Отправлено: 10.04.07 19:02. Заголовок: Уг. дело. Допросы руководства-2

Протоколы допросов руководства СИ:
- Башкин Александр Олегович
- Задонский Владимир Михайлович
- Золотницкий Валерий Александрович
- Липинский Виктор Васильевич
- Бонашко Татьяна Сергеевна
- Грачев Иван Дмитриевич
- Дзокаева Марина Апрельевна
- Чурбакова Наталия Алексеевна
- Крутов Андрей Дмитриевич
- Нечаев Андрей Алексеевич
- Воробьев Геннадий Васильевич
- Косолапов Сергей Евгеньевич
- Пинчук Виктор Митрофанович
- Казейкин Валерий Семенович
- Левичев Николай Владимирович

 Отправлено: 10.04.07 19:18. Заголовок: 59 - Башкин - 1

«5» июля 2006г - Протокол допроса - Башкин Александр Олегович
(1-й вице-президент ТФПГ "ДЖ")

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Я родился в г. Москве. Закончил в 1974 году среднюю школу № 609 г.Зеленограда. После окончания в 1974 году поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1978 году по воинской специальности «Общевойсковая, командная, тактическая», но гражданской «инженер по -эксплуатации техники», получил воинское звание лейтенант.

С" 1978 года по 2002 год проходил действительную военную службу в
ВС СССР. ВС РФ на различных офицерских должностях с командира
мотострелкового взвода ГСВГ до главного специалиста отдела Главного
управления кадров МО РФ, откуда уволен в запас в сентябре 2002 года в
связи с сокращением штатов, в знании полковник.
Еще весной 2002 года из какой-то газеты я узнал о компании КТ "Социальная инициатива и компания". В газетной статье о работе этой компании рассказывал ее президент Карасей 11.Ф. Речь в ней шла о работе по

 Отправлено: 10.04.07 19:35. Заголовок: 61 - Башкин - 2

оказанию помощи в обеспечении жильем военнослужащих. Меня это
заинтересовало, так как я и сам нуждался в улучшении жилищных условий. Кроме того, я планировал в случае работы в этой компании, разрешить свою
жилищную проблему.

Весной-летом 2002 года мне позвонил мой бывший сослуживец
Сошнев АН. При общении с ним я узнал, что он работает в КТ "СИиК". Так как я на тот период планировал увольняться из ВС РФ, то параллельно занимался поиском граждансокй
работы. В связи с этим я попросил Сошнева оказать помощь в трудоустройстве в КТ"СИиК"
В тот же лень мы встретились с Сопшевым АН., он предложил пойти на собеседование к Карасевой Н.И., возглавлявшей инвестиционноу управление КТ "Социальная инициатива и компания", у которой Сошнев бы заместителем. Я вместе с Сошневым пришли в офис КТ "Социальная инициатива и компания" на ул. Маросейка 17/3, стр.6 г.Москвы, где встретился с Карасевой. Она расспрашивала о моем опыте работе, возможности работы с коллективом, людьми. Пообщавшись со мной, Карасева сказала, что после увольнения из ВС РФ, будет рассмотрен вопрос о моем трудоустройстве.

Перед увольнением летом 2002 года я приходил в инвестиционное
управление КТ "Социальная инициатива и компания", где знакомился со
спецификой работы менеджеров, принципами работы компании.
Ознакомление с работой я проходил в инвестиционной программе,
возглавляемой Гореловым В.В. За это время понял работу, ознакомился с
объектами финансирования, узнал основные технологии, которые
впоследствии использовал при работе в качестве менеджера. В общих чертах
я понял, что КТ "Социальная инициатива и компания" подбирает какую-то
площадку по строительство, после чего привлекает от граждан денежные
средства, часть которых направляются на строительство жилья, а часть
размещается в банках, покупаются ценные бумаги, что позволяет их
«наращивать», а в конечном итоге позволяет гражданам получить жилье по
ценам ниже рыночных. Все это меня самого привлекало, да и был уверен, что
таким образом можно масштабно решать жилищные проблемы малоимущих.

После увольнения мною было принято решение о трудоустройстве в
КТ "Социальная инициатива и компания". Непосредственно перед моим
назначением состоялась беседа с президентом Карасевым Н.Ф., в ходе
которой он разъяснял особенности работы менеджеров с клиентами. Он
делал акцент на необходимости четкого знания применяемых технологий
привлечения инвестиций, доброжелательности, умение заинтересовать
клиента

30 сентября 2002 года приказом Карасева НФ был принят должность старшего менеджера инвестиционного управления в инвестиционную программу КТ, возглавляемую Гореловым ВВ. Зарплата была от 16 до 20 тысяч рублей в зависимости от процента выполнения плана по привлечению инвестиций (чем больше привлечено инвестиций, тем больше зарплата). С 1 мая 2003 года приказом Карасева принят на должность

 Отправлено: 10.04.07 19:37. Заголовок: 63 - Башкин - 3

начальника Управления безопасности и кадров КТ "СИиК", с зарплатой около 34000 рублей.

С 1 марта 2004 года приказом Карасева переведен на должность 1-го Вице-президента КТ"СИиК", с зарплатой около 50000р.

С 25 октября 2004 года приказом Карасева уволен из КТ"СИиК" и 26 октября 2004 года принят на работу в полное товарищество "Холдинг СИиК" (ПТ) на должность 1-го вице-президента, в которое входило КТ "Социальная инициатива и компания", с зарплатой около 50 000 рублей. Сам Карассев стал президентом ПТ.

31 марта 2005 года приказом Карасева уволен в порядке перевода в ОАО «Транснациональная финансово-промышленная группа «Доступное жилье» (ТФПГ), а 1 апреля 2005 года принят на должность 1-го вице-президента ТФПГ с зарплатой около 90 000 рублей. Сам Карасев стал президентом ТФПГ.

С 1 мая 2005 года была организована дирекция центров социальной занятости населения в структуре ТФПГ, куда я и был переведен на должность руководителя дирекции с зарплатой 43 000 рублей, откуда уволился 6 октября 2005 года по соглашению сторон.

Деятельность КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ на всех этапах я воспринимал как семейный бизнес семьи Карасевых, где Карасев Н.Ф. был «мозгом, идеологом», Карасева Н.И.- «ответственное лицо за привлечение финансов», Мошкина Л.Н. (дочь Карасева Н.Ф.) -«юридические вопросы». В процессе развития идей Карасева Н.Ф. и масштабов деятельности (приобретение новых земель, площадок под строительство) возникала необходимость расширять структуру компании и организационно это оформлять. В связи с этим по идее Карасева и было создано ПТ, которое включило в себя, в том числе и КТ "Социальная инициатива и компания",.как механизм привлечения инвестиций. По этой же причине было создано и ТФПГ, как структура, способная привлечь широкие массы общественности, промышленные структуры для масштабного участия в обеспечении населения доступным жильем. В ТФПГ управляющим органом был совет директоров, в который входили 9 человек.

Кроме того, осенью 2004 года по идее Карасева Н.Ф. был приобретен коммерческий банк «Стройпромбанк», который вошел в структуру ТФПГ. При чем этот банк был приобретен в том числе, с привлечением денежных средств сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания",ПТ. Это было устным распоряжением Карасевой Н.И. и преподнесено как должное. Вообще, независимо от организационно-правовых форм организации, воплавляемых Карасевым, им осуществлялся подбор кадров на руководящие должноти в основном из бывших военных. Причиной этому, но моему мнению, было то, что он понимал, что именно они будут бечукоснительно выполнять всего его приказы, распоряжения, укачапия. Это собственно и существовало в компании. Поэтому устное распоряжение Карасевой по

 Отправлено: 10.04.07 20:06. Заголовок: 64 - Башкин - 4

внесению личных сбережений для приобретения банка было принято как обязательное.

Юридическим оформлением всех организационно-правовых изменений КТ "СИиК", ПТ занималась исключительно Мошкина ЛН со своими подчиненными.

Все указанные выше перемещения по должности являлись исключительно прерогативой Карасева НФ. Карасев, можно сказать приглашал к себе и ставил перед фактом о назначении на другую должность, ставил задачи

В своей работе на протяжении всего периода руководствовался должностной инструкцией, внутренними приказами, распоряжениями, указаниями президента Карасева Н.Ф., а в ТФПГ еще и положением о 1-м вице-президенте.

Работая в должности менеджера инвестиционного управления, мои должностные обязанности заключались в привлечении инвестиций физических и юридических лиц, на инвестируемые объекты, проведении маркетинговых исследований. В должности менеджера с 30 сентября 2002 года мне Гореловым (руководителем инвестиционной программы) был поручен объект - экспериментальное хозяйство (Большевик) в г.Истра Московской области, 2 жилых 9-ти этажных дома. С конца 2002 года мне был поручен Черкасовым Ю.А. (на тот момент уже он стал руководителем инвестиционной программы) 2 объект - жилой дом в МКР «Рекинцо» г.Солнечногорска.

При этом Карасевым Н.Ф. и Карасевой Н.И. утверждались планы привлечения денежных средств по всем объектам КТ "Социальная инициатива и компания". Карасев утверждал общий план на инвестиционное управление, а Карасева Н.И. утверждала план на каждую инвестиционную программу. Кто им разрабатывал эти планы, я не знаю. До нас эти планы доводились руководителем ИП.

Работая в должности менеджера, я занимался следующим: в г. Истре в выделенное мне помещение в здании администрации экспериментального хозяйства обращались граждане, желающие улучшить свои жилищные условия. Люди, как правило, узнавали о КТ "Социальная инициатива и компания" из рекламы, либо от знакомых. Людей интересовал конкретный объект. Они говорили, что хотят приобрести на этом объекте квартиру. При общении с клиентами по их желанию представлялись все имеющиеся на тот момент разрешительные документы по интересующему гражданина объекту, рассказывал об объекте в целом, показывал месторасположение, после чего выяснял его пожелания, возможность оплаты всей суммы сразу, либо в рассрочку, и в соответствии с этим предлагал конкретные варианты заключении дсионоров и схемы оплаты.

Граждамам я рассказывал о возможных вариантах заключении договора
с перспективой получения жилья. В КТ "Социальная инициатива и
компания", в зависимости от стадии готовности объекта, заключались
договора инвестиционного вклада или договора о долевом участии в
инвестировании строительства жилья.

 Отправлено: 10.04.07 20:19. Заголовок: 65 - Башкин - 5

Предметом договора инвестиционного вклада являлся вклад в складочный капитал товарищества для получения прибыли. В договоре речь не шла о каком-то конкретном объекте. Этот объект обговаривался в дополнительном соглашении к договору, которое заключалось однонременно с договором и являлось его приложением. В нем фиксировалась цена кв.м., не ниже установленной приказом Президента инвестиционному управлению на конкретный объект.

Все данные о клиенте, параметры объекта инвестиронаиия, вносились в шаблонный договор, дополнительное соглашение к нему, после чего визировались мною, затем давались на проверку юристам правового управления, тоже визировались ими, и только после этого подписывались руководителем или лицом, имеющим на это доверенность, клиентом, скреплялись печатью КТ "Социальная инициатива и компания", и направлялись в канцелярию на регистрацию. После регистрации 1 экземпляр договора выдавался на руки вкладчику, второй подшивался в делопроизводство компании. Только после этого вкладчик в течение 5 банковских дней самостоятельно оплачивал данный договор. Все это доводилось до вкладчика при общении с ним.

Вопрос следователя: Почему использовалась именно такая форма заключения договора и дополнительного соглашения к нему, и как это объяснялось гражданам?
Ответ свидетеля: Такая форма представлялась правовым управлением, возглавляемым Мошкиной Л.Н., после утверждения ее президентом Карасевым, и была обязательна для всего инвестиционного управления. Вкладчикам нами разъяснялось, что организационно-правовая форма КТ "Социальная инициатива и компания" позволяет заключать такие виды договоров, что не противоречит действующему законодательству. До меня это в свою очередь доводила мой непосредственный руководитель ИП.

Договор инвестиционного вклада на конкретный объект мог заключаться с гражданами после письменного распоряжения президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф., с момента подписания инвестиционного контракта либо иных договоров, когда на объект только начинала собираться исходно-разрешительная документация. При этом гражданам я объяснял, что на объект еще нет полного пакета документов, необходимого для начала строительства и другой вид заключения договора здесь не возможен. Во всех случаях граждане принимали решение добровольно.

Цена за I кв.м. регулировалась в соответствии с приказом Карасева Н.Ф. на конкретный объект. Ниже этой цены нельзя было заключать договор. Соответственно при внесении полной суммы стоимости квартиры стоимость I кв.м. была минимальной, что тоже указывалось в приказе но ценам, подписанным Карасевым Н.Ф.

Договора долевого участия в строительстве могли заключаться лишь при наличии утвержденной проекто-сметной документации и получении разрешения на строительство. При этом порядок заключения был тот же, что и договоров инвестиционного вклада.

 Отправлено: 10.04.07 20:28. Заголовок: 66 - Башкин - 6

Что касается объекта в г.Солнечногорск, то там работа осуществлялась в аналогичном порядке.

Договора от КТ"СИиК" подписывались по этим объектам реководителем программы Гореловым, а затем Черкассовым. Сколько мною было привлечено вкладчиков на эти объекты, какая сумма денежных средств, я не помню. Что касается 1 дома в г.Истра, то
летом 2005 года, он былвведен в эксплуатацию, обязательства перед
вкладчиками выполнены, по второму дому только лишь стадия сбора
разрешительной документации. По объекту в г.Солнечногорск
проведены только лишь работы подготовительного периода, обязательства
перед вкладчиками не выполнены.

В марте 2003 года меня к себе пригласил Черкасов Ю.Л. и сообщил, что Карасевым Н.Ф. принято решение о назначении меня на должность начальника управления безопасности и кадров. Затем меня пригласила к себе Карасева Н.И. и сообщила, что, так как ранее в ВС РФ я работал в кадровых структурах, меня они с Карасевым уже знают с положительной стороны, юверяют мне, то мне можно поручить возглавить это управление.

После этого, я пообщался с Карасевым Н.Ф. Он сказал, что в связи с расширением деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", увеличением задач и штата сотрудников, необходимо с целью большей организованности создать систему работы с кадрами, систему безопасности, соответствующее делопроизводство. Совместно с Латышевым А.А. в течение месяца я готовил предложения по структуре, задачам управления. После их согласования и утверждения, с 1 мая 2003 года я был назначен на должность начальника управления, а Латышев А.А. моим заместителем.

Свидетель
Башкин А.О.

 Отправлено: 10.04.07 20:40. Заголовок: 68 - Башкин - 1

«6» июля 2006г - Протокол допроса - Башкин Александр Олегович
(1-й вице-президент ТФПГ "ДЖ")

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Ранее данные показания подтверждаю полностью, дополнительно хочу пояснить следующее.
Управление безопасности и кадров функционировало на основании положения о нем, должностных инструкций сотрудников, утвержденных Карасевым Н.Ф., и имело следующую структуру: отдел кадров (возглавлял Лисунов В.П.), отдел экономической безопасности (возглавлял Коробков Б А), административный отдел (возглавлял Черненький Л.В.), отдел информационно-техническогического обеспечения (возглавлял Янин СВ, канцелярия Антонова Т.В.)

 Отправлено: 10.04.07 21:06. Заголовок: 69 - Башкин - 2

В обязанности отдела кадров входило подбор и расстановка кадров, вопросы подготовки и повышения квалификации кадров, изучение кадров, ротация кадров и иная кадровая работа. В состав отдела кадров входил еше учебно методический центр, возглавляемым Королевым МА


В обязанности отдела экономической безопасности входили 3 основных задачи
1) противодействие попыткам негативною влияния, воздействия на деятельность компании;
2) предотвращение негативных явлений внутри компании;
3) обеспечение фичической безопасности семьи Карасевых (было 4 охранника-под руководством Зюзина О.А.).
Также, одной из задач службы безопасности было еще осуществление контроля над деятельностью нанятых охранных предприятий по сохранности имущества и материалов на инвестируемых компанией строительных площадках.

В обязанности административного отдела входило обеспечение пропускного режима, поддержание порядка в офисе компании.

В обязанности канцелярии входило обеспечение документооборота, 1слопронзводства, ведение архива.

Информационно-технический отдел обеспечивал связь, занимался снабжением и эксплуатацией оргтехники, составлением информационных справок из СМИ для Карасева о инвестиционно-строительной деятельности других компаний.

Деятельность отдела экономической безопасности строилась следующим образом. Так как Карасевым изначально ставилась задача в поиске генподрядчиков для строительства, которые могли вести СМР по наиболее низким ценам, то сотрудники отдела экономической безопасности изучали, как работают генподрядчики, как исполняют свои обязательства, нет ли случаев воровства. Также сотрудники отдела изучали партнеров по бизнесу. Внутри компании изучали лиц, поступающих на работу в компанию, предотвращали случаи утечки конфиндециальной информации. случаи воровства, злоупотребления служебным положением.

Приказом Карасева Н.Ф. был определен перечень сведений. относящихся к конфиндециальным - по движению денежных средств, по технологиям привлечения денежных средств и др.

И ходе работы приходилось общаться с разного рода людьми с целью получения информации о возможных негативных последствиях для компании, возможных проблем. Иногда, проведение таких встреч требовало сопровождение их обедами, ресторанами и т.п., что в свою очередь требовало финансовых затрат. С этой целью ко мне обращался подчиненный сотрудник, обосновывал необходимость встречи, выделения нужной сумму денежных средств. Я в свою очередь докладывал это Караееву. При положительном результате , Карасев давал устное распоряжение главному бухгаптеру Литовченко, который лично выделял необходимую сумму денежных стредств. Официально это никак не оформлялось. О потраченных средствах

 Отправлено: 10.04.07 22:31. Заголовок: 70 - Башкин - 3

составлялся неофициальный отчет по возможности с приложением подтверждающих документов, который передавался Литовченко. Речь идет о суммах до 30 000р. Более крупных сумм за весь период работы для сопровождения встреч я у Литовченко не получал.

Каждое стрктурное направление в компании не в должной мере взаимодействовало между собой, замыкалось лично на Карассне. Карассв в свою очередь не давал службе безопасности в полной мере осуществлять контроль, выявлять негативные явления в деятельности строительной, финансовой, инвестиционной составляющей, управления развития. Сам лично он был не в состоянии детально вникать в особенности их работы.

Попытка доложить Карасеву негативную информацию воспринималась -. как попытка службы безопасности «набить себе цену».

За период работы до меня и моих подчиненных сотрудников из разных сочников поступала информация о получении сотрудниками «откатов» при заключении строительных договоров, договоров поставки материалов и т.п. Однако, выявить конкретных фактов и подтвердить это мы не могли.

Как я уже говорил выше, выявлять возможные факты хищения денежных средств, служба безопасности не могла, так как не имела на это полномочий. За привлечением и расходованием денег контроль осуществлял лично Карасев, вплоть до рубля. Он всегда любил подчеркнуть, что у него ессть 2 рычага - это деньги и кадры.

За период моей работы в указанной выше должности работа была построена, по моему мнению, на нормальном уровне, был наведен порядок в кадрах, делопроизводстве, была отработана структура, нормально организована работа, что позволяло в свою очередь в тот период нормально функционировать компании.

Работая в указанной выше должности, мне приходилось совместно с Карасевым Н.Ф. несколько раз выезжать в служебные командировки в регионы и Украину. Моей задачей в этих командировках было решение кадровых вопросов по подбору руководства региональных представительств. Карасев в свою очередь проводил пресс-конференции, встречи с руководителями администраций городов, представителями бизнеса. Как правило, Карасев рассказывал о деятельности компании, о возможностях, представляемых ее финансовыми технологиями по решению жилищных проблем. Он всегда был красноречив, убедителен, прекрасный оратор.

Некоторые встречи им проводились конфиндециально, некоторые в официальной обстановке.

Примерно в феврале 2004 года меня к себе пригласила Караесева НИ, и сказала, чю Карасевым Н.Ф. принято решение о назначении меня 1-м вице-президентом КТ "Социальная инициатива и компания", так как, но мнению Карасева действовавший на тот момент 1-й вице-пречидент Липинский ВВ не справляется в полной мере с возложенными на него обязанноетями.

После этого я беседовал с Карасевым. Он спросил о моем желании по поводу назначение на должность, на что я отметил нежеланнием. Однако когда Карасев заявил, что это необходимо в интересах компании, то я естественно дал согласие и с 1 марта 2004 года был назначен 1-м вице-президентом.

 Отправлено: 10.04.07 22:35. Заголовок: 73 - Башкин - 1

11 июля 2006г - Протокол допроса - Башкин Александр Олегович
(1-й вице-президент ТФПГ "ДЖ")

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Ранее данные показания подтверждаю полностью, дополнительно хочу пояснить следующее.
Обязательство работника КТ «Социальная инициатива и К» о неразглашении служебной (коммерческой) тайны было следующего содержания:

1.Ни под каким видом не разглашать кому бы то ни было содержание доверенных мне по работе сведений, составляющих cлужебнмо (коммерческуью) тайну КТ «Социальная инициатива и К»
2 Выполнять в полном объеме (в части, меня касающейся) требования руководящих документов по обеспечению сохранности служебной (коммерческой) тайны

 Отправлено: 10.04.07 22:45. Заголовок: 74 - Башкин - 2

3. Сохранять не разглашенными сведения, составляющие служебную (коммерческую) тайну деловых партнеров организации и ставшие мне известными в процессе служебной деятельности.

4. Сохранять не разглашенными сведения, составляющие служебную (коммерческую) тайну КТ "СИиК", а именно
- сведение о структуре Товарищества, его программах и финансовых взаимоотношениях
- сведения об участниках Товарищества: полных товарищах и вкладчиках (коммандистах)
- сведения о подготовке, применении и использовании отдельных решений руководства Товарищества по коммерческим, организационным и иным вопросам
- сведения о подготовке, применении и использовании отделых решений руководства Товарищества по коммерческим, организационным и иным вопросам:
- сведения о фактах проведения, целях, предмете и результатах совещаний и переговоров руководства Товарищества по отдельным вопросам:
- сведения о собственности Товарищества, его имуществе и имущественных долях его участников;
- сведения о балансах, фондах, прибылях и кредитах;
- сведения, содержащиеся в бухгалтерских книгах;
- сведения о финансовых операциях;
- сведения о состоянии банковских счетов и производимых операциях;
- сведения о калькуляциях, финансовых отчетах и финансовых прогнозах развития Товарищества;
- сведения о долговых обязательствах;
- сведения о фонде заработанной платы, ведомости о выдаче заработанной платы и механизме финансирования Товарищества;
- сведения о стоимости основных и оборотных фондах;
- сведения о результатах изучения рынка, содержащие оценки состояния и перспектив развития рыночной конъюнктуры, тенденции и прогнозы;
- сведения о рыночной стратегии товарищества его планов и отчетах;
- сведения о стратегии цен, условий договоров и предоставляемых льгот;
- сведения о рекламной политике Товарищества;
- систематизированные сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках, потребителях, компаньонах, спонсорах. посредниках, клиентах и других партнерах Товарищества, а также о его конкурентах, которые не содержатся в открытых источниках;
- сведения о подготовке и результатах проведения, переговоров с деловыми партнерами;
- сведения, условия конфиденциальности которых установлены договорах, контрактах и других обязательствах товарищества;
- сведения, составляющие коммерческую тайну организации - партнеров и переданные оваришеству па доверительной основе;
- сведения об отношениях с клиентами, партнерами и их репутации
- сведения о штатном расписании Товарищества, сводных данных по подчиненности и кадровых перестановках
- сведения о домашних адресах и телефонах сотрудников Товарищества

 Отправлено: 10.04.07 22:52. Заголовок: 75 - Башкин - 3

- сведения о списке работников Товарищества, имеющие доступ к коммерческой тайне Товарищества
- любые данные по лицам, принимающим решения
- любые сведения, относящиеся к функциональным обязанностям Управления Безопасности и Кадров, концепции осуществления мер безопасности Товарищества, материально-техническое обеспечение, силы и средства
- сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны Товарищества

Мне разъяснены требования руководящих документов (части касающейся) по вопросам обеспечения сохранности служебной (коммерческой) тайны.

Мне известно, что нарушение указанных требований может повлечь за уголовную, административную и иную ответственность в соответствии конодательством РФ.

Мне разъяснено, что в случае разглашения коммерческой тайны руководство Товарищества имеет право применять в отношении нарушителей меры организационного и материального характера, а также требовать в судебном порядке возмещения понесенного материального ущерба, упущенной выгоды, морального вреда и т.д.»

В соответствии с должностными обязанностями, утвержденными в
должностной инструкции президентом КТ «Социальная инициатива и Компания» Карасевым Н.Ф., я, как первый Вице - президент отвечал за координацию деятельности всех структурных подразделений, организацию перспективного и текущего планирования деятельности компании, обеспечение выполнения решений, приказов и распоряжений президента компании.

Действовал на основании доверенности президента компании, в
соответствии с которой первому Вице-президенту предоставлялось право
второй первой подписи на финансовых документах и право подписывать в
пределах своей компетенции текущие нефинансовые документы,
распоряжения, договоры, акты и т.д., непосредственно касающиеся
повседневной деятельности. Финансовые документы, на которых я ставил
подписи, касались обеспечения текущей деятельности компании и
предварительно визировались начальником финансовой службы Быковским
А В и/или главным бухгалтером Литовченко СВ. Их визы мною
воспринимались, как результат проверки законности и обоснованности той
или иной финансовой операции. Сам Карасев НФ. неоднократно заявлял о
доверии этим людям.

 Отправлено: 10.04.07 22:58. Заголовок: 76 - Башкин - 4

По возможности я старался не подписывать документов, касающихся деятельности компании, так как хозяином был Карасев, принципиальные решения я не принимал. Однако, Карасев в приказном порядке определил необходимость подписания мною документов.

В обязанности входило также руководство деятельности Комиссии
по разработке и исполнению бюджета Коммандитного, а в последующем и
Полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» и
руководство аттестацией сотрудников. Бюджетная комиссия, состоявшая из
представителей всех структурных подразделений, ежемесячно рассматривала
проект бюджета компании, составленный финансовым управлением на
основе уже отданных президентом компании распоряжений, предложений
структурных подразделений, и после обсуждения отправляла ему на
утверждение. Руководители структурных подразделений ежемесячно
подавали письменные заявки по установленной форме на имя начальника
отдела финансового планирования и контроля Волкова Ф.И.(должность в
последующем меняла название, но функции не менялись). На основании этих
заявок Волков со своими подчиненными составлял проект бюджета, который
заранее обсуждался с Карасевым совместно с Быковским. Процедура
обсуждения на бюджетной комиссии, можно сказать, была формальной, для
придания официальности утверждения бюджета. Как я уже говорил выше, до
обсуждения бюджет уже был согласован с Карасевым и Быковским, а на
бюджетной комиссии это, как правило, подтверждалось. Процедура была
следующей. Вел заседание я, как председатель комиссии. Докладчиком, как
правило, был Быковский А.В., либо Волков Ф.И. Докладывался проект
бюджета. Представителями подразделений задавались вопросы о
недостаточных выделяемых суммах. Быковский объяснял отсутствием денег,
заявлял, что так решил Карасев Н.Ф. Деньги, выделяемые на строительство,
показывались в бюджете отдельной строкой, однако, эти цифры обсуждению
не подлежали, не изменялись, оставались теми же, что и были представлены
в проекте бюджета. Решение по тому, сколько отправлять и на какие
стройки, где и как размещать деньги, принимал лично Карасев Н.Ф. Ни мне.
ни другим членам комиссии (может быть за исключением финансистов
процедура и принципы принятия решения по финансовым вопросам
известны не были.

 Отправлено: 11.04.07 18:06. Заголовок: 77 - Башкин - 5

Непосредственно мне подчининялись Управление безопасности и кадров
(начальник - Гореов ВВ, Правовое управление (начальник - Мошкина
ЛН, позднее - Багандов АИ) и Административное-хозяйственное упрвление (начальник - Агуренко ВВ). Однако по конфиденциальным
вопросам начальник правового управления общался исключительно с
хозяевами компании Карасевым Н.Ф. и Карасевой Н.И. и меня посвящали в
возникавшне проблемы только тогда, когда считали нужным. Эти вопросы
касались инвестиционной деятельности, заключения инвестиционных
контрактов, оформления земельных участков, проведения судебных
заседаний. Среди таких примеров могу привести такие случаи, когда
денежные средства на инвестирование объекта от вкладчиков привлечены, а
на самом деле были сложности с освоением площадок для строительства. Это
было практически по всем объектам.

Трудности в выполнении обязанностей первого заместителя для меня
состояли в том, что президент компании Н.Ф. Карасев принимал решения ни
с кем. в том числе со мной, не советуясь. И логика его действий, а тем более
планов в большинстве случаев не была понятна. Внутри компании он
проводил политику «разделяй и властвуй». Это заключалось в том, что
заместители были подотчетны лично ему и такие сферы деятельности, как
особенно финансы и инвестиции, а также строительство и вопросы развития
(заключение контрактов, приобретение стройплощадок) проконтролировать
практически было невозможно. Особенно независимым являлось
Инвестиционное управление, возглавляемое лично Карасевой Н.И. Попытки
какой-либо критики, а тем более вмешательства в деятельность этой
структуры чреваты были немедленным увольнением из компании. С
развитием компании в штатной структуре стали появляться подразделения с
одинаковыми функциями, зачастую дублирующие друг друга (например -
развитием занималось как Управление развития, так и Департамент
перспективного строительства). Это приводило к ненужной конкуренции
внутри компании и неразберихе в функции управления, а в итоге к
заключению неподготовленных и необоснованных контрактов.

На работу в компанию приходило много действительно способных,
трудолюбивых специалистов, которые были нацелены на участние в важном
деле, как мы полагали решения насущных жилищных проблем людей с

 Отправлено: 11.04.07 18:10. Заголовок: 78 - Башкин - 6

небольшим достатком. Но по мере расширения сферы деятельности
компании многие сотрудники недоумевали, почему недостаточно денег
выделяется на строительство, зачем тратятся большие средства на новые
офисы, раздуваются штаты и т.п. Когда и я попытался выяснить это, Карасев
обвинил во вмешательстве и его дела и чуть ли не и попытке захватить
власть, снял меня с должности Первого Вице - президента.

Карасева Н.Ф. могу охарактеризовать как масштабную личность .
Следует отметить его эрудированность, образованность, красноречие, умение убеждать людей в своей правоте, напористость в достижении поставленных целей. При этом у него была излишняя самоуверенность, самовлюбленность.

За период работы я был соучредителем нескольких юридических лиц (каких именно я даже не знаю), учреждаемых Карасевым Н.Ф. Это было все в принудительном порядке. Мое соучредительство было формальным, никакого реального участия в их деятельности я не принимал. Я подписывал учредительные документы, представляемые на подписания Мошкиной Л.Н., которая объясняла необходимость их подписания волей Карасева Н.Ф. Карасев Н.Ф. всегда заявлял, что он в компании хозяин, за все отвечает он, всегда можно ссылаться на него.

 Отправлено: 11.04.07 18:16. Заголовок: 80 - Башкин - 1

27 февраля 2007г - Протокол допроса - Башкин Александр Олегович
(1-й вице-президент ТФПГ "ДЖ")

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании КТ "Социальная инициатива и компания", разработке учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания" и текстов договоров инвестиционных вкладов и дополнительных соглашений к ним, которые использовались в работе этого товарищества?
Ответ свидетеля: В КТ "Социальная инициатива и компания" я начал работать с октября 2002 года. К этому времени КТ "Социальная инициатива и компания" уже было создано, и структура его была сформирована. Кем разрабатывался его учредительный договор, мне не известно. Кем были разработаны тексты договоров инвестиционных вкладов, на основании которых привлекались средства вкладчиков, мне также не известно. Когда я начал работать в должности менеджера на проводимых учебных семинарах, Карасёв Н.Ф. и прочие руководители объясняли мне и другим сотрудникам, почему выбрана именно такая форма договора и по какой причине включены в текст договора те или иные положения. Позднее, когда объёмы работы по привлечению инвестиций в компании увеличился, менеджерам перестали объяснять причины внесения в текст договора инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к нему каких — либо изменений.

Вопрос следователя: По какой причине вносились изменения в учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Я не участвовал в разработке и принятии решений по внесению изменений в учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания".
За весь период работы в компании Карасев Н.Ф. только один раз,
примерно и августе 2004 года, попросил меня подготовить для него проект по
созданию полного товарищества Холдинг СИиК". С его слов эта структура требовалась для выхода компании на более высокий уровень работы, более эффективный организации инвестиционной и производственной деятельности. Я прошел учебные

 Отправлено: 11.04.07 18:21. Заголовок: 81 - Башкин - 2

курсы, на которых получил общее представление о создании и структуре
холдингов, после чего разработал проект структуры новой организации. Суть
этого проекта заключалась в том, что в КТ "СИиК" оставались инвестиционная и строительная функция, а к новой организации ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания" переходили функции бухгалтерского учета, юридическою сопровождения, координация деятельности входящих в него финансовых и производственных организаций. Подготовленное предложение я осенью 2004 года передал Карасеву Н.Ф. Больше никаких документов, связанных с созданием холдинга и изменением структуры КТ "Социальная инициатива и К" я не готовил. Через некоторое время Карасёв Н.Ф. на совещании ооъявил всем сотрудникам, что создана новая структура ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и описал её задачи. Таким образом, юридическую сторону создания холдинга я не прорабатывал. Кто этим занимался, мне не известно.

О внесении каких - либо ещё изменений в учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания" мне больше ничего не известно, меня к этому не привлекали.

Вопрос следователя: По какой причине вносились изменения в текст договора инвестиционного вклада ?
Ответ свидетеля: Изменения в текст договора инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к нему обычно вносились по указанию Карасёвой Н.И. Предложения о внесении тех или иных изменений поступали к ней от менеджеров и директоров инвестиционных программ, которые во время работы с вкладчиками и конкретными объектами обращали внимание на необходимость внесения в договоры тех или иных изменений в целях улучшения работы и привлечения интереса вкладчиков. Тексты изменялись специалистами правового управления КТ "Социальная инициатива и компания" по указанию Карасёвой Н.И. Согласие Карасёвой Н.И. на какие — либо изменения в договоре инвестиционного вклада было обязательным, поскольку все вопросы связанные с привлечением инвестиционных средств в товарищество она контролировала и решала лично либо по согласованию с Карасевым Н.Ф.

 Отправлено: 11.04.07 20:47. Заголовок: 83 - Башкин - 1

«25» января 2007г - Протокол допроса - Башкин Александр Олегович
(1-й вице-президент ТФПГ "ДЖ")


Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов Коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (далее КТ "Социальная инициатива и компания" или Товарищество) по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля: Подписывал ли я договоры инвестиционных вкладов по
инвестированию строительства объектов по адресу: г. Москва, бульвар
Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8 и 42, я точно не помню. После того, как я
был назначен на должность первого вице - президента КТ "Социальная
инициатива и компания" в марте 2004 года мне Президентом Товарищества
Карасёвым Н.Ф. была выдана доверенность на право подписи договоров от
имени КТ "Социальная инициатива и компания". Инициатива предоставить
•же такое полномочие исходила от Карасёва Н.Ф. Он объяснял наделение
«ня этим правом тем, что он часто отсутствовал в центральном офисе, а
жизнь не должна была стоять на месте и всегда должен был быть сотрудник,
'оторый moi подписать договоры с гражданами и организациями. Я помню,
что когда Карасёва Н.Ф. не было ко мне обращалась по поводу подписания
логоворов инвестиционных вкладов руководитель инвестиционной
программы Журавлёва СП., но по какому именно объекту были заключены
эти договора, я не помню. Это было всего два договора. Больше к
подписанию договоров инвестиционных вкладов я никогда отношения не
имел. Кроме доверенности больше никаких документов для подписания
договоров мне не требовалось. Если я подписывал договор от лица КТ
"Социальная инициатива и компании", это не значило, что на меня
возлагались обязанности по выполнению обязанностей КТ "Социальная
инициатива и компания", предусмотренных условиями договора. Я
потребовал, чтобы Журавлевой СП была выдана доверенность на право

 Отправлено: 11.04.07 21:53. Заголовок: 84 - Башкин - 2

подписи договоров инвестиционных вкладов, поскольку у большинства
руководителей инвестиционных программ таковые имелись. Исходил я
из того, что руководитель инвестиционной программы должен сам подписывать и проверять
договоры, касающиеся объектов, включенных в их программу.

Вопрос следователя: Изучали ли при подписании договора, соглашения к нему, внисили какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость I кв.м. жилья, нежилых помещений, сркои сдачи объекта?
Ответ свидетеля: Как я сказал, меня просили подписать два договора
инвестиционных вкладов, но и эти договоры я вернул руководителю
программы. потому что не был осведомлён о сути вопроса и не хотел брать
на себя ответственности подписанием этих договоров. Подписал ли я в
конечном итоге эти договоры, я не помню.

Вопрос следователя: Визировались ли представляемые Вам на подпись проекты договоров, если да, то кем конкретно?
Ответ свидетеля: Эта процедура была обычной, мне она известно с момента, как я начал работать менеджером инвестиционной программы. Для подписания договора требовалась виза менеджера, который составлял договор, и виза сотрудника правового управления.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м., соответствовала ли эта цена существующей на тот период среднерыночной? Если нет, то по какой причине?
Ответ свидетеля: Нет, никаких изменений я в предоставляемые мне на подпись договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним никогда не вносил. Цена не корректировалась, поскольку была установлена Президентом. Объектом на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы я никогда не занимался, поэтому какая на нём была цена на продаваемые площади, и как она соотносилась со среднерыночной ценой на квадратные метры аналогичного жилья на аналогичной стадии, мне не известно.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ свидетеля: Причины их заключения мне не известны. Эти шросы были в ведении Карасёвой Н.И. Меня в них не посвящали.

Вопрос следователя: Общались ли лично с потенциальными вкладчиками :ред подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: С вкладчиками по объекту на бульваре Маршала икоссовского i. Москвы я никогда лично не общался и никаких вопросов с ими не обсуждал. Каким образом вели работу с вкладчиками менеджеры и о кем с ними беседовали, мне не известно.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/Р1100 "О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» per. №1048, заключенного с ООО СФК "Атолл", где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная и компания» - иннсстром-застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов адресам: г.

 Отправлено: 12.04.07 07:16. Заголовок: 84-86 - Башкин - 2

Москва, бульвар Рокоссовского, владение 5-8, 42
Ответ свидетеля: Этим лбъектом, вопросами заключения инвестконтракта по нему и его реализации я практически не занимался. По указанию Карасева НФ я направлял на объект сотрудников Управления безопасности и кадров КТ "СИиК" для переговоров с владельцами незаконно возведенных на объекте гаражей.
От сотрудников службы безопасности требовалось прийти с этими
владельцами к соглашению о сносе гаражей и выплате им компенсации. Как
я знаю, для решения ситуации с этими гаражами привлекались органы
внутренних дел и Управа района «Богородское», поскольку гаражи были
установлены незаконно. Кроме того, я случайно слышал, что у КТ
"Социальная инициатива и компания" и заказчика строительства компании
«Атолл» были споры по поводу порядка сноса имевшейся на объекте
грунтовой горки. Больше мне об этом проекте ничего не известно.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный проект?
Ответ свидетеля: Эти причины мне не известны, потому что, как я уже сказал, я им не занимался.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ свидетеля: Как я знаю из бесед с менеджерами программы, которые работали с этим объектом, они регулярно встречались с вкладчиками по этому объекту и разъясняли им ситуацию по затягиванию сроков начала строительства. Я сам выходил с инициативой, чтобы менеджеры разъясняли вкладчикам проблемы с объектом, поскольку оговоренные сроки не соблюдались.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства объекта?
Ответ свидетеля: Насколько мне известно, Карасёв Н.Ф. всегда заверял подчинённых сотрудников, что перспективы у объекта на бульваре Маршала Рокоссовского хорошие и стройка будет начата. Основываясь на его словах и обещаниях, менеджеры доводили эту информацию до вкладчиков.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать договоры?
Ответ свидетеля: Я могу только предполагать, что единственной причиной стало то, что строительство на объектах не начиналось, и не были известны сроки начала строительства.

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г.Москвы?
Ответ свидетеля: Я такой инфрмацией не располагаю. Если по регионам
я еще мог бы прокомментировать ситуацию с объектами и перспективах их строительства, то по г.Москве всю ситуацию с объектами под контролем держали Карасев НВ и Карасева НИ и связанные с этими объектами

менеджеры. Прочих лиц к вопросам по этим объектам не допускали. Такой была политика Карасева НФ - не раскрывать сотрудникам всего объема информации по объекту, а давать ее частями, в том объеме, в котором он считал нужным.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "СИиК"
Ответ свидетеля: Heт, таких указаний от руководства я не получал, и сам не давал.

Вопрос следователя: Как Вы можете охарактеризовать отношения Карасева Н.Ф. и следующих сотрудников компании: Карасевой Н.И., Мошкиной Л.Н. и Литовченко СВ.?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. всегда заявлял, что КТ Социальная инициатива и компания" - это принадлежащий ему и созданный им бизнес, за который он полностью отвечает. Карасёва Н.И. была руководителем инвестиционного управления, его правой рукой. Они постоянно контактировали по работе, как говорится, «жили этим делом». На Карасеву НИ сводились все вопросы по привлечению инвестиции, а также распоряжение финансами. Окончательное решение по распоряжению финансами всегда было за Карасевым Н.Ф. Литовченко СВ был полностью подчинён Карасеву Н.Ф. и выполнял исключительное его распоряжения. По любому финансовому вопросу оказать на Литовченко и Быковского какое -либо воздействие, в частности о выделении средств на строительство в региональных филиалах, было невозможно, поскольку, получив указание от меня они обязательно выходил на Карасёва для получения разрешения от него. Когда я стал вникать в проблемы регионов и стал требовать от них выделять средства на строительство, меня быстро «осекла» Карасёва Н.И. и сказала, что это не моё дело и чтобы я в него больше не лез.

Мошкина Л.Н. занимала должность начальника правового управления компании Её деятельность и взаимоотношения с Карасевым Н.Ф. мне охарактеризовать сложно, поскольку я мало их наблюдал. Однако когда началась процедура создания кредитных кооперативов и банка, она принимала очень активное участие в этом, все документы проходили через нее.

 Отправлено: 12.04.07 07:25. Заголовок: 101- 102 - Задонский -1-2

«13» января 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу уголовного дела могу показать следующее: На учете в НД и ПНД не состою, ранее к уголовной ответственности не привлекался, судимостей не имею. Постоянно зарегистрирован по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 44 кв. 30, фактически проживаю по адресу: г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 8 кв. 69, совместно со своей женой Задонской Еленой Александровной и дочерью Задонской Александрой Владимировной 1989 года рождения.

С 1981 по 1983 год я проходил срочную службу в рядах советской армии в Приволжском округе, в Саранской области, в должностях рядового и сержантского состава. В 1983 году я шкпупил на строительный факультет Тульского политехнического института, н 1988 году по окончанию которого, я был призван з вооруженные силы СССР, в распоряжение начальника полигона «Кайконур». Где проходил службу по 1994 год, в должностях офицерского состава. И 1994 переведен, для прохождения службы в распоряжение командующего воздушно десаишмх войск, где проходил службу в должностях офицерского состава по февраль 2005 года, откуда я
увелен по организационно-штатным мероприятиям.


В начале 2005 года, примерно в феврале, от бывших сослуживцев, Сошнева
Александра Николаевича, Драгунова Сергея Вледимировичв и Цыганова Николая Ивановича
которые на тот момент работали в ТФПГ "ДЖ"
я узнал, что могу обратиться в кадровую службу КТ "СИиК", с целью трудоустройтва по строительному профилю. Я приехал в офис КТ «Социальная инициатива и компания», расположенный по адресу г. Москва, ул. Земляной вал. д. 50Л/8 стр. 2, где у начальника отдела кадров Лисунова Владимира Петровича, я заполнил анкетный лист и оставил контактный телефон. На тот момент я считал, что КТ «Социальная инициатива и компания» является строительной компанией и занимается строительной деятельностью. Примерно в марте 2005 гола, мне позвонили по поручению начальника отдела кадров Лисунова В.П. и пригласили на собеседование в офис КТ "Социальная инициатива и компания», расположенный по вышеуказанному адресу. Через несколько дней, я приехал в офис, где Лисунов В.П., предложил рассмотреть возможность моей работы в качестве начальника департамента строительного промышленного комплекса транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье», который должен был начать свою деятельность с 01 апреля 2005 года. Лисунов В.П. разъяснил мне суть работы, а именно учет и контроль, за региональными стройками и дочерними строительными предприятиями, на что я согласился, после чего в этот же день, меня пригласили на собеседование к президенту транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье» Карасеву Николаю Федоровичу. На собеседовании в кабинете расположенном на тринадцатом этаже в доме по вышеуказанному адресу, Карасев Н.Ф., ознакомился с моей анкетой, и после нескольких вопросов предложил мне приступить к работе в должности начальника департамента строительного комплекса транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье», который должен был заниматься сбором информации с региональных филиалов о строительных объектах, а именно, характеристики строительного объекта, какие работы выполнены и выполняются, каково рода имеется исходно разрешительная документация, правоустанавливающая документация, т.е. постановления местных органов власти, и других организаций, а также проведение анализа о состояния дел на объектах строительства в региональных филиалах.

01 апреля 2005 года я приступил к работе, то есть к формированию штата сотрудников
департамента строительного промышленного комплекса транснациональной финансово-
промышленной группы «Доступное жилье», из числа сотрудников других подразделении
ТФПГ «Доступное жилье», а именно из
управления которое переформировывалось, и кроме того через кадровое агентство г. Москвы
специалистов, которое напирало сотрудников через объявления, а именно сотрудников со
строительным обазованием. Я также могу добавипь, что в 2004 году по завке КТ "СИиК"
кадровая служба принимала на работу выпускников профильных

 Отправлено: 12.04.07 07:36. Заголовок: 103 - Задонский -3

вузов г.Москвы, таких как МИСИ и тому подобным вузам. Сформировав департамент я
стал собирать информацию о региональных филиалах, которых примерно 60 по всей России,
2 представительства в Республике Украина, а именно, характеристики строительного объекта,
какие работы выполнены и выполняются, какого рода имется ИРД,
сколько использовано средств на строительно-монтажные работы, и проведено
анализа о состоянии дел на объектах строительства. По ходу работы мне стало известно, что
данные строительные объекты принадлежали "КТ "СИиК", которое также занимается привлечением инвестиций от физических лиц. Я организовывал
командировки сотрудников в региональные филиалы на строительные площадки, т.е. в каждом
региональном филиале имеется строительный отдел, непосредственно из которого мои сотрудники получали информацию о состоянии дел на стройке, для составления строительного паспорта объекта, в таких городах Магадан, Анапа, область г. Киров, Кирово-Чепецк, Можайск. Тула. Алексино Тульской области, Заокский район Тульской области, Донецк и так далее.

Вопрос следователя: Как Вы взаимодействовали с региональными филиалами как начальник департамента?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: В основном я сотрудничал с сотрудниками строительных отделов, а также через своих сотрудников, которые получали информацию с тех объектов строительства или строительных площадок, которые были за ними закреплены. Начальник отдела департамента Стремоусова Ольга Алексеевна отвечала за такие города как Магадан. Анапа. Старший инженер Дудко Виктор Иванович отвечал за Донецк, Таганрог. ; Ростов-на-Дону, Краснодар. Старший инженер Туркеневич Лариса Викторовна отвечала за такие регионы, как область г. Киров, Воронеж, Тула, г. Шокино, Новомосковск. Всего в отделе работали девять сотрудников, фамилии которых я затрудняюсь сейчас припомнить.

Вопрос следователя: Какова ваша роль, как регионального руководителя. кому непосредственно Вы подчинялись как начальник департамента?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: Как начальник департамента я подчинялся вице-президенту строительного промышленного комплекса транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье», Чурбаковой Наталье Алексеевне, которой докладывал о проделанной работе в качестве начальника департамента. За короткий период времени нахождения меня в качестве начальника департамента, я успел побывать в командировках в Заокском районе Тульской области, строительный объект коттежный поселок -"Бутиково", территория которого была огорожена забором, за которым велась отрывка экскаватором. Строительнный объект в городе Алексин, ТТульской области, на территоррии которого забивались сваи, и несколько объектов г.Москвы, а именно многофункциональный комплекс "Элина", на котором все строительные работы были в завершающей стадии, и в Московском

 Отправлено: 12.04.07 07:46. Заголовок: 104 - Задонский -4

области строительный объект, расположенный в г.Мытищи, ул Юбилейная, на котором все строительные работы шли активно.

Вопрос следователя: известно ли Вам как проводилось финансирования вышеуказанных обектов?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: Все финансирование строительных объектов осеществлялось через промышленно экономической объединение КТ "СИиК", которое выполняло функции застройщика или заказчика на объектах строительства г.Москвы и Московской области, а в регионах указанные функции выполнял строительный отдел местного филиала.

Вопрос следователя: Изветно ли Вам, кто занимался контролем финансово-хозяйственной деятельности в региональных филиалах "КТ "СИиК"
Ответ свидетеля Задонского В.М.: Да, известно, данный контроль осуществлялся мере; полное товаришество «Социальная инициатива и компания», расположенный по адресу: ул. Земляной вал, д. 5ОА/8 стр. 4, в составе которого имеется отдел аудита, название которого точно назвать не могу. Аудиторы проводят проверки в соответствии с планом, а при необходимости проведения финансово-хозяйственной проверки в региональном филиале привлекались сотрудники кадровой, строительных и хозяйственных служб транснациональной финансово---омышленной группы «Доступное жилье».

Вопрос следователя: Занимались ли Вы финансово-хозяйственными вопросами КГ оциальная инициатива и компания» и транснациональной финансово-промышленной группы Доступное жилье», если да то в каком объеме?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: Нет никаких платежных документов касающихся КТ
Социальная инициатива и компания», я не подписывал, так как в мои прямые служебные
Обязанности не входило ведение финансово-хозяйственных вопросов КТ «Социальная
инициатива и компания», однако в рамках договорных отношений между КТ «Социальная
инициатива и компания» и транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное
Жилье». мною решались некоторые хозяйственные вопросы, такие как обеспечение охраны
офисов, вопросы обслуживания оргтехники, обеспечении телефонной связи, обслуживание сети
интернета, кадровое обслуживание, то есть все, что связано с жизнедеятельноегыо офиса. На
сколько мне известно обязанности главного бухгалтера в КГ «Социальная инициатива и
компания" исполняет Федорова, имя и отчество которой назназвать затрудняюсь, так как не помню.

Примерно в конце апреля 2005 года, меня пригласил к себе в кабинет на тринадцатый этаж, президент ТФПГ "ДЖ" Карасев НФ, который предложил мне занять должность первого вице-президента ТФПГ "ДЖ", с

 Отправлено: 12.04.07 07:48. Заголовок: 105 - Задонский -6

правом второй подписи на финансовой документации. Карасев ПФ разъяснил мне
полномочия и служебные обязанности а именно контроль и общее руководство кадровой и
хозяйственной деятельности деятельное организации. Начальником департамента, была назначена вице-
президент строительного промышленного комплекса ТФПШ «Доступное жилье», Чурбакова Наталья Алексеевна. С предложением Карасева Н.Ф . о начначеиии меня первым вице-президентом транснациональной финансово-промышленнной группы «Доступное жилье», с правом второй подписи на финансовой документации, и с освобождением меня от обязанностей начальника департамента, я согласился,

В первой декаде декабре 2005 года, члены правления КТ «Социальная инициатива и компания" а именно руководитель ООО «Юрконсалт» Багандов Абдулла Исаевич леуществляющий по договору юридическое обслуживание КТ «Социальная инициатива и компания» и транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье». руководитель полного товарищества «Социальная инициатива и компания» Быковский Алексей Владимирович, осуществляющий бухгалтерское обслуживание КТ «Социальная инициатива и компания» и транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье». генеральный директор КТ «Социальная инициатива и компания» Черкасов Юрий Александрович, начальник регионального управления транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье» Некрашевич Андрей Николаевич, предложили мне занять должность председателя правления КТ «Социальная инициатива и компания», на что я согласился. На тот момент я уже знал о сложившейся кризисной ситуации с КТ «Социальная инициатива и компания», о прекращении поступлений вкладов от инвесторов, а также отток вкладов инвесторов.

Вопрос следователя: в каких отношениях вы находитесь, поддерживаете с президентом транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье» Карасевым Н.Ф.?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: между нами служебные отношения, которые можно характеризовать как отношения между начальником и подчиненным, каких либо личных отношений не поддерживаем.

Вопрос следователя: С кем из директоров региональных филиалов. Вы работали п поддерживаете рабочие отношения и взаимодействуете в настоящее время?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: Рабочие отношения с директорами региональных филиалов я поддерживаю регулярно, со всеми 65 региональными филиалами России и 2 представительствами Республики Украина, с которыми я регулярно не реже одного раза в неделю общаюсь по телефону, а также и пользуюсь перепиской различных видов связи.

 Отправлено: 12.04.07 11:30. Заголовок: 107 - Задонский - 1

«6» февряля 2007г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, отказ не связан с моим материальным положением, ранее данные показания помню и подтверждаю.

Вопрос следователя: Что вам известно о реализации договора №342/Р-1100 « О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» per. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ "СИ и К" -инвестором застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, владение - 42?
Ответ свидетеля: Информация, которой я владею по данному опросу, имеется у меня из прочтения инвестиционного контракта, служебной переписки, рабочих совещаний, отчетов сотрудников о рабочих овещаниях проводимых по объекту и встречах с вкладчиками с этого объекта проводимых руководителями различного уровня, в том числе Восточного административного округа г. Москвы.

Два земельных участка (строение 6-8 и 42) в районе бульвара М.
Рокоссовского Правительство г. Москвы в 90 годах выделило иод
строительство жилых домой компании «Атолл» (офис расположен по адресу:
Москва, Гранатный переулок, д. 4, руководитель (правильное название
должности не могу вспомнить.) Парфенова Лидия Алексеевна, в конце 2005
года сменила фамилию на Сизикова). Далее, где то, и 2000 -2002 годах
"Атолл" заключил инвестиционный контракт на строительство жилых домов
по указанным адресам с КТ "СИиК", в котором по окончании строительства

 Отправлено: 12.04.07 11:43. Заголовок: 108 - Задонский - 2

объекта КТ "СИиК" получала часть площадей офисного, жилого и гаражного назначения.
Контракт согласовал Префект ВАо Ульянов, какой контракт был у Атолла с Правительством г.Москвы мне неизвестно.

КТ «СИ И К» заключила договора инвестиционноговклада (долевого участия и еще были какие-то другие договора) на большую часть
полагаюцихся ей по контракту жилых площадей. Насколько мне известно, наибольшее количество договоров было по объекту: б-р М. Рокоссовского вл, 42. Какое количество договоров было -заключено по офисным площадям и гаражным площадям мне не известно.

Взаимодействие КТ «СИиК» и «Атолла» по реализации инвестиционного контракта происходило так, «Атолл», как «Заказчик» строительства указанного объекта в г. Москве заключал различные договора, инициировал совещания, а плательщиком и соучастникам на технических совещаниях была КТ «СИ и К».

Насколько мне известно, по объектам строительства, на момент завершения второго квартала 2006 г., не были выполнены даже проектные работы стадии «Проект». На площадке строительства вл. 42 были не завершены работы по сносу незаконных гаражных строений. Я пришел на работу в 2005 году и поэтому, почему не реализовывался данный контракт, не знаю. Техническим надзором за строительством данного объекта занимался сотрудник ПЭСО Морозкин Александр Михайлович.

Общее количество денежных средств внесенных КТ «СИ и К» по объекту б-р М. Рокоссовского более 200 млн. рублей. Они платились либо напрямую в «Атолл», либо оплачивались счета по распорядительным письмам «Атолла».
Точное количество вкладчиков по этому объекту и сколько они внесли денежных средств, ответить затрудняюсь, но это несколько сотен человек и более 500 млн. рублей.

Более точную информацию можно получить у руководителя инвестиционной деятельностью КТ «СИ и К» в 2006 году - Яковенко Александры Борисовны и так же копии списков вкладчиков, с указанием денежных средств внесенными ими, были предоставлены мной Прокурору ВАО г. Москвы (Уварову) в декабре 2005 г. по его запросу.

Карасев Н. Ф. пытался найти стратегического инвестора (покупателя
который заберет у КТ «СИ и К» права инвестирования в объект. Для чего в
октябре -ноябре 2005 г. заключил договор с компанией «Коммунстронснабгаз"
по которому КТ «СИ и К» получала от указанной организации
денежные средства позволяющие рассчитаться со всеми вкладчиками по
объекту б-р М. Рокоссовского. Однако руководитель компании «Атолл», по
неизвестнымм мне причинам, не согласовала передачу прав и обязанностей по
контрактц на «Коммунстронснабгаз» и договор с ними и КТ «СИи К» не вступил в
действие.

Руководитель управлении но поиску «покупателей» на объекты КТ "СИиК" Алтухов Константин Николаевич (точное название должности вспомнить не могу) организовывал встречи Карасева НФ с руководством

 Отправлено: 12.04.07 11:46. Заголовок: 109 - Задонский - 3

нескольких других фирм, но до подписания договора, даже досогласования его с руководителем «Атолла» не дошло.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства этого объекта?
Ответ свидетеля: За мою бытность работы в компании никто положительной информации о строительстве данных объектов не давал. Я думаю. что ранее положительные перспективы строительства представляло инвестиционное управление, управление по рекламе (какое точное название не помню).

Вопрос следователя: Имело ли КТ "СИ и К" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского, г. Москвы?
Ответ свидетеля: В сентябре 2005 года, то есть на момент когда я узнал о существовании данного контракта, инвестиционных возможностей и производственных мощностей не было. Фактически единственным выходом из сложившейся ситуации являлась переуступка прав другим организациям. Я думаю, что для реализации данного контракта КТ "СИ и К" пришлось бы нанимать генерального подрядчика для строительства, поскольку собственного опыта по строительству подобных объектов не было.

Вопрос следователя: Кто принимал решения о выделении финансовых средств на строительство объектов на бульваре Маршал Рокоссовского?
Ответ свидетеля: Я не знаю, думаю, что решения об этом принимались руководством ПТ, а именно Быковским А. В. или Литовченко СВ.

Вопрос следователя: Соблюдались ли бюджеты, принятые
бюджетной комиссией ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на текущий месяц?
Ответ свидетеля: На сколько я знаю бюджеты составлялись и представлялись Карасеву Н.Ф. постоянно. В данные документы я не вникал. Утверждал консолидированный бюджет Карасев Н.Ф., но я могу ошибаться, поскольку он занимал должность президента ТФПГ «Доступное жилье». Соблюдались ли бюджеты я не знаю.

 Отправлено: 12.04.07 11:50. Заголовок: 111 - Задонский -1

«18» апреля 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу уголовного дела могу показать следующее:
На учете в НД и ПНД не состою, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
судимостей не имею. Постоянно зарегистрирован по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар,
д 44 кв. 30, фактически проживаю по адресу: г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 8 кв. 69,
совместно со своей женой Задонской Еленой Александровной, дочерью Задонской
Александрой Владимировной 1989 года рождения и сыном Задонским Егором
Влалимировичем 2006 года рождения.

Давать показания в качестве свидетеля в отсутствии моего адвоката, согласен.

За четвертый квартал 2005 года КТ «Социальная Инициатива и Компания" имеет по
актам выполненных работ задолженность перед ТПФГ «Доступное Жилье». В связи с
многомесячной задолженностью ТПФГ «Доступное Жилье» перед сотрудниками по
заработной плата и по различным Я поднял вопрос о возможности погашения указанной
задолженности. И ходе обсуждения этого вопроса с генеральным директором КТ
"СИиК" Черкасовым ЮА, и президентом ПТ "Социальная

 Отправлено: 12.04.07 11:56. Заголовок: 112 - Задонский -2

СИиК" Быковским АВ, я попросил последнх принят меры к
погашению указанной задолженности. Я попросил перевести со счетов КТ "СИиК" на счета ТФПГ "ДЖ", в связи с
отсутсвием такой возможности, я предложил расчитаться любым другим образом и людой
другой возможносотью. Кем именно было предложено рассчитаться но указанным
задолженностям, векселями КТ «Социальная Инициатива и Компания», я точно в настоящий
момент припомнить не могу.

14 04 06 сотрудник ПТ «Социальная Инициатива и Компания» Волков Федор Ивановичобратился в банк «Евразия Центр», по возможности перевода двух векселей общей стоимостью около 200 000 долларов США, в денежные средства на расчетный счет ТПФГ • Доступное Жилье», на что руководители банка отказали, сославшись на то, что необходимо уверенность от президента ТПФГ «Доступное Жилье» Карасева Николая Федоровича, именно с указанием номеров и сумм двух векселей.

В дальнейшем наш бывший сотрудник ТПФГ «Доступное Жилье» Воронов Олег Владимирович связался с кем-то из адвокатов Карасева Н.Ф., но с кем именно я не знаю, которому была передана доверенность для подписания ее Карасевым Н.Ф. Данную доверенность, выписанную на меня я передоверил Волкову Федору Ивановичу, но в банке снова отказали в оплате векселей, сославшись на неправильно оформленную доверенность.

Хочу дополнить, что указанные векселя в настоящий момент находятся на руках у кого-то из руководителей ПТ «Социальная Инициатива и Компания», но у кого именно мне известно

 Отправлено: 12.04.07 13:30. Заголовок: 114 - Задонский - 1

«19» апреля 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен, на русском языке, с участием адвоката Яковенко В.В.

Вопрос следователя: расскажите о финансовой деятельности КТ «Социальная инициатива и К»?
Ответ: финансовое обслуживание КТ «Социальная инициатива и К»
осуществляла другая организация по договору - полное товарищество
«Социальная инициатива и К». В КТ главным бухгалтером была госпожа
Федорова, имя и отчество ее я назвать затрудняюсь, она работала в полном
взаимодействии с сотрудниками ПТ. Пока компании функционировала
нормально, финансовых вопросов не возникало, не было необходимости
вникать в вопросы бухгалтерии, тем более, что эти вопросы не входили в
круг моих обязанностей. Поэтому я не могу ничего пояснить по финансовой
деятельности компании. После того, как возникла достаточно большая
задолженность по заработной плате перед сотрудниками, я стал задавать
вопросы по финансовому блоку. Прежде всего я обращался к генеральному
дируктору КТ Черкасову Юрию Александровичу, к главному бухгалтеру
Федоровой. Однако они ничего пояснить не могли и переадресовывали к ПТ,
где была объединенная бухгалтерия. Уже в 2006 году, уже после того, как
Карасева взяли под сражу, я обращался в ПТ по вопросам налогобложения
и погашения задолженности по заработном плате сотрудникам. Там мне
поясняли , что действительно по актам выполненных работ, есть
задолженность коммандитного товарищества, но перевести деньги нет

 Отправлено: 12.04.07 13:37. Заголовок: 115 - Задонский - 2

возможности в связи с тем, что наложен арест на счета. На прошлой неделе, то есть примерно 13-14 апреля 2006 года, Черкассов, Быковский и я совместно обсуждали каким образом может КТ рассчитаться по возникшим долгам. Я не помню кто из обсуждавших предложил, что в случае, если у КТ есть какие-то ценные бумаги, то можно предъявить их в банк и таким образом получить со счета деньги. Быковский сказал, что есть векселя. В связи с задолженностью речь шла о двух векселях номиналом чуть больше ста тысяч долларов каждый, точную сумму сказать не могу. Быковский предложил мне подписать доверенность на сотрудника ПТ Волкова Федора Ивановича, его
должность в ПТ я вспомнить не могу. Сотрудники ПТ подготовили
доверенностьь, мне сам Волков принес на подпись доверенность, согласно
которой я, как имеющий право подписи финансовых документов от
Транснациональной финансово-промышленой группы «Доступное жилье»,
доверяю Волкову предъявить векселя в Московский коммерческий банк
«Евразия-центр». В доверенности были указаны номера двух векселей и
номинал, и чтобы деньги были зачислены на счет ТФПГ, который вероятно
был открыт в указанном банке. В дальнейшем на прошлой же неделе Волков
сходил в банк и после этого сказал мне о том, что такая операция не может
быть проведена, пояснить толком о причинах отказа он не смог. Я обратился
по телефону к Кувшинову Александру Александровичу, какую должность он
занимает в банке, я достоверно не знаю, кто-то из службы безопасности
банка, я хотел чтобы нам дали письменный ответ об отказе в переводе денег
на счет при оплате векселей. 14 апреля 2006 года днем я приехал в банк,
Кувшинов пригласил сотрудника банка, вероятно, это был юрист, совместно
они предложили идею, чтобы Карасев выдал доверенность мне на эту
операцию с векселями по их погашению и зачислению денежных средств на
счет ТФПГ. Я сказал, что Карасев находится в СИЗО, на что Кувшинов
сказал, что ничего страшного в этом нет, Карасев остается дееспособным и
вправе выдать такую доверенность, только после этого деньги будут
зачислены на счет ТФПГ. Кроме того, юрист банка пояснил мне, что
финансовое обеспечение и оборот ценных бумаг это не одно и то же,
согласно какому-то документу, какому именно, я не помню, о нем говорил
юрист, доверенность может в данном случае дать только Карасев. При этом
юрист написал фразу, которая должна присутствовать в доверенности.
Волков принес мне отпечатанную доверенность такую, как сказал юрист.

Через бывшего сотрудника ТФПГ Воронова бланки доверенностей были
переданы адвокату Карасева. У меня есть информация, что Карасев подписал
доверенности на мое имя с правом передоверия, я передоверил совершить
эту операцию Волкову, он обратился 18 апреля 2006 года в банк. Однако из-
за грамматической ошибки банк отказал в погашении векселей. Сам я видел
эти векселя мельком в то время, когда состоялась встреча между мною,
Быковским и Черкасовым. Мне их показали, что они действительно есть, но
я даже не рассмотрел, что что были за векселя, какого банка и каким
номиналом. Уточняю, что мне показали какие-то документы, сказав при
этом, что вот такие будут векселя. При пом я даже не понял вексель ли это, у
меня для этого не хватает образования и с ценными бумагами я никогда не

 Отправлено: 12.04.07 13:40. Заголовок: 116 - Задонский - 3

работал, как выглядят векселя я не знаю. Я предполагаю, что векселя могут
находиться у кого-то из руководителей ПТ, у кого конкретно, я не знаю. Кто
и при каких обстоятельствах выпускал данные векселя, которые КТ
пыталось погасить, за какие услуги или за что еще нам выдали эти векселя я
не знаю. Производилась ли еще какие-то расчеты посредстиом векселей, я не
знаю. Как шел учет ценных бумаг я не знаю. Эти вопросы необходимо
адресовать руководству ПТ и сотрудникам объединенной бухгалтерии, Были
ли в КТ какие-то другие ценные бумаги, я не знаю. Я и об этих-то векселях
узнал только потому, что стал ставить вопросы о погашении задолженности
по заработной плате.

 Отправлено: 12.04.07 13:47. Заголовок: 118 - Задонский - 1

«12» мая 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Вопрос следователя: «Поясните, с какого времени, и в каких должностях Вы работали в Транснациональной финансово-промышленной группе "Доступное жильё" (далее «ТПФГ») и КТ «Социальная инициатива и К.» - далее КТ «СИ и К.»), и что входило в Ваши служебные обязанности?»
Ответ свидетеля: «01.04.2005 г. я начал свою трудовую деятельность в должности начальника департамента строительно-промышленного комплекса «ТПФГ». В мои обязанности входило осуществление контроля за ходом строительства и выполнением работ на всех объектам КТ «СИ и К.» в регионах РФ, в том числе и на Украине. Я находился в прямом подчинении у вице-президента «ТПФГ» Чурбаковой Натальи Алексеевны, которая полностью курировала весь строительный блок КТ «СИ и К.», до моего назначения на указанную должность данного департамента не существовала и я должен был подобрать кадры и наладить работу. Указанный департамент был необходим в целях осуществления контроля со стороны руководства за ходом строительства на объектах КТ «СИ и К» в регионах, так как до этого единой системы по учёту и контролю за строительством до этого момента не
сущестгвовало. С 01.05.2005 г. моя должность была объединена и
руководить департаментом стала Чурбакова II.Л., которая занимиала
должность вице-президента- начальник департамента строительно
промышленногокомплекса «ТПФГ». Я же с указанной даты стал заниматьп,
должность 1-го вице-президента «ТПФГ» и в мои служебные обязанности
входило осуществление руководства "ТФПГ" в отсутствие президента
компании - Карасева НФ. Кроме того, я руководил следующими

 Отправлено: 12.04.07 13:56. Заголовок: 119 - Задонский - 2

подразделениями "ТФПГ": правовым управлением (юридическая служба),
управление президента (канцелярия, секретари), управление информации,
департамент развития, административно-хозяйственным управлением,
управлением персонала (кадровая служба), отделом по режиму (охрана),
отделом информационно-технического обеспечения, управлением
информационно-аналитического обеспечения. Решением всех финансовых
вопросов компании занимался президент Карасев НФ. Он же решиал
вопросы с приемом сотрудников компании на рабоу и их кадровым
перемещением. Вопросами, связанными с инвестиционной деятельностью
компании и решала - председатель правления КТ «СИ и К.» Карасёва Наталья
Ивановна. С 13.03.2006 я был назначен по результатам собрания
учредителей КТ «СИ и К.» на должность председателя правления укачанного
товарищества и до настоящего времени её занимаю. Примерно в августе-
сентябре 2005 г. на должность генерального директора КТ «СЦ и К.» был
назначен Черкасов Юрий Александрович, который сменил уволенного
Пинчука Виктора Митрофановича. Причина смены руководства мне
неизвестна. Все мои служебные обязанности были чётко расписаны в
должностных инструкциях и в соответствующих положениях об отделах,
управлениях, которые хранились в кадровой службе КТ «СИ и К.» и были
изъяты Генеральной прокуратурой РФ.

Вопрос следователя: «Поясните общую структуру организаций, входящих в финансовую корпорацию «Социальная инициатива» ?
Ответ свидетеля: «На данный вопрос я предоставляю в качестве приложения к данному протоколу допроса схему, исполненную на 1 листе, поясняющую взаимосвязь по учреждению и взаимодействию организаций, входящих в финансовую корпорацию «Социальная инициатива»

Вопрос следователя: «Поясните, входили ли в состав финансовой корпорации «Социальная инициатива» организации: кооперативный банк (потребительский кооператив) «Социнициатива Кредит», ООО «НиКар-Сервис», ООО «НиКар-Монолит», ООО «НиКар-Арс», ООО «-НиКар-Слрой», каково их было функциональное назначение, и кто был руководителем, главным бухгалтером указанных организаций?
Ответ свидетеля: «По поводу создания и функционирования
кооперативного банка (потребительского кооператива) «Социнициатива
Кредит" я ничего пояснить не могу, так как это не входило в мои прямые
обязанности. Мне известно, что президентом «Союза кооперативом»,
которые были созданы вокруг объектов КТ "СИи" является Тихонов
Игорь Вычеславович. Организации ООО «НиКар-Монолит», ООО «НиКар-
Арс, ООО "НиКар-Cтрой» были созданы и осуществляли выполнение
генподрядных и строительных работ на объектах КГ «СИ и К». Организация
"НиКар-Вервис" была создана и осуществляла деятельность по эксплуатации
строящихся и построенных объектов КТ "СИиК" до их передачи на балланс
муниципальных органам и ТСЖ. В

 Отправлено: 12.04.07 14:09. Заголовок: 120 - Задонский - 3

настоящее время деятельность ведет только ООО "Никар-Строй" в г.
Тамбов. Кто является руководителем и главными бухгалтерами данных
организаций, я не знаю. Информацией по деятельности данных организаций
владеет Чурбакова НА

Вопрос следователя: Поясните общую структуру по подразделениям
(департаментам, управлениям, отделам) входящим в состав ТПФГ "ДЖ" и КТ "СИиК"
на момент Вашей трудовой деяельности.
Ответ свидетеля: «ТПФГ «Доступное жильё» осуществляло функции
упраяляющей компании КТ «CИ и К». В состав ТПФГ входили следующие
структурные подразделения:

- департамент развития, руководил которым Драгунов Сергей Владимирович. Общее руководство департаментом осуществлял вице-презиндент по работе с органами власти и развития Сошнев Александр Николаевич. Основная задача департамента заключалась в подготовке и подписанию инвестиционных контрактов в регионах РФ по освоению строительных площадок;

- департамент строительно-промышленного комплекса, которым руководила Чурбакова Н.А. Функции данного департамента указаны ранее в моём ответе;

- инвестиционный департамент, которым руководила Дзакаева Марина Апрелевна. После её увольнения, точную дату вспомнить затрудняюсь, департаментом руководил Тихонов И.В. Основной функцией данного департамента являлось осуществление контроля за инвестиционной деятельностью в региональных филиалах КТ «СЦ и К». Кроме того, в департамент входило риэлтерское управление, осуществляющее подбор и сопровождение приобретения квартир для вкладчиков КТ «СЦ и К» на рынке жилья и расселением жильцов из ветхого фонда, попавшего под строительство объектов КТ «СЦ и К». Руководителем данного отдела была Семенова Елена Геннадьевна. Также в данный департамент входило управление финансовой взаимопомощи (кооперативное движение), которым руководил Андреев Геннадий Юрьевич;

- правовое управление, которым руководил Багандов Абдулла Исаевич.
Основной функцией управления являлось правовое обеспечение
жизнедеятельности компании (контроль переписки, юридическое
сопровождение инвестиционных контрактов). Также в данное управление
входил регистрационный отдел, руководила которым Дианова Э.А. Задачей
отбела было производство оформления на вкладчиков в собственность жилой
площади или другой площади (гаражи, коммерческая недвижимость).
сданные КТ "СИиК", ЗАО "СИ"

-информационно-аналитическос управление и кадров, руководил которым
Горелов Владимир Викторович. Данное управление состояло из следующих
подразделений: отдел экономической (п-юнасностн, руководим которым
Брыжин Юрий, отчество не помню. Данное подразделение пыталось
осуществлять функции экономической безопасности компании, которые
сводились к контролю за деятельностью сотрудников компании, отдел

 Отправлено: 12.04.07 14:17. Заголовок: 121 - Задонский - 4

кадров, которым руководил Кудинов Игорь Николаевич. Функцией отдела
было кадровое обеспечение, психологический отбор и тесторование,
обучение сотрудников компании, аттестационная работа; отдел
информационно технического обеспечения обеспечения, которым руководил Янин Сергей
Владимирович. Отдел занимался техническим обеспечением оргтехники и
средств связи компании; отдел режима (бюро пропусков и администраторы -
охранники) когорым руководил Протасов Борис Николаевич; отдел
обеспечения безопасности руководства, когорым руководил Зюзин Олег
Александрович. Основной задачей отдела было осуществление личной
безопасности президента- Карасёва и председателя правления КТ «СЦ и Карасевой;

- административно-хозяйственное управление, которым руководил Агуренко Владимир Владимирович. Основным предназначением данного управления чвлялось: обеспечение мебелью и оборудованием «центрального офиса» и региональных филиалов КТ «СЦ и К»; организация уборки помещений, исключений арендных договоров на помещения в г. Москве и регионах, обеспечение автотранспортом и корпоративной мобильной связью;

- управление информацией, которым руководил Дерябин Николай Алексеевич. Основная функция управления осуществление рекламно-информационной деятельности компании и руководство консультационным отделом (телефонные диспетчера);

- управление президента, которым руководил Воронов Олег Владимирович. Под его руководством работали секретари и общая канцелярия, которая обслуживала КТ «СЦ и К», ПТ «СЦ и К», ТПФГ «Доступное жильё»;

Дополнительно предоставляю в качестве приложения к данному протоколу допроса 2-е рекламных брошюры и 2 журнала «Моя Москва» № 3 от 2004 г. и № 6 от 2002 г. с информацией по КТ «Социальная инициатива
и К».
Свидетель Задонский В.М.

 Отправлено: 12.04.07 17:18. Заголовок: 123 - - Задонский - 1

«16» мая 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

Вопрос следователя: «Поясните, основные принципы заключения инвестиционных контрактов по строительству объектов жилья в регионах РФ за период Вашей работы в Транснациональной финансово-промышленной группе «Доступное жильё» (далее «ТПФГ»)?»
Ответ свидетеля: «На момент моей работы в должности начальника департамента строительно-промышленного комплекса и первого вице-президента «ТПФГ» уже действовали ранее заключённые инвестиционные контракты по строительству объектов жилья. Также велась работа по заключению новых инвестиционных контрактов по строительству аналогичных объектов. Данными вопросами по подготовке проектов инвестиционных контрактов в «ТПФГ» занимался вице-президент по работе с органами власти и развития - Сошнев Александр Николаевич. Заключению любого инветконтракта предшествовали либо официальные приглашения из администрации регионов или же предложения (служебные -записки), которые поступали от сотрудников департамента, которым руководил Сошнев. После этого президент «ТПФГ» Карасев НФ, рассмотрев данные предложения, принимал решения о направлении в тот или

 Отправлено: 12.04.07 17:22. Заголовок: 124 - - Задонский - 2

иной регион группы специалистов "ТФПГ" с целью подготовки необходимой документации о возможности строительства, жилья экономической прибыльности будущего объекта и получения дополнительной информации о регионе. После возвращения специалисты готовили служебные записки, в которых излагалась информация о целесообразности заключения конкретного инвестиционного контракта на строительства жилья. Кроме того, в большинстве случаев к данным документам уже прилагался проект инвестиционного контракта, подписанный главой местной администрации или стороной контракта (владелец или арендатор земли), а также расчёт экономической целесообразности строительства объекта. В дальнейшем президент компании Карасёв Н.Ф. принимал решение о подписании данного контракта, или о его дополнительной доработке. Часто Карасёв Н.Ф. сам по приглашению сторон выезжал в регионы. После подписания инвестиционного контракта начиналась работа по формированию филиалов в регионах, где были подписаны контракты. Мне известно, что без наличия подписанных инвестиционных контрактов и без открытия филиалов КТ «СИ и К.» привлечение денежных средств от физических и юридических лиц не велось. Работа любого филиала начиналась после официальной его регистрации в регионах и внесения соответствующих юридических изменений в уставные документы (учредительный договор) КТ «СИ и К». В дальнейшем набирался штат сотрудников филиала и назначался его исполнительный директор, согласование кандидатуры которого проходило только через Карасёва Н.Ф. после личной беседы. Далее кандидатура назначаемого исполнительного директора утверждалась на правлении КТ «СИ и К.». Затем в течении 3-х месяцев после начала деятельности филиал существовал за счёт финансовых средств головной компании КТ «СИ и К», после чего переходил на самофинансирование. Работа любого филиала КТ «СИ и К.» шла по 2-м основным направлением: первое, выход на строительную площадку в максимально короткие сроки и второе, привлечение денежных средств от соинвесторов (физических и юридических лиц). За время моей работы по подписанным инвестиционным контрактам фактически строительно-монтажных работ не велось в связи со сложившейся кризисной ситуации вокруг компании.

Вопрос следователя: «Что Вы можете пояснить об основных причинах, которые не позволили КТ «СИ и К» исполнить ранее закдючённые инвестиционным контрактам и договорам, заключённым с вкладчиками» ?
Ответ свидетеля: «По моему мнению, основными причинами кризиса послужили "низкая рентабельность (от 4 до 14 процентов) заключаемых инвестконтрактов, которая была ориентирована в основном на доходы будущих периодов, что в дальнейшем усугубило увеличение

 Отправлено: 12.04.07 17:25. Заголовок: 125 - - Задонский - 3

стоимости строительных и горюче-смазочных материалов, а также сверх
нормативный период (длительный срок) строительства объектов

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить об очередности финансирования объектов строительства - жилых домой и коммерческих нежилый объектв "Эллина". («Женский Центр») в г. Москва, . «Атриум» в г. Оренбург, гостиница Москва в г. Владикавказ и об отсутствии денежных средегв для дальнейшею их строительства КТ «СИ и К»?
Ответ свидетеля: «На данный вопрос я не могу дать каких-либо пояснений, так как очерёдность финансирования и распределение финансовых потоков по строительству объектов осуществлялось через президента ПТ «СИ и К.» Быковского Алексея Владимировича, который в соответствие с договором между КТ «СИ и К.» и ПТ «СИ и К.» осуществлял финансовое и бухгалтерское обслуживание КТ «СИ и К.».

 Отправлено: 12.04.07 17:31. Заголовок: 127 - Задонский - 1

«17» октября 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, отказ не связан с моим материальным положением.
Ранее данные показания помню и полностью подтверждаю.

Вопрос: Что Вам известно о строительстве многофункционального комплекса «Атриум» в г. Оренбурге?
Ответ: Информация, которой я владею по данному вопросу, получена той при ознакомлении с инвестиционным контрактом на этот объект, лужебной перепиской, на рабочих совещаниях, в том числе с руководителем Администрации г. Оренбурга Мищеряковым, из отчетов сотрудников о рабочих совещаниях, проводимых по объекту.

Принять участие в завершении строительства комплекса «Атриум» юстунило в КТ «Социальная инициатива и компания» (далее КТ «СИ и К») от руководителя Администрации г. Оренбурга, после того как партнер Администрации по строительству - компания «Атриум» - не смогла продолжить строительство комплекса самостоятельно.

На тот момент, где-то в 2003 году, ООО «Атриум» выкопало котлован и начало железобетонные работы силами турецкой подрядной организации. название которой мне не известно, на совещаниях его не называли. ООО "Атриум» был должен подрядчикам более 2 млн. долларов.

 Отправлено: 12.04.07 17:37. Заголовок: 128 - Задонский - 2

Карасев НФ согласился войти в контракт (кто вел переговоры и готовил инвестиционный контракт к подписанию мне не известно). КТ "СИиК" по инвестконтракту с ООО "Атриум" получало какое-то количество % площадей (вспомнить не могу), остальное получала ООО Атриум.
В ходе реализации контракт руководитель от «Атриум» Чернявский
несколько раз обращался к Карасеву Н. Ф. о продаже части своей доли. Было
несколько дополнительных соглашений, согласно которым КТ «СИ и К» выкупало у ООО «Атриум» какое-то количество квадратных метров в комплексе «Атриум».

Кроме того, Чернявский уговорил Карассва Н. Ф. в том, чтобы КТ «СИ и К» учредило организацию с функциями строительной подрядной организации для строительства «Атриума» «Никар - УралСтрой», а сам Чернявский стал там директором.

Для этой организации КТ «СИ и К» покупало строительную технику и оборудование.

Финансирование проектных работ и строительно-монтажных работ осуществлялось из Московского офиса. Счета на оплату с актами на выполненные работы (по формам КС - 2 и КС - 3) поступали в Департамент (название затрудняюсь назвать, но это правоприемник строительного департамента), где проверялись сотрудниками и направлялись в ПТ «СИ и К» для оплаты. Согласовывались эти акты и счета руководителем этого департамента Терешковым А.П., а затем направлялись в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания», где готовились документы на оплату счетов. После этого гендиректор КТ «СИ и К» формально подписывал счета на оплату. Всего на строительство «Атриума» было затрачено около 200 млн. рублей. Не знаю, входят ли туда затраты на содержание подрядной организации осуществляющей строительство, на взаиморасчеты с турецкой фирмой и на выкуп части доли у ООО «Атриум».

КТ «СИ и К» заключила договора инвестиционного вклада (или какие-то другие договора) на часть полагающихся ей по контракту офисных и торговых площадей. Точное количество вкладчиков по этому объекту и сколько они внесли денежных средств, ответить затрудняюсь. Однако сумма, направленная на строительство «Атриума» из центрального офиса на порядок превышала сумму, привлечённую от частных инвесторов в г. Оренбурге и выкупленную по дополнительным соглашениям у ООО "Атриум».

Руководитель управления по поиску «покупателей» на объекты КТ "СИ и К" Алтухов Константин Николаевич (точное название должности помнить не могу) организовывал встречи Карасева Н. Ф. с руководством нескольких фирм, в том числе заграничных, для того, что бы продать права по контракту. Дальше всех в переговорах продвинулась компания «Омега» (точное названия назвать затрудняюсь), которая даже направляла н судебные процессы по «Атриуму» в г. Оренбург своих юристов в интересах

 Отправлено: 12.04.07 17:42. Заголовок: 129 - Задонский - 3

КТ "СИиК". Насколько мне известно, никаких документов по продуже прав по "Атриуму", на момент моего ухода из компании подписано не было.

По -моему мнению, проект торгово - административного комплскы "Атриум", который был предложен Карпасву Н.Ф. для реализации был невыгодным. Объяснить это могу тем, что большая часть площадей в этом комплексе предусматривала организацию в нём машино-мест. Если учесть, что «Атриум» находится в историческом центре г Оренбурга, где стоимость аренды земельного участка высокая, то становится ясно, что строительство в этом месте гаражного комплекса было невыгодным. Подобное место целесообразно для размещения торгово -развлекательных и административных помещений. Однако для таких помещений проект предусматривал строительство небольшого пятиэтажного здания, которое не оправдало бы затрат и последующих расходов на подземную часть сооружения.

Вопрос следователя: Присутствовали ли Вы при встречах Карасёва Н.Ф. с главой г. Оренбурга Мищеряковым? Если да, то о чём шла речь на этих встречах?
Ответ свидетеля: Да, я несколько раз присутствовал на встречах Карасёва и Мищерякова. Примечательно то, что Карасёв Н.Ф. старался не встречаться с Мищеряковым один на один, а всегда приглашал на них кого -нибудь из руководящих работников компании. На беседах с Карасёвым Н.Ф. Мищеряков обычно поднимал вопрос по строительству ТАК «Атриум» и срокам его окончания. Мищеряков настаивал на продолжении строительства этого комплекса. В качестве способа давления на Карасёва Мищеряков говорил, что может расторгнуть с товариществом контракт на строительство «Атриума», а также, что может воспрепятствовать товариществу разрабатывать площадки под жилищное строительство в г. Оренбурге. В ответ на замечания главы города Карасёв Н.Ф. указывал ему на то, что в Оренбурге со стороны администрации не были предоставлены достойные соинвесторы на строительство комплекса.

Вопрос следователя: В каком режиме финансирования находился филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Иваново в течение 2005 года?
Ответ свидетеля: О данном филиале что - либо конкретно мне пояснить сложно, потому что им не занимался. Обычно, филиал в первые три месяцв после его создания находился в дотационном режиме, а затем переходил иа режим самофинансирования.

Вопрос следователя: Какой был порядок распределения средств, внесенныхых вкладчиком в кассу филиала на приобретение паев и лимонных фондах товарищества (Земельном, 'Энергетическом, Жилищноном, Фонде вложений в бизнес - недвижимость)?
Ответ свидетеля: Порядок распределения привлеченных таким образом в компанию средств мне не известен. Я в этти вопросы не вникал, потому что

 Отправлено: 12.04.07 17:43. Заголовок: 130 - Задонский - 4

не был к этому уполномочен. Вообще мое руководство инвестиционным
управлением свдилось к формальным организационным вопросам, то есть к
распределению рабочих мест, незначительным кадровым вопросам и тому
подобному. В вопросы объемов привлеченных этим управлением инвестиций
и их распределения я не посвящался. Впервые об Инвестиционных фондах я
узнал в августе 2005 года случайною В это время Карасевы были в отъезде, и
руководитьель управления инвестиционных фондов Плахотин ИВ, обратился
ко мне с просьбой подписать документ о котировках паев в различных
и инвестиционных фондах. Ознакомившись с проектом документа, я отказался
его подписывать. Это было вызвано тем, что, по - моему мнению, приказ был
"бредовым". Котировки паев были повышены в сравнении с их стоимостью в
предшествующем квартале на значительный процент, однако откуда были
получены эти показатели Плахотнн И.В. мне не объяснил. Кроме того, в
состав Земельного и других фондов были включены ряд объектов, которые
не могли в них входить, по моему мнению. Так, в Энергетический фонд были
включены объекты, которые не принадлежали на праве собственности КТ
СИ и К», а только являлись частью системы жизнеобеспечения объектов,
которые строило товарищество. В Жилищный фонд были включены участки,
не носящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Их
перевод в другую категорию был проблематичен, и получать под них
инвестнции как под жилищное строительство, было некорректным.

Вопрос следователя: Имел ли право директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Иваново распоряжаться денежными средствами, привлечёнными по линии Инвестиционных фондов в кассу филиала? Если ли имел, то в каком случае и с чьего согласия? Каким образом это должно было оформляться?
Ответ свидетеля: Как мне известно, все фондовые деньги должны были
по общему правилу перечисляться на счёт центрального офиса для
использования их на развитие компании. Однако, когда в компании начался
кризис и перечисление средств в филиалы из центрального офиса было
прекращено, эти деньги стали единственным средством для обеспечения
жизнедеятельности филиалов. Для оставления этих средств на счёте филиала
в целях обеспечения его жизнедеятельности, директор филиала обращался на
имя Президента ТФПГ «Доступное жильё» Карасёва Н.Ф. Данную записку
рассматривали сотрудники Полного товарищества «Холдинг «Социальная
инициатива и компания». Непосредственно этим вопросом занимался
сотрудник финансового управления Волков Ф.И. Он рассматривал записки
директоров и принимал решение по согласованию с Быковским А.В. о
направлении этой служебной записки на имя Президента ТФПГ «Доступное
жилье" лля разрешения оставления средств на счёте филиала. Окончательное
решение принималось Президентом Карасёвым Н.Ф. Иногда запросы
директоров филиалов отклонялись на уровне Волкова Ф.И. и Быковского
АВ по их усмотрению.

 Отправлено: 12.04.07 17:43. Заголовок: 131 - Задонский - 5

Вопрос следователя: имел ли право директор филиала КТ "СИиК" в г.Иваново прекратить исполнять обязанности директора и оставить всю документацию филиала в оставленном филиалом помещения?
Ответ свидетеля: Директор филиала нес материальную ответсвенность за имущество филиала. Таким образом он был обязан обеспечить сохранность имущества филиала.

Вопрос следователя: Давались ли разрешения директорам филиалов на реализацию имущества филиала для погашения текущих задолженностей?
Ответ свидетеля: Да. такое имело место. Это было обусловлено кризисным состоянием компании. Так, осенью 2005 г. средства на погашение текущих платежей и заработной платы из центрального офиса не выделялись. Поэтому, чтобы обеспечить деятельность филиала я и другие руководители давали разрешение директорам филиалов продавать имущество филиала (мебель, оргтехнику, транспорт) для погашению расходов. Стоимость реализуемого имущества согласовывалась директорами филиалов с начальником хозяйственного управления Агуренко, а стоимость оргтехники с руководителем управления информационного обеспечения Яниным. Допускалось производить расчёты по заработной плате с сотрудниками компании путём передачи им имущества филиала по балансовой стоимости.

Вопрос следователя: В каком объёме информировался директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" о финансовом положении товарищества, объёме его активов и объёме обязательств?
Ответ свидетеля: Директоров о состоянии дел компании информировали постоянно руководители структурных подразделений. Кроме того, директора постоянно приезжали на семинары, которые проводил Карасёв Н.Ф. В сентябре или октябре 2005 года Карасёв Н.Ф. на одном из последних семинаров объявил присутствовавшим директорам о том, что компания находится в тяжёлом финансовом положении, переходит в режим проектного финансирования, который подразумевал проведение всеми директорами мероприятий по уступке прав на объекты, строящиеся филиалами, третьим лицам с учётом обязательств перед вкладчиками. Таким образом, все директора в достаточном объёме были информированы о состоянии дел компании.

Вопрос следователя: Как Вы можете объяснить то обстоятельство, что
менеджеры Ивановского филиала, вкладывавшие свои денежные средства в
фонды Товарищества, расторгли договоры с ним в мае 2005 г. и вернули свои
средства и после этого уже никто в этом филиале денежные средства в
товарищество не вкладывал?
Ответ свидетеля: Мне сложно это объяснить. Этот месяц для компании был досттаточно стабильный, оснований у сотрудников и вкладчиков для беспокойста о судьбе вложенных ими средств в компанию не было.

 Отправлено: 12.04.07 17:44. Заголовок: 132 - Задонский - 6

Вопрос следователя: Вам предъявляется для ознакомления копия служебной записки исполняющего обязанности директора Филиала КТ "СИиК" Яскевича ЮМ и главного бухгалера филиала Власава АЕ № 01/174 от 28.10.2005 г., в которой он обращается имя Первого Вице президента ООО ТФПГ «Доступное жильё» В.М Задонского и начальника Управления программы "Доступное жильё", Некрашевнча А.Н. с просьбой проичвести выплату наличными деньгами через кассу Центрального офиса задолженности Филиала по оплате труда за октябрь 2005 г. На этой записке содержится рукописная запись красителем синего цвета следующего содержания: «г. Быковскому А.В. Прошу к сведению для производства расчётов с санированными филиалами/ Подпись/ Задонский. 28.10.05 г.». Прокомментируйте данную записку и надпись на ней?
Ответ свидетеля: С этой запиской я ознакомлен. Рукописная запись на ней выполнена мной. Кем выполнены остальные пометки на записке, выполненные чёрной ручкой, мне не известно. Эта запись означает, что я переправил эту записку Быковскому для учёта обязательств КТ «СИ и К» по заработной плате сотрудникам этого филиала. Понятие «санированный филиал» было введено Карасёвым Н.Ф. и означало, что дальнейшая деятельность филиала как самостоятельного подразделения нецелесообразна. Это предполагало передачу дел филиала другому близлежащему более благополучному филиалу, ликвидацию филиала либо перевод его в статус дополнительного офиса. Решение о судьбе филиала готовилось Некрашевичем А.Н., который их непосредственно курировал.

Финансовые расчёты курировались и производились по решению Быковского А.В. Подобного рода записки в октябре 2005 года поступали не только из Ивановского филиала, но и из других филиалов. Производились ли выплаты по заработной плате сотрудникам филиала КТ «СИ и К» из кассы Центрального офиса, мне не известно, я ими не занимался.

 Отправлено: 13.04.07 11:14. Заголовок: 150 - Золотницкий - 1

22 сентября 2006 года - протокол допроса свидетеля - Золотницкий Валерий Александрович
- 2001-2002г - 1-й зам главы управы района "Богородское" Восточною Административного округа г.Москвы,
- май 2002г - зам. гендиректора, нач-к Контрольно - организационного управления КТ «СИиК»,
- директор МАС


По указанному адресу проживаю с женой Золотницкой Любовью Алексеевной, дочерью Золотницкой Татьяной Валерьевной, её мужем Киселевым Андреем Владимировичем и внуком Киселёвым Кириллом.

В 1973 году я закончил Минское Высшее инженерное зенитно -
ракетное училище по специальности «радио - технической». После
окончания вуза я служил в Вооружённых силах СССР на различных
должностях. Последнее место службы - 201 Военное представительство в г
Москве на должности заместителя начальника представительства. В 1995
году я ушёл в отставку по выслуге лет. После увольнения я занимался
коммерческой деятельностью в различных коммерческих структурах. В 2001
- 2002 я я занимал должность первого заместителя главы управы района
"Богородское" Восточною Административного округа (курировал вопросы
жилищно - коммунального хозяйства, гражданского строительства
предприятий

 Отправлено: 13.04.07 11:23. Заголовок: 151 - Золотницкий - 2

В период работы в вышеуказанной должности я периодически
контактировал по работе с генеральным директором "КТ"СИиК"
Латышев АИ. по вопросу строительства жилых
домой на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы, во владениях 5-8 и
42. В тот период строительство на этихих объектах не началось. Латышев и
сотрудники занимались работой с документами, предоставляли в
администрацию распоряжения из правительства Москвы, занимались
согласованием вопросов, связанных с проектом.

Работа этой должности меня не устраивала, потому что заработная
плата была низкой, а объём работы был очень большой, работа была очень нервной.

Неоднократно Латышев А.И. предлагал мне перейти на работу в его компанию, обещал интересную работу и достойную оплату. Я думал над его предложением.

В мае 2002 года я принял решение об увольнении с должности
заместителя главы управы. Я сообщил о своём решении Латышеву. Он
организовал встречу меня с Карасёвым Н.Ф. У нас произошла с ним беседа.
Карасёв Н.Ф. заинтересовался в моей кандидатуре и предложил мне
должность заместителя генерального директора - начальника Контрольно -
организационного управления КТ «Социальная инициатива и компания»,
которое было только что создано. Мне была установлена заработная плата в
раззмере 25 000 рублей, впоследствии она была постепенно повышена до
37 000 рублей. Кроме того, ежеквартально мне начислялись премии в
размере до 100 процентов от оклада. Выплачивалась зарплата официально.

Моё рабочее место сначала располагалось в центральном офисе на ул.
Маросейке, который затем переехал в здание на ул. Земляной Вал г. Москвы.

Мои обязанности были доведены до меня первоначально Карасёвым
Н.Ф., позднее я сам составил свою должностную инструкцию, которая была
утверждена президентом. Мои обязанности как начальника КОУ
заключались в следующем: контролировать исполнение приказов и
распоряжений президента и генерального директора по вопросам
строительства на объектах компании, письменно докладывать об исполнении
распоряжений и приказов, соблюдении графиков строительства, присутствие
на совещаниях, проводимых на объектах и в центральном офисе по вопросам
строительства, контроль за выполнением сроков графиков строительства на
объектах компании. Я постоянно поддерживал контакт с дирекциями
строиетльных программ по вопросам ведения строительства на объектах,.

Как начальник КОУ я руководил дирекцией регистрации построенных
объектов и и дирекцией эксплуатации построенных объектов КТ «Социальная
инициатива и компания». В каждой из них числились по два человека.
Большего не требовалось, потому что н период моей работы объём
сдачи в эксплуатацию был небольшой. Заселения на обьекты и период моей
работы не было

 Отправлено: 13.04.07 11:33. Заголовок: 152 - Золотницкий - 3

В период работы в этой должности я столкнулся с основной и главной
проблемой компании - недостаточное финансирование строительных работ и
поставок строительных материалов на всех объектах компании. Меня это
положение дел сразу не устроило. Я стал активно заниматься тем, чтобы
активизировать и уличшить финансирование строек, поначалу постоянно
направлял на имя Карасева НФ служебные записки, в которых требовал решить
вопросы с финансированием строительства объектов компании как в Москве и Подмосковье, так и в регионах (Орле, Тамбове и прочих городах)

Карасёв Н.Ф. реагировал на мой докладные записки вяло вопрос с финансирование кардинально не решался. Карасёв Н.Ф. говорил, что за такую низкую цену, по которой продавались квартиры в строящихся объектах товариществом, вкладчики могут и подождать, а потому торопиться со строительством и сдачей объектов не стоит. Карасёв Н.Ф. указывал мне, что мне не следует лезть в эти вопросы.

Карасёв Н.Ф. говорил, что стройка для него и для компании - это не самоцель, а механизм для привлечения инвестиций в компанию. Россия - это космос, бездна и строить на её территории можно сколько угодно времени. Как он говорил на совещаниях, главное - это вырыть котлован, обнести площадку забором и начать строительство.
Карасёв Н.Ф. единолично распоряжался всеми финансовыми средствами компании, и только от него зависели решения о направлении финансовых средств на объекты. Никто из руководящих сотрудников товарищества к распоряжению финансовыми потоками не допускался.

В конце 2002 года в компании была проведена штатная реорганизация. Были сокращены должности генерального директора и его заместителей. Вместо них были введены четыре должности вице - президентов коммандитного товарищества. На эти вакансии были назначены: я, Карасёва Н.И., Липинский и Латышев А.И. Причиной этой реорганизации стало, по моему мнению, желание Карасёва Н.Ф. уменьшить властные полномочия генерального директора.-. Впоследствии должность генерального директора была введена вновь и на неё был назначен полностью подконтрольный Карасёвым и зависимый от их воли Пинчук В.М.

Мои обязанности в должности вице - президента были изменены, я был назначен вице - президентом по работе с органами власти. В основном я ездил на совещания, проводимые главами администраций муниципальных органов по вопросам строительства, в том числе, в Правительство г. Москвы к Ресину В.И. Карасёв Н.Ф. на совещания никогда не ездил. Как я помню, он только один раз ездил к Ресину В.И. на личные беседы. В основном на всех совещаниях, и том числе у Ресина В.И., мне постоянно задавались одни и те же вопросы, связанные с затягиванием сроков строительства. Мне приходилось но указанию Карасёва Н.Ф. придумывать различные причины,
чтобы объяснить срыв сроков строительства, но только не указывать на
отсутствие финансирования объектов. Если бы я указал на совещании эту
причину, я был бы немедленно умолен. Поэтому я указывал разные причины.

 Отправлено: 13.04.07 11:50. Заголовок: 153 - Золотницкий - 4

например, проблему со сносом гаражей, ненадлежащее исполнение
обязательств подрядчикам и прочее. Такие же причины указывались и в
письменных ответах в адрес муниципальных и государственных органов,
которые составляла начальник правового управления Мошкона ЛН и
подписывал Карасев НФ.

Из-за установления очень низких цен на продаваемое строящееся
жилье, в компании старались экономить на всех этапаз строительства на
объектах. В результате для строительства привлекались подрядчики
предлагавшие самую низкую цену своих работ. Соответственно, качество
работ было соответствующим. Например, могу отметить низкое качество
работ на объекте - жилой комплекс на ул. Большая Набережная г. Москвы.

Вышеуказанная ситуация меня очень не устраивала. Выхода из неё я не видел.

Кроме того, меня очень не устраивала личность вице - президента Карасевой Н.И., которая вела себя в компании как полноправная хозяйка, фамильярно обращалась с сотрудниками компании любого ранга, являлась человеком импульсивным, несдержанным. Она фактически занимала положение второго человека в компании после Карасёва Н.Ф., по момему мнению, необоснованно.

В 2002 году по инициативе Карасёва Н.Ф. была создана некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация строителей. Целью её создания было объединение строительных компаний под руководством Карасёва Н.Ф. как президента MAC для распределения в дальнейшем между ними тендеров на строительство инвестиционных объектов компании. Эта цель создания должна была заинтересовывать строительные организации, привлекать их в ассоциацию. Второй целью создания этой организации было получение компанией от членов ассоциации новых строительных площадок. Вступавшие в ассоциацию юридические лица - строительные организации - добровольно вносили в её фонд единоразовые вступительные взносы в размере 28 000 рублей. Кроме того, ежегодно члены ассоциации вносили взносы в таком же размере. Для быстрого создания имиджа MAC как крупной организации Карасёв Н.Ф. ввёл в состав ассоциации все созданные им фирмы, входившие в состав КТ «СИ и К», а также фирмы своих знакомых.

Примерно в марте 2003 г. у меня произошла конфликтная ситуацию с Карасёвым Н.Ф., связанная с тем, что я отказался в очередной раз ехать на совещание к Ресину В.И., потому что не хотел больше объяснять проблемы настройках компании надуманными причинами. В результате на следующий лень мне передали указание Карасёва Н.Ф. уволиться с должности но собственному желанию.

Я остался работать директором MAC. Как директор МЛС я получал
зарплату в размере 30 000 рублей. Финансирование ассоциации полностью
производилось за счет взносов членов. Карасен Н.Ф. был её президентом.
вице-президентами являлись его жена и Латышев АИ. Мошкина ЛН была

 Отправлено: 13.04.07 13:00. Заголовок: 154 - Золотницкий - 5

моим замом по правовым вопросам, фактически ничем не занималась.
Главным бухгалтером была Кендысь ЕГ. палькевич ОА - помошник
директора. Еще одна сотрудница - менеджер Зуева Людмила, поставленная
Карасевой НИ для неофициального контроля за сотрудниками МАС. Я
проработал в этой должности еще полгода и понял, что эта организация
является очередным "мыльным пузырём", созданным Карасевым НФ для его
собственного статуса, имиджа, обеспечения себе входа в
государственные органы ( Госдуму, Совет Федерации, Торгово
промышленную палату РФ и прочие). Большинство членов ассоциации не
допускались к участию в тендерах или не выигрывали их беспричинно К
строительству допускались совершенно сторонние организации, которые в
MAC не входили, а связывались и работали напрямую с Карасёвым и Латышевым.

Я проработал в MAC до сентября 2003 г. и уволился с этой должности о собственному желанию, поскольку понял бесперспективность сущесствования этой организации.

После моего ухода на мою должность был назначен человек далёкий от строительных вопросов Пинчук В.М., который отличился тем, что во всём услуживал Карасёвым.

Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. и Карасёвой Н.И. в управлении компанией «Социальная инициатива»?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. был полновластным руководителем компании. Все финансовые вопросы решались исключительно им без вмешательства других руководителей. Он мог в любой момент уволить любого сотрудника, компании, чьё мнение расходилось с его личным. Как и произошло со мной. Карасёва Н.И. была вторым человеком в компании, многие вопросы деятельности компании решались и ставились ей лично. Так, например, она принимала активное участие в создании кредитного потребительского кооператива граждан «СоцИнициатива Кредит». Я также вносил в кооператив вступительный взнос, как и все сотрудники, хотя обязательного требования к этому не было.

Вопрос следователя: Вы вносили свои денежные средства в товарищество и КПК «СоцИнициатива Кредит»?
Ответ свидетеля: В товарищество я деньги не вкладывал. Я только вклалывал около 80 000 рублей в КПК под проценты. Эти деньги из КПК я забрал после увольнения из компании.

Вопрос следователя: Вам известно о фактах хищения или злоупотребления денежными средства КТ «СИ и К» сотрудниками и руководством компании?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

 Отправлено: 13.04.07 13:10. Заголовок: 156 - Золотницкий - 1

09 октября 2006 года - протокол допроса свидетеля - Золотницкий Валерий Александрович
- 2001-2002г - 1-й зам главы управы района "Богородское" Восточною Административного округа г.Москвы,
- май 2002г - зам. гендиректора, нач-к Контрольно - организационного управления КТ «СИиК»,
- директор МАС


По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:

Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, отказ не связан с моим материальным положением.

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Расскажите, пожалуйста, о ходе работ по объектам КТ «Социальная инициатива и компания», расположенным по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5 - 8 и 42?
Ответ свидетеля: В период работы в должности первого заместителя
главы Управы «Богородское» в 2001 - 2002 г.г. я работал с КТ "Социальная
инициатива и компания" по вопросу строительства жилых комплексов во
влалениях 5 - 8 и 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы. Данные
участки были предоставлены ООО «СФК «Атолл» решением Правительства
г.Москвы в 1995 году. Почему до 2001 года они не были освоены, мне не
известно. Как заместитель главы Управы я контактировал с конца 2001 года
с Ковалем АН и Латышевым А.И. В тот период у товарищества был только
инвестиционный котракт на строительство на этих объектах и проект
постановления Правительства Москвы о разрешении на проектирование и

 Отправлено: 13.04.07 13:42. Заголовок: 157 - Золотницкий - 2

строительство во владении 42 и доверенность от "Атолла" на имя Коваля
АН на право представления интересов этой организации. У "Атолла"
имелся только договор аренды земельных участков.

После перехода на работу в «Социальную инициативу» я продолажал
работать по этому проекту в должности заместителя генерального директора
начальника КОУ (контрольно - организационного управление). В этот
период товарищество продолжало работу по началу строительства на этих
объектах. Я занимался контролем работ, проводимых на этих объекта, и
сроков их выполнения.

За это время компания возвела в 2003 году металлическое ограждение вокруг части участка во владении № 42, проложила к участку подъездной пути бетонными плитами, установило в центре участка две бытовки, в одной из которых находилась охрана, а во второй - стройматериалы. Кроме того, на сам участок были завезены строительные материалы, необходимые для возведения ограждения. Данные работы были проведены силами ООО «Никар - Монолит» по решению президента Карасёва Н.Ф. Возведение ограждения вызвало негативное отношение жильцов близлежащих домов, от них во все компетентные органы поступили жалобы на товарищество. Несмотря на это, забор не убрали, за территорией наблюдала круглосуточная охрана. К земельным работам в этом владении компания не приступала.

С 2002 г. во владении № 42 товарищество начало работу по сносу незаконно возведённых на части участка металлических гаражей и несанкционированного автосервиса. Для перевода владельцев гаражей на другое место администрацией управы был предоставлен участок, непосредственно примыкающий к данной территории и рассчитанный на 40 автомобилей. Владельцам гаражей, как мне известно, со слов Латышева А.И., обещали около 2 000 долларов за их гараж, но заплатили ли эту сумму, мне не известно. О каких - либо ещё вложениях в данном владении товариществом мне не известно.

Во владении № 5 - 8 никаких работ товарищество, как мне известно, не вело. Территория не огораживалась.

На обоих площадках на бульваре Маршала Рокоссовского имелись почти одинаковые проблемы.

Так, по владению № 42 имелось сильное противодействие со стороны
жильцов близлежащих домов, которые считали, что строительство новых
домов приведёт к уничтожению зелёных насаждений, детской площадки, а
также негативно отразиться на техническом состоянии их жилищ, приведёт к
снижению стоимости их квартир. Их опасения были обоснованы, поскольку
планировалось строительство высотных домов, которые повлияли была на
инсаляиию в соседних домах, а также их строительство могло негативно
отразиться на конструкциях соседних домов. Не хотели оставлять старых
мест и владельцы гаражей. Кроме того, против строительства выступал
директор национального парка «Лосиный остров» Янгутов, к территории
которого примыкала территория владения 42. Администрация Управы

 Отправлено: 13.04.07 14:01. Заголовок: 158 - Золотницкий - 3

относилась к строительству на этом участке положительно, в частности,
занимавший на тот момент пост главы Кправы Ручкин АД.

По владению 5-8 ситуация была еще сложнее. В данном месте
располагается искусственно созданная земляная горка. Данное место очень
долгое время считалось к считается до сих местом отдыха жителей района
"Богородское". Здесь ежегодно проводились массовые гуляния,
устанавливался шатер передвижного цирка, располагалась детская площадка.

В непосредственной бличости находился детский сад. По этой причине
жильцы района и руководство управы были единодушно против сноса горки,
Поскольку альтернативного места в районе нет. Кроме того, жителям района
и руководству управы известно, что под данной горкой несколько
десятилетий назад были захоронены какие - то промышленные отходы,
происхождение и токсичность которых достоверно не известны, поэтому
имелись опасения того, что снос горки может привести к заражению
территории около неё. В то время у товарищества и ООО «Атолл»
практически не имелось никаких шансов начать строительство в данном
владении, потому что глава управы и Районное собрание согласие на него
никогда бы не дали.

Какие проектные работы проводились по этому участку мне не известно.

Ещё одной сложностью обоих владений стало то, что они располагались между двумя парковыми зонами «Лосиный остров» и «Измайловский». По мнению экологов и руководства «Лосиного острова», в соответствии с которым был переработан генплан района, владения 5 - 8 и 42 должны были обеспечивать экологический баланс между этими парками и обеспечивать перемещение насекомых и животных из одного парка в другой. Несмотря на абсурдность этого решения, оно было реализовано в генплане, что не позволяло быстро начать строительство без его переработки.

Пока я контролировал работу по этим объектам, товарищество
получило согласие Районного собрания и Префектуры ВАО на застройку
владения 42 с рядом изменений в проекте. По владению 5-8 никаких
разрешений от Районного собрания получено не было. По поводу позиции
Префектуры по этому владению я пояснить не могу, не знаю. Более детально
по этим вопросам может дать пояснения бывший глава Управы района
"Богородское" Ручкин А.Д.

Хочу обратить внимание, что несмотря на отсутствие необходимых для
строительства разрешений муниципальных органов Карасёвым Н.Ф. было
принято решение о привлечении средств вкладчиков на эти объекты.
Квадратные метры в них продавались по цепам, которые были ниже, чем в
аналогичных домах в районе.

Вопрос следователя: Контролировали ли Вы строительство на объекте - Москрвская область,, г. Звенигород., ул. Фрунзе?
Ответ свидетеля Нет, этот объект я не контролировал

 Отправлено: 13.04.07 14:28. Заголовок: 159 - Золотницкий - 4

Вопрос следователя: Поясните, подалуйста, о порядке привлечения и расходования денежных средств Межрегиональной ассоциацией строителей (МАС), когда Вы занимали в ней должность директора?
Ответ свидетеля: Финансирование работы МАС велось полностью за
счет добровольных взносов ее членов Часть членов ассоциации (около
восьми) являлись участниками коммандитного товарищества «Социальна
инициатива и компания» (такие, как ООО «Никар - Монолит», ООО «Никар -
- Строй» и другие). вступительные и членские взносы которых по решению Карасёва Н.Ф. были выплачены за счёт КТ "Социальная инициатива и компания". Указание внести эти взносы Карасёв Н.Ф. давал Литовченко СВ.
- главному бухгалтеру товарищества. Все денежные средства, имеющиеся на счёте MAC, разрешалось расходовать на основании служебной записки, направляемой на имя Карасёва Н.Ф. как президента MAC. Таким образом, финансирование ассоциации полностью контролировалось Карасёвым Н.Ф. Как обстояли дела с финансирование ассоциации в дальнейшем мне не известно, поскольку я был её директором всего один год.

Вопрос следователя: Что входило в Ваши полномочия как директора MAC ?
Ответ свидетеля: В мои полномочия входила организация работы по созданию MAC, представление её интересов в государственных и общественных организациях, организация семинаров и конференций членов ассоциации, ведение работы по привлечению в её состав новых членов (строительных компаний, частных охранным предприятий, юридические фирмы, страховые фирмы, мебельные фирмы). Все фирмы, которые когда -либо работали с товариществом рассматривались как потенциальные члены ассоциации. Какой - либо коммерческой деятельности MAC не вела.

Вопрос следователя: Вами известно, как остаток средств был на счёте MAC на момент Вашего ухода с должности директора?
Ответ свидетеля: Точно не помню, около 2 миллионов рублей. Более точно по этому вопросу может пояснить Кендысь Е.Г.

Вопрос следователя: Расскажите о штатной структуре MAC?
Ответ свидетеля: MAC состояла из президента - Карасёва Н.Ф., двух вице - президентов - Карасёвой Н.И. и Латышева А.И., заместителя директора по правовым вопросам Мошкиной Е.Г., главного бухгалтера Кенлысь Е.Г. Вес эти сотрудники работали в КТ "Социальная инициатива и компания" и работали в MAC no совместительству, получая зарплату по штатному расписанию MAC, утверждённому Карасёвым Н.Ф. Кроме того, в MAC работали директор - я, помощник директора - Палькевич О.А. и менеджер - Зуева Л. Эти три человека были "освобождёнными" сотрудниками, то есть работали на полной занятости. В основном. работу МАС организовывали я, Малькснич и Зуева. Остальные участвовали в ее работе время от времени. Так, Кеидысь. Е.Г. раз в месяц только расчитывала зарплату. Мошкина ЛН время от времени консультировала меня по правовым вопросам. Карасева НИ и Латышев АИ могли выступать на

 Отправлено: 13.04.07 14:36. Заголовок: 160 - Золотницкий - 5

конференцях. Карасев НФ осуществлял общее руководство ассоциацией,
проводил квартальные встречи с директорами организаций - членов
ассоциации по утвержденному граффику. В целом решение любого
существенного вопроса требовал деятельности МAС обябязательно требовало
согласование у Карасева НФ

Вoпpoc следователя: Начислялась ли сотрудникам МЛС премии? Если да, то каким образом?
Ответ свидетеля: Премии начислялись в зависимости от результагон работы MAC. Я составлял служебную записку, в которой указывал сотрудников и процентный размер премий. Карасёв Н.Ф. рассматривал хаписку и давал указание Кендысь Е.Г. начислить соответствующие премии.

Вопрос следователя: Были ли предусмотрены награды от MAC для её членов? На основании чего принималось решение о награждении ?
Ответ свидетеля: В MAC было предусмотрено награждение наиболее активных участников MAC, своевременно вносивших членские взносы, грамотами. Решение о вручении грамоты члену могло быть принято Карасёвым Н.Ф. лично или по моей рекомендации.

 Отправлено: 13.04.07 16:29. Заголовок: Допросы Липинского -1

19 июня 2006г. - Допрос свидетеля - Липинский Виктор Васильевич

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен.
В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным
положением.

Вопрос следователя: Расскажите о себе, когда и как Вы стали сотрудником КТ "СИ и К", в каких должностях Вы работали, Ваша заработная плата?
Ответ: по указанному мной адресу я проживаю со своей женой
Людмилой Вячеславовной Липинской и младшим сыном Александром
Викторовичем Липинским. Также у меня есть сыновья - Алексей
Викторович, который проживает в г.Магадане, работает адвокатом; второй
сын Антон Викторович, также проживает в г.Магадане, работает
следователем прокуратуры. До 2001 г. я возглавлял Магаданский филиал Московской государственной юридической академии. В конце 200J г. я уволился и переехал жить в г.Москву, около года я занимался поиском работы. От своих знакомых я узнал, что есть возможность устроиться на работу в КТ «СИ и К». Первоначальное собеседование со мной проводила Карасева Н.И., а затем сам Карасев Н.Ф. Первоначально речь шла работы в качестве ректора будущей академии бизнеса искусства совместно с Быстрицкой, учредительные документы па академию уже имелись. Учредителем и собственником должно было быть КТ «СИ и компания» Но в связи с большими затратами от этого проекта Карасев Н.Ф. отказался. После собеседования я был назначен заместителем начальника управления развития КТ «СИ и К» с 1 ноября 2002г. Первое, что мне необходимо было сделать – это поставить на должный уровень подготовку первоначальных контрактов, распределение и контроль распределение и контроль за работой менеджеров в г. Москве и Московской области, а в последствии и в других регионах, выверка документов с точки зрения юридических терминов, поиск подходящих земельных участков, предложения по командировкам
менеджеров. Непосредственным моим начальником на тот момент был Чумаков М.М. С 1 января 2003 г. я Карасевым Н.Ф. был назначен первым вице-президентом КТ «СИ и К». В должности первого вице-президента в моей подчинении находились правовое управление, которое возглавляла Мошкина Л.11, управление развития (возглавлял Чумаков М.М.),
административно-хозяйственное управление (Агуренко В.В.), позже было создано управление безопасности и кадров, которое возглавил Башкин А.О.

 Отправлено: 13.04.07 16:30. Заголовок: Допросы Липинского -2

Хотя я и был первым вице-президентом КТ «СИ и К», но кадровые вопросы решались только по согласованию с Карасевой Н.И., и только с ее согласия. Все кадровые перемены проходили при ее непосредственном участии. Основная масса будущих руководителей КТ «СИ и К» до этого были в непосредственном подчинении у Карасевой Н.И.

Зарплату я на руки получал в сумме, приблизительно равной от 1000 до 2000 долларов США. Однако, после увольнения из КТ «СИ и К», в 2005 г. мне потребовалась справка о моей заработной плате за 2003 - 2004 гг. В бухгалтерии КТ «СИ и К» мне выдали справку о моей зарплате, и из этой справки мне стало известно, что мне зарплата начислялась ежемесячно в сумме до 6000 долларов США.

Весной 2003 г. по инициативе Карасева Н.Ф. была создана бюджетная комиссия КТ «СИ и К», в состав которой вошли я, Быковский и Литовченко. Бюджет разрабатывался на каждый месяц, который утверждался лично Карасевым Н.Ф. Указанием Карасева Н.Ф. мне, Быковскому и Литовченко было запрещено распределять по статьям расходов, куда эти деньги уходили я не знаю, но в бюджете прописывалось, что они уходят в какой-то фонд. Непосредственно на строительство денег выделялось недостаточно, зачастую финансировалось только на 20 - 25 % требуемых затрат. В то же время во время оперативных совещаний непосредственно Карасеву Н.Ф. и Карасевой Н.И. со стороны менеджеров ПЭСО, в частности Старшинов И.А., впоследствии был уволен, Чуднов, тоже был уволен, неоднократно сообщалось о нарушениях срока строительства, об отсутствии финансирования, о простое, о долгах КТ «СИ и К» перед подрядчиками, о том, что из-за этого стройка не ведется.

Вопрос следователя: Занимали ли Вы какие либо должности помимо должности вице-президента КТ «СИ и К»?

 Отправлено: 13.04.07 16:31. Заголовок: Допросы Липинского -3

Ответ: не занимал

Вопрос следователя; Что послужило причиной Вашего увольнении из КТ «СИ и К»?
Ответ: Сначала мне в приказном порядке была предложена должность советника при управлении развития (руководитель Сошнев), на этой должности я проработал 3 месяца, а затем от Сошнева я узнал, что Карасев Н.Ф. предлагает мне уволиться, что я и сделал.

Вопрос следователя: Курировали ли вы какие-либо объекты строительства? Имели ли вы право распоряжения финансовыми средствами КТ «СИ и К» Подписывали ли вы какие-либо договоры с вкладчиками?
Ответ: Карасевым Н.Ф. было запрещено кому-либо кроме него решать вопросы связанные с деньгами, даже мелкие вопросы. Объекты строительства непосредственно я не курировал, иногда, по заданию Карасева выезжал на объекты, чтобы проверить. Я выезжал на объекты на ул.Набережной, проводились совещания с подрядчиками в присутствии Карасева Н.Ф.

Я неоднократно обращал внимание Карасева Н.Ф. на юридическую сторону оформления необходимых документов для строительства, чтобы не получаюсь так, что сначала собираются деньги с вкладчиков, а затем разрешение на строительство не выдается. Однако, на это от Карасева Н.Ф. следовал ответ, что все вопросы улажены, либо будут решены. В частности
по объекту г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, не было фактического разрешения на строительство. Я предупреждал Карасева Н.Ф. о том, что по этому объекту не было никакой исходно-разрешительной документации, и о том, что получить разрешение на строительство этого объекта будет невозможно по причине того, что на том объекте по
имеющимся сведениям есть радиоактивные захоронения. В связи с этим я говорил Карасеву Н.Ф. и Карасевой Н.И., что привлекать денежные средства от вкладчиков в такой ситуации не стоит. На что мне Карасев Н.Ф., Карасева НИ. в грубой форме дали понять, чтобы я не лез, так как решать привлекать деньги от вкладчиков или нет может только Карасев Н.Ф. Менеджеры ведущие этот объект неоднократно также докладывали Карасеву Н.Ф. о том, что фактического разрешения на строительство нет. В итоге разрешения на строительство по этому объекту не было получено и, соответственно, строить ничего не начали. Что касается объекта строительства в г.Звенигороде
Московской области, то я ездил туда в командировку для того, чтобы с местной администрацией решить вопросы о продолжении строительства (необходимо было согласовать этажность и распределить доли компании и администрации в строящихся объектах). Решить этот вопрос я не смог, в администрации г.Звенигорода (заместитель мэра) сказали мне, что этот
Вопрос будет решаться непосредственно с Карасевым Н.Ф.

Вопрос следователя: скажите пожалуйста, в чем разница между договором инвестиционного вклада и договором о долевом участии в в строительстве жилья? Почему в одних случаях заключался инвестиционный договор а в других договор о долевом участии?
Ответ: Договор о долевом участии предусматривает определенную ответственность кампании перед дольщиками, он более конкретный, целевой, то есть деньги, полученные от дольщика по этому договору, могли направляться только для строительства конкретного объекта, указанного в договоре. В то же время, договор инвестиционного вклада дает компании КТ «СИ и К» возможность направлять денежные средства вкладчиков по своему усмотрению, а вкладчики, в соответствии с ГК РФ не вправе вмешиваться в деятельность КТ «СИ и К» по поводу ее деятельности. Насколько мне известно договор долевого участия заключался по настоянию клиента

 Отправлено: 13.04.07 16:31. Заголовок: Допросы Липинского -4

Вопрос следователя: Какова была численность центрального офиса КТ «СИ и К»?
Ответ: На одном из совещаний Карасей Н.Ф. озвучил цифру равную 2000 человек.

Вопрос следователя: Что Вам известно о приобретении КТ «СИ и К» банка «Стройпромбанк»?
Ответ: Я знаю, что на цели приобретения этого банка с работников КТ «СИ и К» в обязательном порядке собирались денежные средства, размер которых зависел от размера заработной платы того или иного работника, в случае несогласия работник мог быть уволен (были случаи когда работники брали кредит в КПК для того чтобы внести назначенную сумму). Взамен выдавалось свидетельство. По моим подсчетам было собрано свыше 1 млн. долларов США. Многим из работников-вкладчиков, насколько я знаю, вложенные деньги так и не были возвращены.

Вопрос следователя: Скажите, имелись ли в КТ "СИ и К" какие-либо нецелевые расходы, расходы не связанные со строительством объектов?
Ответ: Точно ответить на этот вопрос не могу, потому что не знаю, этим я никогда не занимался. Но тем не менее могу сказать, что КТ "СИ и К" осуществлялся выезд сотрудников КТ "СИ и К" за границу - сам Карасев Н.Ф, Карасева Н.И., Латышев с женой. Безусловно, были банкеты и другие праздничные мероприятия.

Вопрос следователя: Поясните, чем по Вашему мнению обусловлена сложившаяся в настоящее время ситуация вокруг многочисленных объектов незавершенного строительства КТ "СИ и К"?
Ответ: Я считаю, что в первую очередь, это экономические просчеты -явно заниженные цены без учета роста цен и других расходов, второе - это « воровство» внутри компании; слишком необоснованные затраты на зарплату из-за того, что слишком большой штат сотрудников; огромные расходы на аренду помещений офисов; нежелание руководства КТ «СИ и К» выделять деньги на строительство.

Свидетель подпись.

 Отправлено: 13.04.07 16:32. Заголовок: Липинский -1

22 июня 2006г. - Допрос свидетеля - Липинский Виктор Васильевич


По существу уголовного дела могу показать следующее: Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания « согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.

В дополнение данным мною показаниям 19.06.2006 г. в качестве свидетеля могу сообщить, что работая в должности вице-президента КТ "Социальная инициатива и компания" я был также назначен весной 2003юла по приказу президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёва Н.Ф. председателем комиссии по бюджетированию в указанной организации. Целью данной комиссии было составить ежемесячно бюджет "Социальная инициатива и компания", чтобы реально оценивать поступление денежных средств (их сбор от вкладчиков) и их планируемые расходы. К расходам на тот момент были отнесены: выплата заработной платы (около 2000 человек), аренда офиса организации и филиалов (представительств в регионах РФ), оплата строительных материалов, работ и рекламу. Кроме того, ежемесячно начиная с весны 2003 года в каждом бюджетном плане ежемесячно присутствовала статья, в которую направлялась 30 процентов от собранных денежных средств по КТ "Социальная инициатива и компания". Данные денежные средства направлялись в какой-то фонд, наименование которого я не помню. Со слов Карасёва Н.Ф. данные денежные средства шли в резерв и не могут быть использованы ни на какие цели. В фактическое назначение собираемых денежных средств и направляемых в указанный фонд, я не интересовался, так как всеми финансовыми вопросами занимался лично президент КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёв Н.Ф. По моей информации ежемесячный сбор денежных средств летом и в начале осени 2003 года составлял сумму в размере 600 000 000 рублей. Был ли данный фонд до весны 2003 года в КТ "Социальная инициатива и компания", я не знаю.

Вопросами учета и распределения денежных средств привлекаемых КТ «СИ и К" занимались доверенные лица Карасёва начальник финансового управления Быковский Л.И, и главный бухгалтер Литовченко СВ., которые входили также в состав комиссии по бюджетированию. Все финансовые документы по оплате счетов за выполненные работы на объектах подписывались мною в период моей работы, но фактически исполнялись только после указаний президента КТ «СИ и К» Карасева Н.Ф,, который фактически единолично все время контролировал распределение денежных средств. Информация о распределении денежных средств КТ «СИ и К» была закрытой то есть даже я как вице-президент не был допущен к ней. Кто из руководства пытался узнать о причинах нефинансирования строящихся объектов, хотя денежные средства собирались от вкладчиков постоянно, вызывали со стороны Карасёва Н Ф недовольство и ярость , вплоть до увольнения данных сотрудников. Таким образом. были уволены Вигдорович, Старшинов, Чуднов и др. работники.

 Отправлено: 13.04.07 16:33. Заголовок: Допросы Липинского -2

На тему финансирования строительства не допускались даже разговоры между сотрудниками, хотя причина этого мне непонятна. Организацией полностью руководили и контролировали её деятельность Карасев Н.Ф. и его жена Карасёва Н.И.

По строительству объекта - жилой комплекс по адресу г. Москва, ул. М. Рокоссовского подробную информацию может сообщить Коваль А.В., КОТОРЫЙ занимался по поручениям Карасёва Н.Ф. согласованием вопросов о возможном строительстве данного проблемного во всех отношениях объекте. Я полностью подтверждаю ранее данные показания по поводу того, что я неоднократно говорил Карасёву Н.Ф., что данный объект будет сложно начать строить из-за наличия радиоактивности на предполагаемой площадке, хотя денежных средств от вкладчиков было получено достаточное количество, однако Карасёв Н.Ф. не хотел ничего слушать. Карасёв неоднократно повторял на совещаниях, что денежные средства нужно собирать, а все проблемные вопросы решаться. Со слов Карасёва Н.Ф. лёгких участков для строительства сейчас нет, и никто их не даст, поэтому сейчас надо брать то, что дают.

По объекту в г.Звенигород я также подтверждая информацию, которую сообщил в допросе от 19.06.2006 г. Я знаю, что вопрос с согласованием строительства данного объекта после увеличения этажности возводимых зданий был решён положительно с местной администрацией, только после того, как Карасёв Н.Ф. выделил около 1 000 000 рублей для приобретения уборочной техники для г. Звенигорода. До этого момента согласование проекта не шло. С администрацией указанного города договаривался лично Карасёв Н.Ф. Информацией по строительству данного объекта обладает -менеджер КТ "Социальная инициатива и компания" - Бондур.
Кроме того, были сложные финансовые проекты, которые были явно экономически невыгодны для КТ "Социальная инициатива и компания", например, строительство очистных сооружений в г. Новосибирске, который требовал планируемых крупных вложений, строительство центра «Атриум» в Оренбурге от которого ранее отказывались другие инвесторы и
Строительство гостиницы Москва в г. Владикавказе. Данные объекты строились только за счёт средств КТ "Социальная инициатива и компания".

Как вице-президент КТ «СИ и К» я не могу объяснить причину, по которой Карасев Н.Ф. шел на строительство данных объектов и тем самым не финансировал другие объекты, которые должны были строиться по договорам заключенным с вкладчиками. По началу строительства этих объектов решения принимал лично Карасев Н. Ф.
Реальных проблем с недофинансированием строящихся объектов можно было избежать, если бы целенаправленно расходовались средства по тем объектам, на которые они были собраны. Карасев Н.Ф. не давал возможности специалистам КТ «СИ и К» фактически по объектам решать вопросы с финансированием их строительства.

После своего увольнения с должности вице-президента КТ "Социальная инициатива и компания" я работал вместе с Овчаренко Александром Витальевичем в инновационном - аналитическом центре в КТ "Социальная инициатива и компания", который был создан в марте 2004 года,

 Отправлено: 13.04.07 16:33. Заголовок: Re:

Основной задачей данного центра было изучение различных экономических проектов представление экономически выгодных, интересных бизнес-проектов Карасёву Н.Ф. для возможных вложений инвестиций КТ "Социальная инициатива и компания". Уже работая в данном центре летом 2004 года я понял, что Карасёв Н.Ф. не имеет достаточных денежных средств для строительства жилья, именно поэтому Карасёв отказывался от выгодных в экономическом плане предложений, ничем это не мотивируя. Я понял, что Карасёв Н.Ф. денежных средств на это давать не собирается, и не будет вкладывать денежные средства в другой бизнес, хотя денежные средства у компании были и постоянно в этот период времени привлекались от вкладчиков. Расходование денежных по КТ "Социальная инициатива и
компания" велось для меня непонятным образом, так как строительство объектов по ранее заключенным договорам также не велось, или велось, но с недостаточным финансированием.
Свидетель подпись

 Отправлено: 13.04.07 16:34. Заголовок: Липинский

25 января 2007г. - Допрос свидетеля - Липинский Виктор Васильевич.


По существу уголовного дела могу показать следующее: Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением. Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов Коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (далее КТ "Социальная инициатива и компания" или Товарищество) по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля: Да, я подписывал договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним от лица КТ "Социальная инициатива и компания". В их числе могли быть и договоры инвестиционных вкладов по инвестированию строительства объектов Товарищества по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5 - 8 и 42. Я был уполномочен
подписывать эти договоры на основании доверенности, выданной мне Президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёвым Н.Ф. Иных документов для наделения меня этим полномочием не требовалось и не издавалось. Инициатива наделения меня этим полномочием исходила от самого Карасёва Н.Ф. Как он объяснял, он был слишком занят, чтобы
заниматься подписанием договоров инвестиционных вкладов, поэтому он делегировал это полномочие подчинённым ему должностным лицам компании, в тем числе и мне. При этом Карасёв Н.Ф. никогда не поручал ни мне, ни другим сотрудникам, которые, как и я, подписывали такие документы принимать меры к исполнению обязательств компании,
принятым по этим договорам,

Вопрос следователя: Изучали ли при подписании содержание договора, соглашения к нему, вносили какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья, нежилых помещений. Сроки сдачи объекта?
Ответ: договоры инвестиционных вкладов мне на подпись представлялись директорами инвестиционных программ инвестиционного управления. По объектам на бульваре маршала Рокоссовского г. Москвы эти договоры мне представляла директор инвестиционной программы Журавлева С.П. или ее заместитель Шатский А.Ю. Я подходил к изучению договоров формально, то есть не вникал в их суть. Стоимость квадратных метров продаваемых площадей в объекте и сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Я смотрел, чтобы на каждом листе договора стояли визы менеджера, составившего договор, и сотрудника правового управления, проверяющего его соответствие внутренним правовым нормам и федеральному законодательству. После этого я подписывал договор и дополнительное соглашение к нему. Вмешиваться в содержание договора, изменять указанную в нем стоимость и сроки сдачи объекта в эксплуатацию было для меня недопустимо, потому что типовой договор и дополнительное соглашение к нему, стоимость квадратного метра площади в объекте, а также сроки сдачи объекта в эксплуатацию устанавливались приказами Президента КТ «Социальная инициатива и компания" и изменялись при необходимости только его решением.

 Отправлено: 13.04.07 16:35. Заголовок: Липинский -2

Вопрос следователя: Визировались ли представляемые Вам на подпись проекты договоров, если да, то кем конкретно?
Ответ свидетеля: Как я сказал, обычно каждый договор инвестиционного вклада, который предоставлялся мне на подписание руководителем инвестиционной программы должен был иметь визу менеджера, подготовившего договор, и сотрудника правового управления, который проверял его на соответствие установленным правовым нормам. Этот порядок согласования и подписания был установлен Президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёвым Н.Ф.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м., соответствовала ли эта цена существующей на тот период среднерыночной? Бели нет, то по какой причине?
Ответ свидетеля: Нет, никаких изменений я в предоставляемые мне на подпись договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним никогда не вносил. Цена не корректировалась, поскольку была установлена Президентом. Стоимость квадратного метра жилья и коммерческой недвижимости, в том числе и на объекте на бульваре Маршала
Рокоссовского г. Москвы, была значительно ниже среднерыночной, точную разницу назвать затрудняюсь. По этому поводу время от времени сотрудники компании, том числе Быковский А.В., поднимали перед Карасёвым Н.Ф. вопрос о необходимости её повышения. На это Карасёв Н.Ф. приводил всегда свою теорию о том, что полученный у вкладчика в первый месяц рубль в дальнейшем ежемесячно приносит прибыль, поэтому компания может себе позволить реализовывать площади именно но таким ценам, Спорить с ним было бесполезно.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ: Дополнительные соглашения приносились мне на подпись также руководителями инвестиционных программ. Они объясняли мне необходимость заключения этих соглашений возникшими какими-либо новыми обстоятельствами. Я не вникал в суть этих изменений в договоры, ПОСКОЛЬКУ все чти изменения вносились в строгом соответствии с распоряжениями Президента. Вникать в суть изменения в договоры и корректировать их я не пытался, потому что когда я пробовал это делать в начале работы в компании, Карасёв Н.Ф. не принимал моих замечаний и предложений, а заявлял, что он всё знает, и мои советы ему не нужны,

 Отправлено: 13.04.07 16:35. Заголовок: Липинский -3

Вопрос следователя; Общались ли лично с потенциальными вкладчиками перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: С вкладчиками я никогда лично не общался и никаких вопросов с ними не обсуждал. Каким образом вели работу с вкладчиками менеджеры и о чём с ними беседовали, мне точно не известно.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/Р-100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» per. №1048, заключенного с ООО ><СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» - инвестором-застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?
Ответ свидетеля: С января 2003 г. до февраля 2004 г. в период пребывания в должности вице - президента КТ "Социальная инициатива и компания" я интересовался у менеджеров инвестиционной программы, занимавшейся этим объектом, о ходе работ по нему и дальнейших перспективах. Они говорили мне, что объект имеет много проблем, основной из которых является экологическая обстановка на объекте, которая требует проведения
ряда дорогостоящих и сложных мероприятий. Как я понял, решением вопросов по объекту плотно занимался Коваль А.Н., который почти каждый день выезжал на объект или в государственные органы по данному поводу. По всем проблемам на объекте Коваль А.Н. был обязан докладывать лично Карасёву Н.Ф., что он и делал. В беседах со мной Коваль говорил, что он не уверен в том, что стройка на объекте будет когда-нибудь начата, поскольку проект требовал дорогостоящей рекультивации грунта, а также в тупик зашла работа по согласованию вопроса строительства с местными жителями, которые не хотели строительства во владении 5 - 8, поскольку считали его местом отдыха. Во владении 42 было скопление несанкционированных гаражных боксов и автосервисов, владельцы которых также активно выступали против строительства.
Я также беседовал по данному вопросу с Журавлёвой С.П., которая была обеспокоена судьбой объекта. Она также перечисляла мне вышеуказанные проблемы и высказывала свои сомнения по поводу возможности строительства. Эти проблемы она старалась поднимать и на совещаниях, проводимых Карасевым Н.Ф.» ни он никогда не позволял ей поднимать этот вопрос и обрывал в резкой форме. В связи с этим Журавлева С.П. высказывала мне свое намерение уволиться из компании поскольку не видела выхода из сложившейся ситуации.

Политика Карасева Н.Ф. по руковдству компанией была таковой, что никто из сотрудников не смел поднимать перед ним на совещании или в личной беседе какие-либо негативные вопросы по работе компании, ставить под сомнение проекты, которые были им одобрены и введены в Работу. Если сотрудник пытался это делать, его просили уволиться.

В в частности в случае со мной. Когда я начал вникать в работу компании,ставить перед Карасёвым Н.Ф. вопросы о финансировании и своевременной оплате строительных работ в регионах, я быстро был переведён с должности вице - президента на должность начальника аналитического центра, то есть был отстранён от непосредственного руководства компанией.

 Отправлено: 13.04.07 16:36. Заголовок: Re:

С директором фирмы «Атолл» Парфёновой Л.А. я по этому объекту конструктивно не общался. Я пробовал с ней вести беседу по предложению Карасёва, но она ни с кем, кроме него, общаться не желала.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный проект?
Ответ свидетеля: Причины, которые мне известны, я перечислил, другие проблемы мне не известны. Как мне известно, во владении 5-8 строительство начато не было, а во владении 42 был только возведён забор и установлена бытовка.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ свидетеля: Мне это точно не известно, поскольку я в работе с вкладчиками не участвовал. Но поскольку граждане шли на этот объект постоянным потоком, то можно предположить, что если проблемы объекта им и сообщались, то с обещанием, что они будут в скором времени решены.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства объекта?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. и Карасёва Н.И. всегда на всех совещаниях заявляли, что все вопросы по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы решаются и будут решены, поэтому никакой паники по этому поводу поднимать не стоит. От других сотрудников компании или сторонних лиц я такой информации не слышал.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать
Договоры?
Ответ свидетеля: Единственной причиной стало то, что строительство на объектах не начиналось, и небыли известны сроки начала строительства.

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского?
Ответ: Инвестиционные возможности у КТ «СИ и К» были, они могли бы позволить привлечь Необходимые подрядные организации для реализации этого проекта. Финансовые документы которые попадались мне на глаза (в частности бюджет за текущий месяц) давали основания считать, что средства на строительство у компании есть. По поводу наличия у компании производственных мощностей считаю, что у компании их не было, не смотря на то, что Карасев всегда заявлял о наличии у КТ «СИ иК» собственных производств. За период работы в компании я убедился что при строительстве объектов собственные производственные
мощности компания почти не использовала. Предприятие «Никар-Монолит»
о котором неоднократно Карасёв Н.Ф. заявлял как о производственной базе компании, фактически строительные работы на объектах компании почт не проводило.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: При мне таких указаний Карасёв Н.Ф. не давал, но в период работы я наблюдал, что менеджеры инвестиционного управления всегда уговаривали вкладчиков не расторгать договоры инвестиционных вкладов, в частности по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы, а подождать ещё некоторое время до изменения ситуации в лучшую сторону.

 Отправлено: 13.04.07 16:39. Заголовок: Re:

Вопрос следователя: Как Вы можете охарактеризовать отношения Карасёва Н.Ф. и следующих сотрудников компании: Карасёвой Н.И., Мошкиной Л.Н. и Литовченко СВ.?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. управлял компанией авторитарно, ни одному из сотрудников, в том числе и перечисленным, он не позволял продвигать собственное мнение и влиять на него при принятии решений. Любое, даже незначительное на первый взгляд решение Карасёв Н.Ф. всегда принимал самостоятельно, и переубедить его было практически невозможно. Если говорить о Карасёвой Н.И., то она была наиболее приближена к нему, была также и наиболее осведомлена о положении дел в компании. Однако, если судить по тому, что я наблюдал на совещаниях, Карасёв Н.Ф. вёл себя с ней, как и с другими сотрудниками, не позволяя отстаивать свою точку зрения. В отличие от Карасёва Н.Ф. его жена не имела такого объёма зданий, образования и опыта работы, поэтому она могла не понимать каких -тo вещей в управлении и работе компании. Однако по её высказываниям на совещаниях можно было понять, что и её не устраивают некоторые моменты в управлении Карасёва. Так, она могла сказать на совещании, обсуждая работу компании, что «в конце концов нужно начинать строить». Это было вызвано тем, что на оплату строительных работ в бюджете компании
выделялись минимальные суммы по сравнению с другими статьями расходов Такое положение вызывало недовольство большинства сотрудников том числе и её, но повлиять на Карасёва, судя по этому высказыванию она не могла, Мошкина Л.И,, несмотря на высокое положение в компании, была для Карасева НФ обычным сотрудником без каких либо привилегий, Из характера бесед с ней на совещаниях я сделал вывод, что её" мнение им никогда не принималось во внимание. Она должна была делать то, что сказал ей Карасев и никак иначе. Если о т нее исходили какие-либо предложения по корректировке текстов договоров инвестиционных вкладов или прочих документов Карасевым ее мнение серьезно не воспринималось. Он всегда требовал делать так, как он решил. Литовченко С.В. , ПОЛНОСТЬЮ был подчинён Карасёву Н.ф. не мог сказать ему ни слова против. Уверен, что Литовченко СВ. выполнял все указания Президента неукоснительно и подписывал все документы, которые направились ему от Карасёва. Обсуждать его решения было недопустимо. Складывалось впечатление, что Литовченко боится Карасёва. Хотя следует также обратить внимание, что Литовченко во многом советовался и следовал указаниям Быковского Л.В., с которым находился в постоянном контакте на работе.

В целом без подписи Карасёва Н.Ф. в компании невозможно было решить даже незначительный финансовый вопрос. Несмотря на то, что Карасёв Н.Ф. заявлял на всех совещаниях, что им делегировано большинства полномочий вице - президентам компании, в действительности ни я, ни любой другой вице - президент не могли решить ни один финансовый вопрос в его отсутствие. Наши функции сводились только к текущем руководству персоналом.
Свидетель подпись

 Отправлено: 16.04.07 12:00. Заголовок: Re:

21 сентября 2006г. - Допрос свидетеля - Бонашко Татьяна Сергеевна

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
С сентября 2004 года я по собственной инициативе устроилась в КТ «Социальная инициатива и компания» на должность менеджера отдела информации и связям с общественностью. Трудоустраивалась я в обычном порядке, а именно прошла собеседование у заместителя начальника отдела (куратора региональной рекламы) Беловодского Владимира Андреевича. После собеседования я прошла обучение в компании, в ходе которого я получила информацию о развитии компании, структуре, работе отдела, в котором я собиралась работать. После двухнедельного обучения со мной был заключен трудовой договор. Мне была установлена заработная плата в размере около 15 000 рублей. За работу на выставках, презентациях и прочих мероприятиях, выходящих за рамки нормативного рабочего времени, мне начислялась премия. Мое рабочее место находилось в центральном офисе товарищества по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, 50 «а»/8.

В мои обязанности как менеджера входило информационное сопровождение деятельности филиалов (Ленинградская область, Тверь, чуть позже Донецк, г. Александров Владимирской области) - предоставление справочной информации для филиала, рекламное сопровождение филиалов «обеспечение единой рекламной политики компании), контроль за размещением рекламы в регионах, исполнением договоров на размещение рекламы, обучение сотрудников филиалов, проведение рекламных и выставочных мероприятий, организация выездных консультаций на предприятия, магазины и прочие места для продвижения услуг компании. Примерно через восемь месяцев с начала работы я была переведена на должность старшего менеджера того же отдела. Мне было поручено курировать дополнительно филиал товарищества в г. Донецке. Кроме того, я стала заниматься самостоятельным отбором кандидатов на должности менеджеров в отдел, где я работала, проводила с ними собеседование. Заработная плата мне была повышена примерно до 20 000 - 25 000 рублей. Примерно с декабря 2005 года я была переведена в ОАО
«Транснациональная - финансово промышленная группа «Доступное жильё» на должность начальника управления Управления программы «Авантаж-Экспо». Мои обязанности фактически не изменились. Целью создания данного управления была возможность дальнейшего поручения ему организации рекламы для Транснациональной финансово – промышленной группы «Доступное жильё». Впоследствии полномочия данного управления должны были быть переданы специально созданному юридическому лицу ООО «Авантаж - Экспо». Это юридическое лицо было создано мной, Карасёвым Н.Ф. и Карасёвой Н.И. Идея создания подобной структуры исходила от меня для приобретения мной возможности осуществления самостоятельной коммерческой деятельности. Уставный капитал ООО «Анантаж- зкспо» был минимальным и составлял около 10 000 рублей. Мне принадлежит около 30 процентов в уставном капитале. Данные средства были мною внесены из собственных денежных средств. Зарегистрировано оно было примерно в конце 2005 - начале 2006 года. Фактическою деятельность данная организация не вела в связи с тем, что деятельность
ТФПГ «Доступное жилье» фактически была приостановлена после действий Генеральной прокуратуры. Кроме работы в товариществе, я примерно с февраля 2005 года работала начальником отдела маркетинга и рекламы в акционерном коммерческом банке «СтройПромБанк». На данную должность я была приглашена руководителем банка Кусраевым Маратом (точно его должность не помню). Мне была установлена заработная плача в размере 50 000 рублей. Мое рабочее место находилось в офисе банка на ул. Земяной Вал, дом 50 «а»/8. В моем подчинении находилось около пяти сотрудников: Бессонова Олеся, других сотрудников я помню только по именам: Ирина, Гарри и Гоша. В мои обязанности входило рекламно - информационное сопровождение деятельности банка. Юридическими вопросами банка я не занималась. Мне не известно кто являлся его собственником, какие были взаимоотношения между банком, коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания», Транс-национальной финансово - промышленной группой «Доступное жильё». В основном мой отдел занимался подготовкой рекламной продукции. Информацию, которая должна была содержаться в рекламных материалах, мне предоставлял руководитель банка Кусраев М. В банке я проработала около 5 месяцев. Уволилась я из банка с целью дальнейшей работы в ТФПГ «Доступное жильё».

Вопрос следователя: Вы участвовали в приобретении акций акционерного коммерческого банка «СтройПромБанк»?
Ответ свидетеля: Да, примерно в 2004 году, работая в коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания», я узнала, из какого именно источника, не помню, что можно приобрести акции этого банка. Стоимость одной акции составляла около 1 000 рублей. Меня это предложение заинтересовало. Я решила приобрести акций банка на сумму около 20 000 рублей. Я заключила договор с фондом развития банка, на основании которого я передавала свои деньги в фонд развития этого банка. В какой структуре находился этот фонд, я не помню. С кем именно я заключала договор, я не помню. С кем - то из менеджеров товарищества. Документом, подтверждающим приобретение акций, для меня служил только договор, который я заключила с фондом, других документов мне не выдавалось. Позднее, время точно не помню, я заключила соглашение о расторжении договора, на основании которого я получила вложенные мной в фонд деньги в сумме 20 000 рублей. Кто мне предложил расторгнуть договор, я не помню.

Вопрос следователя: Вам начислялись в период работы в товариществе премии, которые нужно было перечислять на приобретение акций банка?
Ответ свидетеля: Нет, я такого не помню.

Вопрос следователя: Выписывалась ли па Ваше имя Карасёвым Н.Ф, или прочими сотрудниками товарищества доверенность на приобретение или продажу акций «СтройПромБанка» на сумму шесть миллионов рублей?
Ответ: Я такого не помню,

Boпрос следователя: Как Вы можете объяснить тот факт, что Вы состоите в реестре акционеров банка и являетесь держателем акций банка на сумму миллионов рублей?
Ответ: Я не могу объяснить это обстоятельство, потому что не помню, как я приобрела акции на такую сумму,

Вопрос следователя: Вы имели доход в размере шесть миллионов рублей? Если да, то их каких источников?
ОТВЕТ свидетеля: Нет, таких доходов я не имела.

Вопрос следователя: Кому принадлежат денежные средства, документы и ювелирные изделия, изъятые в ходе обыска в доме № 30 на ул. Челобитьевской?
Ответ свидетеля: Изъятые денежные средства в размере 2 000 долларов США и 50 000 рублей принадлежат мне. Возможно, что документы тоже принадлежат мне, но их перечень я не помню и не могу точно утверждать. По поводу ювелирных изделий я пояснить ничего не могу, их принадлежность мне не известна.

Свидетель Подпись

 Отправлено: 16.04.07 12:01. Заголовок: Re:

15 июня 2006 года. - Допрос свидетеля - Дзокаева Марина Апрельевна


По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:

Вопрос следователя: Расскажите о себе, когда и как Вы стали сотрудником КТ "СИ и К", в каких должностях Вы работали, Ваша заработная плата?
Ответ: По вышеуказанному адресу я проживаю со своим малолетним сыном
Бестаев Адан Эльбрусович, 1996 г.р.
В 1990 году я закончила Северо-Осетинский Государственный Университет, экономический факультет по специальности бухгалтерский учет.
На момент предложения работы в филиале КТ "СИ и К" в г Владикавказе в 2003 г. я работала ОАО КБ «Банк развития региона» в должности экономиста кредитного отдела и имела достаточный опыт работы в банковской деятельности. Наверное поэтому мне была предложена должность регионального представителя КПК «Социнициатива-Кредит» в г. Владикавказе. Во второй половине 2004 г. переведена в должность начальника инвестиционно-финансового отдела филиала КТ "СИ н К" в г. Владикавказе. Я отвечала за выполнение плана по привлечению инвестиций во предложенным инвестиционным программам, и контролировала деятельность отдела, В среднем в месяц вместе с премией моя зарплата составляла около 20-25 тыс. рублей, Оклад составлял 12000 рублей, и только в том случае, если я выполню поставленный план по привлечению инвестиций. В случае невыполнения плана мне даже могли выплатить оклад не в полном объеме. С 1 июня 2005г. по 2 декабря 2005г. я приступила к работе в должности Вице-президента по инвестициям в ТФПГ «Доступное жилье». В мои обязанности входило опять же выполнение плана по привлечению инвестиций по всем существующим программам, но в это время план уже никем не выполнялся, премии работникам уже не выплачивались. Большую часть времени я проводила в командировке в г. Владикавказе где я занималась поиском покупателей гостиничного комплекса «Москва», а также контролем за ведением строительства этого объекта, так как этот объект был стратегически важен для Карасева Н.Ф. Я думаю, что на эту должность меня назначили только из-за этого. Мои служебные обязанности в ТФПГ «Доступное жилье» исполнял Никрашевич А.Н во время моего пребывания в командировке. С 1 сентября 2005 г. я была переведена на должность президент Союза КПК «СИК» в связи с тем, что в предыдущей моей должности уже не было необходимости.

Вопрос следователя: Расскажите о численности КТ "СИ и К", имелись у Карасева Н.Ф. какие-либо неприязненные отношения с кем-либо из руководителей КТ "СИ и К", в том числе и ранее уволенных, с чем они были связаны?
Ответ: В 2004 г. штат КТ "СИ и К" вместе с филиалами составлял около 2000 человек. В 2005 году пошли массовые сокращения работников КТ СИ и К". С кем у Карасева Н.Ф. были разногласия, конфликты, я не знаю.

Вопрос: Расскажите, почему в одних случаях с гражданами заключались договоры инвестиционного вклада, а в других - договоры долевого участия ? Кто разрабатывал эти договоры ? Кто их подписывал и где?
Ответ: При заключении договора долевого участия инвестиционная стоимость 1 кв.м. была выше, чем при заключении договора инвестиционного вклада, так как деньги направлялись только на объект инвестирования и у дольщиков было больше юридических гарантий, в то же время договор инвестиционного вклада, как мне рассказывали сотрудники КТ "СИ и К" во время моей стажировки, позволял сделать стоимость 1 кв.м. жилья ниже, так как деньги, привлеченные по этому договору могли направляться в принципе на любой объект, тем самым они «отрабатываются». Договоры инвестиционного вклада в г.Владикавказе, когда я была начальником инвестиционного отдела я имела право подписи, договор заключался в 3-х экземплярах, один вкладчику, второй оставался в филиале, третий отправлялся в центральный офис. Все договоры регистрировались в центральном офисе КТ "СИ и К" в канцелярии, велся реестр. Будучи в должности вице-президента ТФПГ «Доступное жилье» я никаких договоров не подписывала, в связи с тем, что не имела права подписи.

Вопрос следователя; Почему в 2005 г, перестал выполняться план по привлечению инвестиций?
Oтвет: Так как в СМИ начали выходить статьи разоблачительного характера резко сократился приток инвестиций, что повлияло на темпы строительства; люди заключившие инвестиционные договоры стали расторгать их, КТ «СИиК» стало возвращать денежные средства вкладчиков в порядке даты расторжения, а впоследствии это уже стало невозможно в связи с отсутствием денежных средств ввиду того, что новых вкладчиков уже не было..

Вопрос следователя: В какой момент вы начали подозревать, что (Финансовая корпорация «СИ» является пирамидой?
Ответ: Подозрения стали возникать только в сентябре 2005 г., когда вкладчики стали требовать выдачи квартир, денег, то есть я увидела, что «СИ» не исполняет своих обязательств перед вкладчиками, неважно по каким причинам, когда это стало носить массовый характер. Поэтому я запретила сотрудникам филиала КТ /'СИ и К" новые договоры инвестиционного вклада, принимать от людей деньги. Видимо поэтому я и была уволена по решению правления за невыход на работу, а на самом деле из-за возникшего несогласия с внутренней политикой руководства, в частности Карасева Н.Ф.

Свидетель подпись

 Отправлено: 16.04.07 12:31. Заголовок: Допрос Грачева

Протокол допроса свидетеля - Грачев Иван Дмитриевич
21 декабря 2006 года
г.Москва

следователь следственной группы Генпрокуратуры РФ юрист 1-го класса Платонов М.М.
ФИО свидетеля Грачев Иван Дмитриевич
Дата рождения 19 февраля 1952 года
Место рождения Якутск
Место жительства город Москва, ул.Митинская, д.27, корп.1, кв.415, м.т.773-2102
Гражданство РФ
Образование высшее
Семейное положение, состав семьи: женат
Место работы или учебы: Государственная Дума РФ, помощник депутата
Отношение к воинской обязанности - военнообязанный
Наличие судимости - ранее не судим

 Отправлено: 16.04.07 12:33. Заголовок: Re:

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, что не связано с моим материальным положением.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Карасевым Николаев Федоровичем, если да, то какой период времени и в связи с какими обстоятельствами, в каких отношениях находитесь в настоящее время?

Ответ свидетеля: Примерно около 2-2,5 года назад на экспертном Совете Совета Федерации РФ по вопросам доступного жилья я познакомился с президентом корпорации «Социальная инициатива и компания» Карасевым Н.Ф. С Карасевым Н.Ф. у меня сложились деловые отношения. Хочу пояснить, что я был председателем экспертного совета по вопросам доступного жилья. Карасев Н.Ф. принимал активное участие на экспертном Совете, по проблемам инженерно-оборудованных площадок для строительства жилья.

Вопрос следователя: Когда и кем Вы были приглашены на должность Председателя Совета директоров Транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жильё» (далее ТФПГ)?

Ответ свидетеля: Примерно в мае 2005 года при проведении очередного экспертного Совета по вопросам доступного жилья Карасев Н.Ф. предложил мне должность председателя совета директоров ТФПГ «Доступное жильё». Карасев Н.Ф. пояснил мне мои задачи на вышеуказанной должности – вопросы малой энергетики. Я согласился с предложением Карасева Н.Ф., так как данная проблема (малой энергетики) меня заинтересовала, считал данную проблему важной для страны.

Вопрос следователя: Какой период времени Вы занимали должность Председателя Совета директоров ТФПГ «Доступное жильё», причина ухода из компании.

Ответ свидетеля: В ТФПГ «Доступное жильё» я проработал

 Отправлено: 16.04.07 15:52. Заголовок: Re:

примерно с мая по октябрь 2005 года. Причина моего ухода из компании: невозможность реализации проекта малой энергетики. О невозможности реализации проекта стало известно примерно в октябре 2005 года, когда ФСФР отказало в регистрации облигаций ТФПГ «Доступное жильё». Конкретную причину отказа ФСФР в регистрации облигаций не знаю, точных формулировок не помню.

Вопрос следователя: Что входило в Ваши обязанности в данной должности? Чем Вы занимались фактически в данной должности?

Ответ свидетеля: В мои обязанности входило: определение правильной стратегии Совета директоров и ее обеспечивающих.
За время моей работы я проводил анализы отчетов, в отчетах затрагивалась оценка энергетических вопросов в субъектах, реально существующих земельных участков и прав на них, оценка техники необходимой для строительства малых когенерационных теплоэлектрических систем. Данные проекты были перспективные и реальные, я считаю что только таким способом можно расширить строительство доступного жилья. Финансирование данной программы должно было осуществляться за счет иностранного инвестора или за счет облигаций.

Вопрос следователя: Почему финансирование программы должно было осуществляться за счет иностранных инвесторов?

Ответ свидетеля: Так как у иностранных инвесторов уже была своя специальная техника и возможность получения кредитов в банках. Иностранных инвесторов было дешевле и проще привлечь к реализации проекта малых энергий. Велись переговоры с инвесторами из Венгрии и Австрии, документов и контрактов подписано не было.


Вопрос следователя: Кто кроме Вас был включен в Состав директоров ТФПГ «Доступное жильё»? По каким критериям проводился отбор в члены Совета директоров? Известно ли Вам местонахождение данных лиц в настоящее время?

Ответ свидетеля: В Совет директоров ТФПГ «Доступное жильё» входили: я, Карасев Николай Федорович, Казейкин Валерий Семенович, Нечаев Андрей, Левичев Николай, кто еще не помню, в Совет входило около 9 человек. Критерий отбора членов Совета директоров ТФПГ «Доступное жильё»: профессиональные качества и значимость (вес) в регионах. Как в настоящее время связаться с вышеназванными членами Совета директоров я не знаю.

Вопрос следователя: В каком размере Вам была установлена заработная плата в данной должности? Получали ли Вы ее, если да, то каким образом?

Ответ свидетеля: Моя заработная плата составляла около 6000 долларов США, деньги переводились на карточку. Размер заработной платы был определен Карасевым Н.Ф.

Вопрос следователя: Как часто проводились заседания Совета директоров ТФПГ «Доступное жильё», и какие вопросы на них рассматривались?

Ответ свидетеля: Было проведено около 4-5 заседаний. На первом заседании рассматривались организационные вопросы, на следующих заседаниях рассматривались вопросы о выпуске облигаций.

Вопрос следователя: Что Вам известно о деятельности ТФПГ «Доступное жильё», организациях входивших в ее состав?

 Отправлено: 16.04.07 15:52. Заголовок: Re:

Ответ свидетеля: В состав ТФПГ «Доступное жильё» входило порядка 40 организаций, насколько мне известно, что ТФПГ «Доступное жильё» занималось вопросами строительства малых теплоэлектростанций и финансированием этого проекта.

Вопрос следователя: Что Вам известно о причинах, по которым коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» не исполнило обязательства перед вкладчиками по строительству и передаче жилья?

Ответ свидетеля: Я не могу конкретно пояснить о причинах неисполнения обязательств перед вкладчиками коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания», но на мой взгляд это три причины: текущие кассовые разрывы, изменение законодательства в области строительства жилья и большие объемы строительства.
Карасев Н.Ф. мне ничего не пояснял, так как изначально им было определено, что я занимаюсь только проектами ТФПГ «Доступное жильё».

Вопрос следователя: Можете ли Вы участвовать в качестве эксперта в проведении финансово-экономической экспертизы в отношении деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»?

Ответ свидетеля: Если органы предварительного следствия или сам Карасев Н.Ф. будут настаивать в проведении финансово-экономической экспертизы в отношении деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», то я приму участие.

Вопрос следователя: Какое у Вас образование, научные степени?

Ответ свидетеля: физик, кандидат физико-математических наук, поэтому мне ближе вопросы малой энергетики. Финансового образования у меня нет, но есть практический опыт.

 Отправлено: 17.04.07 14:20. Заголовок: 166 – Чурбакова – 1

«12» мая 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Чурбакова Наталия Алексеевна
заместитель генерального директора по строительству КТ «СИ и К»

Вопрос следователя: «Поясните, с какого времени, и в каких должностях Вы работали в Транснациональной финансово-промышленной группе «Доступное жильё» (далее «ТПФГ») и КТ «Социальная инициатива и К.» (далее КТ «СЦ и К.»), и что входило в Ваши служебные обязанности?»
Ответ свидетеля: «Я начала свою трудовую деятельность с апреля 2001 года, точную дату не помню, в должности заместителя исполнительного директора по строительству филиала КТ «СИ и К» в г. Тамбове. В дальнейшем в связи с большим объёмом строительно-монтажных работ (далее СМР) по объектам, находящимся в г. Тамбове для снижения себестоимости строительства по предложению президента КТ «СИ и К» Карасёва Н.Ф. была создана генподрядная организация ООО "НиКар-строй", в которую я была назначена генеральным директором. До 01.04.2005 г. я работала и указанной должности и выполняла обязанности генподрядчика, в которой заказчиком являлся филиал КТ «СИ и К» в г. Тамбове. С 01.02.2005 я была приглашена на работу и «ТПФГ» (г. Москва) на