Отправлено: 15.04.07 08:13. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-1

- 10 января 2006г. - Повестка о вызове на допрос
- 10 января 2006г. - Протокол задержания подозреваемого
- 10 января 2006г. - Протокол допроса

 Отправлено: 16.04.07 20:56. Заголовок: 002

Гражданину Карасеву Николаю Федоровичу

Повестка
о вызове на допрос

В соответствии со ст.186 УПК РФ Вам надлежит прибыть «10» января 2006г. __ ч 30мин в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по адресу: г. Москва, Благовещенский переулок, д.10, кабинет №206, для допроса по уголовному делу 346710
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно, либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренном ст.50 УПК РФ.
При наличие причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также о намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника следователем.
В случае неявки в казанный срок без уважительных причин на основании ст.113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу, либо на основании ст.118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Следователь следственно оперативной группы
Генеральной прокуратуры РФ
юрист 3 класса Фоменко Д.В

 Отправлено: 16.04.07 21:04. Заголовок: 004

ПРОТОКОЛ
задержания подозреваемого

г. Москва 10 января 2006г.

Протокол составлен в 16ч 30мин

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Кочергин С.В. в соответствии со ст.91 и 92 УПК РФ задержал в 16ч 30мин 10 января 2006 года в г. Москве в качестве подозреваемого:

1.Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2.Дата рождения: 02.09.1946г.
3.Место рождения: г. Подольск, Московской области
4.Место жительства и (или) регистрации, телефон: зарегистрирован г. Москва, Армянский пер., дом7, кв.48
5.Гражданство: РФ
6.Образование: Высшее
7.Семейное положение, состав семьи: Женат, двое несовершеннолетних детей 1994 и 1988г. рождения, 2 совершеннолетних детей – 1969 и 1984 г. рождения
8.Место работы или учебы не: Председатель совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье», т. 999-19-19
9.Отношение к воинской обязанности: Военообязаный
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: паспорт 45 03 №498162 выдан 13.08.2002г. ОВД 46 отделением милиции г. Москвы
12.Иные данные о личности подозреваемого: Не имеются
Основания задержания: Потерпевшие и очевидцы указали на данное лицо, как на совершившее преступление, лицо пыталось скрыться

 Отправлено: 17.04.07 13:59. Заголовок: 005-006

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст.46 УПК РФ я в праве:
1) знать в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения в виде заключения под стражу.
2) давать показания и объяснения по поводу имеющегося в отношении меня подозрения, либо отказаться от дачи объяснений и показаний;
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п.2 и 3 части третьей ст. __ УПК РФ и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса, представлять доказательства;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и давать на них замечания;
8) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника, либо законного представителя;
9) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя и дознавателя;
10) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст.51 Конституции РФ я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.
«__» января 2006г. в 16ч 30мин

По поводу задержания Карасев Н.Ф. заявил: Считаю свое задержание совершенно незаконным. Основание задержания необоснованным. Формулировка подозрения не соответствует уголовному кодексу РФ.
Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу: Хочу дополнить, что скрыться не пытался, не пытаюсь и не пытаюсь.

Подозреваемый Карасев Н.Ф. (подпись)
Защитник: ходатайство приложено

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

Подозреваемый Карасев Н.Ф. направлен для содержания в (наименование места содержания под стражей) в ИВС ГУВД г. Москвы

Сообщение о задержании Карасева Н.Ф. направлено заместителю Генерального прокурора Российской Федерации в 22ч 50мин 10 января 2006г.

О задержании Карасева Н.Ф. по подозрению в совершении преступления уведомлена жена – Карасева Наталья Ивановна

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин
Копию протокола получил «10» января 2006г.

Подозреваемый Карасев Н.Ф. (подпись)

 Отправлено: 17.04.07 14:04. Заголовок: 007

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

г. Москва 10 января 2006г.

Допрос начат в 16ч 35мин
Допрос окончен в 22ч 38мин
С перерывом с 19ч 30мин до 20ч 35мин

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Кочергин С.В., в помещении служебном кабинете в соответствии с частью второй ст.46, ст.189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу №346710 в качестве подозреваемого:

1.Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2.Дата рождения: 02.09.1946г.
3.Место рождения: г. Подольск, Московской области
4.Место жительства и (или) регистрации, телефон: зарегистрирован г. Москва, Армянский пер., дом 7, кв. 48
5.Гражданство: РФ
6.Образование: Высшее
7.Семейное положение, состав семьи: Женат, двое несовершеннолетних детей 1994 и 1988г. рождения, 2 совершеннолетних детей – 1969 и 1984 г. рождения
8.Место работы или учебы не: Председатель совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье», т. 999-19-19
9.Отношение к воинской обязанности: Военообязаный
10.Наличие судимости: Со слов не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: паспорт 45 03 №498162 выдан 13.08.2002г. ОВД 46 отделением милиции г. Москвы
12.Иные данные о личности подозреваемого: Не имеются
Иные участвующие лица: защитник – Петушкин Сергей Александрович (реестр №50/4399 в реестре адвокатов Московской области)

 Отправлено: 17.04.07 14:06. Заголовок: 008

Подозреваемому Карасеву Н.Ф. объявлено, что он подозревается в том, что он, будучи Президентом коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания", действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками коммандитного товарищества, на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием, заключал с гражданами договоры инвестиционного вклада, на строительство объектов недвижимости, однако умышленно не выполнял взятые на себя обязательства, не организовывал подготовку разрешительной документации и строительство объектов, денежные средства не возвращал, причинив тем самым, вкладчикам в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ.

Мне понятно, что меня подозревают в мошенничестве, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Я согласен дать показания по существу подозрения в отношении меня.

 Отправлено: 17.04.07 14:07. Заголовок: 009

По существу подозрения могу показать следующее:

Что касается конкретного дела, возбужденного в Можайском районе, то я бы хотел обратить внимание на то, что я уже 1,5 года не являюсь сотрудником коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», следовательно по этим формальным признакам не имею никакого отношения к Можайскому филиалу и не имел отношения даже когда был президентом, и никаким должностным лицом не был. Там был директор филиала, который полностью отвечает за деятельность филиала. Никакие претензии к действиям Карасеву не являются обоснованными. Я являюсь вкладчиком коммандитного товарищества.

Что касается деятельности филиала и Можайске, то по просьбе мэра Можайска Насовнова, там проинвестирован и сдан комплекс таунхаузов на ул. Карассва. находится в завершающей стадии строительство два 9-ти этажных дома, произведен снос жилых домов 13 ветхого фонда на привокзальной площади. В этом городе филиалом спроектирована застройка на снесенном участке жилых домов и гостиницы, на 60 % за счет коммандитного товарищества произведено финансирование бассейна, построенного для муниципалитета. По информации филиала проблема продолжения финансирования объектов возникла летом 2005 года в связи с общероссийской паникой дольщиков, когда люди остановили свое участие в инвестировании, а определенная часть написала заявление по выходу, забрав денежные средства. По информации директора филиала они установили контакт с вкладчиками, в рамках которого они договорились с вкладчиками дофинасировать 9-ти этажки, путем продажи бассейна и перевода вырученных денежных средств на дофинансированне двух жилых объектов и этим вопросом, по информации филиала, занимается инициативная группа вкладчиков. По информации филиала, мэр Можайска Насовнов, якобы, возражает против переводя вырученных от продажи бассейна денег на строительство жилья, что вызывает непонимание и раздражение вкладчиков. При этом мэрия не выполнила условия инвестирования товариществом бассейна, которое заключалось в том. чтобы предоставить товариществу земельный участок в размере 12 га для жилищного строительства. Земельный участок не оформлялся два года и до настоящего времени на коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» не оформлен до сих пор. Поэтому все проинвестированные денежные средства вкладчиками Можайского филиала находятся в активах Можайска, в сданных домах, проектах, незавершенке, бассейне. При этом определенная часть денег в рамках централизованного бюджета товарищества направлялась на строительство бассейна из центрального фонда развития. Завершение строительства жилья предопределено наличием активов в Можайском филиале, возврат денежных средств по желанию вкладчиков, судя по учредительным документам коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, должен быть возвращен по итогам финансового года и при продаже активов, которые проинвестированы в квартиры и дома.

Что касается кризисных проявлений коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», остро обострившиеся с лета 2005 года, то они имеют несколько уровней причин.
Самая глубокая причина заключается в целеустремленной многолетней деятельности ряда должностных лиц строительных комплексов Москвы и Московской области но ограничению свободы предпринимательства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».

Основными формами были: умышленные отказ от выполнения конкретных обязательств по подписанным с товариществом инвестиционным контрактам, многолетие неиздание и неизготовление предусмотренными контрактами и нормативными документами распорядительных и исходно-разрешительных документов, систематическое давление на деловых партнеров товарищества с целью разрыва отношений с товариществом, многолетнее распространение провокационных ложных слухов о деятельности товарищества и его

 Отправлено: 18.04.07 10:17. Заголовок: 010

руководства в том числе среди населения Москвы. Московской области, регионов России и за рубежом, на Украине. Исходным мотивом такой противоправной деятельности чиновников в основном строительных комплексов Москвы и Московской области явилось многолетняя экономическая и социально обоснованная позиция товарищества по снижению стоимости инвестирования строительства жилья, что активно поддерживалось широкой общественностью, в том числе на уровне Правительства Российской Федерации.

Факт возможности инвестирования, по стоимостям рассчитанным товариществом обосновывается завершением строительства десятков жилых домов, таунхаусов, гаражных комплексов, торговых комплексов и бизнес центров. Руководители и чиновники строительных департаментов, прежде всего Москвы и Московской области, лоббируя и представляя интересы близким им, а иногда их собственным, строительным компаниям искуственно навязывающие рынку постоянное удорожание стоимости жилья, методами торможения, препятствования реализации наиболее ключевых инвестиционно-строительных проектов товарищества, возникающие в результате этого срывов срока строительства, вот уже несколько лет настойчиво используют в качестве доказательства широкой общественности невозможности вести строительство по объектам по вине коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», а сам факт устойчивого использования этих инвестиционных стоимостей настойчиво внедряют как в качестве мошенничества.

На протяжении 5 лет менеджеры коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» остро реагировали к такого рода противоправной попытке лишения свободы предпринимательства, путем обращения в антимонопольный комитет Российской Федерации, прокуратуры различных уровней, суды, где товарищество получало письменную поддержку своей позиции. В свою очередь факту правовой защиты свободы предпринимательства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» еще более обострили мотивацию ряда чиновников в борьбе против коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания». Начиная с весны 2003 года они перевели эту борьбу в плоскость полного устранения коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», как самостоятельного субъекта хозяйственной деятельности.
При этом, в ряде случаев к этим мотивам приметались и личные мотивы отдельных взятых должностных лиц. Так, сам факт случайного информирования менеджерами товарищества о строительстве элитного коттеджа в Мытищинском районе Московской области Главой Орловской области Е.С.Строевым летом 2001 года, вылился в острый политический нажим администрации области на деятельность Орловского филиала коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».

Так, осенью 2002 года первый заместитель Губернатора Тамбовской области Андреев потребовал от Чурбаковой - директора дочернего строительного предприятия коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в Тамбове покупать железо-бетонные изделия завода, собственником которого являлся Андреев. В связи с завышенностью цен, на предлагаемые изделия, Чурбакова от покупки этих ЖБИ на заводе Андреева отказалась. В результате вот уже несколько последних лет испытывает непрерывный должностной прессинг со стороны заместителя Губернатора Андреева.

Таким образом, в результате различного качества мотивов, ряд должностных лиц, прежде всего строительных комплекса, своими умышленными действиями спровоцировали, особенно с начала 2005 года, массовую острую панику среди вкладчиков и партнеров коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», следствием этой паники явился массовый выход вкладчиков из числа товарищества с массовым изъятием денежных средств из складочного капитала товарищества в общей сумме до 1 млрд. 900 000 рублей. Обескровливание денежных активен товарищества привело к лету 2005 года к остановке инвестирования строительства целого ряда объектов коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» прежде всего в Москве и Московском регионе, а также в ряде регионов, ближних к Москве и Московской области.

 Отправлено: 18.04.07 10:18. Заголовок: 011

Из которых панические настроения спровоцированные в центре распространились почти в режиме реального времени. Косвенным доказательством этого может служить тот факт, что живущий в другом временном измерении Якутск и другие регионы Якутии до сего времени продолжают ритмичную работу по инвестированию объектов коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».Принятыми мерами по снижению паники среди вкладчиков, причем прежде всего предоставления им первичной финансовой и другой информации по каждому из инвестированному объекту в конце 2005 года начало восстанавливаться инвестирование строительных объектов коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», в том числе Москве и Московской области. Так в конце прошлого года коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» сдало 16-ти этажный жилой дом в г. Истре подготовило к сдаче 25-ти этажный корпус на улице Большая набережная. Сдало третью очередь жилого микрорайона в поселке Томилино, инвестированного коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» на площади 30 га.

Таким образом, первым уровнем причины является целеустремленная многолетняя деятельность чиновников по дискредитации ценовой политики и методов финансовой поддержки вкладчиков (кредиты, займы). Достаточно привести две цифры, чтобы проиллюстрировать методы социальной политики вкладчиков товарищества. За последние 5 лет коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» предоставило своим вкладчикам ипотечные кредиты по программе «Ипотекастрой» на сумму превышающую 50 млн. долларов и выдало прямых денежных займов вкладчикам под 6% годовых на общую сумму свыше 800 млн. рублей. Именно за такого рода реальную социальную поддержку инвесторов строительства жилья коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» дважды удостаивалось звания национальной компания года, в том числе в 2002 г. за выдающийся вклад в градостроительство, а по итогам 2004 года за социальную ответственность в бизнесе. Кроме того по итогам 2003 года коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» удостоено специальной премии Правительства Российской Федерации, как предприятие высокой социальной эффективности с вручение этой премии в Кремле Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. За последние 6 лет коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» удостаивалось премии «Строительный олимп» 5 раз и все из них за разработку и внедрение методов доступности жилья. Кроме того, в 2003-2005 году коммандитное товарищества «Социальная инициатива и компания» удостаивалось премии «Финансовый олимп» за разработку и внедрение новейших финансовых технологий жилищного строительства.

Вторым уровнем причин, возникновения кризисных проявлений в бизнесе у коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» летом 2005 года, являются допущенные менеджерами товарищества ошибки организации внутрихозяйственной жизни. Так, в частности, из-за недооценки возникшей паники были нарушены установленные гражданским кодексом правила и порядок выхода вкладчиков из складочного капитала товарищества. В результате чего произошло его неупорядочное сокращение в денежной форме. Кроме того, менеджеры коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в последние годы слабо информировали своих вкладчиков о реальных проблемах коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», доводили до них нередко облегченные данные о реальных трудностях, и результате усугубив недоверие со стороны вкладчиков, которые и без того умышлено подстрекалось рядом чиновников строительного департамента.

Третий уровень причин возникших кризисных проявлений являются общие проблемы рынка долевого строительства Российской Федерации, которые обострились в связи с принятием пакета законов о коренном изменении порядка финансирования жилищного строительства. На возможность острого социального кризиса 2005 года указывалось нами как членами экспертного совета Совета Федерации по рынкам доступного жилья, и ноябре и декабре 2004 года. В протоколе заседания специальной комиссии Совета Федерации Российской Федерации, в частности по докладу члена совета директоров транснациональной

 Отправлено: 18.04.07 10:20. Заголовок: 012-013

Финансово-промышленной группы «Доступное жилье» и председателя Совета директоров______ Н.Д. в моем присутствии перед депутатами Государственной Думы. Совета Российской Федерации, представителями Администрации Президента Российской Федерации было заявлено, что к лету осени 2004 года возникнут массовые социальные потрясения населения Российской Федерации, в связи с массовой остановкой инвестирования жилья застройщиками в связи с резким изменением существующего правового поля. Таким образом, в кризисных проявления коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» имеются причины различного уровня, различных слоев, которые конкретно проявляются в той или иной меры в инвестиционной отдельных проектах и конкретных регионах. Однако я настаиваю на том, что основными проблемами является умышленная противоправная деятельность ряда чиновников, документы и факты в подтверждении чего будет представлены в ближайшее время в письменной форме с просьбой проверить факты в рамках рассмотрения данного уголовного дела. Мы настаиваем, что потерпевшей стороной является коммандитное товарищество, включая ее менеджеров и вкладчиков.

Вопрос защитника Петушкина С.А. подозреваемому Карасеву Н.Ф.: С какого числа Вы являетесь Президентом коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»?
Ответ: С 1 октября 2004 года.

Вопрос защитника Петушкина С.А. подозреваемому Карасеву Н.Ф.: Кто в настоящее является Генеральным менаджером коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»?
Ответ: Черкасов Юрий Александрович

Вопрос защитника Петушкина С.А. подозреваемому Карасеву Н.Ф. Кто подписывал договор по заявлению которого возбуждено уголовное дело прокуратурой Можайского района Московской области?
Ответ: Мне не известно.

Вопрос защитника Петушкина С.А. подозреваемому Карасеву Н.Ф.: Проводились ли прокурорские проверки коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и филиалов?
Ответ: Да проводились и все филиалы проверялись и проверялись Центральный офис в годы существования коммандитного товарищества.

Вопрос защитника Петушкина С.А. подозреваемому Карасеву Н.Ф.: Сколько времени ведется против коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» антиреклама, ложные слухи о деятельности компании и ее руководства?
Ответ: Непрерывно начиная с 2000 года, по поводу которых все суды коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» но статье чести и достоинства деловой репутации.

По окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц защитника Петушкина С.А. заявления не поступили.
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу отсутствуют

 Отправлено: 18.04.07 13:07. Заголовок: 014

Следователю по особоважным
делам при заместителе
Генерального прокурора РФ
ст. советнику Кочергину С.В.

Ходатайство

Карасеву Николаю Федоровичу применена мера пресечения в виде ареста.

Прошу:

Подозреваемому Карасеву Н.Ф. меру пресечения изменить на подписку о невыезде.

Защитник Петушкин С.А
10.01.2006г.

 Отправлено: 18.04.07 13:08. Заголовок: 015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о полном отказе в удовлетворении ходатайства

г. Москва 11 января 2006 года

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Кочергин С.В., рассмотрев ходатайство адвоката Петушкина С.А. об изменении меры пресечения подозреваемому Карасеву Н.Ф.,

УСТАНОВИЛ:

Генеральной прокуратурой Российской Федерации расследуется уголовное дело № 346710, в отношении руководителя коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Карасева Н.Ф.
В ходе предварительного расследования 10 января 2006 года подозреваемый Карасев Н.Ф. задержан в порядке ст. ст. 90, 91 УПК РФ.
Адвокат Петушкин С.А. - защитник подозреваемого Карасева Н.Ф. заявил ходатайство об изменении меры пресечения Карасеву Н.Ф. на подписку о невыезде.
Данное ходатайство является не обоснованным и не подлежит удовлетворению, поскольку Карасев Н.Ф. подозревается в хищении денежных средств у большого количества граждан (свыше 1500), то есть в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет и он может оказать воздействие на ход расследования, воспрепятствовать производству следствия, скрыться от органов предварительного следствия. Поэтому следствие приходит к выводу о необходимости избрания в отношении подозреваемого Карасева Н.Ф. меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку в отношении него невозможно применить более мягкую меру пресечения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать полностью в удовлетворении ходатайства защитника Петушкина С.А. об изменении меры пресечения подозреваемому Карасеву Н.Ф. на подписку о невыезде.
2. О принятом решении уведомить подозреваемого Карасева Н.Ф. и его защитника Петушкина С.А., разъяснив им порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора
Российской Федерации
стрижи советник юстиции С.В. Кочергин

Копию постановления получили
«12» января 2006г. подозреваемый и защитник

 Отправлено: 18.04.07 13:10. Заголовок: 016

Начальнику ИВС ГУВД
г. Москвы

подполковнику милиции
Якупову В.Ф.

(для извещения подозреваемого Карасева Н.Ф.)

Соответствии с ч. 2 ст. 172 УПК РФ прошу известить подозреваемого Карасева Н.Ф., содержащегося в ИВС ГУВД г. Москвы, о том, что 19.01.06 ему будет предъявлено обвинение. Одновременно прошу разъяснить Карасеву Н.Ф. право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечения участия защитника следователем в порядке, установленном статьей 50 УПК РФ.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 18.04.07 13:11. Заголовок: 017

г. Москва, Армянский пер., д.7, кв.48
Карасевой Наталье Ивановне

Уведомляю Вас, о том, что гражданин Карасев Николай Федорович 02.09.1946 года рождения, задержан в порядке в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ С.В. Кочергин

 Отправлено: 18.04.07 13:12. Заголовок: 018

Заместителю Генерального прокурора РФ
государственному советнику первого класса
Савченко Н.И.

СООБЩЕНИЕ
о задержании подозреваемого

Сообщаю, что 10.01.06 в 10 час 30 мин, в помещении рабочею кабинетa №206, дома №10, по ул. Благовещенским пер., в г. Москве, мною в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, задержан гражданин Карасев Николай Федорович 02.09.1946 года рождения, уроженец Московской области, г. Подольск, постоянно зарегистрированный по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 7. кв. 48.

Сообщение направлено 10.01.06 в 22 час 50 мин

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ С.В. Кочергин

 Отправлено: 18.04.07 13:17. Заголовок: 019

Расписка

Следователь следственно-оперативной части Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Фоменко Д.В. уд. 102766 задержанного Карасева Н.Ф 1946 года рождения уроженца Московской области, г. Подольск, зарегистрированный по адресу г. Москва, Армянский пер., д.7, кв. 48

Получил:

Галстук стального цвета «Gerard Sene»
Ремень кожаный черного цвета с металлической пряжкой «MARCO VIDALE», «EVRO METAL 10122»
1 кольцо желтого металла
1 крест желтого металла
1 цепочка желтого металла (50см длиной)

Для дальнейшей передачи следователю собранные предметы упакованы в пакет желтого цвета, опечатаны и скреплены подписями следователя и подозреваемого.

Претензий не имею 10.01.06 Карасев Н.Ф.

Следователь следственно-оперативной группы
Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса
Фоменко Д.В.

 Отправлено: 18.04.07 14:11. Заголовок: 020

Следователю по особоважным
делам при заместителе
Генерального прокурора РФ
Кочергину С.В.

Заявление

Прошу Вас выдать мои личные вещи, изъятые при моем задержании 10 января 2006г. в ИВС, моей дочери Татьяне Сергеевне Андреевой 20 сентября 1984г. при предъявлении ее паспорта.

Н. Карасев

 Отправлено: 18.04.07 14:12. Заголовок: 021

Расписка

Андреева Татьяна Сергеевна, паспорт № 188940 выдан ПВО Басманного УВД ЦАО г. Москвы от 30.09.04г., зарегистрированная по адресу: 101000, г. Москва, Армянский пер., д.7, кв.48.

Получила:

Галстук стального цвета «Gerard Sene»
Ремень кожаный черного цвета с металлической пряжкой «MARCO VIDALE», «EVRO METAL 10122»
1 кольцо желтого металла
1 крест желтого металла
1 цепочка желтого металла (50см длиной)

Претензий не имею
Андреева Татьяна Сергеевна

 Отправлено: 18.04.07 14:14. Заголовок: 022

СОГЛАСЕН

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации

государственный советник
юстиции 1 класса Н.И. Савченко

«11» января 2006 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании
меры пресечении в виде заключении под стражу

Москва11 января 2006 года

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Кочсргин С.В., рассмотрев материалы уголовного дела №346710,

УСТАНОВИЛ:

Данное уголовное дело возбуждено 12.09.05 СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.
Срок предварительного следствия по уголовному делу 07.11.05 продлен Басманным межрайонным прокурором г. Москвы до 4-х месяцев, то есть до 12.01.06.
Уголовное дело 06.12.05 принято мной к производству.
Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации уголовное дело №346710 соединено 29.12.05 с уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011-1571-2005, 39388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен №346710.
Срок предварительного следствия по соединенному уголовному делу продлен до 7-ми месяцев, то есть до 12.04.06.
Расследованием по делу установлено следующее:
В период времени с 2001 года по 2004 год в помещении, расположенном по адресу: город Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр.2 президент коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Карасев Н.Ф. и другие сотрудники, действуя по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием граждан Костенко А.П., Титовой О.В., Крюковой В.А., Адидова А.А. и других (всего более 1500 человек) заключали с ними договоры инвестиционного вклада на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии должны были перейти в собственность вкладчиков. Получив от последних значительные денежные средства па сумму более 90 млн. рублей, которые, согласно заключенным

 Отправлено: 18.04.07 14:16. Заголовок: 024

договорам, должны были направляться на строительство объектов недвижимости, оговоренных в дополнительных соглашениях с вкладчиками, руководители товарищества умышленно не выполняли взятые на себя обязательства, не организовывали подготовку разрешительной документации и строительство объектов, денежные средства не возвращали, удерживали их в кредитных учреждениях с целью получения материальной выгоды, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что коммандитное
товарищество «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в более чем семи субъектах Российской Федерации, где также заключались договоры инвестиционного вклада на строительство объектов недвижимости, при этом умышленно не исполнялись обязательства по строительству объектов недвижимости.
Таким образом, в действиях Карасева Н.Ф. и других сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» имеются признаки мошенничества и особо крупном размере.
10 января 2006 года Карасей Н.Ф. в 16 часов 30 тут задержан в порядке ст.91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Учитывая, что в настоящее время с Карасевым Н.Ф. необходимо провести большое количество следственных действий, и силу ограниченного времени предъявить ему обвинение в течение 48 часов не представляется возможным.
Принимая во внимание, что Карасев Н.Ф. подозревается в совершении тяжкого преступления, связанного с хищением имущества в особо крупном размере у большого количества граждан, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, что он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить вещественные доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, следствие приходит к выводу о необходимости избрания в отношении подозреваемого Карасева Н.Ф. меры пресечения в виде заключения под стражу и невозможности применения к нему более мягкой меры пресечения.
На основании изложенного и руководствуясь ст.97-101 и 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Тверским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Карасева Николая Федоровича, 02 сентября 1946 г. рождения, уроженца г. Подольска Московской области, гражданина Российской Федерации, работающего председателем Совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье», постоянно зарегистрированного но адресу: г. Москва. Армянский пер. дом 7, кв. 48, рансе не судимого.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора
старший советник юстиции С.В Кочергин

 Отправлено: 19.04.07 12:52. Заголовок: 025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

г. Москва 12 января 2006 года

Федеральный судья Тверского районного суда гор. Москвы Сташина Е.В.
с участием прокурора отдела Генеральной прокуратуры РФ Сазонова А.И.
адвоката Петушкина С.А., представившего удостоверение № 4439. ордер №1, выданный адвокатским кабинетом Петушкина С.А.,
подозреваемого Карасева Н.Ф., при секретаре Филиппове С.,
рассмотрев в судебном заседании постановление следователя по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ Кочергина С.В. о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
Карасева Николая Федоровича 02 сентября 1946 года рождения, уроженца гор. Подольска Московской области, гражданина Российской Федерации, женатою, имеющего двоих детей 1994, 1988 г.г. рождения, работающего председателем Совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье», зарегистрированного по адресу: г. Москва, Армянский пер., дом 7 кв. 48, не судимого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ.

Установил:

12.09.2005 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 3 п. «б» УК РФ в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления довернем причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.
Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации уголовное дело №346710 соединено 29.12.05 с уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011-1571-2005, 39388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен №346710.
Срок предварительного следствия по соединенному уголовному делу продлен до 7-ми месяцев, то есть до 12.04.06.
10.01.2006г. в 16-30 в качестве подозреваемого по делу задержан в порядке ст.91 УПК РФ Карасев Н.Ф.
Он подозревается в том, что, являясь президентом коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в период времен с 2001 по 2004 год в помещении, расположенном по адресу: город Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2 действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками указанного товарищества, путем обмана и злоупотребления доверием граждан Костенко А.П., Титовой О.В., Крюковой В.А., Адилова А.А. и других (всего более 1500 человек) заключали с ними договоры инвестиционного вклада на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии должны были перейти в собственность вкладчиков. Получив от последних значительные денежные средства на сумму более 90 млн. рублей, которые, согласно заключенным договорам, должны были направляться на строительство объектов недвижимости, оговоренных в дополнительных соглашениях с вкладчиками, руководители товарищества умышленно не выполняли взятые на себя обязательства, не организовывали подготовку разрешительной документации и строительство объектов, денежный средства не возвращали, удерживали их в кредитных учреждениях с целью получения материальной выгоды, причинив, тем самым, вкладчикам ущерб в особо крупном размере, т.е. в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ Кочергин С.В с согласия заместителя Генерального прокурора РФ Савченко Н.И. обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Карасева Н.Ф., с учетом тех обстоятельств, что он подозревается в совершении тяжкого преступления, связанного с хищением имущества и особо крупном .размере у большого количества граждан, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, может скрыться от органов предварительного следствия и суда уничтожить вещественные доказательства, либо иным путем воспрепятствовать

 Отправлено: 19.04.07 12:53. Заголовок: 026

Производству по уголовному делу, и невозможности применения к нему более мягкой меры пресечения.
В судебном заседании прокурор ходатайство и приведенные в нем доводы об избрании меры пресечения в отношения Карасева Н.Ф. в виде заключения его под стражу поддержал, заявив, что в конце 2005 года сотрудники коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» пытались вывести из офисов и скрыть от органа следствия технику и финансово-хозяйственную документацию, находясь на свободе Карасев может уничтожить иную финансово-хозяйственную документацию, находящуюся в других регионах России, где коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» имеет филиалы, где также заключались договоры инвестиционного вклада на строительство объектов недвижимости, при этом умышленно не исполнялись обязательства по строительству объектов недвижимости.
Следователь Кочергин С.В. подтвердил и судебном заседании, что установить местонахождения Карасева Н.Ф. не представилось возможным, по месту регистрации он не проживал, фактическое свое место жительства сообщить в ходе допроса в качестве подозреваемого отказался.
Адвокат возражает против удовлетворения ходатайства, полагая, что задержание Карасева не являлось необоснованным, оснований полагать, что он может скрыться от следствия и суда не имеется, поскольку Карасев постоянно проживает в гор. Москве с семьей, в отношении него может быть набрана мера пресечения в виде залога.
Подозреваемый также не согласен с представленным ходатайством, поскольку считает, что реального ущерба вкладчикам не причинено, коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания», президентом которого он является на протяжении ряда лет реально возводила и сдавала в эксплуатацию объекты строительства, денежные средства вкладчиков находятся в активах товарищества, несвоевременное использование договоров, заключенных с вкладчиками, объясняется общим кризисом в долевом строительстве. Скрывать финансово-хозяйственную документацию товарищества не собиралось. 28.12.2005 года производился плановый переезд в другой офис. Он, Карасев, действительно не проживал по месту регистрации, поскольку проживает с семьей по месту учебы детей, адрес не смог сообщить следствию, по той причине, что не знал его.
Выслушан мнение участников процесса, изучив представленные материалы, суд приходит к следующему.
Постановление о возбуждении ходатайства перед судом составлено с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, в установленные законом сроки с согласия надлежащего прокурора. Суд считает, с учетом представленных материалов, имеющихся показаний потерпевших, что у органа предварительного следствия имелись достаточные основания для задержания Карасева Н.Ф в качестве подозреваемого по делу.
Суд принимает данные о личности подозреваемого и его семейного положения, изложенные в судебном заседании Карасевым Н.Ф. и его защитником, однако, учитывая, что он подозревается в совершении тяжкого преступления, мера наказания за которое предусмотрена свыше двух лет лишения свободы, учитывая также масштаб причиненного преступлением, в совершении которого подозревается Карасев, ущерба гражданам, а также представленные в материалах сведения, которые делают обоснованным вывод следствия о том, что находясь на свободе, Карасев, не проживающий по адресу регистрации может скрыться от следствия и суда, уничтожить вещественные доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу, суд считает ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карасева Н.Ф. подлежащим удовлетворению. Оснований для избрания более мягкой меры пресечения с учетом приведенных доводом суд не усматривает.
На основании изложенного, руководствуясь ст.97, 99, 100 УПК РФ суд,

Постановил:

Избрать в отношении подозреваемого Карасева Николая Федоровича меру пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение 3-х суток со дня его вынесения.

 Отправлено: 19.04.07 12:56. Заголовок: 027

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 25 января 2006 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в сотаве:
председательствующего судьи Маркова С М.
судей Широкова А.И., Колотовой С.Ф.
рассмотрела в судебном заседании 25 января 2006 года кассационную жалобу адвоката Петушкина С.А., на постановление Тверского районного суда г. Москвы от 12 января 2006 года, которым:

Карасеву Николаю Федоровичу, 02 сентября 1946 года рождения уроженцу Московской обл., г. Подольска, зарегистрированному по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 7. кв. 48, не судимому, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, избрана мера пресечение в виде заключения под стражу.

Заслушав доклад судьи Широкова А. И., объяснение адвокатов Пегушкина С.А. и Семиразума А.Н., поддержавших доводы кассационной жалобы, мнение прокурора Григоровой Ю. В., полагавшей постановление оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, судебная коллегия –

УСТАНОВИЛА:

Карасев Н.Ф. подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ.
Постановлением суда от 12 января 2006 года, рассмотревшим возбужденное с согласия заместителя Генерального прокурора РФ ходатайство следователя Генеральной прокуратуры РФ Кочергина С. В. об избрании подозреваемому меры пресечения и виде заключения под стражу, в отношении Карасева Н. Ф. избрана мера пресечения и виде заключения под стражу.
В кассационной жалобе адвокат Петушкин С. А. выражает несогласие с постановлением суда, ввиду его незаконности и необоснованности, мотивируя жадобу тем, что причастность Карасева к совершению преступления не проверена Спор по инвестиционным вкладам на строительство объектов недвижимости носит гражданско-правовой характер; Карасев подозревается в совершении иного преступления, а не того, по которому возбуждено дело; отсутствуют достаточные основания и законные мотивы для избрания Карасеву данной меры пресечения, а также не учтены данные о его личности, возрасте, семейном положении, роде занятий и иные обстоятельства. Так. Карасев является председателем совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье»,| постоянно зарегистрирован и проживает в г. Москве, доктор экономических наук, профессор, действительный член академии естественных наук, генерал-майор в отставке, награжден государственными наградами СССР и РФ, общественные организации ходатайствуют об избрании ему более мягкой меры пресечения. Просит постановление суда отменить, избрать Карасеву иную меру пресечения - в виде залога.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия находит постановление суда не подлежащим отмене или изменению.
Избирая Карасеву меру пресечения в виде заключения под стражу, суд, согласившись с доводами ходатайства следователя, указал основания избрания этой меры пресечения, что он подозревается в совершении тяжкого преступления, по месту регистрации не проживал, поэтому имеются основания полагать, что находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить вещественные доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу. При этом

 Отправлено: 19.04.07 12:57. Заголовок: 028

оснований для избрания Карасеву более мягкой меры пресечения, суд не усмотрел.
Судебное решение о включении под стражу и качестве меры пресечения в отношении подозреваемого Карасева основало на объективных данных, содержащихся в представленных материалах, принято в соответствии с положениями статьи 108 УПК РФ, с соблюдением всех норм уголовно-процессуального закона, peгламентирующего порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом суд располагал необходимыми материалами, данными о личности привлекаемого к уголовной ответственности лица, в том числе и теми, на которые имеется ссылка в кассационной жалобе.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает постановление суда об избрании в отношении Карасева меры пресечения в виде заключения под стражу законным и обоснованным, поскольку оно принято надлежащим лицом, в установленный законом срок, с учетом тяжести совершенного преступления, сведений о личности подозреваемого.
Руководствуясь ст.377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда –

ОПРЕДЕЛИЛА:

Постановление Тверского районного суда г. Москвы от 12 января 2006 года об избрании в отношении Карасева Николая Федоровича меры пресечения в виде заключения под стражу - оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

 Отправлено: 19.04.07 12:59. Заголовок: 029

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

Г. Москва «19» января 2006 г.

Следователь но особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Кочергин С.В., рассмотрев материалы уголовного дела №346710.

УСТАНОВИЛ:

Карасев Николай Федорович обвиняется в том, что он, работая в должности президента коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» совершил мошенничество. то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления свернем, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Тимофеева Е.В. в феврале 2002 года из рекламы журнала «Из рук в руки» узнала о том, что финансовая корпорация «Социальная инициатива» осуществляет продажу квартир в строящемся доме по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 42, с окончанием строительства дома в конце 2002-начале 2003 гг. С целью приобретения двухкомнатной квартиры в вышеуказанном доме, Тимофеева Е.В. в марте 2002 г. обратилась в офис коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», расположенный по адресу: г Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 3.

Карасев Н.Ф., используя свое служебное положение, зная о том, что разрешительная документация на строительство данного дома отсутствует и строительство дома по указанному адресу невозможно, с целью обмана Тимофеевой Е.В. совершил действия, направленные на противоправное, безвозмездное завладение её денежными средствами в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла Карасев Н.Ф., злоупотребляя доверием Тимофеевой Е.В., введенной в заблуждение относительно реальных фактов начала и окончания строительства дома, 20 марта 2002 г. по адресу; г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50/А стр. 2 заключил с последней договор инвестиционного вклада №336 и дополнительное соглашение №1 к нему о передаче Тимофеевой Е.В. коммандитному товариществу «Социальная инициатива и компания» в складочный капитал товарищества денежных средств эквивалентных 35504 доллара США, как инвестиционные средства, направленные на строительство двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 42, которая после окончания строительства передается в собственность Тимофеевой Е.В.

Исполняя заключенный договор, 20.03.02 и 02.04.02 Тимофеева Е.В. внесла в кассу коммандитного товарищества денежные средства в сумме 1106706 руб. 65 коп. (эквивалентных 35504 доллара США), которые, согласно заключенным договорам, должны были направляться на строительство двухкомнатной квартиры. В соответствии с дополнительным соглашением к договору №2 от 14.05.03 предельный срок предоставления жилья в собственность Тимофеевой Е.В. установлен до 20 марта 2005 года.

Однако Карасев Н.Ф. умышленно не выполнял обязательства по договору, не организовывал подготовку разрешительной документации и строительство дома, денежные средства не возвратил, а использовал их по своему усмотрению, причинив, тем самым. Тимофеевой Е.В. ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, Карасев Н.Ф. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

 Отправлено: 19.04.07 13:03. Заголовок: 030

Он же, Карасев Н.Ф. обвиняется в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, и особо крупном размере.

Пензева В.В. в начале 2002 года из рекламы к средствах массовой информации узнала о том, что финансовая корпорации «Социальная ициатива» осуществляет продажу квартир и строящемся доме по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, с окончанием строительства дома в 2004 г. С целью приобретения двухкомнатной квартиры в вышеуказанном доме, Пензева В.В. 06.12.04 обратилась в офис коммандитного товариществ «Социальная инициатива и компания», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Земляной Зал, д. 50/А стр. 2.

Карасев Н.Ф., используя свое служебное положение, зная о том, что разрешительная документация на строительство данного дома отсутствует и строительство дома по указанному адресу невозможно, с целью обмана Пензевой В.В. совершил действия. направленные на противоправное, безвозмездное завладение её денежными средствами в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла Карасев Н.Ф., злоупотребляя доверием Пензевой В.В., введенной в заблуждение относительно реальных фактов начала и окончания строительства дома, 06.12.04 по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50/А стр. 2 заключил с последней договор инвестиционного вклада №2423 и дополнительное соглашение №1 к нему о передаче Пензевой В.В. коммандитному товариществу «Социальная инициатива и компания» в складочный капитал товарищества денежных средств эквивалентных 43400 доллара США, как инвестиционные средства, направленные на строительство двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, которая после окончания строительства передается в собственность Пензевой В.В.

Исполняя заключенный договор, 16.12.02 Пензева В.В. внесла в кассу коммандитного товарищества денежные средства в сумме 43400 доллара США, которые, согласно заключенным договорам, должны были направляться на строительство двухкомнатной квартиры. В соответствии с дополнительным соглашением к договору №1 от 06.12.02 предельный срок предоставления жилья в собственность Пензевой В.В. установлен до 16 июня 2005 года.

Однако Карасев Н.Ф. умышленно не выполнял обязательства по договору, не организовывал подготовку разрешительной документации и строительство дома, денежные средства не возвратил, а использовал их по своему усмотрению, причинив, тем самым Пензовой В.В. ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, Карасев Н.Ф. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч.4 с.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

На основании изложенного и руководствуясь ст.171 и 172 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Карасева Николая Федоровича, 02.09.1946 г. рождения, уроженца г. Подольска Московской области в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершения преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ; ч.4 ст.159 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 19.04.07 13:05. Заголовок: 031-032

Настоящее постановление мне объявлено «19» января 2006г. в 16ч 30мин

Текст прочитан лично

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем я обвиняюсь;
2) получить копню постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо
отказываться от дачи показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных ПК РФ;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться протоколами этих действий и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя. прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;
16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РФ;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «19» января 2006 г.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

Копия настоящего постановления направлена заместителю Генерального прокурора Российской Федерации «19» января 2006 г.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 19.04.07 13:07. Заголовок: 033

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

г. Москва 19 января 2006г.

Допрос начат в 16ч 35мин
Допрос окончен в 20ч 00мин
С перерывом с ___ч ___мин до ___ч ___мин

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Кочергин С.В., в помещении ИВО ГУВД г. Москва. Ул. Петровка, д.38, в соответствии со ст.173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу №346710 в качестве подозреваемого:

1.Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2.Дата рождения: 02.09.1946г.
3.Место рождения: г. Подольск, Московской области
4.Место жительства и (или) регистрации, телефон: зарегистрирован г. Москва, Армянский пер., дом 7, кв. 48, т.д. 923-63-73
5.Гражданство: РФ
6.Образование: Высшее
7.Семейное положение, состав семьи: Женат, двое несовершеннолетних детей 1994 и 1988г. рождения, 2 совершеннолетних детей – 1969 и 1984 г. рождения
8.Место работы или учебы не: Председатель совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье», т. 999-19-19
9.Отношение к воинской обязанности: Военообязаный
10.Наличие судимости: Со слов не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: паспорт 45 03 №498162 выдан 13.08.2002г. 46 отделением милиции г. Москвы
12.Иные данные о личности подозреваемого: Не имеется

Иные участвующие лица: защитник – Петушкин Сергей Александрович

 Отправлено: 19.04.07 13:10. Заголовок: 034

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств (технические средства не применялись)
Перед началом первого допроса обвиняемому Карасеву Н.Ф. разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст.51 конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, супруги и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.

Согласно ст.18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.154, ч.4 ст.154 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.154, ч.4 ст.154 УК РФ,

Виновным себя не признаю полностью
Давать показания желаю на русском языке

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:


Я полностью подтверждаю данные мною ранее показания в качестве подозреваемого с участием защитника Петушкина С.А. от 10 января 2006 года.
Что касается предъявленного мне обвинения, то я могу показать следующее:

 Отправлено: 19.04.07 13:48. Заголовок: 035-039

 Отправлено: 19.04.07 14:45. Заголовок: 040-043

 Отправлено: 19.04.07 14:47. Заголовок: 044-045

 Отправлено: 19.04.07 14:50. Заголовок: 046-047

 Отправлено: 19.04.07 20:45. Заголовок: 048-050

 Отправлено: 20.04.07 07:48. Заголовок: Re:

.... Coca Cola...

 Отправлено: 20.04.07 10:47. Заголовок: 051-052

Aldonis пишет:

цитата:

.... Coca Cola...

, но как бы не так, , итак, продолжаем:

быстро улажено, я лично не верю в возможность сдачи объекта в сроки, которые намечали первоначально, потому что, как я сказал, судя по всему нам предстоит заказывать новый вариант застройки, а это еще один год, а нашим подрядчикам надо 2 года для строительства. Собравшиеся вкладчики спросили, какие мои предложения в сложившейся ситуации. Я им сказал, что есть 3 варианта наших совместных действий. 1 вариант – возврат вкладов тем, кто не хочет ждать и не согласен с переносом сроков, 2 вариант – по просьбе присутствующих вкладчиков возможен переход в другой инвестируемый товариществом объект, 3 вариант – кому нужен именно этот адрес, пойти на добровольное ожидание реальных сроков окончания данного строительства.

По итогам этой моей встречи различные вкладчики избрали различные варианты своих действий. Одни написали заявление о возврате и вклад был им возвращен, вторые во взаимодействии с менеджерами, во главе с Журавлевой были переведены на другие объекты строительства, в частности, доложила мне Журавлева, на ул. Б. Набережная, комплекс жилых домов в г. Химки, комплекс таунхаусов в п. Томилино Московской области.

 Отправлено: 20.04.07 13:56. Заголовок: 053-054

 Отправлено: 20.04.07 13:58. Заголовок: 055-056

 Отправлено: 20.04.07 14:04. Заголовок: 057-058

 Отправлено: 20.04.07 14:09. Заголовок: 059-060

 Отправлено: 26.04.07 14:12. Заголовок: 061

Начальнику ИВС ГУВД
г. Москвы

подполковнику милиции
Якупову В.Ф.

19.01.2006

Уведомляю, что подозреваемому Карасеву Николаю Федорович 02.09.1946 г. рождения, уроженцу Подольска Московской области, 19.01.06 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения Карасеву Н.Ф. - содержание под стражей, оставлена без изменения.
Срок содержания под стражей Карасеву Н.Ф. исчисляется с 10.01.06.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции C.B. Кочергин

 Отправлено: 26.04.07 14:13. Заголовок: 062

Следователю по особо важным
делам при заместителе
Генерального прокурора РФ
Кочергину С.В.
от Карасева Н.Ф.

Заявление

Прошу предоставить мне возможность заключить соглашение на мою защиту по данному уголовному делу с адвокатом Адвокатской палаты Московской области Семиразум Андреем Алексеевичем.
Желаю воспользоваться услугами данного адвоката.
Согласен на заключение соглашения с адвокатом Семиразум А.А. на мою защиту моими родственниками.
Прошу проводить следственные действия в дальнейшем с адвокатом Семиразум А.А.

25.01.06 Карасев Н.Ф.

 Отправлено: 26.04.07 14:14. Заголовок: 065

Протокол дополнительного
допроса подозреваемого

г. Москва 30 января 2006г.

Допрос начат в 13ч 10мин
Допрос окончен в 25ч 30мин
С перерывом с __ч __мин до ___ч ___мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ Сензенист М.И. в помещении ИЗ 77/5 ГУИН МЮ РФ каб. №12 г. Москва в соответствии со ст.173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу N82228 в качестве обвиняемого:

1.Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2.Дата рождения: 02.09.1946г.
3.Место рождения: г. Подольск, Московской области
4.Место жительства и (или) регистрации, телефон: зарегистрирован г. Москва, Армянский пер., дом 7, кв. 48
5.Гражданство: РФ
6.Образование: Высшее
7.Семейное положение, состав семьи: Женат
8.Место работы или учебы не: ТФПГ «Доступное жилье» Председатель совета управляющих
9.Отношение к воинской обязанности: не военообязаный
10.Наличие судимости: нет
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: личность удостоверена со слов
12.Иные данные о личности подозреваемого: на учете в ПНД, НД не состоит
Иные участвующие лица: защитник – Петушкин С.А
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютера, следователем Сензенист М.Н.

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признаю полностью.
Давать показания желаю на русском языке.

 Отправлено: 26.04.07 14:16. Заголовок: 066

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Я, Карасев Н.Ф. фактически проживаю по адресу: г. Москва, ул. Челобитьевская, д.30, совместно со своей женой Карасевой Натальей Ивановной, своим сыном Карасевым Андреем Сергеевичем, своей дочерью Карасевой Полиной Николаевной, тещей Ермаковой Раисой Федоровной.

Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» создана в начале 1999 года группой предприятий жилищно-строительных и гаражно-строительных кооперативов, которые предыдущие пять лет совместно работали на основании договоров о совместной деятельности по инвестировании строительства ряда жилых домов и гаражно-строительных комплексов в Москве, Подмосковье, Ржеве, Воронеже, Тамбове. Эти организации проинвестировали и сдали комплекс жилых домов в Химках, жилой дом в Москве, жилой дом в Тамбове, жилой дом в Воронеже, жилой дом во Ржеве. Главное, что их объединяло это разработанное мною и практически реализованное технология инвестирования строительства жилья и гаражей по ценам для конечного потребителя значительно меньшей, чем сложившееся в тот период на рынке жилья сама потребность в такой реализации ценовой политики была поставлена передо мной еще в конце 1993 года Комитетом бездомных офицеров Московского региона в связи с принятием в 1993 году закона о статусе военнослужащих и приказа министра обороны СССР о порядке выделения субсидий военнослужащим для строительства жилья. В соответствии с этими документами каждому военнослужащему, которому положена эта субсидия деньги могли выделяться только на условиях, что он военнослужащий вступит в жилищно-строительный кооператив, а этот жилищно-строительный кооператив организует строительство жилья по ценам в два раза ниже, чем рыночная стоимость квадратного метра жилья. Так как в Москве в тот период рыночные цены долларов и более за квадратный метр, а деньги для военнослужащих по Москве субсидировались в размере порядка 300 долларов квадратный метр. В результате этого разрыва в 1993 году по заявлению бездомных офицеров, деньги выделялись, но их взять было не возможно. Следовательно передо мной была поставлена проблема: можно ли реально инвестирование в строительство социального жилья по ценам которые в два раза ниже, чем сложились на рынке строительства жилья. Передо мной лично эту проблему военнослужащие желающие получить субсидии поставили по тому, что я в военных кругах был известен как военный экономист, ценовик защитивший докторскую диссертацию в 1986 году в Институте мировой экономики академии наук СССР, а именно, по ценообразованию в условиях рынка. Проанализировав фактически сложившуюся методику и практику ценообразования на строительство жилья, существовавшую в то время, я пришел к выводу что она является не справедливой необоснованно завышенной приводящей к получению необоснованных сверх доходов для застройщиков и продавцов жилья. Применяя эту завышенную методику ценно образования нельзя сделать жилье доступным для военнослужащих и других не богатых слоев населения России. Я предложил опираясь на свои научные разработки скалькулировать цену квадратного метра жилья не на основе абстрактных коэффициентов как тогда делалось, а на основе прозрачных элементов затрат без которых построить ничего нельзя и к тому же безовсяких ценовых добавок, таких как сверх высокая прибыль застройщика. Доплата за этажность за место расположение. Сами эти навороты не имеет никакого отношения к затратам необходимым для строительства жилья по этому ЖСК и другие формы объединения непосредственного объединения вкладов имеют объективную возможность строить для себя жилье гораздо дешевле. Этот и был наработан будущими участниками КТ «СИ и К» за период с 1994 года по 1996 год хоть эти годы были тяжелыми для будущих членом товарищества но все же по факту им удалось построить на этой основе ценообразования и управления до десятка многоэтажных жилых домов в основном для военнослужащих. Учитывал достигнутые результаты за предыдущие годы будущим членам КТ «СИ и К» партнеры стали активно предлагать

 Отправлено: 26.04.07 14:17. Заголовок: 067

значительные объекты для инвестирования, так в 1997 году правительство Москвы и лице префектуры Северо-западного административного проивестировать в строительство жилого комплекса по улице Б. Набережная в г. Москве по распоряжению мэра Москвы Лужкова Ю.М. были привлечены к инвестированию высотного жилого дома по улице Планерная по г Москве.

Правительство Москвы в тот период своим официальным решением включила компании входящие в КТ «СИ и К» в число официальных застройщиков многоэтажных гаражных комплексов строящихся по программе правительства г. Москвы и предоставила для этих целей несколько площадок застроить, то есть к началу 1999 года члены КТ «СИ и К» получили значительное число заказов для инвестирования социального строительства одновременно с этим новая редакция гражданского кодекса РФ в замен договоров о совместной деятельности на базе которых будущие участники совместно работали предыдущие пять лет и вместо договоров о совместной деятельности гражданский кодекс РФ ввел такую организационно-правовую форму хозяйственной деятельности предприятий как хозяйственные товарищества. Опираясь на уже имеющийся опыт ДСК №1 г. Москвы которое уже с 1998 года уже создало КТ «СИ и К» и так же занималось в инвестирование строительства жилья и нами по этим причинам была избрана форма коммандитного товарищества.

Я с создания КТ «Си и к» до первого октября 2004 года занимал должность президента КТ «СИ и К», с первого октября 2004 года, до первого марта 2005 годя я занимал должность президента полного товарищества «Холдинг Социальная инициатива» куда входили КТ «СИ и К» и более двадцати других компаний производящих строительные материалы и проектные и строительно-монтажные работы. С первого марта 2005 года я занимаю должность президента и председателя совета управляющих транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье», куда вошли более 40 предприятий включающих банки производителей строительных материалов, строительно-подрядных организаций инвесторов застройщиков и других предприятий, связанных с кредитованием инвестированием и строительством жилья. ТФПГ «Доступное жилье» включает в себя 6 украинских компаний расположенных в Киеве, Харькове, Донецке, Николаеве именно по этому группа «Доступное жилье» является международной. ТФПГ «Доступное жилье» прошла установленную законом регистрацию в антимонопольных органах РФ.

КТ «СИ и К» занимается проектированием, инвестированием и застройкой многоэтажного и малоэтажного жилья. Многоэтажных гаражных комплексов, торговых комплексов, бизнес центров, культурно-общественных центров, отелей, спортивных сооружений, таких как бассейнов, спортивных площадок и всей инженерной инфраструктуры, такой как муниципальные тепло-электростанции, городские канализационные коллекторы, газораспределительные и тепло-электростанции, дороги.

На данный момент в состав правления входят руководители предприятий являющиеся полными членами коммандитного товарищества и другие лица которых избрало собрание учредителей.

Председателем КТ «СИ и К» является Задонский Владимир Михайлович в состав правления входит генеральный директор КТ «СИ и К» Черкасов Юрий Александрович, остальных членов КТ «СИ и к» я не помню.

Мною полностью прочитан и с моих слов записано верно.

 Отправлено: 26.04.07 14:19. Заголовок: 069

Следователю Следственной группы
Генеральной прокуратуры РФ
Сензенист М.Н

Заявление

Я, Карасев Николай Федорович, не возражаю, что при дополнительном допросе в качестве обвиняемого 30.01.06 мои интересы представлял адвокат Петушкин С.А. в отсутствии адвоката Семиразум Н.А.

30.01.06
Заявление получил следователь Сензенист М.Н.

 Отправлено: 26.04.07 14:20. Заголовок: 070

AKT№608-НП
ревизии финансовой, хозяйственной,
предпринимательской, торговой деятельности
Коммандитного товарищества
«Социальная инициатива и компания»
(КГ «Социальная инициатива и К»)
ИНН 7709280417

г. Москва «20» сентября 2005 г.

Нами, специалистом - ревизором 54 отдела ЦДПР МВД России Бахваловой Е. Н. и старшего оперуполномоченного по особо важным делам 21 отдела ОРБ № 5 МВД России полковника милиции Грауэрт С.Ю. на основании Постановления № 356 от 16.09.2005 года проведена ревизия финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности КТ «Социальная инициатива и К» по вопросу неправомерного привлечения и использования денежных средств граждан на приобретение строящегося жилья и использования их не по назначению за период с 01.01.2004г. по настоящее время.

Ревизия материалов проведена по следующим вопросам:

1. Правомерность документов, на основании которых, осуществляется привлечение денежных средств граждан для приобретения строящегося жилья за период 01.01.2004 г. по настоящее время?
2. Использование привлечённых финансовых средств за период с 01.01.2004 г. по настоящее время?
3. По вопросу имеющейся информации относительно намерений по выпуску облигаций аффилированной структуры ТФПГ «Доступное жильё»?

I. Общая часть

1. Ревизия начата «29» августа 2005 г., окончена «20» сентября 2005г.

 Отправлено: 26.04.07 14:21. Заголовок: 071

Уставной капитал увеличился с 8 млрд. руб. на 01.01.2004 года до 15
млрд. руб. на 01.09.2005 года. Увеличение уставного капитала произошло за
счет дополнительных вкладов участников.

За проверяемый период активы и пассивы товарищества увеличились на 8109 млн. руб. Увеличение активов произошло за счет роста оборотных и внеоборотных активов, а увеличение пассивов за счет роста капитала и резервов.

Выручка товарищества за проверяемый период выросла с 3711 тыс. руб. до 9128 тыс. руб.
Стоимость чистых активов за период с 2001 года по 31.12.2004 года возросла с 554718 тыс. руб. до 13173629 тыс. руб., что значительно превышает уставной капитал товарищества и свидетельствует о наличии в товариществе реального имущества и определенной финансовой устойчивости.

Товарищество является платежеспособным, на что указывает наличие в достаточном объеме средств на расчетных счетах и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Товарищество достаточно ликвидно, о чем свидетельствуют наличие оборотных средств в размере достаточно для погашения досрочных обязательств (перед вкладчиками), даже с нарушением сроков погашения установленных договорными отношениями.

Анализ структуры дебиторской задолженности говорит об организованности работы компании по возврату дебиторской задолженности и своевременности принятия необходимых действий по недопущению перехода просроченной дебиторской задолженности в безнадежную. Динамика роста дебиторской задолженности за период с 2001 года по 2005 год увеличилась и составляет 5 437 042 тыс. руб. То же самое можно сказать о кредиторской задолженности. Темп роста которой за тот же период составила 677 372 тыс. руб.

Анализ динамики кредиторской и дебиторской задолженности показывает их постоянный и значительный рост, но вместе с этим наблюдается рост товарищества. При этом, сумма дебиторской задолженности покрывает сумму кредиторской задолженности, что свидетельствует о стабильности товарищества.

За проверяемый период товариществом увеличены расходы на:

 Отправлено: 26.04.07 14:23. Заголовок: 071

 Отправлено: 26.04.07 14:24. Заголовок: 072

В связи, со вступившим в силу Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и

 Отправлено: 26.04.07 14:30. Заголовок: 073

вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» (далее по тексту - товарищество) осуществляет деятельность на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями и дополнениями), а так же учредительного договора и иных действующих нормативных актов.

Согласно представленных на ревизию документов, основным видом деятельности товарищества является привлечение денежных средств граждан для достижения целей предусмотренных учредительным договором. Основной же целью товарищества является долевое инвестирование в строительство объектов недвижимости с последующей передачей вкладчику в собственность результата инвестиционной деятельности (квартиры, гаражные боксы и т. п.). Товарищество так же может направлять денежные средства вкладчика на реализацию инвестиционных и других производственных программ.

КТ «Социальная инициатива и компания» на 01.09.2005 года имеет 60 филиалов в различных регионах Российской Федерации. Органами исполнительной власти неоднократно проводились проверки по соблюдению действующего законодательства. В результате проведенных проверок грубых нарушений действующего законодательства руководителями Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» не выявлено.

Вопрос 2. Использование привлечённых финансовых средств за период с 01.01.2004г. по настоящее время

Привлечение денежных средств осуществляется посредством заключения договора инвестиционного вклада. Первоначально вкладчик добровольно вносит денежные средства в качестве взноса в складочный капитал товарищества в течение пяти дней с момента заключения договора. Внесение вклада удостоверяется свидетельством на вклад, выданным вкладчику товариществом в течение 2 недель после зачисления денежных средств. Денежные средства поступают в товарищество как безналичным, так и наличным порядком. В случае поступления наличным порядком, средства вносятся в кассу организации наличными, после чего сдаются в банк и зачисляются на расчетный счет.

После получения товариществом разрешения на строительство, опубликование проектной декларации и государственной регистрации права собственности (аренды) на земельный участок, представленный для строительства, вкладчик имеет право направить денежные средства своего вклада на инвестирование строительства (согласно дополнительного соглашения к договору инвестиционного вклада).

По окончании строительства результат инвестиционной деятельности передается физическому лицу - вкладчику товарищества.

На 01.09.2005 года товарищество имеет только в г. Москве более 5 000 вкладчиков.

 Отправлено: 26.04.07 14:39. Заголовок: 074

1.2. Должностными лицами организации в исследуемом периоде являлись: а Генеральный директор: Пинчук В.М. - на основании приказа от 21.10.2004г. № 1328-К, Черкасов Ю.А.. - на основании приказа от 15.06.2005г. № 236-к; а Главный бухгалтер: Литовченко С.В. – на основании приказа от 30.10.2000г. №57-К, Фёдорова Н.Ю. - на основании приказа от -1.07.2005г. № 279-к.
1.3. Юридический адрес организации: г. Москва, ул. Маросейка д. 17/6, стр.3
1.4. Фактический адрес организации: г. Москва, ул. Земляной Вал д. 50А/8 стр.2;
1.5. КТ «Социальная инициатива и К» в исследуемом периоде имеет следующие лицензии:
- на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (регистрационный номер от 5.04.2004г. №439404);
на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (регистрационный номер от 13.02.2004 г. №209948).
1.5. Для оценки представлены следующие материалы:
- уставные, учредительные и регистрационные документы;
- лицензии на осуществление деятельности;
- приказы о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера;
- бухгалтерская отчётность;
- договора инвестиционного вклада;
- договора долевого участия;
- выписки по расчётным счетам;
- оборотно - сальдовая ведомость по счетам 50, 51, 75 за 2004 г. и 2005 г.
- реестр вкладчиков по г. Москве и Московской области
копии актов проверок органов исполнительной власти по представительствам и филиалам Коммандитного товарищества за 2004-2005 гг.

2. Описательная часть

Вопрос 1. Правомерность документов, на основании которых, осуществляется привлечение денежных средств граждан для приобретения строящегося жилья за период 01.01.2004 г. по настоящее время

В соответствии со ст. 82 Гражданского кодекса РФ, ч. 1, коммандитным товариществом (товарищество на вере) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько вкладчиков, которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими

 Отправлено: 28.04.07 11:14. Заголовок: 075

иных объектов недвижимости и о внесении тиснений и некоторые законодательные акты», с 01.04.2005г. коммандитное товарищество занимается привлечением денежных средств от вкладчиков путем заключения договоров участия в долевом строительстве. Направление денежных средств вклада на инвестирование строительства осуществляется я рамках заключенного между вкладчиком и товариществом договора участия долевом строительстве.
В настоящее время товарищество доводят до конца исполнение обязательств принятых ранее по инвестированию строительства объектов. При этом вкладчик выходит из товарищества, договор инвестиционного вклада расторгается, свидетельство на вклад уничтожается, а вкладчик получает либо денежные средства, либо объект недвижимости с последующим оформлением права собственности.
Таким образом, денежные средства, полученные финансовой корпорацией от вкладчиков реально направляются на цели строительства.

Вопрос 3. По вопросу имеющейся информации относительно намерений по выпуску облигаций аффилированной структуры ТФПГ «Доступное жильё»

На основании Постановления № 356 от 16.09.2005 года проведена ревизия финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности КГ «Социальная инициатива и К», поскольку товарищество является одним из участников ОАО ТФПГ «Доступное жилье». На основании представленных документов Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» является поручителем по облигационному займу ОАО ТФПГ «Доступное жилье».
ОАО ТФПГ «Доступное жилье» зарегистрировано22.02.2005 года и внесена запись в Единый государственный реестр за № 1057746299379 осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.
ОАО ТФПГ «Доступное жилье» имеет ряд собственных инвестиционных программ, под которые декларируются выпуск облигационного займа. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания», является поручителем по данному облигационному займу, исходя из активов, отраженных в бухгалтерской отчетности, может рассматриваться обеспечителем обязательств ОАО ТФПГ «Доступное жилье».

3. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ УСТАНОВЛЕНО:

Проанализировав, представленные для проведения ревизии документы, в том числе бухгалтерскую отчетность Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» можно сделать следующие выводы:

 Отправлено: 28.04.07 11:15. Заголовок: 076

1. Товарищество заключает договора с вкладчиками в виде договоров Инвестиционного вклада, что не противоречит действующему законодательству. Итогом исполнения договорных обязательств является получение вкладчиком денежных средств или объекта недвижимости.

2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости товарищества находятся на высоком уровне, что характеризует его как надежного заемщика.

3. Темпы роста баланса опережают темп инфляции на протяжении проверяемого периода, что свидетельствует о реальном росте производственных мощностей товарищества.

4. Размер собственного капитала достаточен для выпуска облигационного займа и погашения его полностью и в срок.

Специалист-ревизор
54 отдела ЦДПР МВД России
старший лейтенант милиции Е.Н.Бахвалова

Старший оперуполномоченный по ОВД
21 отдела ОРБ № 5 МВД Россия
полковник милиции С.Ю. Грауэрт



Копию акта получил Яковенко А.Б. 20.09.05
Заместитель генерального директора
КТ «Социальная инициатива и К»
Федорова Н.Ю. 20.09.05
Гл. бухгалтер КТ «Социальная инициатива и компания»

 Отправлено: 28.04.07 11:15. Заголовок: 077

Следователю по особо важным
делам при заместителе
Генерального прокурора РФ
старшему советнику юстиции
Кочергину С.В.
от Карасева Н.Ф.

Заявление

При производстве по уголовному делу № 346710 желаю воспользоваться услугами адвоката Первакова Владимира Дмитриевича.
Прошу допустить его к участию в деле и следственные действия проводить совместно с ним.

Карасев Николай Федорович
30.01.06

 Отправлено: 28.04.07 11:16. Заголовок: 079

Следователю по особо важным
делам при заместителе
Генерального прокурора РФ
старшему советнику юстиции
Кочергину С.В.
от Карасева Н.Ф.

Ходатайство

В Вашем производстве находится уголовное дело № 346710 по обвинению Карасева Н.Ф..
Руководствуясь ст.53, ст.119-121 УПК РФ.

Прошу:

1. Представить копии следующих материалов:
- постановление о возбуждении уголовного дела,
- постановление о соединении дел,
- постановление о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого и протокола обвиняемого,
- постановление о производстве обысков и протоколы обысков в помещениях по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А/8, стр.2 и ул. Маросейка, д.17/16, стр.3 занимаемые КТ «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» проводимых 29,30.12.2005 и 11,12.01.2006г.
- Договоры, заключенные лично Карасевым Н.Ф. с потерпевшими
- Протокол допроса подозреваемого Карасева Н.Ф.
2. разрешить ознакомиться с материалами уголовного дела проведенных с Карасевым Н.Ф.

26.01.2006г.
Адвокат Петушкин С.А.

 Отправлено: 28.04.07 11:17. Заголовок: 080

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о частичном отказе в удовлетворении ходатайства защитника

г. Москва «30» января 2006г.
Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора
Российской Федерации старший советник юстиции Кочергин С.В.
рассмотрев ходатайство защитника обвиняемого Карасева Н.Ф. - Петушкина С.А. по
уголовному делу №346710,

УСТАНОВИЛ:

В ходе расследования уголовного дела №346710 от защитника 6виняемого Карасева Н.Ф
Петушкина С.А поступило ходатайство, о предоставлении защитнику следующих
копий документов из уголовного дела, а именно: постановления о возбуждении уголовного дела, постановления о соединении дел, постановления о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого, протокола допроса обвиняемого Карасева Н.Ф., постановления о производстве обысков и протоколы обысков в помещениях по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 50А/8 ст.2 и ул. Маросейка, д.17/6 стр.3, занимаемые КТ «Социальная инициатива и компания» и ЦТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания», проводимых 29, 30, 12.05 и 11, 12.01.06, договоры, заключенные лично Карасевым Н.Ф. с потерпевшими, протокола допроса подозреваемого Карасева Н.Ф., а также разрешить ознакомиться с материалами уголовного цела, проведенных с Карасевым Н.Ф.
Ходатайство в части предоставления копий постановления о возбуждении уголовного цела, постановления о соединении дел, постановления о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого, протокола допроса обвиняемого Карасева Н.Ф., постановления о производстве обысков и протоколы обысков в помещениях по адресу; г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 50A/S ст.2 и ул. Маросейка, д.17/6 стр. 3, занимаемые КТ «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания», проводимых 29, 30, 12.05 и 11, 12,01.06, договоры, заключенные лично Карасевым Н.Ф. с потерпевшими, протокола допроса подозреваемого Карасева Н.Ф. необоснованно и подлежит отказу в удовлетворении, так как согласно п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ с момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе только знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, проведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому.
Ходатайство защитника в части разрешения об ознакомлении с материалами уголовного дела, проведенных с Карасевым Н.Ф., подлежит удовлетворению согласно п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства защитника Петушкина С.А. частично, а именно
- отказать в удовлетворении ходатайства о предоставлении копий постановлении о возбуждении уголовною дела, постановления о соединении дел, постановления о привлечении Карасева Н.Ф, в качестве обвиняемого, протокола допроса обвиняемого Карасева Н.Ф., постановления о производстве обысков и протоколы обысков в помещениях по адресу: г.

 Отправлено: 28.04.07 11:18. Заголовок: 081

Москва, ул. Земляной Вал, дом 50А/8 ст. 2 и ул. Маросейка, д. 17/6 стр. 3, занимаемые КТ «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинге Социальная инициатива и компания», проводимых 29, 30, 12.05 и 11, 12.01.06, договоры, заключенные лично Карасевым Н.Ф. с потерпевшими, протокола допроса подозреваемого Карасева Н.Ф. полностью; . удовлетворить ходатайство о разрешении ознакомиться с материалами уголовного дела, проведенных с Карасевым Н.Ф.
О принятом решении уведомить защитника ПетушкинаС.А., обвиняемого Карасева Н.Ф, разъяснив им порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 28.04.07 11:18. Заголовок: 082

Московская область, г. Балашиха, ул.
Советская д.16 кв.63
Адвокатский кабинет «Петушкина Сергея
Александровича»
адвокату Петушкину С.А.

Направляю Вам постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства от 26.01.06.
Одновременно уведомляю Вас, что ознакомиться с материалами уголовного дела Вы можете по адресу: г. Москва, Благовещенский пер. 10, предварительно согласовав время ознакомления со следователем.
Также разъясняю Вам, что данное постановление Вы вправе обжаловать в порядке, установленном гл. 16 УПКРФ.

Приложение: постановление на 1 листе.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 28.04.07 11:19. Заголовок: 083

ПРОТОКОЛ

Ознакомления адвоката Петушкина С.А. с материалами уголовного дела в порядке ст.53 УПК РФ

Москва «01» февраля
ознакомление начато в 15 ч 47 мин
ознакомление окончено в 16 ч 40 мин
Следователь следственно оперативной группы ГП РФ юрист 3 класса Фоменко Д.В.
в помещении рабочего кабинета № 209 ГП РФ по ЦФО , ознакомил адвоката Петушкина С.А. с материалами уголовного дела № 346710;

1. Постановление о возбуждении уголовного дела № 39388
2. Протокол задержания подозреваемого Карасева Н.Ф. от 10.01.2006 г.
3. Протокол допроса в качестве подозреваемого Карасева Н.Ф. от 10.01.2006 г.
4. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карасева Н.Ф. от 11.01.2006г.
5. Постановление об избрании меры пресечения а виде заключения под стражу подозреваемого Карасева Н.Ф.
6. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Карасева Н.Ф. от 19.01.2006 г.
7. Протокол допроса обвиняемого Карасева Н.Ф, от 19.01.2006 г.

Адвокат Петушкин С.А.
От адвоката Петушкина С.А. заявления не поступили. Содержание заявлен __: нет
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет

Адвокат Петушкин С.А.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.166, ст.167 УПК РФ

 Отправлено: 28.04.07 11:20. Заголовок: 084

Следователю по особо важным
делам генеральной прокуратуры РФ
по УФО Кочергину С.В.
от адвоката адвокатского кабинета
адвокатской палаты г. Москвы
Первакова В.Д. (г. Москва, Можайское
шоссе, д. 41, корпус 1, кв. 214)

Уважаемый Сергей Викторович!

В связи с принятием на себя в установленном порядке обязанностей по защите прав и интересов обвиняемого Карасева Н.Ф. на стадии предварительного следствия, в соответствии с требованиями УПК РФ прошу Вашего указания о представлении мне для ознакомления: постановлений о возбуждении уголовного дела, создании следственной группы, о изменении меры пресечения, протоколы задержания, следственных действий, произведенных с участием Карасева и иные документы, которые предъявлялись последнему в ходе расследования дела.
Одновременно, в целях предотвращения обстоятельств, связанных с задержкой выплаты заработной платы персоналу товарищества «Социальная инициатива», я обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой ускорения исследования изъятых в товариществе бухгалтерских документов, имеющих отношение к начислению и выплате зарплаты и возвращения этих материалов по принадлежности на ответственное хранение до окончания расследования по делу.

Адвокат В.Д. Перваков

 Отправлено: 28.04.07 11:20. Заголовок: 085

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о частичном отказе в удовлетворении ходатайства защитника

г. Москва "07" февраля 2006г.

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора
Российской Федерации старший советник юстиции Кочергин С.В рассмотрев ходатайство защитника обвиняемого Карасева Н.Ф. - Первакова В.Д. по______ уголовному делу №346710,

УСТАНОВИЛ:

В ходе расследования уголовного дела №346710 от защитника обвиняемого Карасева Н.Ф. - Первакова В.Д. поступило ходатайству
1. О предоставлении для ознакомления: постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о создании следственной группы, о применении меры пресечения, протоколы задержания, следственных действий, произведенных с участием Карасева Н.Ф. и иные документы, которые предоставлялись последнему в ходе расследования уголовного дела.
2. О ускорении исследования и скорейшем возвращении ранее изъятых в КТ «СИ и К» бухгалтерских документов имеющих отношение к начислению и выплате зарплаты сотрудникам с передачей их на ответственное хранение.

Ходатайство защитника в части разрешения об ознакомлении с документами из уголовного дела, а именно: постановлением о возбуждении уголовного дела, постановлением: создании следственной группы, о применении меры пресечения, протоколами задержания, следственных действий, произведенных с участием Карасева Н.Ф. и иные документы, которые предоставлялись последнему в ходе расследования уголовного дела, подлежит удовлетворению согласно п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ.
Ходатайство о передаче бухгалтерской документации на ответственное хранение не может быть удовлетворено. Изъятые документы имеют доказательственное значение по делу, будут использованы для проведения полного и объективного расследования, в том числе допросов свидетелей, проведения экспертных исследований, а также иных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление объективной истины по делу. В настоящее время передача их на ответственной хранение является нецелесообразной.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 122,159 и 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства защитника Первакова В.Д. частично, а именно: удовлетворить ходатайство о предоставления для ознакомления: постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о создании следственной группы, о применении меры пресечения протоколы задержания, следственных действий, произведенных с участием Карасева Н.Ф. и иные документы, которые предоставлялись последнему в ходе расследования уголовного дела.

 Отправлено: 02.05.07 10:14. Заголовок: 086

Отказать в удовлетворении ходатайства об ускорения исследования и скорейшем возвращении ранее изъятых в КТ «СИ и К» бухгалтерских документов имеющих отношение к начислению и выплате зарплаты сотрудникам с передачей их на ответственное хранение полностью;
O принятом решении уведомить защитника Первакова В.Д., изъяснив им порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
Старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 02.05.07 10:17. Заголовок: 087

Адвокатский кабинет «Первакова Владимира Дмитриевича»
адвокату Первакову В.Д.

121354 г. Москва, Можайское шоссе, д. 41, к.1, кв. 214

Направляю Вам постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства от 31.01.2006
Одновременно уведомляю Вас, что ознакомиться с материалами уголовного дела Вы можете по адресу: г. Москва, Благовещенский переулок, дом 10, предварительно согласовав время ознакомления со следователем.
Также разъясняю Вам, что данное постановление Вы вправе обжаловать в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Приложение: постановление на 2 листе.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 02.05.07 10:18. Заголовок: 088

ПРОТОКОЛ
ознакомления адвоката Первакова В.Д. с материалами уголовно дела
в порядке ст. 53 УПК РФ

Москва «15» февраля 2006г.

ознакомление начато в10ч 55мин
ознаккомление окончено в 11 ч 20мин

Следователь следственно оперативной группы ГП РФ юрист 3 класса Сензенист М.Н.
в помещении Рабочего кабинета №105 ГП РФ по ЦАО ознакомил адвоката Первакова В.Д. с материалами уголовного дела № 346710;

1. Постановление о возбуждении уголовного дела № 39388
2. Протокол задержания подозреваемого Карасева Н.Ф. от 10.01.2006 г.
3. Протокол допроса в качестве подозреваемого Карасева Н.Ф. от 10.01.2006 г.
4. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого Карасева Н.Ф. от 11.01.2006 г.
5. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого Карасева Н.Ф. от 12.01.2006г.
6. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Карасева Н.Ф. от 19-01.2006 г.
7. Протокол допроса обвиняемого Карасева Н.Ф. от 19.01.2006г.

Адвокат Перваков В.Д.
От адвоката Первакова В.Д. заявления не поступали
Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу не имеются.
Адвокат Перваков В.Д.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.166 и 167 УПК РФ

 Отправлено: 02.05.07 10:19. Заголовок: 089

Протокол дополнительного
допроса обвиняемого

г. Москва «31» января 2004г.

Допрос начат в 13ч 10мин
Допрос кончен в 16ч 10мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ Сензинист М.И. в помещении ИЗ 77/5 ГУИН МЮ РФ каб. №9 г. Москве в соответствии со ст. 173, 174, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу №82228 в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество: Карасей Николай Федорович
2. Дата рождения: 02.09.1946 г.р.
3. Место рождения: Московская область, г. Подольск
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, Армянский переулок, д.7, кв.47 тел. 923-62-72
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы; ТФПГ «Доступное жилье» Председатель совета управляющих
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный
10. Наличие судимости: нет
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: личность удостоверена со слов
12. Иные данные о личности обвиняемого: на учете в ПОД, НД не состоит
Иные участвующие лица: защитник Перваков В.Т.

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлении предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ не признаю полностью.
Давать показания желаю на русском языке.

 Отправлено: 02.05.07 10:20. Заголовок: 090

По существу предъявленного обвинения показал следующее:
В центральном офисе КТ «СИ и К» на сколько мне известно работает опыте 60 человек, а сколько человек работает и Филиалах КТ «СИ и К» мне не HIBCCTHO, поскольку назначение, подбор, принятие решений по количественному и качественному составу кадров филиалов находится и полной компетенции директоров филиалов КТ "СИ и К". С учетом того, что количество филиалов порядка 60, думаю, что на данный момент работает около 600 человек, но точно сказать не могу. Количественный состав непосредственно зависит от объема решаемых ими инвестиционно-строительных задач решаемых в каждый конкретный момент времени.
Центральный офис КТ «СИ и К» расположен по адресу: г. Москва ул. Маросейка дом 17/6, строение 3. Одновременно этот адрес является юридическим. У региональных филиалов место расположения центральных офисов в каждом городе, где расположены сами филиалы эти же адреса являются юридическими адресами филиалов. Также в городе Москве КТ «СИ и К» арендует офис расположенный на улице Радио более полного адреса я не помню. Данный офис предназначен для размещения в нем ряда предприятий входящих в месте с КТ «СИ и К» в ТФПГ «Доступное жилье». Раньше до первого января 2006 года с 2003 года по 2005 год дополнительным офисом КТ «СИ я К» был офис расположенный по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А/8, строение 2. Когда я был президентом товарищества, других офисов кроме ул. Маросейка и ул. Земляной вал у КТ «СИ и К» в Москве не было. На сколько мне известно, у некоторых филиалов имеются дополнительные офисы, это бывает только в том случае, если филиалы работают не только в областных центрах но и в районных городах конкретных областей.
В России, на конец 2005 года на сколько я помню существовало и действовало порядка 60 филиалов КТ «СИ и К» самые старые из них это; г. Тамбов более 6 лет, г. Орел 5 лет, г. Можайск 4 года и более поздний филиалы, такие как г. Краснодар, Анапа, Туапсе, Новороссийск, Белгород, Владикавказ, Курск, Брянск, Калуга, Смоленск, Обнинск, Серпухов, Коломенский район Московской области, Пенза, Челябинск, Санкт Петербург, Ленинградская область, Тверь, Калининградская область, Ярославская область, Владимир, Кирово-Чепецк, Ижевск, Йош-Карола, Волгоградская область, Саратовская область, Оренбург, Барнаул, Новосибирск, Хабаровск, Магадан, Якутск, Нальчик и т.д. которых я не помню. При этом я хотел бы отметить, что директора филиалов назначаются решением правления КТ «СИ и К» и действуют на основе положения о филиалах КТ «СИ и К» утвержденного общим собранием, при этом директора филиалов самостоятельно определяют и решают все кадровые вопросы, как я уже выше говорил, а также заключают все хозяйственные договоры и самостоятельно распределяют финансовые средства находящихся на счетах филиалов. Филиалы самостоятельно оплачивают налоги и по месту их расположения, сдают в местную налоговую инспекцию по месту расположения филиала, самостоятельно утверждают стоимостные и другие экономические параметры реализуемых ими инвестиционно- строительных и других хозяйственных проектов. При этом филиалы одновременно участвуют в разработке и реализации консолидированных

 Отправлено: 02.05.07 10:21. Заголовок: 091

месячных бэджетов ТФПГ «Достцпное жилье» наравне с другими предприятиями входящих в ТФПГ «Доступное жилье». Следовательно филиалы КТ «СИ иК» действуют как самостоятельные бизнес единицы.
Филиалы КТ «СИ и К» подчиняются организационно-юридически, управлению КТ «СИ и К» а по вопросам подписания новых стратегических контрактов и выполнению консолидированных месячных бюджетов, они обязаны согласовывать эти вопросы со мной как с председателем совета управляющих ТФПГ «Доступное жилье».
Количество вкладчиков КТ «СИ и К» никогда не было постоянной величиной, так как это количество постоянно изменялось, в связи с тем, что юные вкладчики вступали в члены товарищества, а другие получали либо объекты недвижимости либо денежные средства, после чего выходили из товарищества. А точные данные количества вкладчиков находятся в специальном реестре вкладчиков товарищества, который учрежден при создании товарищества и ведется его учет в каждодневном режиме, специально созданной штатной группой сотрудников (отдел реестра).
Состав вкладчиков коммандитистов то есть совладельцев складочного капитала товарищества в соответствии с Гражданским кодексом РФ формировался и формируется юридическими и физическими лицами на основе| и в рамках государственно-зарегистрированого размера складочного (Собственного) капитала товарищества. Любое юридическое или физическое лицо желающее выкупить определенную долю зарегистрированного (складочного капитала, войти в состав членов товарищества, участвовать в его инвестиционных проектах, получать ежегодные дивиденды от деятельности Товарищества пользоваться его различными льготами, такими как: Более низкая стоимость инвестиционного пая по сравнению с рыночной ценой, Получение корпоративных займов, Налоговое освобождение установленным налоговым кодексом РФ специально для членов хозяйственных товариществ и другими льготами, подают заявления с просьбой о вступлении в члены товарищества на имя генерального директора товарищества или директора его филиала. На основании поданного заявления составляется и подписывается двухсторонний договор инвестиционного вклада, который подписывает вкладчик-коммандитист и имеющие на это соответствующие полномочия и доверенности менеджеры товарищества. Правовое содержание договора инвестиционного вклада, который точно соответствует требованиям гражданского кодекса РФ предусматривает следующие основные права и обязанности товарищества и его вкладчиков, так вкладчики признают требования учредительных документов товарищества соглашаются, что они не имеют права вмешиваться в предпринимательскую деятельность полных товарищей, предупреждаются о том, что несут риски убытков товарищества в размере своего инвестиционного вклада, обязуются в оговоренные договором сроки оплатить заявленную им долю в складочный капитал товарищества, в этой части стать сохозяином организации и на этой основе получить право пользования всеми выше перечисленными льготами члена коммандитного товарищества. По желанию вкладчик» коммандитиста с ним может быть подписано дополнительное соглашение к основному договору в котором может быть указано, конкретная инвестиционная программа товарищества в

 Отправлено: 02.05.07 10:22. Заголовок: 092

которой предпочитает участвовать вкладчик-коммандитист, это может быть или размещение денег в складочном капитале с целью получения дополнительной прибыли на свой вклад или инвестирование избранного объекта недвижимости или участие в каком либо целевом фонде утвержденном решением товарищества и т.д. при этом подписание дополнительного соглашения не отменяет и не может отменить выше изложенное содержание основного договора, поскольку является его конкретизацией и дополнением.
Что касается порядка выхода вкладчиков-коммандитистов из членов товарищества то он также достаточно полно определен в специальном разделе гражданского кодекса РФ и предусматривает в частности: Возможный выход только по окончанию и этого финансового года, что практически означает определение в основном финансовом документе товарищества наличие или отсутствие необходимых денежных средств или иного имущества принадлежащего товариществу на правах собственности достаточных для возврата вкладчикам пожелавшим выйти из членов товарищества. В случае завершения финансового года - после 31 марта с прибылью, вкладчикам кроме внесенного им суммы вклада выплачивается еще и дивиденд, и на оборот, если финансовый год завершается с убытками, тогда в соответствии с гражданским кодексом вкладчик при выходе, по итогам финансового года получает сумму своего вклада уменьшенную на размер убытков вплоть до полной потери суммы вклада.

Мною полностью прочитано, с моих слов записано верно.
Заявления: не поступило.
Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу не имеются.

 Отправлено: 02.05.07 12:09. Заголовок: 094

Протокол дополнительного
допроса обвиняемого

г. Москва «01» февраля 2004г.

Допрос начат в 11ч 20мин
Допрос кончен в 17ч 05мин
Перерыв с 15ч 00мин до 16ч 05мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ Сензинист М.И. в помещении ИЗ 77/5 ГУИН МЮ РФ каб. №9 г. Москве в соответствии со ст. 173, 174, 189 УПК РФ допросил по уголовному делу №82228 в качестве обвиняемого:
1. Фамилия, имя, отчество: Карасей Николай Федорович
2. Дата рождения: 02.09.1946 г.р.
3. Место рождения: Московская область, г. Подольск
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, Армянский переулок, д.7, кв.47 тел. 923-62-72
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы; ТФПГ «Доступное жилье» Председатель совета управляющих
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный
10. Наличие судимости: нет
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: личность удостоверена со слов
12. Иные данные о личности обвиняемого: на учете в ПНД, НД не состоит
Иные участвующие лица: защитник Перваков В.Т.

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлении предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ не признаю полностью.
Давать показания желаю на русском языке.

 Отправлено: 02.05.07 12:10. Заголовок: 095

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Я полностью подтверждаю ранее данные показания и хочу добавить следующее: Гражданский кодекс РФ предусмотри наст, что конкретный механизм возврата вкладов вкладчике» КТ«СИ и К» определяется в учредительных документах товарищества. На этой основе в КТ "Си и К» собранием учредителей товарищества утверждено специальное Положение о возврате вкладов членов товарищества, который детально аргументирует процедуру выхода членов товарищества из своей организации и порядок возврата их инвестиционных вкладов, при этом хочу особо подчеркнуть, что все другие способы и механизмы выхода членов товарищества из своей организации которые не соответствуют выше указанному требованию ГК РФ и условиям сформулированным в специальном Положении, является не правомерным.

Все инвестиционо-строительные проекты как правило особенно последние пять лет выбирались по предложениям лично глав администрации городов или их ближайших заместителей, в отдельных случаях как на пример во Владикавказе, Северной Осетии, Москве, Санкт Петербурге, Ленинградской области, Орловской области, Краснодарского края и других, были сделаны лично главами субъектов РФ либо их ближайшими заместителями. Эти предложения делались и продолжают делаться руководителями областей по тому, что КТ «СИ и К» накопила большой опыт и реализовывала такие социально-инвестиционные программы, как отселение жителей целых микрорайонов ветхого жилья, прокладка систем жизнеобеспечения целых микрорайонов, а так же комплексное проектирование застройки больших микрорайонов. Местные инвестиционно-строительные компании, в том числе в городах Московской области как правило не брались за такого рода сложный инвестиционно-строительный объект, предпочитая застраивать точечные, элитные дом, с уже подведенной системой жизни обеспечения, уже оплаченные за счет местных бюджетов. На этой основе КТ «СИ и К» практически переселила за свой счет более тысячи семей, ранее проживавших. в бараках и другом ветхом фонде, так же за свой счет построила системы жизнеобеспечения (тепло, вода, газ, свет, канализация) в Москве в ряде городов Московской области, Тамбове, Орле, Тульской области, Смоленске, Владикавказе, Ленинградской области, в городах Якутии и т.д. Руководители городов видели практические результаты товарищества в этих вопросах и по этому активно предлагали товариществу, для этих целей большие земельные Участки для комплексной застройки. Именно задачи по предварительной подготовки площадок связанных с освобождением ветхого жилого фонда, строение магистральных сетей жизнеобеспечения которые естественно требуют значительного времени и затрат (до трех лет) и приводило к тому, что собственно строительно-монтажные работы по воздвижению жилых, домов начиналась со сдвигом именно на необходимые от года до трех лет, что сегодня спекулятивно с подачи некоторых конкурентных структур, представляется как умышленное не желание товарищества нести строительство объекта. При этом совершенно не принимается во внимание и не учитывается то обстоятельство, что до начала строительно-монтажных работ товарищество

 Отправлено: 02.05.07 12:10. Заголовок: 096

затратило значительные денежные средства и силы его членов, на разработку и согласование проектов комплексной застройки территории на персональный подбор, покупку и расселения жителей ветхого фонда находящегося на территории предназначенной для застройки на перевод освобожденных от поселений земельных участков, в другое целевое назначения, перекладка старых систем жизнеобеспечения снабжавших находящиеся на освобожденном пятне застройки объектов ветхого жилого фонда, а также на проектирование и строительство новых систем жизнеобеспечения предназначенных для обслуживания вновь проектированных домов. Все, эти и другие аналогичные обстоятельства, объективно определяли более поздние сроки начала собственно строительно-монтажных работ на объектах новой застройки.

Например, вот обстоятельства связанные с инвестированием строительства двух небольших (четырехэтажных) домов в городе Звенигороде Московской области. Кажется в 2002 году в товарищество поступило предложение от руководителей частной автоколонны города Звенигорода (Дмитровцов и Иванов имени и отчества не помню) как они нам сказали завершить идущее там строительство двух малоэтажных домов находящихся на земельном участке принадлежащего этой автоколонне. Управление развития товарищества (Чумаков ММ) провело предварительную проработку этого предложения и доложило мне, что действительно на выше указанном земельном участке находятся два старых фундамента и есть некоторые наработки по проекту этого строительства. Мне было предложено управлением развития и руководителями этой автоколонны города Звенигорода подписать инвестиционный контракт, согласно которому КТ «СИ и К» инвестирует данный объект в два этапа на первом этапе товарищество согласилось проинвестировать непосредственные затраты автоколонны на завершение, как они говорили проектирования данного строительства, а затем получив от автоколонны завершенный и прошедший государственную экспертизу проект нового строительства подобрать подрядно-строительную организацию и на основе полученного автоколонной разрешения на строительство непосредственно проинвестировать собственно строительно-монтажные работы по дострою этих двух зданий. На этих условиях двух сторонний инвестиционный контракт между товариществом и автоколонной был подписан руководители автоколонны как местные застройщики землевладельцы приняли на себя все обязательства, не только по взаимодействию с проектной организацией но и с органами местной власти по вопросам согласования и получения разрешения на строительство. КТ «СИ и К» выполнило и проинвестировало первый этап подписанного договора, то есть полностью оплатила в установленном порядке расходы которые автоколонна определяла достаточными для получения проекта застройки. Однако после сделанного КТ «СИ и К» платежа автоколонна по непонятным причинам стала грубо нарушать сроки обещанного ими завершенного, прошедшего государственную экспертизу проекта строительства. Параллельно с этим, не дожидаясь от автоколонны проекта строительства по предложению Управления строительства товарищества (Соболева П.В.) мы провели строительную экспертизу двух предложенных нам фундаментов. Экспертиза показала, что эти фундаменты нужно полностью разбирать, так как они не

 Отправлено: 02.05.07 12:11. Заголовок: Re:

соответствовали строительным нормам, требуемым по новому проекту строительства, то есть возникли две темы для предъявления претензий автоколонне, одна связанная с тем, что они ввели нас в заблуждение по якобы готовности двух фундаментов нового строительства. Для обсуждения и решения этих двух проблем я лично вместе с большой группой специалистов товарищества (Соболевым П.В., Чумаковым М.М. и др.) выехал в Звенигород для переговоров с руководством Звенигородской автоколонны. В ответ на сделанную мной претензию о нарушениях предусмотренных договором сроков предоставления нам готового проекта строительства, а также о некачественном состоянии предложенных нам фундаментов, они ответили следующим в частности Иванов заявил, что у них возникли проблемы с проектированием связанные с тем, что земельный участок находится в природоохранной зоне в пойме реки Москва, а также в связи с тем, что сам город Звенигород является историческим памятником архитектуры, что потребовало дополнительных проработок проекта, как в природоохранном комплексе, так и в комплексе культуры правительства Московской области, кроме того Дмитровцов и Иванов заявили, что в связи с выше указанными дополнительными требованиями к разработке проекта застройки автоколонна не сможет уложиться в те денежные средства, которые были выделены товариществом и вообще не имеет в своем составе, квалифицированных специалистов которые могли бы сопровождать в качестве заказчиков разработку столь сложного проекта и попросили нас полностью взять на себя вместо них непосредственно работать с проектным институтом по разработки всего проекта, то есть практически нового проекта. При этом они предложили наши дополнительные к предусмотренным в контракте затратам на разработку проекта про компенсировать за счет доли автоколонны в новом строительстве. Мы вынуждены были согласиться на эти предложения поскольку уже фактически начали инвестирование объекта. Эти наши договоренности были оформлены дополнительным соглашением к инвестиционному контракту-. Эти новые обстоятельства значительно удлиняли до двух лет первоначально намечаемые сроки строительства, тому же способствовало и другая проблема наших взаимоотношений с автоколонной, а именно полная переделка существовавших на земельных участках фундамента. Мы вынуждены были пойти на дополнительные расходы времени и денежных средств, что бы демонтировать, забетонированные фундаменты зданий.

После подписания дополнительного соглашения о новом порядке организации проектирования строительства, товарищество развернуло на этом участке работы параллельно по двум направлениям. Одно направленно состояло в том, что мы заказали проектному институту разработку нового проекта застройки и оплачивали ему эту работу, при этом автоколонна должна была в качестве заказчика сопровождать экспертизы и согласования по этому проекту. Второе направление работы товарищества заключалось в том, что не дожидаясь разработки проекта, мы заключили договор строительного подряда с местным УНР, подчиненному строительным войскам Московского военного округа, которому поручили и оплатили демонтаж старых фундаментов и подготовку строительной площадки к сооружению новых фундаментов. В связи

 Отправлено: 02.05.07 12:12. Заголовок: 098

с тем, что УНР стало завышать цены строительства, новый руководитель строительного комплекса товарищества Латышев А.И. своим решением заменил военных строителей на новую строительно-подрядную организацию продолжить paботу по сооружению уже новых фундаментов и технических этажей зданий причем эта работа выполнялась без полного согласования проекта всех зданий на основании рабочих чертежей предусматривающих строительство новых зданий.
строительство новых зданий.

В это время согласование вновь созданного проекта строительства, как мне докладывали руководители строительного комплекса товарищества (Латышев А.И. Черкащенко С.А.) тормозилось по вине отвечающих за это по нашим договоренностям руководители автоколонны являющимися официальными заказчиками данного строительства.

В результате возникла ситуация, когда подрядная строительная организация нанятая и оплаченная товариществом КТ «СИ и К» полностью выполнила свои работы по сооружению нулевого цикла в рамках имеющейся документации а согласование всего проекта за который отвечал заказчик, а именно Звенигородское автохозяйство продолжало затягивалось и по причине отсутствия необходимых проектных документов строительно-монтажные работы вынужденно остановились, а далее по докладу Латышева А.И. и Черкащенко С.А. пришла к власти новая администрация и они были приглашены на беседу к мэру и его заместителю по строительству, где им было заявлено, что для того чтобы КТ «СИ и К» смогло завершить это строительство, товарищество должно безвозмездно передать в фонд города дополнительно к обязательствам по подписанному инвестиционному контракту еще несколько квартир в строящихся домах и закупить коммунальную технику и передать городу Звенигороду, в ответ на заявление Латышева А.И. и Черкащенко С.А., что свободного жилого фонда нет, так как они уже распределены между сторонами контракта, а также нет правовых оснований для передачи жилья в фонд города, так как она не участвует в контракте, руководители города внесли предложение о том, что они готовы помочь товариществу увеличить этажность строящихся домов, рассмотреть возможность заключить договорные отношения с товариществом и на этой основе получить часть дополнительно построенных квартир и тогда будет выдано разрешение на продолжение строительства. Латышев А.И. и Черкащенко С.А. доложили мне об этих предложениях города Звенигорода в принципиальном плане эти предложения мне показались конструктивными, я с ними согласился и поручил Латешеву А.И. и Черкащенко С.А. встретиться повторно с руководством города Звенигорода и практически реализовать предварительно достигнутые договоренности об увеличении этажности в строящихся домах и о вступлении в товарищества в прямые договорные отношения с администрацией города по вопросам реализации достигнутых Договоренностей об участии администрации в увеличении этажности строительства, о распределения ее интересов дополнительно построенное жилья на дополнительно построенных этажах, а так же об участии администрации в выдачи разрешений на продолжения этого строительства.

Через некоторое время Латышев А.И. и Черкащенко С.А. доложили о том, что судя по повторной встречи с руководством города Звенигорода их

 Отправлено: 02.05.07 12:12. Заголовок: 099

позиция изменилась в сторону «ужесточения» требований, теперь они потребовали без гарантий со своей стороны закупить и передать для города на сумму порядка 1500000 рублей снегоуборочный комбайн и только на этой основе вести дальнейшие переговоры. Я спросил у своих подчиненных, можно ли доверять администрации в том, что после передачи снегоуборочной техники городу они дадут нам разрешение на продолжение строительства. Мои подчиненные ответили, что для продолжения строительства нет другого выбора, так как мы понесли значительные расходы на разработку двух вариантов проектов и выполнение подготовительных и строительно-монтажных работ на строительной площадке.

Под давлением этих обстоятельств я разрешил оплату снегоуборочного комбайна, который был передан в фонд города Звенигород, как спонсорская помощь соответствующие документы имеются в переписке компании в виде письма и соответствующего платежного поручения.

По дальнейшим докладам моих подчиненных, получив от нас технику администрация города не спешила выполнять договоренности, так затягивалось решение об увеличении этажности, отказалось выдать обещанное разрешение на завершение строительно-монтажных работ. На определенном этапе, когда я уже не был руководителем КТ «СИ и К» по информации его нынешнего руководства Черкасова Ю.А., Головачева В.А. у администрации города теперь уже совместно с заказчиком-авто предприятием возникло новое требование к КТ «СИ и К» в качестве предварительного условия для получения разрешения на продолжение строительства, а именно предусмотреть без возмездную передачу дополнительных 8000000 рублей за допущенную задержку сроков строительства.

Товарищество не смогло пойти на эти условия и в связи с этим ситуация находится в тупике теперь уже не смотря на наличие проекта и другой не обходимой документации строительства.

Вкладчики КТ «СИ и К» избравшие этот объект инвестирования постоянно по докладам менеджеров и личного заявления отдельных вкладчиков постоянно информировалось о выше описанной ситуации на объекте, Часть вкладчиков пожелало выйти из товарищества и получить свои инвестиционные вклады, что и было сделано, другая часть вкладчиков по Докладам менеджеров стали переводить свои инвестиционные вклады на Другие объекты товарищества, третьей группе вкладчиков по их просьбе были приобретены квартиры на вторичном рынке, без какой либо доплаты с их стороны, какая то часть вкладчиков изъявила желание остаться на этом объекте и ждать его завершения, У товарищества нет ни каких проблем завершения строительства на объекте, кроме выше перечисленных. Товарищество располагает на этом объекте достаточным количеством активов в виде не проданных квартир, достаточных для завершения строительства объекта.

Мною полностью прочитан, с моих слов записано верно.
Обвиняемый Карасев Н.Ф.

 Отправлено: 02.05.07 12:12. Заголовок: 100

Следователю следственной
Группы Генеральной прокуратуры РФ
Сензенист М.Н.
От обвиняемого Карасева Н.Ф.

Заявление
При проведении дополнительного допроса в качестве обвиняемого и уголовному делу №346710 хочу воспользоваться услугами адвоката Первакова В.Д. в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.Н.

Н. Карасев
1.02.06г.

Заявление получил
Следователь Сензенист М.Н.
01.02.06г.

 Отправлено: 02.05.07 13:00. Заголовок: Re:

"кусок" летучей мышки закончен. теперь пусть перепутьен добавляет с 101 по 185!!

 Отправлено: 02.05.07 13:57. Заголовок: Re:

Aldonis пишет:

цитата:

"кусок" летучей мышки закончен. теперь пусть перепутьен добавляет с 101 по 185!!

ну она ваще....я вот тут подумал, а может нам этих летучих мышек наклонировать штук так эдак 100!?
у меня есть хороший цветной серокс

 Отправлено: 02.05.07 14:06. Заголовок: 101

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
02 февраля 2006 г.
г.Москва (место составления)

Допрос начат в 12 ч 10 мин
Допрос окончен в 17 ч 10 мин
Перерыв с 14 ч 00 мин до 15 ч 05 мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ Сензенист М.Н. в помещении ИЗ 77/5 ГУИН МЮ РФ каб. № 10 г.Москва в соответствии со ст.173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 346710 в качестве обвиняемого:
1. Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2. Дата рождения: 02.09.1946 г.р.
3. Место рождения: Московская область, г.Подольск
4. Место жительства и (или) регистрации: г.Москва, Армянский переулок, д.7, кв.47, тел.923-6272
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы: ТФПГ «Доступное жилье» Председатель совета управляющих
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный
10. Наличие судимости: нет

Обвиняемый____________________________
подпись

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: личность удостоверена со слов
12. Иные данные о личности обвиняемого: на учете в ПНД, НД не состоит
Иные участвующие лица: защитник Перваков В.Д.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютера, следователем Сензенист М.Н.

Перед началом первого допроса обвиняемому Карасеву Николаю Федоровичу разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ. Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции Российской Федерации он_ не обязан_ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.

Обвиняемый____________________________
подпись

Согласно ст.18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Обвиняемый____________________________
подпись

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ
_________________не признаю полностью______________
(признаю, не признаю, признаю частично)

Обвиняемый____________________________
подпись

Давать показания желаю на русском языке
При согласии давать показания я предупрежден о том, что в соответствии с п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ мои показания могут быть использованы в качеств доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п.1 ч.2 ст.75 УПК РФ.