Отправлено: 15.04.07 08:13. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-1

- 10 января 2006г. - Повестка о вызове на допрос
- 10 января 2006г. - Протокол задержания подозреваемого
- 10 января 2006г. - Протокол допроса

 Отправлено: 26.04.07 14:13. Заголовок: 062

Следователю по особо важным
делам при заместителе
Генерального прокурора РФ
Кочергину С.В.
от Карасева Н.Ф.

Заявление

Прошу предоставить мне возможность заключить соглашение на мою защиту по данному уголовному делу с адвокатом Адвокатской палаты Московской области Семиразум Андреем Алексеевичем.
Желаю воспользоваться услугами данного адвоката.
Согласен на заключение соглашения с адвокатом Семиразум А.А. на мою защиту моими родственниками.
Прошу проводить следственные действия в дальнейшем с адвокатом Семиразум А.А.

25.01.06 Карасев Н.Ф.

 Отправлено: 26.04.07 14:14. Заголовок: 065

Протокол дополнительного
допроса подозреваемого

г. Москва 30 января 2006г.

Допрос начат в 13ч 10мин
Допрос окончен в 25ч 30мин
С перерывом с __ч __мин до ___ч ___мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ Сензенист М.И. в помещении ИЗ 77/5 ГУИН МЮ РФ каб. №12 г. Москва в соответствии со ст.173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу N82228 в качестве обвиняемого:

1.Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2.Дата рождения: 02.09.1946г.
3.Место рождения: г. Подольск, Московской области
4.Место жительства и (или) регистрации, телефон: зарегистрирован г. Москва, Армянский пер., дом 7, кв. 48
5.Гражданство: РФ
6.Образование: Высшее
7.Семейное положение, состав семьи: Женат
8.Место работы или учебы не: ТФПГ «Доступное жилье» Председатель совета управляющих
9.Отношение к воинской обязанности: не военообязаный
10.Наличие судимости: нет
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: личность удостоверена со слов
12.Иные данные о личности подозреваемого: на учете в ПНД, НД не состоит
Иные участвующие лица: защитник – Петушкин С.А
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютера, следователем Сензенист М.Н.

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признаю полностью.
Давать показания желаю на русском языке.

 Отправлено: 26.04.07 14:16. Заголовок: 066

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Я, Карасев Н.Ф. фактически проживаю по адресу: г. Москва, ул. Челобитьевская, д.30, совместно со своей женой Карасевой Натальей Ивановной, своим сыном Карасевым Андреем Сергеевичем, своей дочерью Карасевой Полиной Николаевной, тещей Ермаковой Раисой Федоровной.

Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» создана в начале 1999 года группой предприятий жилищно-строительных и гаражно-строительных кооперативов, которые предыдущие пять лет совместно работали на основании договоров о совместной деятельности по инвестировании строительства ряда жилых домов и гаражно-строительных комплексов в Москве, Подмосковье, Ржеве, Воронеже, Тамбове. Эти организации проинвестировали и сдали комплекс жилых домов в Химках, жилой дом в Москве, жилой дом в Тамбове, жилой дом в Воронеже, жилой дом во Ржеве. Главное, что их объединяло это разработанное мною и практически реализованное технология инвестирования строительства жилья и гаражей по ценам для конечного потребителя значительно меньшей, чем сложившееся в тот период на рынке жилья сама потребность в такой реализации ценовой политики была поставлена передо мной еще в конце 1993 года Комитетом бездомных офицеров Московского региона в связи с принятием в 1993 году закона о статусе военнослужащих и приказа министра обороны СССР о порядке выделения субсидий военнослужащим для строительства жилья. В соответствии с этими документами каждому военнослужащему, которому положена эта субсидия деньги могли выделяться только на условиях, что он военнослужащий вступит в жилищно-строительный кооператив, а этот жилищно-строительный кооператив организует строительство жилья по ценам в два раза ниже, чем рыночная стоимость квадратного метра жилья. Так как в Москве в тот период рыночные цены долларов и более за квадратный метр, а деньги для военнослужащих по Москве субсидировались в размере порядка 300 долларов квадратный метр. В результате этого разрыва в 1993 году по заявлению бездомных офицеров, деньги выделялись, но их взять было не возможно. Следовательно передо мной была поставлена проблема: можно ли реально инвестирование в строительство социального жилья по ценам которые в два раза ниже, чем сложились на рынке строительства жилья. Передо мной лично эту проблему военнослужащие желающие получить субсидии поставили по тому, что я в военных кругах был известен как военный экономист, ценовик защитивший докторскую диссертацию в 1986 году в Институте мировой экономики академии наук СССР, а именно, по ценообразованию в условиях рынка. Проанализировав фактически сложившуюся методику и практику ценообразования на строительство жилья, существовавшую в то время, я пришел к выводу что она является не справедливой необоснованно завышенной приводящей к получению необоснованных сверх доходов для застройщиков и продавцов жилья. Применяя эту завышенную методику ценно образования нельзя сделать жилье доступным для военнослужащих и других не богатых слоев населения России. Я предложил опираясь на свои научные разработки скалькулировать цену квадратного метра жилья не на основе абстрактных коэффициентов как тогда делалось, а на основе прозрачных элементов затрат без которых построить ничего нельзя и к тому же безовсяких ценовых добавок, таких как сверх высокая прибыль застройщика. Доплата за этажность за место расположение. Сами эти навороты не имеет никакого отношения к затратам необходимым для строительства жилья по этому ЖСК и другие формы объединения непосредственного объединения вкладов имеют объективную возможность строить для себя жилье гораздо дешевле. Этот и был наработан будущими участниками КТ «СИ и К» за период с 1994 года по 1996 год хоть эти годы были тяжелыми для будущих членом товарищества но все же по факту им удалось построить на этой основе ценообразования и управления до десятка многоэтажных жилых домов в основном для военнослужащих. Учитывал достигнутые результаты за предыдущие годы будущим членам КТ «СИ и К» партнеры стали активно предлагать

 Отправлено: 26.04.07 14:17. Заголовок: 067

значительные объекты для инвестирования, так в 1997 году правительство Москвы и лице префектуры Северо-западного административного проивестировать в строительство жилого комплекса по улице Б. Набережная в г. Москве по распоряжению мэра Москвы Лужкова Ю.М. были привлечены к инвестированию высотного жилого дома по улице Планерная по г Москве.

Правительство Москвы в тот период своим официальным решением включила компании входящие в КТ «СИ и К» в число официальных застройщиков многоэтажных гаражных комплексов строящихся по программе правительства г. Москвы и предоставила для этих целей несколько площадок застроить, то есть к началу 1999 года члены КТ «СИ и К» получили значительное число заказов для инвестирования социального строительства одновременно с этим новая редакция гражданского кодекса РФ в замен договоров о совместной деятельности на базе которых будущие участники совместно работали предыдущие пять лет и вместо договоров о совместной деятельности гражданский кодекс РФ ввел такую организационно-правовую форму хозяйственной деятельности предприятий как хозяйственные товарищества. Опираясь на уже имеющийся опыт ДСК №1 г. Москвы которое уже с 1998 года уже создало КТ «СИ и К» и так же занималось в инвестирование строительства жилья и нами по этим причинам была избрана форма коммандитного товарищества.

Я с создания КТ «Си и к» до первого октября 2004 года занимал должность президента КТ «СИ и К», с первого октября 2004 года, до первого марта 2005 годя я занимал должность президента полного товарищества «Холдинг Социальная инициатива» куда входили КТ «СИ и К» и более двадцати других компаний производящих строительные материалы и проектные и строительно-монтажные работы. С первого марта 2005 года я занимаю должность президента и председателя совета управляющих транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье», куда вошли более 40 предприятий включающих банки производителей строительных материалов, строительно-подрядных организаций инвесторов застройщиков и других предприятий, связанных с кредитованием инвестированием и строительством жилья. ТФПГ «Доступное жилье» включает в себя 6 украинских компаний расположенных в Киеве, Харькове, Донецке, Николаеве именно по этому группа «Доступное жилье» является международной. ТФПГ «Доступное жилье» прошла установленную законом регистрацию в антимонопольных органах РФ.

КТ «СИ и К» занимается проектированием, инвестированием и застройкой многоэтажного и малоэтажного жилья. Многоэтажных гаражных комплексов, торговых комплексов, бизнес центров, культурно-общественных центров, отелей, спортивных сооружений, таких как бассейнов, спортивных площадок и всей инженерной инфраструктуры, такой как муниципальные тепло-электростанции, городские канализационные коллекторы, газораспределительные и тепло-электростанции, дороги.

На данный момент в состав правления входят руководители предприятий являющиеся полными членами коммандитного товарищества и другие лица которых избрало собрание учредителей.

Председателем КТ «СИ и К» является Задонский Владимир Михайлович в состав правления входит генеральный директор КТ «СИ и К» Черкасов Юрий Александрович, остальных членов КТ «СИ и к» я не помню.

Мною полностью прочитан и с моих слов записано верно.

 Отправлено: 26.04.07 14:19. Заголовок: 069

Следователю Следственной группы
Генеральной прокуратуры РФ
Сензенист М.Н

Заявление

Я, Карасев Николай Федорович, не возражаю, что при дополнительном допросе в качестве обвиняемого 30.01.06 мои интересы представлял адвокат Петушкин С.А. в отсутствии адвоката Семиразум Н.А.

30.01.06
Заявление получил следователь Сензенист М.Н.

 Отправлено: 26.04.07 14:20. Заголовок: 070

AKT№608-НП
ревизии финансовой, хозяйственной,
предпринимательской, торговой деятельности
Коммандитного товарищества
«Социальная инициатива и компания»
(КГ «Социальная инициатива и К»)
ИНН 7709280417

г. Москва «20» сентября 2005 г.

Нами, специалистом - ревизором 54 отдела ЦДПР МВД России Бахваловой Е. Н. и старшего оперуполномоченного по особо важным делам 21 отдела ОРБ № 5 МВД России полковника милиции Грауэрт С.Ю. на основании Постановления № 356 от 16.09.2005 года проведена ревизия финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности КТ «Социальная инициатива и К» по вопросу неправомерного привлечения и использования денежных средств граждан на приобретение строящегося жилья и использования их не по назначению за период с 01.01.2004г. по настоящее время.

Ревизия материалов проведена по следующим вопросам:

1. Правомерность документов, на основании которых, осуществляется привлечение денежных средств граждан для приобретения строящегося жилья за период 01.01.2004 г. по настоящее время?
2. Использование привлечённых финансовых средств за период с 01.01.2004 г. по настоящее время?
3. По вопросу имеющейся информации относительно намерений по выпуску облигаций аффилированной структуры ТФПГ «Доступное жильё»?

I. Общая часть

1. Ревизия начата «29» августа 2005 г., окончена «20» сентября 2005г.

 Отправлено: 26.04.07 14:21. Заголовок: 071

Уставной капитал увеличился с 8 млрд. руб. на 01.01.2004 года до 15
млрд. руб. на 01.09.2005 года. Увеличение уставного капитала произошло за
счет дополнительных вкладов участников.

За проверяемый период активы и пассивы товарищества увеличились на 8109 млн. руб. Увеличение активов произошло за счет роста оборотных и внеоборотных активов, а увеличение пассивов за счет роста капитала и резервов.

Выручка товарищества за проверяемый период выросла с 3711 тыс. руб. до 9128 тыс. руб.
Стоимость чистых активов за период с 2001 года по 31.12.2004 года возросла с 554718 тыс. руб. до 13173629 тыс. руб., что значительно превышает уставной капитал товарищества и свидетельствует о наличии в товариществе реального имущества и определенной финансовой устойчивости.

Товарищество является платежеспособным, на что указывает наличие в достаточном объеме средств на расчетных счетах и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Товарищество достаточно ликвидно, о чем свидетельствуют наличие оборотных средств в размере достаточно для погашения досрочных обязательств (перед вкладчиками), даже с нарушением сроков погашения установленных договорными отношениями.

Анализ структуры дебиторской задолженности говорит об организованности работы компании по возврату дебиторской задолженности и своевременности принятия необходимых действий по недопущению перехода просроченной дебиторской задолженности в безнадежную. Динамика роста дебиторской задолженности за период с 2001 года по 2005 год увеличилась и составляет 5 437 042 тыс. руб. То же самое можно сказать о кредиторской задолженности. Темп роста которой за тот же период составила 677 372 тыс. руб.

Анализ динамики кредиторской и дебиторской задолженности показывает их постоянный и значительный рост, но вместе с этим наблюдается рост товарищества. При этом, сумма дебиторской задолженности покрывает сумму кредиторской задолженности, что свидетельствует о стабильности товарищества.

За проверяемый период товариществом увеличены расходы на:

 Отправлено: 26.04.07 14:23. Заголовок: 071

 Отправлено: 26.04.07 14:24. Заголовок: 072

В связи, со вступившим в силу Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и

 Отправлено: 26.04.07 14:30. Заголовок: 073

вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» (далее по тексту - товарищество) осуществляет деятельность на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями и дополнениями), а так же учредительного договора и иных действующих нормативных актов.

Согласно представленных на ревизию документов, основным видом деятельности товарищества является привлечение денежных средств граждан для достижения целей предусмотренных учредительным договором. Основной же целью товарищества является долевое инвестирование в строительство объектов недвижимости с последующей передачей вкладчику в собственность результата инвестиционной деятельности (квартиры, гаражные боксы и т. п.). Товарищество так же может направлять денежные средства вкладчика на реализацию инвестиционных и других производственных программ.

КТ «Социальная инициатива и компания» на 01.09.2005 года имеет 60 филиалов в различных регионах Российской Федерации. Органами исполнительной власти неоднократно проводились проверки по соблюдению действующего законодательства. В результате проведенных проверок грубых нарушений действующего законодательства руководителями Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» не выявлено.

Вопрос 2. Использование привлечённых финансовых средств за период с 01.01.2004г. по настоящее время

Привлечение денежных средств осуществляется посредством заключения договора инвестиционного вклада. Первоначально вкладчик добровольно вносит денежные средства в качестве взноса в складочный капитал товарищества в течение пяти дней с момента заключения договора. Внесение вклада удостоверяется свидетельством на вклад, выданным вкладчику товариществом в течение 2 недель после зачисления денежных средств. Денежные средства поступают в товарищество как безналичным, так и наличным порядком. В случае поступления наличным порядком, средства вносятся в кассу организации наличными, после чего сдаются в банк и зачисляются на расчетный счет.

После получения товариществом разрешения на строительство, опубликование проектной декларации и государственной регистрации права собственности (аренды) на земельный участок, представленный для строительства, вкладчик имеет право направить денежные средства своего вклада на инвестирование строительства (согласно дополнительного соглашения к договору инвестиционного вклада).

По окончании строительства результат инвестиционной деятельности передается физическому лицу - вкладчику товарищества.

На 01.09.2005 года товарищество имеет только в г. Москве более 5 000 вкладчиков.

 Отправлено: 26.04.07 14:39. Заголовок: 074

1.2. Должностными лицами организации в исследуемом периоде являлись: а Генеральный директор: Пинчук В.М. - на основании приказа от 21.10.2004г. № 1328-К, Черкасов Ю.А.. - на основании приказа от 15.06.2005г. № 236-к; а Главный бухгалтер: Литовченко С.В. – на основании приказа от 30.10.2000г. №57-К, Фёдорова Н.Ю. - на основании приказа от -1.07.2005г. № 279-к.
1.3. Юридический адрес организации: г. Москва, ул. Маросейка д. 17/6, стр.3
1.4. Фактический адрес организации: г. Москва, ул. Земляной Вал д. 50А/8 стр.2;
1.5. КТ «Социальная инициатива и К» в исследуемом периоде имеет следующие лицензии:
- на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (регистрационный номер от 5.04.2004г. №439404);
на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (регистрационный номер от 13.02.2004 г. №209948).
1.5. Для оценки представлены следующие материалы:
- уставные, учредительные и регистрационные документы;
- лицензии на осуществление деятельности;
- приказы о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера;
- бухгалтерская отчётность;
- договора инвестиционного вклада;
- договора долевого участия;
- выписки по расчётным счетам;
- оборотно - сальдовая ведомость по счетам 50, 51, 75 за 2004 г. и 2005 г.
- реестр вкладчиков по г. Москве и Московской области
копии актов проверок органов исполнительной власти по представительствам и филиалам Коммандитного товарищества за 2004-2005 гг.

2. Описательная часть

Вопрос 1. Правомерность документов, на основании которых, осуществляется привлечение денежных средств граждан для приобретения строящегося жилья за период 01.01.2004 г. по настоящее время

В соответствии со ст. 82 Гражданского кодекса РФ, ч. 1, коммандитным товариществом (товарищество на вере) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько вкладчиков, которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими

 Отправлено: 28.04.07 11:14. Заголовок: 075

иных объектов недвижимости и о внесении тиснений и некоторые законодательные акты», с 01.04.2005г. коммандитное товарищество занимается привлечением денежных средств от вкладчиков путем заключения договоров участия в долевом строительстве. Направление денежных средств вклада на инвестирование строительства осуществляется я рамках заключенного между вкладчиком и товариществом договора участия долевом строительстве.
В настоящее время товарищество доводят до конца исполнение обязательств принятых ранее по инвестированию строительства объектов. При этом вкладчик выходит из товарищества, договор инвестиционного вклада расторгается, свидетельство на вклад уничтожается, а вкладчик получает либо денежные средства, либо объект недвижимости с последующим оформлением права собственности.
Таким образом, денежные средства, полученные финансовой корпорацией от вкладчиков реально направляются на цели строительства.

Вопрос 3. По вопросу имеющейся информации относительно намерений по выпуску облигаций аффилированной структуры ТФПГ «Доступное жильё»

На основании Постановления № 356 от 16.09.2005 года проведена ревизия финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности КГ «Социальная инициатива и К», поскольку товарищество является одним из участников ОАО ТФПГ «Доступное жилье». На основании представленных документов Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» является поручителем по облигационному займу ОАО ТФПГ «Доступное жилье».
ОАО ТФПГ «Доступное жилье» зарегистрировано22.02.2005 года и внесена запись в Единый государственный реестр за № 1057746299379 осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.
ОАО ТФПГ «Доступное жилье» имеет ряд собственных инвестиционных программ, под которые декларируются выпуск облигационного займа. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания», является поручителем по данному облигационному займу, исходя из активов, отраженных в бухгалтерской отчетности, может рассматриваться обеспечителем обязательств ОАО ТФПГ «Доступное жилье».

3. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ УСТАНОВЛЕНО:

Проанализировав, представленные для проведения ревизии документы, в том числе бухгалтерскую отчетность Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» можно сделать следующие выводы:

 Отправлено: 28.04.07 11:15. Заголовок: 076

1. Товарищество заключает договора с вкладчиками в виде договоров Инвестиционного вклада, что не противоречит действующему законодательству. Итогом исполнения договорных обязательств является получение вкладчиком денежных средств или объекта недвижимости.

2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости товарищества находятся на высоком уровне, что характеризует его как надежного заемщика.

3. Темпы роста баланса опережают темп инфляции на протяжении проверяемого периода, что свидетельствует о реальном росте производственных мощностей товарищества.

4. Размер собственного капитала достаточен для выпуска облигационного займа и погашения его полностью и в срок.

Специалист-ревизор
54 отдела ЦДПР МВД России
старший лейтенант милиции Е.Н.Бахвалова

Старший оперуполномоченный по ОВД
21 отдела ОРБ № 5 МВД Россия
полковник милиции С.Ю. Грауэрт



Копию акта получил Яковенко А.Б. 20.09.05
Заместитель генерального директора
КТ «Социальная инициатива и К»
Федорова Н.Ю. 20.09.05
Гл. бухгалтер КТ «Социальная инициатива и компания»

 Отправлено: 28.04.07 11:15. Заголовок: 077

Следователю по особо важным
делам при заместителе
Генерального прокурора РФ
старшему советнику юстиции
Кочергину С.В.
от Карасева Н.Ф.

Заявление

При производстве по уголовному делу № 346710 желаю воспользоваться услугами адвоката Первакова Владимира Дмитриевича.
Прошу допустить его к участию в деле и следственные действия проводить совместно с ним.

Карасев Николай Федорович
30.01.06

 Отправлено: 28.04.07 11:16. Заголовок: 079

Следователю по особо важным
делам при заместителе
Генерального прокурора РФ
старшему советнику юстиции
Кочергину С.В.
от Карасева Н.Ф.

Ходатайство

В Вашем производстве находится уголовное дело № 346710 по обвинению Карасева Н.Ф..
Руководствуясь ст.53, ст.119-121 УПК РФ.

Прошу:

1. Представить копии следующих материалов:
- постановление о возбуждении уголовного дела,
- постановление о соединении дел,
- постановление о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого и протокола обвиняемого,
- постановление о производстве обысков и протоколы обысков в помещениях по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А/8, стр.2 и ул. Маросейка, д.17/16, стр.3 занимаемые КТ «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» проводимых 29,30.12.2005 и 11,12.01.2006г.
- Договоры, заключенные лично Карасевым Н.Ф. с потерпевшими
- Протокол допроса подозреваемого Карасева Н.Ф.
2. разрешить ознакомиться с материалами уголовного дела проведенных с Карасевым Н.Ф.

26.01.2006г.
Адвокат Петушкин С.А.

 Отправлено: 28.04.07 11:17. Заголовок: 080

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о частичном отказе в удовлетворении ходатайства защитника

г. Москва «30» января 2006г.
Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора
Российской Федерации старший советник юстиции Кочергин С.В.
рассмотрев ходатайство защитника обвиняемого Карасева Н.Ф. - Петушкина С.А. по
уголовному делу №346710,

УСТАНОВИЛ:

В ходе расследования уголовного дела №346710 от защитника 6виняемого Карасева Н.Ф
Петушкина С.А поступило ходатайство, о предоставлении защитнику следующих
копий документов из уголовного дела, а именно: постановления о возбуждении уголовного дела, постановления о соединении дел, постановления о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого, протокола допроса обвиняемого Карасева Н.Ф., постановления о производстве обысков и протоколы обысков в помещениях по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 50А/8 ст.2 и ул. Маросейка, д.17/6 стр.3, занимаемые КТ «Социальная инициатива и компания» и ЦТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания», проводимых 29, 30, 12.05 и 11, 12.01.06, договоры, заключенные лично Карасевым Н.Ф. с потерпевшими, протокола допроса подозреваемого Карасева Н.Ф., а также разрешить ознакомиться с материалами уголовного цела, проведенных с Карасевым Н.Ф.
Ходатайство в части предоставления копий постановления о возбуждении уголовного цела, постановления о соединении дел, постановления о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого, протокола допроса обвиняемого Карасева Н.Ф., постановления о производстве обысков и протоколы обысков в помещениях по адресу; г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 50A/S ст.2 и ул. Маросейка, д.17/6 стр. 3, занимаемые КТ «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания», проводимых 29, 30, 12.05 и 11, 12,01.06, договоры, заключенные лично Карасевым Н.Ф. с потерпевшими, протокола допроса подозреваемого Карасева Н.Ф. необоснованно и подлежит отказу в удовлетворении, так как согласно п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ с момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе только знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, проведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому.
Ходатайство защитника в части разрешения об ознакомлении с материалами уголовного дела, проведенных с Карасевым Н.Ф., подлежит удовлетворению согласно п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства защитника Петушкина С.А. частично, а именно
- отказать в удовлетворении ходатайства о предоставлении копий постановлении о возбуждении уголовною дела, постановления о соединении дел, постановления о привлечении Карасева Н.Ф, в качестве обвиняемого, протокола допроса обвиняемого Карасева Н.Ф., постановления о производстве обысков и протоколы обысков в помещениях по адресу: г.

 Отправлено: 28.04.07 11:18. Заголовок: 081

Москва, ул. Земляной Вал, дом 50А/8 ст. 2 и ул. Маросейка, д. 17/6 стр. 3, занимаемые КТ «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинге Социальная инициатива и компания», проводимых 29, 30, 12.05 и 11, 12.01.06, договоры, заключенные лично Карасевым Н.Ф. с потерпевшими, протокола допроса подозреваемого Карасева Н.Ф. полностью; . удовлетворить ходатайство о разрешении ознакомиться с материалами уголовного дела, проведенных с Карасевым Н.Ф.
О принятом решении уведомить защитника ПетушкинаС.А., обвиняемого Карасева Н.Ф, разъяснив им порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 28.04.07 11:18. Заголовок: 082

Московская область, г. Балашиха, ул.
Советская д.16 кв.63
Адвокатский кабинет «Петушкина Сергея
Александровича»
адвокату Петушкину С.А.

Направляю Вам постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства от 26.01.06.
Одновременно уведомляю Вас, что ознакомиться с материалами уголовного дела Вы можете по адресу: г. Москва, Благовещенский пер. 10, предварительно согласовав время ознакомления со следователем.
Также разъясняю Вам, что данное постановление Вы вправе обжаловать в порядке, установленном гл. 16 УПКРФ.

Приложение: постановление на 1 листе.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 28.04.07 11:19. Заголовок: 083

ПРОТОКОЛ

Ознакомления адвоката Петушкина С.А. с материалами уголовного дела в порядке ст.53 УПК РФ

Москва «01» февраля
ознакомление начато в 15 ч 47 мин
ознакомление окончено в 16 ч 40 мин
Следователь следственно оперативной группы ГП РФ юрист 3 класса Фоменко Д.В.
в помещении рабочего кабинета № 209 ГП РФ по ЦФО , ознакомил адвоката Петушкина С.А. с материалами уголовного дела № 346710;

1. Постановление о возбуждении уголовного дела № 39388
2. Протокол задержания подозреваемого Карасева Н.Ф. от 10.01.2006 г.
3. Протокол допроса в качестве подозреваемого Карасева Н.Ф. от 10.01.2006 г.
4. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карасева Н.Ф. от 11.01.2006г.
5. Постановление об избрании меры пресечения а виде заключения под стражу подозреваемого Карасева Н.Ф.
6. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Карасева Н.Ф. от 19.01.2006 г.
7. Протокол допроса обвиняемого Карасева Н.Ф, от 19.01.2006 г.

Адвокат Петушкин С.А.
От адвоката Петушкина С.А. заявления не поступили. Содержание заявлен __: нет
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет

Адвокат Петушкин С.А.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.166, ст.167 УПК РФ

 Отправлено: 28.04.07 11:20. Заголовок: 084

Следователю по особо важным
делам генеральной прокуратуры РФ
по УФО Кочергину С.В.
от адвоката адвокатского кабинета
адвокатской палаты г. Москвы
Первакова В.Д. (г. Москва, Можайское
шоссе, д. 41, корпус 1, кв. 214)

Уважаемый Сергей Викторович!

В связи с принятием на себя в установленном порядке обязанностей по защите прав и интересов обвиняемого Карасева Н.Ф. на стадии предварительного следствия, в соответствии с требованиями УПК РФ прошу Вашего указания о представлении мне для ознакомления: постановлений о возбуждении уголовного дела, создании следственной группы, о изменении меры пресечения, протоколы задержания, следственных действий, произведенных с участием Карасева и иные документы, которые предъявлялись последнему в ходе расследования дела.
Одновременно, в целях предотвращения обстоятельств, связанных с задержкой выплаты заработной платы персоналу товарищества «Социальная инициатива», я обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой ускорения исследования изъятых в товариществе бухгалтерских документов, имеющих отношение к начислению и выплате зарплаты и возвращения этих материалов по принадлежности на ответственное хранение до окончания расследования по делу.

Адвокат В.Д. Перваков