Отправлено: 15.04.07 08:13. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-1

- 10 января 2006г. - Повестка о вызове на допрос
- 10 января 2006г. - Протокол задержания подозреваемого
- 10 января 2006г. - Протокол допроса

 Отправлено: 19.04.07 12:53. Заголовок: 026

Производству по уголовному делу, и невозможности применения к нему более мягкой меры пресечения.
В судебном заседании прокурор ходатайство и приведенные в нем доводы об избрании меры пресечения в отношения Карасева Н.Ф. в виде заключения его под стражу поддержал, заявив, что в конце 2005 года сотрудники коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» пытались вывести из офисов и скрыть от органа следствия технику и финансово-хозяйственную документацию, находясь на свободе Карасев может уничтожить иную финансово-хозяйственную документацию, находящуюся в других регионах России, где коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» имеет филиалы, где также заключались договоры инвестиционного вклада на строительство объектов недвижимости, при этом умышленно не исполнялись обязательства по строительству объектов недвижимости.
Следователь Кочергин С.В. подтвердил и судебном заседании, что установить местонахождения Карасева Н.Ф. не представилось возможным, по месту регистрации он не проживал, фактическое свое место жительства сообщить в ходе допроса в качестве подозреваемого отказался.
Адвокат возражает против удовлетворения ходатайства, полагая, что задержание Карасева не являлось необоснованным, оснований полагать, что он может скрыться от следствия и суда не имеется, поскольку Карасев постоянно проживает в гор. Москве с семьей, в отношении него может быть набрана мера пресечения в виде залога.
Подозреваемый также не согласен с представленным ходатайством, поскольку считает, что реального ущерба вкладчикам не причинено, коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания», президентом которого он является на протяжении ряда лет реально возводила и сдавала в эксплуатацию объекты строительства, денежные средства вкладчиков находятся в активах товарищества, несвоевременное использование договоров, заключенных с вкладчиками, объясняется общим кризисом в долевом строительстве. Скрывать финансово-хозяйственную документацию товарищества не собиралось. 28.12.2005 года производился плановый переезд в другой офис. Он, Карасев, действительно не проживал по месту регистрации, поскольку проживает с семьей по месту учебы детей, адрес не смог сообщить следствию, по той причине, что не знал его.
Выслушан мнение участников процесса, изучив представленные материалы, суд приходит к следующему.
Постановление о возбуждении ходатайства перед судом составлено с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, в установленные законом сроки с согласия надлежащего прокурора. Суд считает, с учетом представленных материалов, имеющихся показаний потерпевших, что у органа предварительного следствия имелись достаточные основания для задержания Карасева Н.Ф в качестве подозреваемого по делу.
Суд принимает данные о личности подозреваемого и его семейного положения, изложенные в судебном заседании Карасевым Н.Ф. и его защитником, однако, учитывая, что он подозревается в совершении тяжкого преступления, мера наказания за которое предусмотрена свыше двух лет лишения свободы, учитывая также масштаб причиненного преступлением, в совершении которого подозревается Карасев, ущерба гражданам, а также представленные в материалах сведения, которые делают обоснованным вывод следствия о том, что находясь на свободе, Карасев, не проживающий по адресу регистрации может скрыться от следствия и суда, уничтожить вещественные доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу, суд считает ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карасева Н.Ф. подлежащим удовлетворению. Оснований для избрания более мягкой меры пресечения с учетом приведенных доводом суд не усматривает.
На основании изложенного, руководствуясь ст.97, 99, 100 УПК РФ суд,

Постановил:

Избрать в отношении подозреваемого Карасева Николая Федоровича меру пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение 3-х суток со дня его вынесения.

 Отправлено: 19.04.07 12:56. Заголовок: 027

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 25 января 2006 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в сотаве:
председательствующего судьи Маркова С М.
судей Широкова А.И., Колотовой С.Ф.
рассмотрела в судебном заседании 25 января 2006 года кассационную жалобу адвоката Петушкина С.А., на постановление Тверского районного суда г. Москвы от 12 января 2006 года, которым:

Карасеву Николаю Федоровичу, 02 сентября 1946 года рождения уроженцу Московской обл., г. Подольска, зарегистрированному по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 7. кв. 48, не судимому, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, избрана мера пресечение в виде заключения под стражу.

Заслушав доклад судьи Широкова А. И., объяснение адвокатов Пегушкина С.А. и Семиразума А.Н., поддержавших доводы кассационной жалобы, мнение прокурора Григоровой Ю. В., полагавшей постановление оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, судебная коллегия –

УСТАНОВИЛА:

Карасев Н.Ф. подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ.
Постановлением суда от 12 января 2006 года, рассмотревшим возбужденное с согласия заместителя Генерального прокурора РФ ходатайство следователя Генеральной прокуратуры РФ Кочергина С. В. об избрании подозреваемому меры пресечения и виде заключения под стражу, в отношении Карасева Н. Ф. избрана мера пресечения и виде заключения под стражу.
В кассационной жалобе адвокат Петушкин С. А. выражает несогласие с постановлением суда, ввиду его незаконности и необоснованности, мотивируя жадобу тем, что причастность Карасева к совершению преступления не проверена Спор по инвестиционным вкладам на строительство объектов недвижимости носит гражданско-правовой характер; Карасев подозревается в совершении иного преступления, а не того, по которому возбуждено дело; отсутствуют достаточные основания и законные мотивы для избрания Карасеву данной меры пресечения, а также не учтены данные о его личности, возрасте, семейном положении, роде занятий и иные обстоятельства. Так. Карасев является председателем совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье»,| постоянно зарегистрирован и проживает в г. Москве, доктор экономических наук, профессор, действительный член академии естественных наук, генерал-майор в отставке, награжден государственными наградами СССР и РФ, общественные организации ходатайствуют об избрании ему более мягкой меры пресечения. Просит постановление суда отменить, избрать Карасеву иную меру пресечения - в виде залога.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия находит постановление суда не подлежащим отмене или изменению.
Избирая Карасеву меру пресечения в виде заключения под стражу, суд, согласившись с доводами ходатайства следователя, указал основания избрания этой меры пресечения, что он подозревается в совершении тяжкого преступления, по месту регистрации не проживал, поэтому имеются основания полагать, что находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить вещественные доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу. При этом

 Отправлено: 19.04.07 12:57. Заголовок: 028

оснований для избрания Карасеву более мягкой меры пресечения, суд не усмотрел.
Судебное решение о включении под стражу и качестве меры пресечения в отношении подозреваемого Карасева основало на объективных данных, содержащихся в представленных материалах, принято в соответствии с положениями статьи 108 УПК РФ, с соблюдением всех норм уголовно-процессуального закона, peгламентирующего порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом суд располагал необходимыми материалами, данными о личности привлекаемого к уголовной ответственности лица, в том числе и теми, на которые имеется ссылка в кассационной жалобе.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает постановление суда об избрании в отношении Карасева меры пресечения в виде заключения под стражу законным и обоснованным, поскольку оно принято надлежащим лицом, в установленный законом срок, с учетом тяжести совершенного преступления, сведений о личности подозреваемого.
Руководствуясь ст.377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда –

ОПРЕДЕЛИЛА:

Постановление Тверского районного суда г. Москвы от 12 января 2006 года об избрании в отношении Карасева Николая Федоровича меры пресечения в виде заключения под стражу - оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

 Отправлено: 19.04.07 12:59. Заголовок: 029

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

Г. Москва «19» января 2006 г.

Следователь но особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Кочергин С.В., рассмотрев материалы уголовного дела №346710.

УСТАНОВИЛ:

Карасев Николай Федорович обвиняется в том, что он, работая в должности президента коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» совершил мошенничество. то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления свернем, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Тимофеева Е.В. в феврале 2002 года из рекламы журнала «Из рук в руки» узнала о том, что финансовая корпорация «Социальная инициатива» осуществляет продажу квартир в строящемся доме по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 42, с окончанием строительства дома в конце 2002-начале 2003 гг. С целью приобретения двухкомнатной квартиры в вышеуказанном доме, Тимофеева Е.В. в марте 2002 г. обратилась в офис коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», расположенный по адресу: г Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 3.

Карасев Н.Ф., используя свое служебное положение, зная о том, что разрешительная документация на строительство данного дома отсутствует и строительство дома по указанному адресу невозможно, с целью обмана Тимофеевой Е.В. совершил действия, направленные на противоправное, безвозмездное завладение её денежными средствами в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла Карасев Н.Ф., злоупотребляя доверием Тимофеевой Е.В., введенной в заблуждение относительно реальных фактов начала и окончания строительства дома, 20 марта 2002 г. по адресу; г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50/А стр. 2 заключил с последней договор инвестиционного вклада №336 и дополнительное соглашение №1 к нему о передаче Тимофеевой Е.В. коммандитному товариществу «Социальная инициатива и компания» в складочный капитал товарищества денежных средств эквивалентных 35504 доллара США, как инвестиционные средства, направленные на строительство двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 42, которая после окончания строительства передается в собственность Тимофеевой Е.В.

Исполняя заключенный договор, 20.03.02 и 02.04.02 Тимофеева Е.В. внесла в кассу коммандитного товарищества денежные средства в сумме 1106706 руб. 65 коп. (эквивалентных 35504 доллара США), которые, согласно заключенным договорам, должны были направляться на строительство двухкомнатной квартиры. В соответствии с дополнительным соглашением к договору №2 от 14.05.03 предельный срок предоставления жилья в собственность Тимофеевой Е.В. установлен до 20 марта 2005 года.

Однако Карасев Н.Ф. умышленно не выполнял обязательства по договору, не организовывал подготовку разрешительной документации и строительство дома, денежные средства не возвратил, а использовал их по своему усмотрению, причинив, тем самым. Тимофеевой Е.В. ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, Карасев Н.Ф. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

 Отправлено: 19.04.07 13:03. Заголовок: 030

Он же, Карасев Н.Ф. обвиняется в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, и особо крупном размере.

Пензева В.В. в начале 2002 года из рекламы к средствах массовой информации узнала о том, что финансовая корпорации «Социальная ициатива» осуществляет продажу квартир и строящемся доме по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, с окончанием строительства дома в 2004 г. С целью приобретения двухкомнатной квартиры в вышеуказанном доме, Пензева В.В. 06.12.04 обратилась в офис коммандитного товариществ «Социальная инициатива и компания», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Земляной Зал, д. 50/А стр. 2.

Карасев Н.Ф., используя свое служебное положение, зная о том, что разрешительная документация на строительство данного дома отсутствует и строительство дома по указанному адресу невозможно, с целью обмана Пензевой В.В. совершил действия. направленные на противоправное, безвозмездное завладение её денежными средствами в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла Карасев Н.Ф., злоупотребляя доверием Пензевой В.В., введенной в заблуждение относительно реальных фактов начала и окончания строительства дома, 06.12.04 по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50/А стр. 2 заключил с последней договор инвестиционного вклада №2423 и дополнительное соглашение №1 к нему о передаче Пензевой В.В. коммандитному товариществу «Социальная инициатива и компания» в складочный капитал товарищества денежных средств эквивалентных 43400 доллара США, как инвестиционные средства, направленные на строительство двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, которая после окончания строительства передается в собственность Пензевой В.В.

Исполняя заключенный договор, 16.12.02 Пензева В.В. внесла в кассу коммандитного товарищества денежные средства в сумме 43400 доллара США, которые, согласно заключенным договорам, должны были направляться на строительство двухкомнатной квартиры. В соответствии с дополнительным соглашением к договору №1 от 06.12.02 предельный срок предоставления жилья в собственность Пензевой В.В. установлен до 16 июня 2005 года.

Однако Карасев Н.Ф. умышленно не выполнял обязательства по договору, не организовывал подготовку разрешительной документации и строительство дома, денежные средства не возвратил, а использовал их по своему усмотрению, причинив, тем самым Пензовой В.В. ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, Карасев Н.Ф. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч.4 с.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

На основании изложенного и руководствуясь ст.171 и 172 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Карасева Николая Федоровича, 02.09.1946 г. рождения, уроженца г. Подольска Московской области в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершения преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ; ч.4 ст.159 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 19.04.07 13:05. Заголовок: 031-032

Настоящее постановление мне объявлено «19» января 2006г. в 16ч 30мин

Текст прочитан лично

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем я обвиняюсь;
2) получить копню постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо
отказываться от дачи показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных ПК РФ;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться протоколами этих действий и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя. прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;
16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РФ;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «19» января 2006 г.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

Копия настоящего постановления направлена заместителю Генерального прокурора Российской Федерации «19» января 2006 г.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 19.04.07 13:07. Заголовок: 033

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

г. Москва 19 января 2006г.

Допрос начат в 16ч 35мин
Допрос окончен в 20ч 00мин
С перерывом с ___ч ___мин до ___ч ___мин

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Кочергин С.В., в помещении ИВО ГУВД г. Москва. Ул. Петровка, д.38, в соответствии со ст.173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу №346710 в качестве подозреваемого:

1.Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2.Дата рождения: 02.09.1946г.
3.Место рождения: г. Подольск, Московской области
4.Место жительства и (или) регистрации, телефон: зарегистрирован г. Москва, Армянский пер., дом 7, кв. 48, т.д. 923-63-73
5.Гражданство: РФ
6.Образование: Высшее
7.Семейное положение, состав семьи: Женат, двое несовершеннолетних детей 1994 и 1988г. рождения, 2 совершеннолетних детей – 1969 и 1984 г. рождения
8.Место работы или учебы не: Председатель совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье», т. 999-19-19
9.Отношение к воинской обязанности: Военообязаный
10.Наличие судимости: Со слов не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: паспорт 45 03 №498162 выдан 13.08.2002г. 46 отделением милиции г. Москвы
12.Иные данные о личности подозреваемого: Не имеется

Иные участвующие лица: защитник – Петушкин Сергей Александрович

 Отправлено: 19.04.07 13:10. Заголовок: 034

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств (технические средства не применялись)
Перед началом первого допроса обвиняемому Карасеву Н.Ф. разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст.51 конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, супруги и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.

Согласно ст.18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.154, ч.4 ст.154 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.154, ч.4 ст.154 УК РФ,

Виновным себя не признаю полностью
Давать показания желаю на русском языке

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:


Я полностью подтверждаю данные мною ранее показания в качестве подозреваемого с участием защитника Петушкина С.А. от 10 января 2006 года.
Что касается предъявленного мне обвинения, то я могу показать следующее:

 Отправлено: 19.04.07 13:48. Заголовок: 035-039

 Отправлено: 19.04.07 14:45. Заголовок: 040-043

 Отправлено: 19.04.07 14:47. Заголовок: 044-045

 Отправлено: 19.04.07 14:50. Заголовок: 046-047

 Отправлено: 19.04.07 20:45. Заголовок: 048-050

 Отправлено: 20.04.07 07:48. Заголовок: Re:

.... Coca Cola...

 Отправлено: 20.04.07 10:47. Заголовок: 051-052

Aldonis пишет:

цитата:

.... Coca Cola...

, но как бы не так, , итак, продолжаем:

быстро улажено, я лично не верю в возможность сдачи объекта в сроки, которые намечали первоначально, потому что, как я сказал, судя по всему нам предстоит заказывать новый вариант застройки, а это еще один год, а нашим подрядчикам надо 2 года для строительства. Собравшиеся вкладчики спросили, какие мои предложения в сложившейся ситуации. Я им сказал, что есть 3 варианта наших совместных действий. 1 вариант – возврат вкладов тем, кто не хочет ждать и не согласен с переносом сроков, 2 вариант – по просьбе присутствующих вкладчиков возможен переход в другой инвестируемый товариществом объект, 3 вариант – кому нужен именно этот адрес, пойти на добровольное ожидание реальных сроков окончания данного строительства.

По итогам этой моей встречи различные вкладчики избрали различные варианты своих действий. Одни написали заявление о возврате и вклад был им возвращен, вторые во взаимодействии с менеджерами, во главе с Журавлевой были переведены на другие объекты строительства, в частности, доложила мне Журавлева, на ул. Б. Набережная, комплекс жилых домов в г. Химки, комплекс таунхаусов в п. Томилино Московской области.

 Отправлено: 20.04.07 13:56. Заголовок: 053-054

 Отправлено: 20.04.07 13:58. Заголовок: 055-056

 Отправлено: 20.04.07 14:04. Заголовок: 057-058

 Отправлено: 20.04.07 14:09. Заголовок: 059-060

 Отправлено: 26.04.07 14:12. Заголовок: 061

Начальнику ИВС ГУВД
г. Москвы

подполковнику милиции
Якупову В.Ф.

19.01.2006

Уведомляю, что подозреваемому Карасеву Николаю Федорович 02.09.1946 г. рождения, уроженцу Подольска Московской области, 19.01.06 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения Карасеву Н.Ф. - содержание под стражей, оставлена без изменения.
Срок содержания под стражей Карасеву Н.Ф. исчисляется с 10.01.06.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции C.B. Кочергин