Отправлено: 15.04.07 08:13. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-1

- 10 января 2006г. - Повестка о вызове на допрос
- 10 января 2006г. - Протокол задержания подозреваемого
- 10 января 2006г. - Протокол допроса

 Отправлено: 02.05.07 14:07. Заголовок: 104

застраиваемую улицу Юбилейную. В соответствии с подписанным инвестиционным контрактом намечалось сначала проинвестировать строительство жилья на свободных земельных участках по улице Юбилейная, затем пересилить во вновь построенные жилые дома, жителей из ветхих бараков расположенных по адресу: Третья крестьянская улица, снести освобожденные таким образом бараки, освободить земельный участок для строительства изменить целевое назначение вновь возникшего, свободного, земельного участка, разработать новый проект застройки и выполнить строительно-монтажные работы по возведению нового микрорайона в городе Мытищи, так записано в инвестиционном контракте. Однако уже после подписания инвестиционного контракта Мурашев попросил меня не дожидаться строительства по улице юбилейная, а снести наиболее аварийные бараки по Третьей крестьянской улице, переселив проживавших там людей в благоустроенные квартиры купленные товариществом на вторичном рынке жилья. Учитывая, что КТ «СИ и К» уже имело такой опыт работы по сносу ветхого фонда, по личной просьбе губернатора Орловской области Строева Е.С. в городе Орле и по просьбе мэра Тамбова Ильина, я согласился с такой просьбой Мурашева попросив его только о том, что бы в этом случае нам разрешили вести инвестирование застройки параллельно двух участков а именно юбилейная и Третья крестьянская поскольку я понимал, что только на этой основе можно отработать и возвратить наши дополнительные затраты связанные с опережающим по сравнению с контрактом сроком отселения жителей из ветхого фонда по Третьей крестьянской улицы. Мурашев А.С. согласился с моим предложением и мы немедленно приступили к работе по подбору на вторичном рынке жилья жителям ветхих бараков. Предворительно я лично выехал на место и встретился в домах с жителями подлежащим к выселению, рассказал им о порядке подбора нового благоустроенного жилья, ответил на их вопросы, своим решением создал специальную группу в составе товарищества из числа менеджеров, которые в одном из свободных помещениях этих бараков начали постоянно встречаться и работать с жильцами ветхих домов в режиме ежедневного взаимодействия подбирать для них благоустроенные квартиры в тех районах Мытищь или даже в Москве, которые они сами подбирали. Для профессиональной работы на вторичном рынке по подбору жилья созданная мной группа менеджеров товарищества подобрала и заключила договор-поручение с местной риэлтерской компанией. Очередность сноса ветхих бараков определялась на основании просьб администрации города, которая так же создала в своем составе специальную группу содействия КТ «СИ и К» в переселении жителей бараков в благоустроенные квартиры. Вся эта работа шла очень напряженно, потому, что некоторые жители ветхого фонда, требовали за свои убогие комнаты в ветхом бараке, приобретение им элитного жилья, им приходилось предоставлять на выбор много различных вариантов квартир в новых домах, вместе с администрацией города предупреждать о недопустимости завышенных требований, готовить документы в судебные инстанции и т.д. Вся эта работа оплачивалась исключительно за счет денежных средств КТ «СИ и К», однако как бы там ни было нам удалось купить, если нужно по просьбе переезжающих отремонтировать купленные им квартиры, за свой счет нанять транспорт,

 Отправлено: 02.05.07 14:08. Заголовок: 105

грузчиков, полностью оплатить переезд жителей ветхого фонда, оплачивая к тому же услуги риэлтерской фирмы, за работу по подбору жилья. В общем итоге нам удалось переселить десятки семей в новые благоустроенные квартиры, тем самым освободив и снеся несколько многоквартирных бараков. Тем самым была освобождена площадка земли для строительства нового микрорайона. Что бы не терять времени, параллельно с подбором жилья жителям ветхого фонда товарищество заказало разработку проекта новой застройки одной из проектной организации. Конкретный подбор проектных и подрядных организаций по всем объектам, в том числе и по Мытищам в соответствии с утвержденном в КТ «СИ и К» распределением должностных обязанностей возлагалось на начальника производственно экономического объединения КТ «СИ и К» и директоров строительных программ. Директором строительной программы по объекту Мытищи в то время когда я был президентом КТ «СИ и К», был Ширяев Алексей Иванович, а начальником производственного экономически-строительного объединения товарищества и одновременно вице-президентом товарищества по строительству был в то время Латышев Александр Илларионович. Именно они имели право и все полномочия на основании официально утвержденных в КТ «СИ и К» распределительных документов проводить тендеры, самостоятельно подбирать и подписывать договоры подряда на выполнение проектных строительно-монтажных работ, а также на поставку строительных материалов их производителями. Выполняя именно эти полномочия Ширяев Алексей Иванович как директор программы, как я предполагаю, по согласованию со своим начальником Латышевым А.И. провели тендер и подобрали проектную организацию, которая приступила к разработке проекта по строительству данного объекта. В один, из моих выездов на эту строительную площадку, приуроченную к сносу одного из бараков, Латышев и Ширяев представили мне руководителя подобранной ими проектной организации, который доложил мне о уже наработанных проектных материалах. Я принципиально одобрил предложенную проектировщиком концепцию застройки и попросил его максимально ускорить эту работу. Для ускорения строительно-монтажных работ по Третьей крестьянской я поручил Латышеву и Ширяеву провести соответствующий тендер и подобрать подрядную строительную организацию которая могла бы вести строительство домов предложенных проектировщиком, что и было сделано Латышевым и Ширяевым. Подобранный и нанятый ими подрядчик оградил освобожденную от строительных бараков, строительную площадку и начал выполнять подготовительные строительные работы, то есть перекладку старых инженерных коммуникаций, снос незаконно расположенных на участке строений (гаражей, сараев). С тех пор я практически еженедельно требовал от Латышева и Ширяева докладов о ходе строительства по Третьей крестьянской улице, на что они мне, начали докладывать что судя по всему администрация города, решив за наш счет проблему переселения людей из ветхого фонда, стали откровенно тормозить дальнейшую нашу работу по развертыванию застройки вновь освобожденного нами участка, расположенного буквально в несколько сотнях метров от города Москва. При этом отмеченное торможение нашей работы со стороны администрации оформлялось разными, в том числе

 Отправлено: 02.05.07 14:11. Заголовок: 106

надуманными предлогами. Вдруг оказалось, что освобожденный нами участок земли надо предварительно перевести в другую категорию целевого предназначения земли. На нашу просьбу сделать это, поскольку это является исключительной компетенцией администрации, началась бюрократическая волокита, растянувшаяся на несколько месяцев. После этого, так же, на несколько месяцев, растянулась бюрократическая процедура оформления этой земли в аренду КТ «СИ и К», которая фактически выкупила этот земельный участок, истратив порядка четырех миллионов долларов США на выкуп расположенных на участке, ветхих жилых бараков, путем переселения их жителей в благоустроенные квартиры, приобретенные на средства КТ «СИ и К» и его вкладчиков. Затем в качестве обосновании торможения застройки нами этого микрорайона администрация района выдвинула идею о том, что, теперь, якобы надо сначала сдать жилые дома, строящиеся товариществом по улице Юбилейная, чтобы потом получить разрешение на строительство жилых домов, на освобожденном нами земельном участке по Третьей крестьянской улице. То есть получался абсурд: Товарищество, откликаясь на личную просьбу мэра Мурашева, пошло на рискованные инвестиции, связанные с покупкой жилья на вторичном рынке жителям ветхих бараков с тем, чтоб на одном дыхании незамедлительно развернуть на ставшей очень привлекательной строительной площадке нового микрорайона и тем самым отработать и возвратить сделанные рискованные инвестиции по сносу ветхих бараков, оказалось в буквальном смысле этого слова спеленато на этой площадке. Отсутствие какой либо динамики строительства на этом объекте, не только исключало возможность возврата сделанных нами инвестиций, но и что особенно опасно, создавала нарастающую острую напряженность среди вкладчиков товарищества, пожелавших инвестировать именно этот объект. В связи с этим я не менее двух раз лично встречался с Мурашевым и в присутствии его и своих подчиненных, в острой форме, требовал от него выполнить обещанное им согласие на параллельную застройку микрорайонов расположенных на Третьей крестьянской и Юбилейной улице, что было, как я отмечал выше, непременным условием нашего согласия на опережающее по сравнению с контрактом сроки отселение жителей ветхих бараков. На одной из таких встреч Мурашев согласился со мной и обещал поручить своим подчиненным всемерно содействовать нашему строительству на освобожденном нами участке по Третьей крестьянской улице. Однако, по докладам Латышева и Ширяева, Мурашев не выполнил и этого обещания. На последней встречи между мной и Мурашевым состоявшейся в октябре 2005 года он вообще, публично поблагодарив меня за произведенный снос ветхих бараков и отселение людей, одновременно заявил, что это все были наши инициативные предпринимательские решения и никакой параллельной застройки он нам не обещал. Я ему сказал, что в таком случае мы просто идиоты, которые по какой то не рациональной логике истратили десятки миллионов рублей в покупку жилья незнакомым нам людям, не рассчитывая при этом на справедливое и своевременное возвращение истраченных денежных средств, которые возвратить в данном случае можно только на основе активного жилищного строительства.

 Отправлено: 02.05.07 14:12. Заголовок: 107

Следователю следственной
группы Ген.Прокуратуры РФ
Сензенист М.Н. от обвиняе-
мого Карасева Н.Ф.

Заявление

Согласен на производство допроса с участием адвоката Первакова В.Д. в отсутствие адвокатов Петушкина С.А. и Семиразума А.А.

Обвиняемый Карасев Н.Ф.
02.02.06


Заявление получил
следователь Сензенист
02.02.06

 Отправлено: 02.05.07 14:13. Заголовок: 108

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
08 февраля 2006 г.
г.Москва (место составления)

Допрос начат в 11 ч 20 мин
Допрос окончен в 17 ч 30 мин
Перерыв с 15 ч 20 мин до 16 ч 35 мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ Сензенист М.Н. в помещении ИЗ 77/5 ГУИН МЮ РФ каб. № 10 г.Москва в соответствии со ст.173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 346710 в качестве обвиняемого:
1. Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2. Дата рождения: 02.09.1946 г.р.
3. Место рождения: Московская область, г.Подольск
4. Место жительства и (или) регистрации: г.Москва, Армянский переулок, д.7, кв.47, тел.923-6272
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы: ТФПГ «Доступное жилье» Председатель совета управляющих
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный
10. Наличие судимости: нет

Обвиняемый____________________________
подпись

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: личность удостоверена со слов
12. Иные данные о личности обвиняемого: на учете в ПНД, НД не состоит
Иные участвующие лица: защитник Перваков В.Д.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютера, следователем Сензенист М.Н.

Перед началом первого допроса обвиняемому Карасеву Николаю Федоровичу разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ. Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции Российской Федерации он_ не обязан_ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.

Обвиняемый____________________________
подпись

Согласно ст.18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Обвиняемый____________________________
подпись

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ
_________________не признаю полностью______________
(признаю, не признаю, признаю частично)

Обвиняемый____________________________
подпись

Давать показания желаю на русском языке
При согласии давать показания я предупрежден о том, что в соответствии с п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ мои показания могут быть использованы в качеств доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п.1 ч.2 ст.75 УПК РФ.

 Отправлено: 02.05.07 14:14. Заголовок: 109

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:
Я полностью подтверждаю ранее данные показания и хочу добавить следующее: Что касается строительства на ул.Юбилейная, в г.Мытищи, то подготовительные работы на этом объекте были начаты подрядной строительной организацией подобранной А.И. Ширяевым, по существу параллельно с работами товарищества по отселению жителей из ветхих бараков по третьей крестьянской. Однако затем, по докладу Ширяева, активное развертывание строительных работ на этом объекте было задержано двумя непредвиденными для нас обстоятельствами. Как доложил Ширяев, первое обстоятельство заключалось в том, что когда подрядчик приступил к забивки свайного поля, то жители ближайших домов, очевидно, пожаловались в администрацию о том, что очень шумно и, по докладу Ширяева, администрация выдала запрещение на производство работ традиционным методом забивки свай и потребовала от КТ «СИ и К» и подрядчика разработать и применить бесшумный способ забивки свай. По докладу Ширяева им пришлось искать компании которые владеют бесшумным способом забивки свай. Оказалось, что на то время таким способом забивки свай владеет только одна компания в Московской регионе, какая именно я не помню. На ее поиск, подбор и вывод на строительную площадку ушли месяцы. Я лично приезжал на эту строительную площадку вместе с Латышевым и Ширяевым и руководители строительной компании докладывали мне этот уникальный, бесшумный способ забивки свай. Само по себе применение этого непредвиденного способа строительно-монтажных работ значительно удлинили строки всего строительства и естественно увеличили наши затраты. По докладу Ширяева, другим обстоятельством задержавшим активное развертывание строительно-монтажных работ на этом строительном объекте явились длительные затяжки выдачи так называемых красных линий со стороны заместителя мэра по строительству Тюлюбаева. Дело в том, что наши объекты жилья по улице Юбилейная открывали строительство по целой линии, новой улицы, а красные линии это как раз линии, по которым должны проходить фасады вновь строящихся домов. За определение красных линий отвечает администрация города. Длительная не выдача нам красных линий фактически по надуманным основаниям так же на несколько месяцев задержало нам прохождение экспертизы уже разработанного проекта и активное сооружение зданий. После решения этих двух проблем в целом строительно-монтажные работы были развернуты по графику. Я несколько раз приезжал на строящийся объект, по докладу Ширяева, несколько раз на объект приезжал и мэр города Мурашев. В целом мы были удовлетворены ходом строительства. Так продолжалось все время пока я находился в должности президента КТ «СИ и К». Уже работая почти целый год в должности президента и председателя совета управляющих ТФПГ «Доступное жилье», то есть в начале лета 2005 года, я

 Отправлено: 02.05.07 14:15. Заголовок: 110

поинтересовался у бывших в то время руководителей КТ «СИ и К» В.М.Пинчука и В.А.Головачева о том, когда будет сдаваться объект по улице Юбилейная, находящийся в высокой степени готовности. Они ответили мне, что вынуждены временно приостановить строительно-монтажные работы, так как генеральный подрядчик, получив от товарищества значительные авансы в виде денег и поставки строительных материалов, ни как не могут отчитаться за 100 000 000 рублей. Я спросил, а зачем и кто выдал такие значительные авансы подрядчику? Пинчук и Головачев ответили мне, что, якобы, эта задолжность подрядчика накопилась за несколько месяцев, а выдали их по решению бывших тогда начальником ПЭСО Латышевым и начальником строительной программы Ширяевым. Я посоветовал руководителям КТ «СИ и К» не останавливать ход строительства на улице Юбилейная, заменив, если необходимо, генподрядную строительную организацию, продолжая проводить сверку объемов строительных работ, выполненных подрядчиком, не отчитавшимся за аванс. Учитывая, что к осени 2005 года резко обострилась паника на рынке строительства и стало ясно, что в этих условиях вкладчики на будут продолжать приходить для долевого строительства, а на этом, как и на других, объектах у товарищества осталось еще много не реализованных активов (квартиры, гаражи, нежилые объекты), товарищество приняло решение с целью завершения строительства в условиях, когда определенная часть вкладчиков заявила о своем выходе из состава товарищества, и возврате их денежные средств, уже затраченных на строительство объекта, а подавляющее большинство вкладчиков пожелало остаться в составе товарищества и получить готовое жилье в строящихся домах, стало ясно, что решение этой проблемы требует привлечение в качестве нового стратегического инвестора компании, имеющие достаточные, временно свободные денежные средства для завершения финансирования ведущегося строительства путем покупки у товарищества не завершенного объекта вместе с его правами и обязательствами перед оставшимися вкладчиками. Эту тему мы обсудили на встрече с мэром Мурашевым в конце сентября 2005 года. А руководство КТ «СИ и К» направило в адрес мэра города соответствующее официальное предложение. Он согласился с этим предложением причем товарищество предложило передать новому стратегическому инвестору свои права и обязательства одновременно по двум микрорайонам строительства (Третья крестьянская и Юбилейная) пакетно, как это и предусмотрено единым инвестиционным контрактом. Большой интерес у стратегических инвесторов к приобретению объектов КТ «СИ и К» определяется тем, что не на одном из этих объектов никогда не было двойных продаж строящихся квартир, а еще не реализованные активы достигают значительных размеров. На пример, на жилом комплексе на улице Юбилейная к моменту привлечения нового стратегического инвестора оставалось не реализованных активов на сумму порядка 170 000 000 рублей. При том, что на завершение строительства этого объекта в

 Отправлено: 02.05.07 14:17. Заголовок: 111

полном объеме с инженерными сетями и коммуникациями оставалось затратить порядка 130 000 000 рублей. Но особенно значительную прибыль новому инвестору несет строительство на подготовленном товариществом участке на Третьей крестьянской улице. По оценке кандидатов на инвестирование этих объектов общие затраты на это новое строительство составляют от 12 000 000 до 15 000 000 долларов США, а рыночные продажи построенного там жилья по нынешним ценам могут принести доход в сумме свыше 45 000 000 долларов США. В связи с этим товарищество получило возможность провести определенный выбор из нескольких заявок на стратегическое инвестирование объектов товарищества в городе Мытищи. В результате совместной работы КТ «СИ и К», мэрии города Мытищи и инициативной группы вкладчиков товарищества к ноябрю 2005 года был подобран новый стратегический инвестор по указанным объектам принявшим на себя все права и обязательства КТ «СИ и К» в том числе по предоставлению жилья вкладчикам товарищества.
До конца 1999 года организация строительства объектов в товариществе занималось специально созданная управление капитального строительства во главе с очень опытным строителем Соболевым Петром Васильевичем который фактически стал моим учителем по вопросам организации строительства. Когда же число одновременно инвестируемых товариществом объектов стало более пяти, то есть к началу 2000 года, я почувствовал, что наш УКС во главе с уважаемым мной Петром Васильевичем Соболевым не успевает охватить все объекты. В связи с этим я принял решение с целью повышения конкретности работы по организации всех вопросов строительства создать мощное в кадровом составе Производственное экономически-строительное объединение. В состав этого объединения было решено включить несколько групп самостоятельных отделов и служб, которые под единым руководством начальника ПЭСО организовывали все вопросы, связанные с организацией строительства объектов товарищества. Основной группой подразделений ПЭСО явились дирекции по организации строительства определенных групп объектов товарищества под руководством соответствующих директоров программ. Директора строительных программ специальном Положением о ПЭСО наделялись большой компетенцией по существу самостоятельные организации всех вопросов организации строительства определенных групп объектов, а именно: Проведение тендеров и подбор проектных и подрядных строительных организаций, организация силами инженеров дирекции взаимодействия с местными органами власти и специальными учреждениями по разработке исходно-разрешительной документации закрепленных за дирекцией строительных объектов, организация технического надзора за выполнением подрядных строительных работ, организация сдачи построенных объектов государственным приемочным комиссиям, а так же сдача готовых объектов в эксплуатацию эксплуатирующим организациям и предприятиям. Кроме директора в состав дирекции строительных

 Отправлено: 02.05.07 14:19. Заголовок: 112

программ входили старшие инженеры и инженеры по разработке исходно-разрешительной документации, старшие инженеры и инженеры по техническому надзору за выполнением подрядных работ, старшие инженеры и инженеры по организации и выполнения технических условий строительства, а именно организации подведения к строящимся объектам тепла, воды, электричества, канализации и т.п. Одно время в состав дирекции строительных программ входили и экономисты, которые организовывали проверку экономических отчетов проектных и подрядных организаций и определяли фактические суммы денежных средств которые подлежало оплачивать проектным и подрядно-строительным организациям за фактически выполненные ими работы. Именно на основания заключения экономистов ПЭСО товарищества проектные, подрядно-строительные организации и поставщики строительных материалов выписывали ежемесячные счета товариществу, которые после визирования директором строительной программы и начальником ПЭСО поступали в бюджетный комитет товарищества для практической оплаты счетов. Оплата счетов производилась в рамках разрабатываемых бюджетным комитетом товарищества и утверждаемым мною месячным бюджетом товарищества. Конкретные платежи по представленным счетам в рамках утвержденных месячных бюджетов оформлялись финансовым управлением и бухгалтерией товарищества. Учитывая столь высокую ответственность экономистов ПЭСО, за организацию всей экономической работы товарищества, я принял решение вывести всех экономистов из составив дирекции строительных программ и образовал специальное экономическое управление ПЭСО (производственного экономически-строительного объединения) под руководством опытного экономиста Викторович Тамары Дмитриевны. Кроме дирекций строительных программ, число которых непосредственно зависело от количества инвестируемых товариществом объектов, и экономического управления в ПЭСО входила так же управление материально-инвестиционного обеспечения строительства под руководством Вадима Хомзяновича Фясхетдинова. Это управление полностью отвечало за разработку планов поставок строительных материалов, за экономические просчеты цен и условий поставок строительных материалов на объекты товарищества, а так же за организацию взимодействия с производителями строительных материалов и соблюдение графиков поставок конкретных строительных материалов на конкретные строительные объекты товарищества. Это управление имело право готовить договоры поставок строительных материалов на объекты товарищества определять в этих договорах стоимостные и другие параметры поставок строй материалов, и представлять подготовленные проекты договоров, завизированные со всеми другими службами товарищества на подписание начальником ПЭСО.
С проектными и подрядными организациями расчеты производились как правило денежными средствами в рамках и графиках оплат предусмотренных в соответствующих договорах подрядов которые так же подписывались начальником ПЭСО товарищества. В

 Отправлено: 02.05.07 14:20. Заголовок: 113

исключительных случаях по просьбе проектных и подрядно-строительных организаций их работа оплачивалась зачетом отработанных ими стоимости метров квадратных в инвестируемых товариществом объектах. Такие случаи были не частые, так как усложняли наши взаиморасчеты с подрядно-строительными организациями. Так, на пример товарищество до настоящего времени находится в арбитражном споре с одним из своих бывшим подрядчиком-компания «Технополис-Монолит», которое не выполнив соответствующие работы предусмотренные соответствующим договором подряда, попыталось незаконно присвоить себе несколько квартир, принадлежащих товариществу в построенном доме по улице Большая набережная в г.Москве.
Что касается организации поставок строительных материалов на объекты товарищества, то подходы и методы заключаются в следующем. Я в конце 90 годов увидел, что если доверить поставки строительных материалов подрядным строительным организациям, как это делают почти все застройщики, это объективно ведет к существенному удорожанию всего строительства. Дело в том, что подрядчики, договариваясь с производителями строительных материалов о продаже кирпича, бетона и т.д. объективно заинтересованы в удорожании этих товаров, так как инвестор-заказчик оплачивает работы подрядчиков по целому ряду статей в виде процента от стоимости объемов выполненных работ, а стоимость строительных материалов непосредственно входит в стоимость выполненных работ. К тому же, очень важно иметь ввиду, в этом случае подрядчик, заказывающий строительные материалы у их производителя, в конечном счете оплачивает их за счет средств инвесторов, а не за свой счет. Это породило распространенную практику так называемых откатов, когда подрядчик соглашается на явное завышение поставщиком строительных материалов стоимости продаваемых товаров в обмен на то, что, получив от инвестора-заказчика общую денежную сумму часть полученных денег поставщик строительных материалов «Откатывает», то есть выплачивает, как правило, черным налом договоренный процент от общей суммы подрядчику, организовавшему эту выгодную для производителя строительных материалов сделку. В результате совокупное удорожание квадратного метра, было весьма существенное. При этом такой механизм закупки строительных материалов означает авансовое отвлечение до 70% денежных средств предназначенных для соответственного строительства, так как для производства строительных работ требуются предварительно закупить и поставить строительные материалы, а для их закупки требуется выдача предварительных денежных авансов. Получается, что работы еще не выполнены, а значительные части денег уже оплачиваются в не определенность. Когда в 1999-2000 годах товарищество стало выходить на инвестирование значительного количества строительных площадок, инвестированных одновременно, с целью резкого удешевления стоимости совокупных инвестиции, а так же в целях

 Отправлено: 02.05.07 14:21. Заголовок: 114

исключения фактов авансового отвлечения значительных денежных средств я разработал и внедрил новую систему материально-инвестиционного обеспечения наших строек. Существо этого механизма заключается в следующем: Во первых, мы твердо отказали нашим подрядно-строительным организациям в их распространенном праве на закупку за наш счет строительных материалов. Мы им прямо сказали, что не хотим позволять им делать свой добавочный бизнес, на перепродаже нам строительных материалов, которые они сами не производят и фактически не оплачивают. С трудом, но подрядчики работающие с товариществом, вынуждены были согласиться с принципиальным нашим требованием, поскольку оно было включено в качестве условий участия в тендере на подрядные работы. Но для того, чтобы организовывать поставки строй материалов самостоятельно на наши площадки, нам пришлось пойти на создание в структуре ПЭСО товарищества специального Управления материально-инвестиционного обеспечения строек. Мы посчитали, что дополнительные расходы на содержание этого аппарата гораздо меньше дополнительных расходов с выше описанной схемой, не контролируемой нами экономики поставки строительных материалов. Второй составной частью нашего механизма экономики поставки строительных материалов является то, что мы прекратили 100 % финансирование денежными средствами поставщиков строительных материалов. Тем самым не только снижались наши риски связанные с денежными авансами, но и практически сокращался совокупный размер предварительного отвлечения такого дефицитного товара, как деньги. Практически оплачивалось поставщику строительных материалов в виде аванса в порядке 30% совокупной стоимости заказанных строительных материалов, а оставшиеся не оплаченными порядка 70% стоимости фактически поставленных строительных материалов в соответствии с действующим законодательством, а также на базе специально разработанным аудиторами Положения, оформлялось в качестве имущественных инвестиционных вкладов соответствующих компаний-вкладчиков в складочный капитал КТ «СИ и К».
_________Мною полностью прочитан. С моих___________________________
_________слов записан верно_________________________________________

Обвиняемый_____________________

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц_________________________________заявления не поступило. Содержание заявлен: нет.

 Отправлено: 02.05.07 14:21. Заголовок: 115

Следователю Следствен-
ной группы ГП РФ
Сензенист М.Н.
от обвиняемого Кара-
сева Н.Ф.


Заявление

Согласен с производством дополнительного допроса в качестве обвиняемого в присутствии адвоката Первакова В.Д. и в отсутствие адвокатов Петушкина С.А. и Семиразума А.А.

Карасев
8.02.06


Заявление получил
следователь Сензенист
08.02.06

 Отправлено: 02.05.07 14:39. Заголовок: Re:

pereputin пишет:

цитата:

ну она ваще....я вот тут подумал, а может нам этих летучих мышек наклонировать штук так эдак 100!? у меня есть хороший цветной серокс

ты чего!! Клонирование запрещено международными конвенциями!!!?? Их ксерить надо!!

 Отправлено: 02.05.07 14:45. Заголовок: Re:

Aldonis пишет:

цитата:

ты чего!! Клонирование запрещено международными конвенциями!!!??

А мы в России! Живем вне правого поля!

 Отправлено: 02.05.07 15:04. Заголовок: Re:

Это понятно. Но кто тогда будет крышевать это клонирование?
Оффтоп: Казалось бы при чем здесь Лужков...

 Отправлено: 02.05.07 21:38. Заголовок: Re:

pereputin пишет:

цитата:

я вот тут подумал, а может нам этих летучих мышек наклонировать штук так эдак 100

Aldonis пишет:

цитата:

Их ксерить надо!!

Это, что еще за новости такие???

 Отправлено: 01.06.07 11:02. Заголовок: 116-117

Протокол дополнительного
допроса обвиняемого
г.Москва

13 февраля 2006 г.
(место составления)

Допрос начат в 11 ч. 40 мин.
Допрос окончен в 15 ч. 35 мин.
Перерыв с ____ ч __мин до ___ ч ___мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ Сензенист М.Н. в помещении ИЩ 77/5 ГУИН МО РФ каб. № 15 г.Москва в соответствии со ст.173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 346710 в качестве обвиняемого:
1. Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2. Дата рождения: 02.09.1946 г.р.
3. Место рождения: Московская область, г.Подольск
4. Место жительства и (или) регистрации: г.Москва, Армянский переулок, д.7, кв.47, тел. 923-62-72
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы: ТФПГ «Доступное жилье» Председатель совета управляющих
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный
10. Наличие судимости: нет
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: личность проверена со слов
12. Иные данные о личности обвиняемого: на учете в ПНД, НД не состоит
13. Иные участвующие лица: защитник Лерваков В.Д.



Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УПК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УПК РФ (далее заполнено обвиняемым) не признаю полностью
...


По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:
Я полностью подтверждаю ранее данные показания и хочу добавить следующее. Продолжу свои показания по тем инвестиционным объектам КТ «СИ и К», по которым инвестирование было временно приостановлено с весны-лета 2005 года с учетом того, что с октября 2004 года я не занимал никаких должностей в товариществе и не могу знать всех деталей его жизнедеятельности.

Жилой комплекс, который получил название «Западные ворота столицы», расположен в районе Можайского шоссе в непосредственной близости от МКАД. Общая площадь застройки около 10 Га. Предложение по инвестированию этого объекта поступило где-то в 2001 году от официального закзчика-застройщика этого участка Корпорации «Союз-Возрождение». Непосредственно это объект для инвестирования предложил начальник управления товарищества М.М.Чумаков, который передал мне одновременно личное приглашение, для личной встречи от Корпорации «Союз-Возрождение» В.В. Вахания. Через некоторое время в офисе Корпорации «Союз-Возрождение» я встретился с В.В. Вахания и его братом генеральным директором Корпорации «С-В» Т.В.Вахания. Господа Вахания рассказали мне, что еще в начале 90-х годов администрация города Одинцово Московской области выделила их Корпорации соответствующий земельный участок в безвозмездное пользование для жилищного строительства, заключила с ними инвестиционный договор на застройку. Однако этот участок земли совершенно не обеспечен инженерной инфраструктурой, нет решений по подключению и снабжения жилья водой, светом, теплом, канализацией. По этому, по заявлению господ Вахания, участок длительное время не застраивался ими. При этом господа Вахания говорили, что в настоящее время (на период 2001 года) они якобы располагают необходимыми техническими условиями для подключения к системе жизнеобеспечения. В целом, согласившись работать и подписать инвестиционный контракт с Корпорацией «Союз-Возрождение», мы попросили подключить к этой застройке правительство Московской области. Господа Вахания сделали это, подписав новый трехсторонний контракт с правительством Московской области и администрацией города Одинцово, а КТ «СИ и К», подписав контракт с Корпорацией «Союз-Возрождение», присоединилась к этому трехстороннему инвестиционному контракту в

 Отправлено: 01.06.07 11:03. Заголовок: 118

качестве инвестора. По инвестиционному контракту Корпорация «Союз-Возрождение» приняла на себя обязательства предоставить полученные ею технические условия подключения ко всем элементам инженерной инфраструктуры, представлять интересы товарищества в администрации города Одинцово и правительстве Московской области. КТ «СИ и К» незамедлительно после подписания инвестиционного контракта приступило к оплате счетов по распорядительным письмам Корпорации «Союз-Возрождение», заказало разработку проектной документации авторскому коллективу «МНИИТЕП» под руководством первого заместителя главного архитектора города Москвы Ю.П. Григорьева, наняло подрядную строительную организацию, которая приступила к проведению подготовительно-строительных работ на площадке. В дальнейшем, по докладу директора строительной программы этого объекта, если мне не изменяет память, В.М. Витко, ход проектирования и развертывание строительства на этом объекте начало тормозиться тем обстоятельством, что переданные господами Вахания технические условия не подтвердились поставщиками тепла, воды, света и т.д. И это не смотря на то, что КТ «СИ и К» перечислило в бюджет правительства Московской области около 60 000 000 рублей целевым назначением на обеспечение этого участка теплом, водой, светом и т.д. Корпорация «Союз-Возрождение» не смогла решить так же с администрацией города Одинцово предусмотренные контрактом вопросы выделения дополнительных участков, для организации подъездных и других дорог, необходимых для проектирования строительства и нормальной эксплуатации объекта. При том, что авторский коллектив под руководством Григорьева активно разрабатывал проектную документацию для строительства объекта, без получения реальных технический условий разработанный проект не мог быть представлен на государственную экспертизу. В этих условиях товарищество вынуждено было дать поручение подрядчику выполнять земельные работы без полного прохождения экспертизы проекта. Это было сделано для того, что бы не потерять ритма строительства. Одновременно, по докладу Витко, и ее дирекции приняло самостоятельные меры по получению реальных технических условий, последние из которых по водоснабжению объекта было получено только в марте 2004 года. С тех пор строительно-монтажные работы первой очереди объекта были развернуты широким фронтом. Однако оставались нерешенными вопросы, входящие в компетенцию заказчика, такие как организация дорог и т.д. Это объективно задерживало ход проектирования строительства всего объекта. КТ «СИ и К» официально потребовало от Корпорации «Союз –Возрождение» решение этих вопросов. Возник хозяйственный спор, который по инициативе КТ «СИ и К» с лета 2005 года рассматривается в арбитражном суде города Москвы. Этот хозяйственный спор привел к временной остановке строительства. За прошедший период проектирования и строительства этого объекта КТ «СИ и К» проинвестировало свыше 600 000 000 рублей. На совещании в городе Одинцово, проведенном в декабре 2005 года заместителем главы администрации (фамилии которого я не знаю), по информации участвующего в совещании руководителя инвестиционной программы Шумкина А.В., администрация города Одинцово заявила, что не имеет никаких претензий к «КТ и СИ», а все претензии у них по факту остановки стройки к Корпорации «Союз-Возрождение». Заместитель руководителя администрации города предложил господам Вахания найти общий язык с КТ «СИ и К» и на этой основе продолжить стройку. Какова обстановка на данный момент на этом объекте я не знаю, так как нахожусь под стражей.


Жилой комплекс «Золотая Звезда», расположенный в районе города Железнодорожный Московской области предложен КТ «СИ и К» для инвестирования фондом «Ветеран», объединяющий генералов и офицеров в запасе и отставке. Жилой комплекс представляет собой микрорайон малой этажности. По заявлению руководителей фонда, предложение товариществу на инвестирование этого микрорайона они сделали в связи с тем, что им

 Отправлено: 01.06.07 11:03. Заголовок: 119

понравился построенный товариществом микрорайон таунхаусов в поселке Томилино, Люберецкого района, Московской области. Были проведены переговоры и подписан инвестиционный контракт между Фондом «Ветеран» и КТ «СИ и К». В соответствии с этим контрактом Фонд отвечает за выполнение функций заказчика застройщика всего микрорайона, за разработку совместно с администрацией города Железнодорожный и сооружения всей инженерной инфраструктуры. КТ «СИ и К» взяла на себя функции соинвестора части микрорайонов застройки. Уже при подписании инвестиционного контракта мы обратили внимание наших партнеров на то, что очень важно своевременно спроектировать и построить инженерные сети, а тот факт, что КТ «СИ и К», согласно предложения Фонда «Ветеранов», не может непосредственно контролировать этот процесс, делает весь ход инвестирования более рискованным. Однако руководство Фонда «Ветеран» обещало нам, что в этом вопросе они сами обеспечат достаточный контроль и нам не стоит беспокоиться. Договорившись на этой основе КТ «СИ и К» немедленно приступило к разработке исходно-разрешительной документации, проведению подготовительно-земляных работ, а за тем и к развертыванию строительно-монтажных работ. До середины 2004 года строительно-монтажные работы проводились согласно графику. За тем, по докладу директора строительной программы, (если мне не изменяет память В.М. Витко), на ход строительства начали отрицательно сказываться не решенные вопросы по сооружению инженерной инфраструктуры, за организацию которых отвечал Фонд «Ветеран». Возникло неконтролируемое удорожание всего строительства, так как управление ходом строительства находилось не в одних руках. По информации генерального директора Ю.А. Черкасова в ноябре 2005 года на встрече с руководством администрации города Железнодорожный, он поставил ряд вопросов об оптимизации экономики строительства микрорайонов, в частности повышение этажности застройки. Руководство города пообещало помочь в этом вопросе. По информации Ю.А.Черкасова, по состоянию на декабрь 2005 года КТ «СИ и К» проинвестировало на строительство этого объекта более 120 000 000 рублей. В декабре 2005 года активно решался вопрос оптимизации экономики этого района и завершение его финансирования с соблюдением имущественных вкладов членов КТ «СИ и К».

Жилой микрорайон в поселке Октябрьский Люберецкого района Московской области предложен КТ «СИ и К» для инвестирования компанией которой руководит Игорь Садков (название компании я не помню). Начальник развития КТ «СИ и К» Чумаков М.М. летом 2002 года доложил мне о том, что со мной хочет познакомиться руководитель компании Игорь Садков с предложением по инвестированию земельного участка. Я вместе с группой сотрудников кт «СИ и К» выехал в поселок Октябрьский Люберецкого района, встретился с Игорем Садковым, осмотрел земельный участок, намечаемый под жилую застройку, поговорил с жителями ветхих домов, расположенных на участке застройки и подлежащих выселению. Мы договорились подготовить и подписать инвестиционный контракт, который Игорь Садков взялся согласовать с руководителем местной администрации. После Подписания Контракта КТ «СИ и К» немедленно образовало специальную строительную программу, директором которой был назначен

 Отправлено: 01.06.07 11:05. Заголовок: 120

А.И. Ширяев, организовали покупку на вторичном рынке жилья квартир для выселения жителей ветхого фонда, развернуло проектные работы. Первоначально намечалось проектировать и строить на этом земельном участке малоэтажные дома. А.И. Ширяев вместе с Игорем Садковым при поддержке местной администрации убедили принимающие решения органы в необходимости проектирования строительства здесь многоэтажных, жилых домов. Именно такой проект многоэтажной жилой застройки проинвестирован и реализован КТ «СИ и К» вместе с проектной организацией. Параллельно с разработкой проекта застройки дирекция строительной программы во главе с А.И. Ширяевым провела тендер и в соответствии со своей компетенцией подобрала подрядно-строительную организацию, которая развернула строительно-монтажные работы на участке. Параллельно с этим, по просьбе администрации поселка Октябрьский, КТ «СИ и К» перечислила денежные средства на развитие поселка в обмен на часть доли администрации в застраиваемом микрорайоне. Часть доли жилья, принадлежащей компании Игоря Садкова, так же была выкуплена КТ «СИ и К» для передачи ее вкладчикам, членам товарищества, по их просьбе переводимым с других объектов. В общем итоге доля кт «СИ и К» в жилом комплексе поселка Октябрьский достигла 90% всех его активов. По докладу А.И. Ширяева проект застройки был полностью разработан, развернуты строительно-монтажные работы на строительном участке, а за тем возникла непредвиденная, вновь по существу форс-мажорное обстоятельство, затормозившее все строительство. Главное состояло в том, что подтвердил и Игорь Садков, администрация поселка при выделении участка под застройку превысило свои полномочия, установленные губернатором Московской области, в части определения границ застройки. Когда разработанный проект был передан в государственную экспертизу, по докладу А.И. Ширяева и Игоря Садкова, это стало одной из причин согласования проекта. Строительство было временно приостановлено до разрешения администрацией поселка, проблем своей компетенции по определению границ участка застройки. Эту работу в соответствии с контрактом организует компания Игоря Садкова совместно с администрацией поселка. К концу 2005 года руководство КТ «СИ и К» совместно с компанией Игоря Садкова параллельно организовали работу по дофинансированию этого строительства с полным соблюдение имущественных вкладов вкладчиков-членов КТ «СИ и К».

С моих слов записано верно, обвиняемый Карасев
Приобщил в кпротоколу допроса
1. Жалобу на имя Следователя ОВД СВ Кочергину от 12.02.06 и ходатайство НФ Карасева от 13.02.06, все на 3-х листах