Отправлено: 08.05.07 11:18. Заголовок: Уг. дело. Литовченко С.В. - Допросы

 Отправлено: 08.05.07 11:18. Заголовок: 787-788 – Литовченко – 1

«31» января 2006г – Протокол допроса - Литовченко Сергей Владимирович

По существу уголовного дела могу показать следующее:
В 1982 г. я закончил Уфимский филиал Московского
технологического института, отделение бухгалтерский
учет, Выл получен диплом о высшем образовании с
присвоенной квалификацией по специальности экономист
по учету. С 1982 по 1984 г. работал в МВД Башкирсокой
ССР в должности ревизора финансово планового отдела, в мои обязанности входило: ревизии финансово-хозяйственной деятельности структур входящих в состав МВД, с начала 1984 г. по 1989 г. работал в структуре Башкирского областного совета профсоюзов, в должности ревизора в мои должностные обязанности входило: ревизия финансово-хозяйственной деятельности структур входящих в состав профсоюзов. С 1989 г. по конец 1989 г. работал в Спортивно-коммерческом центре «Башкирия» в должности главного бухгалтера через некоторое время зам. ген. директора, в мои обязанности входило: организация проведения спортивных соревнований. В 1989 г. я был избран председателем профсоюзного комитета работников культуры г. Уфы. Примерно с 1993 г. работал директором малого предприятия «Синтез» в мои обязанности входило: организация работы малого предприятия. С 1994 г. по 1997 г. работал начальником управления страхования страховой компании «Полискарт» в мои обязанности входило: страхование транспортных средств и имущества. С 1997 г. или с 1998 г. работал в страховой компании «Лукойл» в должности заместителя генерального директора. С 1998 г. по 1999 г. работал в Павло-Посадским ОСБ РФ, в должности начальника отдела ценных бумаг и валютных операции, в мои должностные обязанности входило организация работы отдела, т.е. организация сбора и обработки информации по филиалам и предоставление данной информации в Сбербанк РФ. С 1999 г. по 2000 г. работал зам. ген. директора 000 «Радиотехника» в мои обязанности входило: поставка товаров, заключение договоров на поставку товаров, т.е. организация работы магазина по продажам. В октябре 2000 г. мой знакомый Абдющев Леонид предлрж>л мне пройти собеседование в КТ «Социальная инициат/ва и компания», в данной организации была вакантная должность главного бухгалтера. На то время Абдюшев Леонид являлся менеджером финансового управлении КТ «Социальная инициатива и компания». В октябре 2000 г. я пришел на собеседование к президенту КТ «Социальнлч инициатива и компания» Карасеву Николаю Федоровичу, его офис располагался по адресу: г. Москва, ул. Маросейка,

 Отправлено: 08.05.07 11:19. Заголовок: 789 – Литовченко – 2

номер дома точно не помню. Я прошел собеседование у Карасева Николая Федоровича, который предложил мне должность главного бухгалтера КТ «Социальная инициатива и компания». 30 или 31 октября 2000 г. точную дату н« помню, я вышел на работу, согласно приказу я был назначен на должность главного бухгалтера, с правом второй подписи на финансовых документах КТ «Социальная инициатива и компания». В мои должностные обязанности входило: организация бухгалтерского учета товарищества. Структура бухгалтерии КТ «Социальная инициатива и компания» следующая: главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, бухгалтеры по направлениям. Бухгалтеры по направлениям занимались обработкой первичной документации, поступающей из банка, кассы и производственно-экономического строительного объединения КТ «Социальная инициатива и компания далее по тексту ПЭСО. Тоесть обрабатывали конкретную информацию выполнения конкретных работ, таких как строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ. Каких-либо бухгалтеров отвечающих за конкретные строительные объекты не имелось. Бухгалтеры по направлениям совместно с ПЭСО, проводили Акты сверок, взаиморасчетов, как выполненных работ так и поставляемых строительных материалов, т.е. вели учет расходов и поступления денежных средств по конкретным объектам. Далее первичная документация обрабатывалась бухгалтерами по направления, на основании чего формировался бухгалтерский баланс. За состоянием конкретных объектов их экономических положений отвечало структурное подразделение ПЭСО КТ «Социальная инициатива и компания», которые планировали экономику объекта. В данном подразделении имелись штатные экономисты. Данному подразделению непосредственные указания с 2000 г. по 2004 г. давал генеральный директор КТ «Социальная инициатива и компания» Лытышев Александр Илларионович. Что происходило внутри данного подразделения могу только предположить, но не уверен, а именно, Латышев А. И. за работу данного подразделения отчитывался перед Карасевым Николаем Федоровичем. Давал ли последний какие указания Латышеву А.И. я не знаю. По приходу на должность главного бухгалтера Кт «Социальная инициатива и компания» в октябре 2000 г. у КТ «Социальная инициатива и компания» было примерно 2-ва объекта строительства, но не уверен. Мне было предоставлено право второй подписи на финансовых документах КТ «Социальная инициатива и компания», я имел право подписывать финансовые документы, после

 Отправлено: 08.05.07 11:19. Заголовок: 790 – Литовченко – 3

подписи какого-либо руководителя, который имел прав-первой подписи на финансовых документах КТ «Социальна инициатива и компания». Самостоятельного права подписи я не имел, при отсутствий второй или первой подписи на финансовых документах платеж не проходил. Информацией оС организации структуры всего КТ «Социальная инициатива и компания» я не владею. Организацией и руководством КТ «Социальная инициатива и компания» занимался Президент компании Карасев Николай Федорович, который осуществлял контроль хозяйственной деятельности организации до осени 20 03 года. Могу предположить, что все организационные вопросы, по ведению деятельности Кт «Социальная инициатива и компания» решал Карасев Николай Федорович. Осенью 2003 года Карасев Николай Федорович предложил создать бюджетную комиссию, даже имеется какая-то документация по созданию бюджетной комиссии. Каким документом подтверждается создание бюджетной комиссии не помню. Председателем бюджетной комиссии назначен был 1-ый вице президент компании, меня назначили заместителем председателя комиссии, был утвержден какой-то документ и положение о работе бюджетной комиссий, кем он был подписан я не помню, порядок назначения меня на должность заместителя бюджетной комиссии я не помню. Бюджет утверждался ежемесячно. На повестках дня при утверждении бюджета, каждое структурное подразделение предоставляло информацию о необходимых затратах, в том числе и строителей. Бюджет утверждался президентом КТ «Социальная инициатива и компания» Карасевым Николаем Федоровичем. Летом 2004 г. КТ «Социальная инициатива и компания», учредило полное товарищество «Холдинг» Социальная инициатива и компания». Как создавалась данная организация и кто принял решение по созданию данной организации, и для чего создана была данная организация, я не знаю. КТ «Социальная инициатива и компания» осуществляла взносы в складочный капитал ПТ «Холдинг» социальная инициатива и компания» материальными ценностями, такими как автомобилями, компьютерами, оргтехникой, данное имущество при взносе в складочный капитал, независимыми экспертами не оценивались, данное имущество оценивалось по остаточной балансовой стоимости КТ «Социальная инициатива и компания». В ПТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания» была создала объединенная бухгалтерия, куда входила КТ «Социальная инициатива и компания» и полное товарищество «Холдинг» Социальная инициатива и компания».

 Отправлено: 08.05.07 11:21. Заголовок: 791 – Литовченко – 4

Летом 2004 года Карасев Николай Федорович назначил меня главным бухгалтером ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» объединенной бухгалтерии и одновременно по совместительству по 31.12.2004 г. я оставался главным бухгалтером КТ «Социальная инициатива и компания». В мои должностные обязанности входило: организация работы объединенной бухгалтерии. С 01.04.2005 г Карасев Николай Федорович назначил меня на должность вице-президента по учету и контролю ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания». В мои должностные обязанности входило организация учета и контроля за деятельностью филиалов ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания». При сдаче финансовой отчетности (бухгалтерской) за 9 месяцев 2005 года дебиторская задолженность у «Социальная инициатива и компания» превысила кредиторскую задолженность. Превышала ли дебиторская задолженность кредиторскую в предыдущие периоды я сказать не могу, так как надо поднимать документы. В консолидированный бюджет холдинга входили: КТ «Социальная инициатива и компания», ПТ «Холдинг «Социальная инициатива». Позднее в бюджет вошла ТФПГ «Доступное жилье», кто принял данное решение мне неизвестно. В начале 2003 года когда было еще мало филиалов все 100% денежных средств из филиалов переводились в головную организацию и финансирование филиалов шло из головной организации.

Пример: из филиала поступали денежные средства на расчетный счет головной организации, далее получение денежных средств расходилось по решению руководства, или позднее в рамках утвержденного бюджета. Бюджет принимался бюджетной комиссией, которая состоит из председателя комиссии, 2-х замов комиссии и членов комиссии (член комиссии - представитель структурного подразделения). На данный момент председатель комиссии Задонский Владимир Михайлович, его зам. Я и Быковский Алексей Владимирович.
Из кассы деньги сдавались на расчетный счет, дальнейшее распределение данных денежных средств производилось по указанию руководства. Когда был утвержден бюджет холдинга, который утверждался Карасевым Николаем Федоровичем на основании положения о бюджете, утвержденного Карасевым Н.Ф., из которого следовало что при формировании бюджета учитывались денежные средства, поступившие из регионов. Так филиал 70% денежных средств оставлял на местах, а 30% направлял в головную организацию, которые шли на

 Отправлено: 08.05.07 11:22. Заголовок: 792 – Литовченко – 5

содержание холдинга и развитие филиалов и других статей
расходов, согласно утвержденному бюджету или по решению
руководства. Моя обязанность состояла в правильно
своевременном учете денежных средств. Распределение
денежных средств не входило в мою компетенцию.
Распределением денежных средств занималось руководство
холдинга, но на всех финансовых документов требовалась и моя подпись, после подписи руководителя, иначе деньги не проводились. В нашем холдинге сложился следующий документооборот: в том случае ели на платежных документах имеется, подпись руководства, я сверяю назначения платежа, и реквизиты, после чего ставлю свою подпись. Могу добавить, когда было создано ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» филиалы КТ «Социальная инициатива и компания» по утвержденному Карасевым Николаем Федоровичем положением о бюджете, который принимает комиссия по бюджету, куда вхожу я, филиалы КТ «Социальная инициатива и компания» перечисляли денежные средства на расчетный счет равными долями, как на расчетный счет ПТ «Холдинг» Социальная инициатива» и на расчетный счет КТ «Социальная инициатива и компания». Мне известно, что КТ «Социальная инициатива и компания» платит ПТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания» за бухгалтерское обслуживание. О каких-либо других договорных обязательства между Кт «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания», мне не известно. Как мне известно между ТФПТ «Доступное жилье» и Кт «Социальная инициатива и компания» имеются договорные отношения согласно которым КТ «Социальная инициатива и компания» выплачивает ТФПГ «Доступное жилье» денежные средства за оказанные услуги. ТФПГ «Доступное жилье» находится на бухгалтерском обслуживании у ПТ «Холдинг»Социальная инициатива и компания», о каких либо других договорных отношениях мне не известно. В настоящее время так как ПТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания» ведет бухгалтерское обслуживание КТ «Социальная инициатива и компания», на данный момент счета Кт «Социальная инициатива и компания» арестованы, на счете в банке «Газпромбанке» имеется 5 000 000 рублей, в банке «Евразия Центр» 4.700.000 рублей, в «Лефортовском» ОСБ примерно 1 200 000 рублей, в «Грандинвестбанке» около 2.000.000 рублей.

 Отправлено: 08.05.07 11:24. Заголовок: 793 – Литовченко – 6

Вопрос следователя: Как вы можете пояснить невозможность возврата денежных средств вкладчикам КТ «Социальная инициатива и компания»?

Ответ Литовченко СВ. : не возможность возврата 'денежных средств вкладчикам КТ «Социальная инициатива и компания» обусловлена тем, что большая часть денежных средств находится в незавершенном строительстве, поэтому расчет со всеми вкладчиками одновременно не возможен, но если продать активы КТ «Социальная инициатива и компания» переуступить контракты, то имеется реальная возможность рассчитаться с вкладчикам КТ «Социальная инициатива и компания».

 Отправлено: 08.05.07 11:24. Заголовок: 794-795 – Литовченко – 1

«13» июня 2006 г - – Протокол допроса - Литовченко Сергей Владимирович

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен, на русском языке, в присутствии адвоката Пашкевич Н.М.

Ранее данные мной показания я подтверждаю в полном объеме. С 07 июня 2006 года я уволился по собственному желанию из компании «Социальная инициатива и компания», в настоящее время нигде не работаю.

С целью сохранения свободных денежных средств руководством компании, когда был президентом компании Карасев, то им, впоследствии генеральными директорами (примерно до конца 2004 года Латышевым, потом Пинчуком, потом Черкасовым) принималось решение о приобретении векселей. Сначала финансовое управление, входившее в состав КТ. оформляло служебную записку на имя Карасева с предложением о размещении денежных средств. Эту служебную записку утверждал непосредственно Карасев, либо тот генеральный директор, на чье имя она оформлялась. Кто именно проводил переговоры по этому вопросу, я не знаю, полагаю, что финансовое управление. К нам в бухгалтерию поступали уже готовые документы после совершенной сделки по приобретению векселей. Оригиналы документов хранились в канцелярии, нам в бухгалтерию поступали копии. Сами векселя, скорее всего, хранились у работников финансового управления, во всяком случае в бухгалтерии они не хранились. Для того, чтобы сделать бухгалтерскую проводку, нам достаточно было копии векселя и договоров. Первоначально в финансовом управлении КТ с пикселями работал Абдюшев Леонид Александрович, потом было еочдано управление внешнего заимствования, руководил которым Кусраев Марат Русланович. Это управление было создано примерно и 2004 году, еще до того. как мы все перешли в ПТ. В полномочия этого управления

 Отправлено: 08.05.07 11:25. Заголовок: 796 – Литовченко – 2

Входить подготовки ВСЕХ формальностей и решение- вопросов, связанных с
оборотом векселем. К нам в бухгалтерию продолжали поступать документы в
копиях для осуществления бухгалтерского учета. В 2002-2003 году с целью
заимствовання денежных средств по решению руководства была разработана
вексельная программа КТ «Социальная инициатива и компания». Согласно этой программе КТ выпускало свои векселя и разрабатывалась совместно с «Руссобанком». Для этого в типографии были заказаны бланки векселей, форму векселя, скорее всего, разрабатывали сотрудники финансового управления, возможно, совместно с сотрудниками банка. Счет за печатную продукцию был представлен в бухгалтерию и оплачен. С «Руссобанком», на сколько я помню, был заключен договор именно по этой программе. Для этого в этом же банке был открыт расчетный счет. Под эту программу предусматривалось направить примерно 400-500 миллионов рублей, в сумме я могу ошибаться, но порядок цифр был примерно такой. Векселя были простые, номерные, номера были впечатаны типографским способом. Впоследствии после закрытия программы векселя использовались с целью отсрочки платежей за поставку материалов и были со сроком погашения 3-6 месяцев, по-моему, не больше. Сама программа действовала в течение года или около того. Сколько было выпущено векселей, я не могу так сразу сказать. После того, как все обязательства были выполнены, программа была завершена. В бухгалтерском учете векселя учитывались по счету 58. В суть сделок с векселями я не вникал, мне было самым главным произвести полный их учет. По какой причине банковские векселя приобретались, а на следующий день уже предъявлялись к оплате, я сказать не могу, не много принимались такие решения.

После образования ПТ была организована объединенная бухгалтерия. В КТ при этом остались касса, авансовые учеты, учет основных средств, учет поставщиков, СМР. Перераспределением сотрудников за участками работы в бухгалтерии занималась Кендысь по согласованию со мной, поскольку возможности каждого сотрудника она знала лучше. Кто непосредственно из сотрудников бухгалтерии делал бухгалтерские проводки, связанные с учетом векселей как до образования объединенной бухгалтерии, так и после, я сказать не могу, это может сказать Кендысь. После образования ПТ между ПТ и КТ был заключен договор на финансовое обслуживание. КТ продолжало размещать денежные средству путем приобретения векселей. Решение о размещении денежных средств принимал руководитель КТ. С 2005 года, с какого именно времени точнее сказать не могу, все, что было связано с векселями было возложено на сотрудника финансового управления Попченко Константина Николаевича. Скорее всего, по аналогии с предыдущими событиями, Попченко занимался и хранением векселей. После образования ПТ и объединенной бухгалтерии векселя, которые приобретало КТ, согласно условиям действующего договора Попченко занимался учетом и хранением векселей КТ.

Вопрос следователя: расскажите об источниках финансирования деятельности КТ «Социальная инициатива и компания» в пеопод 2000 -2005 г.г?

 Отправлено: 08.05.07 11:25. Заголовок: 797 – Литовченко – 3

Ответ:. источниками являлись вклады физических и юридических лиц,
Кредиты банков, проценты и доходы от размещения ценных бумаг. Примерно
60-80% составляли вклады. При заключении договоров с физическими
Лицами деньги могли поступать как в кассу наличными, так и по
безналичному расчету на счет. Денежные средства из кассы ежедневно
сдавались в банк, к нам даже инкассация из банка приезжали, поскольку
суммы в кассу поступали большие. Наличные денежные средства
учитывались на счете 50. Если деньги поступали по безналичному расчету,
то мы их учитывали на счете 51. Собственных помещений у КТ не было. Кредиты КТ брало непосредственно под строительство конкретных объектов, целевые. Ни на какие иные цели денежные средства, полученные по кредитам, не использовались. Ни на какие более цели (потребительские, хозяйственно-бытовые нужды и т.д.) кредиты КТ не брало. Погашение кредитов и процентов по ним происходило своевременно из денежных средств, поступивших на счета КТ.

Вопрос следователя: как часто и какими органами проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности КТ?
Ответ: проверки проводились банками по их планам, был план
проверок у аудиторской фирмы «Аудит-содействие», в 2005 году нас
проверяла фирма «Внешгенаудит». Кроме того, проводились проверки по
отдельным вопросам пенсионным фондом, налоговой инспекцией. В 2005
году руководство в лице Карасева распорядилось предоставить все
необходимые документы проверяющим. Проверяющим лицом было кто-то из
МВД. Проверка касалась направлений затрат, полноты оприходования
денежных средства, их расходования, источников финансирования. Я помню,
что по просьбе проверяющих мы предоставляли документы как на
бумажных, так и на электронных носителях, оборотно-сальдовые ведомости.
уставные документы, балансы, расходные, приходные кассовые ордера,
кассовые книги и т.п. О том, что у нас будет проводиться проверка я узнал от
руководства, в частности от Карасева. Он же распорядился представить
проверяющим все необходимые документы. Я видел троих мужчин-
проверяющих, хотя, сейчас я затрудняюсь сказать два было проверяющих
или три, но не более того. Им было предоставлено помещение на Земляном
Валу, а также все необходимые документы в подлинниках и копиях, как на
электронных, так и на бумажных носителях. Проверяющие работали
примерно в течение месяца, обращались за документами к сотрудникам
бухгалтерии. В это время сотрудников бухгалтерии было еще много,
примерно человек 20. Проверяющие могли за документами или по
возникающим вопросам обратиться к любому сотруднику бухгалтерии по
направлению их деятельности. По результатам проверки был составлен акт,
который мне показал проверяющий. Как зовут проверяющего, я не помню.
Проверяющий сказал, что акт необходимо подписать генеральному
директору и главному бухгалтеру. Генеральный директор Черкасов был в то
время в отпуске, поэтому в моем присутствии с актом была ознакомлена
заместитель Черкасова - Яковенко, которая исполняла обязанности
генерального директора. От бухгалтерии с актом была ознакомлена главный

 Отправлено: 08.05.07 11:26. Заголовок: 798 – Литовченко – 4

бухгалтеp Федорова, ознакомление происходило также в моем присутствии.
Я также ознакомился с актом.. Я не помню что было в акте, по-моему
Были отражены какие-то недостатки, но какие именно. В то время проверок у
Нас производилось много, я сейчас не моту вспоминп, что и в каких актах
Было отражено, существенного ничего в них не было, Сам я этот акт не
подписывал. Когда я был главным бухгалтером, я еще подписывал акты проверок после ознакомления с ними, после того, как в апреле 2005 года я стал вице-президентом по учету и контролю, я уже никаких актов не подписывал.

Вопрос следователя: вам для обозрения предъявлен акт ревизии № 608-НП от 20 сентября 2005 года. Что вы можете сказать о проведении этой проверки?
Ответ: я ознакомился с актом проверки. Да, именно о проведении этой проверки я рассказал, именно этот акт подписывали Яковенко и Федорова в моем присутствии. Кто именно принес мне этот акт я не могу сказать, я мог забрать этот акт и в приемной. У нас все подлинники документов хранились в канцелярии, если кому-то из сотрудников нужен был какой-то документ, то он мог откопировать его для своей работы и хранить у себя. Но я вызывал к себе Яковенко и Федорову, они знакомились с актом в моем присутствии и подписывали его. При этом знакомились они с актом в разное время, и при этом никто не присутствовал. Сколько всего было экземпляров акта, я не помню. После этого все подписанные экземпляры я передал в приемную, кому были переданы в дальнейшем эти экземпляры акта, я не знаю. Я утверждаю, что именно этот акт я видел, именно с ним я знакомил Яковенко и Федорову. Они в моем присутствии прочитали этот акт. Однако, я не могу сказать как в мои руки попал этот акт, вероятно, я пришел в приемную и мне среди других документов дали и этот акт. Я лишь должен был ознакомить в актом соответствующих сотрудников, то есть организовать формальную сторону. В мои полномочия не входило подписание акта. По выходу из отпуска Черкасова, вероятно, он также был ознакомлен с этим актом, но я этого не делал, возможно, я разговаривал с Черкасовым об этой проверке, но подробностей разговора я не помню. Я полагаю, что цифры, отраженные в акте, могли быть взяты из бухгалтерского и финансового учета. Я надеюсь, что цифры соответствуют действительным обстоятельствам дела. Кто и при каких обстоятельствах составлял данный акт, я сказать не могу- Сам я никакого отношения к проведению этой проверки и составлению акта не имел, за исключением ознакомления с его текстом бухгалтеров. Уточняю, что учитывая, что проверок проводилось множество, скорее всего данный акт ко мне поступил через канцелярию, или мне его, передали в приемной.

 Отправлено: 08.05.07 11:26. Заголовок: 799-800 – Литовченко – 1

«15» июня 2006 г - – Протокол допроса - Литовченко Сергей Владимирович

Вопрос следователя: расскажите, из каких источников формировался складочный капитал КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ: складочный капитал формировался из взносов физических и юридических лиц, других вложений в складочный капитал не было. Поступление денежных средств отражалось на счете 75.

Вопрос следователя: расскажите об источниках финансирования деятельности КТ «Социальная инициатива и компания» в период с 2000 по настоящее время? От какой деятельности КТ получало выручку, в каких объемах и как это отражалось в бухгалтерском учете? От какой именно деятельности КТ получало прибыль, в каком объеме? Как это отражалось в бухгалтерском учете? Были ли у товарищества убытки и в чем они выражались?
Ответ: источниками финансирования деятельности КТ были взносы физических и юридических лиц, доходы от размещения свободных денежных средств в ценные бумаги и депозиты, кредиты банков, вексельный займ в соответствии с действующей в КТ вексельной программой. Как таковой выручки у КТ не было, внереализационная выручка была от размещении свободных денежных средств в ценные бумаги и депозиты, это отражалось на счете 91 (прочие доходы). В каких объемах была такая выручка.я сказать-не могу, это можно увидеть из балансов, помню, что в 2003 или 2004 г внереализационная выручка составила около 19 млн. Рублей. Коммерческую

 Отправлено: 08.05.07 11:29. Заголовок: 801 – Литовченко – 2

Деятельность КТ не вело, ни из каких источникв прибыли не получали. По баллансу у нас убытков не было

Вопрос следователя: согласно текстам докторов инвестиционного
вклада, заключенным с вкладчиками, вкладчики обязаны внести денежные
средства в течение пяти банковских дней с момента заключения договора в
наличном виде или перечислить по безналичному расчету. Эти взносы
должны были быть зачислены в складочный капитал товарищества. После
этого вкладчик имел право получать часть прибыли, причитающуюся на его
долю в складочном капитале. Как определялась часть прибыли, подлежащая
выплате вкладчикам? Производились ли выплаты прибыли вкладчикам? Как
это оформлялось документально и как отражалось в бухгалтерском учете КТ?
Ответ: как выплата дивидендов вкладчикам отражалась в бухгалтерском учете КТ я сказать не могу, поскольку я занимался организацией работы бухгалтерии. Кто непосредственно из бухгалтеров занимался бухгалтерскими проводками может сказать Кендысь. Юридическим управлением готовились предложения на утверждение президента на основании учредительных документов, касающиеся выплаты дивидендов вкладчикам. После утверждения президентом юристы готовили все необходимые документы, механизм оформления документов я рассказать не могу. К нам в бухгалтерию поступало решение о выплате дивидендов вкладчикам, на основании которого составлялся реестр совместно с финансовым управлением на выплату вкладчикам дивидендов. Реестр и решение поступали на утверждение президенту. Суммы выплат определялись исходя из вложенной вкладчиком суммы с учетом процента по окончании финансового года. Выплата осуществлялась путем перечисления начисленных дивидендов по безналичному расчету. Если и были выплаты дивидендов через кассу, то это были единичные случаи, в основном старались перечислять'деньги на счета вкладчиков. При этом от вкладчиков в бухгалтерию поступало заявление с просьбой выплатить заявление, где указывался расчетный счет, куда необходимо было зачислить деньга. В финансовом управлении на каждого вкладчика заводилась карточка, где отражалось движение денежных средств - поступление денег в КТ от вкладчика, начисление и выплата дивидендов, и в случае расторжения договора отражался окончательный расчет. Кроме начисления дивидендов никаких начислений вкладчикам не производилось. Этим в финансовом управлении занимался Ходов Валерий Николаевич. В бухгалтерии каждому вкладчику открывался лицевой счет, все указанные выше движения денежных средств вкладчика отражались на лицевом счете и по счету 75. Менеджеры инвестиционного управления, непосредственно занимавшиеся с вкладчиками, направляли им уведомления о начислении дивидендов и их объеме. Из средств, поступающих от вкладчиков, на выплату дивидендов денежные средства не использовались. Для этих целей использовались денежные средства из внереализационной выручки.

 Отправлено: 08.05.07 11:31. Заголовок: 802 – Литовченко – 3

Вопрос следователя: в тексте инвестиционных договоров, заключенных
КТ с вкладчиками, укачазо, чти при расторжении договоров возврат
Денежных средств производится по котировкам паев. Однако в договоре не
Указано, что эго за паи, Поясните, производился ли возврат денежных средств
вкладчикам, что имелось при этом внилу под котировкой пая для взноса
вклачика в складочный капитал? Как определялась котировка наев?
Ответ: выплатой денежных средств при расторжении договоров мы занимались. Выплата производилась по уже принятому решению. Решение должно было быть подписано лицом, имеющим право первой подписи, то есть президентом, первым вице-президентом, генеральным директором. Для осуществления выплаты было достаточно одной из этих подписей. При отсутствии подписи выплаты бухгалтерия не производила. Что такое паи и котировка паев, я не могу сказать, к нам поступало уже готовое решение. Этот вопрос необходимо адресовать инвестиционному управлению.

Вопрос следователя: согласно условиям инвестиционных договоров денежные средства, поступающие от вкладчиков, должны были быть зачислены в складочный капитал. Согласно дополнительным соглашениям, являющимся неотъемлемой частью инвестиционных договоров, взнос по договору инвестиционного вклада «следует считать как инвестиционные средства, направленные на приобретение права на земельные паи». Поясните, зачислялись ли денежные средства в складочный капитал, как это отражалось в бухгалтерском учете? Находило ли отражение в бухгалтерском учете и как именно перевод денежных средств из складочного капитала товарищества в инвестиционные средства? С какой целью это делалось?
Ответ: я не могу объяснить с какой целью заключались дополнительные соглашения и что значит «считать как инвестиционные средства», я пояснить не могу. Для целей бухгалтерского учета это роли не играло. При поступлении денежных средств от вкладчика на счет КТ, они учитывались на 75 счете, после этого ни на какой другой счет как какие-то «инвестиционные» средства деньги не переводились.

Вопрос следователя: согласно условиям тех же инвестиционных договоров вкладчики были вправе знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества, а товарищество в свою очередь обязано было делать это. Поясните как осуществлялось ознакомление вкладчиков с указанными документами? Предоставляла ли бухгалтерия указанные документы для этих целей, кому именно? Присутствовали ли при ознакомлении вкладчиков с отчетами и балансами сотрудники бухгалтерии, если нет, то почему?
Ответ: в соответствии с учредительными документами и договорами бухгалтерия предоставляла в распоряжение менеджеров инвестиционного управления копии балансов и отчетов. При желании вкладчики обращались к менеджерам и те знакомили их с документами. Как это происходило, я не знаю, сотрудники бухгалтерии при этом не присутствовали. В случае возникновения у вкладчиков вопросов, касающихся бухгалтерской учета

 Отправлено: 08.05.07 11:32. Заголовок: 803 – Литовченко – 4

Менеджер вместе с вкладчиков обращались в Бухгалерию и сотрудник
Бухгалтерии давал необходимые пояснения.

Вопрос следователя: производиось ли уведомление вкладчиков в том,
что внесенные ими в КТ в целях получения жилья денежные средства
использовались товариществом на строительство различных центров и
объектов, не имеющих отношения к жилью, а также на обеспечение
деятельности самого товарищества, т.е. хозяйственные нужды, заработную плату и т.д.?
Ответ: этот вопрос необходимо также адресовать инвестиционному управлению, поскольку они непосредственно работали с вкладчиками.

Вопрос следователя: поясните, на каком основании денежные средства вкладчиков использовались на строительство объектов, не имеющих отношения к жилью, на хозяйственные и иные нужды КТ? Кто принимал такие решения? За счет чего должны были быть восполнены затраты, необходимые для строительства жилья? Были ли вы согласны с подобным положением дел, если нет, то доводили ли вы свою точку зрения до руководства, какова была реакция?
Ответ: я получал указания руководства на какие цели направить денежные средства. Решения о создании всевозможных новых структур, фондов, о направлении затрат и т.п. принимал непосредственно Карасев. Помимо того, давались соответствующие заключения аналитиков. С учетом этого всего, учитывая, что доходная часть баланса превышала расходную, деятельность компании опасений не вызывала. Исходя из этого я к руководству компании по вопросам использования денежных средств не обращался.

 Отправлено: 08.05.07 11:38. Заголовок: 804- Литовченко - 1

«20» июля 2006 г - – Протокол допроса - Литовченко Сергей Владимирович

1. Фамилия, имя, отчество Литовченко Сергей Владимирович
2. Дата рождения 26.05.1961
3. Место рождения г. Уфа Башкирия
4. Место жительства и (или) регистрации Московская область. Люберецкий район, п. Томилино, ул. Ахматовой, д. 1, кв.2, тел. 514-97-65
5. Гражданство Российской Федерации
6. Образование высшее, 1982 год Уфимский филиал Московского технологического института, специальность бухгалтерский учет
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении сын 14 лет
8. Место работы или учебы временно не работает
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
10. Наличие судимости со слов не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт 46 02 945668, выдан 18.06.2002 Павлово-Посадским ОВД Московской области

 Отправлено: 08.05.07 11:40. Заголовок: 805- Литовченко - 2

Вопрос следователя: как была оборудована касса в КТ "СИ и К", кто осуществлял контроль за работой кассы, как именно, обнаруживались ли нарушения в работе кассы?
Ответ: когда офис находится на Маросейке, для кассы был выделен отдельный кабинет, оборудованный железной дверью и окошком, через которое производились расчеты. В помещении кассы был сейф. Кабинет был оборудован охранной сигнализацией, которая была выведена пульт охраны, расположенный в нашем же здании, охранники также были сотрудниками товарищества. После переезда на ул. Земляной Вал у кассиров был отдельный кабинет с сейфом, по-моему, там тоже была сигнализация с выходом на нашу охрану. Потом было оборудовано отдельное помещение на первом этаже. В кассе была железная дверь, сигнализация, работа с клиентами велась через три окошка. Доступ в кассу имели только кассиры. главный бухгалтер, его заместитель, сотрудники службы безопасности. Был составлен список лиц, которые могли войти в кассу, его определяла служба безопасности. Рядом с кассой стояла охрана. В операционно-кассовом зале была видеокамера, которая направлена была на лицо, стоявшее около окна кассы. Контроль за кассирами осуществляли я и мой заместитель Кендысь. В течение рабочего дня я подписывал приходные и расходные документы, на основании которых проводились кассовые операции. Примерно раз в 7-10 дней ко мне подходила старший кассир Болтрик Ольга с отчетами кассиров за этот период времени со всеми прилагаемыми к ними документами

 Отправлено: 08.05.07 11:45. Заголовок: 806 - Литовченко - 3

Кассовая кнага велась у нас в электронном виде и распечатывалась. Я
подписывал кассовые отчеты, при этом смотрел что зааписано в отчете и
какие приложены к нему документы. Несоотвстстний не было. Примерно раз
в квартал проводились внезапные проверки кассы силами сотрудников
бухгалтерии, председателсм комиссии была Кендысь Е.Г. У нас не было
постоянно действующей комиссии, по-моему, такого приказа в КТ "СИ и К
не было. Для проведения проверки Кендысь брала двух бухгалтеров и 1 присутствовавших на рабочих местах. Я помню, что была обнаружена недостача в сумме 20 тысяч рублен. Я разбирался с этим вопросом, мы не могли понять как так получилось, что по документам было все нормально, а денег в наличии не было. В результате кассиры сложились и внесли в кассу недостающую сумму. Больше я не припомню, чтобы были обнаружены недостачи. Однако из разговоров с Кендысь мне известно, что периодически в кассе обнаруживались недостачи и неразбериха. Излишков при проверке кассы обнаружено не было. Документально обнаруженные нарушения в кассе никак не оформляли. Банки также проводили проверки кассы, смотрели кассовые документы, нарушений в ходе таких проверок обнаружено не было. Для банков мы составляли акты внезапных проверок кассы, в которых также не отражали выявленные нарушения и недостачи, так как жалели работников кассы. Эти акты хранились в бухгалтерии с другими бухгалтерскими документами. При обнаружении нарушений, допущенных кассирами, я лично разговаривал с кассирами, проводил с ними беседы, требовал устранить нарушения, говорил им, что в противном случае они могут быть уволены. За период с 2000 по 2005 гг. в кассе работали 6 человек. Некоторые нз них из кассиров переходили работать в бухгалтерию.

Вопрос следователя: расскажите, как часто и с какой целью вы брали наличные деньги из кассы КТ «СИ и К», оформляли ли при этом какие-либо расходные документы и вносили ли в дальнейшем денежные средства обратно?
Ответ: я никогда из кассы ни на какие цели наличные деньги не брал. В КТ "СИ и К" я получал только свою заработную плату, которую выдавала бухгалтер Хуснуллина Алсу. Зарплату она выдавала не в кассе в кабинете бухгалтера. Это было вызвано тем, что был большой наплыв вкладчиков и было много сотрудников КТ "СИ и К", потому перед кассой скапливалось много народу. Хуснуллина работала бухгалтером расчетчиком, она знала сотрудников и выдавала им заработную плату, приказом это закреплено не было, но договор о материальной ответственности с ней заключен был еще тогда, когда она начинала работать в товариществе в качестве кассира.

Вопрос следователя: расскажите при каких обстоятельствах, с какой целью КТ "СИ и К" был приобретен банк? На какие средства? Что в дальнейшем произошло с этим банком?
Ответ: это был конец 2004 года. Карасев принял решение приобрести банк. Осуществить это было поручено Кусраеву. Какие именно задачи на этот счет Карасев поставил Кусраену, я не знаю, это происходило между

 Отправлено: 08.05.07 11:47. Заголовок: 807 - Литовченко - 4

ними. Как я понимаю, был найден банк. Был подписан какой-то договор
между КТ "СИиК" и теми, кто продавал банк. И настоящее время я
затрудняюсь скачать кто был продавцом банка. На основании служенной
засписки, подписанной Карасевым, были перечислены денежные средства в
размере от 10 до 30 миллионов рублей, точную цифру я указать не могу. Я
подписывал платежное поручение. Я не могу сейчас скачать куда были перечислены были денежные средства, поскольку сам я -этим вопросом не снимался, а лишь подписал платежное поручение как главный бухгалтер.

В тот период времени Карасев проводил собрание сотрудников КТ "СИ и К", но я сейчас не могу сказать было ли это собрание до того, как деньги за банк перечислили, или уже после того, как осуществили платеж. На собрании Карасев рассказывал о деятельности банка, который будет у КТ "СИ и К" - о направлениях деятельности, ставках по вкладам, призывал делать вклады именно в свой банк. Карасев подробно описал программы, по которым собирается работать банк. Со слов Карасева деятельность банка должна была быть направлена на работу со средними слоями населения, а не с богатыми людьми. Карасев говорил, что среди акционеров банка будут только физические лица, никаких юридических лиц не будет, никто акционеров не поглотит. Однако я не помню, пояснял ли Карасев зачем КТ "СИ и К" нужен этот банк. Я не высказывал своего мнения по вопросу приобретения банка, поскольку к решению этого вопроса я допущен не был, мое мнение никого не интересовало. Я считаю, что если бы банк стал работать по программам, озвученным Карасевым, он мог бы приносить нам прибыль. Карасев сказал, что те, кто хочет стать акционерами банка, должны внести на это деньги кто сколько может. С теми, кто хотел стать акционерами банка, заключались договоры инвестиционного вклада. На деньги, внесенные по этому договору, должны были быть приобретены акции банка. Я также заключил подобный договор и внес в несколько этапов более 100 тысяч рублей. Деньги поступали в кассу КТ "СИ и К" , кассирами оформлялись приходные кассовые ордера, квитанции от которых выдавались на руки лицам, внесшим денежные средства. Эти деньги учитывались на счете 75. были ли приобретены акции банка, я не знаю, мне никаких акций на руки не выдавалось, реестра акционеров я не видел. Потом я расторгнул договор и забрал свои деньги, это было скорее всего уже после того, как банк был продан. О причинах продажи банка мне ничего не известно. Я не знаю, были ли зачислены денежные средства от продажи банка на расчетный счет КТ "СИ и К", это происходило осенью 2005 года, я уже работал в ПТ "холдинг "СИ" и К" и отношения к этому вопросу не имел.

 Отправлено: 08.05.07 11:50. Заголовок: 808-809-Литовченко - 1

«02» августа 2006г – Протокол допроса - Литовченко Сергей Владимирович

Вопрос следователя: при проведении обыска 27 июля 2006 года у вас дома были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о проведении операций по конвертации валюты в банках, в частности, в МКБ «Евразия-Центр», КБ «Нефтяной», на крупные суммы. Поясните какие денежные средства и.с какой целью вы обменивали на валюту и как в дальнейшем ее использовали? Почему эти документы хранились у вас дома?
Ответ: изъятые у меня документы свидетельствуют о том, что я получал в КБ «Нефтяной» по кредитному договору № 068ф/04 от 24 сентября 2004 года кредит. При внесении в качестве погашения кредита денежных средств в банк, там оформлялись приходные кассовые ордера и одновременно выдавался документ, подтверждающий проведение операции. Кредитный договор также был изъят у меня при обыске. По обмену валюты в МКБ «Евразия-Центр» я пояснить ничего не могу, сумма в размере 500 долларов США были моими личными деньгами. Как у меня дома оказались остальные документы о конвертации валюты в этом банке, я не могу пояснить.

Вопрос следователя: в обнаруженных у вас приходных кассовых ордерах и документах, свидетельствующих о проведении операции в КК "Нефтяной», не укачано в качестве назначения платежа возврат по кредиту. Чем еще вы можете подтвердить, что это денежные средства были внесены Вами именно на погашение кредита?

 Отправлено: 08.05.07 11:56. Заголовок: 810 - Литовченко - 2

Ответ: при получении мною кредит банком мне был открыт лицевой
счет. При внесении мною денежных среде в банк в приходном кассовом
ордере указывалось как основание платежа внесение денежных
средств на этот лицевой счет

Вопрос следователя: также у вас дома при обыске Пыли обнаружены аналогичные документы на имя Черпышовой Л.П., Юрочкммон И.М. Какие денежные средства обменивали они, передавали ли после обмена деньги вам. как вы ими распорядились, почему эти документы хранили у себя дома?
Ответ: Чернышева была сотрудником КПК, а Юрочкина - по-моем\. кассир КТ "СИ и К". Вероятно, что у меня не было с собой паспорта, потому я просил их обменять мои личные денежные средства, которые я должен был внести на свой лицевой счет в банке в погашения полученного мною кредита.

Вопрос следователя: Кроме того, у вас были обнаружены и изъяты приходные и расходные кассовые документы КБ «Нефтяной», свидетельствующие о проведении денежных операций. Поясните, какие денежные средства вы вносили на счета в указанный банк, какие — получали? Как ими распоряжались и на каком основании? Чем это подтверждается документально?
Ответ: эти документы также свидетельствуют о внесении мною в банк денежных средств по погашению того же кредита, либо о расчетах по пластиковой карте. Банк по своему усмотрению мог менять номер лицевого счета, это оформлялось дополнительными соглашениями. Эти дополнительные соглашения также, по-моему, были изъяты при проведении обыска.

Вопрос следователя: у вас были изъяты бланки договоров, заверенные подписями от имени генерального директора ООО «НиКар-Сервис» Романенковой и печатью общества в одностороннем порядке. Что вы можете пояснить по поводу этих" договоров?
Ответ: это договоры, которые должны были быть заключены всеми жителями поселка Томилино на обслуживание канализационно-насосной станцией. Такие договоры раздавали всем жителям, но они так и не были заключены. Кем ведется обслуживание станции, мне не известно, по какой причине у меня оказалось несколько таких договоров, я не помню.

Вопрос: поясните, по какой причине у вас дома хранился подлинник акта инвентаризации наличных денежных средств по состоянию на 10 апреля 2006 года, а не в бухгалтерии ЗАО «Социальная инициатива»? кто вам его принес и с какой целью?
Ответ: при проведении инвентаризации денежных средств 10 апреля 2006 года я не участвовал, с 12 апреля 2006 года в течение почти месяца и находился на стационарном лечении, мне туда привезли этот акт для подписи. Привез его, по-моему, водитель. Я подписал акт, один экземпляр оставался у меня. По окончании лечения в ЗАО "Социальная инициатива" уже никого из сотрудников не было, потому акт так и остался у меня

 Отправлено: 08.05.07 11:59. Заголовок: 811 - Литовченко - 3

Вопрос: что вы можете пояснить по обнаруженной у вас копии
служебной записки по вопросу постройки жилого объекта для вас? С какой
целью была написана эта служебная записка, как определялась цена объекта
и т.п.?
Ответ: служебная записка была оформлена с целью определения цены
ипотечно-залогового договора. Я не могу сказать, как определялась цена в
случаях с другими сотрудниками, в моем случае я обратился к Карасевой, в
полномочия которой входило оформление служебных записок и решение
вопросов с президентом. Карасева оформила служебную записку, презндент
подписал ее. затем был оформлен ипотечно-залоговый договор. по-моему с
ЗАО «Социальная инициатива». Договор также был изъят в ходе обыска.

Вопрос следователя: согласно бухгалтерским документам, изъятым в КТ "СИ и К", денежные средства с расчетных счетов перечислялись на расчетный счет ЗАО «Социальная инициатива» в соответствии с договором Хз 1248 от 14.07.2000 года; на приобретение векселей, на приобретение валюты, на депозитный счет в банке, другим юридическим лицам -поставщикам; за рекламные услуги; в 2001 году за семинар в Австрии; на приобретение путевок и в качестве благотворительной помощи: в ЖСК «Отрадное АРМ» (долевое участие по договору от 12.07.2001 года): на выкуп доли ООО «Иппос»; на приобретение депозитного сертификата; в доверительное управление; по договорам займа; администрации Одинцовского района. Строительство жилья оплачивалось путем взаимозачетов и авансом. Поясните, почему денежные средства практически не использовались, либо использовались в минимальных объемах на строительство жилья, а использовались на всевозможные иные цели?
Ответ: решение о перечислении денежных средств принималось не мною, ко мне в бухгалтерию поступали письменные указания, оформленные в виде резолюций президента, вице-президента, генерального директора на счетах, служебных записках, договорах. Я только выполнял эти указания. По собственной инициативе на основании счетов или иных документов без этих резолюций я не мог сделать никакого перечисление денежных средств.

Вопрос следователя: были ли открыты у КТ "СИ и К" валютные счета? Производились ли какие-либо расчеты в иностранной валюте? Какие именно? Как использовалась валюта в КТ "СИ и К" ?
Ответ: счета в валюте были открыты, в частности в МКБ «Евразия-Центр», по-моему, в «Альфа-банке». Счета были открыты по указанию президента. Я не могу сказать, проводились ли какие-либо операции по этим счетам, сам я никаких платежных документов о перечислении товариществом валюты не подписывал. О перечислениях в иностранной валюте могу лишь пояснить, что на Украине в г. Донецке у КТ "СИ и К" был филиал, там велось строительство объектов и перечислялись денежные средства. О перечислениях в долларах США или иной валюте мне ничего не

 Отправлено: 08.05.07 12:01. Заголовок: 812 - Литовченко - 4

известно. В КТ "СИиК"ни в наличном ниде, ни по безналичному расчоу и валюте никакие операции не проводились.

Вопрос следователя: согласно изъятым бухгалтерским документам КТ "СИ и К" были перечислены деньги в ОАО «Альфа-банк» на приобретение валюты. Какие именно деньги были использованы для этого? С какой целью
была приобретена эта валюта и как использована?
Ответ: денежные средства, поступившие на расчетный счет КТ "СИ и К", были перечислены в Альфа-банк для приобретения валюты. По-моему, это было один раз, точно не помню. С какой целью была приобретена валюты, я не могу сказать, как она была использована, я также не могу сказать вследствие того, что прошло много времени.

Вопрос следователя: вносились ли вкладчиками денежные средства по договорам инвестиционного вклада и долевого участия в иностранной валюте? Как это отражалось в бухгалтерском учете?
Ответ: нет, вкладчики вносили денежные средства только в рублях, в договорах указывались только счета в рублях. Никто из вкладчиков в иностранной валюте деньги на счета КТ "СИ и К" не вносил. В случаях, если вкладчики предлагали внести деньги в валюте, им предлагалось обратиться в банк и сделать перечисление в наши счета в рублях?

 Отправлено: 08.05.07 13:13. Заголовок: 813-814 - Литовченко - 1

«12» октября 2006 - Протокол допроса свидетеля - Литовченко Сергей Владимирович



Вопрос следователя: Расскажите о том, что Вам известно об обстоятельствах заключения инвестиционного контракта на строительство торгово - административного комплекса «Атриум» в г. Орегнбурге и порядке финансирования строительства данного объекта КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Обстоятельства заключения данного инвестиционного контракта мне не известны. Я вопросами контрактов не занимался. Об обременениях этого объекта мне ничего не известно. Сразу после заключения контракта КТ «Социальная инициатива и компания» начало финансирование данного проекта. В бюджете КТ "Социальная инициатива и компания" была отдельная строка по финансированию ТАК «Л гриум», все финансирование данного объекта производилось из I Центрального офиса КТ "Социальная инициатива и компания", в объект пыли вложены сотни миллионов рублей, точную цифру назвать не готов из-)а отсутствия документов. О наличии местных соинвесторов и объёме направленных ими инвестиций на строительство этого объекта, мне ничего не известно. Задачей бухгалтерии было учесть расходы, связанные со строительством и разнести их по бухгалтерским счетам. Прихода как такового по этому объекту не было. Как я помню, денежные средства направлялись напрямую генподрядчикам и прочим организациям, выполнявшим работы по объекту, без промежуточного направления на счёт филиала. Финансирование объекта ТАК «Атриум» прекратилось в 2005 г. из-за сложившейся ситуации вокруг КТ "Социальная инициатива и компания".

Вопрос следователя: Вам известно о порядке распределения денежных средств, которые привлекались филиалами КТ «Социальная шшцнагнка и компания» по линии Иивестнциоюшх фондов (Земельному, Жилищному, Энергетическому и прочим)?

 Отправлено: 08.05.07 13:23. Заголовок: 815-816 - Литовченко - 2

Ответ свидетеля: Согласно Положению, действовавшему в
тевариществе, , 30 процентов от всех средств, привлечённых филиалом,
подпежали перечислению на расчётный счёт центрального офиса. О том, что
стредства, привлекаемые по линии Инвестиционных фондов имели другой
порядок распределения между центральным офисом и филиалами, мне не
известно. Все средства, поступавшие по платёжным поручениям со счетов
филиалов на расчётный счёт центрального офиса шли единым потоком без
деления на источники поступления. Делением же средств по источникам и их
распределением занималось Инвестиционное управление, поэтому более
детально на этот вопрос могу ответить они.

Вопрос следователя: Вам известно о существовании в КТ «Социальная Тнициатива и компания» Фонда межфилиальной взаимопомощи? Если да, то :аким образом происходило его формирование и распределение?
Ответ свидетеля: Я слышал, что в товариществе существует такой фонд, по - моему, им руководил Кусраев М.Р. О том, как этот фонд формировался и функционировал, мне ничего не известно. Бухгалтерия товарищества каких - либо перечислений в этот фонд не проводила. Больше об этом фонде я ничего не знаю.

Вопрос следователя: Фиксировалось ли Вашей бухгалтерией, если редства, привлечённые на счёт филиала от вкладчика, не отправлялись на счёт центрального офиса, а расходовались самим филиалом на месте?
Ответ свидетеля: Да, такое было возможно, если эта сумма составляла (входила) в 70 процентов от общей суммы привлечённых средств и подлежала оставлению в филиале.

Вопрос следователя: Допускалось ли в товариществе оставление филиалом всех привлечённых средств от вкладчиков на счёте филиала для покрытия текущих расходов филиала? Если да, то в каких случаях и по решению кого именно?
Ответ свидетеля: Да, такое допускалось, если принималось решение о временном освобождении филиала от перечисления средств на счёт центрального офиса. Такое решение принималось на основании обращения директора филиала исключительно Президентом ТФПГ «Доступное жильё». Обращение директора могло быть либо в письменной форме (служебная записка на имя Президента или Первого вице - президента), либо в форме личного обращения к Президенту. В этих случаях Президент ставил свою визу на служебной записке о временном освобождении от перечислений в центральный офис, либо давал указание Первому вице - президенту дать такое распоряжение. Я помню, что по некоторым филиалам такие решения принимались, но по каким именно, не помню.

Ежеквартально в объединённую бухгалтерию представлялись оборотные ведомости, в которых числились все поступления, независимо от их перечисления в центральный офис, с указанием вкладчиков, внёсших их.

Вопрос следователя: Принималось ли такое решение в отношении Филиала КТ «Социальная инициатива и компания» к г. Иваново.
Ответ свидетеля: Не помню


Вопрос следователя: Каким образом доводились до директоров филиалов итоги работы КТ «Социальная инициатива и компания» и дульнейшие ее перспективы развития?
Ответ свидетеля: Итоги и планы работы компании доводились до директоров компании на общих семинарах, проводимых Карасевым Н.Ф

 Отправлено: 08.05.07 13:32. Заголовок: 817-819 - Литовченко

«19» октября 2006 - Протокол допроса свидетеля - Литовченко Сергей Владимирович

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить по поводу приобретения земельных участков КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинг «СИ и К»? За счет каких средств приобретались земельные участки?
Ответ свидетеля: Подбором земельных участков занималось управление развития, которое до октября 2004 года входило в состав КТ "СИиК", а с октября 2004 года по апрель 2005 года управление развития входило в состав ПТ "СИиК", в это время ПТ возглавлял Карасев НФю Какие участк и сколько участков было оформлено на ПТ "Холдинг СИиК", КТ "СИиК" я сказать не могу, так как не помню, этим занималось управление развития. С какой целью земельные участки оформлялись на ПТ "Холдинг "СИиК", хотя ПТ строительством не занималось, я не знаю. На КТ "СИиК земельные участки приобретались за счет средств, привлекаемых от вкладчиков по договорам инвест.вклада, за счет

доходов от депозитов, векселей. ПТ "Холдинг "СИиК" приобретало
земельные участки за счет остатка на расчетном счете - то есть за счет поступлений в складочный капитал полного товарищества (деньги в складочный капитал ПТ поступали из КТ "Социальная инициатива и компания", имевшего основной источник дохода от средств вносимых вкладчиками в складочный капитал по договорам инвестиционного вклада), а также за счет дохода от размещенных денежных средств, а также заемных средств. Денежные средства на приобретение земельных участков как в КТ "Социальная инициатива и компания", так и в ПТ «СИ и К» выделялись только по указанию Карасева Н.Ф. (по его резолюции - «оплатить»). Оплата земельных участков могла проходить еще до оформления права собственности на эту землю. В частности, несколько земельных участков было приобретено в Заокском районе Тульской области и оформлено на ПТ «Холдинг «Си и К», также ПТ «Холдинг «СИ и К» приобретало несколько земельных участков в г.Сергиевом Посаде Московской области. КТ "Социальная инициатива и компания" также активно приобретало земельные участки в Сергиево-Посадском районе, г.Сергиев Посад, в Дмитровском районе Московской области и в других районах Московской области.

 Отправлено: 08.05.07 13:36. Заголовок: 820 - Литовченко

Литовченко Сергей Владимирович
Московская область, Люберецкий район, пи. Томилино, ул. Ахматовой, д. 1. кв.2

ПОВЕСТКА
о вызове на допрос

В соответствии со ст. 172 УПК РФ Вам надлежит прибыть "20" ноября 2006 г. к 10 ч 00 мин
в Генеральную прокуратуру РФ по адресу: г. Москва, Технический переулок, д.2 кабинет № 414
к старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старшему советнику юстиции Морозову А.Г,для допроса в качестве обвиняемого

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренном ст.50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника следователем Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по тел. 265-97-77, 265-96-03 или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст.113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Старший следователь по особо важным делам
А.Г. Морозов

 Отправлено: 08.05.07 13:38. Заголовок: 821-822 - Литовченко

Литовченко Сергею Владимировичу
Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Ахматовой, д. 1, кв.2

В соответствии с ч.2 ст. 172 УПК РФ уведомляю, что Вам необходимо явиться к 10 часам 20 ноября 2006 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (г. Москва, переулок Технический д. 2) для предъявления обвинения по уголовному делу № 18\ 377425-06.

Дополнительно разъясняю, что Вы можете самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника на основании ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В случае неявки в указанное время без уважительной причины Вы можете быть подвергнуты приводу, а в отношении Вас будет избрана соответствующая мера пресечения.

Старший следователь по особо важным делам
А.Г. Морозов

 Отправлено: 08.05.07 13:43. Заголовок: 823-825 - Литовченко

"20" ноября 2006 г - ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого - Литовченко Сергей Владимирович

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:
Процессуальные права обвиняемого мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ. С текстом постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого я ознакомлен. Виновным я себя не признаю ни по одному пункту предъявленного обвинения. В настоящий момент я не готов давать показания по предъявленному обвинению, т.к. текст данного документа имеет значительный объем и мне необходимо время для детального изучения постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого от 20 ноября 2006 года.

Прошу перенести мой допрос в качестве обвиняемого на 23 ноября 2006 года, когда мной будет изучен данный документ и я бы смог дать развернутые показания по существу предъявленного мне обвинения.

 Отправлено: 08.05.07 13:51. Заголовок: 826 - Литовченко - 1

"21" ноября 2006 г - ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого - Литовченко Сергей Владимирович

Вопрос: 20.11.2006 г. Вам было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст.174.1 УК РФ. При допросе в качестве обвиняемого Вы пояснили , что не признаете себя виновным ни по одному пункту предъявленного обвинения.
поясните, с чем конкретно Вы не согласны ?

Ответ: Я не имел никакого отношения к заключению договоров с вкладчиками. Я не имел никакой материальной выгоды от работы в КТ «Социальная инициатива и компания» кроме того что получал заработную плату и иногда премии. В ряде

 Отправлено: 08.05.07 13:57. Заголовок: 827 - Литовченко - 2

другиз управлений заработная плата была значительно выше и напрямую
зависела от количества заключенных договоров. Никакого хищения денежных
средств я не соперншл и не был осведомлен о том, что кто-то не имеет намерений
осуществлять строительство. Из того что я успел прочитать в посганонлении о
привлечении меня и качестве обвиняемого я успел понять, что я имел какое-то
отношение к финансовой политике товарищества. На самом деле я не имел
никакого отношения к определению финансовой полигики и ценообразованию,
этим занималось другое управление. Из текста постановления о привлечении в
качестве обвиняемого мне не совсем понятно, какова моя роль в приобретении
Карасевым Н.Ф. коттеджа через ЖСК «Отрадное АРМ». Я не осуществлял
никаких действий по получению Карасевым коттеджа, кроме того, что бухгалтер
вел учет затрат на строительство коттеджа. О том что коттедж строится для Карасева Н.Ф. мне стало известно, когда юристы стали оформлять право собственности на него. Строящийся коттедж находился на балансе ЖСК «Оградное АРМ». Хочу отметить, что я устроился на работу в коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» в конце 2000 года. Само пшршдество было создано в 1999 году, поэтому мне не известно, для каких целей создавалось товарищество. Кроме того, хочу отметить, что я не был знаком с Карасевым Н.Ф. до своего трудоустройства в КТ «Социальная инициатива и компания» и дружеских отношений с ним не поддерживал. После трудоустройство в товарищество отношения с Карасевым Н.Ф. носили только служебный характер, т.к. в компании был принцип единоначалия. Я не совершал никаких действий связанных с приобретением валюты со счета КТ «Социальная инициатива и компания» для нужд семьи Карасева Н.Ф. и свих нужд. Мне известно, что у Карасева Н.Ф. в «Альфа-банке» был открыт валютный счет, однако о движении денежных средств по этому счету мне ничего не известно.
Хотелось бы отметить, что все денежные средства перечислялись только на
основании письменной резолюции Карасева Н.Ф., который лично проверял
это направление деятельности. По собственной инициативе я не имел права
осуществлять какие бы то ни было платежи. Мне не известно, осуществлялись ли
кем-либо незаконные платежи при осуществлении строительства объектов по
ул Маршала Рокоссовского, т.к. для меня основанием для осуществления платежа
нужно письмеиное указание Карасева Н.Ф. Платежей носивших явно незаконный
характер мной замечено не было. Я не имел преступного сговора ни с Карасевым
НФ с членами его семьи. Вся моя деятельность в коммандитном
товариществе «Социальная инициатива и компания» на должности главного
бухгалтера осуществлялась в рамках должностной инструкции. Я как главный
бухгалтер обладал правом второй подписи финансовых документов
товарищества, право первой подписи было у Карасева Н.Ф. Иногда бывали случаи
когда по прямому указанию Карасева Н.Ф. открывались счета в банках,
без разъяснения целен открытия данного счета. Точное наименование данного банка я
не помню, но в его названии фигурировало слово «нефть». В данный момент по
существу предъявленного обвинения мне больше пояснить нечего, т.к. изучение
постановления о привлечении в качестве обвиняемого мной еще не завершено.

 Отправлено: 08.05.07 14:10. Заголовок: 828 - Литовченко - 1

Согласен
Заместитель Генерального и прокурора Российской Федерации
государственный советник юстиции 1 класса
Гринь В.Я.

20 ноября 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

г. Москва
20 ноября 2006 года

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А. Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,
УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2005 г. СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. "б", ч.3 , ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005 г. уголовное дело № 346710 соединено с уголовными делами №№23163,25020, 37164,20408,05165099, 19201,011-1571-2005,34388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 г. уголовное дело №346710 соединено с уголовным Делом №045001, 23.01.2006 г. с уголовным делом №324492, 02.02.2006 г. с Условными делами №№195 и 32001; 03.02.2006 г. с уголовным делом №145; №.02.2006 г. с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404, 48417, 37478, 109891, 119250,119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75,2006320044. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.

 Отправлено: 16.05.07 18:22. Заголовок: 829 – Литовченко – 2

Постановлением Первого заместителя Генерального прокурора РФ
от 12.04.2006 г, уголовное дело передано для дальнейшего.
расследования в управление по расследованию особо важных дел Генерельной
Прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18.377425-06

12.04.2006 уголовное дело принято мною к своему производству.

Предварительным следствием установлено, что Литовченко СВ. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы участниками которой являлись Президент КТ Карасев Н.Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н.И. и начальник правового управления Мошкина Л.Н., на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.

При этом Литовченко СВ., являясь главным бухгалтером КТ, а затем с 01.10.2004 г. главным бухгалтером объединенной бухгалтерии полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а с 01.04.2005 г. вице-президентом по бухгалтерскому учету.; и контролю - начальником управления бухгалтерского учета и контроля с правом первой подписи полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», используя свои полномочия, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и [прочими нормативными актами по бухгалтерскому учету и, действуя согласно 'отведенной ему роли, организовывал прием денежных средств вкладчиков в кассу КТ и обеспечивал возможность их поступления на имеющиеся расчетные счета и дополнительно открываемые расчетные счета в кредитных учреждениях, а также составлял, оформлял и обрабатывал первичные бухгалтерские документы, на основании
которых осуществлялся объемный вывод привлеченных денежных средств от вкладчиков из сферы строительства и направление их на иные цели, с целью последующего завладения ими и распоряжения по своему усмотрению,

После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Литовченко СВ. в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. обеспечивал их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации к предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество, для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что КТ "Социальная инициатива и компания" имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации. Ходящие в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложившие свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости,

В настоящий момент по делу признаны потерпевшими более 5600 человек. которыми заявлены иски па общую сумму более 530 миллионом рублей.

20 ноября 2006 года Литончснко СВ. предъявлено обвинение в совершении

 Отправлено: 16.05.07 18:23. Заголовок: 830 – Литовченко – 3

преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от
08.12.2003 г.). ч.4 ст. 174-1 УК РФ (и редакции Федерального закона от 21.07.2004г, №73-Ф3).

Литовченко СВ. обвиняется в том, что действуя совместно и согласованно с Карасевой И.И., Карасевым П.Ф., МошкиноЙ Л.Н. в период с 25.01.2001 г. по 15.08.2005 г. и не имея обязательного пакета документов, позволяющего начать строительство жилых комплексов по адресам: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству, привлекая вкладчиков ценой жилья значительно ниже рыночной, в г.Москве организовали заключение 525 договоров инвестиционных вкладов, договоров долевого участия в инвестировании строительства и инвестиционно-обменных (разменных) договоров с 605 вкладчиками, в которых сроки окончания строительства либо не были указаны, либо были растянуты на длительный период времени.

Привлеченные от вкладчиков обманным путем денежные средства аккумулировались на расчетных счетах КТ, открытых в кредитных организациях в период с 2001-2005 г.г., то есть были незаконно изъяты у собственников и являлись преступными доходами, которыми Литовченко СВ. совместно с членами организованной преступной группы Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И. и Мошкиной Л.Н. беспрепятственно пользовался и распоряжался по собственному усмотрению.

Основная сумма похищенных денежных средств вкладчиков в размере
612 644 379 рублей 71 коп. была выведена Литовченко СВ. и другими членами
организованной преступной группы из сферы строительства для удовлетворения
корыстных потребностей членов группы путем совершения различных финансовых
махинаций, в том числе приобретения валюты, а также строительства объектов
недвижимости.

С целью вложения денежных средств, добытых преступным путем, в
строительствоо объектов недвижимости с последующим обращением в свою
собственность, Литовченко СВ., Карасева Н.И., Карасев Н.Ф., и Мошкина Л.Н.,
используя свое служебное положение, действуя по разработанному Карасевым
плану и под его непосредственным руководством, согласно отведенным им ролям в организованной преступной группе, легализовали (отмыли) похищенные ими денежные средства вкладчиков на общую сумму 111 727 307 рублей 60 коп.. То есть в крупном размере, путем совершения финансовых операций и сделок с преступными доходами, на строительство коттеджа для личных нужд Карасева "Ф., Карасевой Н.И., а также на покупку валюты (путем перечисления похищенных денежных средств вкладчиков на счет №40702840500000000193 в ^АО «Альфа-банк»), предназначенной для личных нужд членов организованной группы.

Допрошенный в качестве обвиняемого Литовченко СВ. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, отдачи показаний отказался.

Обвиняемый Литовченко СВ. на учетах в наркологических и психоневрологических диспансерах не состоит, по состоянию здоровья может содержаться в условиях следственного изолятора.

 Отправлено: 16.05.07 18:23. Заголовок: 831 – Литовченко – 4

Обвиняемый Литовченко С И. не являемся лицом, я отношении которого
применяется особый порядок производства, предусмотренный ст 52 УПУ РФ.

Местом производства предварительного следствия по настоящему
Уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: г.Москва Технический переулок, д.2.

Но данным МВД и ФСБ России Лнтовченко СВ. имеет заграничный паспорт, намеревается покинуть территорию
России.

Находясь на свободе, Литовченко СВ. может скрыться от органов
следствия и суда, уничтожить и фальсифицировать доказательства,
изобличающие его и других членов организованной преступной группы в
совершении преступлений, а также предметы и документы, имеющие значение
для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет
возможность угрожать свидетелям, активно противодействует расследованию.

Принимая во внимание, что Литовченко СВ. обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, не работает, намеревается выехать за границу, находясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, оказать противодействие в осуществлении расследования, в отношении него не может оыть избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

На основании изложенного, учитывая тяжесть преступлений в совершении которых обвиняется Литовченко СВ., данные о его личности, состояние здоровья, возраст. семейное положение и род занятий, руководствуясь ст.97-101 и 108 УПК

ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы, об
Избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
Обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича. 26 мая 1961 года рождения.
уроженца г.Уфы, гражданина Российской Федерации, не работающего, ранее не
судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Московская область.
Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. Экопарк, ул. Ахматовой, 1. кв. 2.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции
А.Г Морозов

 Отправлено: 16.05.07 18:24. Заголовок: 832 – Литовченко – 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об избрании меры пресечении в виде заключении под стражу

Москва
«21» ноября 2006 гг..

Федеральный судья Басманного районного суда города Москвы Расновский А.В., с участием прокурора отдела по надзору за расследованием особо важных дел управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Зиновой С.Н., обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича, 26 мая 1961 года рождения, уроженца г. Уфы. Башкирии, зарегистрированного по адресу: Московская область. Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. Экопарк, ул. Ахматовой, д.1, кв.2, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении ребенка 1991 года рождения, не работающего, ранее не судимого, адвоката Лебедева И.Ю., предоставившего удостоверение и ордер, при секретаре Аносовой С.А., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старшего советника юстиции Морозова А.Г. о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Литовченко СВ.. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года). ч.4 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 73-ФЗ от 21 июля 2004 года).

Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора Зиновой С.Н., обвиняемого Литовченко СВ., адвоката Лебедева И.Ю.,
УСТАНОВИЛ:

Органами уголовного преследования Литовченко СВ. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч,4 ст. 159 УК РФ (в редакции дерального закона № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 73-ФЗ от 21 июля 2004 года).

Настоящее уголовное дело возбуждено 12 сентября 2005 года следователем СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.З ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарншесгва «Социальна» инициатива и компания», с согласия заместителя Басмаитм-о межрайонного прокурора Москвы.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации от 29 декабря 2005 года уголовное дело № 340710 ».. соединено с
уголовными делами № № 23163, 25020, 371М, 20408, 1571-2005, 39388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен №346710

 Отправлено: 16.05.07 18:25. Заголовок: 833 – Литовченко – 2

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации от 17 января 2006 года уголовное дело № 346710 соединено с
уголовным делом № 045001, ..... Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.

Постановлением первого заместителя Генерального прокурора российской Федерации от 12 апреля 2006 года уголовное дело передано да дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен №18/377425-06.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 07 сентября 2006 года заместителем Генерального прокурора Российской Федерации до 15 месяцев, то есть до 12 декабря 20.06 года.

20 ноября 2006 года Литовченко СВ. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 73-ФЗ от 21 июля 2004 года).

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя Генерального прокурора Российской Федерации следователь указывает, что в ходе предварительного расследования установлено, что Литовченко СВ. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись Президент КТ «Социальная инициатива и компания» Карасев Н.Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н.И. и начальник правового управления Мошкина Л.Н., на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение. совершил хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.

При этом Литовченко СВ., являясь главным бухгалтером КТ, а затем с
2004 г. главным бухгалтером объединенной бухгалтерии полного
товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а с 01.04.2005
вице-президентом по бухгалтерскому учету и контролю - начальником
управления бухгалтерского учета и контроля с правом первой подписи полного
товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», используя свои
полномочия, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском
учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и
прочими нормативными актами по бухгалтерскому учеnу и. действуя согласно
отведенной ему роли, организовывал прием денежных средств вкладчиков в
кассу КТ и обеспечивал возможность их поступления на имеющиеся расчетные
счета и дополнительно открываемые расчетные счета в кредитных
учреждениях, а также составлял, оформлял и обрабатывал первичные
бухгалтерские документы, на основании которых осуществлялся объемный

 Отправлено: 16.05.07 18:31. Заголовок: 834 – Литовченко – 3

вывод привлеченных денежных средств вкладчиков из сферы строительства и направление их па иные цели, с целью последующего завладения ими и распоряжения по своему усмотрению.

После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Литовченко С. В. в составе организованной преступной группы под руководством карасева Н. Ф. обеспечивал их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организацни и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество, для личного обогащения, причиня тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что КТ «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящие в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложившие свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.

В настоящий момент по делу признаны потерпевшими более 5600 человек, которыми заявлены иски на общую сумму более 530 миллионов рублей.

20 ноября 2006 года Литовченко С. В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ).

Литовченко С. В. обвиняется в том, что действуя совместно и согласованно с Карасевой H. И., Карасевым Н. Ф., Мошкнной Л. Н. в период с <___>01.2001 г. по 15.08.2005 г. и не имея обязательного пакета документов, позволяющего начать строительство жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству, привлекая вкладчиков ценой жилья значительно ниже рыночной, в г. Москве организовали заключение 525 договоров инвестиционных вкладов, договоров долевого участия в инвестировании строительства и инвестиционно-обменных (разменных) договоров с 605 вкладчиками, в которых сроки окончания строительства либо не были указаны, либо были растянуты на длительный период времени.

Привлеченные от вкладчиков обманным путем денежные средства аккумулировались на расчетных счетах КТ, открытых в кредитных организациях в период с 2001-2005 г.г., то есть были незаконно изъяты у собственников и являлись преступными доходами, которыми Литовченко С. В. совместно с членами организованной преступной группы Карасевым Н. Ф., Карасевой Н. И. и Мошкнной Л. Н. беспрепятственно пользовался и распоряжался по собственному усмотрению.
Основная сумма похищенных денежных средств вкладчиков в размере 612 644 379 рублей 71 коп. была выведена Литовченко С. В. и другими членами организованной преступной группы из сферы строительства для

 Отправлено: 16.05.07 18:45. Заголовок: 835 – Литовченко – 4

удовлетоворения личных потребностей членов гуппы путем совершения
различных финансовых операций, в том числе числе приобретения валюты, а также
строительсива объектов недвижимости.

С целью вложении денежных средств, добытых преступных путем, в
строительство объектов недвижимости с последующим обращением в свою
собственность, Литовченко СВ, Карасева НИ, Карасев НФ и Мошкина ЛН
используя свое служебное положение, действуя по разработанному Карасевым
Н.Ф. плану и под его непосредственным руководством, согласно отведенной им
ролям в организованной преступной группе, легализовали (отмыли)
похищенные ими денежные средства вкладчиков на общую сумму 111 727 307
рублей 60 коп, то есть в крупном размере, путем совершения финансовых
операции и сделок с преступными доходами, на строительство коттеджа для
личных нужд Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И., а также на покупку валюты (путем
перечисления похищенных денежных средств вкладчиков на счет
№40702840500000000193 в ОАО «Альфа-банк»), предназначенной для личных
нужд членов организованной группы.

Кроме того, в ходатайстве указано, что по данным МВД и ФСБ Росии
Литовченко СИ имеет заграничный паспорт, намеревается покинуть
территорию России. Находясь на свободе, Литовченко СВ. может скрыться от
органов следствия и суда, уничтожить и фальсифицировать доказательства,
изобличающие его и других членов организованной преступной группы в
совершении преступлении, а также предметы и документы, имеющие значение
для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет
возможность угрожать свидетелям, активно противодействует расследованию.
Принимая во внимание, что Литовченко СВ. обвиняется в совершении тяжкоого
и особо тяжкого преступлений, за которые законом предусмотрено наказание
только в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, не работает.,
и намеревается выехать за границу-, находясь на свободе, может продолжить
заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, оказать
противодействие в осуществлении расследования, в отношении него не может
быть избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Также в ходатайстве указано, что обвиняемый Литовченко СВ. на учетах
в наркологических и психоневрологических диспансерах не состоит, по
состоянию здоровья может содержаться в условиях следственного изолятора.

Обвиняемый Литовченко СВ. не является лицом, в отношении которого
применяется особый порядок производства, предусмотренный Гл 52 УПК РФ
В судебном заседании прокурор Зинова СЗ. ходатайство следователя
поддержала, пояснив, что Литовченко СВ. обвиняется в совершении
преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше 2 лет. на протяжении длительного времени
В ходе предварительного следствия получены сведения о том, что находясь на
свободе, Литовченко СВ может скрыться от органов сследствия и суда, оказать
воздействие на свидетелей, чем воспрепятствует производству по делу, принять
меры к уничтожению и сокрытию доказательств по уголовному делу.

Адвокат Лебедев НЮ. возражал против удовлетворения ходатайства
следователя поясним, что каких-либо доказательств, подтверждающих

 Отправлено: 16.05.07 18:53. Заголовок: 836 – Литовченко – 5

основания для избрания Литовченко СВ мерыпресечения в виде
заключения под стражу, указанные в ходатайстве следователя в
представленных материалах не имеется. Указанные следователем опасения о
том, что Литовченко СВ может совершить определенные действия
представленными материалами не подтверждены Согласно имеющимся
материалам Литовчснко СВ. в период 2006 года, то есть в период времени
производства по уголовному делу, неоднократно был допрошен следователем в
качестве свидетеля, от явки к которому не уклонялся За пределы России
Литовченко в течение 2006 года не выезжал. Литовченко СВ является
гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства в
Московском регионе, проживает вместе с семьей, в которой воспитывается
ребенок 1991 года рождения, ранее к уголовной ответственности не
привлекался. Оснований для избрания в отношении Литовчеико С.В меры
пресечения в виде заключения под стражу не имеется.

Обвиняемый Литовченко С.В. возражал против удовлетворения ходатайства следователя, пояснив, что по вызовам следователя всегда являлся. скрываться, уничтожать документы, препятствовать производству по уголовному делу намерений не имеет.

Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав
мнения сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
Литовченко С.В. подлежит удовлетворению.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом.
Обвинение Литовченко С.В. предъявлено в установленном законом порядке
Постановление о возбуждении ходатайства составлено с соблюдением
требований уголовно-процессуального закона и представлено в суд с согласия
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, следователем, в
производстве которого находится уголовное дело, в период производства
предварительного следствия.

Из представленных материалов следует, что Литовченко С.В. обвиняется
в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких
преступлений, в составе организованной группы, на протяжении длительного
времени. Литовченко С.В. обладает заграничным паспортом, в случае
предъявления обвинения имеет намерения скрыться, в том числе за пределами
Российской Федерации. По полученным в результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий, в период предварительного следствия, сведениям,
Литовченко С.В. скрывает от органов следствия документы, имеющие
отношение к делу, активно противодействует следствию, путем личных встреч
с женой Карасева Н.Ф. - Карасевой Н.И., а также сотрудниками КТ «СИ
и компания», проходящими по делу в качестве свидетелей, с целью
согласования линии поведения при проведении следственных мероприятий.

Согласно представленным материалам, указанные сведения, которые-
указывают на одни и те же обстоятельства, получены различными оперативно-
розыскными службами; ГУ МВД России по ЦФО. УФСБ по Москве и
Московской области, ОБЭП УВД ЦАО Москвы.

 Отправлено: 16.05.07 19:00. Заголовок: 837 – Литовченко – 6

При рассмотрении вопроса об изврании меры пресечения в виде
заключения под стражу суд учитывает, что Литовченко СВ обвиняется в
преступениях, за совершение которых предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше 2 лет. Обстоятельства преступления, данные о
личности Литовченко СВ., представленные материалы и содержащиеся в них
сведения, дают достаточные основания полагать, что находясь на свобода
Литовченко СВ. может скрыться от органов следствия и суда, и принять меры к
уничтожению или сокрытию доказательств по уголовному делы, оказанию
воздействия на свидетелей, чем воспрепятствует производству по уголовному
делу.

Указанные обстоятельства указывают на невозможность применения
иной, более мягкой меры пресечения. В связи с этим, оснований к отказу в
удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении Литовченко СВ. не имеется, а
соответственно, не имеется оснований для рассмотрения вопроса о принятии
решений, предусмотренных ч.7-1 ст.108 УПК РФ.

Судом также принимаются во внимание возраст обвиняемого Литовченко
СВ, его состояние здоровья, семейное положение, наличие места жительства в
Московском регионе, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
положительная характеристика.

Доводы стороны защиты о том. что соответствующие документы
оперативных служб, не являются доказательствами. суд считает
неосновательными. Оснований не принимать во внимание указанные
документы у суда не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича.
26 мая 1961 года рождения, уроженца г. Уфы. Башкирии, гражданина
Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский
городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения.

Федеральный судья
Расновский А.В.,

 Отправлено: 16.05.07 19:06. Заголовок: 838 – Литовченко – 1

«21» декабря 2006 - Протокол допроса обвиняемого - Литовченко Сергей Владимирович

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о предоставлении КТ "СИ и К" субординированного займа ЗАО АКБ «Инзенский» в июне 2005 года на сумму 16.000.000 рублей?

Ответ: в июне 2005 года я не являлся главным бухгалтером КТ "С И и К", я работал вице-президентом ПТ "Холдинг СИ и К". Кто-то из сотрудников банка «Инзенский» напрямую обращались к Карасеву НФ. вероятнее всего должно была быть оформлена служебная записка на перечисление денег для предоставленияэтого субординированного займа.

 Отправлено: 16.05.07 19:16. Заголовок: 839 – Литовченко – 2

Сам я эту записку не видел, и решения по этому вопросу никакого не
принимал. Поскольку в предъявленном мне для обозрения договоре займа в
нижней его части стоит подпись Мошкииой, я думаю, что служебная записка
была оформлена именно ею. Решение о предоставлении займа принимал сам
лично Карасев Н.Ф. При этом мне никто ничего не объяснял. Мне было
достоверно известно о том, что идет массовый отток денежных средств на
выплаты вкладчикам, у КТ "СИ и К" уже было много долгов. Однако против
решения Карасева никто не высказывался, никто никому ничего не говорил.
Мне принесли текст договора и служебную записку с резолюцией Карасева, я
отдал для исполнения. Кто именно принес мне документы, я не помню. Текст
договора, скорее всего, составляла Мошкнина Л.Н.

Вопрос следователя: на основании чего и по чьему решению тгот договор займа был расторгнут? Каким образом КТ "СИ и К" получало заемные денежные средства в сумме 16 миллионов рублей? Как они были учтены в бухгалтерском учете товарищества?
Ответ: после принятия решения о продаже банка велись переговоры изначштьно между Карасевым и новым руководством банка о возврате предоставленного кредита, как они происходили я не знаю. Карасева сказала мне съездить в банк и попробовать решить вопрос о возврате кредита, В то время деньги нужны были и для выплат зарплаты, и для погашения долгов. Я вместе с Быковским и Черкасовым поехал в банк. Там были новые акционеры, в частности, Макарычев Андрей, и руководство банка -Лупинович Е.Ч. Для того, чтобы вернуть деньги, тем более, что счета наши были арестованы, а деньги были нужны на выплаты, по-моему, Макарычев предложил такой порядок с уступкой требования, а также чтобы возврат произвести не денежными средствами, а векселями Сбербанка. Мы
поговорили об этом. Через некоторое время я и Черкасов приехали в банк,
Черкассов должен был подписать договор, а я был как исполнитель. Со стороны банка была Лупинович, возможно, Круглянский. Черкасов подписал договор, который, по-моему, не был подписан второй стороной. Откуда Кялась эта фирма - «Арком-Сервис», я не знаю, ее предложил нам банк. Сумма, подлежащая выплате КТ "СИ и К", по-моему, была просчитана с учетом процентов - 7% годовых. Согласно условиям договора цессии на счет «Арком-Сервис» должны были эти проценты зачисляться. Но в данном случае денежные средства, начисленные в качестве процентов, должны были быть зачислены на счет КТ "СИ и К", открытый в «СтройПромБанке». После подписания договора Черкасову были переданы векселя на сумму 16 миллионов рублей. Откуда появились векселя, я не помню, во время подписания договора они уже были в комнате. После этого сотрудники банка или новых владельцев объяснили Черкасову, что для банка Карасевым ранее заключался договор аренды офиса, где был произведен ремонт. Аренда и
ремонт не были оплачены, новые владельцы не хотели нести расходы за
деятельность КТ "СИ и К", потому ими было предложено оставить в качестве
обеспечения обязательств часть векселей. Был составлен какой-то
том, векселя остаются в банке, по-моему, на временное хранение На
какую сумму были оставлены векселя в банке, я не помню возможно, на 7
-10 миллионов, хотя я могу ошибиться. Оставшиеся векселя Черкасов

 Отправлено: 21.05.07 17:25. Заголовок: 840 – Литовченко – 3

забрал. Он же забрап документы договор цессии, акт приема-пердачи
векселей. Я не могу пояснить по какой причине возврат векселями займа не
отражен в бухгалтерском учете. Я никаких документов о том, что КТ "СИ и
К" фактически получило свой долг, не оформлял В то время главным
бухгалтером ПТ была Кендысь. Никакого указания о том, чтобы не отражать
эти векселя в бухгалтерском учете ми от кого не было Кроме того, в то время
прокуратурой России производились выемки, компькттеры не работали,
отразить передачу векселей не представлялось возможным. Документы о
передаче векселей в бухгалтерию должен был передать Черкассов, по какой
причине он этого не сделал, я не могу сказать. После того, как состоялось
первая встреча с сотрудниками банка, я и Быковский подошли к Карасевой и
Быковский рассказал ей о возможности возврата 16 миллионов рублей, то
есть все подробности встречи и оформления договора цессии. Вторая встреча
имела технический характер, то есть подписание договора и передачу
векселей. После этого я попал в больницу. В дальнейшем, Быковский и я
рассказали Карасевой о получении нами векселей, а также о том. что они
хранятся у Черкасова. Я не могу пояснить, были ли перечислены на счета КТ
"СИ и К" проценты по договору субординирования. так как не знаю об этом.

Вопрос следователя: Оформлялись ли на Ваше имя какие-либо векселя КТ "СИ и К" или ПТ, и получали ли Вы по ним какие-либо средства, как Вы распоряжались этими денежными средствами?
Ответ: Примерно, в 2002 году, когда в КТ "СИ и К" имела место вексельная программа, разработанная Финансовым Управлением КТ "СИ и К" совместно с «РуссоБанком», было эмитировано векселей на 400 или 600 миллионов рублей, которые могли приобретать юридические и физические лица. Денежные средства на эту программу были заемные, это были собственные векселя КТ "СИ и К". Эта программа и предназначалась для привлечения денежных средств в КТ "СИ и К".

На одном из совещаний было собрано все руководство КТ "СИ. к К".
где Карасев Н.Ф. обвявил, что всем необходимо поучаствовать в этой
программе, и в связи с чем я также приобрел, по-моему, один вексель на
сумму 100.000 рублей, точно не помню. Указанный срок погашение векселя
составлял или три месяца, или полгода, точно не помню. На сумму должны
были начисляться проценты в размере около 20%. точно не помню.
Начисленный процент был действительно хороший, высокий, в связи, с чем
эта программа вызывала большой интерес, в том числе и у юридических лиц.
Почему был установлен такой высокий процент, я не знаю, он
устанавливался в процессе переговоров с "РуссоБанком», в которых
участвовали Карасев. Быковский.

Приобретение векселя у «РуссоБанка». что проходило в самом
«РуссоБанке». с оформлением необходимых документов, актов приема-
передачи векселя. На приобретение такого векселя я затратил свои
собственные денежные средства. По истечению срока я предъявил свой
вексель к погашению, в "РуссоБанк", где наличными получил всю суммы с
процентами, которуюя не помню.

Вопрос следователя: Вам предъявляется для обозрения акт приема-
передачи векселя от 02.04.2004 года, заявление на погашение векселя и копия

 Отправлено: 21.05.07 17:31. Заголовок: 841 – Литовченко – 4

простого векселя серии СИ-03 № 0000004 от 22.О9.203 г. на сумму 100.000
рублем под 0% с датой погашения по предъявлении, но не ранее 22.03.2004
года. Об этом ли векселе Вы выше дали покказания. поясните противоречия в
связи с этим.

Ответ: Я ознакомился с предъявленными мне документами, они мне
знакомы, подписи в этих документах мои. Это по этому векселю я дал
показания выше, именно он мной был приобретен согласно вексельной
программе, которая, по всей видимости, имела место в 2003 году, на сколько
мне кажется. При погашении векселя в «РуссоБанке» я действительно
расписывался за получение указанной в векселе суммы с начисленными по
ней процентами в апреле 2004 года. Почему в векселе укачано 0%, я пояснить
не могу, но проценты, в каком размере не помню, я получил.

Такие векселя из руководства КТ покупали многие, в том числе и Карасев, Карасева, Быковский и другие, но на какие суммы, я не чнаю Приобретенный мной вексель все время хранился у меня, в сейфе на работе в кабинете. Для погашения векселя в «Руссобанк», по предварительной договоренности по телефону Быковским, я приезжал вместе с Быковским, поднялись в кабинет, куда нас пригласили, там мной были оформлены соответствующие документы по погашению векселя акт приема-передачи. подписал готовый бланк заявления, после чего спустился вниз в кассу, гле наличными получил сумму по векселю 100.000 рублей, с начисленными по ней процентами. Я утверждаю, что я получил денежные средства по векселю с начисленными к ней процентами, в каком размере не помню, на основании чего «РуссоБанк» начислял проценты на этот вексель, я не знаю.

Вопрос следователя: Расскажите, каким образом Вы получали
наличные средства за продажу приобретенных ранее Вами акций
Стройпромбанк», на какую сумму были проданы Вами акции, и какую сумму Вы фактически получили? Что Вы можете пояснить по поводу несоответствия фактически получаемой за продажу акций банка денежной сумммы акционерами, и "указанной суммы в договорах купли-продажи ценных бумаг?

Ответ: Мной, как я об этом давал показания ранее, на покупку акций банка своих личных денежных средств было внесено 112.000 рублей. При продаже этих акций я получил фактически на руки эту же сумму, сумму своего вклада 112.000 рублей. По поводу разницы денежных сумм фактически получаемых акционерами за продажу акций, и сумм указанных в договорах, я в настоящий момент пояснить ничего не могу, потому что не помню, возможно, обдумав этот вопрос, я смогу ответить на него позднее

Вопрос следователя: Расскажите, когда, каким образом, и при каких обстоятельствах Вами был открыт депозитный счет в банке «Евразия-Центр»?
Ответ: Сам лично в банк «Евразия-Центр» для открытия такого счет я
не обращался и счет не открывал. Я допускаю, что при приобретении банка
«Строй промбанк» товариществом сотрудниками Уиралиеиия внешних
заимствований КТ "СИ и К", вместе с предъявленными мне на подпись
пакетом других документов, могли были быть предъяавлены и документ на
открытие такого счета. Я этого точно не помню и пояснить ничего не могу

 Отправлено: 21.05.07 17:40. Заголовок: 843 - Литовченко – 1

Согласен
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
государственный советник юстиции 1 класса
В.Я. Гринь
11 января 2007 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей

г.Москва
9 января 2007 года

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов Л.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,
УСТАНОВИЛ

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2005 СО при ОВД Еманпого района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.

Расследованием установлено.

Литовчеико СВ. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись президент КТ Карасев Н.Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н.И., начальник правового управления Мошкина Л.Н. и иные лица, на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.

При этом Литовчеико СВ., являясь до 01.10.2004 главным бухгалтером КТ, а затемс 01.10.2004 г. главным бухгалтером

 Отправлено: 06.06.07 18:08. Заголовок: 844 - Литовченко – 2 (дубль 2 ;-)

объединенной бухгалтерии полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», и с 01.04.2005 г. вице-президентом по бухгалтерскому учету и контролю - начальником управления бухгалтерского учета и контроля с правом первой подписи полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», используя свои полномочии, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34и, Положениями по бухгалтерскому учету и прочими нормативными актами по бухгалтерскому учету и, действуя согласно отведенной ему роли, организовывал прием денежных средств вкладчиков в кассу КТ и обеспечивал возможность их поступления на имеющиеся расчетные счета и дополнительно открываемые расчетные счета в кредитных учреждениях, а также составлял, оформлял и обрабатывал первичные бухгалтерские документы, на основании которых осуществлялся объемный вывод привлеченных денежных средств вкладчиков из сферы строительства и направление их на иные цели, с целью последующего завладения ими и распоряжения по своему усмотрению.
После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Литовченко С. В., в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. обеспечивал их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что КТ «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.
В результате действий организованной преступной группы вкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005 уголовное дело № 346710 соединено с уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011-1571-2005, 39388 и 102223.
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 уголовное дело № 346710 соединено с уголовным делом №045001; 23.01.2006 с уголовным делом № 329492; 02.02.2006 c уголовными делами №№195 и 32001; 03.02.2006 с уголовным делом №145; 08.02.2006 с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404

 Отправлено: 06.06.07 18:09. Заголовок: 845 - Литовченко - 3

48417, 37478, 109891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 10160, 20052361636, 75, 2006320044.
Постановлением Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.
В качестве обвиняемого по настоящему делу привлечен Литовченко Сергей Владимирович, 26 мая 1961 г. рождения, уроженец г. Уфы. гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, не работающий, зарегистрированный по адресу: Московская область. Люберецкий район, пос.Томилино, мкр.Экопарк, ул. Ахматовой, 1 кв. 2, ранее не судимый.
Литовченко СВ. 20.11.2006 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, вину в предъявленном обвинении не признал, от дачи показаний отказался. 21.11.2006 в отношении обвиняемого Литовченко СВ. Басманным районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вина Литовченко СВ. подтверждается совокупностью собранных доказательств.
По делу также Карасеву Н.Ф., Карасевой Н.И., Мошкиной Л.Н. предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, в отношении перечисленных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
21.11.2006 срок следствия по делу продлен заместителем генерального прокурора РФ до 19 месяцев, т.е. до 12.04.2007.
За истекший период следствия признаны потерпевшими и допрошены более 5900 граждан, из которых 960 заявлены гражданские иски на сумму свыше 530 млн. рублей. В качестве свидетелей допрошены более 2600 человек.
В офисах коммандитного товарищества, в жилищах обвиняемых по делу и ряда руководящих сотрудников КТ «Социальная инициатива» произведено 35 обысков, осуществлено более 60 выемок документов в офисах коммандитного товарищества, банках и иных учреждениях и организациях, проведено более 70 осмотров объектов незавершенного строительства в 15 субъектах федерации.
По делу назначены 68 судебно-бухгалтерских, строительно-экономических и других экспертиз, закончено проведение 43 экспертиз.
В настоящий момент проводятся 25 строительно-экономических судебно-бухгалтерских, дополнительных судебно-бухгалтерских, криминалистических и прочих экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и потерпевших, выемки в кредитных учреждениях и другие следственные действия.

 Отправлено: 06.06.07 18:10. Заголовок: 846 - Литовченко - 4

В ходе предварительного расследования для обеспечения гражданского иска и возмещения потерпевшим ущерба наложен арест на установленную часть имущества коммандитного товарищества, включая квартиры, земельные участки, объекты незавершенного строительства, автотранспорт, ценные бумаги и другое имущество, а также имущество обвиняемых.
Сотрудниками Федеральной налоговой службы РФ до настоящего времени не завершена проверка деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и всех его филиалов на территории Российской Федерации.
Органами МВД РФ, ФСБ РФ принимаются меры к установлению местонахождения всего имущества, принадлежащего товариществу, а также похищенных денежных средств.
Сотрудниками Росфинмониторинга проводятся мероприятия по установлению способов легализации и мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств на территории РФ и за ее пределами.
Срок содержания под стражей Литовченко С. В. истекает 21.01.2007, однако, закончить расследование к указанной дате не представляется возможным, в связи с незавершенностью 25 экспертиз, проведением налоговой проверки.
В ходе дальнейшего расследования с учетом заключений экспертиз, других доказательств по делу необходимо предъявить обвинение в окончательной редакции Литовченко С. В., Карасевой Н. И., Мошкиной Л. Н. и Карасеву Н. Ф., а также другим лицам из числа руководства КТ «Социальная инициатива и компания», принимавшим участие в хищении денежных средств вкладчиков, а также выполнить требования ст.ст. 216-217 УПК РФ. Для выполнения вышеперечисленного потребуется срок не менее 3 месяцев.
Кроме того, Литовченко С. В. обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, наказание за совершение которых превышает два года лишения свободы.
Обвиняемый может воспрепятствовать установлению мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств, сокрыть и уничтожить документы, подтверждающие его вину, оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний.
На основании этого следствие считает, что Литовченко С. В. находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью.
По данным МВД и ФСБ России Литовченко С. В. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию России.
Таким образом, изменение меры пресечения обвиняемому Литовченко С. В. на иную, не связанную с лишением свободы представляется невозможным.

 Отправлено: 06.06.07 18:12. Заголовок: 847 - Литовченко - 5

Состояние здоровья, семейное положение не препятствует содержанию Литовченко СВ. под стражей.
Расследование настоящего уголовного дела представляет особую сложность, поскольку связано с большим количеством потерпевших в различных регионах Российской Федерации, установлением обстоятельств, имевших место в 2000-2005 гг., банковскими, финансовыми и иными операциями, проводившимися заинтересованными лицами с использованием многочисленных кредитных учреждений на территории РФ и за ее границами, с участием большого количества лиц и необходимостью проведения сложных экспертных исследований.
Местом производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: г.Москва, Технический переулок, д. 2.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы о продлении срока содержания обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича под стражей по уголовному делу № 18/377425-06 на 2 месяца 22 дня, а всего до 4 месяцев 22 суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.

Старший следователь по особо важным делам
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции А. Г. Морозов

 Отправлено: 06.06.07 18:15. Заголовок: 848 - Литовченко - 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о продлении срока содержания под стражей

город Москва
17 января 2007 г.

Федеральный судья Басманного районного суда города Москвы Трубников А. Н., с участием старшего прокурора управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Смирнова В. Н., обвиняемого Литовченко С. В., адвоката Лебедева И. Ю., представившего удостоверение № 2866 и ордер № 207, при секретаре Арцыбашевой О. А., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Морозова А. Г. о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Литовченко Сергея Владимировича, 26 мая 1961 года рождения, уроженца города Уфы, Башкирия, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка 1991 года рождения, до ареста не работавшего, зарегистрированного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, мкр Экопарк, ул. Ахматовой, д. 1 кв. 1, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 08 декабря 2003 года), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 21 июля 2004 года).
Проверив представленные материалы, выслушав доводы прокурора, мнение обвиняемого и адвоката,

УСТАНОВИЛ:

Органами уголовного преследования Литовченко С. В. обвиняется в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой, при обстоятельствах, изложенных в постановлении следователя, а именно:
- Литовченко СВ. в период с 2000 года по 2005 год, действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись президент КТ «Социальная инициатива и компания» - Карасев Н. Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н. И., начальник правового управления Мошкина Л. Н. и иные лица, на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.
При этом Литовченко С. В., являясь до 01.10.2004 главным бухгалтером КТ «Социальная инициатива и компания», а затем с 01.10.2004 г. главным бухгалтером объединенной бухгалтерии полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а с 01.04.2005 г. вице-пзидентом по бухгалтерскому учету и контролю - начальником управления бухгалтерского учета и контроля с правом первой подписи полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», используя

 Отправлено: 06.06.07 18:18. Заголовок: 849 - Литовченко - 2

свои полномочия, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и прочими нормативными актами по бухгалтерскому учету и, действуя согласно отведенной ему роли, организовывал прием денежных средств вкладчиков в кассу КТ «Социальная инициатива и компания» и обеспечивал возможность их поступления на имеющиеся расчетные счета и дополнительно открываемые расчетные счета в кредитных учреждениях, а также составлял, оформлял и обрабатывал первичные бухгалтерские документы, на основании которых осуществлялся объемный вывод привлеченных денежных средств вкладчиков из сферы строительства и направление их на иные цели, с целью последующего завладения ими и распоряжения по своему усмотрению.
После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Литовченко СВ., в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н. Ф обеспечивал их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что КТ «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.
В результате действий организованной преступной группы вкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.
Уголовное дело возбуждено 12 сентября 2005 года следователем СО при ОВД Басманного района г. Москвы Зелекман-Майером И.А. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».
17 апреля 2006 года уголовное дело принято к производству старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Морозовым А. Г.
20 ноября 2006 года Литовченко С. В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ Рф от 08 декабря 2003 года), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 21 июля 2004 года), и в этот же день в 12 час. 00 мин. он был допрошен в качестве обвиняемого.
21 ноября 2006 года постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Литовченко С. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходатайстве, представпенном в суд с согпасия заместителя Генерального прокурора РФ, следователь просит продпить в отношении

 Отправлено: 06.06.07 18:20. Заголовок: 850 - Литовченко - 3

обвиняемого Литовченко С. В. срок содержания под стражей указав что в настоящее время, с учетом большого объема запланированных следственных мероприятии, требующих изоляции Литовченко С. В. от общества, считает применение в отношении него более мягкой меры пресечения нецелесообразным.
Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем Генерального прокурора РФ до 12 апреля 2007 года.
В судебном заседании государственный обвинитель поддержал ходатайство по мотивам, изложенным в постановлении следователя.
Адвокат Лебедев И. Ю., заявил, что ходатайство следователя Генеральной прокуратуры РФ о продлении срока содержания Литовченко С. В. под стражей, он считает законным, однако оно не является обоснованным.
Литовченко С. В. скрываться от органов следствия и суда, намерений - не имеет и препятствовать в объективном расследовании дела - не желает, полагает что объективных данных о том, что Литовченко СВ. намерен скрыться за границу следователем не представлено, поэтому просил суд -изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с ограничением в свободе.
Обвиняемый Литовченко С. В. поддержал ходатайство адвоката Лебедева И. Ю., приведя аналогичные доводы.
Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав мнение сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство о продлении срока содержания в отношении обвиняемого Литовченко СВ. под стражей подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом, при наличии достаточных к тому оснований. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и представлено в суд с согласия соответствующего прокурора в установленные законом сроки. Представленные суду материалы свидетельствуют о том, что Литовченко С. В. обосновано был задержан за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 174-1 УК РФ, а обвинение предъявлено в соответствии с законом.
При рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей судом учитываются проведенные в большом объеме следственные действия, а также планируемые действия по сбору дополнительных доказательств.
Литовченко С. В. обвиняется в совершении преступлений, одно из которых отнесено законом к категории особо тяжких, санкцией которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15-ти лет. Оставаясь на свободе, Литовченко С. В. может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить или сфальсифицировать доказательства, угрожать потерпевшим, свидетелям обвинения и иным участникам уголовного судопроизводства, скрыться от органов предварительного следствия и суда, так как по данным МВД и ФСБ России Литовченко С. В. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию РФ, а равно другим образом воспрепятствовать производству и установлению истины по делу.
Сомневаться в объективности и достоверности оперативной информации органов МВД и ФСБ РФ у суда оснований не имеется.

 Отправлено: 06.06.07 18:21. Заголовок: 851 - Литовченко - 4

Кроме того, по делу необходимо: - завершить производство 25-ти назначенных экспертиз и проведение налоговой проверки, предъявить обвиняемому Литовченко С. В. и другим обвиняемым по делу обвинения в окончательной редакции, выполнить требования, предусмотренные ст. ст. 216-220 УПК РФ.
На основании изложенного, с учетом обстоятельств и характера преступлений, данных о личности обвиняемого, суд считает необходимым согласиться с доводами следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Литовченко СВ. в рамках представленного ходатайства.
Обстоятельства при решении вопроса об избрании судом 21 ноября 2006 года в отношении Литовченко С. В. меры пресечения в виде заключения под стражу, предусмотренные ст.ст. 97-101, 108 УПК РФ в настоящее время не утрачены, поэтому оснований для изменения меры пресечения Литовченко С. В. на иную, не связанную с ограничением в свободе, суд не находит.
При решении вопроса о целесообразности продления срока содержания под стражей, суд также принимает во внимание возраст, семейное положение и состояние здоровья обвиняемого.
Руководствуясь ст. 109 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича, 26 мая 1961 года рождения, уроженца города Уфы, Башкирия на 2 месяца 22 суток, а всего до 4-х месяцев 22 суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.
Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья
А.Н. Трубников

 Отправлено: 06.06.07 18:59. Заголовок: 852-853 – Литовченко – 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 25 января 2007 г.
Допрос начат 12-26
Допрос окончен 12-45
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 1 класса Буканев А.Н.в помещении следственной комнаты в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Лебедев И.Ю.
Присутствующим объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемый (Литовченко – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

Вопрос следователя «Как Вы можете охарактеризовать Карасеву Наталию Ивановну, ее поведение во время работы и в неформальной обстановке?
Ответ: Карасеву Н.И. чя могу охарактеризовать как очень импульсивного человека, который мог во время проведения рабочего совещания вести себя неадекватно. Она могла кричать на подчиненных, кинуть какой-либо предмет. На крик она переходила при непонимании каким-нибудьсотрудником или несогласии с ее мнением или мнением Карасева Н.Ф. После таких «выходок» она быстро отходила и вела себя нормально, адекватно.
С Карасевой Н.И. и Карасевым Н.Ф. в дружеских отношениях я не находился, у нас были только служебные отношения. Про поведение в быту или в неформальной обстановке ничего пояснить не могу, поскольку в такой обстановке с ними не общался.

 Отправлено: 06.06.07 19:00. Заголовок: 854 – Литовченко

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 1 февраля 2007 г.
Допрос начат 11-28
Допрос окончен 13-25
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 1 класса Буканев А.Н.в помещении следственной комнаты в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Лебедев И.Ю.

Присутствующим объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемый (Литовченко – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: ранее данные показания подтверждаю.

Вопрос следователя «Что Вы можете пояснить по поводу вашей должности в КТ «Социальная

 Отправлено: 06.06.07 19:00. Заголовок: 855 – Литовченко-2

инициатива и компания»?
Ответ обвиняемого: В КТ «Социальная инициатива и компания» («КТ СИиК») я устроился 20 октября 2000 года. До устройства в КТ «СИиК» я работал в Павлово-Посадском отделении Сбербанка на должности начальника отдела ценных бумаг и валютных операций. Осенью 2000 года я искал работу, в это время ко мне обратился бывший коллега Абдюшев Леонид, который работал в финансовом управлении КТ. Он сообщил, что в КТ имеется вакантная должность главного бухгалтера и предложил мне приехать на собеседование. Я приехал в офис КТ, где лично встретился с Карасевым Н.Ф., которого ранее не знал. Во время нашей беседы я рассказал ему про свой опыт работы. После того, как он меня выслушал он сообщил общие сведения о КТ и сказал, что на данную должность имеются еще кандидаты и что мою кандидатуру рассмотрят и сообщат о решении. Примерно через три недели я позвонил в КТ, наверное Абдюшеву Л.А., который сообщил мне чтобы я приезжал оформляться. Я приехал в КТ и стал оформлять документы по трудоустройству. Указанного числа я был принят на должность главного бухгалтера КТ «СИиК». Я был ознакомлен с должностной инструкцией, также познакомился с коллективом бухгалтерии. В мои должностные обяфзанности входила организация бухгалтерского учета компании, руководство коллективом бухгалтерии. Всего в бухгалтерии трудились 7 человек. После моего устройства мной была принята заме-

 Отправлено: 06.06.07 19:02. Заголовок: 856 – Литовченко-3

ститель бухгалтера, но она проработала всего …(?) дня, ее уволил Карасев Н.Ф. после очередного совещания, на котором она возразила Карасеву Н.Ф., сообщив что в назначенный срок уложиться нельзя.
Заместителя я взял, поскольку в последние … (?) лет не работал с бухгалтерией, мне требовался специалист, который знал бухгалтерию.

Примерно через три недели мне назначили заместителя Келдысь Е.Г., которую ранее я не знал.
По работе я подчинялся в соответствии с учредительными документами и приказами президенту КТ Карасеву Н.Ф. и генеральному директору Латышеву А.И. Фактически же подчинение было и перед начальником инвестиционного отдела Карасевой Н.И.

Мы оплачивали счета с резолюцией Карасева Н.Ф., в случаях когда его не было, резолюцию ставил Латышев А.И. В начале моей работы в день проходило около 20 операций, впоследствии их количество увеличивалось. Резолюцию Карасев Н.Ф. ставил ставил самостоятельно, не советуясь со мной или с другими сотрудниками бухгалтерии.

Впоследствии количество сотрудников бухгалтерии увеличивалось. Это происходило постепенно в связи с увеличением объема работы. Бухгалтерия велась в соответствии с законодательством, указаний его несоблюдения от

 Отправлено: 06.06.07 19:02. Заголовок: 857 – Литовченко-4

Карасева Н.Ф. или других не поступало.

Расход денежных средств контролировало также финансовое управление, которое возглавлял Быковский А.В.
Основным источником доходов было поступление денежных средств по договорам инвестиционного вклада и долевого участия. Впоследствии источником дохода являлись проценты от свободно размещенных денежных средств. Размещением занималось финансовое упраление.

Основными расходами являлись на строительство, приобретение строительных материалов, содержание офиса, заработную плату, налогов, приобретение основных средств, рекламу. Анализом доходов и расходов занималось финансовое управление, поэтому мне сложно более детально ответить по данному вопросу.

В конце 2003 или 2004 года по указанию Н.Ф.Карасева в КТ «СИиК» был введен бюджет.
Во время работы в КТ все решения по любому вопросу, в том числе по вопросам строительства, приобретения земельных участков принимал единолично Карасев Н.Ф., даже когда он юридически не руководил КТ.

В декабре 2004 года по указанию Карасева Н.Ф. я был уволен из КТ «СИиК» и был принят на работу в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на должность главного бухгалтера. Я был ознакомлен с новой должностной инструкцией. Вместе со мной часть бухгалтеров тоже

 Отправлено: 06.06.07 19:03. Заголовок: 858– Литовченко-5

ушла в ПТ. Фактически я остался опять в том же офисе, была создана объединенная бухгалтерия КТ «СИиК» и ПТ «Холдинг «СИиК», а также других юридических лиц, входящих в состав холдинга.

1 апреля 2005 года по решению Карасева Н.Ф. я был назначен на должность вице-президента ПТ, а президентом был назначен Быковский А.В. Это было сделано для того, чтобы объединить финансовый блок компаний. В этот блок вошло финансовое управление и бухгалтерия. К этому времени уже было создано ТФПГ «Доступное жилье».

Хочу отметить, что к моменту моего устройства на работу в КТ уже работали Быковский А.В., Мошкина Л.И., Карасева Н.И., которых ранее я не знал и познакомился с ними в связи со служебной необходимостью. Компания к этому времени уже заключила ряд инвестиционных контрактов и работала по договорам инвестиционного вклада. В обязанности бухгалтерии, как я понимал, входило учет денежных средств, отношения к организации работ компании я не имел на всем протяжении моей работы.
В июне 2006 года я уволился из ПТ по собственному желанию в связи с приходом на работу в компанию новых людей, а также по состоянию здоровья.

Оплата труда состояла из заработной платы,

 Отправлено: 06.06.07 19:04. Заголовок: 859 Литовченко-6

которая была фиксирована, и премий, которые были не регулярные и зависели от руководства компании, а именно от Карасева Н.Ф. Премии были в размере не более оклада. Иногда премии начислялись регулярно, а иногда редко.
Прошу перенести допрос по объектам на ул. Рокоссовского г. Москвы на другой день в связи с тем, что хочу проконсультироваться с защитником.
Обвиняемый Литовченко.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц обвиняемого Литовченко С.В., защитника Лебедева И.Ю. заявление поступило.
Содержание заявления: Убедительно прошу Вас разрешить свидание с женой Литовченко Еленой Петровной.
(подпись Литовченко)
Ходатайство поддерживаю в полном объеме. (Подпись Лебедев).

 Отправлено: 06.06.07 19:04. Заголовок: 860 - Литовченко-1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 5 февраля 2007 г.
Допрос начат 12-20
Допрос окончен 15-00
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 1 класса Буканев А.Н.в помещении следственной комнаты СИЗО-1 в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Лебедев И.Ю.
Присутствующим объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемый (Литовченко – подпись)
По существу заданных вопросов могу показать следующее: ранее данные показания подтверждаю полностью.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора № 342/1-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы, рег. № 1048, заключенному с

 Отправлено: 06.06.07 19:05. Заголовок: 861 - Литовченко-2

ОФК «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «СИиК» - инвестором застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, 42?

Ответ обвиняемого: О существовании данного инвестиционного проекта я узнал после поступления документов, заключенных менеджерами инвестиционного управления, то есть договоров инвестиционного вклада. Существовал ли данный инвестиционный проект до поступления на работу, я не могу пояснить, поскольку не помню. Никакого участия при заключении инвестиционных контрактов я не принимал. Реализация данного контракта находилась на контроле у Карасева Н.Ф., а также я думаю на контроле Карасевой Н.И., которая занималась реализацией всех контрактов. Несколько раз в приемной у Карасева Н.Ф. я видел генерального директора «Атолл» Парфенову, имени и отчества не помню, из чего я сделал вывод что лично КЕарасев Н.Ф. контролировал реализацию данного контракта. С Парфеновой я общался один раз по телефону при следующих обстоятельствах. Она позвонила в бухгалтерию КТ «СИиК», это было в 2002-2003 году и спросила почему КТ «СИиК» перечислила «Атоллу» деньги в рублях по курсу Центрального банка РФ. Я объяснил ей что в соответствии с законодательством все платежи перечисляются по курсу ЦБ РФ, а не по курсу ММВБ как было написано

 Отправлено: 06.06.07 19:05. Заголовок: 862 - Литовченко-3

в письме на оплату. Парфенова сослалась на то, что в письме на оплату стояла резолюция Карасева Н.Ф. «оплатить». Курс ММВБ на тот период был выше, чем курс ЦБРФ. Во время разговора Парфенова сообщила что будет по этому поводу жаловаться Карасеву Н.Ф., что впоследствии и произошло. После этого Парфенова прекратила со мной общаться и стала общаться с Быковским А.В., Карасевым Н.Ф. Что это был за платеж. На какую сумму, пояснить не могу, поскольку не помню. Насколько я помню данный платеж не пересчитывался. Также могу пояснить, что мне ничего не доводилось по проблемам связанным со строительством. В связи с исполнением своих служебных обязанностей мне ничего не доводилось , всю информацию о проблемах я узнавал из общения с сотрудниками КТ.

Насколько мне известно по реализации данного инвестиционного проекта существовали следующие проблемы: с экологией земельного участка, проектом будущих комплексов, нахождение на земельном участке гаражей. Никаких проблем финансирования данного инвестиционного проекта не существовало. Ничего подробнее про проблемы реализации инвестиционного проекта пояснить не могу.

Кроме того я знаю, что Карасев Н.Ф. с ….. решение проблемы сноса гаражей ……наличные денежные средства в размере 300 тысяч рублей, которые выделил из

 Отправлено: 06.06.07 19:06. Заголовок: 863 - Литовченко-4

собственной заработной платы. Это повторялось около 5-7 раз наверное в 2005 году. Деньги передавались директору КТ «СИиК», последний раз Черкасову Ю.А. или сотрудникам ПЭСО, кому точно сказать не могу. Эти деньги должны были идти на возмещение убытков от сноса собственных гаражей. За получение заработной платы Карасев Н.Ф. расписывался в ведомости. О данной ситуации я знаю, поскольку Карасев Н.Ф. сам лично говорил мне об этом. Как правило он оставлял необходимую сумму для последующей передачи ее.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован инвестиционный проект на бульваре Рокоссовского?
Ответ свидетеля: Ответить на данный вопрос я не могу, поскольку мне об этом не доводилось. Реализация данного проекта находилась под контролем Карасева Н.Ф.

Вопрос следователя: По Вашему мнению, имело ли КТ «СИиК» реальную возможность для реализации принятых на себя обязательств по данному объекту?
Ответ обвиняемого: При моем трудоустройстве на работу я был уверен, что все инвестиционные проекты будут реализованы. Проблем для реализации данного проекта я не видел. Анализом возможности финансирования из привлеченных денежных денежных средств занималось финансовое управление. Ежедневно данным управлением составлялась справка в электронном виде,

 Отправлено: 06.06.07 19:06. Заголовок: 864 - Литовченко-5

которая по сети поступала Карасеву Н.Ф. Аналогичные справки составлялись по всем объектам КТ «СИиК». Проблем с финансированием данного инвестиционного проекта не существовало до Отдельного расчетного счета по объектам на бульваре Рокоссовского не существовало. Расходы оплачивались с расчетного счета КТ «СИиК». В бухгалтерии учет поступивших и израсходованных денежных средств велся отдельно по каждому объекту, в том числе и по бульвару Рокоссовского. Весь учет велся в электронном виде.

Вопрос следователя: Выделялись ли по Вашему мнению руководством КТ «СИиК» достаточные средства для строительства данных комплексов?
Ответ обвиняемого: Вс е счета выставлялись на КТ «СИиК» по объектам на бульваре Рокоссовского до конца 2004 года оплачивались своевременно. С 2005 года поступило указание Карасева Н.Ф. о сдерживании бюджета, то есть расходование средств ограничивалось поступавшими денежными средствами. Распределением денежных средств занимался лично Карасев Н.Ф. через утверждение бюджета. Образовалась ли задолженность по строительству объектов на бульваре Рокоссовского с начала 2005 года я не знаю, поскольку строительство курировал Быковский А.В.

Вопрос следователя: Какое количество денежных средств было привлечено по данному инвестиционному проекту? Какие были источники

 Отправлено: 06.06.07 19:07. Заголовок: 865 - Литовченко-6

привлеченных денежных средств?
Ответ обвиняемого: Я не помню какое количество денежных средств было привлечено по объектам на бульваре Рокоссовского. Единственным источником поступления денежных средств являлись договоры инвестиционного вклада.

Вопрос следователя: Каким образом происходила оплата по счетам, выставленным КТ «СИиК» по данным объектам?
Ответ обвиняемого: Счета оплачивались в общем порядке. Первоначально по резолюции Карасева Н.Ф., а затем по резолюциям председателя бюджетной комиссии – первого вице-президента компании или генерального директора КТ. Указанные должности занимали Задонский, Липинский, Башкин, Латышев, Пинчук и …. Расчетные счета были открыты в следующих банках: «Евразия», Лефортовское ОСБ, ………, «Нефтяной», возможно «Стройпромбанк», «Альфабанк».

Вопрос следователя: Возвращались ли деньги, вложенные вкладчиками, при расторжении догворов инвестиционного вклада по объектам на бульваре Рокоссовского?
Ответ обвиняемого: До конца 2004 года деньги, вложенные вкладчиками, при расторжении договоров инвестиционного вклада возвращались без проблем в установленные сроки. Расчет возврата производили менеджеры инвестиционного управления, о чем составлялась служебная записка, которая с

 Отправлено: 06.06.07 19:07. Заголовок: 866 - Литовченко-7

резолюцией руководства КТ «СИиК» поступала для оплаты в бухгалтерию, также было необходимо решение о расторжении договора. При наличии данных документов деньги возвращались в указанные сроки.

С конца 2004 года начались проблемы с выплатами денег по расторгнутым договорам, ….. вообще проблемы с выплатами. Возвраты производились по спискам представленным из инвестиционного управления, возглавляемого Карасевой Н.И. Сколько денег было возвращено вкладчикам по данным объектам я не помню. Всего КТ «СИиК» было возвращено вкладчикам к середине 2005 года около двух миллиардов рублей.

Вопрос следователя: Кто разрабатывал договора инвестиционного вклада, по которым привлекались денежные средства? Какое к этому имела отношение Мошкина Л.Н.?
Ответ обвиняемого: К моменту моего трудоустройства в КТ «СИиК» договоры инвестиционного вклада были уже разработаны. Я думаю, что они разрабатывались в правовом управлении, но кем конкретно не знаю. К моменту трудоустройства Мошкина Л.Н. работала в правовом управлении. Имела ли она отношение к разработке данных договоров я не знаю.

При оплате договоров обращалось внимание, было на то уполномоченное ли лицо подписавшее договор. Резолюции руководителей других управлений, в том числе правового, не требовалось.

 Отправлено: 06.06.07 19:07. Заголовок: 867 – Литовченко – 8

Вопрос следователя: Какую роль в реализации инвестиционного контрактас ОФК «СФК»Атолл» играла начальник инвестиционного управления Карасева Н.И.?
Ответ обвиняемого: Карасева Н.И. являясь начальником инвестиционного управления, осуществляла координацию работы по привлечению денежных средств, в том числе по данному контракту. А в последствии и по возврату денежных средств по расторгнутым договорам. Фактически объем привлеченных денежных средств по договорам зависел от работы ее управления. Кроме того, она являлась «правой рукой» Карасева Н.Ф., она проводила его политику.

 Отправлено: 06.06.07 19:08. Заголовок: 868 – Литовченко – 1

«08» февраля 2007 года - ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого - Литовченко СВ

В дополнение к ранее данным мною показаниям об обстоятельствах предоставления ОАО «СтройПромБанк» субординированного займа на сумму 16 миллионов рублей, могу показать следующее. Проценты по договору этого займа должна была поступить на счет КТ "СИ и К", скорее всего на счет, открытый в этом же банке. После подписания договора уступки требования векселя номиналом по 1 миллиону рублей на общую сумму 7 или 10 миллионов рублей мы с Черкасовым забрали с собой, несколько векселей, сколько именно, я не могУсказать, остались в банке в счет обеспечения долгов КТ "СИ и К" по аренде и ремонту помещения. Я не помню какая сумма должна была быть оплачена за аренду, какие-то платежы

 Отправлено: 06.06.07 19:08. Заголовок: 869 – Литовченко – 2

производились, но какие - не могу сказать. Также поступали счета за ремонт, суммы я в настоящее время не могу сказать. В банке остались векселя номиналом меньше миллиона рублей, на какую общую сумму, я не помню. В дальнейшем я не интересовался у Черкасова судьбой векселей, не знаю как он ими распорядился. Кто и как распорядился векселями, оставшимися в банке, я также не знаю. Мне не известно, расплатились ли с арендодателями и за ремонт помещения, и как именно. После описанных событий я лежал в больнице, после чего нас выселили из офиса на Маросейке, шла передача документов новым хозяевам. Этими вопросами я уже не интересовался. Могу лишь сказать, что и Быковский, и Карасева говорили о том, что нужно выплачивать сотрудникам заработную плату, к тому времени задолженность по зарплате уже составляла несколько месяцев. Мне известно, что сотрудникам КТ "СИ и К" была выплачена зарплата, но были ли это деньги от погашения векселей или какие иные, я не знак». Сам я заработную плату получил в ПТ,

По предложению Кираеева финансовое управление под руководством Быковского разрабатывалась вексельная программа. Что было заножено в эту программу, я не знаю, по этому вопросу Быковский непосредственно общался с Карасевым. Бланки векселей были заказаны в типографии печать оплачивало КТ "СИ и К". С этим я апервые столкнулся только на презентации. Презентация проводилась в помещении какой-то гостиницы, кто оплачивай аренду я не знаю, там выступал Карасев, была предъявлена тта вем.е ьная программа, рассказано о ней. Бланки векселей хранились в финансовом управлении. Размещением векселей занимался «Руссобанк» по какой причине именно этот банк и кто его нашел, кто заключал с ним какие-то договоры, я не знаю. Я думаю, что при необходимости банк просил Авыписать вексель финансовое управление предоставляло мне на подпись заполненный вексель, Кто именно заполял векселя, я не знаю, возможно Абдюшев, который также участвовал в этой программе. Специально под эту программу в «Руссобанке» был открыт счет на него поступали денежные средства от размещения векселей. Программа была рассчитана на сумму, по-моему, 400-600 миллионов рублей, на срок примерно один год. КТ "СИ и К" получило заемные средства. Денежные средства хранились на этом счете, использовались со счета деньги мало, потом эти денежные средства были использованы для погашения этих векселей. Может быть, я что-то запамятовал, но смысла в этой вексельной программе я не понимал. Вексельное законодательство я не знаю, практически впервые столкнулся с оборотом векселей.

По вопросам ОАО «СтройПромБанк» я прошу дать мне время

Вопрос следователя: из каких источников финансировалась деятельность КПК «Социальная инициатива-Кредит-Москва»? Откуда поступали денежные средства в КПК «Социальная инициатива -кредит-Москва», поступали ли из КТ "СИ и К" ?
Ответ: финансирование производилось за счет заемных средств, в ТОМ числе от физических лиц, с которыми КПК заключало Свои договоры. Я не знаю были ли там юридические лица. Кроме того в течение всего периода

 Отправлено: 06.06.07 19:09. Заголовок: 870 – Литовченко – 3

существования КПК несколько раз производилось целевое финансирование за счет средств КТ "СИ и К", оформлялись служебные записки, которые подписывал Карасев, предоставлялись средства, какие именно суммы перечислялись в КПК, я не помню, возможно 1-3 миллиона рублей, возможно сумма исчислялась несколькими сотнями тысяч рублей. Также КПК заключало договор с КТ "СИ и К" и размещало в КТ "СИ и К" свои средства под процент, под какой процент и на какой срок, я не помню, такой договор был не один. В каком-то КПК я был главным бухгалтером. Фактически и отчетностью КПК не занимался, ею занимался Шумилов, я лишь подписывал представленные мне документы. Деятельностью КПК занималась Карасева, директором КПК был Тихонов. Подробностей о деятельности КПК я не знаю. Денежные средства КПК размещались, скорее всего, е депозитах, ценных бумагах. Я лишь формально расписывался в документах, потому что Карасев сказал, что подпись должна быть «своего» человека, а не постороннего. «Своего» имелось ввиду, что сотрудника КТ "СИ и К" Сам я в финансовую деятельность КПК никогда не вникал и ею не занимался.

 Отправлено: 06.06.07 19:09. Заголовок: 871 – Литовченко – 1

«13» февраля 2007 года - ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого - Литовченко СВ

В начале января 2006 года Карасева вызвала к себе в кабинет меня и Быковского. Карасева спросил у Быковского что с продажей банка, что нужно решить вопрос с выплатой заработной платы сотрудникам КТ "СИ и К", и также сказала, что ей нужно 150 тысяч долларов. На какие цели ей нужны были эти деньги, она не сказала. Быковский сказал, что для выяснения вопроса он пошлет меня в банк. Я один приехал в банк, там были Лупинович, Круглянский. Я передал им просьбу Карасевой о том, что ей нужны 150 тысяч долларов и деньги на заработную плату сотрудникам Лупинович и Круглянский сказали, что вопрос акционерами решается как я понял с их слов, акционеры должны были заплатить какие-то деньги. Также

 Отправлено: 06.06.07 19:10. Заголовок: 872 – Литовченко – 2

они сказали, что у них есть вопросы по продаже банка. Я ответил, что ь лтои вопросами нужно обращаться не ко мне, я вопросами продажи банк не занималось. О результатах разговора я рассказал Быковскому, я сейчас точно не помню, рассказывал ли я об этом Карасевой, или ей рассказал обо вьем Быковский. Потом примерно через день-два я созвонился скорее всего с Лупинович. Я приехал в банк, который еще располагался на ул. Тверск я Ямская, сотрудники банка сидели почти все вместе в кабинетах. Лупинович передала мне передала пакет со 150 тысячами долларов США, а через кассу мы выдали еще 3 миллиона рублей. При этом выдача денег мне ник к документально оформлена не была. Я забрал деньги и привез их в КТ "СИ и К", где был оформлен приходный кассовый ордер, сумму я точно указать не могу, но она была немногим более 3 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам КТ "СИ и К". 150 тысяч долларов США я отдал Быковскому, эти деньги я не пересчитывал. Может быть, на следующий день, точно сказать не могу, сотрудники прокуратуры изъяли приходный кассовый ордер, эти деньги в сумме 3 миллиона рублей. При этом присутствовал только Багандов. В то время как раз осуществлялся переезд в другой офис с Земляного Вала. Я не помню откуда Карасева узнала о том, что деньги изъяты. Карасева сильно ругалась о том, что работники остались без зарплаты. В КТ "СИ и К" остался какой-то протокол выемки или обыска. О переданных мною Быковскому 150 тысячах долларов для Карасевой я более ничего не знаю. Быковский мне о них ничего не говорил. Это было уже после продажи акций и банка.

В начале ноября 2005 года Карасев на каком-то совещании сказал, что
решил продать банк. По какой причине он решил это сделать, он не
объяснял. На каких условиях и кому продавался банк, я не знаю, этим я не
занимался Еще при покупке банка Быковский высказывал Карасеву свое
решение о том, что этого не стоит делать, Карасев не лолюбливал его за то,
что кто-то идет против его решения. Решение о покупке и продаже байка
принимались непосредственно Карасевым.

В моем понимании покупка банка заключалась в покупке долей юридических лиц, владевших на тот момент долями банка. После этого нам, как физическим лицам, продавались также акции этого банка. Как я полагаю, это были совершенно другие акции, не те, за которые были куплены у юрлиц. Кроме того, я помню, что по чеку с расчетного счета в банке, скорее всего в банке «Евразия-центр» или «СтройПромБанке». были сняты наличными 40 миллионов рублей. Какие цели для снятия денег были указаны в чеке, я сказать не могу. Схема оформления скорее всего была как было принято, то есть оформлялась служебная записка, в которой должны были быть указаны цели, было распоряжение Карасева. Эти деньги пошли на оплату акций.

Я не знаю, что был заказчиком строительства отеля «Атриум» в г. Оренбурге, я могу вспомнить, что была какая-то служебка, выкупались какие-то доли, перечислялись из КТ "СИ и К" больше 100 тысяч долларов на нужды, связанные со строительством. Помню, что объект был приоритетным. Однако за что и кому были перечисления, я не могу сказать, я был далек от строительства. У нас были случаи, что после заключения контракта с

 Отправлено: 06.06.07 19:10. Заголовок: 873 – Литовченко – 3

администрацией на выкуп доли в построенном объекте, в бухгалтерию уже поступала служебная записка о перечислении денежных средств и выкупе этой доли в готовом объекте. Я узнавал об этом при поступлении таких документов на перечисление денег в бухгалтерию. Такая же ситуация была с «Атриумом», я помню, что речь также шла о каких-то долях. Моя роль заключалась лишь в исполнении указаний Карасева и перечислении денег на выкуп доли. Больше по этому объекту я ничего пояснить не могу.

Убедительно прошу Вас разрешить свидания женой Литовченко Еленой Петровной. Литовченко

Поддерживаю ходатайство. Защитник Лебедев И.Ю

 Отправлено: 06.06.07 19:10. Заголовок: 874 – Литовченко – 1

ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого
г. Москва
«15» февраля 2007 г.
Допрос начат в 13 ч. 10 мин
Допрос окончен в 15 ч. 45 мин
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ подполковник юстиции Ершова Е.В. в помещении следственного кабинета учреждения ИЗ-77/1 г. Москвы, в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемого
ЛИТОВЧЕНКО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица: защитники - адвокат Лебедев И.Ю.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: ноутбука «HP Compaq nc 6120» - следователем следственной группы Ершовой Е.В.
Перед началом допроса обвиняемому Литовченко СВ.
дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст. 47 УПК РФ: возражать против обвинения; давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; пользоваться помощью переводчика бесплатно; пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката -Лебедева И.Ю. Состояние здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя: вам предъявлен акт ревизии № 608-нп и справка № 608-нп, согласно которым в КТ "СИ и К" проводилась проверка. Выводы этих документов противоречат друг другу. Согласно показаниям Яковенко и Федоровой, подписи которых имеются в акте ревизии, именно вы знакомили их с содержанием этого акта. Следствием установлено, что акт подложный, содержащиеся в нем выводы не соответствуют действительным обстоятельствам дела. Поясните, при каких обсттоятельствах и от кого именно вы получили этот акт ревизии?

 Отправлено: 06.06.07 19:11. Заголовок: 875-876 – Литовченко – 2

Ответ: Все проверки в компании проводились исключительно с разрешения Карасева. Ранее я уже давал показания о том, что летом-осенью 2005 года в КТ "СИ и К" проводилось много разных проверок. Проверяющие сидели в кабинетах, где располагались юристы. По требованию проверяющих и с ведома Карасева в кабинет юристам предоставлялись все необходимые документы. Я также предоставлял необходимые бухгалтерские документы в электронном виде и на бумажных носителях, какие именно, сказать не могу, их было много, в частности, предоставлял расшифровки по возврату денежных средств вкладчикам. В течение какого времени проводилась проверка, сказать не могу, по-моему, проверку проводили два или три мужчины, никакой женщины среди проверяющих не было. Из какой организации были проверяющие, я также не знаю. После этого или я сам сходил в кабинет к юристам, или юристы принесли мне подписанный проверяющими акт ревизии, кто именно передал мне этот документ, я сказать не могу. Затем я ознакомил с содержанием акта Яковенко, которая в тот момент заменяла отсутствовавшего по болезни Черкасова, и бухгалтера Федорову. Я утверждаю, что перед тем, как подписать обе они ознакомились с содержанием документа. У меня не вызывал сомнений этот акт. После ознакомления я снова отдал акт юристам. Скорее всего с этим актом Карасев также был ознакомлен, поскольку он ко всей деятельности корпорации имел отношение как руководитель. Предъявленную мне справку оценки за №608-нп я вижу впервые, ранее ее никогда не видел.

Вопрос следователя: известно ли вам за счет каких средств финансировалось строительство коттеджа в пос. Гаврилково Красногорского района для Мошкиной?
Ответ: в КПК я был главным бухгалтером, Шумилов был или заместителем главного бухгалтера или старшим бухгалтером, я сейчас не помню большой ли штат бухгалтеров был в КПК, по-моему, человека три. При решении вопроса о предоставлении займа была создан кредитный комитет, руководителем КПК была Карасева, но на мой взгляд, решения о предоставлении займов принимал все-таки Карасев. Заем, в частности, я сам получал под 19%. Получала ли Мошкина заем, я не знал до последнего времени. Мне не известно, под какой процент выдавался ей заем.
Также я не знаю, наличными ли она получала выделенный заем, или денежные средства ей были перечислены на какой-то счет. Механизм выделения заемных средств в КПК мне не известен. Возможно, я подписывал какие-то расходные документы, но я этого не помню.

Возможно, что расходные документы мог подписать и Шумилов. Кто входил в кредитный комитет, я не знаю, меня это не касалось, сам я в него не входил. Мне лишь было известно, что Мошкина строит какой-то коттедж, но ни о его местонахождении, ни о стоимости, ни о застройщиках мне ничего не известно. Тем более, я не знаю, погасила ли Мошкина полученный заем и как именно.

Вопрос следователя: знакомы ли вам ООО «Строй компании» и его руководитель Тимохин Роман Владимирович? С указанным обществом КТ

 Отправлено: 06.06.07 19:12. Заголовок: 877 – Литовченко – 3

"СИ и К" заключало договор строительного подряда № 13361 от 22 октября 2004 года по объекту Бульвар Рокоссовского.

Ответ: я со строительством не связывался вообще. Строительство курировал Быковский. В мои обязанности входило рассмотрение документов на оплату рекламы, приобретение основных средств, зарплата, налоги, содержание филиалов, работа с документами вкладчиков, которые внесли необходимую сумму частично и желали приобрести жилье на вторичном рынке. Сферу строительства по негласному правилу курировал Быковский. Схема прохождения документов была следующей. Все поступившие счета приносили мне и Быковскому. После этого я «свои» документы, то есть по перечисленным вопросам, я брал себе, а Быковский брал себе счета по строительству. На счетах могла уже стоять резолюция лица, имевшего право подписи, на оплату. В зависимости от финансовых возможностей и потребностей руководителей подразделений счета представлялись на оплату, то есть составлялись платежные документы и фактически производилась оплата. К счету должен был прилагаться акт выполненных работ. Однако зачастую счета поступали в бухгалтерию без актов выполненных, работ, но с резолюцией руководства о производстве оплаты. В таком случае оплата также производилась. Подразделение ПЭСО, как имевшее отношение к строительству, также курировал Быковский, он же рассматривал все поступившие счета на оплату. Предъявленный мне договор с компанией «Строй компании» я вижу впервые, такая компания мне не знакома, руководителя этой компании Тимохина я не знаю. По этому вопросу необходимо интересоваться у Быковского. Кто определял стоимость строительных работ по договору со «Строй компании», как впрочем и с лругими строительными организациями, я не знаю.

Вопрос следователя: вам для обозрения представлены ряд документов,
в которых указано, что в определенное подразделение КГ "СИ и К" счет
представил Литовченко Сергей Владимирович. Поясните, что это за
документы, по какой причине в них указано, что счета поступили от
Литовченко?

Ответ, я ознакомился с представленными мне документами. Это своеобразный регистрационный лист. В том случае, если мне поступал счет, в котором не указан какой-то реквизит, нет регистрационного входящего номера, я мог передать такой счет девочкам, которые были в штате бухгалтерии и занимались регистрацией документов. При этом регистраторами составлялся такой лист, в котором указывалась кто именно принес счет для регистрации. Это было сделано с целью чтобы отслеживать платежи В данном случае из предъявленных мне документов можно сделать вывод, что именно я принес счета на регистрацию

Вопрос следователя: вы показали, что ни к ПЭСО, ни к строительству отношения не имели, эти счета курировал Быковский. В предъявленных вам документах указано, что счета имеют отношение к ПЭСО, предъявлены они ООО «Строй компании, которое осуществляло работы по вышеуказанному