Отправлено: 08.05.07 11:18. Заголовок: Уг. дело. Литовченко С.В. - Допросы

 Отправлено: 06.06.07 19:04. Заголовок: 860 - Литовченко-1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 5 февраля 2007 г.
Допрос начат 12-20
Допрос окончен 15-00
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 1 класса Буканев А.Н.в помещении следственной комнаты СИЗО-1 в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Лебедев И.Ю.
Присутствующим объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемый (Литовченко – подпись)
По существу заданных вопросов могу показать следующее: ранее данные показания подтверждаю полностью.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора № 342/1-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы, рег. № 1048, заключенному с

 Отправлено: 06.06.07 19:05. Заголовок: 861 - Литовченко-2

ОФК «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «СИиК» - инвестором застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, 42?

Ответ обвиняемого: О существовании данного инвестиционного проекта я узнал после поступления документов, заключенных менеджерами инвестиционного управления, то есть договоров инвестиционного вклада. Существовал ли данный инвестиционный проект до поступления на работу, я не могу пояснить, поскольку не помню. Никакого участия при заключении инвестиционных контрактов я не принимал. Реализация данного контракта находилась на контроле у Карасева Н.Ф., а также я думаю на контроле Карасевой Н.И., которая занималась реализацией всех контрактов. Несколько раз в приемной у Карасева Н.Ф. я видел генерального директора «Атолл» Парфенову, имени и отчества не помню, из чего я сделал вывод что лично КЕарасев Н.Ф. контролировал реализацию данного контракта. С Парфеновой я общался один раз по телефону при следующих обстоятельствах. Она позвонила в бухгалтерию КТ «СИиК», это было в 2002-2003 году и спросила почему КТ «СИиК» перечислила «Атоллу» деньги в рублях по курсу Центрального банка РФ. Я объяснил ей что в соответствии с законодательством все платежи перечисляются по курсу ЦБ РФ, а не по курсу ММВБ как было написано

 Отправлено: 06.06.07 19:05. Заголовок: 862 - Литовченко-3

в письме на оплату. Парфенова сослалась на то, что в письме на оплату стояла резолюция Карасева Н.Ф. «оплатить». Курс ММВБ на тот период был выше, чем курс ЦБРФ. Во время разговора Парфенова сообщила что будет по этому поводу жаловаться Карасеву Н.Ф., что впоследствии и произошло. После этого Парфенова прекратила со мной общаться и стала общаться с Быковским А.В., Карасевым Н.Ф. Что это был за платеж. На какую сумму, пояснить не могу, поскольку не помню. Насколько я помню данный платеж не пересчитывался. Также могу пояснить, что мне ничего не доводилось по проблемам связанным со строительством. В связи с исполнением своих служебных обязанностей мне ничего не доводилось , всю информацию о проблемах я узнавал из общения с сотрудниками КТ.

Насколько мне известно по реализации данного инвестиционного проекта существовали следующие проблемы: с экологией земельного участка, проектом будущих комплексов, нахождение на земельном участке гаражей. Никаких проблем финансирования данного инвестиционного проекта не существовало. Ничего подробнее про проблемы реализации инвестиционного проекта пояснить не могу.

Кроме того я знаю, что Карасев Н.Ф. с ….. решение проблемы сноса гаражей ……наличные денежные средства в размере 300 тысяч рублей, которые выделил из

 Отправлено: 06.06.07 19:06. Заголовок: 863 - Литовченко-4

собственной заработной платы. Это повторялось около 5-7 раз наверное в 2005 году. Деньги передавались директору КТ «СИиК», последний раз Черкасову Ю.А. или сотрудникам ПЭСО, кому точно сказать не могу. Эти деньги должны были идти на возмещение убытков от сноса собственных гаражей. За получение заработной платы Карасев Н.Ф. расписывался в ведомости. О данной ситуации я знаю, поскольку Карасев Н.Ф. сам лично говорил мне об этом. Как правило он оставлял необходимую сумму для последующей передачи ее.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован инвестиционный проект на бульваре Рокоссовского?
Ответ свидетеля: Ответить на данный вопрос я не могу, поскольку мне об этом не доводилось. Реализация данного проекта находилась под контролем Карасева Н.Ф.

Вопрос следователя: По Вашему мнению, имело ли КТ «СИиК» реальную возможность для реализации принятых на себя обязательств по данному объекту?
Ответ обвиняемого: При моем трудоустройстве на работу я был уверен, что все инвестиционные проекты будут реализованы. Проблем для реализации данного проекта я не видел. Анализом возможности финансирования из привлеченных денежных денежных средств занималось финансовое управление. Ежедневно данным управлением составлялась справка в электронном виде,

 Отправлено: 06.06.07 19:06. Заголовок: 864 - Литовченко-5

которая по сети поступала Карасеву Н.Ф. Аналогичные справки составлялись по всем объектам КТ «СИиК». Проблем с финансированием данного инвестиционного проекта не существовало до Отдельного расчетного счета по объектам на бульваре Рокоссовского не существовало. Расходы оплачивались с расчетного счета КТ «СИиК». В бухгалтерии учет поступивших и израсходованных денежных средств велся отдельно по каждому объекту, в том числе и по бульвару Рокоссовского. Весь учет велся в электронном виде.

Вопрос следователя: Выделялись ли по Вашему мнению руководством КТ «СИиК» достаточные средства для строительства данных комплексов?
Ответ обвиняемого: Вс е счета выставлялись на КТ «СИиК» по объектам на бульваре Рокоссовского до конца 2004 года оплачивались своевременно. С 2005 года поступило указание Карасева Н.Ф. о сдерживании бюджета, то есть расходование средств ограничивалось поступавшими денежными средствами. Распределением денежных средств занимался лично Карасев Н.Ф. через утверждение бюджета. Образовалась ли задолженность по строительству объектов на бульваре Рокоссовского с начала 2005 года я не знаю, поскольку строительство курировал Быковский А.В.

Вопрос следователя: Какое количество денежных средств было привлечено по данному инвестиционному проекту? Какие были источники

 Отправлено: 06.06.07 19:07. Заголовок: 865 - Литовченко-6

привлеченных денежных средств?
Ответ обвиняемого: Я не помню какое количество денежных средств было привлечено по объектам на бульваре Рокоссовского. Единственным источником поступления денежных средств являлись договоры инвестиционного вклада.

Вопрос следователя: Каким образом происходила оплата по счетам, выставленным КТ «СИиК» по данным объектам?
Ответ обвиняемого: Счета оплачивались в общем порядке. Первоначально по резолюции Карасева Н.Ф., а затем по резолюциям председателя бюджетной комиссии – первого вице-президента компании или генерального директора КТ. Указанные должности занимали Задонский, Липинский, Башкин, Латышев, Пинчук и …. Расчетные счета были открыты в следующих банках: «Евразия», Лефортовское ОСБ, ………, «Нефтяной», возможно «Стройпромбанк», «Альфабанк».

Вопрос следователя: Возвращались ли деньги, вложенные вкладчиками, при расторжении догворов инвестиционного вклада по объектам на бульваре Рокоссовского?
Ответ обвиняемого: До конца 2004 года деньги, вложенные вкладчиками, при расторжении договоров инвестиционного вклада возвращались без проблем в установленные сроки. Расчет возврата производили менеджеры инвестиционного управления, о чем составлялась служебная записка, которая с

 Отправлено: 06.06.07 19:07. Заголовок: 866 - Литовченко-7

резолюцией руководства КТ «СИиК» поступала для оплаты в бухгалтерию, также было необходимо решение о расторжении договора. При наличии данных документов деньги возвращались в указанные сроки.

С конца 2004 года начались проблемы с выплатами денег по расторгнутым договорам, ….. вообще проблемы с выплатами. Возвраты производились по спискам представленным из инвестиционного управления, возглавляемого Карасевой Н.И. Сколько денег было возвращено вкладчикам по данным объектам я не помню. Всего КТ «СИиК» было возвращено вкладчикам к середине 2005 года около двух миллиардов рублей.

Вопрос следователя: Кто разрабатывал договора инвестиционного вклада, по которым привлекались денежные средства? Какое к этому имела отношение Мошкина Л.Н.?
Ответ обвиняемого: К моменту моего трудоустройства в КТ «СИиК» договоры инвестиционного вклада были уже разработаны. Я думаю, что они разрабатывались в правовом управлении, но кем конкретно не знаю. К моменту трудоустройства Мошкина Л.Н. работала в правовом управлении. Имела ли она отношение к разработке данных договоров я не знаю.

При оплате договоров обращалось внимание, было на то уполномоченное ли лицо подписавшее договор. Резолюции руководителей других управлений, в том числе правового, не требовалось.

 Отправлено: 06.06.07 19:07. Заголовок: 867 – Литовченко – 8

Вопрос следователя: Какую роль в реализации инвестиционного контрактас ОФК «СФК»Атолл» играла начальник инвестиционного управления Карасева Н.И.?
Ответ обвиняемого: Карасева Н.И. являясь начальником инвестиционного управления, осуществляла координацию работы по привлечению денежных средств, в том числе по данному контракту. А в последствии и по возврату денежных средств по расторгнутым договорам. Фактически объем привлеченных денежных средств по договорам зависел от работы ее управления. Кроме того, она являлась «правой рукой» Карасева Н.Ф., она проводила его политику.

 Отправлено: 06.06.07 19:08. Заголовок: 868 – Литовченко – 1

«08» февраля 2007 года - ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого - Литовченко СВ

В дополнение к ранее данным мною показаниям об обстоятельствах предоставления ОАО «СтройПромБанк» субординированного займа на сумму 16 миллионов рублей, могу показать следующее. Проценты по договору этого займа должна была поступить на счет КТ "СИ и К", скорее всего на счет, открытый в этом же банке. После подписания договора уступки требования векселя номиналом по 1 миллиону рублей на общую сумму 7 или 10 миллионов рублей мы с Черкасовым забрали с собой, несколько векселей, сколько именно, я не могУсказать, остались в банке в счет обеспечения долгов КТ "СИ и К" по аренде и ремонту помещения. Я не помню какая сумма должна была быть оплачена за аренду, какие-то платежы

 Отправлено: 06.06.07 19:08. Заголовок: 869 – Литовченко – 2

производились, но какие - не могу сказать. Также поступали счета за ремонт, суммы я в настоящее время не могу сказать. В банке остались векселя номиналом меньше миллиона рублей, на какую общую сумму, я не помню. В дальнейшем я не интересовался у Черкасова судьбой векселей, не знаю как он ими распорядился. Кто и как распорядился векселями, оставшимися в банке, я также не знаю. Мне не известно, расплатились ли с арендодателями и за ремонт помещения, и как именно. После описанных событий я лежал в больнице, после чего нас выселили из офиса на Маросейке, шла передача документов новым хозяевам. Этими вопросами я уже не интересовался. Могу лишь сказать, что и Быковский, и Карасева говорили о том, что нужно выплачивать сотрудникам заработную плату, к тому времени задолженность по зарплате уже составляла несколько месяцев. Мне известно, что сотрудникам КТ "СИ и К" была выплачена зарплата, но были ли это деньги от погашения векселей или какие иные, я не знак». Сам я заработную плату получил в ПТ,

По предложению Кираеева финансовое управление под руководством Быковского разрабатывалась вексельная программа. Что было заножено в эту программу, я не знаю, по этому вопросу Быковский непосредственно общался с Карасевым. Бланки векселей были заказаны в типографии печать оплачивало КТ "СИ и К". С этим я апервые столкнулся только на презентации. Презентация проводилась в помещении какой-то гостиницы, кто оплачивай аренду я не знаю, там выступал Карасев, была предъявлена тта вем.е ьная программа, рассказано о ней. Бланки векселей хранились в финансовом управлении. Размещением векселей занимался «Руссобанк» по какой причине именно этот банк и кто его нашел, кто заключал с ним какие-то договоры, я не знаю. Я думаю, что при необходимости банк просил Авыписать вексель финансовое управление предоставляло мне на подпись заполненный вексель, Кто именно заполял векселя, я не знаю, возможно Абдюшев, который также участвовал в этой программе. Специально под эту программу в «Руссобанке» был открыт счет на него поступали денежные средства от размещения векселей. Программа была рассчитана на сумму, по-моему, 400-600 миллионов рублей, на срок примерно один год. КТ "СИ и К" получило заемные средства. Денежные средства хранились на этом счете, использовались со счета деньги мало, потом эти денежные средства были использованы для погашения этих векселей. Может быть, я что-то запамятовал, но смысла в этой вексельной программе я не понимал. Вексельное законодательство я не знаю, практически впервые столкнулся с оборотом векселей.

По вопросам ОАО «СтройПромБанк» я прошу дать мне время

Вопрос следователя: из каких источников финансировалась деятельность КПК «Социальная инициатива-Кредит-Москва»? Откуда поступали денежные средства в КПК «Социальная инициатива -кредит-Москва», поступали ли из КТ "СИ и К" ?
Ответ: финансирование производилось за счет заемных средств, в ТОМ числе от физических лиц, с которыми КПК заключало Свои договоры. Я не знаю были ли там юридические лица. Кроме того в течение всего периода

 Отправлено: 06.06.07 19:09. Заголовок: 870 – Литовченко – 3

существования КПК несколько раз производилось целевое финансирование за счет средств КТ "СИ и К", оформлялись служебные записки, которые подписывал Карасев, предоставлялись средства, какие именно суммы перечислялись в КПК, я не помню, возможно 1-3 миллиона рублей, возможно сумма исчислялась несколькими сотнями тысяч рублей. Также КПК заключало договор с КТ "СИ и К" и размещало в КТ "СИ и К" свои средства под процент, под какой процент и на какой срок, я не помню, такой договор был не один. В каком-то КПК я был главным бухгалтером. Фактически и отчетностью КПК не занимался, ею занимался Шумилов, я лишь подписывал представленные мне документы. Деятельностью КПК занималась Карасева, директором КПК был Тихонов. Подробностей о деятельности КПК я не знаю. Денежные средства КПК размещались, скорее всего, е депозитах, ценных бумагах. Я лишь формально расписывался в документах, потому что Карасев сказал, что подпись должна быть «своего» человека, а не постороннего. «Своего» имелось ввиду, что сотрудника КТ "СИ и К" Сам я в финансовую деятельность КПК никогда не вникал и ею не занимался.

 Отправлено: 06.06.07 19:09. Заголовок: 871 – Литовченко – 1

«13» февраля 2007 года - ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого - Литовченко СВ

В начале января 2006 года Карасева вызвала к себе в кабинет меня и Быковского. Карасева спросил у Быковского что с продажей банка, что нужно решить вопрос с выплатой заработной платы сотрудникам КТ "СИ и К", и также сказала, что ей нужно 150 тысяч долларов. На какие цели ей нужны были эти деньги, она не сказала. Быковский сказал, что для выяснения вопроса он пошлет меня в банк. Я один приехал в банк, там были Лупинович, Круглянский. Я передал им просьбу Карасевой о том, что ей нужны 150 тысяч долларов и деньги на заработную плату сотрудникам Лупинович и Круглянский сказали, что вопрос акционерами решается как я понял с их слов, акционеры должны были заплатить какие-то деньги. Также

 Отправлено: 06.06.07 19:10. Заголовок: 872 – Литовченко – 2

они сказали, что у них есть вопросы по продаже банка. Я ответил, что ь лтои вопросами нужно обращаться не ко мне, я вопросами продажи банк не занималось. О результатах разговора я рассказал Быковскому, я сейчас точно не помню, рассказывал ли я об этом Карасевой, или ей рассказал обо вьем Быковский. Потом примерно через день-два я созвонился скорее всего с Лупинович. Я приехал в банк, который еще располагался на ул. Тверск я Ямская, сотрудники банка сидели почти все вместе в кабинетах. Лупинович передала мне передала пакет со 150 тысячами долларов США, а через кассу мы выдали еще 3 миллиона рублей. При этом выдача денег мне ник к документально оформлена не была. Я забрал деньги и привез их в КТ "СИ и К", где был оформлен приходный кассовый ордер, сумму я точно указать не могу, но она была немногим более 3 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам КТ "СИ и К". 150 тысяч долларов США я отдал Быковскому, эти деньги я не пересчитывал. Может быть, на следующий день, точно сказать не могу, сотрудники прокуратуры изъяли приходный кассовый ордер, эти деньги в сумме 3 миллиона рублей. При этом присутствовал только Багандов. В то время как раз осуществлялся переезд в другой офис с Земляного Вала. Я не помню откуда Карасева узнала о том, что деньги изъяты. Карасева сильно ругалась о том, что работники остались без зарплаты. В КТ "СИ и К" остался какой-то протокол выемки или обыска. О переданных мною Быковскому 150 тысячах долларов для Карасевой я более ничего не знаю. Быковский мне о них ничего не говорил. Это было уже после продажи акций и банка.

В начале ноября 2005 года Карасев на каком-то совещании сказал, что
решил продать банк. По какой причине он решил это сделать, он не
объяснял. На каких условиях и кому продавался банк, я не знаю, этим я не
занимался Еще при покупке банка Быковский высказывал Карасеву свое
решение о том, что этого не стоит делать, Карасев не лолюбливал его за то,
что кто-то идет против его решения. Решение о покупке и продаже байка
принимались непосредственно Карасевым.

В моем понимании покупка банка заключалась в покупке долей юридических лиц, владевших на тот момент долями банка. После этого нам, как физическим лицам, продавались также акции этого банка. Как я полагаю, это были совершенно другие акции, не те, за которые были куплены у юрлиц. Кроме того, я помню, что по чеку с расчетного счета в банке, скорее всего в банке «Евразия-центр» или «СтройПромБанке». были сняты наличными 40 миллионов рублей. Какие цели для снятия денег были указаны в чеке, я сказать не могу. Схема оформления скорее всего была как было принято, то есть оформлялась служебная записка, в которой должны были быть указаны цели, было распоряжение Карасева. Эти деньги пошли на оплату акций.

Я не знаю, что был заказчиком строительства отеля «Атриум» в г. Оренбурге, я могу вспомнить, что была какая-то служебка, выкупались какие-то доли, перечислялись из КТ "СИ и К" больше 100 тысяч долларов на нужды, связанные со строительством. Помню, что объект был приоритетным. Однако за что и кому были перечисления, я не могу сказать, я был далек от строительства. У нас были случаи, что после заключения контракта с

 Отправлено: 06.06.07 19:10. Заголовок: 873 – Литовченко – 3

администрацией на выкуп доли в построенном объекте, в бухгалтерию уже поступала служебная записка о перечислении денежных средств и выкупе этой доли в готовом объекте. Я узнавал об этом при поступлении таких документов на перечисление денег в бухгалтерию. Такая же ситуация была с «Атриумом», я помню, что речь также шла о каких-то долях. Моя роль заключалась лишь в исполнении указаний Карасева и перечислении денег на выкуп доли. Больше по этому объекту я ничего пояснить не могу.

Убедительно прошу Вас разрешить свидания женой Литовченко Еленой Петровной. Литовченко

Поддерживаю ходатайство. Защитник Лебедев И.Ю

 Отправлено: 06.06.07 19:10. Заголовок: 874 – Литовченко – 1

ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого
г. Москва
«15» февраля 2007 г.
Допрос начат в 13 ч. 10 мин
Допрос окончен в 15 ч. 45 мин
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ подполковник юстиции Ершова Е.В. в помещении следственного кабинета учреждения ИЗ-77/1 г. Москвы, в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемого
ЛИТОВЧЕНКО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица: защитники - адвокат Лебедев И.Ю.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: ноутбука «HP Compaq nc 6120» - следователем следственной группы Ершовой Е.В.
Перед началом допроса обвиняемому Литовченко СВ.
дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст. 47 УПК РФ: возражать против обвинения; давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; пользоваться помощью переводчика бесплатно; пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката -Лебедева И.Ю. Состояние здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя: вам предъявлен акт ревизии № 608-нп и справка № 608-нп, согласно которым в КТ "СИ и К" проводилась проверка. Выводы этих документов противоречат друг другу. Согласно показаниям Яковенко и Федоровой, подписи которых имеются в акте ревизии, именно вы знакомили их с содержанием этого акта. Следствием установлено, что акт подложный, содержащиеся в нем выводы не соответствуют действительным обстоятельствам дела. Поясните, при каких обсттоятельствах и от кого именно вы получили этот акт ревизии?

 Отправлено: 06.06.07 19:11. Заголовок: 875-876 – Литовченко – 2

Ответ: Все проверки в компании проводились исключительно с разрешения Карасева. Ранее я уже давал показания о том, что летом-осенью 2005 года в КТ "СИ и К" проводилось много разных проверок. Проверяющие сидели в кабинетах, где располагались юристы. По требованию проверяющих и с ведома Карасева в кабинет юристам предоставлялись все необходимые документы. Я также предоставлял необходимые бухгалтерские документы в электронном виде и на бумажных носителях, какие именно, сказать не могу, их было много, в частности, предоставлял расшифровки по возврату денежных средств вкладчикам. В течение какого времени проводилась проверка, сказать не могу, по-моему, проверку проводили два или три мужчины, никакой женщины среди проверяющих не было. Из какой организации были проверяющие, я также не знаю. После этого или я сам сходил в кабинет к юристам, или юристы принесли мне подписанный проверяющими акт ревизии, кто именно передал мне этот документ, я сказать не могу. Затем я ознакомил с содержанием акта Яковенко, которая в тот момент заменяла отсутствовавшего по болезни Черкасова, и бухгалтера Федорову. Я утверждаю, что перед тем, как подписать обе они ознакомились с содержанием документа. У меня не вызывал сомнений этот акт. После ознакомления я снова отдал акт юристам. Скорее всего с этим актом Карасев также был ознакомлен, поскольку он ко всей деятельности корпорации имел отношение как руководитель. Предъявленную мне справку оценки за №608-нп я вижу впервые, ранее ее никогда не видел.

Вопрос следователя: известно ли вам за счет каких средств финансировалось строительство коттеджа в пос. Гаврилково Красногорского района для Мошкиной?
Ответ: в КПК я был главным бухгалтером, Шумилов был или заместителем главного бухгалтера или старшим бухгалтером, я сейчас не помню большой ли штат бухгалтеров был в КПК, по-моему, человека три. При решении вопроса о предоставлении займа была создан кредитный комитет, руководителем КПК была Карасева, но на мой взгляд, решения о предоставлении займов принимал все-таки Карасев. Заем, в частности, я сам получал под 19%. Получала ли Мошкина заем, я не знал до последнего времени. Мне не известно, под какой процент выдавался ей заем.
Также я не знаю, наличными ли она получала выделенный заем, или денежные средства ей были перечислены на какой-то счет. Механизм выделения заемных средств в КПК мне не известен. Возможно, я подписывал какие-то расходные документы, но я этого не помню.

Возможно, что расходные документы мог подписать и Шумилов. Кто входил в кредитный комитет, я не знаю, меня это не касалось, сам я в него не входил. Мне лишь было известно, что Мошкина строит какой-то коттедж, но ни о его местонахождении, ни о стоимости, ни о застройщиках мне ничего не известно. Тем более, я не знаю, погасила ли Мошкина полученный заем и как именно.

Вопрос следователя: знакомы ли вам ООО «Строй компании» и его руководитель Тимохин Роман Владимирович? С указанным обществом КТ

 Отправлено: 06.06.07 19:12. Заголовок: 877 – Литовченко – 3

"СИ и К" заключало договор строительного подряда № 13361 от 22 октября 2004 года по объекту Бульвар Рокоссовского.

Ответ: я со строительством не связывался вообще. Строительство курировал Быковский. В мои обязанности входило рассмотрение документов на оплату рекламы, приобретение основных средств, зарплата, налоги, содержание филиалов, работа с документами вкладчиков, которые внесли необходимую сумму частично и желали приобрести жилье на вторичном рынке. Сферу строительства по негласному правилу курировал Быковский. Схема прохождения документов была следующей. Все поступившие счета приносили мне и Быковскому. После этого я «свои» документы, то есть по перечисленным вопросам, я брал себе, а Быковский брал себе счета по строительству. На счетах могла уже стоять резолюция лица, имевшего право подписи, на оплату. В зависимости от финансовых возможностей и потребностей руководителей подразделений счета представлялись на оплату, то есть составлялись платежные документы и фактически производилась оплата. К счету должен был прилагаться акт выполненных работ. Однако зачастую счета поступали в бухгалтерию без актов выполненных, работ, но с резолюцией руководства о производстве оплаты. В таком случае оплата также производилась. Подразделение ПЭСО, как имевшее отношение к строительству, также курировал Быковский, он же рассматривал все поступившие счета на оплату. Предъявленный мне договор с компанией «Строй компании» я вижу впервые, такая компания мне не знакома, руководителя этой компании Тимохина я не знаю. По этому вопросу необходимо интересоваться у Быковского. Кто определял стоимость строительных работ по договору со «Строй компании», как впрочем и с лругими строительными организациями, я не знаю.

Вопрос следователя: вам для обозрения представлены ряд документов,
в которых указано, что в определенное подразделение КГ "СИ и К" счет
представил Литовченко Сергей Владимирович. Поясните, что это за
документы, по какой причине в них указано, что счета поступили от
Литовченко?

Ответ, я ознакомился с представленными мне документами. Это своеобразный регистрационный лист. В том случае, если мне поступал счет, в котором не указан какой-то реквизит, нет регистрационного входящего номера, я мог передать такой счет девочкам, которые были в штате бухгалтерии и занимались регистрацией документов. При этом регистраторами составлялся такой лист, в котором указывалась кто именно принес счет для регистрации. Это было сделано с целью чтобы отслеживать платежи В данном случае из предъявленных мне документов можно сделать вывод, что именно я принес счета на регистрацию

Вопрос следователя: вы показали, что ни к ПЭСО, ни к строительству отношения не имели, эти счета курировал Быковский. В предъявленных вам документах указано, что счета имеют отношение к ПЭСО, предъявлены они ООО «Строй компании, которое осуществляло работы по вышеуказанному

 Отправлено: 06.06.07 19:14. Заголовок: 878 – Литовченко – 4

договору. Однако в предъявленных документах указано, что именно вы представили их на регистрацию. Объясните противоречие''
Ответ: я уже пояснял, что все счета не имевшие регистрации, представлялись в отдел регистрации. При этом вопрос кураторства при регистрации не имел значения. В данном случае поступившие от «Строи компании» счета не были зарегистрированы и не важно кто именно принес их на регистрацию. Поскольку стоит моя фамилия, значит регистратору их передал именно я. Однако после регистрации с этими счетами работал уже Быковский, который и курировал все строительство.

Вопрос следователя: известно ли вам, что на объекте на Бульваре Рокоссовского никакие строительные работы, а также работы предусмотренные предъявленным вам договором № 13361 не производились? Однако КТ "СИ и К" со стороны ООО «Строй компании» бы и предъявлены к оплате счета за выполненные работы, к которым прилагались акты якобы выполненных работ. Поясните, за что именно и кому была произведена оплата за невыполнение работ? С какой целью заключался вышеуказанный договор? Кто и на каком основании распорядился денежными средствами, перечисленными на счета 000 (Строй компании» по предъявленным счетам? Для обозрения вам предъявляются счета-фактуры № 29,30,31

Ответ: я не знаю, что там делалось, на этом объекте. Я не выезжал на этот объект, никогда его не видел. Для меня, как для бухгалтера, не имело начения приоритетный это объект или нет Повторяю что строитетьством я уне анимался Этим вопросом занимался Быковский На основании счета |г фактуры оплата не производится Н основании счета фактуры оформтялся 11ет для опл ты затем платежные документы к основании платежного юручения осуществлялось перечисление денежных средств. Как производилась оплата по счетам 000 «Строй компании» я не могу сказать вероятно, также как и по всем остальным. Могу сказать, что решение оо оплате принималось лицом, которое на счете ставило визу об оплате. Я 1тобы выяснить этот вопрос нужно посмотреть счета. Платежные поручения подписывал я в силу своих должностных полномочий. В то время я подписывал много разных платежных документов, вероятно, мне бы.1 и представлены и платежные поручения на оплату работ ООО «Строй компании». В 2005 году мы с Быковским сидели в одном кабинете. К нему часто приходили люди, связанные по должности с проведением строительных работ по различным объектам. Также к нему часто приходил и Головачев, они решали какие-то вопросы по строительству объектов, я не вникал в их разговоры, просто частично слышал их. Вопросы касались как самого строительства, так и оплаты за строительные работы. Быковскии владе; ситуацией о строительстве объектов, разбирался в нем, возможно, не/ так как профессиональный строитель, ко понимал в этом леле. На сколько ок, понимал в вопросах о стоимости работ и материалов, я сказать не могу./А-Л Кроме того, хочу добавить, что в 1980 году я закончил учебное заведение по специальности бухгалтерский учет. Ко времени моего ТРУДОУСТРОЙСТВА В КТ «СИИК» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ Я НЕ РАБОТАЛ УЖЕ БОЛЕЕ 10

 Отправлено: 06.06.07 19:15. Заголовок: 879 – Литовченко – 5

лет. За этот период времени я не отслеживал изменения в законодательстве и правилах бухгалтерского учета. На предложенную мне должность главногс бухгалтера я согласился потому, что мне нужна была работа. При этом ее мной проводил собеседование сам Карасев, он интересовался лишь моими анкетными данными, профессиональную пригодность никто не проверял. Я рассказал ему о том, что более 10 лет не работал в бухгалтерии. Однако меня приняли на должность. Буквально в это же время с вопросом трудоустройства обратилась женщина. На сколько я помню, она работала главным бухгалтером в какой-то организации, возможно, связанной со строительством, что-то припоминаю. Ее оформили на должность заместителя г авного бухгалтера. Она проработала буквально один-два дня. Она высказала свои мысли в моем присутствии и в присутствии Карасева когда тот ставил какую-то задачу. Она заявила как специалист, что его требования невыполнимы, при этом обосновывала свое мнение как бухгалтера. Между ней и Карасевым произошел грубый разговор, Карасев в резкой форме не согласился с ее доводами и предложил ей уволиться. Она уволилась, но сожалела об этом, так как имела желание работать. Через некоторое время на работу на ставку заместителя главного бухгалтера была устроена Кендысь, которая также является хорошим специалистом в области бухгалтерского учета.