Отправлено: 23.05.07 11:56. Заголовок: Уг.дело. Показания властей (подрядчики) - 2

cтр.1
- Сизинцева(Парфенова) Людмила Алексеевна
- Коваль Анатолий Владимирович
cтр.2
- Образцов Сергей Алексеевич
- Ламдон Семен Ефимович
- Стригунова Валентина Михайловна
cтр.3
- Тимохин Роман Владимирович
- Кулик Иван Павлович
- Кеда Иван Викторович
- Горелов Владимир Викторович
- Башкиров Анатолий Иванович
- Морозкин Александр Михайлович
cтр.4
- Картышева Елена Михайловна
- Журавлева Светлана Павловна
cтр.5
- Бунтовичев Максим Анатольевич
- Шатский Александр Юрьевич
cтр.6
- Куркин Кирилл Николаевич
- Дмитришина Елена Викторовна
cтр.7
– Петров Дмитрий Анатольевич

 Отправлено: 23.05.07 12:01. Заголовок: 880-881 - Сизинцева

«23» мая 2006 г - Протокол допроса свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество Сизинцева Людмила Алексеевна
2. Дата рождения 26.11.1958 г.
3. Место рождения г. Дрезден. Германия
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована и проживает г. Москва, ул. Рублёвское шоссе. д.З кв.112, д.т. 717-38-76. моб. тел. 749-66-92
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее. Московский институт инженеров гражданской авиации


Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением. Поясняю, что на поставленные следователем вопросы, готова ответить 24.05.2006 года при явке в 11 часов в Генеральную прокуратуру РФ. Дополнительно для ответов на вопросы следствия мне необходимо подготовить копии документов по строительству объектов — жилых домов по адресу: бульвар М. Рокоссовского, владение 5-8 и 42.

 Отправлено: 23.05.07 12:04. Заголовок: 882-883 - Сизинцева - 1

«26» мая 2006 г - Протокол допроса свидетеля - Сизинцева Людмила Алексеевна

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.

В дополнение к ранее изложенному в протоколе допроса свидетеля от 23.05.2006 года поясняю, что организация строительно-финансовая компания СФК «Атолл» {далее СФК «Атолл») была создана в 1994 году с целью осуществления строительной деятельности в г. Москва. Я являюсь генеральным директором данной организации, и ранее имела фамилию Парфёнова, которую поменяла в связи с регистрацией брака. В этом же году по предложению префекта Восточного административного округа г. Москвы Ульянова Бориса Васильевича моей организации были выделены два земельных участка под строительство жилого комплекса по адресу : бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42. Для чего первоначально состоялось заседание окружной комиссии, на котором было принято решение на основании представленного СФК «Атолл» банковской гарантии (Банк «Чейз Манхеттен банк», США), о выделении вышеназванных участков под строительство жилого комплекса. На основании решения окружной комиссии были оформлены акты резервирования данных участков, и началась разработка исходно-разрешительной документации (далее ИРД). После согласования с Префектурой ВАО, Управой Богородское, Санитарно-эпидемиологической станцией, Го с пожар надзором, Москомприродон. Лрхитектурно-планировочным управлением, Главным Архитектурно-планировочным управлением, мною 16 августа 1996 года с префектом Восточного административного округа г. Москвы Ульяновым Б.В. был подписан договор о реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москвы № 14-Ж-96 и 15-Ж-96. После подписания указанных договоров СФК «Атолл» были оформлены договора аренды на данные

 Отправлено: 23.05.07 12:58. Заголовок: 884 - Сизинцева - 2

участки замли в Земельном комитете. В результате радиологического исследования земелыных участков было выявлено нахождение радиационных очагов превышающих допустимую норму в размере 226 микрорентген на поверхности. В связи с чем, Московский комитет по природе потребовал провести глобальное обследование данных участков специалиифоваштй государственной организацией - НПО «Радон». Для этих целей компании СФК «Атолл» заключила соответствующий договор с НПО «Радон» исполнение которого требовало длительных сроков в связи с технологическим процессом. Одновременно в 1999 году Московский комитет по природе совместно с Правительством г. Москвы издаёт распоряжение № 38 о вводе данного радиационного участка в природный комплекс, который, как я считаю, является незаконным, так как не была проведена экологическая экспертиза. По этой причине осложнилось оформление Постановления Правительства г. Москвы, которое требовалось для начала строительства жилого комплекса, и с 1999 года началось решение проблемы о том, какая организация или Правительство г. Москва будет проводить рекультнпацнонные работы на данном участке намеченного строительства. Первый заместитель мэра Шансов Валерий Павленонич сообщил мне, что у Правительства г. Москвы не финансовых средств па проведение рекультивации и предложил мне взять на себя обременение по рекультивации данного земельного участка. После этого началось согласование данного Постановления в различных департаментах. Входящих в состав Правительства г. Москвы, которое было длительным по срокам и завершилось только в январе 2003 года. Вопросами подготовки и исполнения данного постановления в Правительстве г. Москвы занимался заместитель префекта ВЛО г. Москвы - Волков Константин Абрамович. В связи с длительной задержкой по оформлению данного постановления Правительства г. Москвы от руководства банка «Чсйз Манхсттен банк» (США) в мой адрес в 2000 году пришло уведомление о наложение штрафных санкций по ранее заключённому договору, который не исполнялся в установленные сроки. Ранее я заключила 16.08.1999 г. договор с ООО «А 3 ЛТД», которая должна была в установленные сроки выполнить проектные работы по строительству жилого комплекса по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42.Вопросами проработки и исполнения данного договори занимался руководитель ООО «А 3 ЛТД» - Образцов Сергей Алексеевич. С проблемой задержки исполнения договора с банком «Чейз Манхсттен банк» (США), в связи с отсутствием Постановления Правительства г. Москвы, я пришла к заместителю префекта ВЛО г. Москвы Волкову К.Л., который предложил мне п качестве соинвестора - Московскую компанию - «Социальная Инициатива и К.», которой руководил Карасев Николай Федорович. Мне было сказано Волковым К.А., что это солидная компания, внушающая доверие и имеет крупные денежные средства для строительства объектов. 28.12.2000 г. я и президент КТ «СИ и К.» Карасёв Н.Ф. заключили договор № 342/р-1100 «о реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москны», который был согласован с префектом ВАО г. Москвы Ульяновым БВ. На момент подписания данного

 Отправлено: 23.05.07 14:16. Заголовок: 885 - Сизинцева - 3

договора Карасёву Н.Ф. были переданы представителю руководства КТ «СИ и К» Латышеву А.И.; предпроектные разработки организации - архитектора Образцова на оба участка строительства, действующая ИРД, все документы по согласованию - приложение к проекту строительства, действующий договор аренды земельных участков, заключение ГлавАПУ г. Москвы по условиям проектирования, геоподоснова на оба участка, стройгенплан, протоколы регламентной комиссии Москомархитектуры, заключение НИИ «Экологии» по рекультивации. Однако, после подписания договора в течении 3-х лет руководством КТ «СИ и К» задерживало исполнение работ по проекту, объясняя задержку заменой проектных мастерских - архитектора Григорьева. После неоднократных моих письменных требований ускорить выполнение проектных работ президент компании КТ «СИ и К» Карасёв Н.Ф- заключает договор с новой проектной мастерской «Кучьмин и К.» и задержки по выполнению проектных работ продолжаются до 2003 года. Таким образом с 2000 г. по 2003 г. КТ «СИ и К» не представила на регламент ни одного проектного документа. В 2003 г. вышло постановление Правительства г. Москвы № 15 о комплексной реконструкции территории по бульвару М. Рокоссовского к этому времени КТ «СИ и К.» должно было подготовить предпроектные проработки, что не было выполнено. В связи с этим я была вынуждена срочно заключить договор с проектной мастерской ТПО «Резерв». Кроме того, 2002 г. я была вызвана в префектуру ВАО г. Москвы, где мне Волков К.А. заявил о недопустимости продажи квартир со стороны КТ «СИ и К.», в связи с поступающими жалобами вкладчиков. Я ознакомилась с жалобами вкладчиков и поняла, что руководством КТ «СИ И К» без 15-ти процентной готовности объекта и наличия постановления

Правительства Москвы фактически продавалась жилая площадь с указанием
конкретного адреса проживания, что являлось нарушением условий ранее
заключённого договора с СФК «Атолл». В связи с чем я по указанию
заместителя префектуры В АО г. Москвы направила дважды письма в
феврале 2002 года на'имя руководителя КТ «СИ и К Карасева НФ с
просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию с привлеением инвестиций от
граждан. На это от Карасева Н.Ф. первоначально в устной форме в ходе
беседы я узнала, что квартиры Карасёв не продаёт, а он создал товарищество
на вере и средства от вкладчиков может использовать по усмотрению
компании. Я также получила от Карасёва Н.Ф. письмо, в котором он, как
руководитель компании, сообщает, что выпуск распорядительных и иных
документов задерживается по вине Префектуры ВАО г. Москвы и заказчика-
СФК «Атолл», однако, КТ «СИ и К.» фактически не выполняло условий
договора и не исполнило на протяжении всего срока следующее: не
оплачивали своевременно выполненные работы по проекту (по компании
НПО «Резерв»), по оплате аренды, не выполнялись функции технического
заказчика - не выполнен визуальный ландшафтный анализ, расчет
продолжительности инсоляции, технические условия на электроснабжение
теплосетям, инженерно-геологическим изысканиям. Проплаты по договору о
реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москвы между
КТ «Си и К» и СФК «Атолл» осуществлялись непосредственно КТ "СИ и К"

 Отправлено: 23.05.07 14:18. Заголовок: 886 - Сизинцева - 4

напрямую организациям выполнившими работы по распорядительным письмам СФК «Атолл». На счета моей фирмы денежные средства КТ «СИ п К.» не перечислялись. Также мною неоднократно в адрес руководства КТ «СИ и К.» направлялись письма, в которых я сообщала о том, что по данному проекту работают некомпетентные специалисты, которые своими неграмотными действиями тормозят прохождение согласований по проекту, что влечет затягивание выхода на строительство. В связи с прекращением оплаты КТ «СИ и К.» мною в одностороннем порядке был расторгнут договор от лица СФК «Атолл». В связи с расторжением данного договора и возбуждением уголовного дела в отношении рукоиодичтелей КТ «СИ и К.» по обязательству Правительства г. Москвы все неисполненные обязательства перед участниками товарищества со стороны КТ «СИ и К.» были возложены на компанию - СФК «Атолл» согласно распоряжению № 468 от 24.03.2006 г.

 Отправлено: 23.05.07 14:21. Заголовок: 887-888 - Сизинцева - 1

«31» января 2007 г - Протокол допроса свидетеля - Сизинцева(Парфенова) Людмила Алексеевна

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.

В дополнение к ранее данным показаниям по настоящему уголовному делу поясняю, что в период с 1994 года по настоящее время я являюсь генеральным директором строительно-финансовой компания СФК «Атолл» (далее СФК «Атолл»), которая была создана в 1994 году с целью осуществления строительной деятельности в г. Москве. В этом же году но предложению префекта Восточного административного округа г. Москвы Ульянова Бориса Васильевича организации СФК «Атолл» были выделены два земельных участка под строительство жилого комплекса по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42. Для чего первоначально состоялось заседание окружной комиссии, на котором было принято решение на основании представленной СФК «Атолл» банковской гарантии от банка «Чейз Манхеттен банк» (США), о выделении вышеназванных участков под строительство указанного жилого комплекса. На основании решения окружной комиссии были оформлены акты резервирования данных участков, и началась разработка исходно-разрешительной документации (далее ИРД). После согласования с Префектурой ВАО, Управой «Богородское», Санитарно-эпидемиологической станцией, Госпожарнадзором,
Москомприродой, Архитектурно-планировочным управлением, Главным Архитектурно-планировочным управлением, мною 16 августа 1996 года с префектом Восточного административного округа г. Москвы Ульяновым

 Отправлено: 23.05.07 14:22. Заголовок: 889 - Сизинцева - 2

Б.В- был подписан договор о реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москвы № 14-Ж-96 и 15-Ж-96. После подписания указанных договоров СФК «Атолл» были оформлены договора аренды на данные участки земли в Земельном комитете. В результате радиологического исследования земельных участков было выявлено нахождение радиационных очагов превышающих допустимую норму в размере 226 микрорентген на поверхности. В связи с чем, Московский комитет по природе потребовал провести глобальное обследование данных участков специализированной государственной организацией - НПО «Радон». Для этих целей компания СФК «Атолл» заключила соответствующий договор с НПО «Радон», исполнение которого требовало длительных сроков в связи с технологическим процессом. Одновременно в 1999 году Московский комитет по природе совместно с Правительством г. Москвы издаёт распоряжение № 38 о вводе данного радиационного участка в природный комплекс. По этой причине осложнилось оформление Постановления Правительства г. Москвы, которое требовалось для начала строительства жилого комплекса по бульвару М. Рокоссовского, и с 1999 года началось решение проблемы о том, какая организация или Правительство г. Москвы будет проводить рекультивационные работы на данном участке намеченного строительства. Первый заместитель мэра г. Москвы Шанцев Валерий Павленович сообщил мне, что у Правительства г. Москвы нет необходимых финансовых средств на проведение рекультивации, и предложил мне взять на себя данное обременение по рекультивации земельных участков, где планировалось строительство жилого комплекса. Я согласилась с данным предложением. После этого началось согласование данного Постановления в различных департаментах, входящих в состав Правительства г. Москвы. Данное согласование было длительным по срокам и завершилось только в январе 2003 года. Вопросами подготовки и исполнения данного постановления в Правительстве г. Москвы занимался заместитель префекта ВАО г. Москвы - Волков Константин Абрамович. В связи с длительной задержкой по оформлению данного постановления Правительства г. Москвы от руководства банка «Чейз Манхеттен банк» (США) в мой адрес в 2000 году пришло уведомление о наложении штрафных санкций по ранее заключённому договору, который не исполнялся в установленные сроки. Ранее 16.08,1999 г. я заключила договор с организацией - ООО «А 3 ЛТД», которая должна была в установленные сроки выполнить проектные работы по подготовке строительства жилого комплекса по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42. Вопросами проработки и исполнения Данного договора занимался руководитель ООО «А 3 ЛТД» - Образцов Сергей Алексеевич. С проблемой задержки исполнения договора с банком "Чейз Манхеттен банк» (США), из-за отсутствия постановления Правительства г. Москвы, я пришла к заместителю префекта ВАО г. Москвы Волкову К.А., который предложил мне в качестве соинвестора - московскую компанию - «Социальная Инициатива и К,», которой руководил Карасёв Николай Фёдорович. От Волкова К.А. при встрече я узнала, что это

 Отправлено: 23.05.07 14:23. Заголовок: 890 - Сизинцева - 3

солидная компания, внушающая доверие, и имеет крупные денежные средства, которые могут быть направлены на строительство объектов. 28.12.2000 г. я и президент КТ «СИ и К,» Карасёв Н.Ф. заключили договор № 342/р-ПОО «о реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москвы», который был согласован с префектом ВАО г. Москвы Ульяновым Б.В. На момент подписания данного договора представителю руководства КТ «СИ и К» Латышеву А.И. были переданы следующие документы: предпроектные разработки архитектора Образцова на оба участка строительства, действующая ИРД, все документы по согласованию -приложение к проекту строительства, действующий договор аренды земельных участков, заключение ГлавАПУ г. Москвы по условиям проектирования, геоподоснова на оба участка, стройгенплан, протоколы регламентной комиссии Москомархитектуры, заключение НИИ «Экологии», касающееся рекультивации земельных участков. Однако, после подписания договора с Карасёвым Н.Ф. в течении 3-х лет руководство КТ «СИ и К» задерживало исполнение работ по проекту, объясняя задержку заменой проектных мастерских - с архитектора Образцова на архитектора Григорьева. После неоднократных моих письменных требований ускорить выполнение проектных работ президент компании КТ «СИ и К» Карасёв Н.Ф. заключил договор с новой проектной мастерской «Кузьмин и К.», но задержки по выполнению проектных работ продолжались до 2003 года. Таким образом с 2000 г. по 2003 г. КТ «СИ и К» не представила на регламент ни одного проектного документа. В 2003 г. вышло постановление Правительства г. Москкы № 15 о комплексной реконструкции территории по бульвару М. Рокоссовского и к этому времени КТ «СИ и К.» должно было подготовить предпроектные проработки, что не было исполнено. В связи с этим я была вынуждена срочно заключить договор с проектной мастерской TITO «Резерв».

Кроме того, в 2002 г. я была вызвана в префектуру ВАО г. Москвы, где мне Волков К.А. заявил о недопустимости продажи квартир со стороны КТ «СИ и К.», в связи с поступающими в префектуру жалобами вкладчиков. Я ознакомилась в префектуре с жалобами вкладчиков и поняла, что руководством КТ «СИ И К» без 15-ти процентной готовности объекта и наличия постановления Правительства Москвы фактически реализовывалась жилая площадь в комплексе домов по адресу бульвар М. Рокоссовского с указанием уже конкретного адреса проживания, что являлось нарушением условий ранее заключённого договора с СФК «Атолл». В связи с чем я по указанию заместителя префектуры ВАО г. Москвы направила дважды письма в феврале 2002 года на имя руководителя КТ «СИ и К» Карасёва Н.Ф. с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию с привлечением инвестиций от граждан. На это от Карасёва Н.Ф. первоначально в ходе беседы я узнала, что квартиры Карасёв не продаёт, а он создал товарищество на вере и средства от вкладчиков может использовать по усмотрению компании. Я также получила от Карасёва Н.Ф. письмо, в котором он, как руководитель компании, сообщил мне, что выпуск распорядительных и иных документов

 Отправлено: 23.05.07 14:24. Заголовок: 891 - Сизинцева - 4

задерживается не по его (Карасёва) вине, а по вине Префектуры ВАО г. Москвы и заказчика - СФК «Атолл», однако, КТ «СИ и К.» фактически не выполняло условий договора и не исполнило на протяжении всего срока договора следующее:
- не оплачивали счета по своевременно выполненным работам по проекту (исполняла компания НПО «Резерв»),
- не оплачивали счета по оплате аренды земельных участков,
- не выполнялись функции технического заказчика - не выполнен визуальный ландшафтный анализ, расчёт продолжительности инсоляции, технические условия по электроснабжению, теплосетям, инженерно-геологическим изысканиям.

Оплата по договору о реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москвы между КТ «Си и К» и СФК «Атолл» осуществлялась непосредственно КТ «СИ и К» напрямую организациям, выполнившим работы, по распорядительным письмам от СФК «Атолл». На расчётные счета моей фирмы денежные средства КТ «СИ и К.» напрямую не перечислялись.

Дополняю, что КТ "Социальная инициатива н компания" никогда не оплачивало содержание офиса СФК «Атолл» и не выплачивало заработную плату работникам моей организации.

Также мною неоднократно в адрес Карасёва Н.Ф. направлялись официальные письма, в которых я сообщала о том, что по данному проекту со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" работают некомпетентные специалисты, которые своими неграмотными действиями тормозят прохождение согласований по проекту, что влечёт затягивание выхода на строительство.

Все основные вопросы, связанные с финансированием строительства комплекса по бульвару М.Рокоссовского, решались лично Карасёвым Н.Ф., который управлял товариществом включительно до конца 2005 года. С Мошкиной Л.Н. - начальником правового управления КТ "Социальная инициатива и компания" я не общалась. Было несколько рабочих встреч с Карасёвым Н.Ф., когда он вызывал для решения вопросов по оплате счетов главного бухгалтера Литовченко и вице-президента по финансам Быковского. С Карасёвой Н.И. я общалась несколько раз, и это не было связано с решением вопросов по объекту бульвар М.Рокоссовского. Текущие технические вопросы по строительству и прохождению документации по жилому комплексу по бульвару М. Рокоссовского решались непосредственно с руководителем ПЭСО Латышевым и работниками ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания" Ковалем и Морозкиным.

Подчёркиваю, что со стороны СФК «Атолл» не было какой-либо заинтересованности в затягивании процесса строительства объектов по бульвару М.Рокоссовского. Это полностью вина руководства КТ "Социальная инициатива и компания". Я со своей стороны наоборот направляла письма в Правительство г.Москвы с целью ускорения

 Отправлено: 23.05.07 14:27. Заголовок: 892 - Сизинцева - 5

прохождения согласования постанвления о разрешении строительства на данном объекте.

В связи с прекращением оплаты КТ «СИ и К.» мною в одностороннем порядке был расторгнут договор от лица СФК «Атолл». Из-за расторжения данного договора и возбуждения уголовного дела в отношении руководителя КТ «СИ и К.» все неисполненные обязательства перед участниками товарищество со стороны КТ «СИ и К.» по рекомендации Правительства г. Москвы были возложены на компанию - СФК «Атолл» согласно распоряжении № 468 от 24.03,2006 г.

 Отправлено: 23.05.07 16:30. Заголовок: 893 - Сизинцева - 6

Вопрос следователя: Поясните, пожалуйста, когда Вы стали обращаться к Караеёву Н.Ф. с требованием о прекращении реализации квадратных метров жилья и прочих площадей в объектах по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5 - 8 и 42?

Ответ свидетеля: Как я уже поясняла. Первый сигнал о реализациях КТ "Социальная инициатива и компания квадратных метров поступил мне из Префектуры ВАО г. Москвы в начале 2002 года, которые в свою очередь узнали об этом от одного из вкладчиков. Узнав об этом, я немедленно направила официальное письмо Караеёву Н.Ф. с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию и немедленно прекратить реализацию площадей. Первое письмо по этому поводу я направила ему 04 февраля 2002 года. Реакция КТ "Социальная инициатива и компания" на этот запрос была негативной и можно сказать агрессивной. Карасёв Н.Ф. дал мне на этот запрос официальный ответ, датированный 12.02,2002 г., в котором разъяснил, что КТ "Социальная инициатива и компания" не занимается реализацией площадей, а привлекает в качестве участников товарищества вкладчиков в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Отношения с вкладчиками и распределение внесённых ими взносов является внутренним делом КТ "Социальная инициатива и компания" и ни я как генеральный директор компании - заказчика строительства, ни Префектура ВАО г. Москвы не имеем права вмешиваться в этот процесс. Кроме того, Карасёв Н.Ф. подал иск на Волкова К.А. о привлечении его к гражданской ответственности за распространённую в отношении товарищества клевету. Кроме того, Карасёв Н.Ф. потребовал от меня и Префектуры ВАО г. Москвы активизировать процесс сбора исходно - разрешительной документации и обеспечить КТ "Социальная инициатива и компания" все условия для выхода на строительную площадку.

 Отправлено: 23.05.07 16:31. Заголовок: 894 - Сизинцева - 7

Для меня такой исход переговоров с КТ "Социальная инициатива и компания" был неожиданным и совершенно меня не устроил. После этого я ещё несколько раз обращалась к Карасёву Н.Ф. с требованием прекратить реализовывать квартиры в ещё не начатых строительством объектах, поскольку в соответствии с распоряжением Мэра г. Москвы № 935 - РМ от 28.11.97 г. «Об утверждении временного положения об учётной регистрации инвестиционных контрактов и договоров о привлечении финансовых средств в жилищное строительство в г. Москве» до получения учётной регистрации контракта инвестор не вправе заключать договоры о привлечении финансовых средств в строительство жилых домов. Таким образом, до Карасёва Н.Ф. это норма законодательства была мной доведена лично, он всё это понимал, но вопреки всему продолжал с помощью КТ "Социальная инициатива и компания" реализовывать площади в ещё не построенных домах на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы. Из рекламных объявлений, копии которых я предоставляю следствию, явно следует, что Карасёв Н.Ф. занимался реализацией квартир, а не пополнением числа вкладчиков товарищества.

Вопрос следователя: Доводилась ли Вами до Карасёва Н.Ф. или иных сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания" информация о стоимости и объёмах рекультивации фунта во владении 5 -8 на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Перед заключением договора между ООО «СФК «Атолл» и КТ "Социальная инициатива и компания" вопрос о рекультивации поднимался и в договор было включено условие о том, что рекультивация будет проводиться силами МосНПО «РАДОН», финансироваться товариществом с последующей компенсацией этих затрат из доли квартир, подлежащих передаче после окончания строительства ООО «СФК «Атолл». На момент заключения договора объёмы рекультивации и её стоимость не были определены, поскольку МосНПО «Радон» провёл в 90 - х годах по заказу ООО «СФК «Атолл» только поверхностные измерения содержания радиоактивных веществ в грунте во владении 5 - 8, Я рассчитывала на то, что точная стоимость работ по рекультивации будет установлена после начала разработки этого грунта, так называемых вскрышных работ. Таким образом, на тот момент определить стоимость этих работ определить не представлялось возможным.

Вопрос следователя: Из письма бывшего префекта ВАО г. Москвы Ульянова Б.В. на имя руководителя аппарата Правительства г. Москвы Коробченко В.А. от 15.07.02 г. И письма руководителя Департамента природопользования Бочина Л.А. на имя Мэра Москвы Лужкова Ю.М. от 15.07.02 г. следует, что по имевшимся на тот момент данным ориентировочная стоимость первого этапа рекультивации должна была составить более одного миллиарда рублей. Была ли Вам известна на тот момент эта сумма, доводилась ли она Вами или Вашими подчинёнными до него или сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания"? Если Доводилась, то какая была реакция Карасёва Н.Ф. на эту сумму?

 Отправлено: 23.05.07 16:32. Заголовок: 895 - Сизинцева - 8

Ответ свидетеля: Такая сумма мне была известка. Однако она была ориентировочной, до вскрытия грунта однозначно об этой сумме говорить было нельзя. Поскольку при ведении работ может оказаться, что фактически потребуется рекультивация гораздо меньшего объёма грунта. Кроме того есть вероятность того, что городские власти примут часть расходов по рекультивации на себя.

В период заключения договора в 2000 году я обращалась к Карасёву Н.Ф. с вопросом о том, сможет ли его компания с учётом имеющихся у неё финансовых возможностей оплатить рекультивацию грунта. Он ответил мне, что кредитных ресурсов у его компании достаточно и привёл данные об объёме складочного капитала КТ "Социальная инициатива и компания".

Таким образом, точных данных о стоимости рекультивации я до Карасёва Н.Ф. не доводила, потому что ими не располагала. Сумму, которая указана в этих письмах, я сама оспаривала, поскольку до начала рекультивации окончательной её считать нельзя.

Кроме того, вопрос с рекультивацией я считала свой проблемой и не допускала к нему сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания". Все вопросы по разработке проекта рекультивации и назначению исследований грунта я оставила за собой и поручила все эти работы исключительно МосНПО «РАДОН» как единственному уполномоченному в г. Москве предприятию.

Вопрос следователя: Вам известно о том, что сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" привлекали для исследования грунта во владении 5-8 ООО «СИНГЕОЗ»? С какой целью они это делали?
Ответ свидетеля: Я узнала об этом случайно, когда исследования этой фирмой уже были проведены. Я потребовала от Карасёва Н.Ф., чтобы никакие фирмы, кроме «Радона» исследований грунта не проводили, моё требование было выполнено. Впоследствии проект рекультивации разрабатывало только МосНПО «РАДОН». С какой целью КТ "Социальная инициатива и компания" привлекало эту фирму, мне ни Карасёв Н.Ф., ни Латышев А.И. не объяснили.

 Отправлено: 23.05.07 16:44. Заголовок: 907-908 - Коваль - 1

«11» августа 2006 г - Протокол допроса свидетеля - Коваль Анатолий Владимирович

1. Фамилия, имя, отчество: Коваль Анатолий Владимирович
2. Дата рождения: 14.03.1946г.
3. Место рождения: с. Березовка Балтского района Одесской области респ.
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Тёплый Стан, дом № 7. корп. 1, кв, №220.
Телефон: 338-05-54. сотовый: 545-77-96.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: не работает, телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности: офицер запаса.
10. Наличие судимости: со слов не судим.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 45 04 965 754 выдан Паспортным столом № 1 ОВД района «Тёплый стан» г. Москвы.



По указанному адресу проживаю с женой Коваль Викторией Давыдовной и младшей дочерью Екатериной и внуком Александром.

В 1964 году я закончил среднюю общеобразовательную школу. В 1968 году
окончил Бакинское Высшее общевойсковое командное училище по
общевойсковой специальности. После обучения служил в Закавказском
военном округе в должностях с командира роты до старшего офицера
оперативного отдела штаба армейского корпуса в г. Кутаиси. С 1977 по 1980
год обучался в военной Академии им. Фрунзе на разведывательном
факультете. В 1983 году окончил адъюнктуру при Академии, получил
степень кандидата военных наук. В 1986 году получил диплом доцента. С
1983 по 1992 год преподавал на кафедре разведки и иностранных армий по
специальности. С 1992 году работал в Информационно - разведывательном
управлении штаба ОВС СНГ. Затем служил в должности заместителя

 Отправлено: 23.05.07 16:46. Заголовок: 909 - Коваль - 2

начальника секретариата Совета Министров обороны СНГ. С 1994 года и д0 увольнения служил в Центре оперативно - пограничных исследовании в Федеральной пограничной службе РФ на должности заместителя начальника отдела. Службу закончил в звании полковника в 1996 году. После ухода в отставку я некоторое время проработал в фирме «Крокус Интернешнл» в службе безопасности

В июле 1998 года по предложению своего однокашника по службе Милова Олега Валентиновича (умер в 2005 году) я перешел на работу в ЗЛО «Социальная инициатива» на должность старшего менеджера. Я успешно прошёл собеседование у вице - президента ЗАО Учкина Александра Васильевича. Мне была предложена должность старшего менеджера. Мне и Милову было поручено развитие нового направления деятельности ЗАО «Социальная инициатива» - строительство многоуровневых гаражей на территории г. Москвы. Трудоустройство пришлось на период дефолта, и я помню, что после него мне была установлена заработная плата в размере 2 500 рублей. Офис компании находился в здании на Покровском бульваре г. Москвы. В период дефолта большинство сотрудников уволились из фирмы, осталось, кроме меня, ещё шесть или семь человек. У Карасёва Ы.Ф. произошёл инсульт, но он восстановился, сконцентрировал все управление в своих руках и стал выводить компанию из кризиса. В мои обязанности как старшего менеджера входил поиск, путем использования своих связей и установления новых контактов в коммерческих структурах и органах власти, строительных площадок а г. Москве, подходящих для строительства многоуровневых гаражей. Если я находил такой участок, я собирал на него необходимую исходно - разрешительную документацию, после чего докладывал о нём Карасёву Н.Ф. Если подготовленное мной предложение заинтересовывало Карасёва Н.Ф., я выходил на переговоры с Префектурой соответствующего округа г. Москвы для заключения инвестиционного контракта на строительство объекта. После заключения контракта я также занимался сопровождением объекта, контролировал своевременность сбора документации и начала строительных работ на нём. В период работы я нашёл и организовал приобретение ЗАО «Социальная инициатива» права на строительство таких объектов как гаражный комплекс в Чечерском проезде в районе «Южное Бутово» г. Москвы, гаражный комплекс на ул. Лазарева в районе «Южное Бутово» г. Москвы. По работе я подчинялся Милову О.В.

В связи с созданием коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" с 01 сентября 1999 года я был переведён во вновь созданную структуру на должность старшего менеджера. Мои должностные обязанности не изменились. Подчинялся я по - прежнему Милову О.В. Рабочее место находилось там же.

С 17 апреля 2000 года после создания в структуре КТ "Социальная инициатива и компания" Управления развития я был назначен на должность менеджера-аналитика в это подразделение. Управление занималось тем же
чем и я ранее, поиском потенциальных объектов; выгодных для

 Отправлено: 23.05.07 16:47. Заголовок: 910 - Коваль - 3

инвестирования. По должности я стал подчиняться начальнику Управления Сошневу А.Н. Суть моих обязанностей не изменилась. Я продолжал вести гаражные комплексы в Южном Бутово. К моменту моего ухода из компании гаражный комплекс на ул. Лазарева был построен и введён в эксплуатацию, а второй гаражный комплекс в Чечерском проезде был построен на 70 процентов. Причиной затягивания сроков строительства этого комплекса стало недофинансированием этого объекта товариществом. Кроме того я с нуля начал работу по инвестиционному объекту Культурно - общественный центр «Женский центр» на Цветном бульваре, а также был привлечён к участию в обеспечении работы по инвестиционному проекту по строительству жилого комплекса на бульваре Маршала Рокоссовского владения 5-8, 42.

Работу по КОК «Женский центр» я вёл как лично с Быстрицкой Э.А., фирме которой принадлежали права на земельный участок, так и с Префектурой Восточного административного округа. Я довёл этот объект до стадии котлована, после чего он был передан другому сотруднику компании. Хочу отметить, что благодаря статусу, который занимае'г Быстрицкая Э.Л. все вопросы с органами власти по необходимым разрешениям и согласованиям решались достаточно быстро, волокиты на первоначальном этапе реализации этого объекта не было. Как мне известно, в дальнейшем строительство этого объекта велось медленнее запланированного, что вызвало негативное отношение к компании со стороны Московских властей.

Работа по реализации контракта на бульваре Маршала Рокоссовского, ил. 5-8, 42, г. Москвы велась мной с момента заключения контракта (контракт заключал не я) до 2004 года. За этот период я принимал участие в работах по согласованию исходно - разрешительной документации, сносу незаконно - возведённых гаражей во вл. 5 - 8, а также вёл переговоры с жильцами близлежащих домов, которые активно сопротивлялись возведению на указанных участках многоквартирных домов. По мнению жильцов этого района, возведение дома во владении № 42 могло вовлечь заражение местности радиацией. Для опровержения этого мнения, мне была организация исследования этого участка на предмет наличия в нём радона, радиоактивного заражения и наличиях прочих вредных веществ. В результате проведённых исследований было установлено, что радиоактивного заражения на участке нет, а имеется наличие под ним химических отходов. КТ "Социальная инициатива и компания" была намерена провести рекультивацию почвы на участке. Кроме того, жильцы района боялись, что строительство новых домов может привести к провалам в грунте н разрушению близлежащих зданий. В результат активного противодействия со стороны местных жителей согласование необходимых документов и разрешений в управе района и префектуре округа занимало гораздо больше времени, чем обычно, сроки выхода на строительную площадку затягивались. Владельцы незаконно возведенных гаражей во

 Отправлено: 23.05.07 16:49. Заголовок: 911 - Коваль - 4

владении № 5 - 8 также всеми путями препятствовали их сносу и ограждению участка.

С 20.05.2002 года я был переведён на должность старшего менеджера контрольно - организационного управления, а с 19.06.02 г. - на должность директора контрольно - организационной дирекции КОУ. В дирекции у меня работало 5 менеджеры (Палькевич Ольга, Юдин И.М. и другие). Я стал подчиняться начальнику этого управления Золотницкому, бывшему заместителю главы управы «Богородское» ВАО г. Москвы. Мои должностные обязанности практически не изменились. Я продолжал заниматься работой с органами власти по заключению и реализации инвестиционных, контрактов. Кроме того, я стал выезжать в близлежащие регионы (Тверь, Тулу), встречаться с представителями местных органов власти. Основной проблемой в Туле было то, что уровень цен, которые были доступны для городского населения, были настолько низкие, что не позволяло нам работать с прибылью. Но эта проблема была решена путём предоставления администрацией города дополнительного участка без доли города в этом объекте, что по нашим расчётам позволило бы покрыть расходы по строительству на первом участке. После достижения такого варианта сотрудничества с администрацией города Тулы, я доложил Карасёву Н.Ф. о том, что работать в Тульской области КТ "Социнициатива и компания" целесообразно. В ходе поездки вместе с Золотницким в г. Тверь нами была изучена география города, действовавшие на тот момент цены на недвижимость в нём. После этого было доложено Карасёву Н.Ф. о ситуации в городе, о возможностях работы КТ "Социальная инициатива и компания". В целом, по Твери Карасёву доложили, что с этим регионом работать можно. Дальнейшая работа по разработке и заключению контрактов в Туле и Твери поручалась не мне, а сотрудникам профильных управлений.

22 января 2003 года я был переведён на должность помощника Вице -президента КТ "Социальная инициатива и компания" о работе с органами власти контрольно - организационного управления. Я подчинялся Сошневу А.Н. Мои обязанности остались прежними. Кроме того, с конца 2003 года я стал заниматься развитием нового направления развития компании -Международного общественного движения Социальных инициатив. Это движение должно было объединять общественные организации (бывших военнослужащих, работников правоохранительных органов и прочих) как по Москве, так и в регионах, которые желали сотрудничать с КТ "Социальная инициатива и компания", а именно: помогать товариществу в поиске строительных площадок, установлению связей с органами власти в регионах. Эта идея была перспективной И выгодной для компании, позволяла экономить силы и средства в ходе поиска новых участков для строительства, более эффективно проводить работу с органами власти на местах, потому что наработанные связи с представителями местных органов власти, часто имели

 Отправлено: 23.05.07 16:51. Заголовок: 912 - Коваль - 5

права на участки в городах, на которых имелась возможность строительства. Сами общественные организации также получали выгоду от сотрудничества с КТ "Социальная инициатива и компания", потому что товарищество предоставляло средства и свои возможности для реализации инвестиционных проектов, которая была невозможна силами местных властей и коммерческих структур. Общественные организации очень активно взаимодействовали с КТ "Социальная инициатива и компания", начинали мы с 30, а на конец лета 2004 г. МОДСИ насчитывало в своем составе 91 организацию.

В сентябре 2004 года со стороны руководства, в частности Сошнева Л.Н., ко мне стали поступать предложения о поиске нового места работы, поскольку мой возрастной порог приближался к 60 годам, Я понял эти намёки, спорить не стал и с октября 2004 года уволился. На момент ухода из компании моя заработная плата составляла около 18 000 рублей. Заработная плата мне выплачена полностью.

Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. и Карасёвой Н.И. в управлении товариществом? Изменилась ли она в период Вашей работы в компании?
Ответ свидетеля: Карасё'в Н.Ф. всё управление компанией держал в своих руках. Руководство он осуществлял жёстко и грамотно. Он очень образованный и умный человек. У него стратегический склад мышления, способность решать любые задачи, встающие перед компанией. Как мне кажется, примерно с 2002 года он больше стал отстраняться от руководства текущей работой компании и заниматься стратегическими вопросами шрспективного развития КТ "Социальная инициатива и компания", взаимомодействия с органами власти, расширения сфер деятельности. В этот период многие текущие вопросы решались на уровнях других руководителей, которые могли иногда из - за боязни перед ним скрывать реальное положение вещей в их сфере. В результате, когда ситуация заходила далеко и негативный результат становился известным Карасёву Н.Ф., ему приходилось тратить больше средств на выход из положения. Должностных лиц компании, скрывавших от него возникавшие негативные моменты, Карасёв Н.Ф. жёстко наказывал, вплоть до увольнения.

Карасёва Н.И. занимала должность начальника инвестиционного управления — ключевого управления товарищества, которое координировало все инвестиционные потоки в компании. Она была «правой рукой» Карасе'ва Н.Ф., но не замещала его и не диктовала ему своего мнения. В случаях, если в её управлении возникали проблемы, он мог отчитать её на собрании перед сотрудниками.

Вопрос следователя: Каким образом Карасёв Н.Ф. объяснял необходимость заключения новых инвестиционных контрактов на строительство объектов в регионах?
Ответ свидетеля: В беседах со мной и другими сотрудниками управления развития он требовал от нас поиска и заключения новых инвестиционных контрактов в регионах, потому чтоЛ! Москве большинство

 Отправлено: 23.05.07 16:52. Заголовок: 913 - Коваль - 6

участков было уже распределено. Карасёв Н.Ф. говорил, что каждый инвестиционный контракт - это актив компании, это её авторитет. Контракты повышают статус товарищества. Я и другие сотрудники верили ему и всегда считали, что им всё просчитано, учтены все вопросы финансирования вновь привлекаемых объектов, потому что он очень грамотный экономист. В результате компания приняла на себя очень большой груз объектов, на которые распылялись значительные финансовые ресурсы компании. Одновременно на большинство объектов были направлены средства на подготовительный этап строительства, который не давал прибыли, но требовал больших финансовых затрат. В большинстве регионов на этом этапе могли привлечь средства частных инвесторов в объёме примерно до 30 процентов от необходимого. Таким образом, основную часть средств требовалось вносить из средств компании, но их оказалось недостаточно. Как я понимаю, для этого создавался кредитный потребительский кооператив граждан, который позволял инвесторам получать займы для инвестирования строительства. Однако объёмы финансовых средств кооператива не были достаточны для удовлетворения спроса такого объёма инвесторов. Вероятно, требовались какие - то дополнительные крупные внешние инвестиции.

 Отправлено: 23.05.07 16:56. Заголовок: 914-915 - Коваль - 1

«9» октября 2006 г - Протокол допроса свидетеля - Коваль Анатолий Владимирович
(помощник Вице -президента КТ "Социальная инициатива и компания" о работе с органами власти контрольно - организационного управления)

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Поясните пожалуйста а Вашем участии в работе по началу строительства жилых комплексов во владениях 5 - 8 и 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: В конце 2001 г. Президентом КТ «Социальная инициатива и компания» Карасёвым Н.Ф. мне было поручено провести работу по началу строительства на данных участках. Стороной в инвестиционных контрактах по этим участкам выступало ООО «СФК «Атолл», генеральным директором которого являлась Парфёнова Л.А. Я был закреплён за ней для оказания всесторонней помощи по работе в этом направлении: получении документов в организациях и учреждениях, передаче и согласовании документов в различных органах участии в