Отправлено: 23.05.07 11:56. Заголовок: Уг.дело. Показания властей (подрядчики) - 2

cтр.1
- Сизинцева(Парфенова) Людмила Алексеевна
- Коваль Анатолий Владимирович
cтр.2
- Образцов Сергей Алексеевич
- Ламдон Семен Ефимович
- Стригунова Валентина Михайловна
cтр.3
- Тимохин Роман Владимирович
- Кулик Иван Павлович
- Кеда Иван Викторович
- Горелов Владимир Викторович
- Башкиров Анатолий Иванович
- Морозкин Александр Михайлович
cтр.4
- Картышева Елена Михайловна
- Журавлева Светлана Павловна
cтр.5
- Бунтовичев Максим Анатольевич
- Шатский Александр Юрьевич
cтр.6
- Куркин Кирилл Николаевич
- Дмитришина Елена Викторовна
cтр.7
– Петров Дмитрий Анатольевич

 Отправлено: 25.05.07 13:17. Заголовок: 941 - Стригунова - 3

другой генеральный директор - Шекоян Гагик Гургенович, и дал мне задание передать ему все дела по этой должности. Я передала Шекояну все имевшиеся у меня документы. Почему Карасёв Н.Ф. решил меня спять с этих должностей мне не известно, причин мне никто не сообщил.

Вопрос следователя: Какой был размер уставного капитала у вышеуказанных фирм, генеральным директором которых Вы являлись? Пополнялся ли он?

Ответ свидетеля: Мне это не известно. В период работы генеральным директором этих фирм мне этой информации не предоставляли. Единственным учредителем ООО «НиКар - Монолит» был Карасёв Н.Ф., а учредителем 000 «Контур ЛТД.» являлся Карасёв Н.Ф, и ещё один человек, фамилии которого я не помню. Как мне известно, у Карасёва Н.Ф. по неизвестной мне причине произошли разногласия со вторым учредителем 000 «Контур ЛТД.», и 000 «НиКар - Монолит» Карасёв Н.Ф. создал именно для того, чтобы перевести все объекты на эту новую организацию. Соответственно, мне не известно, пополнялся ли уставный капитал этих фирм.

Вопрос следователя: Имели ли место факты хищений или злоупотреблений денежными средствами руководством КТ "Социальная инициатива и компания" с использованием вышеуказанных фирм, которыми Вы руководили? Производились ли фактически субподрядчиками работы, за которые на счет 000 «Контур ЛТД» КТ "Социальная инициатива и компания" переводило денежные средства?

Ответ свидетеля: В период моей работы на этих должностях фактов хищений и злоупотреблений денежными средствами я не наблюдала. Все перечисления денежных средств на счёт 000 «Контур Лтд.» производились только за реально выполненные работы.

 Отправлено: 25.05.07 14:42. Заголовок: 942-943 - Тимохин - 1

«14» февраля 2007 г. - протокол допроса свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество: Тимохин Роман Владимирович
2. Дата рождения: 27.12.1980 года рождения.
3. Место рождения: г. Апрелевка Наро - Фоминского района Московской области.
4. Место жительства и (или) регистрации: Московская область, Наро -Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Горького, 6 - 93.
Телефон: нет.
сотовый: (926) 160 - 63 - 39.
5. Гражданство: Российская Федерация.
6. Образование: высшее.

8. Место работы или учебы: ООО «Ди Ви Ди Клуб», инженер - технолог Тел.: 941 -50-67.
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный;
10. Наличие судимости -ранее
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт гражданина РФ 46 06 467385, выдан 30.06.2004 г. Апрелевским ОМ Наро - Фоминского УВД Московской области.


По вышеуказанному адресу проживаю постоянно вместе со своей семьёй: женой - Тимохйной Марией Сергеевной, приёмной дочерью Голиковой Ангелиной Андреевной, 2002 года рождения, и дочерью Тимохшюй Евгенией Романовной, 2006 года рождения.

Вопрос следователя: Расскажите об обстоятельствах Вашего Назначения и исполнения Вами обязанностей генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Строй компании», юридический адрес: г. Москва, Вишняковский переулок, д. 14, стр. 1?
Ответ свидетеля: По данному поводу я пояснить ничего не могу. Мне Не известно, что я был назначен генеральным директором ООО «Строй компании. О том, что я был назначен на эту должность, я слышу впервые на Этом допросе. Я никогда не исполнял обязанности генерального директора ООО «Строй компании» и никогда не подписывал каких - либо документов от лица генерального директора ООО «Строй компаний. Хочу обратить внимание следствия, что примерно полгода назад ко мне домой приезжали сотрудники ОБЭП, их фамилий и должностей л не запомнил, которые тоже сообщили мне, что я был генеральным директором какей — то фирмы, но

 Отправлено: 25.05.07 14:45. Заголовок: 944 - Тимохин - 2

название её, я не помню. Я давал им объяснение по поводу того, что в той фирме никогда не работал и никаких документов, связанных с её работой не подписывал.

Вопрос следователя: Как Вы можете объяснить тот факт, что Вы были назначены генеральным директором этой фирмы?
Ответ свидетеля: Я могу объяснить это только тем, что приблизительно в мае 2004 года, когда я ещё учился в Московской государственной академии тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, у меня был похищен мой паспорт. Тогда я приехал в академию на лабораторную работу и оставил свою сумку, где находился паспорт и небольшая сумма денег (около 400 рублей), в лабораторном кабинете. В период перемены я покинул кабинет вместе с другими учащимися. Когда я вернулся, то обнаружил, что паспорт из сумки был похищен. Скорее всего, тот, кто его похитил, принял его за кошелёк, потому что он был в характерной кожаной обложке. О происшествии я сообщил преподавателю по основам химической технологии, фамилию его не помню. Он, узнав об этом, попросил меня не сообщать о краже в милицию, чтобы не создавать ему лишних проблем. Я согласился и не стал сообщать о хищении в правоохранительные органы. Я просто обратился в паспортный стол по месту жительства с заявлением об утрате паспорта и в июне 2004 года получил новый паспорт.

Вопрос следователя: Вам известно о существовании коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и ведении этой фирмой строительных работ по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5 - 8 и 42?
Ответ свидетеля: Нет, об этой фирме и ведении строительства по названному адресу я никогда не слышал.

Вопрос следователя: Вам для ознакомления предъявляются следующие документы:
- копия договора строительного подряда № 13361 от 22.10.04 г. между КТ "Социальная инициатива и компания" в лице Головачёва В.А. и ООО «Строй компании» в лице Тимохина Р.В. на 6 листах,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2004 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», стройка: б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 3 442 962 рубля,
- акт приёма работ за декабрь 2004 г. № 2 (заказчик: КТ "Социальная инициатива И компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: разборка гаражей, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 3 442 962
рубля,
- счёт - фактура 3 от 12.01.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: СМР декабрь, Рокоссовского, вл. 42) на сумму 3 442 962 рубля 00 коп.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2004 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО

 Отправлено: 25.05.07 14:46. Заголовок: 945 - Тимохин - 3

«Строи компании», стройка; б-р Маршала Рокоссовского вл 42) на сумму 2 014 280 рублей,
- акт приёма работ за ноябрь 2004 г. № 1 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: разборка гаражей, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 014 280 рубля,
- счёт - фактура 52 от 07.12.04 г. {продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания"' наименование товара: СМР ноябрь, Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 014 280 рублей 00 коп.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2005 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», стройка: б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 517 844 рубля,
- акт приёма работ за январь 2005 г. № 3 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: разборка гаражей, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 517 844 рубля,
- счёт - фактура 8 от 07.02.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: СМР январь, Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 517 844 рубля 00 коп.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2005 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», стройка: б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 144 990 рублей,
- акт приёма работ за февраль 2005 г. № 4 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: разборка гаражей, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 144 990 рублей,
- счёт - фактура 12;от 09.03.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: СМР февраль, Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 144 990 рублей,
- локальная смета б/н на разработку и вывоз грунта (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», наименование стройки: жилой комплекс, б-р Рокоссовского, вл. 5 - 8) на сумму 6 000. 225 тысяч рублей,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2005 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8) на сумму 2 000 080 рублей 34 коп.,
- акт приёма работ за март 2005 г. № 1 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8, наименоввнмр'работ: разработка и вывоз грунта) на сумму 2 000 080 рублей 34 коп.,

 Отправлено: 25.05.07 14:47. Заголовок: 946-947 - Тимохин - 4

- счёт - фактура 29 от 10.05.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: выполненные работы март Рокоссовского вл. 5 - 8) на сумму 2 000 080 рублей 34 коп.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2005 г (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского вл. 5- 8) на сумму 2 000 073 рублей 65 коп.,
- акт приёма работ за апрель 2005 г. № 2 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8, наименование работ: разработка и вывоз грунта) на сумму 2 000 073 рублей 65 коп.,
- счёт - фактура 30 от 12.05.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: выполненные работы апрель Рокоссовского, вл. 5-8) на сумму 2 000 073 рублей 65 коп.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2005 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8) на сумму 2 000 070 рублей 89 коп.,
- акт приёма работ за май 2005 г. № 3 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8, наименование работ: разработка и вывоз грунта) на сумму 2 000 070 рублей 89 коп.,
- счёт - фактура 31 от 06.06.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: выполненные работы апрель Рокоссовского, вл. 5-8) на сумму 2 000 070 рублей 89 коп.
Выполнены ли подписи в них от Вашего имени Вами? Если нет, то кем

Ответ свидетеля: С предъявленными мне документами я ознакомлен, содержание их мне понятно. Вижу эти документы впервые, и о каких работах в них идёт речь, мне не известно. Во всех документах подписи от моего имени выполнены не мной и даже не напоминают мою подпись. Кем могли быть выполнены подписи от моего имени, мне не известно.

Вопрос следователя: Вы знакомы с Головачёвым Владимиром Анатольевичем, Быковским Алексеем Владимировичем, Литовченко Сергеем Владимировичем?
Ответ свидетеля: Нет, с этими лицами я не знаком. Эти фамилии и имена слышу впервые. Кем являются эти люди, мне не известно.

Вопрос следователя: Вы согласны предоставить следствию образцы своего почерка и подписи?
Ответ свидетеля: Да, согласен.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц - свидетеля Тимохина Р.В. заявления поступили. Содержание заявлений:

- прошу приобщить к протоколу моего допроса копию моего паспорта.

 Отправлено: 25.05.07 14:55. Заголовок: 948-949 - Кулик - 1

«13» февраля 2007 г. - протокол допроса свидетеля


1. Фамилия, имя, отчество: Кулик Иван Павлович
2. Дата рождения: 12.06.1935 г.
3. Место рождения: д. Пелище Каменецкого района Брестской области.
4. Место жительства и (или) регистрации :г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, 42-12.
Телефон: 160-30-48.
5. Гражданство: РФ.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: председатель жилищно - строительного кооператива «Депутат».
телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный. 10- Наличие судимости: со слов не судим.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт РФ 45 00 240186, выдан 27.09.2000 г. ОВД «Богородское» г. Москва

В 1991 году я был избран председателем жилищно - строительного кооператива «Депутат». ЖСК «Депутат» был создан в 1969 году во время строительства дома № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы и состоит из жильцов этого дома. В мои обязанности как председателя кооператива входит обеспечение нормальной работы технических систем и конструкций дома, ведение договорной работы с обслуживающими дом организациями, а также ведение технической документации на дом.

Вопрос следователя: Поясните, с какой целью Вы как председатель ЖСК «Депутат» участвовали в рабочих совещаниях в Управе района "Богородское» ВАО г. Москвы, посвященных выполнению постановления Правительства г. Москвы от 14.01.03 г. № 15 - ПП «О комплексной реконструкции территории по бульвару Маршала Рокоссовского в районе

 Отправлено: 25.05.07 14:56. Заголовок: 950 - Кулик - 2

Богородское» и распоряжения Префекта ВАО от 25.04.2002 г. № 370 - В -РП «Об освобождении земельного участка под строительство жилого дома по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, ел. 42»?
Ответ свидетеля: Я приглашался неоднократно в 2003 - 2006 годах на такие совещания в Управу района «Богородское» ВАО г. Москвы сначала Ручкиным А.Д., а затем новым главой Акопянцем Э.А. для защиты интересов жильцов дома и отстаивания их интересов перед застройщиком и государственными органами. Вместе со мной на совещания также приглашались владельцы гаражей и председатель автостоянки «Светофор -93» для решения вопроса об их сносе.

Проблема со строительством во владении № 42 двух жилых высотных домов обусловлена следующими причинами. Наш дом находится на опасном грунте. Когда велось строительство нашего дома, строители долгое время боролись с плывунами в грунте и заглушили их большим объёмом бетона. Впоследствии в период эксплуатации дома около него неоднократно имели место просадки фунта, что могло привести к обрушению его конструкций. Таким образом, у жильцов дома имеются обоснованные опасения относительно того, что при ведении строительства дома в непосредственной близости от нашего могут опять произойти обрушения грунта, что приведёт к ухудшению, а возможно и к разрушению конструкций дома.

Кроме того, участок, на котором планируют строить новый дом непосредственно прилегает к нашему дому, поэтому строительство высотных домов приведёт к заграждению от нашего дома солнца, а следовательно, к снижению стоимости квартир в доме.

Следует также обратить внимание на то, что владение № 42 отнесено Постановлением Правительства г. Москвы к территории зелёного коридора между Лосиным островом и Измайловским парком и строительство высотных домов нарушит эту зону.

Все эти вопросы неоднократно поднимались на этих совещаниях. Большинство жильцов дома во владении № 42 против начала строительства.

Когда в 2003 году компания "Социальная инициатива" незаконно возвела во владении № 42 ограждение и стала завозить туда строительные материалы и технику, мы через Управу и Префектуру добились того, чтобы ограждение и техника были убраны.

До настоящего времени, несмотря на то, что в конце 2006 года, строительные работы на участке были возобновлены ООО «СФК «Атолл», ЖСК «Депутат» и я как его председатель продолжаем обращаться во все инстанции с требованиями запрета строительства высотных домов во владении № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы.

 Отправлено: 25.05.07 14:58. Заголовок: 951-952 - Кеда - 1

«13» февраля 2007 г. - протокол допроса свидетеля


1. Фамилия, имя, отчество: Кеда Иван Викторович
2. Дата рождения: 08.10.1945г.
3. Место рождения: респ. Беларуссия Гродненская область, Гродненский район, д. Подлипки.
4. Место жительства и (или) регистрации :г. Москва, ул. Бабушкинская, 39, корп. 3, кв. 83.
Телефон: 474-15-18.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: холост.
8. Место работы или учебы: заместитель председателя МГО Всероссийского общества автомобилистов.
телефон: 692 - 00 - 86.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный.
10. Наличие судимости: со слов не судим.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидете удостоверение ОО МГО Всероссийское общество автолюбителей, I 20.12.05 г.


Указанную должность я занимаю с сентября 1998 года по настоящее время. В мои обязанности входит курирование производственной части общественной организации МГО ВОА.

Вопрос следователя: Что Вам известно о работе ООО «СФК «Атолл» и КТ "Социальная инициатива и компания" по реализации контракта на строительство жилых домов во владениях 5 - 8 и 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Примерно в 2003 году я был приглашён на рабочее совещание в Префектуру Восточного административного округа г. Москвы, где проводилось обсуждение вопроса о переносе из владения № 42 по

 Отправлено: 25.05.07 15:00. Заголовок: 953 - Кеда - 2

бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы автостоянок «Депутат» и «Светофор - 93». Было проведено два или три совещания с участием ряда сотрудников префектуры, которых возглавляла Галкина, Управы района «Богородское», представителей КТ "Социальная инициатива и компания" и представителей МГО ВОА. В результате было принято решение о переносе автостоянок из владения № 42 на другое место, которое должна была определить Окружная комиссия по имущественно - земельным отношения и градостроительству на территории ВАО г. Москвы. МГО ВОЛ подготовило для этой комиссии необходимый пакет документов и передало в Территориальное отделение регулирования землепользования (подразделение Московского комитета по земельным ресурсам). По результатам рассмотрения этих материалов Окружной комиссией было принято решение о предоставлении в аренду МГО ВОА замельного участка по адресу: 6-й проезд Подбельского между Автокомбинатом № 34 и Окружной железной дорогой площадью 0,27 га на 1 год. Впоследствии этот срок пролонгируется.

После решения комиссии МГО ВОА в лице Куприянова В.Г. в мае 2003 года заключило трёхсторонний договор с КТ "Социальная инициатива и компания" и привлечённой подрядной организацией ООО «СФ «ВАНТ» на организацию автостоянки на выделенном участке. ООО «СФ «ВАНТ» была привлечена КТ "Социальная инициатива и компания" как постоянно работавшая с ней строительная компания. После заключения договора подряда ООО «СФ «ВАНТ» были проведены работы по подсыпке щебнем площадки для выравнивания поверхности, устройству временного ограждения и ворот, освещения площадки, кронированию деревьев и обрезке кустарников.
Все перечисленные в договоре работы были выполнены в полном объёме ООО «СФ «ВАНТ». Контроль за полнотой и качеством работ осуществляли сотрудники МГО ВОА, в частности я. По окончании выполнения всех указанных в договоре работ были составлены справки о стйимости выполненных работ и акты приема работ

После организации стоянки сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания", представители Управы и я выехали во владение № 42 для разъяснения владельцам гаражей, что им необходимо освободить гаражи от автомашин и перевести транспорт на организованную для этих целей стоянку. Однако автовладельцы отреагировали на это предложение отрицательно, и переводить свои машины на эту стоянку отказались. Я ввязываться в споры не стал, поскольку то, что требовалось от ВОА было выполнено

По предварительной договорённости с КТ "Социальная инициатива и компания" охрану должно было организовать МГО ВОА. С декабря 2003 года после завершения работ по устройству стоянки ВОА быпа организована охрана установленных конструкций и транспорта, который Должны были поставить автовладельцы. Установленные на участке

 Отправлено: 25.05.07 15:06. Заголовок: 954 - Кеда - 3

конструкции стоянки были приняты МГО ВОД на баланс как основные средства и числятся на нём до сих пор.
Однако на протяжении полугода владельцы не ставили транспорт на этой территории, и охрану было решено, начиная с 2004 г., заменить периодическим наблюдением за основными средствами.

В 2004 году на месте автостоянки в 6 - ом проезде Подбельского начала проводить работы строительная фирма «СУПР», которая занимается ремонтом подземных коммуникаций. В результате часть насыпи на территории стоянки была вскрыта для ведения работ. До настоящего времени эта фирма проводит подземные работ на территории стоянки. В период проведения работ ограждение и освещение стоянки не были нарушены.

Больше никаких работ, связанных с организацией автостоянки, КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО «СФ «ВАНТ» не проводило. МГО ВОА с этими фирмами больше не сотрудничало. Копии имеющихся в МГО ВОА документов я готов представить для приобщения к данному протоколу.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления поступили. Содержание заявлений;
Прошу приобщить к настоящему протоколу копии следующих документов:
- договора подряда № 2 (рег. 2529) от 22.05.2003 г. на 2 листах,
- протокола соглашения о договорной цене на 1 листе,
- справки о стоимости выполненных работ и затрат на 1 листе,
- акта приёма работ за октябрь 2003 г. на 1 листе,
- реестра материалов инвестора за октябрь 2003 г. на 1 листе,
- выписки из протокола № 14 окружной комиссии по имущественно -земельным отношениям и градостроительству на территории ВАО от 21.05.03 г. на1 листе,
- договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды № М
- 03 - 505648 от 22.10.03 г. на 9 листах.

 Отправлено: 25.05.07 15:11. Заголовок: 955-956 - Горелов - 1

«12» февраля 2007 г. - протокол допроса свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество: Горелов Владимир Викторович
2. Дата рождения: 07 сентября 1958 года рождения
3. Место рождения: г. Чкаловск Ленинабадской области респ. Таджикистан.
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по месту жительства и проживает по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Воинов — Интернационалистов, 11 -65. тел, моб.: (926) 325 - 19 - 47,
5. Гражданство Российская Федерация

7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», началь отдела.
тел.: 788 - 44 - 88 (доб. 4991.
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный. Люберецкий ГВК,

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт гражданина РФ 46 Об 224590. выдан 13,05.2004 г. Ухтомским ГОМ Люберецкого УВД Московской области.
12. Иные данные о личности свидетеля - нет


Ранее данные показания помню и полиостью подтверждаю.
Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов Коммандитного товарищества "Социальная инициатива я компания" (далее КТ "Социальная инициатива и компания" или Товарищество) по адресу: г. Москва, бульвар Маршал. Рокоссовского вл 5-8 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию , на основании каких документов?

Ответ свидетеля: Да, я мог подписывать договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним в период работы либо работая в должности руководителя инвестиционной программы, либо временно -исполняя обязанности Руководителя инвестиционного управления КТ Социальная инициатива и компания , в том числе и по этому объекту. Я был наделён полномочием подписывать такие документы доверенностью, которую выдал мне Президент КТ "СИиК" Карасев Н.Ф. Эта доверенность была мне выдана на тот случай, если Карасев. Н.Ф. или иной руководитель компании не имел возможности подписать такие договоры в силу каких - либо обстоятельств. Инициатива

 Отправлено: 25.05.07 15:15. Заголовок: 957 - Горелов - 2

наделить меня этим полномочием исходит от Карасева НФ,да бы обеспечить нормальную работу компании по привлечению инвестиций от вкладчиков, чтобы вкладчикам не приходилось ждать подписания их договоров. Подписание мной этих договоров не значило, что на меня этим договором возлагаются какие-либо обязанности по выполнению обязательств КТ Социальная инициатива и компания" перед вкладчиками Моя подпись в договоре требовалась лишь для того, чтобы в договоре былт поставлена печать КТ "Социальная инициатива и компания" и он вступил в силу.

Карасёв Н.Ф. неоднократно на общих собраниях заявлял всем сотрудникам компании, что за все действиях и решения компании отвечает он сам. Подписание нами на основании доверенности каких - либо документов с вкладчиками не возлагает на нас какие - либо обязанности В первую очередь это заявление Карасёв обращал в адрес руководителя первой инвестиционной программы Журавлёвой СП. которая длительное время отказывалась подписывать договоры инвестиционных вкладов на основании выданной ей доверенности, а все договоры носила либо к Карасёву, либо к другим руководителям компании, в частности, инвестиционного управления.

Вопрос следователя: Изучали ли при подписании содержание договора, соглашения к нему, вносили какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья, нежилых помещений, сроки сдачи объекта?
Ответ свидетеля: Да, я изучал содержание каждого предоставляемого мне на подпись договора на соответствие его текста форме договора инвестиционного вклада, утверждённой Президентом КТ "Социальная инициатива и компания", Я обращал внимание на указанную в дополнительном соглашении стоимость квадратного метра в объекте, которому проверял на соответствие цене, установленной приказом Президента КТ "Социальная инициатива и компания" на текущий квартал. Сроки сдачи объекта в договорах инвестиционных вкладов не указывались. Примерно в конце моей работы в инвестиционном управлении Карасёвым Н.Ф. было введено право о включении в текст дополнительного соглашения условия о предельном сроке предоставления жилья, по истечении которого компания была обязана предоставлять вкладчику жилье", независимо от состояния инвестируемого объекта. Как объяснял Карасёв, эти сроки были им рассчитаны на основании сроков, которые примерно необходимы для получения исходно - разрешительной документации, выхода на площадку и завершение строительства. Для разных объектов, в зависимости от их состояния эти сроки отличались от 24 до 36 месяцев. Эти сроки были также установлены исключительно Карасёвым, скорее всего, отдельным нормативным документом. Иной срок, чем был установлен Карасевым Н.Ф., : Ни я, ни любой другой менеджер устанавливать не могли. При проверке Договора я также сверяя указанный в нём срок с теми сроками, которые были установлены Карасёвым Н.Ф. В обязательном порядке на экземпляре -сговора должны были стоять визы менеджера и специалиста правового управления, который проверял его соответствие установленной форме. Если

 Отправлено: 25.05.07 15:17. Заголовок: 958 - Горелов - 3

в текст требовалось вносить какие - либо изменения, не оговоренные в нормативных актах компании, то для этого обязательно получалось разрешение лично у Карасёва. Случалось это редко и только по инициативе вкладчика. Если я находил в тексте договора какие - либо недочёты сам я представленный мне документ не переделывал, а передавал его на доработку обратно менеджеру, после чего документу проходил аналогичную процедуру.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м., соответствовала ли эта цена существующей на тот период среднерыночной? Если нет, то по какой причине?
Ответ свидетеля: Нет, никаких изменений я в предоставляемые мне на подпись завизированные договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним никогда не вносил. Как правило, при начале реализации метров на объекте цены устанавливались чуть ниже рыночных, и со временем они увеличивались. Прокомментировать стоимость квадратных метров на объектах на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы я сейчас затрудняюсь, потому что этим объектом постоянно не занимался. Если и подписывал договоры по нему, то в начале работы по объекту, то есть в 2001 - 2002 г.г.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ свидетеля: Дополнительные соглашения могли заключаться с вкладчиками, у которых договоры были заключены уже длительный срок (1,5-2 года), и им новым дополнительным соглашением устанавливались сроки предоставления жилья. Кроме того, к договорам заключались соглашения, согласно которым на сумму вклада начислялись проценты, а каком размере точно не помню. По итогам финансового года вкладчик мог получить начисленную сумму. В обоих случаях инициатива заключать такие соглашения исходила от Карасёва Н.Ф., чтобы стимулировать интерес вкладчиков к внесению средств в компанию. По моим наблюдениям, такие идеи у Карасёва возникали после поездок по регионам или встреч с вкладчиками.

Вопрос следователя: Общались ли лично с потенциальными вкладчиками перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: Точно не помню, но если такое общение имело место, то я с ними общался в обычном порядке, то есть объяснял, на какой стадии находится объект, представлял описание дома, примерную площадь квартир, а также сообщал инвестиционную стоимость квадратного метра жилья.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» рег. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ ((Социальная инициатива и компания» - инвесторе м-за строй щи ком по строительству жилы* комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?

 Отправлено: 25.05.07 15:18. Заголовок: 959 - Горелов - 4

Ответ свидетеля: По поводу заключения этого договора и его исполнения я могу пояснить лишь то, что я в заключении его участия не принимал. В период работы в инвестиционном управлении только случайно слышал о проблемах с началом строительства на этих участках. Когда я был назначен на должность начальника Управления безопасности и кадров КТ "Социальная инициатива и компания" мне Карасёвым Н.Ф. была поручена работа по сопровождению сноса незаконно установленных гаражных боксов во владении № 42. Для этого Карасёв давал мне указание сотрудничать с председателем гаражного кооператива «Светофор - 93», но фактически я с ним не контактировал. Как сказал мне Карасёв, он уже лично договорился с этим председателем о том, что каждый владелец гаража, который возражает против его сноса, получит от КТ "Социальная инициатива и компания" от 1 до 1,5 тысяч долларов США в качестве компенсации. В результате я послал для работы с группой владельцев гаражей сотрудника УБиК Башкирова, который вёл с ними переговоры и передавал им деньги в качестве компенсации. В помощь Башкирову были выделены ещё двое сотрудников управления Россохин и Савостьянов. Эти трое сотрудников получали в кассе КТ "Социальная инициатива и компания" наличные денежные средства для расчётов с владельцами гаражей, вели ведомость, в которой отмечались те, кому компенсация выплачивалась. Денежные средства выдавались в кассе официально, как я полагаю, в качестве основания в документах указывался -снос гаражей. По - моему, всего на снос гаражей было выделено около 90 тысяч долларов США в рублёвом эквиваленте. Ведомость, в которой владельцы гаражей расписывались за полученную компенсацию, возвращалась сотрудниками УБиК в кассу как отчётный документ.

Снос гаражей осуществлялся привлечённой фирмой, название которой я не помню, в сопровождении сотрудников милиции, Управы и сотрудников управления безопасности КТ "Социальная инициатива и компания" под
наблюдением представителей кооператива «Светофор - 93». Такая процедура была необходима для исключения конфликтных ситуаций на месте.

Как мне известно, от лица ООО «СФК «Атолл» переговоры с Карасёвым
Н.Ф. вела исключительно генеральный директор этой фирмы Парфёнова Л.А.
Общалась она всегда исключительно с Карасёвым Н.Ф.

Больше я об этом контракте я никакой информацией не располагаю, и к
работе по нему больше не привлекался.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный
проект?
Ответ свидетеля; Точных причин, по которым проект не смогли
реализовать, я назвать не могу. Одной из причин я могу назвать проблему,
связанную с необходимостью дорогостоящей рекультивации грунта во
владении 5 - 8 на этом бульваре.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед
заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о
существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ свидетеля: Насколько мне известно, руководитель инвестиционной программы Журавлёва СП., которая вела эти объекты, и её подчинённые

 Отправлено: 25.05.07 15:19. Заголовок: 960 - Горелов - 5

все: да объективно сообщали всю имевшуюся у них информацию об этих объектах и имеющихся проблемах.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства объекта?
Ответ свидетеля: Обычно исключительно оптимистическую информацию сообщал всегда Карасёв Н.Ф. У него всегда был настрой на то, что всё получится. В частности, снос гаражей Карасёв Н.Ф. объяснял необходимостью в ближайшее время копать котлован под фундамент.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать договоры?
Ответ свидетеля: Могу только предположить, что были сильно затянуты сроки строительства. Вкладчики длительное время наблюдали, что на площадках не велось вообще никаких работ, за исключением сноса гаражей во владении № 42.

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля; Я такой информацией не располагал и не располагаю.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "Социальная инициатива н компания"?
Ответ свидетеля: Нет, в период работы в инвестиционном управлении мне таких указаний не давалось. Когда я был переведён на должность руководителя Управления безопасности, я к этой работе никакого отношения не имел и о таких указаниях ничего не слышал.

 Отправлено: 25.05.07 17:48. Заголовок: 961-962 - Башкиров - 1

02 августа 2006 - - протокол допроса свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество Башкиров Анатолий Иванович
2. Дата рождения 18 июля 1950 года рождения
3. Месторождения г.Котовск Тамбовской области
4. Место жительства и (или) регистрации: Московская область, г.Солнечногорск, в/ч 23451. д.4. кв. 40. тел, моб. 769-37-07
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы - НТК «Итера», генеральный директор ООО «Итера Девелогшент» .,
9. Отношение к воинской обязанности - не военнообязанный


По вышеуказанному адресу я проживаю со свосн тещей Шабельниковой Валентиной Сергеевной.

В 1971 г. я закончил Тамбовское авиационно-техническое училище. После окончания училища я проходил службу в вооруженных силах СССР до 1974 г. В 1974 г. я закончил высшие курсы ВК г.Новосибирск. С 1974 г. я стал работать в КГБ СССР. В 1979 г. я поступил в высшую школу КГБ СССР,

 Отправлено: 25.05.07 17:50. Заголовок: 963 - Башкиров - 2

которую окончил в 1983 г. В органах госбезопасности (сначала КГБ позже ФСК, ФСБ) я проработал до 1998 г. С 2000 по 2003 г. я работал в ООО «Факел-спорт» в должности заместителя генерального директора. В апреле 2003 г. в связи с ликвидацией ООО «Факел-спорт» я искал работу и от своего сослуживца Коробкова Б.А. узнал о свободных вакансиях в КТ "Социальная инициатива и компания". Я решил устроиться на работу в эту организацию Собеседование со мной проводил вице-президент КТ "Социальная инициатива и компания" Башкин А.О., потом начальник управления безопасности и кадров Горелов В.В. По окончании собеседования я был принят в штат на должность начальника направления отдела экономической безопасности Московской зоны. Непосредственным начальником был Коробков Б.А. Вообще в КТ "Социальная инициатива и компания" я проработал около 4 месяцев. В моем подчинении был Севастьянов, Ковалев В., Рассохин. Рассохин и Ковалев передо мной не отчитывались, они выполняли только поручения Горелова В.В. и Башкииа А.О. Чем они занимались я не знаю. В этой должности я совместно с Савастья новым занимался решением вопроса по сносу незаконно построенных гаражей по объекту Бульвар Маршала Рокоссовского, так как необходимо было расчистить стройплощадку. Для этого я получал различные суммы денег, с помощью которых я должен был «компенсировать» стоимость сносимых гаражей, из расчета 1000 долларов США за один гара». Мы вели список владельцев гаражей, желающих продать свои гаражи. Деньги я получал по мере необходимости. 1-2 раза в неделю я созванивался с представителем владельцев гаражей Альбертом Анатольевичем (фамилию не помню) и он мне говорил количество желающих продать гаражи. В соответствии с этой договоренностью я звонил Литовченко СВ. и говорил ему сколько мне было необходимо денег. В среднем по таким заявкам Литовченко СВ. выдавал 3-5 тысяч долларов США. Я работал по гаражам около месяца перед увольнением. На моей памяти на снос гаражей было потрачено около 20000 долларов США. После моего увольнения гаражами продолжал заниматься Савастьянов. В очередной раз когда я приходил к Литовченко СВ. за деньгами, то я отдавал ему подписанные владельцами гаражей ведомости, с указанием паспортных данных. За получение денег у Литовченко СВ. я также расписывался в ведомости. Также, работая в, КТ "Социальная инициатива и компания" я занимался разработкой инструкций по коммерческой тайне, положения о службе безопасности, отделе безопасности, разрабатывал должностные обязанности. Примерно за две педели до увольнения (я уволился в августе 2003 г.) я по ходатайству Башкина А.О. был назначен заместителем начальника управления безопасности и кадров - начальник службы безопасности. В это время Горелов В.В. отсутствовал в компании. Однако, на следующий день или через день, когда вернулся Горелов В.В., то он сразу сказал мне, что я не должен работать в КТ "Социальная инициатива и компания", а должен

 Отправлено: 25.05.07 17:51. Заголовок: 964 - Башкиров - 3

уволиться. Я не понял, почему он так поступил, мне никто ничего не объяснял. У нас с Гореловым В.В. сложились личные неприязненные отношения, и по этой причине я решил уволиться.

Вопрос следователя: Что Вам известно о нарушениях, злоупотреблениях сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ: Об этом мне ничего не известно. Направление моей деятельности в КТ "Социальная инициатива и компания" мне так и не была обозначена, и я этим не занимался.

 Отправлено: 25.05.07 17:54. Заголовок: 965-966 - Морозкин - 1

14 июня 2006 - - протокол допроса свидетеля - Морозкин Александр Михайлович

По указанному адресу проживаю с женой и дочерью.
В 1993 году я закончил среднюю школу № 1 г. Красиознаменека Московской области. В том же году я поступил в Военную инженерно -космическую академию им. Можайского в г. Санкт - Петербурге. В 1998 году я закончил данную Академию и был направлен для прохождению с|\лбы па космодром Плесецк в г. Мирный Архангельской области в должности начальника отделения. В 2000 году я уволился из рядов Вооружённых сил РФ по собственному желанию и вернулся в г. Краснознаменск. С апреля по июль 2001 г. я работал в ЗЛО «СМУ № 2» в г. Краснознаменске.

В тот период я узнал от своего знакомого Черкащепко Сергея Анатольевича, что он устроился в КТ "Социальная инициатива и компания", как я помню на должность начальника планово - технического отдела. Он рассказал мне, что в данной компании имеласб вакансия на должность инженера к планово - техническом отделе. Меня заинтересовала данная работа и я обратился в данную фирму в июле 2001 г. с целью трудоустройства.

Предварительное собеседование со мной проводил начальник производственного строительно - экономического объединения Кузьмин. Второе собеседование проводилось Карасёвым Н.Ф. После этого я был принят на должность инженера ПТО. В мои обязанности входило согласование проектов сооружений с городскими организациями, составление графиков производства работ, проведение тендеров с подрядными организациями. В ноябре 2001 г. я был назначен на должность директора строительной программы № 1 производственного строительно -экономического объединения. С этого момент круг моих обязанкостен включал проведение согласования проектов в городских учреждениях, получение исходно - разрешительной документации, утверждение проектов

 Отправлено: 25.05.07 17:56. Заголовок: 967 - Морозкин - 2

в Мосгосэкспертизе, контроль за строительством, за работой подрядчйкоЪ, сдача объектов в эксплуатацию.

Сначала я подчинялся начальнику ПЭСО Кузьмину. После ухода Кузьмина его место занял Старшиной Игорь Алексеевич, работал до 2002 года. В 2003 году начальником ПЭСО была Вигдорович ТД В 2004 г начальником ПЭСО был Латышев А.И. После Латышева пришёл Головачёв ВА. Также я подсинялся заместителям начальника ПЭСО.

В программу входили два - три инженера технического надзора, два -три инженера исходно - разрешительной документации, сметчик (до 2002 г - до создания отдельного управления). Лица на данных должностях периодически менялись.

С сентября 2005 г. я был переведён на должность главного инженера ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания". В декабре 2005 года я уволился из КТ "Социальная инициатива и компания" по собственному желанию, в связи с тем, что компания перестала вести производственную деятельность.

Вопрос следователя: Какие объекты строительства находились в программе, директором которой Вы были?
Ответ свидетеля: Объекты постоянно менялись. Не менялся только жилой комплекс на ул. Большая Набережная г. Москвы. В 2001 г. я начинал до выхода на строительную площадку многофункциональный комплекс на Цветном бульваре «Эллина» (в 2003 году он был выведен из программы). Я Героев Панфиловцев до выхода на стройплощадку. С 2001 г. в программу введён гараж - стоянка на ул. Рубцовская Набережная г. Москвы С 2004 г. и программу были включены жилые комплексы на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы. В 2005 г. были получен комплекс жилых домов на Ленинском проспекте, вл. 69, г. Москвы. В то же время был получен торгово - производственный терминал в г. Зеленограде.

Жилой комплекс па ул. Большой Набережной был доведён до сдачи в эксплуатацию всех трёх корпусов. Данный объект был передан мне на стадии строительства первого корпуса (всего три). Основной проблемой данного объекта была замена:тенподрядной организации в 2002 г. Замена была вызвана тем, что первоначальный генподрядчик ООО «Технополис -Монолит» израсходовал запланированные им средства на строительство до выполнения комплекса работ, что поставило под сомнение его добросовестность, а также, по моему мнению, низкая стоимость строительных услуг данной организации, что влияло на сроки выполнения работ и их качество. Новым генподрядчиком было привлечено ЗАО «Веха». Данная компания была привлечена путём тендерных торгов. Однако работа данной организации также имела недостатки, что было обусловлено, по моему мнению, низкой стоимостью работ. Требование о низкой стоимости работ было установлено президентом компании Карасёвым Н.Ф. Он своим волевым решением устанавливал максимальный уровень стоимости раьот привлекаемых фирм - подрядчиков, который всегда был относительно низким по сравнению с действовавшими рыночными ценами. Также Карасев Н.Ф. решал и в отношении стоимости оплаты проектных работ. Свои