Отправлено: 28.04.07 10:41. Заголовок: Уг. дело. Юристы, PR . Допросы

- Багандов Абдулла Исаевич
Стр.2
- Андреешина Яна Николаевна
- Дианова Эльмира Алимжановна
- Стребкова Татьяна Васильевна
- Лебедев Артур Георгиевич
- Латышев Александр Александрович
- Быстров Борис Львович
Стр.3
- Герасимов Геннадий Федорович
- Лысак Елена Сергеевна
- Башкиров Иван Анатольевич
- Кладков Валерий Александрович
- Двуреченский Александр Александр
Стр.4
- Мельник Игорь Вячеславович
- Дерябин Николай Алексеевич
- Янин Сергей Владимирович
- Шестаков Алексей Юрьевич
Стр.5
- Клюбанова Ирина Николаевна
- Ивлева Елена Александровна
- Зеленюк Татьяна Олеговна
- Ермоленко Сергей Михайлович
- Илугдин Григорий Львович
- Иванова Лидия Климовна
- Сенокосенко Игорь Львович
- Краснов Олег Юрьевич
Стр. 6
- Гапоник Светлана Дмитриевна
- Некрашевич Андрей Николаевич
- Маслов Андрей Васильевич
Стр. 7
- Карачев Артем Владимирович
- Ляхова Надежда Сергеевна
....
-----------------
Стр. 1
- Летучий Леонид Владимирович
- Зеленюк Олег Борисович
- Грузина Елена Алексеевна
- Маслов Алексей Евгеньевич
- Радулова Татьяна Валерьевна

Стр. 2
- Говоруха Татьяна Борисовна
- Воронов Олег Владимирович
- Минайлов Владимир Анатольевич
- Горбачев Вячеслав Анатольевич

Стр. 3
- Горелов Владимир Викторович
- Кудинов Игорь Николаевич

Стр. 4
- Лисунов Владимир Петрович
- Подстреха Игорь Николаевич
- Рыжова Евгения Владимировна
- Титков Владимир Васильевич
- Коробков Борис Алексеевич
- 3юзин Олег Александрович

Стр. 5
- Мостенец Виктор Васильевич

 Отправлено: 28.04.07 10:49. Заголовок: 428 - Багандов - 1

24 января 2005 года - Багандов Абдулла Исаевич

На учете в НД и ПНД не состою, травм головы не было.
Я проживаю по адресу: г. Москва. Краснодарская ул.. д. 21. кв. 10 один.

Вопрос: С какого времени работаете в Коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания»? Какие должности занимали?
Ответ: До декабря 2004 года работал в Управлении Федеральной антимонопольной службы по г. Москве и Московской области в должности заместителя начальника юридического отдела. В ноябре 2004 года ко мне обратился Николай Федорович Карасев с предложением работы в Правовом управлении Полного товарищества «Холдинг «СИ и К», руководителем (президентом) которого на тот момент он являлся. Причиной поступившего предложения о трудоустройстве, возможно, послужил достаточно большой и успешный опыт представления стороны в судебных инстанциях, а также
находился в поисках иного места работы. До поступления указанного
предложения с Н.Ф. Карасевым и сотрудниками КТ «СИ и К» знаком не был
Указанное предложение принял и с декабря 2004 года по апрель 2005 года
работал в ПТ «СИ и К», в должности начальника правового управления. С
С апреля 2005 года, в связи с созданием управляющей компании ТФПГ "ДЖ"

 Отправлено: 28.04.07 10:58. Заголовок: 429 - Багандов - 2

финансово-промышленная группа «Доступное жилье» перешел на работу в
указанную структуру, на должность начальника правового управления. В августе
35 года совместно с ОАО «ТФПГ «Доступное жилье», я выступил
учэедителем ООО «Юридическая компания «Юрконсалт». которую и возглавил
должности генерального директора. Создание 000 «Юрконсалт» обусловлено
целью образования самостоятельного юридического лица, оказывающего
юридические услуги широкому кругу физических и юридических лиц на
вомездной основе. В соответствии с указанной целью 000 «Юрконсалт»
самосостоятельно формирует свой штат сотрудников в зависимости от наличия
кляентской базы и ресурсов для его содержания. Указанное позволяет 000
"Юрконсалт» самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность
и зарабатывать деньги на свое развитие. С октября 2005 года вошел в состав
правления КТ «СИ и К», в должности заместителя председателя правления по
правовым вопросам (по совместительству). Вхождение в правление КТ «СИ и К»
вызвано тем, что 000 «Юрконсалт». генеральным директором которого я
явсяюсь. осуществляет правовое обслуживание Товарищества.
Вопрос: В каких отношениях с КТ «СИ и К» находится 000 «Юрконсалт»? какую работу выполняют? Как производится оплата услуг?
Ответ: 000 «Юрконсалт» заключен с КТ «Си и К» договор от 01.09.2005 г. на правовое обслуживание. В соответствии с указанным договором 000
"Юрконсалт» представляет интересы КТ «СИ и К» перед коммерческими и
и некоммерческими организациями, органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также осуществляет защиту законных прав и
интересов в судебных инстанциях. 000 «Юрконсалт» по поручению КТ «СИ и
К" на основании выданных КТ доверенностей осуществляет
представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Также
осуществляется правовое сопровождение регистрации прав на недвижимое
имущество в интересах КТ «СИ и К» и его вкладчиков, т.е. осуществляется
подбор документации для сдачи в федеральную регистрационную службу и его
регионапьные подразделения, осуществляют сдачу и получение документов из
указанной службы. Рассматриваются проекты договоров на предмет
соответствия законодательству РФ. Осуществляется подготовка и сдача в
налоговые органы документов о внесении изменении в учредительные
документы КТ «СИ и К.». В конце каждого календарного месяца между КТ «СИ
и К» и 000 «Юрконсалт» подписывается акт выполненных работ, в
соответствии с порученными объемами. На основании указанных актов
осуществляется оплата услуг, безналичным расчетом, на счет 000
"Юрконсалт».

Вопрос: Обслуживаются ли филиалы КТ «СИ и К» 000 «Юрконсалт»? Участвует ли 000 «Юрконсалт» в разработке ljговоров КТ «СИ и К»?
Ответ: Практически все филиалы КТ "СИиК" имеют в своем штате юрисконсульта, который и ведет прововое отбслуживаний филиала. Штат филиала формируется директором филиала. Должность юрисконсульта существовала в штате филиалом еще до сосздания ООО "Юрконсалт". Кроме того, ООО "Юрконсаллт" не иммет возможности работы с филиалами в связи с их

 Отправлено: 28.04.07 11:06. Заголовок: 430-431 - Багандов - 3

нахождением на большой удаленности от г, Москвы. В отдельных случаях по
поручению руководства КТ «СИ и К» ООО «Юрконсалт» может дать
консльтацию по наиболее сложным вопросам. В связи с тем, что основная
масса документов, договоров использовались на протяжении уже нескольких
лет не возникало необходимости разработки новых форм. Вместе с тем.
учитывая. что отдельные контрагенты, в том числе вкладчики вносят свои
корректировки (дополнения и/или изменения) в формы договоров КТ «СИ и К»
обращается в 000 «Юрконсалт» с просьбой оценить соответствие.
предлагаемых изменений требованиям законодательства. Тексты договоров.
согасованные с контрагентами визируются сотрудниками 000 «Юрконсалт».
Вопрос: На основании каких документов занимаете должность генерального дтреектора 000 «Юрконсалт»? И где осуществляется их хранение?
Ответ: Должность генерального директора занимаю на основании решения учредителей 000 «Юридическая компания «Юрконсалт». что подтверждено
учредительными документами компании. Хранение учредительных документов
осушествляется в канцелярии ОАО «ТФГГГ «Доступное жилье».

Вопрос: Что известно об инвестиционной деятельности КТ «СИ и К» и деятельности. связанной с привлечением денег в строительство жилья?
Ответ: Известно, что КТ «СИ и К» заключает договоры инвестиционного вклада. в соответствии с которым вкладчики вступают в складочный капитал
товарищества. Кроме того, заключаются договоры долевого участия в
строительстве. В функции ООО «Юрконсалт» входит исключительно
визирование указанных договоров, т.е. проверка их соответствия требованиям
законодательства. Кроме того. 000 «Юрконсалт» проводит проверку проектов
инвестиционных контрактов на строительство, заключаемых с контрагентами.
участвует в переговорах с контрагентами в случае возникновения разногласий по
правовым аспектам деятельности компании.

Вопрос: Функциональные обязанности сотрудников и количество сотрудников в 000 «Юрконсалт». его местонахождения?
Ответ: 000 «Юрконсалт» располагается по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, . д. 50А/8, стр.4.
По штату в ООО «Юрконсалт» предусмотрено около 50 (пятидесяти) должностных единиц. На сегодняшний день. Фактически работают порядка 30 человек. Помимо генерального директора имеется должность заместителя
генерального директора, которую занимает Быстров Борис Львович. В
обязанности заместителя генерального директора входит организация работы
сотрудников компании, замещение генерального директора на время его
отсутствия.

Функциональные обязанности различаются от функций отдела, в котором работают сотрудники. В структуре ООО «Юрконсалт» четыре отдела.

Претензионно-исковой отдел занимается представлением интересовклиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Отдел консультирования и коррпоративного право - корпоративными отношениями (подготовка и сдача в налоговые органы документов о внесении

иззменений в -учредительные документы клиентов) и консультированием
юридических и физических лиц по правовым вопросам.
Договорно-правовой отдел - осуществляет подготовку и анализ Хозяйственных договоров.
Регистрационно-правовой отдел - проводит работу по сбору и подготовке документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в интересах клиентов. Количество сотрудников в конкретном отделе определяется штатным расписанием, утверждаемым генеральным директором, в зависимости от объема .работы по соответствующему направлению.

 Отправлено: 28.04.07 11:10. Заголовок: 433 - Багандов - 1

26 мая 2006 года - Багандов Абдулла Исаевич

По существу уголовного дела могу показать следующее:

В 2 000 г. я закончил юридический факультет дагестанского государственного университета, в 200 3 г. закончил аспирантуру Российской академии гос. службы при Президенте РФ, была присуждена ученая степень кандидата юридических наук.
С декабря 2000 по октябрь 2001 г. я работал в дагестанском территориальном управлении Министерства РФ по антимонопольной политике в должности главного специалиста, в мои должностные обязанности входило; осуществление функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, хозяйствующими субъектами, органами гос. власти республики Дагестан и органами местного самоуправления, с декабря 2001 по июль 2002 г. я работал в должности служащего администрации - юрисконсульта 000 «Рамэнка» в г. Москва, в мои должностные обязанности входило: анализ и подготовка проекта договоров, проведение переговоров с контрагентами в части касающегося юридического сопровождения организации. С августа 2 0002 по ноябрь 2 004 г. я работал в управлении Федеральной антимонопольной службы по г. Москве .,и Московской области в должности заместителя начальника юридического отдела.

В Коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания" я не работал, а работал в полном
товариществе «Холдинг «Социальная инициатива и компания» далее ПТ;- В данную организацию я устроился в декабре 2004 года на должность начальника правового управления.
В мои должностные обязанности входило: организация работы правового управления ПТ, в том числе организация работы по представлению интересов ПТ в судебных инстанциях, работа по оформлению права собственности на жилые нежилые помещения дольщикам и соинвесторам коммандитного товарищества «Социальная 'инициатива и компания» далее КТ. Правовым обслуживанием КТ я занимался в связи с тем, что между КТ и ПТ существовал договор в соответствии с которым ПТ осуществляло юридическое сопровождение КТ. Также могу сказать, что КТ являлся основным учредителем ПТ.
Когда я работал в Управление ФАС по г. Москве и Московской области в ноябре 2004г. мне от Карасева Николая Федоровича поступило предложение перейти на

 Отправлено: 28.04.07 11:12. Заголовок: 434 - Багандов - 2

должность начальника правового управление ПТ, ранее с Карасевым Николаем Федоровичем знаком не был.
Организационно-управленческие функции, такие как кадровое, финансовое, юридическое сопровождение кт осуществлялось ПТ. В самом кт находились структурные подразделения, отвечавшие за инвестиционную деятельность и ведение строительства объектов недвижимости.

Если появлялся проект инвестиционного контракта, то данный контракт проходил согласование через инвестиционные и строительные подразделения КТ и финансовое и юридическое управления ПТ. Когда я устроился работать в ПТ инвестиционные контракты по строительству объектов Карасев Н.Ф. не подписывал, так как на тот момент Карасев Н.Ф. являлся президентом ПТ,
а контракты заключались КТ и соответственно их подписывал ген. директор КТ. Проходило ли утверждение проектов инвестиционных контрактов через Карасева Н.Ф. мне не известно, но согласовываться могли. Данный вопрос мне не известен в связи с тем, что проекты контрактов приходили в правовое управление в последнюю очередь, перед подписанием ген. директором КТ, а в мои обязанности входило проверить соответствие положений проектов инвестиционных контрактов требованиям законодательства РФ. Расчетом прибыльности или убыточности данных проектов правовое управление не занималось. Данным вопросом занималось финансовое управление.
Могу пояснить, что руководителем финансовой службы в период моей работы в ПТ являлся Быковский й. В. , что входило в его должностные обязанности мне не известно, как распределялись финансовые потоки денежных средств мне также неизвестно, но данным вопросом, а именно учетом и перечислением финансовых средств КТ должны были заниматься финансовое управление и бухгалтерия. Данные подразделения находились в ПТ, при этом бухгалтерию возглавлял Литовченко Сергей Викторович, согласование вышеуказанных действий с правовым управление не требовалось и не осуществлялось.
Привлечение денежных средств в КТ осуществлялось посредством заключения договором инвестиционного вклада и долевого участи в инвестировании строительства. Конкретный вид договора выбирали физические и юридические лица. Данные договора заключались гражданами и юридическими лицами через инвестиционное управление КТ . Когда я устроился на работу в ПТ, формы

 Отправлено: 28.04.07 11:13. Заголовок: 435 - Багандов - 3

данных договоров уже существовали, существенному пересмотру и изменениям они не подвергались.

Суть договора инвестиционного вклада заключается в том, что лицо его подписавшее вступало в КТ, на правах товарища на вере - вкладчика (коммандитиста) . Таким образом он становился одним из совладельцев товарищества, но ограниченного в определенных правах в соответствии с Гражданским кодексом РФ. в дополнительном соглашении к данным договорам вкладчик (коммандитист) , мог выбрать инвестиционный проект из числа существовавших у КТ и в соответствии с которым в определенный срок КТ было обязано предоставить в собственность жилое либо нежилое помещение, если указанное предусматривалось в дополнительном соглашении.

Суть договора о долевом участии в инвестировании строительства заключается в том, что лицо, заключавшее данный договор с КТ не входило в состав ^частников КТ, а лишь вносило определенную сумму, для последующего получения, в определенные договором сроки, жилого либо нежилого помещения.

Примерно летом 2005 г., по просьбе руководства КТ, было разработан проект положения о порядке выхода вкладчиков (коммандитистов) из состава участников КТ. Данный проект разрабатывался правовым управлением ОАО «Транснациональная финансово-промышленная группа «Доступное жилье».

ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» было создано в марте 2005 года, руководителем её являлся Карасев Н.Ф.

Проект положения о выходе вкладчиков (коммандитистов из КТ разрабатывался, отделом по корпоративным отношениям правового управления под моим руководством. Данный проект положения был принят на общем собрании полных товарищей КТ, примерно летом 2005 года. Основным требованием к данному положению со стороны КТ, было его полное соответствие требованиям, предъявляемым ГК РФ к товариществам на вере. В соответствие с данным Положением и требованиями нормы ст. 8 5 ГК РФ, вкладчик (коммандитист) имел право выйти из КТ и получить вложенные денежные средства с учетом результатов финансово - хозяйственной деятельности (наличие прибыли либо убытков у КТ) по окончанию финансового года, после сдачи годового баланса. Данное
(коммандитистов), которые заключили договора инвестиционных вкладов.

 Отправлено: 28.04.07 11:13. Заголовок: 435 - Багандов - 4

Считаю, что противоречия между соглашением о расторжении инвестиционного вклада и нормами порядка выхода вкладчиков из товарищества по поводу возврата денежных средств возникли в связи с недостаточной правовой регламентацией деятельности товариществ на вере в отличие от акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Но судебная практика сложилась таким образом, что приоритет все равно отдавался положениям соглашения о расторжении договоров, о чем руководство КТ было проинформировано.

Кроме того, могу пояснить, что если КТ не выполняло свои обязательства, граждане писали заявления о предоставлении им равноценных квартир, если это было предусмотрено условиями договора. Данным вопросом занималось подразделение.. отвечавшее за проведение риэлтерских операции и, кажется, являлось подразделением КТ.

Какие функции выполнял Карасев Н.Ф. в КТ за период моей работы мне не известно, так как руководство КТ поддерживало в необходимых случаях непосредственный контакт со мной по поводу правовых аспектов деятельности.

 Отправлено: 28.04.07 11:17. Заголовок: 438 - Багандов -1

18 июля 2006 года - Багандов Абдулла Исаевич

Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о создании кооперативного банка «Социнициатива Кредит» и кто был инициатором создания данного кооперативного банка?
Ответ свидетеля; «Указанная организация была создана в форме потребительского кооператива ещё до моего прихода на работу в ПТ Холдинг «Социальная инициатива»(далее «ПТ») Кто выступал инициаторог по созданию данного кооператива я не знаю, так как данный кооператив бы. создан ещё до моего прихода в ПТ в декабре 2004 года».



Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о приобретении
КТ "Социальная инициатива и компания" коммерческого банка
«Иинзенский» и кто был инициатором приобретения данного банка

Ответ свидетеля: «КТ "Социальная инициатива и компания" самостоятельно как юридическое лицо не приобретало данный банк. Приобретался указанный банк физическими лицами, как работниками КТ "Социальная инициатива и компания", «ПТ» и других организаций, которые имели отношения к КТ "Социальная инициатива и компания" за счёт своих денежных средств. Начальником юридической службы данного банка была Мошкина Л.Н., которая должна была вести реестр акционеров банка. Я лично внёс денежную сумму в размере 20 000 рублей по договор)
инвестиционного вклада через поручение, оформленное на кого-то hi представителей КТ "Социальная инициатива и компания". Договор подписывался от лица КТ "Социальная инициатива и компания", но кем именно я сейчас вспомнить затрудняюсь. Акции данного банка, которые были приобретены на моё имя (20 акции номиналом 1000 рублей каждая),

 Отправлено: 28.04.07 11:19. Заголовок: 439 - Багандов - 2

были оформлены в электронном виде и на бумажном носителе не оформлялись. Решение о приобретении данного банка было принято на общем собрании, на котором присутствовали: Карасёв Н.Ф., президент банка Кусраев Марат, председатель правления Кругля некий Семён, отчество возможно Викторович или Владимирович. Данный банк в дальнейшем стал называться «Стройпромбанк». Работа по приобретению данного банка была начата КТ "Социальная инициатива и компания" ещё до моего прихода в «ПТ».Данный банк был приобретён для осуществления обычной банковской деятельности по выдаче кредитов, обслуживанию счетов. В конце 2005 года -начале 2006 года акции физических лиц были выкуплены юридическим лицом, наименование организации я сейчас не помню. Внесённую сумму денежных средств я получил обратно путём продажи акций новому владельцу. Каких-либо других денежных средств на приобретение данного банка я не вносил.

Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о сделке по приобретению КТ "Социальная инициатива и компания" векселя банка «Союзобщсмаш» и был ли фактически погашен данный вексель?
Ответ свидетеля; «Я не могу утверждать, что вексель данного банка был один. Я знаю, что правление банка «Союзобщемаш» задерживало оплату по данному векселю и проплатило КТ "Социальная инициатива и компания" из приблизительно 20-22 миллионов рублей только сумму в размере около 2-3 миллиона рублей В дальнейшем указанный банк был признан банкротом и по решению Арбитражного суда по исполнительному листу также данная сумма в полном размере не была выплачена КТ "Социальная инициатива и компания"

Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о заключении инвестиционного контракта по строительству гостиницы Москва в г. Владикавказе и об источниках финансирования данного строительства, а также кто выступил инициатором строительства данной гостиницы»?
Ответ свидетеля: «По поводу заключения и исполнения данного инвестиционного контракта я ничего пояснить не могу, так как данный контракт был заключён до моего прихода в «ПТ». Вопросом по поиску нового инвестора занималось подразделение. Которым руководил Некрашевич А.Н. Как мне известно, до моего ухода из «ПТ» и «ТПФГ» вопрос с привлечением нового инвестора так и не был решён. Финансированием данного объекта шло за счёт средств КТ "СИиК"

Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о реконструкции Спасо-Влахернского монастыря в посёлке Деденево Дмитровского района,

 Отправлено: 28.04.07 11:28. Заголовок: 440 - Багандов - 3

проводимого КТ "Социальная инициатива и компания" и кто был инициатором данной реконструкции»?
Ответ свидетеля: «За время моей работы я не слышал о реконструкции какого-либо монастыря, проводимого КТ "Социальная инициатива и компания" и "ПТ" , поэтому по данному вопросу более ничего пояснить не могу».

Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о фактах приобретения КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ Холдинг «Социальная инициатива» в 2005 году земельных участков в пос. Деденёво Дмитровского района, г. Сергиев Пасад Московской области »?
Ответ свидетеля: «За время работы я не принимал решения о приобретении данных земельных участков. По моей информации земельные участкд оформлены в собственность КТ "Социальная инициатива и компания"».

Вопрос свидетелю: «Поясните, кто фактически управлял коммерческой деятельностью и принимал наиболее важные решения по вопросам заключения инвестиционных контрактов и финансирования строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" в 2005 г.»?
Ответ свидетеля: «Согласование контрактов происходило в порядке положения по прохождения и согласованию инвестиционных контрактов. Проект контракта должен был пройти проверку и согласование в различных департаментах, управлениях КТ "Социальная инициатива и компания", «ПТ» и ТПФГ «Доступное жильё». Только после этого контракт подписывался генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания". Последним подразделением, в котором согласовывался проект контракта, было юридическое управление ТПФГ «Доступное жильё». Карасев Н.Ф. мог быть ознакомлен с заключаемыми проектами инвестиционных контрактов, но это делалось не всегда. Решал ли Карасёв Н.Ф. в 2005 году вопросы по финансированию строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" я не могу пояснить, так как не касался вопросов финансирования»

Вопрос свидетелю: «Вам предъявляется копия письма за подписью, Вашей подписью как генерального директора ООО «ЮРКОНСАЛТ», от 16.11.2005 г. адресованное генеральному директору ООО «АМТЭС» Чурбаковой Н.А. о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы ООО «АМТЭС» за счет внесении КТ "Социальная инициатива и компания" в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Общества земельных участков на общую сумму 200 279 170 рублей. Поясните, по чьей инициативе были принято

 Отправлено: 28.04.07 11:29. Заголовок: 441 - Багандов - 4

решение о внесении дополнительного вклада в виде земельных участков КТ "Социальная инициатива и компании" в уставный капитал ООО «АМТЭС» и были ли официально зарегистрированы данные изменения в учредительных документах ООО «АМТЭС»?
Ответ свидетеля: «Поясняю, что земельные участки КТ "Социальная инициатива и компания" в уставный капитал ООО «АМТЭС» не передавались, хотя такой вопрос прорабатывался в 2005 году по поручению КТ "Социальная инициатива и компания"

 Отправлено: 28.04.07 11:31. Заголовок: 443 - Багандов - 1

17 октября 2006 года - Багандов Абдулла Исаевич

Вопрос следователя: Готовили ли Вы, либо подчиненные Вам сотрудники правового управления исковые заявление к компании «Детский парк чудес» по поводу взыскания с нее денежных сумм?
Ответ свидетели: Весной 2005 года в адрес КТ "Социальная инициатива и компания" пришло уведомление из компании «Детский парк чудес» о прекращении договорных отношений в части инвестирования строительства на земельном участке, выделенном «Парку»- Эту компанию возглавлял либо Заслуженный скульптор России Церетели З.К., либо его двоюродный брат Нижерадзе. В связи с этим кем-то из руководства мне было поручено рассмотреть данное уведомление в плане его правовой обоснованности, а сотрудникам бухгалтерии и финансового было поручено подготовить справку о затратной части по этому проекту. Так как в соответствии с ГК РФ расторжение договоров в одностороннем порядке не допускается, то подчиненными мне сотрудниками было подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд г.Москвы о взыскании с компании «Детский парк чудес» понесенных КТ "Социальная инициатива и компания"

 Отправлено: 28.04.07 11:33. Заголовок: 444 - Багандов - 2

затра т на реапизапию проекта по строительству. По справке подготовленной бух1;пмерий сумма составляла около 73-75 млн рублей. В ходе судебного разбирательства компания «Детский парк чудес» начала погашать денежные средства, и до конца судебного разбирательства предъявленная к возмещению сумма была погашена. В связи этим судебное производство было прекращено.

Больше ничего по поводу взаимоотношений КТ "Социальная инициатива и компания" с компанией «Детский парк чудес» в юридических аспектах не возникало. Работа с этой компанией была начата еще до моего прихода в декабре 2004 года в компания "Социальная инициатива"

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о взаимоотношениях КТ "Социальная инициатива и компания" с потребительским кооперативом «Жилищно-строительный кооператив «Отрадиос-ЛРМ»?
Ответ свидетеля: По данному кооперативу мне известно лишь то, что какое-то время председателем этого кооператива был Карасев Н.Ф. После него там неоднократно менялись председатели. В 2005 году из налоговой инспекции на имя Карасева пришла информация об отсутствии данных о смене руководителей после Карасева. Мне Карасевым Н.Ф. было поручено упорядочить всю информацию по этому кооперативу. -Данное поручение мною было не исполнено в связи с тем, что некоторые из лиц, руководивших этим кооперативом, по-моему, Потаихин, отказывались подписывать необходимые документы в налоговую инспекцию. Были ли какие-то взаимоотношения КТ "Социальная инициатива и компания" с указанным кооперативом, я не знаю

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о взаимоотношениях КТ "Социальная инициатива и компания" с женским центром «Эллина» на Цветном бульваре г.Москвы.
Ответ свидетеля: Каких-либо судебных разбирательств с этим центром, поручений по поводу инициирования таких разбирательств не было. Претензий, исковых заявлений возглавляемое мною лпзавмюе управление не готовило, так как таких поручений не поступало

Вопрос следователя; Расскажите, что Вам известно об обстоятельствах заключения инвестиционного контракта на строительство торгово - административного комплекса «Атриум», ходе финансирования его строительства?
Ответ свидетеля: Об обстоятельствах заключения данного контракта мне известно только со слов Карасева Н.Ф., потому что я на момент его заключения в компании не работал. Карасе'в Н.Ф. говорил, что участвовать в строительстве этого комплекса его уговорил глава г. Оренбурга Мищеряков. До КТ "Социальная инициатива и компания" строительством этого комплекса занималась другая фирма под руководством Чернявского, которая не смогла этого сделать, создав большое количество долгов. Мищеряков

 Отправлено: 28.04.07 11:34. Заголовок: 445 - Багандов - 3

обещал, что если Карасёв [-1.Ф. возьмётся за этот комплекс, то товариществу будут предоставлены участки под строительство в г. Оренбурге.

Примерно в конце лета - начале осени 2005 г. к Карасёву Ы.Ф. приезжал Мищеряков. У них произошёл наедине разговор на повышенных тонах. После разговора с ним Карасёв Н.Ф. говорил, что Мищеряков требовал от него расторгнуть инвестиционный контракт на строительство «Атриума». В ответ Карасёв потребовал от него вернуть все расходы, которые были потрачены на это строительство. Мищеряков сделать это отказался, пообещав, что у Кэрасе'ва будут проблемы с правоохранительными органами.
Об объёмах финансирования строительства данного торгово -административного комплекса и ходе КШбрт по нему, я пояснить ничего не могу, потому что не занимался этим

Вопрос следователя: Расскажите, какими нормативными документами в КТ "Социальная инициатива и компания" регулировался порядок работы Инвестиционных фондов (Земельного, Жилищного, Энергетического, Фонда вложений в Бизнес - недвижимость)? Каков был порядок распределения инвестиций вкладчиков, привлечённых филиалами КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: В работу этих фондов я не вникал. Мне только известно, что создание и деятельность их были урегулированы Положениями, принятыми в КТ "Социальная инициатива и компания". Порядок распределения данных инвестиционных средств регулировался отдельным положением. Эти документы разрабатывались и принимались в Инвестиционном управлении. Правовое управление отношения к этому не имело. Специалисты правового управления занимались только проверкой договоров инвестиционного вклада, на основании которых привлекались средства вкладчиков в эти Фонды. Но проверка касалась только формы договоров. Каков был порядок распределения инвестиционных средств в Фонды между филиалами' и центральным офисом мне не известно. Это не входило в сферу моей компетенции,

 Отправлено: 28.04.07 11:37. Заголовок: 447 - Багандов - 1

15 ноября 2006 года - Багандов Абдулла Исаевич

Ранее данные показания подтверждаю полностью.
Вопрос следователя: Поясните, какие взаимоотношения имелись между КТ «Социальная инициатива и компания», ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», ОАО «ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ свидетеля: КТ «Социальная инициатива и компания» являлось самостоятельным юридическим лицом и занималось привлечение инвестиций и строительством объектов недвижимости.

01.10.2004 г. было создано ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» одним из учредителей которого являлось КТ «Социальная инициатива и компания». Целью деятельности ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» как любой коммерческой организации было извлечение прибыли. За счет какой прибыли осуществляло свою деятельность ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» я сказать затрудняюсь, поскольку это не входило в мою компетенцию.

Мне известно, что после создания ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» часть функций КТ «Социальная инициатива и компания» были переданы ПТ «Холдинг «Социальная инициатива н компания». В частности функции кадрового, бухгалтерского и юридического обеспечения деятельности КТ «Социальная инициатива и компания». Данные функции были переданы ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на основании договора о передаче управленческих функций, заключенного в начале октября 200* года. Точное название договора я не помню.

В феврале 2005 года было создано ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» Целью деятельности данной организации как любой другой коммерческой организации было извлечение прибыли. За счет какой прибыли осуществляло свою деятельность ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» я также начгап. затрудняюсь.

В феврале - марте 2005 года, точную дату не помню, между КТ «Социальная инициатива и компания», ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» был заключен

 Отправлено: 28.04.07 11:39. Заголовок: 448 - Багандов - 2

договор, название которого не помню. Суть договора заключалось в разделении полномочий между этими организациями. Так функциями КТ «Социальная инициатива и компания» было привлечение инвестиций, строительство объектов недвижимости, функциями ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» являлись функции финансового планирования, бухгалтерского учета деятельности всех трех организаций, ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» имело функции координационного характера, кадрового и юридического обслуживания деятельности названных трех компаний. Соответственно руководители компаний занимались реализацией предоставленных им полномочий,

С 01.09.2005 г. юридическое обслуживание КТ «Социальная инициатива и компания», ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» осуществляло ООО «Юридическая компания «Юрконсапт» на основании заключенных договоров о правовом обслуживании. Кадровое обслуживание осуществлялось НОУ «Корпоративный университет «Социальная инициатива». И соответственно с 01.09.2005 г. в ТФПГ остались лишь функции координационного характера.

Вопрос следователя: Передавались ли функции распоряжения имуществом КТ «Социальная инициатива и компания» ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», ОАО «ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ свидетеля: В соответствии с вышеназванными договорами функции распоряжения имуществом КТ «Социальная инициатива и компания» ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» не передавались. Эти полномочия оставались у руководителя КТ «Социальная инициатива и компания». Однако фактически Карасев Н.Ф. имел возможность влиять на любые решения руководителя КТ «Социальная инициатива и компания», так как владельцем большинства учредителей КТ «Социальная инициатива и компания» являлся сам Карасей Н.Ф.

 Отправлено: 28.04.07 11:43. Заголовок: 450 - Багандов - 1

2 ноября 2006 года - Багандов Абдулла Исаевич

Ранее данные показания подтверждаю полиостью.
Вопрос следователя: Вам предъявляется договор №369 от 9 декабря 2005 гола купли- продажи ценных бумаг и передаточное распоряжение. Согласно условиям договора Вы приобрели у Витко В. М. 47 акций ОАО «Стройпромбанк» при этом в момент подписания договора заплатили Витко В.М. наличными 94 000 рублей. Знакомы ли Вам эти документы, покупали ли Вы эти акции у Витко В.М.. платили ли вы 94 000 рублей за приобретение акций, Ваша ли подпись в данных документах?

Ответ свидетеля: Данный договор мне знаком, его я подписывал в декабре 2005 года. Данный договор на подпись принесла юрист банка. Данные документы я подписывал взамен первоначального договора инвестиционного вклада. Первоначально мы подписывали договор инвестиционного вклада, по которому вносили деньги в складочный капитал КТ "СИ и К" и в дальнейшем должен был быть направлен для покупки акций банка. В последующем по факту эмиссии акций банка на вложенные нами деньги нам предоставлялись акции. Подпись в указанных документах моя. Витко Веронику Михайловну я знаю, она являлась начальником одной из строительных дирекций. Я никогда с Витко В.М. разговоров о приобретении акций «Стройпромбанка» не вел, данный договор мне принесли уже подписанным с её стороны. Сумму 94 000 рублей наличными я не платил. Данная сумма образовалась следующим образом: 20 000 рублей я внес наличными по договору инвестиционного вклада, а оставшиеся 74 000 рублей это премии, которые начислялись мне два раза с целью перечисления этих денег на покупку акций

Вопрос следователя: Вам предъявляется договор №610 от 16 января 2006 тат купли - продажи ценных бумаг и передаточное распоряжение. Согласно условиям договора Вы продали 47 акций ОАО «Стройпромбанк» Петровой Л.Ю., при этом и момент подписания договора получили наличными 47 000 рублей. Знакомы ли Вам эти документы, продавали ли Вы эти акции Петровой А.Ю., получали ли вы 47 000 рублей за приобретение акций. Ваша ли подпись в данном документе?
Ответ свидетеля: Данные документы знакомы, их я подписывал в январе 2006 года в гостинице «Молодежная» при получении вложенных мной на покупку акций банка денег. Подписание данного договора о продаже акций являлось условием получения денег. Акции ОАО «Стройпромбанк» я продавал, но кому не знаю. Петрову А.Ю. я не знаю. Мне было безразлично кому я продаю акции, поскольку моей целью было получение денег. В банке работала какая-то Петрова, но она это или нет я не знаю. Сколько я получил денег за продажу акций, не помню, но

 Отправлено: 28.04.07 11:53. Заголовок: 451 - Багандов - 2

возможно и более вложенных мной наличными 20 000 рублей. Подписи в указанных документах моии

Вопрос следователя: «Занимались ли Вы оформлением жилого дома, расположенного по адресу: г. Москпа, Челобитьевское шоссе, дом 1, корпус 30»?
Ответ свидетеля: Осенью 2005 года меня вызвал Карасе» Н.Ф. и сообщил, что
его семьи оплачены полностью паи в ЖСК «Отрадное АРМ» и сообщил, что им
необходимо оформить дом в пос. Архашсльскос-Тюриково на себя. Спрашивал,
что для пою нужно, как эго делается. Я сообщил, что в случае внесения всех
паевых взносов, необходима справка от кооператива, приходные, расходные ордера
кооперитатива, согласие кооператива на переоформление и другой пакет документов.
Ряд документов невозможно было собрать, поскольку в налоговой инспекции
отсутствовали данные о смене председателей правления, после ухода с эгой
должности Карассва Н.Ф. Никаких документов об оплате Карасевым Н.Ф. пая я не
видел. Возможен также был вариант зачета прав между ЖСК и Карасевыми.
необходимо было внести деньги по договору инвестиционного вклада в КТ "СИ и
К" или использовать уже существующий договор, отдать права по данному
договору ЖСК, а они в счет этих прав должны передать дом в собственность
Карасеву Н.Ф. Данный вариант также был невозможен поскольку невозможно
было восстановить цепочку председателей ЖСК.

Карассв Н.Ф. выслушав меня, никаких указаний не дал. Занимался ли кто-то в дальнейшем данной проблемой я не знаю.^^?

Вопрос следователя: «Знаете ли Вы за счет каких денежных средств строился жилой дом, расположенный по адресу: г. Москва, Челобитьевское шоссе, дом I. корпус 30»?
Ответ свидетеля: «Не знаю»,

Вопрос следователя: «Каким образом строились взаимоотношения между ЖСК «Отрадное АРМ» и КТ "СИ и К", существовали ли между ними какие-либо договорные обязательства»?
Ответ свидетеля: «Не знаю»

Вопрос следователя: «Кто являлся председателем ПК ЖСК «Отрадное АРМ» на момент попытки установить цепочку председателей? Какие документы необходимо было восстановить для налоговой инспекции?
Ответ свидетеля: По данным, которые удалось восстановить, последним председателем в 2003 году являлся Карасев Н.Ф.. После него было 2-3 председателя, одним из них был, по-моему, Потаихин. других я не помню. Необходимо было установить пакет докуметов обязательных для смены председателя, согласно ФЗ «О регистрации юридических лиц». Данные документы собрать было не проблема, их отказывался подписать Потаихин,

Вопрос следователя: «Кто можег более подробно пояснить ситуацию о взаимоотношениях КТ "СИ и К" и ПК «ЖСК «Отрадное -- АРМ>>?
Ответ свидетеля: «Карасев Н.Ф., также если бухгалтерская отчетность кооператива велась через "Социальную нниииативу" возможно установить кто из к бухгалтеров вел отчетность ПК «ЖСК Отрадное -АРМ», они могут знать».

 Отправлено: 28.04.07 11:57. Заголовок: 453 - Багандов - 1

24 февраля 2007 года - Багандов Абдулла Исаевич

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Поясните, каков был порядок рассмотрения
(согласования) вопросов, связанных с расторжением договоров
заключенных с вкладчиками КТ«Социальная инициатива и К» и получения
разрешения на выплату (возврат) денежных средств (приобретение квартир)

Ответ свидетеля: В правовое управление поступали служебные записки из управления президента с поручением подготовить заключение Для доклада Карасеву Н.Ф. по поводу поступившего в КТ "Социальная инициатива и компания" заявления о предоставлении ему равноценной квартиры. Из
инвестиционного управления КТ "СИиК"
специалист Правового- управления получал пакет документов, касающихся конкретного вкладчика (договор инвестиционного вклада, копии платёжных документов и прочие документы). После изучения этих документов специалист готовил за моей подписью служебную записку на имя Карасёва Н.Ф., в которой давалось заключение по поводу выполнения вкладчиком обязательств перед товариществом и по вопросу возможности предоставления ему равноценного жилья. Данное заключение давалось на основании изучения представленных документов с точки зрения
юридической обоснованности права вкладчика на требование выполнения товариществом этого обязательства

Подготовленную служебную записку подписывал я, и она передавалась
мной Карасеву Н.Ф. через канцелярию.

Как я помню, по поводу дачи заключения о возможности произведения
выплат вкладчику денежных средств по расторгнутым договорам, мне
указаний от Карасёва Н.Ф. не поступало. Поэтому, какой был порядок
производства выплат я не знаю

 Отправлено: 28.04.07 11:58. Заголовок: 454 - Багандов - 2

Вопрос следователя: Объясните, почему вопросы, связанные с предоставлением квартир вкладчикам КТкСоциальная инициатива и К» рассматривались не генеральным директором КТ«Социальная инициатива и К», а адресовались Карасеву Н.Ф., который с сентября 2004 г. стал президентом ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива», а с 01.04.05 г президентом ТФПГ «Доступное жилье?
Ответ свидетеля: Как я показывал на предыдущих допросах, после создания Полного Товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а затем Транснациональной финансово - промышленной группы «Доступное жильё» у КТ "Социальная инициатива и компания" остались две функции в группе компаний, объединённых этими новыми структурами; производственная деятельность и привлечение инвестиционных средств. Остальные полномочия были переданы ТФПГ «Доступное Жильё» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания». Таким образом, решение о предоставлении жилья вкладчику принималось не генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания", а Президентом ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» (а в дальнейшем президентом ОАО «ТФПГ «Доступное жилье») Карасёвым Н.Ф.

Вопрос следователя: Какие ещё вопросы, касающиеся деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", решались не генеральным директором КТ«Социальная инициатива и К», а лично Карасёвым Н.Ф. в период исполнения им обязанностей Президента ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива и компания» (а позднее - ТФПГ «Доступное жилье»)?
Ответ свидетеля: Все вопросы, не связанные с ведением производственной деятельности и привлечением инвестиционных средств в компанию.

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании КТ "Социальная инициатива и компания", разработке учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания" и текстов договоров инвестиционных вкладов и дополнительных соглашений к ним, которые использовались в работе этого товарищества?
Ответ свидетеля: Мне о разработке учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания" и подготовке договорных документов для работы товарищества с вкладчиками ничего не известно, потому что я в тот период в компании не работ w

Вопрос следователя: По какой причине вносились изменения в учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания" и тексты договор инвестиционных вкладов1'
Ответ свидетеля: При мне, то есть с декабря 200' года, в учредительный договор существенные изменения вносились два раза: в марте и в сентябре 2005 года. Текущих изменений было гораздо больше, их количество я назвать затрудняюсь, и были они вызваны созданием и товариществе новых филиалов, изменением размера складочного капитала и прочими структурными изменениями в компании. В марте 2005 года в учредительный договор были внесены изменения свялнные с изменением

 Отправлено: 28.04.07 11:59. Заголовок: 455-456 - Багандов - 3

структуры органов управления товарищества. Вместо Совета директоров было создано Правление товарищества. Это было связано с тем, что была создана ТФПГ «Доступное жильё» и требовалось изменить порядок управления товариществом. С момента создания ТФПГ за вопросы долгосрочного развития КТ "Социальная инициатива и к" стал отвечать Президент ТФПГ, решением оперативных вопросов работы товарищества занимался - генеральный директор. Правления должно было отвечать за вопросы развития компании на ближайшее время, в частности, за создание или ликвидацию филиалов, назначение и увольнение директоров филиалов, а с осени 2005 г. (как я помню) согласование заключение сделок в крупном размере (от 5 или 10 процентов от размера активов товарищества, например, по уступке прав по контрактам, по получению крупных банковских кредитов и прочее).

Эти изменения были инициированы Карасёвым Н.Ф. по причине создания ТФПГ «Доступное жильё», а также в связи с тем, что Совет директоров в товариществе фактически никакой функции не выполнял, а был формальным органом. Правление в отличие от этого органа действительно исполняло свои полномочия. Председателем Правления была назначена Карасёва Н.И. В состав правления вошли: Быковский А.В., Головачёв В.А., Черкасов Ю.А., Мошкина Л.Н. (заместитель председателя правления). Осенью 2005 года в состав правления вошёл я и, как я помню, Некрашевич или Дзокаева, и Н.А. Чурбакова.

В сентябре 2005 г. внесение изменений в учредительный договор было обусловлено изменением порядка выхода вкладчиков из товарищества, а именно: если ранее вкладчик мог выйти из товарищества в любое время по собственному усмотрению, то с сентября 2005 года вкладчик мог это сделать только после окончания текущего финансового года. Это изменение я предлагал внести в договор Карасёву Н.Ф. ещё в начале 2005 года, после того, как я ознакомился с правовыми документами товарищества. Я тогда вышел к Карасёву Н.Ф. с предложением пересмотреть часть правовых документов компании, в т.ч. учредительный договор, а также условия типового договора инвестиционного вклада в части исключения из него условия о предоставлении вкладчику жилья через определённый срок. Это предложение было вызвано тем, что цены па жильё росли такими темпами, что компания возложением на себя таких обязательств перед вкладчиками ставила себя в заведомо невыгодное положение. Я также предлагал ещё ряд конструктивных изменений в нормативном урегулировании работы товарищества. Карасёв Н.Ф. для обсуждения моих предложений созывал совещания в узком составе (он, я и Башкин А.О.), на котором я обосновал свои предложения. Карасёв Н.Ф. отказался принять их, объяснив это тем, что существующие условия договоров и учредительного договора не ухудшали положения вкладчиков, а у компании, по его мнению, были достаточные ресурсы для выполнения принятых на себя обязательств. На тот момент эти предложения приняты не были.

Изменения, внесённые в договор в сентябре 2005 года, также были инициированы Карасёвым Н.Ф.
Техническую сторону внесения изменений в учредительный договор осуществляли специалисты Правового управления.

 Отправлено: 28.04.07 12:07. Заголовок: 457-459 - Андреешина

20 июня 2006 г - Андреешина Яна Николаевна

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.

С марта 2002 года я начала работу в КТ "Социальная инициатива и компания" в должности старшего юрисконсульта правого управления. Работали в данной должности до июня 2004 года, с этого момента я находилась в декретном отпуске. В дальнейшем я была переведена в октябре 2004 года на работу в указанной выше должности в ПТ «Социальная инициатива и компания», где проработала до апреля 2005 года. Затем я была переведена в ТПФГ «Доступное жильё» и также находилась в отпуске по уходу за ребёнком. Начальником правого управления в КТ "Социальная инициатива и компания", ориентировочно до ноября 2004 года была Мошкина Л.Н. Позднее я работала в ООО «Юрконсалт», откуда уволилась 10.03.2006 года. Руководителем данной организации был Багандов А.И. Основной причиной моего увольнения из данной организации было невыплата заработной платы.

В КТ "Социальная инициатива и компания" в правовое управление входили следующие отделы: отдел консультирования и корпоративного права, договорной отдел и претензионно - исковой отдел. Я работала в отделе консультирования и корпоративного права. В мои обязанности согласно должностной инструкции по отделу входило: решение корпоративных вопросов (внесение изменений в учредительные документы по КТ "Социальная инициатива и компания", и дочерним организациям, регистрация вновь созданных юридических лиц и внесение их в базу ЕГРЮЛ) и консультирование сотрудников и потенциальных клиентов и граждан по различным вопросам. Круг решения вопросов был широким. За

время моей работы я занималась вопросами по регистрации создаваемых КПК и юридических лиц (подрядных организаций), которые создавались по инициативе КТ "Социальная инициатива и компания". Кто конкретно выступал инициатором создания КПК и дочерних предприятий я сейчас вспомнить затрудняюсь, но этим вопросом занимался наш отдел в той части, которую, я указала выше. К работе с финансовыми документами я не была допущена. Я также являюсь членом созданного кооператива (кооперативного банка) КПК «СИ и Кредит». Членами данного КПК были, как мне известно Карасёв Н.Ф. и Карасёва Н.И., также как и многие другие сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания". У меня имеется договор о передаче личных сбережений, который заключён в 2005 году, с кем именно сейчас не помню. Кто руководил КПК «СИ и К.» я также не помню. По данному договору я внесла личные денежные средства под соответствующие проценты. В настоящее время внесенных денежных средств я не получила и тем более процентов. Кроме того, за время работы в ноябре 2002 года я заключила договор о долевом участии в инвестировании строительства с КТ "Социальная инициатива и компания" по строительству объекта - жилого дома в пос. Калинина Люберецкого района Московской области. Данный объект фактически не был построен, и поэтому в ноябре 2005 года я расторгла данный договор.

 Отправлено: 28.04.07 12:10. Заголовок: 461 - Дианова -1

21 июня 2006 года - Дианова Эльмира Алимжановна

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением.

По указанному адресу я проживаю со своими несовершеннолетними детьми Алисой и Анжелой Диановыми. До того как устроиться в КТ «СИ и К» я работала ведущим специалистом в Московском городском комитете по регистрации прав на недвижимое имуществ и сделок с ним. В 2004 году Мошкина Л.Н. предложила мне работу юриста в КТ «СИ и К», я в феврале 2004 г. пришла на собеседование в вышеуказанную организацию. Первоначальное собеседование со мной проводила Л.Н. Мошкина. По итогам собеседования мне была назначена стажировка, которая длилась две недели и по окончанию стажировки приказом от 1 марта 2004 г. я была назначена начальником регистрационно-правового отдела. Моя зарплата составлял 32 тыс. рублей. Непосредственным моим руководителем была начальник

 Отправлено: 28.04.07 13:22. Заголовок: 462 - Дианова - 2

правового управления Мошкина Л.Н. (позже Богандов). В состав моего отдела входили: Вострикова Л.Е., Паршикова Л.Л., Шустров Ю.С., Козлов А.С., Смирнова Л.Ю., Овчарова М.Р., Измайлова Д.А., Кондратенкова И.Д., Шишигин И.В.
Основными задачами возглавляемого мной отдела являлись подготовка
документов для государственной регистрации построенных объектов в
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
дальнейшее оформление прав собственности граждан и юридических лиц по
г.Москве и Московской области. Регистрацией прав на земельные участки
занимался строительный отдел. В процессе строительства со всеми
вкладчиками по тому или иному объекту строительства заключались
договоры долевого участия (то есть договор инвестиционного вклада
расторгался, вкладчик сдавал свидетельство на вклад, и после этого с ним
заключался договор долевого участия). После этого проводились обмеры
объекта БТИ, и по результатам обмеров с дольщиками заключались
дополнительные соглашения по которым дольщик либо был обязан
доплатить за излишки площади помещения, либо КТ «СИ и К» должна была
возвратить денежные средства дольщику за уменьшение площади.
Строительный отдел КТ «СИ и К» и Государственная приемочная комиссия
подписывали акт приема-передачи объекта. После того, как подписывался
акт приема-передачи объекта госкомиссией, и производилась оплата
подписывался акт приема-передачи помещения (со стороны КТ «СИ и К»
могли подписывать лица, имеющие доверенность на подписание акта
приема-передачи, как правило это были руководители инвестиционных
программ либо Карасева Н.И.). После этого моим отделом готовился пакет
документов, необходимых для регистрации объекта в ЕГРП. (строительный
отдел КТ «СИ и К» передавал в регистрационио-правовой отдел документы
на землю, разрешение на строительство, инвестиционный контракт, акт
приемочной комиссии.) Уже после этого в наш отдел обращались физические
лица с которыми мы заключали договоры-поручения и сотрудники отдела по
выданной доверенности от физических лиц представляли их интересы по
регистрации прав собственности в учреждении юстиции. Также,
возглавляемый мной отдел занимался сделками с недвижимостью на
вторичном рынке. То есть мне была выдана доверенность на совершении
сделок купли-продажи квартир. Риелторский отдел подбирал подходящую
квартиру для передачи ее впоследствии вкладчику по программе «Живи и
выкупай», после чего о необходимых для приобретения этих квартир
денежных средствах руководитель риэлторского отдела (сначала Семенова
Е.Г., а потом Каравашкина И.Ы.) по служебной записке сообщал руководству
КТ «СИ и К», после чего Пинчук В.М., а позже Черкасов Ю.А. ставил свою
резолюцию и на этом основании гл.бухгалтер Литовченко давал команду о
выделении необходимой суммы, после чего я могла в кассе КТ «СИ и К»
получить необходимую на покупку квартиры сумму наличными. После чего.
я с продавцом квартиры подписывала договор купли-продажи от имени KТ

 Отправлено: 28.04.07 13:23. Заголовок: 463 - Дианова - 3

«СИ и К». После этого квартира оформлялась в собственность товарищества. Часть таких квартир была передана вкладчикам в собственность по договорам передачи вклада, что происходило с остальными квартирами, я не знаю. Пик покупки таким образом квартир пришелся на 2005 год. Квартиры покупались приблизительно до ноября 2005 г. Всего с участием моего отдела было приобретено около 10 квартир средней стоимостью 20 тыс долларов США.

Вопрос следователя: Расскажите о том, чем занимался каждый из ваших починенных сотрудников?
Ответ: Вострикова Людмила Евгеньевна работала по договорам долевого участия по объекту Южное Бутово (гаражи). Объект так и не был сдан, гаражи не были распределены, по какой причине я не знаю (по моему так и не был подписан протокол-распределение гаражей со стороны администрации). Также она занималась куплей-продажей вторичного жилья. До моего назначения па должность начальника отдела она занималась объектом на ул.Б.Набережной, впоследствии этот объект курировала Паршикова Людмила Львовна. Также Паршикова Л.Л. занималась переоформлением договоров долевого участия по этому объекту, а также вторичным жильем. Козлов Алексей Сергеевич занимался оформлением второго корпуса объекта по Б.Набережной, а также занимался вторичным жильем. Кондратенкова Ирина Дмитриевна занималась объектами пос.Томшшно Московской области (таун-хаусы). Часть домов было сдано, по другим не было актов госкомиссии. Овчарова Марина Робертовна занималась объектами в г.Химки {по этим объектам был подписан акт госприемки, но из-за проблем с оформлением земельного участка КТ «СИ и К» не могло оформить объект в собственность). Шустров Юрий Сергеевич занимался гаражами - в Отрадном (все объекты были надлежаще оформлены}, ГСК «Рубцовский» - по этому объекту была масса сложностей, в основном из-за двойных продаж, осуществленных Тоцким. Смирнова Лариса пришла в отдел в,2005 г. и помогала первое время Шустрову Ю.С., а также анималась вторичным жильем. Измайлова Динара Арифоловна занималась вторичным жильем.

Вопрос следователя: По каким из построенных КТ «СИ и К» объектам квартиры были переданы в собственность вкладчиков?
Ответ: По объекту ул. Большая Набережная, корн.1, корп.2 все квартиры были переданы в собственность дольщиков (но этот объект строило ЗАО «Социальная инициатива»). По 3-му корпусу уже начали готовиться документы, но что происходило дальше не знаю, так как к этому времени я уже уволилась. В поселке Томилино часть объектов была передана в собственность вкладчиков. В г.Химки по ул.Марии Рубцовой квартиры были переданы в собственность вкладчиков, но по ул.Панфилова, как я уже говорила были проблемы с оформлением прав собственности на объект из-за проблем с земельным участком. До того как я пришла работать в КТ «СИ и К» были оформлены права собственности вкладчиков на гаражи в

 Отправлено: 28.04.07 13:24. Заголовок: 464 - Дианова - 4

Больше никакие объекты за время существования КТ «СИ и К» до конца доведены не были.

Вопрос следователя: По какой причине необходимо было переоформлять договоры инвестиционного вклада на договоры долевого участия?
Ответ свидетеля: Причины я не знаю. Но думаю для упрощения процедуры государственной регистрации н для получения налогового вычета физическими лицами.

Вопрос следователя: В чем разница между договорами инвестиционного вклада и договорами долевого участия? Почему в одних случаях заключались инвестиционные договоры, а в других договоры долевого участия? Зачем нужно было сначала заключать договор инвестиционного вклада, если впоследствии его необходимо было переоформлять на договор долевого участия?
Ответ: По инвестиционному договору вкладчик мог получать часть прибыли товарищества, деньги вносились в складочный капитал, и соответственно вкладчики несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, а также не имеют права оспаривать действия полных товарищей по поводу ведения дел товарищества. В то же время договор долевого участия был направлен на строительство конкретного объекта, то есть деньги были целевыми, субсидиарную ответственность в случае неисполнения этого договора несли бы полные товарищи. Почему в одних случаях заключались инвестиционные договоры, а в других договоры долевого участия я не знаю, такая практика сложилась еще до моего прихода в КТ «СИ и К». Зачем нужно было сначала заключать договор инвестиционного вклада, если впоследствии его необходимо было переоформлять на договор долевого участия я не знаю, меня это не интересовало, я должна была заниматься только регистрацией документов.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о фактах допускаемых сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» нарушений и злоупотреблений при строительстве объектов, финансировании работы товарищества и привлекаемых строительных организаций?
Ответ свидетеля: Я была далека от данных вопросов и занималась в основном кругом своим обязанностей, поэтому о подобных фактах у меня сведений нет.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о неформальных отношениях руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» с руководителями муниципальных органов, о предоставлении им имущественных выгод или вознаграждений за решение вопросов по согласованию строительства, разрешению строительства и т.д.? Ответ свидетеля: Об этом мне ничего не известно. Вопрос следователя: Занимали ли Вы в полном товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жильё» какие -

 Отправлено: 28.04.07 13:24. Заголовок: 465 - Дианова - 5

либо должности? Доводились ли до Вас причины создания данных организаций?
Ответ свидетеля: Я была переведена сначала в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на ту же должность которую я занимала в КТ, а затем переведена в ТФПГ «Доступное жилье». Занималась я все время одним и тем же. Цель создания этих организация, со слов руководства, заключалась в расширении и оптимизации процесса строительства. Карасев Н.Ф. на одном из совещаний говорил, что ТПФГ «Доступное жилье» уходит от строительства, и будет заниматься исключительно финансированием с привлечением строительных организаций. В середине 2005 г. было создано ООО «Юрконсалт», куда я была переведена на должность начальника регистрационно-правового отдела, занималась я там регистрацией тех же объектов недвижимости, что и до перевода.

 Отправлено: 28.04.07 13:27. Заголовок: 467

"23" июня 2006 г. - Стребкова Татьяна Васильевна

По вышеуказанному адресу я проживаю со своим сыном Никитой Александровичем Стребковым 1994 г.р. О существовании КТ «СИ и К» я узнала в 2002 г. от своей знакомой Сердюк Н.В. Она предложила мне прийти в КТ «СИ и К» и попробовать пройти собеседование. Я согласилась. 29 июля 2002 г. я была назначена на должность менеджера-юриста договорно-экономической группы. А в сентябре 2002 г. был образован юридический отдел КТ «СИ и К» и я была переведена в договорно-правовой отдел. Моими непосредственными руководителями в разное время моей работы в КТ «СИ и К»: Мошкина Л.Н., Багандов А.И. В договорно-правовом отделе я проработала до весны 2004 г. В мои задачи входила правовая экспертиза договоров, подготовка проектов договоров (аренды, подряда, оказание услуг - в основном реклама, на выполнение проектных работ). Я занималась разработкой и проверкой генподрядных договоров, предложепныч контрагентом. Вела с представителями генподрядных организаций переговоры, согласовывала с ними условия договора. Но как правило в наш отдел приносили проекты договоров, которые я проверяла и в случае несогласия с какими-либо условиями договора я писала на него замечания Ьсли же в договоре меня, как юриста, все устраивало, то я визировала его.

 Отправлено: 28.04.07 13:29. Заголовок: 468

Один раз я ездила в администрацию г.Солнечногорска Московской области, строители КТ «СИ и К» обсуждали с представителями администрации вопросы предстоящего строительства, меня взяли для дачи консультаций. Основную работы занимала проверка договоров подряда с генподрядчиками, договоров поставки стройматериалов, договоров аренды земли, офисов, транспорта, договоры о выполнении проектных работ, много было рекламных договоров. В 2004 г. я была переведена на должность старшего юрисконсульта в отдел консультирования корпоративного права, начальником отдела был Герасимов Г.Ф. Находясь на этой должности я занималась подготовкой учредительных документов, регистрацией изменений в учредительных документах, вновь создаваемых организаций в налоговом органе, готовила проекты доверенностей для выполнения тех или иных действий, проверяла проекты внутренних приказов КТ «СИ и К», ТФПГ «Доступное жилье», ПТ «холдинг «СИ» и других афиллированных лиц, визировала договоры долевого участия или договоров инвестиционного вклада.

Вопрос следователя: В чем разница между договорами инвестиционного вклада и договорами долевого участия? Почему в одних случаях заключались инвестиционные договоры, а в других договоры долевого участия? Зачем нужно было сначала заключать договор инвестиционного йклада, если впоследствии его необходимо было переоформлять на договор долевого участия?
Ответ: Предметом договора инвестиционного вклада является вклад в складочный капитал товарищества, в результате чего лицо становится участником товарищества и несет риск убытков в размере своего вклада, имеет право получать часть прибыли товарищества, но не участвует в управлении товариществом. То есть денежные средства, внесенные вкладчиком в КТ могут направляться товариществом по своему усмотрению. В то же время по договору долевого участия предметом договора является инвестирование средств в строительство конкретного объекта, и не могут быть потрачены на иные нужды. По поводу заключения договоров могу сказать, что договоры с инвесторами заключали менеджеры инвестиционного управления, которые должны были обговаривать с каждым клиентом условия договора, и они же приносили к нам в отдел уже пописанный клиентом договор. В случае возникновения у клиента каких либо вопросов я давала клиенту консультацию по любому юридическому вопросу, касающемуся деятельности КТ «СИ и К». Из буквального толкования договора инвестиционного вклада с дополнительным соглашением к нему заключенному вкладчиком и КТ «СИ и К» следует, что вкладчик может получить при выходе из КТ «СИ и К» недвижимое имущество (квартиру или гараж) только в случае строительства этого объекта, а если не построит вкладчик мог получить свой вклад в денежной форме, вкладчик никаких гарантий строительства конкретного объекта при этом не получал. КТ «СИ и К» но этому договору (исходя из его сути) не обязано было по этому договору строить для вкладчика объест

 Отправлено: 28.04.07 13:39. Заголовок: 469

недвижимости. КТ «СИ и К» могло направить эти деньги на любые цели и в интересах вкладчика.
Вопрос следователя: Какие договоры заключались по объектам г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл.5-8,42, в г.Звенигороде?
Ответ: У меня в памяти не отразилось что либо по этим объектам, договоров было много и они все шли в общей массе, поэтому по конкретному объекту я учет не вела.

Вопрос следователя: Занимали ли Вы в полном товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жильё», в других организациях какие - либо должности? Доводились ли до Вас причины создания данных организаций?
Ответ свидетеля: Я была переведена сначала з ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» на ту же должность которую я занимала в КТ, а затем переведена в ТФПГ «Доступное жилье». Занималась я все время одним и тем же. Цель создания этих организаций мне неизвестна.
В середине 2005 г. было создано ООО «Юрконсалт», куда я была переведена на должность ведущего специалиста отдела консультирования и корпоративного права. Директором был назначен Багандов А.И. С какой целью была создана эта организация я не знаю.

Вопрос следователя: Что послужило причиной Вашего увольнения из корпорации (000 «Юрконсалт»)?
Ответ: Основной причиной моего увольнении стало отсутствие выплат по заработной плате. Зарплату перестали платить с января 2006 г. и я уволилась 12 мая 2006 г.

 Отправлено: 28.04.07 13:58. Заголовок: 470-472 - Лебедев

«23» июня 2006 г. - Лебедев Артур Георгиевич

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.

Свою трудовую деятельность я начал с апреля месяца 2003 года в КТ "Социальная инициатива и компания" в должности старшего юрисконсульта претензионно - искового отдела правового управления. В указанной должности проработал до октября этого же года. В мои обязанности входило представлять интересы КТ "Социальная инициатива и компания" в судах по предъявленным искам и наоборот по искам со стороны данной организации. Руководителем данного отдела был Быстров Борис Львович. Начальником правового управления была Мошкина Лариса Николаевна. С октября 2003 года я был переведён на должность начальника договорно-правового отдела КТ "Социальная инициатива и компания". Основной обязанностью в данной должности было: осуществление юридического сопровождения контрактов (договоров) заключаемых между юридическим лицами и КТ "Социальная инициатива и компания" и решение текущих проблем по данным контрактам. С физическими лицами отдел, которым я руководил до мая 2005 года, не занимался. В отделе специалисты были распределены по регионам, где шло строительство и заключались инвестиционные контракты. В моём отделе работали юрисконсульты: Наталья Сердюк, Мельник Игорь, Кладков Валерий, Лагерева Анна {занималась договорами о рекламе). Через мой отдел проходили договора аренды земельных участков, рекламные контракты, договора аренды офисов представительств, договора по подготовке ИРД. Какой-либо технологической схемы по заключению договоров в КТ "Социальная инициатива и компания" не было. Действовали согласно сложившейся практике по организации. Все контракты и договора перед подписанием у руководства согласовывались в различных отделах и департаментах КТ "Социальная инициатива и компания" и проводилась их проработка. По каждому контракту, который вызывал доработку, подготавливалась служебная записка с конкретными предложениями и замечаниями по проекту. Данная служебная записка подготавливалась за подписью начальника правового управления. Перед заключением инвестиционного контракта прорабатывался весь необходимый комплект документов, требуемых в соответствии с законодательством РФ. По

некоторым инвестиционным контрактам, после их заключения руководством КТ "Социальная инициатива и компания", возникали проблемы с их реализацией на стадии предпроектной проработки и в процессе строительства. Это было связано с отсутствием возможности предотвратить риски на этапе заключения контракта.

За время моей работы через наш отдел не проходил контракт на приобретение КБ «Инземский банк» («Промстройбанк»). Примерно, в период 2004 -2005 гг. я, как и многие другие работники КТ "Социальная инициатива и компания" по предложению президента Карасёва Н.Ф., внёс свои личные денежные средства в сумме 20 000 рублей для приобретения акций вышеуказанного банка. По данному факту был подписан договор, с кем именно из руководства КТ "Социальная инициатива и компания" подписывался данный договор, я не помню. Денежных средств внесённых по данному договору обратно я не получил. По поводу пропажи векселей КТ "Социальная инициатива и компания" из коммерческого банка «Глобэкс» я не владею какой-либо информацией, но помню, что такой факт имел место и предполагаю, что этим вопросом занимались специалисты претензионно -искового отдела КТ "Социальная инициатива и компания" и служба безопасности. Кто именно я не знаю. В чём заключаются основные причины кризиса в КТ "Социальная инициатива и компания" по недофинансированию строительства объектов жилья, я не знаю. По конкретным объектам строительства КТ "Социальная инициатива и компания" я сейчас информацию вспомнить затрудняюсь, так как объектов было около 300.

 Отправлено: 28.04.07 14:01. Заголовок: 474 - Латышев - 1

«27» июня 2006 г. - Латышев Александр Александрович

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим

По вышеуказанному адресу я проживаю со своей женой - Латышевой Татьяной Аркадьевной, двумя малолетними детьми Анастасией 2001 г.р. и Александрой 2006 г.р.

 Отправлено: 28.04.07 14:01. Заголовок: 475 - Латышев - 2

В 1996 г. я закончил прокурорско-следственный факультет военного университета МО РФ. После чего проходил военную службу на прокурорско-следственных должностях в военной прокуратуре соединений и частей пограничных войск центрального региона. В 1999 г. я был уволен из органов прокуратуры в вступлением в законную силу приговора суда по обвинению меня в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. После этого я где-то полгода официально не работал, а в 2000 г. мне от моего отца -Латышева А.И., который работал в КТ "Социальная инициатива и компания", поступило предложение устроиться на работу на должность юриста в КТ "Социальная инициатива и компания". Первоначальное собеседование со мной проводила начальник правового управления КТ "Социальная инициатива и компания" Мошкииа Л.Н., а непосредственное решение о приеме па работу принимал лично президент КТ "Социальная инициатива и компания" Карасев Н.Ф. после личной беседы. Я был принят в КТ "Социальная инициатива и компания" на должность юрисконсульта, непосредственным моим начальником была Мошкииа Л.Н. В правовом управлении я проработал около двух лет.

В мои задачи в должности юрисконсульта входила претензионно-исковая работа, проведение правовых экспертиз договоров (строительного подряда, инвестиционного вклада, договоров долевого участия в строительстве, договоров на выполнение проектных рабоГ) с дальнейшим их визированием, работа с обращениями граждан и юридических лиц. В основном, в подавляющем большинстве случаев к КТ "Социальная инициатива и компания" предъявлялись претензии по поводу задержки сроков ввода дома в эксплуатацию со стороны вкладчиков/дольщиков, и несвоевременной оплаты выполненных объемов строительно-монтажных работ со стороны подрядчиков, либо за поставленные стройматериалы со стороны поставщиков. Также ко мне в отдел поступали письма от граждан с требованием о возврате вложенных денежных средств, но в мою компетенцию эти вопросы не входили, эти вопросы решались либо начальником правового управления - Мошкиной Л.Н., либо непосредственно Карасевым Н.Ф. (они же и готовили ответы). При подготовке ответа на претензию подрядчика, или поставщика я руководствовался уже разработанным Карасевым Н.Ф. вариантом ответа, который сводился к обещанию оплаты в скором времени, с целью избежания судебных тяжб.

В конце 2002 г. я был переведен на должность заместителя начальника управления безопасности и кадров. В связи с чем меня перевели я не знаю, решение о переводе принимал Карасев Н.Ф. Управление на тот момент состояло из двух человек - ими были я и начальник управления Башкин А.О. В круг моих обязанностей входила организация кадровой работы - работы по подбору персонала, а также организация работы канцелярии, учет исходящих и входящих документов, организация работы административного отдела и информационного, отдела экономической безопасности, отдел обеспечения

 Отправлено: 28.04.07 14:08. Заголовок: 476 - Латышев - 3

выездных мероприятий. В последствии в состав управления стали входит около 50 человек. Зарплата моя составляла 32000 рублей, с премией 64000 рублей. Я непосредственно занимался подбором персонала (до комплектации отдела кадров), то есть непосредственно изучал резюме и проводил с кандидатами собеседование. Далее, после комплектации отдела кадров я проводил только собеседование. Что касается работы административного отдела - то это работа администраторов на каждом этаже здания и в кассе, а также организация контрольно-пропускного режима в офис компании, организация обеспечения кабинетов охранными системами Информационный отдел занимался обеспечением оргтехникой работников корпорации и контролем за ее функционированием. Отдел экономической безопасности - изначально основной функцией этого отдела было противодействие внешнему воздействию на КТ "Социальная инициатива и компания" со стороны конкурентов, но впоследствии, по указанию Башкина А.О., в этот отдел были включены функции внутренней безопасности. Но всю деятельность этого отдела Башкин А.О. замкнул на себе. Непосредственным начальником этого отдела был Коробков Б.Л., который отчитывался о деятельности отдела непосредственно перед начальником управления - Башкиным А.О. Башкиным А.О. мне было дано прямое указание не лезть в работу этого отдела, поэтому, что там происходило, я не знаю. Отдел обеспечения выездных мероприятий занимался обеспечением личной охраны Карасева Н.Ф., его семьи и места жительства (непосредственно руководил Зюзин О.А.), больше ни у кого из сотрудников личной охраны не было. Этим отделом напрямую руководил Банкин А.О., меня же в деятельность этого отдела не посвящали.

Вопрос следователя: В чем разница между договором инвестиционного вклада и договором долевого участия? Почему в одних случаях заключались договоры инвестиционного вклада, а в других договоры долевого участия?
Ответ: Если деньги вносились по договору инвестиционного вклада, то эти средства не облагались налогом - я думаю, что это основная причина выбора именно таких договоров. Более того, в спорных ситуациях, например при судебном споре вкладчика и КТ "Социальная инициатива и компания" физическое лицо признавалось участником совместной деятельности и несло совместные риски на величину своего вклада с КТ. Исходя из сути договора, денежные средства по договору инвестиционного вклада вносились с целью получения в дальнейшем дивидендов, Договор инвестиционного вклада был для КТ "Социальная инициатива и компания" наиболее выгоден, так как практически снимал всю гражданско-правовую ответственность с КТ "Социальная инициатива и компания" за неисполнение обязательств перед

В начале деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" большинством договоров были договоры долевого участия, но впоследствии, ближе к 2003 г. было Мошкиной Л.Н. дано указание работать только с

 Отправлено: 28.04.07 14:09. Заголовок: 477-478 - Латышев - 4

договорами инвестиционного вклада. И с этого времени из инвестиционного управления менеджеры стали приносить на проверку только договоры инвестиционного вклада.

Вопрос следователя: Почему в самом договоре инвестиционного вклада не упоминалось о приобретении недвижимости, а это указывалось в дополнительном соглашении, хотя и договор, и дополнительное соглашение подписывались одновременно?
Ответ: Я думаю это было сделано для того, чтобы в случае непредоставления вкладчику его недвижимости, при судебном разбирательстве вкладчику было сложнее доказать, что он денежные средства вкладывал именно для приобретения недвижимости (жилья, или гаража). Форма договора была разработана Карасевым Н.Ф. и была направлена во все отделы и, в частности в правовое управление как руководство к действию, при этом вносить в договор какие-либо изменения запрещалось.

Вопрос следователя: Что Вам известно о процессе строительства объектов, о нарушениях сроков строительства, какими причинами это могло быть вызвано?

Ответ: О задержках сроков строительства объектов мне известно во-первых из тех претензий вкладчиков с которыми мне приходилось работать, из судебных заседаний в которых я участвовал, а также из неоднократных разговоров с моим отцом Латышевым А.И. Он неоднократно говорил мне, что не оплачиваются счета генподрядчиков на производство СМР, которые он передавал для принятия решения об оплате Карасеву Н.Ф., при этом он мне пояснял, что неоднократно хотел добиться личной встречи с Карасевым Н.Ф. для решения вопросов финансирования строительства. Однако, через Башкина А.О., ему передавалось об отказе во встрече. Основной и единственной причиной задержек строительства, являлось отсутсвие финансирования СМР, .-отсутствие согласия Карасева Н.Ф. на выделение денег на строительство, так как решением вопросов о выделении денежных средств занимался лично Карасев Н.Ф.

Более того, хочу добавить, что при подведении итогов работы КТ "Социальная инициатива и компания" на совещаниях Карасевым Н.Ф., а впоследствии и Карасевой Н.И. неоднократно говорилось о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" не строительная, а финансовая. И, в последсвии, на совещаниях с коллективом, неоднократно Карасевой Н.И. сотрудникам указывалось, что употреблять слово «строительное», говоря о деятельности компании не допустимо. Более того, были изменены все рекламные щиты, вывески — изменены слова «инвестиционно-строительная» на «финансовая» корпорация. При этом зачем все это быцо сделано никто не уточнял, так как Карасев Н.Ф. па совещании сказал, что «рабов у него нет», и кто не согласен с его решением может увольняться. После этого, со слов моего отца Латышева А.И., выделение денежных средств на строительство прекратилось (примерно с 2004 г.).

 Отправлено: 28.04.07 14:28. Заголовок: 480 - Быстров - 1

«28» июня 2006 г- Быстров Борис Львович

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и беч участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

По вышеуказанному адресу я проживаю со своей бывшей женой -Ларисой Владимировной Быстровой и дочерью Марией Борисовной Быстровой, 1987 г.р.

В 1999 г. мой знакомый предложил мне попробовать устроиться на работу в ЗАО «Социальная инициатива». Я пришел на собеседование.

 Отправлено: 28.04.07 14:29. Заголовок: 481 - Быстров - 2

которое со мной проводил лично Карасев Н.Ф. От него я узнал, что ЗЛО «СИ» занимается строительной деятельностью. В феврале 1999 г я был принят в ЗАО «СИ» на должность юрисконсульта. Я представлял интересы ЗАО «СИ» в судах. Что касается создания КТ "Социальная инициатива и компания", то я непосредственно документы не готовил. Вопросами создания КТ "Социальная инициатива и компания" занималась Мошкина Л.Н. В июне 2000 г. было официально зарегистрировано КТ "Социальная инициатива и компания". Меня сразу же перевели в КТ в правовое управление на должность юрисконсульта претензионно-искового отдела и одновременно заместителем начальника управления, на тот момент им была Мошкина Л.Н. В мои задачи входила претензионно-исковая работа, работа с обращениями граждан и юридических лиц, представление интересов КТ "Социальная инициатива и компания" в суде и других органах государственной власти. Во время отсутствия начальника правового управления я так же визировал договоры.

Вопрос следователя: Какие претензии предъявлялись к КТ "Социальная инициатива и компания"? По какому поводу?
Ответ: Поводами служило только неисполнение обязательств со стороны КТ "Социальная инициатива и компания". В основном, в подавляющем большинстве случаев к КТ "Социальная инициатива и компания" предъявлялись претензии по поводу задержки сроков ввода дома в эксплуатацию со стороны вкладчиков/дольщиков, по поводу возврата вложенных средств, а также по поводу неоплаты выполненных объемов строительно-монтажных работ со стороны подрядчиков, либо за поставленные стройматериалы со стороны поставщиков, либо неоплаты проектных работ со стороны проектных организаций. После того, как ко мне в отдел приходили претензии о возврате вкладов, я давал ответ вкладчику, а также направлял служебную записку Карасеву Н.Ф., -подлинник ответа подписывал Карасев Н.Ф., Черкасов Ю.А., они же принимали решение по служебной записке, после чего давались указания менеджерам инвестиционного отдела о дальнейших действиях. Как правило, вкладчикам предлагалось встать в очередь на получение возврата. По началу, насколько я знаю, деньги возвращались. Вал претензий со стороны вкладчиков начался в 2004 г., когда подошли сроки завершения строительства, предусмотренные договором, а реально, в большинстве случаях, строительство не велось.

Вопрос следователя: В чем разница между договором инвестиционного вклада и договором долевого участия? Почему в одних случаях заключались договоры инвестиционного вклада, а в других договоры долевого участия?
Ответ: Я думаю, что по тем объектам, по которым не было необходимого пакета документов для начала строительства заключись договоры инвестиционного вклада. Средства, внесенные по договору инвестиционного вклада не облагались налогом, а также эти средства могли быть направлены на любые цели по усмотренное товарищества, и то же время

 Отправлено: 28.04.07 14:30. Заголовок: 482 - Быстров - 3

по договору долевого участия средства могли направляться только па тот объект, который был отражен в договоре - я думаю, что это основные причины выбора именно договоров инвестиционного вклада. Более того, в спорных ситуациях, например при судебном разбирательстве вкладчика и КТ "Социальная инициатива и компания" физическое лицо признавалось участником совместной деятельности и несло совместные риски на величину своего вклада с КТ. Исходя из сути договора, денежные средства по договору инвестиционного вклада вносились с целью получения в дальнейшем прибыли. Договор инвестиционного вклада был для КТ "Социальная инициатива и компания" наиболее выгоден, так как практически снимал всю гражданско-правовую ответственность с КТ "Социальная инициатива и компания" за неисполнение обязательств перед вкладчиками.

Вопрос следователя: Почему в самом договоре инвестиционного вклада не упоминалось о приобретении недвижимости, а это указывалось в дополнительном соглашении, хотя и договор, и дополнительное соглашение подписывались одновременно?
Ответ: Форма договора была разработана Карасевым Н.Ф. и была направлена во все отделы и, в частности в правоведе управление как руководство к действию, при этом вносить в договор какие-либо изменения запрещалось. Я считаю, что в случае внесения именно в договор инвестиционного вклада условий о порядке приобретения недвижимости, то существовал риск признания этого договора судом недействительным (так как этот договор был бы по смыслу договором долевого участия в строительстве со всеми вытекающими последствиями).

Вопрос следователя: Что Вы можете рассказать по поводу строительства объекта «Детский парк чудес»?
Ответ: Как заключался инвестиционный контракт я не знаю. По этому контракту, заключенному между КТ "Социальная инициатива и компания" и организацией, возглавляемой Церетели (названия не помню), Церетели обязался предоставить КТ "Социальная инициатива и компания" все исходные документы (эскизный проект, основной проект, документы на земельный участок), а КТ "Социальная инициатива и 'компания" в свою очередь обязалось финансировать строительство в полном объеме. Под этот объект сразу же начали привлекать средства вкладчиков, еще до получения ИРД. Но почему-то строительство так и не началось. Стройплощадка была только огорожена забором. Какие документы были получены я не знаю. Впоследствии, по каким-то причинам инвестиционный контракт был расторгнут. После чего КТ "Социальная инициатива и компания" обратилась с иском в суд, в связи с тем, что договор был расторгнут по инициативе заказчика с требованием о возврате денежных средств, затраченных на реализацию инвестиционного контракта. В суде было достигнуто мировое соглашение, в котором были определены условия и порядок возврата денежных средств, которое и было исполнено. Та сумма которая была

 Отправлено: 28.04.07 14:31. Заголовок: 483 - Быстров - 4

определена в мировом соглашении была возвращена. На данный момент я сумму не помню.

Вопрос следователя: Занимали ли Вы какие либо должности в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива», в ТФПГ «Доступное жилье», в других организациях? Доводились ли до Вас причины создания данных организаций?

Ответ: Да, я был сначала переведен в ПТ на должность заместителя начальника претензионно-искового отдела, после образования ТФПГ «Доступное жилье» был переведен на аналогичную' должность в эту организацию. А после было организовано ООО «Юрконсаптинг», которое по договорным отношениям обслуживало все вышеуказанные организации. Все время я занимался той же самой работой, что и в КТ "Социальная инициатива и компания". Цель создания вышеупомянутых организаций мне не понятна, но Карасев Н.Ф. это объяснял расширением.

Хочу добавить, что при подведении итогов работы КТ "Социальная инициатива и компания" на совещаниях Карасевым Н.Ф., а впоследствии и Карасевой Н.И. неоднократно говорилось о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" не строительная, а финансовая корпорация. Что КТ "Социальная инициатива и компания" занимается не строительством, а привлечением денежных средств, которые могут быть направлены на строительство.

 Отправлено: 28.04.07 14:44. Заголовок: 484-486 - Быстров - 1

«22» февраля 2006 г - Быстров Борис Львович

Права и обязанности мне разъяснены и понятны. Показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, отказ не связан с моим материальным положением.
Все ранее данные мной показания в ходе предварительного следствия я подтверждаю полностью.
Вопрос следователя: Поясните, каков был порядок рассмотрения (согласования) вопросов, связанных с расторжением договоров, заключенных с вкладчиками КТкСоциальная инициатива и К» и получения разрешения на выплату (возврат) денежных средств (приобретение квартир) вкладчикам?
Ответ свидетеля: Порядок расторжения договоров с вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания" был следующим. Вкладчик обращался с заявлением о расторжении к менеджеру. После регистрации заявления в отделе делопроизводства, оно отписывалось либо генеральным директором товарищества, либо начальником инвестиционного упраилекия конкретному менеджеру, или руководителю инвестиционной программы. Данные лица, в свою очередь, составляли соглашение о расторжении договора и передавали его на проверку и последующего визирования специалистам правового управления и бухгалтерам. В правовом управлении был создан корпоративный отдел, сотрудники которого отвечали за работу с заявлениями вкладчиков, касающихся возврата денежных средств. Сотрудники правового управления должны были проверять сроки исполнения обязательства, проводить проверку исполнения финансовых обязательств со стороны вкладчика. По результатам проверки составлялась служебная записка на имя гендиректора КТ"СИиК" , если решался вопрос о возврате денежных средств, либо на имя президента ТФПГ «Доступное жилье'» Карасева Н.Ф., если решался вопрос предоставлении вкладчику квартиры, вместо возврата денежных средств.

Бухгалтерия проверяла соответствие суммы, указанной в соглашении и подлежащей возврату, сумме фактически внесённых вкладчиком денежных средств и начисленных на нее процентов.

Также данное соглашение визировалось представителем КПК «СоцИнюшвтива Кредит» на предмет получения вкладчиком займов в дайной организации.

Затем соглашение подписывал сотрудник, имеющий доверенность, выданную генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания" на право подписания таких соглашений. Я такими полномочиями не обладал.

После этого сотрудники финансового управления решали вопрос о выплате денежных средств вкладчику.

Указанный выше порядок возврата денежных средств действовал до сентября 2005г., то есть до того времени, когда товарищество еще обладало необходимым запасом фимнансовых средств для возврата вкладов. После этого мне стало известно, что КТ
"Социальная инициатива и компания" перестало выполнять свои обязательства перед вкладчиками по возврату денежных средств, тем самым, образовалась очередь по возврату вкладов.

В октябре 2005г., кем именно я точно не помню, скорей всего Карасевым Н.Ф., было внесено предложение о том, что выход вкладчиков из КТ "Социальная инициатива и компания" будет осуществляться в соответствии с Гражданским кодексом РФ, то есть выход из товарищества по итогам финансового года. Хотя на тот момент времени уже имелась значительная финансовая задолженность "Социальная инициатива и компания" перед вкладчиками.

В случае, если вкладчик требовал не возврата денежной суммы а предоставления
ему равноценной квартиры, то на основании его заявления начальников управления
Президента ТФПГ «Доступное жильё» давалось задание генеральному директору КТ
"Социальная инициатива и компания" и начальнику правового управления давалось

 Отправлено: 28.04.07 15:04. Заголовок: 486 - Быстров -2

задание по подготовке заключения по конкретному вкладчику, для решения вопроса о выделении ему квартиры. По этого на имя Президента ТФПГ «Доступное жилье» направлялось заключение, в котором содержался вывод о том, имеет ли вкладчик право но получение квартиры или нет. На основании данного заключения, если оно было положительным, Карасев Н.Ф. давал указание начальнику риэлторскою управления КТ "Социальная инициатива и компания" о подборе квартиры для вкладчика.

На основании указания Карасева Н.Ф., управление риэлторского обслуживания под руководством Семеновой Е.Г., а позднее Каравашкиной И.Н., осуществляло подбор для вкладчика равноценной квартиры и оформление ей в его собственность, таким образом, квартиры подбирались на вторичном рынке жилья. Каким был дальнейший порядок предоставления квартиры вкладчику, как регламентировалась деятельность сотрудников риэлторского и финансового управлений, мне известно не было, я к этому не касался.

Вопрос следователя: Объясните, почему вопросы, связанные с предоставлением квартир вкладчикам КТ«Социальпая инициатива и 1С» рассматривались не генеральным директором КТ«Социальная инициатива и К», и адресовались Карасеву Н.Ф., который с сентября 2004г. стал президентом ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива», а с 01.04.05 президентом ТФПГ «Доступное жилье?
Ответ свидетеля: Карасев Н.Ф. всегда на совещаниях заявлял, что гарантирует предоставление равноценного жилья вкладчику через определенный в договоре инвестиционного вклада срок, поэтому только он принимает решение о выполнении этой гарантии перед вкладчиком. Как были юридически закреплены полномочия Карасепа Н.Ф. как президента ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива», а с 01.04.05 президента ТФПГ «Доступное жилье» но распоряжению имуществом КТ "Социальная инициатива и компания" я не знаю, я не знакомился ни с одним внутренним юридическим документом, который бы это регулировал.

Вопрос следователя: Какие еще вопросы, касающиеся деятельности КТ«Социальная инициатива и К», решались не генеральным директором КТ "Социальпая инициатива и К», а лично Карасевым Н.Ф. в период исполнения им обязанностей Президента ПТ «Холдинг «Социальная Инициашва и компания» ( а позднее - ТФПГ «Доступное жилье»)?
Ответ свидетеля: Несмотря на то, что Карасев Н.Ф. перестал фактически руководить КТ "Социальная инициатива и компания", все вопросы в части распоряжения финансовыми ресурсами КТ "Социальная инициатива и компания", разрешал именно он, а не генеральный директор, именно Карасев Н.Ф. руководил всеми финансовыми потоками товарищества.

По поему мнению, Генеральный директор КТ "Социальная инициатива и компания" Черкасов Ю.А. был фигурой номинальной, без устного или письменного согласия Карасева Н.Ф. не мог дать указание главному бухгалтеру КТ "Социальная инициатива и компания" выделить денежные средства со счетов товарищества на какие -либо цели. Указанное разрешение, как я считаю, давалось исключительно Карасевым Н.Ф. через финансового директора Быковского Л.В.. и главного.-бухгалтера ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» Литовченко С'.В.

 Отправлено: 28.04.07 15:09. Заголовок: 488 - Герасимов - 1

«20»июля 2006 г. - Герасимов Геннадий Федорович

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

В 1981 году после Прохоровской средней школы Белгородской области, в течение года работал на Белгородском «Энергомаше». В 1982 году был призван в ВС СССР. В августе 1983 года поступил в Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО, которое закончил в 1987 год;'. В августе 1987 году для прохождения дальнейшем службы был направлен в г.Приозерск Джесканганской области Казахстана в в/ч 03080. С того момента до 1995 года проходил службу на должностях: заместителя командира роты, командира роты, начальника отдела кадров, с воинского звания лейтенанта до майора.

В 1995 году поступил в Военный университет МО РФ на юридический факультет, который закончил в 1998 году по специальности «юрисконсульт-

 Отправлено: 28.04.07 15:12. Заголовок: 489 - Герасимов - 2

преподаватель права». По окончании получил воинское звание
подполковник юстиции. С августа 1998 года по май Г99 гола проходил службу в должности преподавателя права в Вольском высшем военном тыловом училище в Саратовской области. С июня 1999 года по настоящее Время прохожу службу в Общевойсковой Академии ВС РФ г.Москвы в должностях преподавателя права, а затем помощника начальника академии по правовой работе - старшего преподавателя, В апреле 2003 года в связи с сокращением должности был выведен в распоряжение начальника Академии для последующего увольнения по организационно-штатным мероприятиям.

В конце 2003 года мой сокурсник по Военному университету Лебедев А.Г. сообщил, что в КТ "Социальная инициатива и компания", где он сам работал юристом в правовом управлении, имеется вакантная должность юриста, что можно попробовать устроиться на работу. Лебедев сказал, что компания достаточно крупная, работает в области инвестирования и строительства.

Я пришел в офис КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г.Москва, ул. Земляной Вал, 50, где прошел собеседование с начальником правового управления Мошкиной Л.Н. Она выясняла уровень моих знаний, в том числе и в области корпоративных отношений.

В связи с тем, что я не был уволен из рядов ВС РФ, одним из вариантов мне было предложено заключить с КТ "Социальная инициатива и компания" договор об оказании юридических услуг в области корпоративных отношений, что и было сделано в конце 2003 года. Договор был заключен, потом пролонгировался. В связи с созданием новых юридических лиц в структуре компании, фактически возглавляемой Карасевым Н.Ф., а именно полного товарищества «Холдинг "СИ"» (ПТ), ОАО транснациональная финансово-промышленная группа «Доступное жилье» (ТФПГ), я перезаключал договора оказания услуг с ними -с ПТ в октябре 2004 года, с ТФПГ в апреле 2005 года. Договора "от КТ "Социальная инициатива и компания "..подписывал Карасев Н.Ф., от ПТ Быковский, а от ТФПГ по доверенности Башкин А.О. За работу я получал вознаграждение по договору на основании актов выполненных работ в кассе КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ по ведомости. До конца 2004-начала 2005 года начальником правового управления была Мошкина Л.А., а потом Багандов А.И. Расторг договор об оказании услуг я 9 сентября 2005 года.

Круг моих обязанностей определялся договором. Мои обязанности заключались в следующем:
-решение корпоративных вопросов (составление учредительных документов, новых редакций, изменений, подготовка документов для регистрации в налоговых органах и т.п.);
-участие в обучении вновь принятых сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ в части разъяснения основных положений гражданского законодательства, касаемых организационно-правовой формы КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, структуры ТФПГ, общие положения о договорах и о применяемых договорах в компании по работе с клиентами;

 Отправлено: 28.04.07 15:15. Заголовок: 490 - Герасимов - 3

-пранопая экспертиза договоров инвестиционного вклада и долевого
участия в строительстве и дополнительных соглашений к ним, соглашений о
расторжении;
-рпчьяснение для клиента положений договора инвестиционного вклада и
долевого участия в инвестировании строительства;
-регистрация товарного знака «Социальная инициатива» в виде словесного
обозначения в Федеральном патентном ведомстве РФ;
-подготовка проектов ответов по юридическим вопросам клиентам,
организациям.

Начальником правового управления ставились задачи по решению корпоративных вопросов. В частности, в связи с созданием обособленных подразделений КТ "Социальная инициатива и компания" в регионах, мною осуществлялась подготовка заявлений в налоговую инспекцию, их получение, подача всех необходимых документов в налоговую инспекцию, соответственно в связи с этим подготовка изменений в учредительные документы, подготовка копий этих документов для регистрации в налоговом органе в регионе. Весь подготовленный мною пакет документов я представлял начальнику правового управления для проверки и последующего подписания у Карасева Н.Ф., в ПТ у Быковского А.В. Также мною по поручению Мошкиной готовились изменения в Учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания", связанные с уточнением структуры управления и полномочий директоров региональных подразделений. Она разъясняла мне, какие именно изменения нужно внести, детализируя их. Я выполнял поставленные мне Мошкиной задачи, не выясняя, чем это обусловлено. Я готовил документы в соответствии с действующим законодательством.

В августе 2004 года Мошкиной мне было поручено подготовить комплект необходимых документов для создания нового юридического лица в форме полного товарищества. Все исходные данные о названии, составе полных товарищей, размере и распределении складочного капитала, месте регистрации, мне были представлены Мошкиной Л.Н. На основании этих данных мною был подготовлен проект учредительного договора ПТ, весь пакет документов, необходимых для регистрации в налоговом органе, и переданы Мошкиной для проверки и подписания у всех полных товарищей. После подписания все документы мне Мошкиной были возвращены, я и, в свою очередь передал, в налоговый орган. Затем также по поручению Мошкиной по ПТ я готовил изменения в учредительный договор, связанные с изменением состава полных товарищей.

В январе-феврале 2005 года по поручению уже Багандова я готовил пакет документов по созданию ОАО ТФПГ по той же схеме, что и по ПТ. Все исходные данные мне опять же представил Багандов. Я подготовил только лишь проект Устава ОАО ТФПГ и протокола учредителей о создании. Я передал эти проекты Багандову, а дальнейшей работой по регистрации ТФПГ занималось какое-то нанятое юридическое лицо.

Также в феврале 2005 года по поручению Багандова на основании представленных ими исходных данных разработаны проекты уставов

 Отправлено: 28.04.07 15:24. Заголовок: 491 - Герасимов - 4

жилищного кооператива (ЖК), жилищно-строительных
кооперативов (ЖСК), через систему которых планировалось привлекать
взносы их членов

Хочу подчеркнуть, что всю работу, связанную с решением перечисленных выше корпоративных вопросов я выполнял сугубо по указаниям Мошкиной, либо Багаидова, не выясняя существо изменений, необходимость создания новых юридических лиц.

По поводу обучения вновь принятых сотрудников хочу пояснить, что обучении строил на базе знаний, полученных в ВУЗах, а также опыта работы преподавателем, брошюр по применяемым технологиям привлечения инвестиций в КТ "Социальная инициатива и компания". Автором этих брошюр был Карасев Н.Ф. Обучение носило ознакомительный порядок, в общих чертах, без детализации, на него мне для группы обучающихся отводилось 40 минут.

Правовая экспертиза договоров заключалась в их проверке на соответствие действующему законодательству, в том числе, гражданскому и инвестиционному. На момент начала моей работы с КТ "Социальная инициатива и компания", типовые шаблоны договоров инвестиционного вклада и договоров долевого участия в инвестировании строительства уже были разработаны, использовались, были обязательны для применения. Насколько мне известно, они были разработаны самим Карасевым Н.Ф.

По моему мнению, в договорах инвестиционного вклада не было прямых противоречий действующему законодательства. Однако, я считаю, что по этому договору вкладчик имел меньше прав по сравнению с КТ "Социальная инициатива и компания", а также изначально непредсказуемые, незастрахованные, необеспеченные риски. Это объясняется тем, что вкладчик по своей правовой безграмотности приобретал статус предпринимателя со всеми вытекающими рисками из этого статуса. Вкладчик наравне с КТ "Социальная инициатива и компания" нес все возможные убытки с деятельностью в размере своего вклада. Почему в КТ "Социальная инициатива и компания" к договору инвестиционного вклада в тот же и вместе с договором заключалось дополнительное соглашение, в котором речь шла о возможности получения своего вклада в виде квартиры при выходе из товарищества, мне неизвестно. Такая схема уже существовала до начала моей работы там. Согласно моих умозаключений, разделение договора и дополнительного соглашения позволяет подчеркнуть второстепенность получения вклада в виде квартиры перед участием в предпринимательской деятельности КТ "Социальная инициатива и компания"

Что касается проектов договоров долевого участия в инвестирование строительства, то они в полной мере соответствовали действующему законодательству на момент заключения и гарантировали возможность защиты нарушенных прав.

По поводу соглашений о расторжении договоров, хочу пояснить, что их формы уже существовали до меня. Менеджеры инвестиционного управления вносили в них лишь исходные реквизиты вкладчика, объект

 Отправлено: 28.04.07 15:26. Заголовок: 492 - Герасимов - 5

инвестирования, сумму, подлежащую возврату и срок возврата. Сумма указывалась в справке бухгалтерии, а срок возврата определялся либо самим договором, либо по согласованию с начальником правового управления. Основанием к подготовке проекта соглашения о расторжении служило заявление вкладчика с резолюцией Карасева Н.Ф., либо 1-го вице-президента, иногда с указанием срока возврата.

Правовая экспертиза договоров, соглашений о расторжении проводилась с целью установления соответствия имеющимся типовым формам, применяемым в КТ "Социальная инициатива и компания", действующему законодательству. Результатом правовой экспертизы являлась моя подпись под проектом договора, соглашения, .либо указывались письменные замечания

Бывали случаи, что у предполагаемых вкладчиков возникали вопросы по содержания проекта договора инвестиционного вклада, а именно: почему заключается именно этот договор, а не договор долевого участия, по срокам возврата денежных средств в случае расторжения, по дивидендам, по гарантиям по этому договору по получению квартиры.

Я разъяснял вкладчикам, что договор долевого участия не может быть заключен в связи с отсутствием утвержденной исходно-разрешительной и проектно-сметной документации на объект инвестирования.

По срокам возврата я согласовывал вопрос включения в проект договора этот срок с начальником правового управления. Первоначально в договорах не устанавливался срок возврата, а уже потом в связи с частыми обращениями граждан по этим вопросам, этот срок по согласованию с Карасевым Н.Ф. стал указываться в договоре и составлял' сначала 30 диен с момента расторжения, затем 45 дней, а летом 2005 года указывался как срок в соответствии с действующим законодательством (по окончании финансового года, формально 31 декабря текущего года, а реально апрель-май следующего года).

По дивидендам я доводил информацию о их размеров на основании сведений бухгалтерии за предшествующий год на примере других вкладчиков.

Вопросы гарантий получения квартиры по договору инвестиционного вклада возникали все чаще и чаще. Я разъяснял гражданам, что такая форма утверждена Карасевым Н.Ф., иной не предусматривается и никаких гарантий не дает. Общаясь с ними, я понимал, что они заключали договора инвестиционного вклада для получения в перспективе квартиры. К осени 2004 года о частых обращениях граждан я докладывал Мошкиной Л.Н. После этого сразу же письменным распоряжением Карасева Н.Ф. была утверждена новая форма дополнительных соглашений, в которых указывался гарантийный срок предоставления квартиры или покупки аналогичной квартиры.

Кроме того, в декабре 2004 года Мошкина сказала, что всем подчиненным ей сотрудником необходимо с КТ "Социальная инициатива и компания" заключить договор инвестиционного вклада на сумму на 2ОООО рублей (для меня), с разъяснением, что эти деньги будут возвращены мне и

 Отправлено: 28.04.07 15:26. Заголовок: 493 - Герасимов - 6

другим после реорганизации банка «Инзенский» из ЗАО и ОАО и выпуском акций этого банка, в виде акций этого банка на данную сумму. Она в общих чертах разъяснила, что для создания ТФПГ, необходимо в структуре иметь свой банк. При этом она объяснила, что те, кто не заключит такой договор, будут уволены, либо расторгнут договор об оказании услуг. Так как у меня не было данной суммы, мною в КПКГ «Социальная инициатива -Кредит» был взят займ под 12 % годовых. Я заключил договор с КТ "Социальная инициатива и компания" в лице Жулина А.А. и внес 20000 рублей в кассу КТ "Социальная инициатива и компания".

Займ в июне 2005 года мною был погашен. В августе 2005 года перед расторжением договора об оказании услуг, я расторг договор инвестиционного вклада и получил 20000 рублей. Истинные намерения приобретения банка мне неизвестны. Юридическим оформлением, сопровождением его деятельности занималась Мошкина Л.Н. К тому времени она была назначена начальником юридического отдела банка «Инзенский».

 Отправлено: 28.04.07 15:31. Заголовок: 495 - Лысак -1

24 июля 2006 года - Лысак Елена Сергеевна

В 1999 году после окончания Современного гуманитарного института г.Москвы по специальности «юриспруденция», стала заниматься поиском работы. По объявлению пришла в офис ЗАО «Социальная инициатива» по адресу г. Москва, Покровский бульвар, куда требовались юристы. Прошла собеседование с президентом ЗАО Карасевым Н.Ф. Карасев рассказал о перспективах ЗАО, расспрашивал меня об уровне знаний. По результатам общения Карасевым было принято положительное решение о приеме меня на работу. В августе 1999 года приказом Карасева Н.Ф. была принята на должность юриста в ЗАО, с зарплатой около 4 000 рублей. Примерно через месяц приказом Карасева была переведена в КТ "Социальная инициатива и компания" на должность юриста с зарплатой около 4 000 рублей. Примерно в 2001 году, когда КТ "Социальная инициатива и компания" переехало в офис на ул.МаросеЙка д. 17/6, стр.3, было создано правовое управление под

 Отправлено: 28.04.07 15:33. Заголовок: 496 - Лысак -2

руководством Мошкиной Л.Н. Я была принята па должность гориста , правового управления, зарплату не помню. Примерно через 2 месяца после 1 этого в структуре правового управления были создан отдел корпоративного : права и консультирования, начальником которого была назначена я. В этой ; должности я проработала до января 2004 года, после чего ушла в декретный i отпуск. За это время в компании создавались новые юридические лица, поэтому в октябре 2005 года вышла из декретного отпуска уже в ООО «Юрконсалт», возглавляемое Багандовым А.И. на должность специалиста отдела консультирования и корпоративного права. Последняя моя заработная пли га составляла 15 000 рублей.

Первоначально с 1999 по 2001 года по просьбам сотрудников ЗАО, чтем КТ я занималась юридическим сопровождением деятельности организации. Деталей работы не помню, в связи с прошествием большого периода времени. Помню, что по поручению К?расева Н.Ф. по представленным мне им исходным данным, я занималась внесением изменений в учредительные документы КТ "Социальная инициатива и компания", по- моему, в связи с изменением юридического адреса и состава полных товарищей.

Когда я стала возглавлять отдел корпоративного права и консультирования , мои должностные обязанности уже были регламентированы должностной инструкцией.

Мои должностные обязанности заключались в следующем:
-решение корпоративных вопросов (составление учредительных документов, новых редакций, изменений, подготовка документов для регистрации в налоговых органах, создание новых юридических лиц, регистрация их в налоговых органах и т.п.);
-правовая экспертиза договоров инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве и дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении;
-разъяснение при необходимости и при возникновении вопросов у клиентов положений договора инвестиционного вклада и долевого участия в инвестировании строительства по поводу ответственности в случае невыполнения обязательств
-подготовка проектов ответов по юридическим вопросам клиентам, организациям.

Начальником правового управления ставились задачи по решению корпоративных вопросов. В частности, в связи с созданием обособленных подразделении КТ "социальная инициатива и компания в регионах, мною осуществлялась подготовка заявлений в налоговую инспекцию, их получение, подача всех необходимых документов в налоговый орган, соответственно в связи с этим подготовка изменений- в учредительные органы. Весь подготовленный мною пакет документов я представляла начальнику правового управления для проверки и последующего подписания у полных товарищей, у Карасева Н.Ф. Также мною по поручению Мошкиной готовились изменения в Учредительный договор КТ

 Отправлено: 28.04.07 15:36. Заголовок: 497 - Лысак - 3

"Социальная инициатива и компания", связанные с созданием филиалов. После подписания инвестиционных контрактов на определенные объекты, приказом руководства давшгось распоряжение правовому управлению о создании филиала в указанные сроки. Я готпвнла документы и соответствии с действующим законодательством.

Какие именно юридические лица по поручению Мошкиной Л.П. я создавала, точно не помню, какое-то некоммерческое образовательной учреждение с Быстрицкой Э., много филиалов в регионах.

Правовая экспертиза договоров (кроме типовых форм) заключалась и их проверке на соответствие действующему законодательству, в том числе, гражданскому и инвестиционному. Па момент начала моей работы с КТ "Социальная инициатива н компания", типовые шаблоны договорив инвестиционного вклада уже были разработаны, использовались, были обязательны для применения. Я проверяла соответствие этой форме. И разработке типовой формы договоров долевого участия в инвестировании строительства я принимала участие, совместно с подчиненными мне сотрудниками согласно штатного расписания.

По моему мнению, в договорах инвестиционного вклада не было прямых противоречий действующему законодательства, они соответствовали действующему законодательству. В КТ "Социальная инициатива и компания" к договору инвестиционного вклада в тот же день, вместе с договором заключалось дополнительное соглашение, в котором речь шла о возможности получения своего вклада в виде квартиры при выходе из товарищества, я думаю для удобства в работе. Это, по моему мнению, нужно было для того, что в случае уточнения площади квартиры, номера и т.п., не нужно было переделывать договор, а достаточно было сделать повое соглашение к договору. Когда и при каких обстоятельствах стала применяться такая схема.

Что касается проектов договоров долевого участия в инвестирование строительства, то они тоже в полной мере соответствовали действующему законодательству на момент заключения.

Соглашения о расторжении договоров разрабатывались мною совместно с подчиненными сотрудниками. Их форма, также как и договоров, дополнительных соглашений им была утверждена Карасевым Н.Ф. Менеджера инвестиционного управления вносили в них лишь исходные реквизиты вкладчика, объект инвестирования, сумму, подлежащую возврат)1 и срок возврата. Срок возврата определялся либо самим договором, либо по согласованию с начальником правового управления.

Правовая экспертиза договоров, соглашении о расторжении проводилась с целью установления соответствия имеющимся типовым формам, применяемым в КТ "Социальная инициатива и компания", эакоиодательству. Результатом правовой экспертизы являлась моя подпись под проектом договора, соглашения, либо указывались письменные замечания

 Отправлено: 28.04.07 15:37. Заголовок: 498 - Лысак - 4

Бывали случаи, что у предполагаемых вкладчиков возникали вопросы по ответственности со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" за невыполнение обязательств. Все уточнялось, приводили к согласию.

Денежные средства в КТ "Социальная инициатива и компания" привлекались по типовым договорам, разработанным правовым управлением и утвержденным Карасевым Н.Ф., от физических лиц, с целью приобретения ими в собственность квартир. Куда расходовались привлеченные от них денежные средства, я не знаю.

В последнее время работы в ООО «Юрконсалт» мне известны случаи невыполнения обязательств перед вкладчиками со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" по договорам инвестиционного вклада, долевого участия, а именно, срывы сроков строительства, предоставления жилья, сроков возврата денежных средств по расторгнутым договорам. Истинные причины этого мне неизвестны.

 Отправлено: 28.04.07 15:43. Заголовок: 500 - Башкиров - 1

«01» августа 2006 г - Башкиров Иван Анатольевич

В 1996 г. я закончил Военный университет прокурорско-следственный факультет. После окончания я работал следователем в прокуратуре ДВО. В органах прокуратуры я проработал до 1998 г. С 1998 дс 2002 г. я работал советником управления правового обеспечения ФАПСИ.

В 2002 г. я от своего однокурсника Латышева А.А., который работал в КТ "Социальная инициатива и компания" юрисконсультом узнал о свободных вакансиях в этой организации. Я прошел собеседование, которое проводила Мошкина Л.Н. По окончании собеседования я был принят в штат КТ "Социальная инициатива и компания" на должность юрисконсульта в претензиоино-исковой отдел. Руководил отделом Быстров Б. В КТ "Социальная инициатива и компания" я проработал 4-5 месяцев. В этой должности я занимался подготовкой ответов на претензии. Претензии в основном исходили от граждан по поводу несоблюдения сроков строительства, а также по поводу выселения, по поводу плохого качества строительства. На тот момент от подрядных организаций было немного

 Отправлено: 28.04.07 15:46. Заголовок: 501 - Башкиров - 2

претензий, все претензии касались своевременности оплаты выполненных работ. Также я представлял интересы компании в судах различных инстанций. Все проекты ответов на претензии проверяла и подписывала Мошкина Л.Н. Позиция ответов и выступлений в судах в отношении вкладчиков была выработана таким образом, что заключенные с вкладчиками договоры инвестиционных вкладов с дополнительными соглашениями к ним носят предпринимательский характер, который заключается в соиивестировании объектов строительства, что вкладчики несут риски наравне с Заказчиком (КТ "Социальная инициатива и компания"). Вообще договор инвестиционного вклада был составлен таким образом, что КТ "Социальная инициатива и компания" по договору не несло никакой ответственности перед вкладчиком в случае нарушения обязательств перед вкладчиками. И Карасев Н.Ф., и Мощкина Л.Н. неоднократно указывали на то, что вкладчики являются не долевыми инвесторами, а соинвесторами. Вообще, саму форму договора и дополнительное соглашение к нему разработал лично Карасев Н.Ф., он постоянно подчеркивал это в своих выступлениях. Во время моей работы был случай, когда при инвестировании одной площади вкладчик получил меньшую площадь.

Вопрос следователя: В чем разница между договором инвестиционного вклада и договором долевого участия? Почему в одних случаях заключались договоры инвестиционного вклада, а в других договоры долевого участия?
Ответ: Разница в основном состоит в рисках. Так как в спорных ситуациях, например при судебном споре вкладчика и КТ "Социальная инициатива и компания" физическое лицо признавалось участником совместной деятельности и несло совместные риски на величину своего вклада с КТ. Исходя из сути договора, денежные средства по договору инвестиционного вклада вносились с целью получения в дальнейшем дивидендов. Договор инвестиционного вклада был для КТ "Социальная инициатива и компания" наиболее выгоден, так как практически снимал всю гражданско-правовую ответственность с КТ "Социальная инициатива и компания" за неисполнение обязательств перед вкладчиками. Что касается договора долевого участия, то у дольщика по этому договору было намного больше гарантий. Дольщик не нес предпринимательских рисков.

Вопрос следователя: Почему в самом договоре инвестиционного вклада не упоминалось о приобретении недвижимости, а это указывалось в подписывались одновременно?
Ответ: Я думаю это было сделано для того, чтобы в случае непредоставления вкладчику его недвижимости, при судебном разбирательстве вкладчику было сложнее доказать, что он денежные средства вкладывал именно для приобретения недвижимости (жилья, или гаража), чтобы уйти от ответственности в случае неисполнения обязательств, переложив риски на самого вкладчика.

Вопрос следователя: По какой причине Вы решили уволиться из КТ "Социальная инициатива и компания"?-
Ответ: В связи с тем, что мне необходимо было готовиться к защите кандидатской диссертации, у меня не хватало времени, я решил уволиться из КТ "Социальная инициатива и компания".

 Отправлено: 28.04.07 15:52. Заголовок: 504 - Кладков - 1

«22» августа 2006 г - Кладков Валерий Александрович

В октябре - ноябре 2003 года я искал работу. У моего отца имеется знакомый Липинский В. В., который работал в КТ "Социальная инициатива и компания" на должности первого вице-президента. Я позвонил ему по вопросу трудоустройства в данное товарищество. После звонка я пришел начальнику правового управления МошкнноЙ Л. Н. на собеседование. Она пояснила, что в настоящее время правовое управление будет реформироваться и предложила трудоустроиться на должность старшего юрисконсульта, сообщив, что данная вакансия появиться в декабре 2000 года. В декабре 2000 мне позвонили из КТ "Социальная инициатива и компания" и предложили трудоустроиться на должность старшего менеджера одного из отделов управления развития. Я согласился. В январе 2004 года я пришел в КТ "СИиК", где прошел двухнедельную стажировку, после чего меня взяли на указанную должность с окладом около 26 000 рублей.

В мои должностные обязанности входило: анализ предложений по заключению инвестиционных контрактов, анализ предложений по покупке

В период этой деятельности я выезжал на земельный участок по Ярославскому шоссе, в район Медведково - предложение по завершению

 Отправлено: 28.04.07 15:55. Заголовок: 505 - Кладков - 2

строительства фабрики, а также другие. По земельному участку на Ярославском шоссе мы отказались, по объекту в Медведково также отказались.

Начальником отдела по г. Москве и Подмосковью была Вранчева Н.И.

В указанной должности я работал до первых чисел марта 2004 года. Ко мне подошла Мошкина, которая предложила перевестись к ней в управление на должность старшего юрисконсульства в правовое управление в договорно - правовой отдел. Я посоветовался с начальником данного отдела Лебедевым А. Г., который порекомендовал мне соглашаться.

Фактически я приступил к выполнению обязанностей старшего юрисконсульта договорного - правового отдела правового управления с 10-х чисел марта 2004 года.

В мои должностные обязанности входило: курирование вопросов по заключению инвестиционных контрактов, проверка договоров по строительству, а также проверка договоров аренды помещений, также часто мне приходилось заниматься вопросом подбора новых руководителей, участие в проверке представительств в составе комиссии.

В период моей деятельности мной проверялись инвестиционные контракты по г. Ярославлю, по Якутии, по Заокскому району Тульской области, Владикавказу, Можайску, па г. Москве - ПКТ «Зеленоградский». После заключения инвестиционных контрактов мы курировали их дальше и решали юридические проблемы в дальнейшем.

Если инвестиционный контракт был заключен, то наш отдел в дальнейшем занимался проверкой договоров по дальнейшей реализации данного контракта (договоры подряда, поставки и т.д.), то есть всеми последующими договорными отношениями по объекту, кроме договоров с физическими лицами.

После подготовки проекта инвестиционного контракта с наличием соответствующих виз {управления развития, экономистов). Моя обязанность была проверить данный контракт на соответствие: законодательству, интересам компании, наличие реальных прав на земельные участки у контрагентов. После рассмотрения данного проекта я его или визировал при согласии или при несогласии писал служебную записку с указанием причин, по которым данный контракт не может быть завизирован, и направлял её президенту или начальнику управления развития. В случае отказа от визирования контракта иногда его визировала самостоятельно Мощкина Л.Н. Кроме того иногда мы узнавали, что несмотря на наш отказ завизировать контракт, он заключался КТ "Социальная инициатива и компания". Например, такой контракт был по одному из объектов по г. Костроме, где было большое обременение по инженерным сетям.

Наиболее мне запомнились проблемы по ПКТ «Зеленоградский», где на объекты незавершенного строительства претендовало несколько юридических лиц. Многие проблемы по данному контракту были из-за того, что контракт был заключен с нарушением требования законодательства и не прошел соответствующую правовую экспертизу. Визировала данный конракт Мошкина Л.Н.

 Отправлено: 28.04.07 15:58. Заголовок: 504 - Кладков - 3

В период моей деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" преобразовывалось в полное товарищество, а затем через некоторое время в транснациональную корпорацию. После этих реорганизаций мы фактически автоматически переводились на работу на другое предприятие, но должностные обязанности оставались прежними.

В декабре 2004 года я узнал, что КТ "Социальная инициатива и компания" собирается приобрести коммерческий банк «ИнзенскиЙ». Откуда я узнал о данном намерении, я не помню. Всем сотрудникам необходимо было внести 20 000 или 10 000 рублей в зависимости от заработной платы. Необходимость приобретения банка мотивировалось тем, что для дальнейшего развития корпорации необходим банк как одно из структурных подразделений с присущими ему функциями. С сотрудниками заключался договор инвестиционного вклада, а также заключалось дополнительное ^соглашение, в котором оговаривалось, что данные средства идут на покупку ;КБ «ИнзенскиЙ» в последующем переименованным в «Строй промбанк». В случае отсутствия денежных средств для внесения их на покупку банка, можно было взять кредит в КПК «СоцинициативаКредит - Москва» под 12 % с год. На сколько я знаю, большинство сотрудников воспользовались именно этим предложением, в том числе и я. Кредит мы погашали через кассу. В случае отказа внести указанную сумму на приобретение банка, было понятно, что в дальнейшем они будут уволены. Такие случаи имели место, а именно Шишигии Игорь, а также были другие случаи.

Вопрос следователя: «Рассказывали ли Вам о том, что вы лично получите положительного от приобретения товариществом банка?
Ответ: Да, говорили, что в последующем мы сможем получать дивиденды и прочие блага, но мы понимали, что данные деньги не принесут нам прибыли и о них можно забыть.

Я лично, таким образом, вложил 20 000 рублей, в дальнейшем данную сумму я не увеличивал. На сколько я знаю, нам начислялась якобы премия, которую перечисляли также на приобретение банка, а мы подписывали дополнительное соглашение об этом. Фактически этих денег мы не видели. На сколько я помню, копий данных дополнительных соглашений нам не выдавали, хотя копия первоначального договора у меня оставалась, где она в настоящее время я не знаю, но в КТ при увольнении её не забирали.

Вопрос: Известно ли Вам кто именно занимался поиском банка, который товарищество хотело приобрести?
Ответ: Мне неизвестно. Хотя первоначально меня просила найти ряд инструкций Центробанка начальник управления Мошкина, на сколько я знаю, она занималась юридическим оформлением данной сделки.

Вопрос: Уведомляли ли вас о том, что после приобретения банка вы станете его акционером и какое количество акций вы должны были получить на вложенные вами денежные средства?
Ответ: Нас информировали, что на 20000 рублей мы получим 20 акций по номинальной стоимости 1 000 рублей, разговора про дивиденды не могло идти речи в соответствии с законодательством.

Вопрос: Как руководство товарищества объясняло отсутствие акций?

 Отправлено: 28.04.07 16:00. Заголовок: 505 - Кладков - 4

Ответ: Насколько я знаю, банк был приобретен. Была ли проведена эмиссия, я не знаю. Никак не объясняло, никто и не спрашивал. Срок выдачи акций не устанавливался.

Вопрос: Известно ли Вам по какой причине банк был продан товариществом, когда именно, кому был продан банк?
Ответ: Такой информацией я не владею.

Вопрос: Получили ли вы вложенные в дело приобретения банка собственные денежные средства и дополнительные перечисления?
Ответ: Вложенные деньги я не получил. Заключал ли я соглашение о расторжении данного договора, не помню.

Вопрос: Знаете ли вы о каких - либо нарушениях уголовного законодательства, а именно кражах, мошенничестве или других преступлениях совершенных сотрудниками КТ "Социальная инициатива и ;омпания"?
Ответ: «Не знаю».
В августе 2005 года я уволился из КТ "Социальная инициатива и сомпания по собственному желанию, в связи задержкой заработной платы, кроме того из общения с сотрудниками строительных отделов было видно, что объекты строительства не финансируются. Многие сотрудники искали новую работу, было видно, что компания разваливается.

 Отправлено: 28.04.07 16:41. Заголовок: 509 - Двуреченский - 1

«22» сентября 2000 г - Двуреченский Александр Александр


В 1992 году после окончания военно-юридического факультета Военного Краснознаменного института МО РФ по специальности «Правоведение» был распределен в Забайкальский военный округ на должность следователя военной прокуратуры Петровско-Забайкальского гарнизона.

Уволился в 1995 году в связи с не заключением контракта. Летом 1995 года п поисках работы переехал на постоянное место жительства в г.Москву. С того времени работал в разных коммерческих организациях юристом. В апреле 2003 года в поисках новой работы по объявлению в Интернете приехал на собеседование в офис КТ "Социальная инициатива и компания" но адресу: г.Москва, ул. Земляной вал Д.50а/8, стр. 2. Собеседование проходил у начальника правового управления Мошкиной Л.И. О компании утмал, как об инвестиционно-строительной, занимающейся строительством.

 Отправлено: 28.04.07 16:42. Заголовок: 510 - Двуреченский - 2

По результатам собеседования Мошкипа Л.Н. предложила мне должность юрисконсульта в претепзионно-исковом отделе. Я принял ее предложение, и с апреля 2003 года был принят приказом президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф. на указанную выше должность, с окладом около 24 000 рублей. В процессе работы примерно через полтора года был переведен на должность старшего юрисконсульта.

Затем в порядке перевода работал в дочерних компаниях КТ "Социальная инициатива и компания" под руководством Багандова А.И.: с осени 2004 года в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», с весны 2005 года в ОАО ТФПГ «Доступное жилье», с сентября 2005 года в ООО «Юрконсалт», которые располагались в одном здании. В марте-апреле 2006 года уволился по собственному желанию. Зарплата за указанный период составляла в пределах 25 000 рублей.

За период работы в саоей деятельности я руководствовался действующим законодательством РФ, указаниями своих непосредственных начальников Мошкиной Л.Н., Багандова А.И., а также распоряжениями, приказами, указаниями президента корпорации Карасева Н.Ф.

За период моей работы Карасей Н.Ф. независимо от того, какую он занимал должность юридически в названных выше компаниях, фактически он руководил ими единолично. Все его распоряжения (письменные, устные) были обязательны для исполнения. Он постоянно проводил совещания, где собирал руководителей структурных подразделений указанных выше юридических лиц, на которых им ставились задачи.

Мои обязанности заключались в следующем: участие в судебно арбитражных делах, разрешение хозяйственных споров между юридическими лицами, претензионно-исковой работе. Это была обычная рутинная работа, как и любого другого юриста на другом предприятии. Начальником отдела претепзионно-исковой работы являлся Быстров Б.Л. В его подчинении вместе со мной было 5 человек, фамилий уже не помню. Работу выполнял лишь по своему направлению, в специфику работы других подразделений не вникал;

Как строилась работа строительных подразделений, инвестиционных и других в компании, я не знаю. До моего прихода в КТ "Социальная инициатива и компания" работа была организована, при работе с вкладчиками применялись разработанные компанией формы договоров.

Также хочу пояснить, что в конце 2004 года Мошкиной или Багандовым до подчиненных им сотрудников было доведено о . необходимости сдачи денежных средств, необходимых для приобретения акций банка «Стройпромбанк». Для каких целей нужны были акции этого банка, я не вникал, меня это не интересовало. Было доведено об обязательности внесения денежных средств в размере 20 000 рублей по указанию Карасева Н.Ф. Кто-то из сотрудников нашего управления не внес денежные средства на приобретение акций банка, по этой причине был уволен.

Механизм сбора денежных средств был следующий: с сотрудниками подписывался договор инвестиционного вклада, дополнительное соглашение

 Отправлено: 28.04.07 16:45. Заголовок: 511 - Двуреченский - 3

к нему, по которому вкладчик вносил денежные средства на приобретение акций банка. Деньги можно было вносить сразу или двумя частями до нового года и после. Деньги платились в кассу КТ "Социальная инициатива и компания" в офисе на Земляном Валу, где выдавались платежные документы подтверждающие оплату. Детали по механизму и форме оформления документов, не помню. Реакция части сотрудников на данное указание была отрицательная, так как они просто не хотели расставаться с деньгами.

Вопрос следователя: Рассказывали Вам, что вы получите положительного от приобретения товариществом банка?
Ответ свидетеля: Я об этом ничего не помню.
Лично я на приобретение банка внес 20 000 рублей через кассу КТ "Социальная инициатива и компания". Со мной был заключен договор инвестиционного вклада (кто его подписывал от КТ "Социальная инициатива и компания" я не помню), после оплаты денег мне была выдана квитанция к приходно- кассовому ордеру. В последующем указанную сумму я не пополнял, не вносил дополнительных денежных сумм. У меня не осталось никаких подтверждающих документов по поводу вложения денег в банк.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, кто именно занимался поиском
банка, который товарищество хотело приобрести, что это был за банк, кто
были его владельцы? Был ли, все-таки, банк приобретен и па каких условиях?
Ответ свидетеля: Я не знаю ничего по этому поводу, даже как точно
назывался банк.

Вопрос следователя: Уведомляли ли Вас о том, что после приобретения банка Вы станете его акционером и какое количество акций Вы должны были получить на вложенные Вами денежные средства?
Ответ свидетеля: Я уже не помню.

Вопрос следователя: Получали ли Вы на собственные средства какие-либо акции банка, если да, то в каком количестве, где именно, кто являлся реестродержателем, представляли ли свои данные для внесения в реестр и расписывались ли в нем, как акционер? Если нет, то как руководство товарищества объясняло отсутствие акций? Известно ли Вам о проведенной эмиссии после приобретения банка? Получали ли Вы какие -либо дивиденды.
Ответ свидетеля: Ни акций, ни дивидендов, я не получал. Кто был реестродержателем, я не знаю. Данных для внесения в реестр я не давал, в реестре не расписывался. Так как акции существовали в бездокументарноЙ форме, то на руки сотрудникам они не выдавались По поводу эмиссии мне ничего неизвестно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, по какой причине банк был продан товариществом, когда именно это было сделано, кому был продан банк? Объясняло руководство о необходимости продажи банка
Ответ свидетеля: Мне ничего не известно, никто ничего не объяснял.

Вопрос следователя: Получили ли Вы вложенные в дело приобретения банка собственные денежные средстпа?
Ответ свидетеля: Зимой 2006 года я получил вложенные 20 000 рублей. Как это оформлялось документально, не помню. Я был предупрежден кем-то сотрудников из банка, что можно получить деньги в гостинице «Молодежная» г.Москвы на Дмитровском шоссе. Когда приехал, то увидел много бывших и действовавших сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ. Я заполнил договора купли-продажи акций, где я выступил Продавцом, еще какие-то документы, расписался в реестре за полученную сумму. По договору акции продавались каким-то физическим лицам - представителям со стороны банка. Документов, подтверждающих это, у меня не осталось. Люди, которые занимались оформлением возврата и выдачей денег, мне незнакомы.

 Отправлено: 28.04.07 16:48. Заголовок: 513 - Мельник - 1

«12» декабря 2006 г. - Мельник Игорь Вячеславович

Вопрос следователя: Расскажите о своей работе в КТ "СИ и К", когда и каким образом Вы были приняты на работу в товарищество, каковы были Ваши должностные обязанности?
Ответ: В КТ «Социальная инициатива и Компания» я был принят на работу в августе 2004 года, на должность юриста, как было записано в трудовой книжке - юрисконсульт правового отдела товарищества. О КТ я знал ранее, по своей предыдущей работе, когда КТ "СИ и К" являлось арендатором здания на Земляном Валу, в котором ОАО «ГИАП», в этом обществе с 2000 года я так же работал юрисконсультом.

Ранее, с 1996 по 1999 год я работал в правоохранительных органах службе по ЗАО УФСНП по г. Москве в должности следователя. Из правоохранительных органов я уволился по собственному желанию.

При устройстве в КТ "СИ и К" мной было подано заявление, резюме, проводилось собеседование с начальником правового Управления Мошкиной Л.Н. По результатам собеседования я был принят на должность юрисконсульта с испытательным сроком 2 или 3 месяца. Моим непосредственным руководителем являлся Лебедев Артух Георгиевич начальник договорно-правового отдела. Моя заработная плата составляла 20.000-22.000 рублей, которую первоначально я получал в кассе товарищества, а затем мне была оформлена пластиковая карточка с банковским счетом в «Евразия Центр».

 Отправлено: 28.04.07 16:50. Заголовок: 514 - Мельник - 2

В мои должностные обязанности юриста входило: согласование инвестиционных контрактов, ведение переговоров по некоторым контрактам согласование договоров аренды помещений заключаемых КТ "СИ и К" (в частности по Земляному Валу и филиалам товарищества), составление юридических заключений по некоторым вопросам, в частности по земельным вопросам. И, соответственно, отслеживание изменений в законодательстве, связанного со строительством, о чем докладывалось руководству.

При согласовании инвестиционных контрактов, поступающих к нам в службу практически подписанным контрагентом, приходилось заниматься выявлением недостатков или недочетов, которые указывались в самом контракте (пометками карандашом), после чего отправлялись вышестоящему руководству. Эти недостатки были связаны с приведением контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ, в некоторых контрактах контрагентом выступало не надлежащее лицо, которые не имело право подписывать такие контракты, и другое. Обо всем этом и докладывалось руководству, но за частую, контракты подписывались руководством КТ "СИ и К" без исправлений. Я считаю, что проверка таких контрактов юридическим отделом товарищества, носило чисто формальный характер.
По поводу заключений по земельным вопросам приходилось разрешать ситуации по поводу аренды земель, вопросы по заключению контракта на строительство на землях, принадлежащих МинОбороне. Например, по поводу строительства жилья в Сочи, в Краснодарском крае, возник вопрос о том, что предоставленные под строительство земли не пригодны под строительство, о чем юридической службой в докладной записке сообщалось вышестоящему руководству, но это оставалось без внимания и исполнение контракта продолжалось. Так же были контракты, где под строительство отводились земли сельскохозяйственного назначения, что противоречит законодательству. Тогда юридическим отделом в контракт, в лучшем случае, вводился дополнительный пункт о том, что контрагент обязан изменить назначение таких земель >под земли поселения, пи этом, соответственно должно были увеличиваться сроки исполнения обязательств по строительству жилья, по это в контракте не указывалось

Первые полгода своей работы в товариществе я в основном занимался договорами, связанными с арендой помещений товариществом и охраной, которые носили стандартный характер, а в дальнейшем стал выезжать в командировки по участию в заключение инвестиционных контрактов и заниматься и другое. В дальнейшем, когда мне пришлось столкнуться с деятельностью товарищества связанной с заключением инвестиционных договоров с гражданами и другими действия товарищества, у меня, как юриста, появились сомнения в правомерности работы товарищества, мне это все показалось странным. Тогда, в феврале-марте 2005 года я стал подыскивать себе новую работу. В июле 2005 года я уволился из товарищества, на тот момент уже из ТФПГ «Доступное жилье», по собственному желанию.

За весь период моей работы о товариществе, а это 11 месяцев, я так ни разу не отгулял своего отпуска, и за это мне не была выплачена даже

 Отправлено: 28.04.07 16:51. Заголовок: 515 - Мельник - 3

компенсация за неиспользуемый отпуск, хотя, при переводе меня из КТ "СИ и К" ь ПТ, перед новым 2005 годом, мне была выплачена какая-то сумма, примерно, в размере 1.000 рублей, возможно, что-то связанно с компенсацией за отпуск, но я в этом сомневаюсь.

Вопрос следователя: Следствием установлено, что 06.04.2005 года Вам была выплачена компенсация за неиспользуемый отпуск в размере 5.400 рублей, что Вы можете пояснить по этому поводу?
Ответ: Я ничего не могу пояснить ло поводу этой выплаты, так как не помню такого. На тот момент, на сколько я помню, в начале 2005 г. осуществлялся перевод из ПТ в ТФПГ и согласно законодательству, по которому всегда действовало руководство товарищества, с их слой, я не мог получить эту компенсация, так как не отработал положенного срока в этой организации (6 месяцев). Так что я сомневаюсь в том, что получал такую компенсацию за неиспользуемый отпуск, я не помню этого.
За время моей работы в товариществе менялось название, так я из КТ «СИ и К» был переведен в ПТ «Холдинг «СИ и К», а из ПТ в ТФПГ «Доступное жилье», причем мои должностные обязанности и руководство не менялось, разницы в работе, кроме формальной смены наименования товарищества, не было.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о приобретении акций банка «Инзенский», в дальнейшем ОАО «Стройпромбанк» КТ? Вкладывали ли вы в приобретение акций собственные средства, какие Именно, как в дальнейшем распорядились акциями банка? Какие документы Вам при этом приходилось подписывать?
Ответ: Примерно, в декабре 2004 года всем сотрудникам товарищества, руководством было озвучено, что товарищество собирается приобрести банк и каждый сотрудник должен оказать помощь товариществу, внеся свой личный денежный вклад на приобретение акций этого банка. Карасевой, как мне стало известно от руководителей моего отдела, озвучивалось это так, что те, кто откажется от внесения этих денег, может рассчитывать на увольнение из товарищества.

Учитывая то, что первоначально у меня не было ни желания, ни средств на внесение своих денег в акции этого банка, но мне не хотелось, на тот момент, терять работу, то руководством под это дело сотрудникам предлагалось получить займ в КПК «СИ К», что я и сделал, оформив с КПК договор процентного займа на сумму 10.000 рублей, на пол года, под небольшой процент. До этого мной был подписан договор инвестиционного вклада, но с кем, я не помню, согласно которому я вносил в складочный капитал сумму в 10.000 рублей, которые должны были направляться на приобретение акций банка. Денежные средства в КПК я па руки не получал, они были переведены в счет договора инвестиционного вклада. Один экземпляр такого договора инвестиционного вклада, по-моему, у меня сохранился дома, при необходимости готов предоставить его следствию. Я, как юрист, не принимал ни какого участия в разработке таких договоров, по-моему, они готовились отделом корпоративного права, который возглавлял Герасимов.

 Отправлено: 28.04.07 16:53. Заголовок: 516 - Мельник - 4

Вопрос следователя: Начислялись ли Вам какие-либо денежные премии, которые Вы фактически на руки не получали, а переводили е счет .дополнительного вклада на приобретение акций банка?
Ответ: Да, такое было, насколько я помню, дважды. Это было в начале 2005 года, с разрывом в месяц-полтора. Это происходило следующим образом, раздавались бланки дополнительных соглашений к договору инвестиционного вклада, которые я заполнял, и заявление, согласно i которому я не возражал о переводе начисленных мне этих денег в счет дополнительного приобретения акций банка. Согласно этим дополнительным соглашениим переведенные деньги при расторжении договора обратно мне не возвращаются, а остаются в складочном капитале товарищества и , направляются на его развитие, обратно мне возвращается только сумма : моего личного вклада, в данном случае 10.000 рублей. Кроме этих документов я расписывался в ведомостях за получение сумм начисленных премий. Все это, конечно, меня возмущало, но приходилось мириться с этим, так как не хотелось терять работу.

Вопрос следователя: Приходилось ли Вам в дальнейшем подписывать еще какие-либо документы, связанные с покупкой, передачей или продажей акций банка?
Ответ: Нет, не приходилось. В июле 2005 года при моем увольнении я задал вопрос о том, каким образом я смогу получить обратно сумму своего вклада по договору инвестиционного вклада на приобретение акций банка. Так же это было вызвано с подписанием мне обходного листа, так как с меня потребовали справку об отсутствии моей задолженности в КПК. Я представил такую справку, на тот момент мной уже был погашен займ в 10.000 рублей. Тогда же, по-моему, в банке, мне предложили написать заявление о расторжении договора инвестиционного вклада и возврате мне суммы моего вклада в 10.000 рублей. На следующий день мной было подписано и соглашение о расторжении этого договора, в котором указывалось, что мне подлежит возврату сумма в 10.000 рублей, а остальные денежные средства (это 'начисленные и переведенные суммы премий) остаются в складочном капитале товарищества и направляются на его развитие. До настоящего времени эти денежные средства в сумме 10.000 рублей товариществом или банком мне так и не возвращены. По этому поводу я никуда не жаловался и с претензиями не обращался.

Был ли я акционером этого банка или нет, я не знаю, думаю, что нет, так как за все время моей работы я на руки ни каких акций не получал, ни каких уведомлений из банка я не получал.

После моего увольнения из товарищества больше меня ни кто не беспокоил по поводу работы в товариществе и приобретения акций банка. Больше пояснить ничего не могу.

 Отправлено: 28.04.07 16:56. Заголовок: 519 - Дерябин -1

2 июня 2006 - Дерябин Николай Алексеевич


В 1968 году после окончания Арьевской средней школы Горьковской области поступил в Тамбовское ВАТУ, которое закончил в 1971 году по специальности «техник радиолокационных систем посадки самолетов», получил воинское звание лейтенант. Был оставлен в училище в должности командира взвода курсантов. В 1972 году был избран секретарем комитета ВЛКСМ батальона курсантов этого же училища. В 1974 .году был назначен помощником начальника политотдела по комсомольской работе 5 Военной авиационной школы механиков г.Вышний Волочек Калининской области. В 1976 году назначен помощником начальника политотдела по комсомольской работе Тамбовского Высшего военного авиационного училища летчиков им. М.Расковой. В 1978 году назначет старшим инструктором, начальником

 Отправлено: 28.04.07 16:57. Заголовок: 521 - Дерябин - 2

отделения комсомольской работы ВВС МВО. В 1981 году -старший инструктор, лектор политуправления МВО. В период времени с 1979 по 1984 года шочно закончил обучение ВПА им .В.И. Ленина. В 1989 году - старший лектор Главного военно-политического управления СА и ВМФ. В 1992 году -заместитель начальника информационно-аналитического отдела комитета по работе с личным составом ВС РФ. С 1993 по сентябрь 2003 года в МО РФ на различных должностях с заместителя начальника отдела пресс-службы до начальника пресс-службы, пресс-секретаря Министра обороны РФ.

С сентября 2003 году был принят на работу в коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания», возглавляемое президентом Карасевым Ы.Ф. на должность начальника управления информации и связей с общественностью. В сентябре 2004 года переназначен на должность начальника управления информации полного товарищества «Социальная инициатива и компания» (далее по тексту ПТ). С февраля 2005 года переназначен на должность начальника управления информации ТФПГ «Доступное жилье». С 1 сентября 2005 года назначен на должность генерального директора ООО «Информационно-рекламное агентство «Доступное жилье», откуда уволился 15 марта 2006 года.

Карасева Николая Федоровича я узнал с 1989 года по 1991 года по совместной службе в ГлВПУ СА и ВМФ. Близко с ним я не общался. Затем с ним у нас были периодические встречи на мероприятиях, приуроченных к памятным датам в ВС. По службе в ВС его я могу охарактеризовать как инициативного, настойчивого, эрудированного, самостоятельного в принятии решений, добивающегося поставленных целей, общительного в коллективе, коммуникабельного.

После увольнения из ВС, занимаясь поиском работы в газете «Комсомольская правда», встретил материал о Карасеве Н.Ф. и возглавляемой им компании «Социальная инициатива». До этого о данной компании мне ничего не было известно. Узнав из газеты о состоявшемся дне рождения Карасева Н.Ф.,, решил поздравить лично. В ходе встречи с ним получил предложение возглавить управление информации и связей с общественностью. При этом Карасев рассказал мне о компании следующее. Он сказал, что они работают на рынке доступного жилья для людей со средним достатком, предоставляется возможность покупки жилья в рассрочку за счет средств соинвесторов - вкладчиков и грамотного управления этими денежными потоками. Он убедил меня в этом, особенно на меня произвела на меня большое впечатление программа строительства Детского парка чудес в г.Москва. Объем работы на этом объекте рассчитывался на 5-7 лет, программа рассматривалась Правительством г.Москва.

Предложение я принял, так как устраивала заработная плата в размере 36 000 рублей. Предлагаемая работа была мне знакома. В компании работало

 Отправлено: 28.04.07 16:59. Заголовок: 522 - Дерябин - 3

много бывших военных. Требование предъявленные Карасевым Н.Ф. был» приемлемыми и выполнимыми для меня, а именно: повышение осведомленности о компании, о ее программах, участие в проведении выставок. Оценив полученную информацию о компании, принял решение работать в ней.

Мои обязанности в КТ определялись должностной инструкцией, утвержденной Карасевым Н.Ф. Согласно этой инструкции я должен был организовывать информационно-рекламное и имиджевое обеспечение деятельности компании, принимать личное участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, организовывать выпуск сувенирной и рекламной продукции, осуществлять подбор и обучение сотрудников информационных структур в филиалах КТ, оказывать им методическую помощь.

С первых дней работы в сентябре 2003 года начал формировать коллектива и установления контактов со СМИ.

Я сформировал в структуре управления следующие отделы:
-по работе со СМИ;
-консультационный ■
-рекламы;
-оказания методической помощи филиалам, а также редакцию газеты «Москва. Любимый город» и группу Интернет.

Отдел по работе со СМИ занимался взаимодействием с газетами, журналами, телевидением и радио.
Консультационный отдел занимался соединением абонентов с менеджерами всех управлений КТ для получения первичной информации, участием в выставках для проведения консультаций посетителей.
Отдел рекламы занимался сувенирной и рекламной продукцией, се размещением в печатных СМИ, проведением презентаций объектов КТ.
Отдел оказания ..методической помощи филиалам занимался координацией и обучением сотрудников информационных структур в филиалах.

Работу управления я строил на основе месячных планов, утверждаемых Карасевым Н.Ф. Планы разрабатывались на основе предложений руководителей и менеджеров инвестиционных программ, действовавших в КТ с учетом денежных средств выделяемых бюджетной комиссией КТ.

В дальнейшем работа строилась согласно утвержденных планов. Требования Карасева заключались в приоритете имиджа и показа действовавших инвестиционных программ, не пропуская в Планах прямую рекламу объектов КТ (домов, квартир и т.д.) Он говорил, что мы должны объяснить людям, как они при имеющихся средствах могут получить жилье и в какие сроки

 Отправлено: 28.04.07 17:00. Заголовок: 523 - Дерябин - 4

Задача нашего управления состояла в организации выступления в СМИ руководителей и специалистов программ. Им предлагалась возможность выбора конкретного СМИ.

Сувенирные и рекламные материалы также согласовывались с руководителями компании и программ. Целью выступлений и рекламных материалов было доступное доведение до граждан предлагаемых программ для привлечения в КТ вкладчиков.
Для вновь открываемых филиалов КТ в регионах первичные информационно-рекламные материалы предоставлялись управлением информации, а затем им предлагалось готовить свои рекламные материалы с учетом местных условий, предварительно перед выходом, согласовывая этот материал с нашим управлением.

С образованием ПТ, ТФПГ, ООО «ИРА -ДЖ» задачи, функции мои и возглавляемых мною сотрудников оставались теми же.

Вопрос следователя: Поясните, что Вам известно о взаимоотношениях коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», полного товарищества «Социальная инициатива и компания, ТФПГ «Доступное жильё»?
Ответ свидетеля: Все они являлись самостоятельными юридическими лицами, но все сотрудники располагались в одном здании.
Во главе КТ стоял Президент Карасев Н.Ф. Когда осенью 2004 года было создано ПТ Президентом стал Карасев Н.Ф., а генеральным директором КТ Пиичук Виктор Митрофанович до июня-июля 2005 года, а затем Черкасов Юрий Александрович. С созданием ТФПГ Карасев Н.Ф. стал Президентом, а Президентом ПТ был назначен Быковский Алексей Владимирович, возглавлявший в КТ финансовое управление до создания ТФПГ.

В компании с момента моего прихода, как я понял, осуществлялось жесткое, централизованное управление. Карасевым требовалось составление планов, предоставление отчетов, выработка предложений о совершенствовании работы. Все допущенные ошибки кем-либо из сотрудников обязательно разбирались с выяснением причин.

Часть административных обязанностей, не- связанных с финансированием, была у 1-го вице-президента сначала это Липинский В.В. до 1 марта 2004 года в КТ, затем Башкин Александр Олегович с марта 2004 года в КТ, с осени 2004 года по март 2005 года в ПТ, а с апреля 2005 года в ТФПГ Задонский Владимир Михайлович.

По-моему мнению, в КТ, ПТ, ТФПГ денежными средствами, инвестиционными потоками распоряжались Карасев Н.Ф., Карасева Наталия Ивановна (занимающая на разных этапах руководящие должности в инвестиционных программах, по которым и собирались денежные средства). Быковский А.В.

 Отправлено: 28.04.07 17:02. Заголовок: 524-525 - Дерябин - 5

Все финансовые расходы, связанные с деятельностью возглавляемого мною управления утверждал своей подписью Карасев Н.Ф., после чего документ для исполнения передавался Быковскому. Как именно происходило исполнение Быковским, мне неизвестно. Такая система финансирования управления существовала до создания в сентябре 2005 года ООО «ИРА-ДЖ».

С сентября 2005 года я, будучи генеральным директором ООО, представлял финансовые документы на утверждение по КТ генеральному директору Черкасову Ю.А., по ТФПГ-1 вице-Президенту Задонскому В.М., с которыми юридически мы взаимодействовали на основании договоров оказания возмездных услуг. После чего документы для исполнения передавались Быковскому А.В.

Вопрос следователя: Вам известно каким образом привлекались денежные средства в КТ, ПТ, ТФПГ, на каких условиях, как регулировалась цена за 1 кв.м. жилья при заключении договоров, с кем это согласовывалось, кто из сотрудников занимался непосредственно этой работой, на что делался акцент?
Ответ свидетеля: Насколько мне известно, денежные средства привлекались от вкладчиков с целью получения ими в перспективе жилья, гаражей и прибыли на основании действовавших инвестиционных программ, которые возглавляла Карасева Н.И. С вкладчиками работали менеджеры и руководители программ, деталей их работы я не знаю.

Вопрос следователя: Вам известно какие объемы денежных средств, привлеченных от вкладчиков, направлялись на подготовку проектно-сметной документации, строительство?
Ответ свидетеля: Об этом мне ничего неизвестно, так как до меня это не доводилось, никто меня в это не посвящал. Я знал только объекты в г.Москва, Московской области и регионах.

Вопрос следователя: Как Вы расцениваете результаты работы компании, выполнены ли обязательства перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: По 2004 годы были видимые устойчивые тенденции развития, так как были открыты новые филиалы, появлялись новые объекты, заключалось большее количество договоров с вкладчиками, велось строительство в ряде регионов. Однако, с весны 2005 года стала прослеживаться тенденция к снижению строительства и увеличению количества обращений вкладчиков по расторжению договоров. Насколько мне известно, обязательства перед вкладчиками выполнены лишь частично. Что послужило этому причиной мне неизвестно, финансовое состояние компании мне неизвестно, куда и как распределялись денежные средства мне неизвестно.

 Отправлено: 04.05.07 14:16. Заголовок: Дерябин Н.А. 793

15 июня 2006г. Дерябин Николай Алексеевич

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

В дополнение к ранее данным показаниям хочу пояснить следующее: Информационно-имиджевые материалы о КТ "Социальная инициатива и компания" в 2004-2005 г.г. на основании заключенных договоров размещали (договора я мог заключать сам на основании выданной мне Карасевым доверенности):

- на телевидении
- ТВЦ-программа «Настроение» (через ООО«Мириам-Медиа», еженедельно)
3-й канал: - программа «Войди в свой дом» (через ООО «Мириам-Медиа» еженедельно)
- «Круг созидателей» (через ООО«Мириам-Медиа», выход 1 раз в 1-2 недели)
ТНТ В 2005 году программа «Вперед к новоселью» (еженедельно)

 Отправлено: 04.05.07 14:18. Заголовок: Дерябин Н.А. 794

ТВЦ- программа «Денежный вопрос» с А.Нечаевым (периодически, как правило, 1 раз в месяц)
РБК- программа «В фокусе» (нерегулярно)
ТВЦ - программа «Деловая Москва» (нерегулярно)

- на радио:
«Эхо - в прямом эфире в программе «Гость в Москвы» студии» (периодически, как правило, 1
раз в 1-2 месяца)
«РадиоРоссии» 1 раз предположительно в 2004 году

- в печатных СМИ:
Газетах «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Метро», «Моя Москва», « Москва –любимый город», «Социальная инициатива – Подмосковье» (периодически),
журналах «Финансовый контроль», «Мир новосела», Газетах «Аргументы и факты», «Тверская, 13» (эпизодически), журналах «Столичный стиль», «Две столицы», еженедельнике «Жилищное строительство».

Рекламные материалы размещали модулями в специализированных изданиях: еженедельниках «Квадратный метр», «Квартира Дача, Офис».
Все указанные СМИ имели государственное лицензирование и были зарегистрированы в министерстве печати и информационных коммуникаций РФ. Реквизитов этих СМИ у меня не сохранилось. Насколько мне известно, все они являются действующими на сегодняшнее время, за исключением газет «Москва - любимый город», «Социальная инициатива - Подмосковье». Они перестали выходить с июля 2005 года в связи с прекращением финансирования. Это были собственные издания КТ "Социальная инициатива и компания". Они были зарегистрированы до моего прихода в КТ "Социальная инициатива и компания", когда именно, не помню.
Выбор изданий, каналов телевидения и радио, осуществлялся на основе поступающих от их рекламных отделов предложений. С ООО «Мириам-Медиа» КТ "Социальная инициатива и компания" сотрудничало примерно с 2000-2001 г.г., насколько мне известно. Это ООО возглавлял Илугдин Григорий Львович (тел. 108-74-71). Оно занималось производством и размещением материалов только на перечисленные выше телевизионных каналах.
С продюсером программы «Денежный вопрос» напрямую заключались договора на проведение диалога самим ведущим (Нечаевым А.А.)и Карасевым Н.Ф., в ходе которых разъяснялись программы и технологии КТ «Социальная инициатива и компания»
Во всех регионах, где имелись филиалы КТ «Социальная инициатива и компания» информационно-имиджевые и рекламные материалы размещались

 Отправлено: 04.05.07 14:20. Заголовок: Дерябин Н.А. 795

в местных СМИ, которые определялись директорами филиалов. Со мною согласовывалось содержание материалов, а выбор СМИ определяли сами директора.

Правом финансовой подписи я не был наделен и поэтому не распоряжался оплатой за выполненную работу в области рекламы. Я подписывал акты выполненных работ, 1 экземпляр которого передавался в бухгалтерию, а второй в издание. По договору с конкретным изданием, они подготавливали и размещали материалы о КТ "Социальная инициатива и компания", выставляли счет на оплату, решение на оплату которых принимали либо Карасев Н.Ф., либо Задонский В.М., Черкасов Ю.А. По результатам составлялся акт выполненных работ, который я и подписывал.
Окончательное решение о сумме конкретного договора принималось Карасевым Н.Ф., а после него генеральными директорами КТ "Социальная инициатива и компания" Пинчуком В.М., Черкасовым Ю.А. Эти суммы определялись существующими расценками в изданиях.

Начиная с июля 2005 года в КТ "Социальная инициатива и компания" стали возникать проблемы с оплатой выставляемых изданиями счетов. По этому поводу я регулярно докладывал служебными записками Карасеву Н.Ф. Они им рассматривались и отписывались на исполнение Быковскому А.В. Однако, погашение задолженностей задерживалось, осуществлялось траншами. При общении с Быковским А.В. он объяснял это отсутствием указанных сумм. К декабрю 2005 года оплата прекратилась полностью, что в свою очередь привело к отказу СМИ в размещении материалов в долг.

До июля 2005 года оплата по этим счетам в КТ "Социальная инициатива и компания" осуществлялась своевременно и в полном объеме.
Свидетель Дерябин Н.А.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц - нет. Заявления - не поступили. Содержание заявление: нет
Иные участвующие лица: нет
Протокол прочитан - лично
Замечания к протоколу - нет

 Отправлено: 04.05.07 14:22. Заголовок: Дерябин Н.А. 797

01 февраля 2007г. - Дерябин Николай Алексеевич

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Поясните, пожалуйста, о размещении рекламы об объектах по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5 -8 и 42, её объёмах и содержании в период Вашей работы в КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: С сентября 2003 г., то есть с начала моей работы в компании «Социальная инициатива» я контролировал размещение рекламной информации об объектах КТ "Социальная инициатива и компания" в средствах массовой информации и на выставках.
Рекламная информация об указанных объектах размещалась в равном объёме с информацией о других объектах корпорации в печати, на телевидении, сети «Интернет» на сайте корпорации «Социальная инициатива» и в виде буклетов, распространявшихся на тематических выставках.
В прессе: «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Москва - любимый город», еженедельнике «Квартира. Дача. Офис». В первых трёх изданиях информация размещалась в виде рекламно -справочной информации об этом объекте, ходе работ на нём и ориентировочных сроках начала строительства. В издании «Квартира. Дача. Офис» размещалась информация о стоимости квадратных метров жилых площадей в этом объекте.
В сети «Интернет» на сайте по адресу: www.comsi.ru, как правило, также периодически размещалась в информация об изменениях в ходе работ по объекту, получении новых документов, решении вопроса о рекультивации грунта на земельном участке.
Буклеты готовились привлечённым рекламным агентством, название которого я сейчас не помню. Содержание буклетов согласовывалось с менеджерами инвестиционной программы, возглавляемой Журавлёвой С.П. В них в основном помещалась информация о примерном внешнем виде

 Отправлено: 04.05.07 14:24. Заголовок: Дерябин Н.А. 798

зданий, текущей стоимости квадратных метров площадей в объекте и прочая основная информация. Эти буклеты распространялись на выставках наравне с буклетами с информацией о других объектах.
На телевидении информация шла в форме интервью с менеджерами и руководителем инвестиционной программы № 1 в телепрограммах «Вперёд к новоселью» на ТВЦ, «Войди в свой дом» на 3 - ем канале, которые вёл Сергей Ермоленко. Интервью в основном были посвящены вопросам перспектив строительства объектов и выполнения сроков выполнения работ на этом объекте. Ермоленко объективно подходил к освещению ситуации с этим объектом, задавал все вопросы, которые могли возникнуть у вкладчиков к компании. Пояснения о причинах задержек по этому объекту давал в беседах с журналистами и сам Карасев Н.Ф., но не в этих передачах.
Приоритета этому объекту не отдавалось. Он размещался при мне наравне с остальными. Скорее всего, потому что к моему приходу в компанию основная масса площадей в объекте уже была продана, и больше стал вставать вопрос о сроках начала строительства, который постоянно поднимали вкладчики.
Большого объёма рекламы по этому объекту не было, но буклеты выпускались на протяжении всего 2004 года. В течение 2005 г. в основном выпускалась информационные справочные материалы о самом объекте.
Вопрос следователя: Снимались ли с рекламы объекты по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владения № 5 - 8 и 42? Кто давал указания об этом?
Ответ свидетеля: Таких фактов я не помню. Я помню, что с самого начала моей работы в компании информация об этом объекте размещалась наравне с информацией о других объектах в средствах массовой информации, но об этом объекте информация больше носила справочный нежели рекламных характер, поскольку объект существовал уже давно, вкладчиков по нему было много и они работали с компанией длительное время. Имелась необходимость в даче пояснений по объекту.
Вопрос следователя: Известно ли Вам о спорах между Карасёвым Н.Ф. и Журавлёвой С.П, о необходимости снятия с рекламы объектов на бульваре Маршала Рокоссовского г, Москвы?
Ответ свидетеля: Нет, об этих спорах мне ничего не известно.

 Отправлено: 04.05.07 15:25. Заголовок: Янин С.В. 799-800

19 января 2006г. - Янин Сергей Владимирович (Генеральный директор ЗАО «Телекоммуникационная компания «ДЖ-телеком»)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Я проживаю по выше указанному адресу совместно с матерью Яниной Кирой Федоровной.
26 декабря 1994 года я был уволен из ВС РФ с должности старшего офицера Центра военно-социологических, психологических и правовых исследований ВС РФ, Так как я развелся и не имел жилья и по совету своего сослуживца Образцова Игоря Владимировича обратился вКТ «СИ и К» которую возглавлял Карасев Н.Ф. по поводу моего трудоустройства в будущем нового жилья через ЖСК «Гарант» с 01 января 1995 года я был принят на работу в КТ «СИ и К» в должности менеджера ЖСК «Гарант», которое осуществляла строительство

 Отправлено: 04.05.07 15:25. Заголовок: Янин С.В. 801

Жилых домов для военнослужащих в городе Химки. С июля 1996 года был назначен на должность старшего менеджера по строительству жилого дома в г. Балашихе. С 09 января 1997 года был_избран председателем правления ЖСК «Балашиха-АРМ». С марта 1998 года был назначен на должность главного специалиста по информатики Службы информатики в дальнейшем преобразованной в отдел информационно-технического обеспечения а с 12 сентября 2005 года в ЗАО «Телекоммуникационная компания «ДЖ-телеком» Генеральным директором которого я был назначен и являюсь на данный момент. В задачи руководимого мной подразделения входило информационно-техническое обеспечение деятельности корпорации «СИ и К» а так же дочерних предприятий, в частности ООО «НиКар-Монолит». OОО «НиКар-Сервис». Межрегиональной Ассоциации Строителей «MAC» и др. в частности всеми видами телефонной связи, доступ в сеть Интернет, видео наблюдение за строительными объектами. установка и сопровождение прикладных компьютерных программ, техническое сопровождение конференций, системное администрирование и защита информации. Для обеспечения повседневной деятельности корпорации были созданы главная корпоративная компьютерная сеть и локальные сети (Объединенной бухгалтерии, сметного отдела ПЭСО, локальная сеть Маросейка), центральный серверный узел в который входило 12 серверов и 1 вынесенных, сервера находящихся на территории компании «СТЕК» Расположенной на ул. Большая Академическая дом 5 стр.4 тел. 980-60-00. 12 выше указанные серверов были распределены следующем образом 10 серверов находились на ул. Земляной вал д. 50А/8 стр.2 три из которых поддерживали главную корпоративную сеть, один сервер поддерживал электронное делопроизводство, один сервер поддерживал сеть Интернет, один сервер поддерживал электронную почту, два «ТАИС ДЖ» два сервера бухгалтерия (программа 1C) и 2 сервера находились на ул. Маросейка 17/6 стр.3 один из которых отвечал за работу локальной сети, а второй за доступ в сеть Интернет и электронную почту. Два сервера «ТАИС ДЖ» обеспечивали работу ООО «ТАИС ДЖ» специалисты которой занимались разработкой Транснациональной Автоматизированной Информационной системы «Доступное Жилье». Одним из

 Отправлено: 04.05.07 15:26. Заголовок: Янин С.В. 802

работников от корпорации «СИ и К» является вице-президент ООО «ТАИС ДЖ» Давыдеко Иван Григорьевич телефон 8-903-740-44-00. Два вынесенных сервера (компании СТЕК) обеспечивают работу Автоматизированной Системы Управления Документооборотом (АСУД КОРСИ) и доступ к сайтам основных компаний корпорации. Пароли и коды доступа к информации на серверах находятся у специалистов, системных администраторов Шестакова Алексея Юрьевича и Ситникова Евгения Александровича.

Мною полностью прочитано, с моих слов записано верно.

 Отправлено: 04.05.07 15:27. Заголовок: Шестаков А.Ю. 803-804

19 января 2006г. – Шестаков Алексей Юрьевич, старший системный администратор ЗАО «Телекоммуникационная компания «ДЖ-телеком»

По существу уголовного дела могу показать следующее: Я проживаю по выше указанному адресу совместно с женой Шестаковой Мариной Николаевной, дочерью Шестаковой Ксенией Алексеевной.
До марта 2004 года я служил в ВС РФ после чего вышел на пенсию по выслуге лет и в апреле 2004 года по рекомендации Черкасова Юрия Александровича с которым я вместе служил в ВС РФ устроился на работу в КТ «СИ и К» в должности специалиста по информационным сетям и системам связи в данной компании я проработал до октября 2004 года, после чего в связи с реорганизацией КТ «СИ и К» переведен в той же должности. В мае