Отправлено: 28.04.07 10:41. Заголовок: Уг. дело. Юристы, PR . Допросы

- Багандов Абдулла Исаевич
Стр.2
- Андреешина Яна Николаевна
- Дианова Эльмира Алимжановна
- Стребкова Татьяна Васильевна
- Лебедев Артур Георгиевич
- Латышев Александр Александрович
- Быстров Борис Львович
Стр.3
- Герасимов Геннадий Федорович
- Лысак Елена Сергеевна
- Башкиров Иван Анатольевич
- Кладков Валерий Александрович
- Двуреченский Александр Александр
Стр.4
- Мельник Игорь Вячеславович
- Дерябин Николай Алексеевич
- Янин Сергей Владимирович
- Шестаков Алексей Юрьевич
Стр.5
- Клюбанова Ирина Николаевна
- Ивлева Елена Александровна
- Зеленюк Татьяна Олеговна
- Ермоленко Сергей Михайлович
- Илугдин Григорий Львович
- Иванова Лидия Климовна
- Сенокосенко Игорь Львович
- Краснов Олег Юрьевич
Стр. 6
- Гапоник Светлана Дмитриевна
- Некрашевич Андрей Николаевич
- Маслов Андрей Васильевич
Стр. 7
- Карачев Артем Владимирович
- Ляхова Надежда Сергеевна
....
-----------------
Стр. 1
- Летучий Леонид Владимирович
- Зеленюк Олег Борисович
- Грузина Елена Алексеевна
- Маслов Алексей Евгеньевич
- Радулова Татьяна Валерьевна

Стр. 2
- Говоруха Татьяна Борисовна
- Воронов Олег Владимирович
- Минайлов Владимир Анатольевич
- Горбачев Вячеслав Анатольевич

Стр. 3
- Горелов Владимир Викторович
- Кудинов Игорь Николаевич

Стр. 4
- Лисунов Владимир Петрович
- Подстреха Игорь Николаевич
- Рыжова Евгения Владимировна
- Титков Владимир Васильевич
- Коробков Борис Алексеевич
- 3юзин Олег Александрович

Стр. 5
- Мостенец Виктор Васильевич

 Отправлено: 28.04.07 15:04. Заголовок: 486 - Быстров -2

задание по подготовке заключения по конкретному вкладчику, для решения вопроса о выделении ему квартиры. По этого на имя Президента ТФПГ «Доступное жилье» направлялось заключение, в котором содержался вывод о том, имеет ли вкладчик право но получение квартиры или нет. На основании данного заключения, если оно было положительным, Карасев Н.Ф. давал указание начальнику риэлторскою управления КТ "Социальная инициатива и компания" о подборе квартиры для вкладчика.

На основании указания Карасева Н.Ф., управление риэлторского обслуживания под руководством Семеновой Е.Г., а позднее Каравашкиной И.Н., осуществляло подбор для вкладчика равноценной квартиры и оформление ей в его собственность, таким образом, квартиры подбирались на вторичном рынке жилья. Каким был дальнейший порядок предоставления квартиры вкладчику, как регламентировалась деятельность сотрудников риэлторского и финансового управлений, мне известно не было, я к этому не касался.

Вопрос следователя: Объясните, почему вопросы, связанные с предоставлением квартир вкладчикам КТ«Социальпая инициатива и 1С» рассматривались не генеральным директором КТ«Социальная инициатива и К», и адресовались Карасеву Н.Ф., который с сентября 2004г. стал президентом ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива», а с 01.04.05 президентом ТФПГ «Доступное жилье?
Ответ свидетеля: Карасев Н.Ф. всегда на совещаниях заявлял, что гарантирует предоставление равноценного жилья вкладчику через определенный в договоре инвестиционного вклада срок, поэтому только он принимает решение о выполнении этой гарантии перед вкладчиком. Как были юридически закреплены полномочия Карасепа Н.Ф. как президента ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива», а с 01.04.05 президента ТФПГ «Доступное жилье» но распоряжению имуществом КТ "Социальная инициатива и компания" я не знаю, я не знакомился ни с одним внутренним юридическим документом, который бы это регулировал.

Вопрос следователя: Какие еще вопросы, касающиеся деятельности КТ«Социальная инициатива и К», решались не генеральным директором КТ "Социальпая инициатива и К», а лично Карасевым Н.Ф. в период исполнения им обязанностей Президента ПТ «Холдинг «Социальная Инициашва и компания» ( а позднее - ТФПГ «Доступное жилье»)?
Ответ свидетеля: Несмотря на то, что Карасев Н.Ф. перестал фактически руководить КТ "Социальная инициатива и компания", все вопросы в части распоряжения финансовыми ресурсами КТ "Социальная инициатива и компания", разрешал именно он, а не генеральный директор, именно Карасев Н.Ф. руководил всеми финансовыми потоками товарищества.

По поему мнению, Генеральный директор КТ "Социальная инициатива и компания" Черкасов Ю.А. был фигурой номинальной, без устного или письменного согласия Карасева Н.Ф. не мог дать указание главному бухгалтеру КТ "Социальная инициатива и компания" выделить денежные средства со счетов товарищества на какие -либо цели. Указанное разрешение, как я считаю, давалось исключительно Карасевым Н.Ф. через финансового директора Быковского Л.В.. и главного.-бухгалтера ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» Литовченко С'.В.

 Отправлено: 28.04.07 15:09. Заголовок: 488 - Герасимов - 1

«20»июля 2006 г. - Герасимов Геннадий Федорович

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

В 1981 году после Прохоровской средней школы Белгородской области, в течение года работал на Белгородском «Энергомаше». В 1982 году был призван в ВС СССР. В августе 1983 года поступил в Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО, которое закончил в 1987 год;'. В августе 1987 году для прохождения дальнейшем службы был направлен в г.Приозерск Джесканганской области Казахстана в в/ч 03080. С того момента до 1995 года проходил службу на должностях: заместителя командира роты, командира роты, начальника отдела кадров, с воинского звания лейтенанта до майора.

В 1995 году поступил в Военный университет МО РФ на юридический факультет, который закончил в 1998 году по специальности «юрисконсульт-

 Отправлено: 28.04.07 15:12. Заголовок: 489 - Герасимов - 2

преподаватель права». По окончании получил воинское звание
подполковник юстиции. С августа 1998 года по май Г99 гола проходил службу в должности преподавателя права в Вольском высшем военном тыловом училище в Саратовской области. С июня 1999 года по настоящее Время прохожу службу в Общевойсковой Академии ВС РФ г.Москвы в должностях преподавателя права, а затем помощника начальника академии по правовой работе - старшего преподавателя, В апреле 2003 года в связи с сокращением должности был выведен в распоряжение начальника Академии для последующего увольнения по организационно-штатным мероприятиям.

В конце 2003 года мой сокурсник по Военному университету Лебедев А.Г. сообщил, что в КТ "Социальная инициатива и компания", где он сам работал юристом в правовом управлении, имеется вакантная должность юриста, что можно попробовать устроиться на работу. Лебедев сказал, что компания достаточно крупная, работает в области инвестирования и строительства.

Я пришел в офис КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г.Москва, ул. Земляной Вал, 50, где прошел собеседование с начальником правового управления Мошкиной Л.Н. Она выясняла уровень моих знаний, в том числе и в области корпоративных отношений.

В связи с тем, что я не был уволен из рядов ВС РФ, одним из вариантов мне было предложено заключить с КТ "Социальная инициатива и компания" договор об оказании юридических услуг в области корпоративных отношений, что и было сделано в конце 2003 года. Договор был заключен, потом пролонгировался. В связи с созданием новых юридических лиц в структуре компании, фактически возглавляемой Карасевым Н.Ф., а именно полного товарищества «Холдинг "СИ"» (ПТ), ОАО транснациональная финансово-промышленная группа «Доступное жилье» (ТФПГ), я перезаключал договора оказания услуг с ними -с ПТ в октябре 2004 года, с ТФПГ в апреле 2005 года. Договора "от КТ "Социальная инициатива и компания "..подписывал Карасев Н.Ф., от ПТ Быковский, а от ТФПГ по доверенности Башкин А.О. За работу я получал вознаграждение по договору на основании актов выполненных работ в кассе КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ по ведомости. До конца 2004-начала 2005 года начальником правового управления была Мошкина Л.А., а потом Багандов А.И. Расторг договор об оказании услуг я 9 сентября 2005 года.

Круг моих обязанностей определялся договором. Мои обязанности заключались в следующем:
-решение корпоративных вопросов (составление учредительных документов, новых редакций, изменений, подготовка документов для регистрации в налоговых органах и т.п.);
-участие в обучении вновь принятых сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ в части разъяснения основных положений гражданского законодательства, касаемых организационно-правовой формы КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, структуры ТФПГ, общие положения о договорах и о применяемых договорах в компании по работе с клиентами;

 Отправлено: 28.04.07 15:15. Заголовок: 490 - Герасимов - 3

-пранопая экспертиза договоров инвестиционного вклада и долевого
участия в строительстве и дополнительных соглашений к ним, соглашений о
расторжении;
-рпчьяснение для клиента положений договора инвестиционного вклада и
долевого участия в инвестировании строительства;
-регистрация товарного знака «Социальная инициатива» в виде словесного
обозначения в Федеральном патентном ведомстве РФ;
-подготовка проектов ответов по юридическим вопросам клиентам,
организациям.

Начальником правового управления ставились задачи по решению корпоративных вопросов. В частности, в связи с созданием обособленных подразделений КТ "Социальная инициатива и компания" в регионах, мною осуществлялась подготовка заявлений в налоговую инспекцию, их получение, подача всех необходимых документов в налоговую инспекцию, соответственно в связи с этим подготовка изменений в учредительные документы, подготовка копий этих документов для регистрации в налоговом органе в регионе. Весь подготовленный мною пакет документов я представлял начальнику правового управления для проверки и последующего подписания у Карасева Н.Ф., в ПТ у Быковского А.В. Также мною по поручению Мошкиной готовились изменения в Учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания", связанные с уточнением структуры управления и полномочий директоров региональных подразделений. Она разъясняла мне, какие именно изменения нужно внести, детализируя их. Я выполнял поставленные мне Мошкиной задачи, не выясняя, чем это обусловлено. Я готовил документы в соответствии с действующим законодательством.

В августе 2004 года Мошкиной мне было поручено подготовить комплект необходимых документов для создания нового юридического лица в форме полного товарищества. Все исходные данные о названии, составе полных товарищей, размере и распределении складочного капитала, месте регистрации, мне были представлены Мошкиной Л.Н. На основании этих данных мною был подготовлен проект учредительного договора ПТ, весь пакет документов, необходимых для регистрации в налоговом органе, и переданы Мошкиной для проверки и подписания у всех полных товарищей. После подписания все документы мне Мошкиной были возвращены, я и, в свою очередь передал, в налоговый орган. Затем также по поручению Мошкиной по ПТ я готовил изменения в учредительный договор, связанные с изменением состава полных товарищей.

В январе-феврале 2005 года по поручению уже Багандова я готовил пакет документов по созданию ОАО ТФПГ по той же схеме, что и по ПТ. Все исходные данные мне опять же представил Багандов. Я подготовил только лишь проект Устава ОАО ТФПГ и протокола учредителей о создании. Я передал эти проекты Багандову, а дальнейшей работой по регистрации ТФПГ занималось какое-то нанятое юридическое лицо.

Также в феврале 2005 года по поручению Багандова на основании представленных ими исходных данных разработаны проекты уставов

 Отправлено: 28.04.07 15:24. Заголовок: 491 - Герасимов - 4

жилищного кооператива (ЖК), жилищно-строительных
кооперативов (ЖСК), через систему которых планировалось привлекать
взносы их членов

Хочу подчеркнуть, что всю работу, связанную с решением перечисленных выше корпоративных вопросов я выполнял сугубо по указаниям Мошкиной, либо Багаидова, не выясняя существо изменений, необходимость создания новых юридических лиц.

По поводу обучения вновь принятых сотрудников хочу пояснить, что обучении строил на базе знаний, полученных в ВУЗах, а также опыта работы преподавателем, брошюр по применяемым технологиям привлечения инвестиций в КТ "Социальная инициатива и компания". Автором этих брошюр был Карасев Н.Ф. Обучение носило ознакомительный порядок, в общих чертах, без детализации, на него мне для группы обучающихся отводилось 40 минут.

Правовая экспертиза договоров заключалась в их проверке на соответствие действующему законодательству, в том числе, гражданскому и инвестиционному. На момент начала моей работы с КТ "Социальная инициатива и компания", типовые шаблоны договоров инвестиционного вклада и договоров долевого участия в инвестировании строительства уже были разработаны, использовались, были обязательны для применения. Насколько мне известно, они были разработаны самим Карасевым Н.Ф.

По моему мнению, в договорах инвестиционного вклада не было прямых противоречий действующему законодательства. Однако, я считаю, что по этому договору вкладчик имел меньше прав по сравнению с КТ "Социальная инициатива и компания", а также изначально непредсказуемые, незастрахованные, необеспеченные риски. Это объясняется тем, что вкладчик по своей правовой безграмотности приобретал статус предпринимателя со всеми вытекающими рисками из этого статуса. Вкладчик наравне с КТ "Социальная инициатива и компания" нес все возможные убытки с деятельностью в размере своего вклада. Почему в КТ "Социальная инициатива и компания" к договору инвестиционного вклада в тот же и вместе с договором заключалось дополнительное соглашение, в котором речь шла о возможности получения своего вклада в виде квартиры при выходе из товарищества, мне неизвестно. Такая схема уже существовала до начала моей работы там. Согласно моих умозаключений, разделение договора и дополнительного соглашения позволяет подчеркнуть второстепенность получения вклада в виде квартиры перед участием в предпринимательской деятельности КТ "Социальная инициатива и компания"

Что касается проектов договоров долевого участия в инвестирование строительства, то они в полной мере соответствовали действующему законодательству на момент заключения и гарантировали возможность защиты нарушенных прав.

По поводу соглашений о расторжении договоров, хочу пояснить, что их формы уже существовали до меня. Менеджеры инвестиционного управления вносили в них лишь исходные реквизиты вкладчика, объект

 Отправлено: 28.04.07 15:26. Заголовок: 492 - Герасимов - 5

инвестирования, сумму, подлежащую возврату и срок возврата. Сумма указывалась в справке бухгалтерии, а срок возврата определялся либо самим договором, либо по согласованию с начальником правового управления. Основанием к подготовке проекта соглашения о расторжении служило заявление вкладчика с резолюцией Карасева Н.Ф., либо 1-го вице-президента, иногда с указанием срока возврата.

Правовая экспертиза договоров, соглашений о расторжении проводилась с целью установления соответствия имеющимся типовым формам, применяемым в КТ "Социальная инициатива и компания", действующему законодательству. Результатом правовой экспертизы являлась моя подпись под проектом договора, соглашения, .либо указывались письменные замечания

Бывали случаи, что у предполагаемых вкладчиков возникали вопросы по содержания проекта договора инвестиционного вклада, а именно: почему заключается именно этот договор, а не договор долевого участия, по срокам возврата денежных средств в случае расторжения, по дивидендам, по гарантиям по этому договору по получению квартиры.

Я разъяснял вкладчикам, что договор долевого участия не может быть заключен в связи с отсутствием утвержденной исходно-разрешительной и проектно-сметной документации на объект инвестирования.

По срокам возврата я согласовывал вопрос включения в проект договора этот срок с начальником правового управления. Первоначально в договорах не устанавливался срок возврата, а уже потом в связи с частыми обращениями граждан по этим вопросам, этот срок по согласованию с Карасевым Н.Ф. стал указываться в договоре и составлял' сначала 30 диен с момента расторжения, затем 45 дней, а летом 2005 года указывался как срок в соответствии с действующим законодательством (по окончании финансового года, формально 31 декабря текущего года, а реально апрель-май следующего года).

По дивидендам я доводил информацию о их размеров на основании сведений бухгалтерии за предшествующий год на примере других вкладчиков.

Вопросы гарантий получения квартиры по договору инвестиционного вклада возникали все чаще и чаще. Я разъяснял гражданам, что такая форма утверждена Карасевым Н.Ф., иной не предусматривается и никаких гарантий не дает. Общаясь с ними, я понимал, что они заключали договора инвестиционного вклада для получения в перспективе квартиры. К осени 2004 года о частых обращениях граждан я докладывал Мошкиной Л.Н. После этого сразу же письменным распоряжением Карасева Н.Ф. была утверждена новая форма дополнительных соглашений, в которых указывался гарантийный срок предоставления квартиры или покупки аналогичной квартиры.

Кроме того, в декабре 2004 года Мошкина сказала, что всем подчиненным ей сотрудником необходимо с КТ "Социальная инициатива и компания" заключить договор инвестиционного вклада на сумму на 2ОООО рублей (для меня), с разъяснением, что эти деньги будут возвращены мне и

 Отправлено: 28.04.07 15:26. Заголовок: 493 - Герасимов - 6

другим после реорганизации банка «Инзенский» из ЗАО и ОАО и выпуском акций этого банка, в виде акций этого банка на данную сумму. Она в общих чертах разъяснила, что для создания ТФПГ, необходимо в структуре иметь свой банк. При этом она объяснила, что те, кто не заключит такой договор, будут уволены, либо расторгнут договор об оказании услуг. Так как у меня не было данной суммы, мною в КПКГ «Социальная инициатива -Кредит» был взят займ под 12 % годовых. Я заключил договор с КТ "Социальная инициатива и компания" в лице Жулина А.А. и внес 20000 рублей в кассу КТ "Социальная инициатива и компания".

Займ в июне 2005 года мною был погашен. В августе 2005 года перед расторжением договора об оказании услуг, я расторг договор инвестиционного вклада и получил 20000 рублей. Истинные намерения приобретения банка мне неизвестны. Юридическим оформлением, сопровождением его деятельности занималась Мошкина Л.Н. К тому времени она была назначена начальником юридического отдела банка «Инзенский».

 Отправлено: 28.04.07 15:31. Заголовок: 495 - Лысак -1

24 июля 2006 года - Лысак Елена Сергеевна

В 1999 году после окончания Современного гуманитарного института г.Москвы по специальности «юриспруденция», стала заниматься поиском работы. По объявлению пришла в офис ЗАО «Социальная инициатива» по адресу г. Москва, Покровский бульвар, куда требовались юристы. Прошла собеседование с президентом ЗАО Карасевым Н.Ф. Карасев рассказал о перспективах ЗАО, расспрашивал меня об уровне знаний. По результатам общения Карасевым было принято положительное решение о приеме меня на работу. В августе 1999 года приказом Карасева Н.Ф. была принята на должность юриста в ЗАО, с зарплатой около 4 000 рублей. Примерно через месяц приказом Карасева была переведена в КТ "Социальная инициатива и компания" на должность юриста с зарплатой около 4 000 рублей. Примерно в 2001 году, когда КТ "Социальная инициатива и компания" переехало в офис на ул.МаросеЙка д. 17/6, стр.3, было создано правовое управление под

 Отправлено: 28.04.07 15:33. Заголовок: 496 - Лысак -2

руководством Мошкиной Л.Н. Я была принята па должность гориста , правового управления, зарплату не помню. Примерно через 2 месяца после 1 этого в структуре правового управления были создан отдел корпоративного : права и консультирования, начальником которого была назначена я. В этой ; должности я проработала до января 2004 года, после чего ушла в декретный i отпуск. За это время в компании создавались новые юридические лица, поэтому в октябре 2005 года вышла из декретного отпуска уже в ООО «Юрконсалт», возглавляемое Багандовым А.И. на должность специалиста отдела консультирования и корпоративного права. Последняя моя заработная пли га составляла 15 000 рублей.

Первоначально с 1999 по 2001 года по просьбам сотрудников ЗАО, чтем КТ я занималась юридическим сопровождением деятельности организации. Деталей работы не помню, в связи с прошествием большого периода времени. Помню, что по поручению К?расева Н.Ф. по представленным мне им исходным данным, я занималась внесением изменений в учредительные документы КТ "Социальная инициатива и компания", по- моему, в связи с изменением юридического адреса и состава полных товарищей.

Когда я стала возглавлять отдел корпоративного права и консультирования , мои должностные обязанности уже были регламентированы должностной инструкцией.

Мои должностные обязанности заключались в следующем:
-решение корпоративных вопросов (составление учредительных документов, новых редакций, изменений, подготовка документов для регистрации в налоговых органах, создание новых юридических лиц, регистрация их в налоговых органах и т.п.);
-правовая экспертиза договоров инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве и дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении;
-разъяснение при необходимости и при возникновении вопросов у клиентов положений договора инвестиционного вклада и долевого участия в инвестировании строительства по поводу ответственности в случае невыполнения обязательств
-подготовка проектов ответов по юридическим вопросам клиентам, организациям.

Начальником правового управления ставились задачи по решению корпоративных вопросов. В частности, в связи с созданием обособленных подразделении КТ "социальная инициатива и компания в регионах, мною осуществлялась подготовка заявлений в налоговую инспекцию, их получение, подача всех необходимых документов в налоговый орган, соответственно в связи с этим подготовка изменений- в учредительные органы. Весь подготовленный мною пакет документов я представляла начальнику правового управления для проверки и последующего подписания у полных товарищей, у Карасева Н.Ф. Также мною по поручению Мошкиной готовились изменения в Учредительный договор КТ

 Отправлено: 28.04.07 15:36. Заголовок: 497 - Лысак - 3

"Социальная инициатива и компания", связанные с созданием филиалов. После подписания инвестиционных контрактов на определенные объекты, приказом руководства давшгось распоряжение правовому управлению о создании филиала в указанные сроки. Я готпвнла документы и соответствии с действующим законодательством.

Какие именно юридические лица по поручению Мошкиной Л.П. я создавала, точно не помню, какое-то некоммерческое образовательной учреждение с Быстрицкой Э., много филиалов в регионах.

Правовая экспертиза договоров (кроме типовых форм) заключалась и их проверке на соответствие действующему законодательству, в том числе, гражданскому и инвестиционному. Па момент начала моей работы с КТ "Социальная инициатива н компания", типовые шаблоны договорив инвестиционного вклада уже были разработаны, использовались, были обязательны для применения. Я проверяла соответствие этой форме. И разработке типовой формы договоров долевого участия в инвестировании строительства я принимала участие, совместно с подчиненными мне сотрудниками согласно штатного расписания.

По моему мнению, в договорах инвестиционного вклада не было прямых противоречий действующему законодательства, они соответствовали действующему законодательству. В КТ "Социальная инициатива и компания" к договору инвестиционного вклада в тот же день, вместе с договором заключалось дополнительное соглашение, в котором речь шла о возможности получения своего вклада в виде квартиры при выходе из товарищества, я думаю для удобства в работе. Это, по моему мнению, нужно было для того, что в случае уточнения площади квартиры, номера и т.п., не нужно было переделывать договор, а достаточно было сделать повое соглашение к договору. Когда и при каких обстоятельствах стала применяться такая схема.

Что касается проектов договоров долевого участия в инвестирование строительства, то они тоже в полной мере соответствовали действующему законодательству на момент заключения.

Соглашения о расторжении договоров разрабатывались мною совместно с подчиненными сотрудниками. Их форма, также как и договоров, дополнительных соглашений им была утверждена Карасевым Н.Ф. Менеджера инвестиционного управления вносили в них лишь исходные реквизиты вкладчика, объект инвестирования, сумму, подлежащую возврат)1 и срок возврата. Срок возврата определялся либо самим договором, либо по согласованию с начальником правового управления.

Правовая экспертиза договоров, соглашении о расторжении проводилась с целью установления соответствия имеющимся типовым формам, применяемым в КТ "Социальная инициатива и компания", эакоиодательству. Результатом правовой экспертизы являлась моя подпись под проектом договора, соглашения, либо указывались письменные замечания

 Отправлено: 28.04.07 15:37. Заголовок: 498 - Лысак - 4

Бывали случаи, что у предполагаемых вкладчиков возникали вопросы по ответственности со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" за невыполнение обязательств. Все уточнялось, приводили к согласию.

Денежные средства в КТ "Социальная инициатива и компания" привлекались по типовым договорам, разработанным правовым управлением и утвержденным Карасевым Н.Ф., от физических лиц, с целью приобретения ими в собственность квартир. Куда расходовались привлеченные от них денежные средства, я не знаю.

В последнее время работы в ООО «Юрконсалт» мне известны случаи невыполнения обязательств перед вкладчиками со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" по договорам инвестиционного вклада, долевого участия, а именно, срывы сроков строительства, предоставления жилья, сроков возврата денежных средств по расторгнутым договорам. Истинные причины этого мне неизвестны.

 Отправлено: 28.04.07 15:43. Заголовок: 500 - Башкиров - 1

«01» августа 2006 г - Башкиров Иван Анатольевич

В 1996 г. я закончил Военный университет прокурорско-следственный факультет. После окончания я работал следователем в прокуратуре ДВО. В органах прокуратуры я проработал до 1998 г. С 1998 дс 2002 г. я работал советником управления правового обеспечения ФАПСИ.

В 2002 г. я от своего однокурсника Латышева А.А., который работал в КТ "Социальная инициатива и компания" юрисконсультом узнал о свободных вакансиях в этой организации. Я прошел собеседование, которое проводила Мошкина Л.Н. По окончании собеседования я был принят в штат КТ "Социальная инициатива и компания" на должность юрисконсульта в претензиоино-исковой отдел. Руководил отделом Быстров Б. В КТ "Социальная инициатива и компания" я проработал 4-5 месяцев. В этой должности я занимался подготовкой ответов на претензии. Претензии в основном исходили от граждан по поводу несоблюдения сроков строительства, а также по поводу выселения, по поводу плохого качества строительства. На тот момент от подрядных организаций было немного

 Отправлено: 28.04.07 15:46. Заголовок: 501 - Башкиров - 2

претензий, все претензии касались своевременности оплаты выполненных работ. Также я представлял интересы компании в судах различных инстанций. Все проекты ответов на претензии проверяла и подписывала Мошкина Л.Н. Позиция ответов и выступлений в судах в отношении вкладчиков была выработана таким образом, что заключенные с вкладчиками договоры инвестиционных вкладов с дополнительными соглашениями к ним носят предпринимательский характер, который заключается в соиивестировании объектов строительства, что вкладчики несут риски наравне с Заказчиком (КТ "Социальная инициатива и компания"). Вообще договор инвестиционного вклада был составлен таким образом, что КТ "Социальная инициатива и компания" по договору не несло никакой ответственности перед вкладчиком в случае нарушения обязательств перед вкладчиками. И Карасев Н.Ф., и Мощкина Л.Н. неоднократно указывали на то, что вкладчики являются не долевыми инвесторами, а соинвесторами. Вообще, саму форму договора и дополнительное соглашение к нему разработал лично Карасев Н.Ф., он постоянно подчеркивал это в своих выступлениях. Во время моей работы был случай, когда при инвестировании одной площади вкладчик получил меньшую площадь.

Вопрос следователя: В чем разница между договором инвестиционного вклада и договором долевого участия? Почему в одних случаях заключались договоры инвестиционного вклада, а в других договоры долевого участия?
Ответ: Разница в основном состоит в рисках. Так как в спорных ситуациях, например при судебном споре вкладчика и КТ "Социальная инициатива и компания" физическое лицо признавалось участником совместной деятельности и несло совместные риски на величину своего вклада с КТ. Исходя из сути договора, денежные средства по договору инвестиционного вклада вносились с целью получения в дальнейшем дивидендов. Договор инвестиционного вклада был для КТ "Социальная инициатива и компания" наиболее выгоден, так как практически снимал всю гражданско-правовую ответственность с КТ "Социальная инициатива и компания" за неисполнение обязательств перед вкладчиками. Что касается договора долевого участия, то у дольщика по этому договору было намного больше гарантий. Дольщик не нес предпринимательских рисков.

Вопрос следователя: Почему в самом договоре инвестиционного вклада не упоминалось о приобретении недвижимости, а это указывалось в подписывались одновременно?
Ответ: Я думаю это было сделано для того, чтобы в случае непредоставления вкладчику его недвижимости, при судебном разбирательстве вкладчику было сложнее доказать, что он денежные средства вкладывал именно для приобретения недвижимости (жилья, или гаража), чтобы уйти от ответственности в случае неисполнения обязательств, переложив риски на самого вкладчика.

Вопрос следователя: По какой причине Вы решили уволиться из КТ "Социальная инициатива и компания"?-
Ответ: В связи с тем, что мне необходимо было готовиться к защите кандидатской диссертации, у меня не хватало времени, я решил уволиться из КТ "Социальная инициатива и компания".

 Отправлено: 28.04.07 15:52. Заголовок: 504 - Кладков - 1

«22» августа 2006 г - Кладков Валерий Александрович

В октябре - ноябре 2003 года я искал работу. У моего отца имеется знакомый Липинский В. В., который работал в КТ "Социальная инициатива и компания" на должности первого вице-президента. Я позвонил ему по вопросу трудоустройства в данное товарищество. После звонка я пришел начальнику правового управления МошкнноЙ Л. Н. на собеседование. Она пояснила, что в настоящее время правовое управление будет реформироваться и предложила трудоустроиться на должность старшего юрисконсульта, сообщив, что данная вакансия появиться в декабре 2000 года. В декабре 2000 мне позвонили из КТ "Социальная инициатива и компания" и предложили трудоустроиться на должность старшего менеджера одного из отделов управления развития. Я согласился. В январе 2004 года я пришел в КТ "СИиК", где прошел двухнедельную стажировку, после чего меня взяли на указанную должность с окладом около 26 000 рублей.

В мои должностные обязанности входило: анализ предложений по заключению инвестиционных контрактов, анализ предложений по покупке

В период этой деятельности я выезжал на земельный участок по Ярославскому шоссе, в район Медведково - предложение по завершению

 Отправлено: 28.04.07 15:55. Заголовок: 505 - Кладков - 2

строительства фабрики, а также другие. По земельному участку на Ярославском шоссе мы отказались, по объекту в Медведково также отказались.

Начальником отдела по г. Москве и Подмосковью была Вранчева Н.И.

В указанной должности я работал до первых чисел марта 2004 года. Ко мне подошла Мошкина, которая предложила перевестись к ней в управление на должность старшего юрисконсульства в правовое управление в договорно - правовой отдел. Я посоветовался с начальником данного отдела Лебедевым А. Г., который порекомендовал мне соглашаться.

Фактически я приступил к выполнению обязанностей старшего юрисконсульта договорного - правового отдела правового управления с 10-х чисел марта 2004 года.

В мои должностные обязанности входило: курирование вопросов по заключению инвестиционных контрактов, проверка договоров по строительству, а также проверка договоров аренды помещений, также часто мне приходилось заниматься вопросом подбора новых руководителей, участие в проверке представительств в составе комиссии.

В период моей деятельности мной проверялись инвестиционные контракты по г. Ярославлю, по Якутии, по Заокскому району Тульской области, Владикавказу, Можайску, па г. Москве - ПКТ «Зеленоградский». После заключения инвестиционных контрактов мы курировали их дальше и решали юридические проблемы в дальнейшем.

Если инвестиционный контракт был заключен, то наш отдел в дальнейшем занимался проверкой договоров по дальнейшей реализации данного контракта (договоры подряда, поставки и т.д.), то есть всеми последующими договорными отношениями по объекту, кроме договоров с физическими лицами.

После подготовки проекта инвестиционного контракта с наличием соответствующих виз {управления развития, экономистов). Моя обязанность была проверить данный контракт на соответствие: законодательству, интересам компании, наличие реальных прав на земельные участки у контрагентов. После рассмотрения данного проекта я его или визировал при согласии или при несогласии писал служебную записку с указанием причин, по которым данный контракт не может быть завизирован, и направлял её президенту или начальнику управления развития. В случае отказа от визирования контракта иногда его визировала самостоятельно Мощкина Л.Н. Кроме того иногда мы узнавали, что несмотря на наш отказ завизировать контракт, он заключался КТ "Социальная инициатива и компания". Например, такой контракт был по одному из объектов по г. Костроме, где было большое обременение по инженерным сетям.

Наиболее мне запомнились проблемы по ПКТ «Зеленоградский», где на объекты незавершенного строительства претендовало несколько юридических лиц. Многие проблемы по данному контракту были из-за того, что контракт был заключен с нарушением требования законодательства и не прошел соответствующую правовую экспертизу. Визировала данный конракт Мошкина Л.Н.

 Отправлено: 28.04.07 15:58. Заголовок: 504 - Кладков - 3

В период моей деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" преобразовывалось в полное товарищество, а затем через некоторое время в транснациональную корпорацию. После этих реорганизаций мы фактически автоматически переводились на работу на другое предприятие, но должностные обязанности оставались прежними.

В декабре 2004 года я узнал, что КТ "Социальная инициатива и компания" собирается приобрести коммерческий банк «ИнзенскиЙ». Откуда я узнал о данном намерении, я не помню. Всем сотрудникам необходимо было внести 20 000 или 10 000 рублей в зависимости от заработной платы. Необходимость приобретения банка мотивировалось тем, что для дальнейшего развития корпорации необходим банк как одно из структурных подразделений с присущими ему функциями. С сотрудниками заключался договор инвестиционного вклада, а также заключалось дополнительное ^соглашение, в котором оговаривалось, что данные средства идут на покупку ;КБ «ИнзенскиЙ» в последующем переименованным в «Строй промбанк». В случае отсутствия денежных средств для внесения их на покупку банка, можно было взять кредит в КПК «СоцинициативаКредит - Москва» под 12 % с год. На сколько я знаю, большинство сотрудников воспользовались именно этим предложением, в том числе и я. Кредит мы погашали через кассу. В случае отказа внести указанную сумму на приобретение банка, было понятно, что в дальнейшем они будут уволены. Такие случаи имели место, а именно Шишигии Игорь, а также были другие случаи.

Вопрос следователя: «Рассказывали ли Вам о том, что вы лично получите положительного от приобретения товариществом банка?
Ответ: Да, говорили, что в последующем мы сможем получать дивиденды и прочие блага, но мы понимали, что данные деньги не принесут нам прибыли и о них можно забыть.

Я лично, таким образом, вложил 20 000 рублей, в дальнейшем данную сумму я не увеличивал. На сколько я знаю, нам начислялась якобы премия, которую перечисляли также на приобретение банка, а мы подписывали дополнительное соглашение об этом. Фактически этих денег мы не видели. На сколько я помню, копий данных дополнительных соглашений нам не выдавали, хотя копия первоначального договора у меня оставалась, где она в настоящее время я не знаю, но в КТ при увольнении её не забирали.

Вопрос: Известно ли Вам кто именно занимался поиском банка, который товарищество хотело приобрести?
Ответ: Мне неизвестно. Хотя первоначально меня просила найти ряд инструкций Центробанка начальник управления Мошкина, на сколько я знаю, она занималась юридическим оформлением данной сделки.

Вопрос: Уведомляли ли вас о том, что после приобретения банка вы станете его акционером и какое количество акций вы должны были получить на вложенные вами денежные средства?
Ответ: Нас информировали, что на 20000 рублей мы получим 20 акций по номинальной стоимости 1 000 рублей, разговора про дивиденды не могло идти речи в соответствии с законодательством.

Вопрос: Как руководство товарищества объясняло отсутствие акций?

 Отправлено: 28.04.07 16:00. Заголовок: 505 - Кладков - 4

Ответ: Насколько я знаю, банк был приобретен. Была ли проведена эмиссия, я не знаю. Никак не объясняло, никто и не спрашивал. Срок выдачи акций не устанавливался.

Вопрос: Известно ли Вам по какой причине банк был продан товариществом, когда именно, кому был продан банк?
Ответ: Такой информацией я не владею.

Вопрос: Получили ли вы вложенные в дело приобретения банка собственные денежные средства и дополнительные перечисления?
Ответ: Вложенные деньги я не получил. Заключал ли я соглашение о расторжении данного договора, не помню.

Вопрос: Знаете ли вы о каких - либо нарушениях уголовного законодательства, а именно кражах, мошенничестве или других преступлениях совершенных сотрудниками КТ "Социальная инициатива и ;омпания"?
Ответ: «Не знаю».
В августе 2005 года я уволился из КТ "Социальная инициатива и сомпания по собственному желанию, в связи задержкой заработной платы, кроме того из общения с сотрудниками строительных отделов было видно, что объекты строительства не финансируются. Многие сотрудники искали новую работу, было видно, что компания разваливается.

 Отправлено: 28.04.07 16:41. Заголовок: 509 - Двуреченский - 1

«22» сентября 2000 г - Двуреченский Александр Александр


В 1992 году после окончания военно-юридического факультета Военного Краснознаменного института МО РФ по специальности «Правоведение» был распределен в Забайкальский военный округ на должность следователя военной прокуратуры Петровско-Забайкальского гарнизона.

Уволился в 1995 году в связи с не заключением контракта. Летом 1995 года п поисках работы переехал на постоянное место жительства в г.Москву. С того времени работал в разных коммерческих организациях юристом. В апреле 2003 года в поисках новой работы по объявлению в Интернете приехал на собеседование в офис КТ "Социальная инициатива и компания" но адресу: г.Москва, ул. Земляной вал Д.50а/8, стр. 2. Собеседование проходил у начальника правового управления Мошкиной Л.И. О компании утмал, как об инвестиционно-строительной, занимающейся строительством.

 Отправлено: 28.04.07 16:42. Заголовок: 510 - Двуреченский - 2

По результатам собеседования Мошкипа Л.Н. предложила мне должность юрисконсульта в претепзионно-исковом отделе. Я принял ее предложение, и с апреля 2003 года был принят приказом президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф. на указанную выше должность, с окладом около 24 000 рублей. В процессе работы примерно через полтора года был переведен на должность старшего юрисконсульта.

Затем в порядке перевода работал в дочерних компаниях КТ "Социальная инициатива и компания" под руководством Багандова А.И.: с осени 2004 года в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», с весны 2005 года в ОАО ТФПГ «Доступное жилье», с сентября 2005 года в ООО «Юрконсалт», которые располагались в одном здании. В марте-апреле 2006 года уволился по собственному желанию. Зарплата за указанный период составляла в пределах 25 000 рублей.

За период работы в саоей деятельности я руководствовался действующим законодательством РФ, указаниями своих непосредственных начальников Мошкиной Л.Н., Багандова А.И., а также распоряжениями, приказами, указаниями президента корпорации Карасева Н.Ф.

За период моей работы Карасей Н.Ф. независимо от того, какую он занимал должность юридически в названных выше компаниях, фактически он руководил ими единолично. Все его распоряжения (письменные, устные) были обязательны для исполнения. Он постоянно проводил совещания, где собирал руководителей структурных подразделений указанных выше юридических лиц, на которых им ставились задачи.

Мои обязанности заключались в следующем: участие в судебно арбитражных делах, разрешение хозяйственных споров между юридическими лицами, претензионно-исковой работе. Это была обычная рутинная работа, как и любого другого юриста на другом предприятии. Начальником отдела претепзионно-исковой работы являлся Быстров Б.Л. В его подчинении вместе со мной было 5 человек, фамилий уже не помню. Работу выполнял лишь по своему направлению, в специфику работы других подразделений не вникал;

Как строилась работа строительных подразделений, инвестиционных и других в компании, я не знаю. До моего прихода в КТ "Социальная инициатива и компания" работа была организована, при работе с вкладчиками применялись разработанные компанией формы договоров.

Также хочу пояснить, что в конце 2004 года Мошкиной или Багандовым до подчиненных им сотрудников было доведено о . необходимости сдачи денежных средств, необходимых для приобретения акций банка «Стройпромбанк». Для каких целей нужны были акции этого банка, я не вникал, меня это не интересовало. Было доведено об обязательности внесения денежных средств в размере 20 000 рублей по указанию Карасева Н.Ф. Кто-то из сотрудников нашего управления не внес денежные средства на приобретение акций банка, по этой причине был уволен.

Механизм сбора денежных средств был следующий: с сотрудниками подписывался договор инвестиционного вклада, дополнительное соглашение

 Отправлено: 28.04.07 16:45. Заголовок: 511 - Двуреченский - 3

к нему, по которому вкладчик вносил денежные средства на приобретение акций банка. Деньги можно было вносить сразу или двумя частями до нового года и после. Деньги платились в кассу КТ "Социальная инициатива и компания" в офисе на Земляном Валу, где выдавались платежные документы подтверждающие оплату. Детали по механизму и форме оформления документов, не помню. Реакция части сотрудников на данное указание была отрицательная, так как они просто не хотели расставаться с деньгами.

Вопрос следователя: Рассказывали Вам, что вы получите положительного от приобретения товариществом банка?
Ответ свидетеля: Я об этом ничего не помню.
Лично я на приобретение банка внес 20 000 рублей через кассу КТ "Социальная инициатива и компания". Со мной был заключен договор инвестиционного вклада (кто его подписывал от КТ "Социальная инициатива и компания" я не помню), после оплаты денег мне была выдана квитанция к приходно- кассовому ордеру. В последующем указанную сумму я не пополнял, не вносил дополнительных денежных сумм. У меня не осталось никаких подтверждающих документов по поводу вложения денег в банк.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, кто именно занимался поиском
банка, который товарищество хотело приобрести, что это был за банк, кто
были его владельцы? Был ли, все-таки, банк приобретен и па каких условиях?
Ответ свидетеля: Я не знаю ничего по этому поводу, даже как точно
назывался банк.

Вопрос следователя: Уведомляли ли Вас о том, что после приобретения банка Вы станете его акционером и какое количество акций Вы должны были получить на вложенные Вами денежные средства?
Ответ свидетеля: Я уже не помню.

Вопрос следователя: Получали ли Вы на собственные средства какие-либо акции банка, если да, то в каком количестве, где именно, кто являлся реестродержателем, представляли ли свои данные для внесения в реестр и расписывались ли в нем, как акционер? Если нет, то как руководство товарищества объясняло отсутствие акций? Известно ли Вам о проведенной эмиссии после приобретения банка? Получали ли Вы какие -либо дивиденды.
Ответ свидетеля: Ни акций, ни дивидендов, я не получал. Кто был реестродержателем, я не знаю. Данных для внесения в реестр я не давал, в реестре не расписывался. Так как акции существовали в бездокументарноЙ форме, то на руки сотрудникам они не выдавались По поводу эмиссии мне ничего неизвестно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, по какой причине банк был продан товариществом, когда именно это было сделано, кому был продан банк? Объясняло руководство о необходимости продажи банка
Ответ свидетеля: Мне ничего не известно, никто ничего не объяснял.

Вопрос следователя: Получили ли Вы вложенные в дело приобретения банка собственные денежные средстпа?
Ответ свидетеля: Зимой 2006 года я получил вложенные 20 000 рублей. Как это оформлялось документально, не помню. Я был предупрежден кем-то сотрудников из банка, что можно получить деньги в гостинице «Молодежная» г.Москвы на Дмитровском шоссе. Когда приехал, то увидел много бывших и действовавших сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ. Я заполнил договора купли-продажи акций, где я выступил Продавцом, еще какие-то документы, расписался в реестре за полученную сумму. По договору акции продавались каким-то физическим лицам - представителям со стороны банка. Документов, подтверждающих это, у меня не осталось. Люди, которые занимались оформлением возврата и выдачей денег, мне незнакомы.