Отправлено: 28.04.07 10:41. Заголовок: Уг. дело. Юристы, PR . Допросы

- Багандов Абдулла Исаевич
Стр.2
- Андреешина Яна Николаевна
- Дианова Эльмира Алимжановна
- Стребкова Татьяна Васильевна
- Лебедев Артур Георгиевич
- Латышев Александр Александрович
- Быстров Борис Львович
Стр.3
- Герасимов Геннадий Федорович
- Лысак Елена Сергеевна
- Башкиров Иван Анатольевич
- Кладков Валерий Александрович
- Двуреченский Александр Александр
Стр.4
- Мельник Игорь Вячеславович
- Дерябин Николай Алексеевич
- Янин Сергей Владимирович
- Шестаков Алексей Юрьевич
Стр.5
- Клюбанова Ирина Николаевна
- Ивлева Елена Александровна
- Зеленюк Татьяна Олеговна
- Ермоленко Сергей Михайлович
- Илугдин Григорий Львович
- Иванова Лидия Климовна
- Сенокосенко Игорь Львович
- Краснов Олег Юрьевич
Стр. 6
- Гапоник Светлана Дмитриевна
- Некрашевич Андрей Николаевич
- Маслов Андрей Васильевич
Стр. 7
- Карачев Артем Владимирович
- Ляхова Надежда Сергеевна
....
-----------------
Стр. 1
- Летучий Леонид Владимирович
- Зеленюк Олег Борисович
- Грузина Елена Алексеевна
- Маслов Алексей Евгеньевич
- Радулова Татьяна Валерьевна

Стр. 2
- Говоруха Татьяна Борисовна
- Воронов Олег Владимирович
- Минайлов Владимир Анатольевич
- Горбачев Вячеслав Анатольевич

Стр. 3
- Горелов Владимир Викторович
- Кудинов Игорь Николаевич

Стр. 4
- Лисунов Владимир Петрович
- Подстреха Игорь Николаевич
- Рыжова Евгения Владимировна
- Титков Владимир Васильевич
- Коробков Борис Алексеевич
- 3юзин Олег Александрович

Стр. 5
- Мостенец Виктор Васильевич

 Отправлено: 06.08.07 11:33. Заголовок: Горелов В.В. 932

старые и для реконструкции не пригодны. На участок был заболочен, что так требовало серьёзных затрат для подготовки почвы. До настоящего момента объект не достроен.
Объект в г. Можайске на ул. Карасёва в виде таун –хауса на 12 квартир строился достаточно активно, особых проблем с инфраструктурой не возникало. Данный объект построен и заселён.
В феврале - марте 2004 г. неожиданно для меня я бы„ начальником управления безопасности и кадров Башкин Александр Олегович ушёл на должность первого вице - президента. Род деятельности моей сменился, я прекратил работу с инвестициями и договорную работу с инвесторами. В мои обязанности вошла работа с кадрами (отдел кадров) с отделом экономической безопасности, с информационным отделом (компьютерное обеспечение), делопроизводство, отдел по режиму (пропускная система и охрана административных помещений товарищества) психологическая служба. Впоследствии, в 2004 г. появился учебно-методический центр, который позже был переименован в Корпоративный университет, он готовил методическую основу для проведения сборов сотрудников, занятий со стажёрами и сотрудниками, семинаров руководителей представительств и филиалов. К этому периоду компания была сформирована и продолжала активно расти. У Карасёва Н.Ф. постоянно возникали идеи развития компании, её расширения.
Нужно отметить, что с ноября 2003 по начало 2004 года сотрудники центрального аппарата товарищества переехали в офис на ул. Земляной Вал г. Москвы в связи с расширением компании. Офис на Маросейке не позволял нормально организовать работу сотрудников центрального офиса.
По своей работе я стал подчиняться первому вице - президенту коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Башкину А.О.
По работе я занимался координацией вышеуказанных служб, проверкой их работы, выявлением нарушений в работе управлений и отделов, проверкой кадров.

Вопрос следователя: Поясните, по какому принципу проводился подбор кадров в подразделения компании?

Ответ свидетеля: Руководители служб и управлений предоставляли в отдел кадров устные или письменные заказы, в которых указывались качества, наличие которых было необходимо у кандидатов на занимаемые Должности. Со временем мы сформировали бланк - заказ на кандидатуры сотрудников. Для менеджеров было предпочтительно гуманитарное образование, опыт работы с людьми, стрессоустойчивость, способность ведения делового аргументированного диалога, умение пользоваться персональным компьютером.
персональным компьютером.

Вопрос следователя: Применялись ли при подготовке видеопродукции нетрадиционные методы подачи рекламного материала? Использовались ли незаконные методы создания рекламных роликов, в частности 25 кадр?

 Отправлено: 06.08.07 11:35. Заголовок: Горелов В.В. 933

Ответ свидетеля: Нет, подобное было исключено. Видеоролики готовились с помощью обычной видеотехники, которая применялась сторонними лицами, приглашаемыми руководителем учебно-методического центра Королёвым Максимом Анатольевичем. Впоследствии приобретения видеокамеры товариществом, Королёв М А самостоятельно, с помощью компьютера создавал учебные и рекламные фильмы о товариществе, объектах, которые оно инвестировало.

Вопрос следователя: Вам известно, с какой целью были созданы полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и «Транснациональная финансово - промышленная группа «Доступное жилье»" Какие существовали между ними финансовые и прочие взаимоотношения?

Ответ: Как пояснял Карасёв Н.Ф. при создании данных структур полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» было создано как финансовая составляющая компании. В ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» были скоординированы финансовые службы, решающие вопросы движения финансовых средств компании. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» являлось строительной и инвестиционной составляющей компании. ТФПГ «Доступное жильё» должна была стать управляющей компанией, стоящей над коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и полным товариществом «Холдинг «Социальная инициатива и компания», выполняющей руководящую и координирующую функцию между данными подразделениями. О движении денежных средств между данными структурами мне ничего не известно. Данными вопросами занимались исключительно Карасёв Н.Ф. как президент ТФПГ «Доступное жильё», Быковский А.В. как президент полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а также главный бухгалтер одной из данный структур Литовченко С.В.

Вопрос следователя: По какой причине в структуре коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» постоянно происходили перестановки сотрудников?

Ответ свидетеля: Данными мероприятиями Карасёв Н.Ф. пытался Улучшить работу всех подразделений компании, активизировать работу сотрудников, заставить каждого сотрудника работать над созданием новых идей. Как говорил Карасёв Н.Ф.: «Даже самые бредовые идеи приносите мне!». Однако результатов эти мероприятия давали мало, что было обусловлено во многом тем, что Карасёв Н.Ф. не проводил или длительное Время не касался работы руководителей ряда программ и управлений. Так, руководитель производственного экономическо - сильного объединения Латышев А.И. и его подчиненные в ПЭСО, по имевшейся информации у службы экономической безопасности, неоднократно были замечены в хищениях строительных материалов (подмене качественных материалов некачественными). Некоторые руководители программ ПЭСО также показали себя не с лучшей стороны, например руководитель программы

 Отправлено: 06.08.07 11:36. Заголовок: Горелов В.В. 934

Шурыгин (поселок в г. Ногинске, и другие объекты). Уволен Шурыгин был по причине того, что в течение четырех суток отсутствовал на рабочем месте по причине поездки в Германию для приобретения для себя (или кого-либо) легкового автомобиля, а также развала подчиненной ему строительной программы. Причем, ездил он с ведома Латышева А.И., что также характеризовало его как недобросовестного руководителя. Длительное время Карасев Н.Ф. не хотел принимать во внимание ту информацию о Латышеве А.И., которая поступала к нему из службы безопасности. Толчком к принятию решения об увольнении Латышева А.И. стала для Карасева Н.Ф. выявленная службой безопасности установка некачественных (ржавых) металлоконструкций на объекте «Эллина» на Цветном бульваре г. Москвы. Во многом из-за амбициозности Латышева А.И. строительный блок товарищества не мог найти общий язык и начать слаженную работу с инвестиционным управлением. Это сказывалось на работе всего товарищества. Карасев Н.Ф.. несмотря на то, что ему указывалось на данные нарушения со стороны сотрудников инвестиционного управления, очень вяло реагировал на эти сигналы, говорил, что не хочет сталкивать людей между собой.

Вопрос следователя: Имелись ли нарушения при проверках в работе филиалов коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в регионах?

Ответ свидетеля: Несколько раз я выезжал в командировки совместно с руководством товарищества в 2004 году в представительства, а впоследствии в филиалы, в г- Воронеже, в г. Тамбове, в Тулу, Калугу, Серпухов, Можайск, Иваново, Кострому. При проверках филиалов в Тамбове Я Воронеже мной лично были выявлены нарушения в подборе кадров, а также в работе с кадрами, в вопросах безопасности работы сотрудников. В частности, в Воронеже был выявлен просчёт в подборе сотрудников охраны, вид которых больше отпугивал посетителей, чем выполнял роль безопасности. Кроме того, в Воронеже в здании были нарушения норм пожарной безопасности, которые также были устранены на месте. В целом по Воронежу мне не понравилась позиция исполнительного директора Дегтярёва, который иногда некорректно вёл себя с руководителем службы PR и с заместителем руководителя службы инвестиционного управления. В Тамбове была выявлена волокита и инертность в работе всех служб. Филиал был очень большой, около 60 человек, штат был раздут, появилась семейственность, что мешало работе. Многие сотрудники не выполняли своих штатных обязанностей, а занимались исполнением личных поручении Руководства. Была выявлена волокита в запуске растворо - бетонного узла на базе ЗАО «НИКАР-строй», которым руководила Чурбакова. Кроме того, ЗАО «НИКАР-строй» также был раздут штат кладовщиков и почих сотрудников, которые также непонятно чем занимались. Доходило до абсурда, например, были должности кладовщиков- аналитиков. Данные факты были устранены.

 Отправлено: 06.08.07 11:37. Заголовок: Горелов В.В. 935

В Туле были проблемы со стройплощадками. Так в центов г к огорожена площадка, которая никак не была внешне представлена. Работы по продолжению строительства не велись. Директор не выполнял своих прямых обязанностей, и его поменяли. Инвестиционный отдел также во многом не устраивал по тем критериям, которые требовались для компании, а именно, чтобы менеджеры располагали к себе, умели общаться. Менеджер по развитию предлагала заранее нежизнеспособные объекты, в частности расположенные на шахтах.
В Иваново объекты представительству были предложены молодым человеком по имени Тахир, который является родственником Насреддинова Сирождина Сияевича бывшего сотрудника представительства Таджикистана в г. Москве. Каким образом он вышел на товарищество и какие связи имел в Иваново, мне не известно, но те площадки, которые были предложены им в городе, по - моему мнению, были экономически не выгодными, поскольку предусматривали строительство крупных объектов - микрорайонов с дорогим жильём, которое население города (судя по численности и благосостоянию) не смогло бы приобрести. Где в настоящий момент можно найти Тахира, мне не известно. Кроме того, впоследствии службой безопасности было выявлено, что исполнительный директор Грязнов продолжал работать в период пребывания в должности на стороннюю организацию, с которой у коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» был заключен контракт, что было запрещено. Кроме того, Грязнов без ведома руководства товарищества внёс денежные средства товарищества в проектирование объекта, который ещё не был приобретён товариществом у сторонней организации. Данный факт послужил основанием для увольнения этого директора.

Вопрос следователя: Какие имелись нарушения в работе управления развития?

Ответ свидетеля: Как мне известно, нарушения были выявлены у руководителя управления развития Колодкина, который был уволен Карасёвым Н.Ф. Какие" именно нарушения имели место в его деятельности, мне не известно. После него на это место пришла Вранчева Нина Ивановна. Она несколько раз обращалась в службу безопасности в целях проверки «чистоты» от прав третьих лиц участков, которые приобретались товариществом Но у неё имели место случаи, когда она приводила к руководству аферистов, которые представлялись людьми со связями с высокопоставленными чиновниками, а на деле оказывались не теми, за кого се6я выдавали. Однажды был допущен просчёт в приобретении земли в пос. Деденёво Дмитровского района Московской области. Были оплачены деньги, а посредник в Администрации отправил деньги непонятно куда, несмотря на то, что у нас были документы, подтверждающие платеж. Сейчас судьба
Участка мне не известна.
В конце 2003 года параллельно в товариществе был создан Департамент перспективного строительства, которым был поставлен Терешков Анатолий Петрович , (бывший сотрудник компании

 Отправлено: 06.08.07 11:38. Заголовок: Горелов В.В. 936

«Стройметресурс»). Терешков привел в новую структуру товарищества свою команду. Терешков стал приводить в товарищество многие объекты из «Стройметресурса», но толку от этих объектов было мало. Например, объект по Электрогорску (торговый центр), который был принят товариществом, но не пошел из-за массы сопутствующих проблем. Он был продан другой генподрядной организации со всеми обременениями. Был им предложен объект в г. Йошкар-Оле, который также не имел никакой перспективы. Терешков пытался навязать для устройства в данный филиал своих знакомых и прочих лиц, каким-либо образом связанных с ним. Терешков был уволен из-за того, что его департамент никакой реальной пользы товариществу не принес, и по своим личным качествам. Департамент был ликвидирован как структура.
В сентябре 2005 г. было создано ООО ЧОП «Доступное жильё -безопасность» (в декабре 2005 г. переименовано в ЧОП «Талисманъ»), которое занималось обеспечением охраны строительных объектов товарищества и офисных помещений. В самом товариществе сохранилась служба экономической безопасности, которую возглавил Брыжин Юрий Александрович. Данная служба была также выделена в ООО, названия не помню. Служба просуществовала недолго, поскольку вместо прямых обязанностей они решали несвойственные им задачи, связанные с общением с вкладчиками, объездом объектов строительства.

Вопрос следователя: Обращали ли Вы внимание Карасёва Н.Ф. на то, что финансовое состояние коммандитного товарищества ухудшается, растёт число вкладчиков, которым не выплачиваются денежные средства?

Ответ свидетеля: Да, проблемы начались в 2004 году после имевшей место стагнации цен на рынке недвижимости, повлекшей отток вкладов. Примерно через три месяца после этого события увеличилось количество вкладчиков, которые стали обращаться с просьбами расторгнуть договор и вернуть деньги, или с требованием вернуть деньги по договору, который уже был расторгнут. Об этом, докладывалось как Карасёву Н.Ф., так и Карасёвой Н.И., и Быковскому А.В. и Башкину А.О. Карасёв Н.Ф. только говорил, что надо расплачиваться, но каких - либо действенных мер не принималось. Как мне известно, принимались меры для возвращения вложенных средств Работникам органов власти, от которых могли зависеть определённые Решения.
В какой - то момент в 2004 году Карасёвым Н.Ф. было принято на товарищество такое количество инвестиционных объектов, которое уже не позволяло инвестиционному управлению своевременно контролировать ход строительства на объектах, воздействовать на строительную часть товарищества Всё время у менеджеров и руководителей программ уходило на работу на работу с клиентами, заключение договоров и прочую техническую работу, которая отбирала массу времени и не давала работать по существу.
Быковский и Литовченко могли что - то говорить о необходимости смены курса компании, однако реально они никаких вопросов перед

 Отправлено: 06.08.07 11:39. Заголовок: Горелов В.В. 937

Карасевым Н.Ф. не ставили и реальных мер по выходу из назревавшего кризиса не предлагали.
На протяжении всего 2005 года было видно, что происходит постоянный рост вкладчиков, которым не возвращались вложенные денежные средства, что должно было привести к кризису товарищества при непринятии своевременных мер по изменению характера работы компании. Карасеву Н.Ф. об этом докладывалось, но он говорил, что кризиса не произойдет, необходимо наращивать темпы строительства и привлекать инвестиции на новые объекты, продвигать новые программы, в частности, «АМТЭС» - программа по развитию альтернативных источников электроэнергии, которые позволяли бы с помощью компактных газовых электростанций обеспечивать дешевой электроэнергией населенные пункты или жилые дома. Данная программа обсуждалась на совещании при вице-премьере Яковлеве, под нее Карасев Н.Ф. планировал привлечь внешние кредитные ресурсы, которые в том числе пустить на завершение строительства ряда объектов. Данные надежды у него были с середины по конец 2005 года.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о фактах предоставления ;денежных вознаграждений (так называемых «откатов») представителям исполнительной власти, главам муниципальных образований за решение вопросов с разрешением строительства и прочих бюрократических вопросов со стороны Карасёва Н.Ф. и иных руководящих сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»?

Ответ свидетеля: Что - либо конкретного я по данному поводу пояснить не могу, хотя вопросы такие возникали при переговорах Карасёва Н.Ф. с исполнительными директорами на местах. Так, подобного рода вопрос возникал при беседе Карасёва с директором Оренбургского филиала, который отмечал противодействие товариществу в реализации проекта строительства торгового комплекса на территории г. Оренбурга со стороны заместителя мэра города по архитектуре Петрова. Возникал такой вопрос и в беседе с руководителем филиала в г. Анапе Коротковым Ю.Ю., где также имели место проблемы с заключением инвестиционного контракта. В обоих случаях инициатива обсуждения данного вопроса поднималась исполнительными директорами. Директор Ивановского филиала также заводил об этом разговор при обсуждении проблемы с разрешением на строительство Обычно подобные разговоры заводили директора неблагополучных филиалов, которые, возможно, таким образом, пытались оправдать свои проблемы, или пытались «урвать» себе денег. Если бы такие вопросы и решались, то не со мной, поскольку финансовые рычаги товарищества находились у Карасёва Н.Ф. и Быковского А.В.

 Отправлено: 06.08.07 11:44. Заголовок: Горелов В.В. 939-940

26 февраля 2006 года

Горелов Владимир Викторович, ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании КТ "Социальная инициатива и компания", разработке учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания"?

Ответ свидетеля: Как я уже отмечал в своем предыдущем допросе в КТ «Социальная инициатива и компания» я устроился на работу в апреле 2001 г., когда данная организация уже была создана и функционировала. По этой причине мне ничего не известно о том каким образом создавалась данная организация, кто готовил ее учредительные документы. Из разговоров с сотрудниками коммандитного товарищества мне стало понятно, что данная организация была создана непосредственно Карасевым Н.Ф. при непосредственном участии сотрудников правового управления. Насколько я сейчас могу вспомнить, учредительный договор подписан до времени моего трудоустройства в КТ. Правовое управление возглавляла Мошкина Лариса Николаевна, которая является дочерью Карасева Н.Ф. Мне также было известно, что инвестиционное управление товарищества возглавляет Карасева Н.И. жена Карасева. Н.Ф. Я в своей трудовой деятельности в КТ «Социальная инициатива и компания» с уставными документами организации не сталкивался, т.к. устраивался на работу на должность менеджера инвестиционного отдела. Начиная с февраля 2003 г. я возглавил службу безопасности и кадров товарищества.

Вопрос следователя: Поясните, что Вам известно о порядке внесения изменений в учредительный договор коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания»?

 Отправлено: 06.08.07 12:21. Заголовок: Горелов В.В. 941

Ответ свидетеля: Мне было известно что первоначальный учредительный договор коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» вносились неоднократные изменения. Как правило, перед очередным внесением изменений в учредительный договор Карасев Н.Ф. собирал совещание. Это могли быть как руководители подразделений товарищества, так и все сотрудники центрального офиса. Причем речь могла идти не только о внесении изменений в уставные документы, но и о любой идее, которую хотел реализовать Карасев Н.Ф. Фактически все изменения в учредительный договор товарищества вносились при непосредственной работе Карасева Н.Ф. с правовым управлением товарищества при этом правовое управление выполняло техническую часть в решении данного вопроса. Этим могла заниматься как Мошкина Л.Н., так и в последствие Багандов А.И., который сменил Мошкину на посту руководителя правового управления. В настоящее время я не готов ответить на вопрос когда в учредительный договор вносилось большее количество изменений. Я не вникал в вопросы внесения изменений в устав товарищества, т.к. это не затрагивало моих служебных обязанностей. Я не исключаю возможности, что на учредительном договоре или последующих изменениях к нему могла стоять моя подпись. Однако, я не принимал никакого участия в его создании, все эти вопросы находились в компетенции правового управления.

Вопрос следователя: Кто был инициатором внесения изменений в дополнительные соглашения к договорам инвестиционных вкладов, согласно которым, в частности, на суммы вкладов начислялись проценты годовых, а также устанавливались предельные сроки предоставления жилья вкладчику?

Ответ свидетеля: Идея об установлении предельных сроков предоставления жилья вкладчикам и установления процентов за внесенные денежные средства принадлежала непосредственно Карасеву Н.Ф. Данная идея была озвучена Карасевым Н.Ф. на одном из общих собраний. В частности Карасевым Н.Ф. было предложено внести изменения в Дополнительное соглашение к договору инвестиционного вклада, в соответствии с которыми устанавливалась привязка к получению жилья в 24 или 36 мес. с момента полного внесения денежных средств в товарищество. Кроме того, устанавливалась процентная ставка выплаты на денежные средства внесенные в товарищество. Сам Карасев Н.Ф. объяснял необходимость подобных изменений необходимостью объяснения Управления финансовыми средствами, т.к. вкладчики часто задают вопросы почему строится один объект и не строится другой. Внесение подобных изменений по мнению Карасева Н.Ф. способствовало возникновению понимания у вкладчиков в вопросе управления их деньгами. Я лично участия в разработке данных изменений не принимал. Кто мог быть инициатором внесения таких изменений помимо Карасева Н.Ф. мне не известно.

 Отправлено: 09.08.07 12:42. Заголовок: Кудинов И.Н. 943-944

1 июня 2006 года

Кудинов Игорь Николаевич, начальник Центра Управления Персоналом КТ «Социальная инициатива и компания»

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.
В 1978 году закончил1 среднюю школу № 39 г.Рязань, после чего сразу же поступил в Ленинградское военно-политическое училище ПВО, которое закончил в 1982 году по специальности «офицер-политработник» с высшим военно-политическим образованием. Получив воинское звание лейтенант был направлен для прохождения воинской службы в г.Шуя Ивановской области в должности секретаря комитета ВЛКСМ зенитно-ракетного дивизиона. В 1983 году был направлен для прохождения службы в Группу советских войск в Германии, где прослужил до 1988 года до воинского звания капитан в должностях секретаря комитета ВЛКСМ отдельного ракетного дивизиона заместителя командира роты по политической части ремонтной роты мотострелкового полка и заместителя командира дивизиона по политической части зенитного дивизиона мотострелкового полка. В 1988 году по замене был направлен для прохождения службы в Средне-Азиатский военный округ в г.Панфилов Талды-Курганской области на должности

 Отправлено: 09.08.07 12:44. Заголовок: Кудинов И.Н. 946

заместителя командира зенитного дивизиона мотострелкового полка, где прослужил до 1990 года, получив звание майора.
В 1990 году поступил в Военно-политическую академию им. В.И. Ленина, которую закончил в 1993 году по специальности «офицер с высшим военным образованием, преподаватель философии». В августе 1993 года был направлен в Рязанское высшее военное командное училище связи на должности преподавателя кафедры общественных наук, где проработал до весны 2000 года. За время работы в 1996 году получил звание подполковник, в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию по ученой степени «Кандидат философских наук».
В апреле 2000 года был переведен в г. Москву преподавателем кафедры гуманитарных наук Академии гражданской защиты МЧС РФ, в августе 2000 года был назначен старшим преподавателем, в сентябре 2001 года – заместителем начальника кафедры, в сентябре 2003 года – заместителем начальника Академии по кадрам и воспитательной работе, откуда уволился по болезни в декабре 2004 года.
Пролечившись 2-3 месяца после увольнения, решил заняться поисками работы..
В то время я знал о существовании компании «Социальная инициатива» (далее по тексту СИ). Еще в 2001 году мои бывший научный руководитель Ксенофонтов Владимир Николаевич предложил помощь в трудоустройстве моей супруги Марине .Альбертовне на должность помощника начальника канцелярии СИ, которую возглавляла Ксенофонтова Янина Павловна.
Мою супругу заинтересовало это предложение, и с 2001 года она была принята на должность сотрудника канцелярии СИ. Когда она там работала, я не интересовался о деятельности компании.
В начале 2005 года, когда я был в поисках работы, супруга сообщила мне, что в их компании формируется Корпоративный университет, который, предложено возглавить начальнику учебно-методического центра компании СИ Королеву Максиму Анатольевичу.
Позже мне позвонил Королев и пригласил прийти для знакомства. При общении с ним, он попросил оказать методическую помощь в формировании идей о целях, задачах университета. С его слов я понял, что методический центр занимался разработкой методических пособий. Ему президентом СИ Карасевым Н.Ф. была поставлена задача о расширении функций учебно- методического центра до функций негосударственного образовательного учреждения (Корпоративного университета), целью которого являлось Развитие персонала компании.
Общаясь с Королевым, а также сотрудниками учебно-методического центра я пришел к выводу, что задачи по созданию корпоративного университета трудно выполнимы, потому что у руководства учебно-методического центра недостаточно понимания того, как именно решать задачи по формированию университета.

 Отправлено: 09.08.07 12:45. Заголовок: Кудинов И.Н. 947

Понимая, что идея создания Корпоративного университета выполнима, на тот период я отказался от сотрудничества с СИ. В конце июля 2005 года мне домой позвонил начальник Управления Президента Транснациональной финансово-промышленной группы (ТФПГ) «Доступное жилье) Воронов Олег Владимирович по по поручению президента Карасева Н.Ф. сообщил, что Карасев приглашает меня на беседу. При этом Воронов попросил передать ему резюме. Я передал Воронову резюме, после чего в конце апреля 2005 года по приглашению в назначенный день я пришел к Карасеву. Карасев знал обо мне лишь со слов супруги, которая в тот период работала его секретарем.
Карасеву я рассказал о себе. В ходе беседы мне была предложена должность начальника Управления персонала ТФПГ. Карасевым были поставлены задачи по подбору и развитию персонала, оптимизации организационно-штатной структуры ТФПГ. Мне была предложена заработная плата в размере 50 000 рублей. Карасев сообщил, что компания выходит на новые рубежи как ТФПГ, в связи с чем повышаются требования к персоналу. Пообщавшись с ним, я понял, что от меня на предлагаемой должности требуется качественное обеспечение кадрового сопровождения, не вникая в специфику деятельности компании. В связи с тем, что предлагаемая мне работа была знакома, меня устраивала предложенная заработная плата, я согласился на предложение Карасева. С 1 мая 2005 года я был принят на должность начальника управления персонала ТФПГ.
Работу я начал с изучения организационно-штатной структуры ТФПГ, локальных нормативных актов (должностных инструкций, положений об отделах и т.д.). На тот период штатная численность ТФПГ составляла более 700. Карасевым мне была поставлена задача сформировать предложения по оптимизации штанной структуры.
Изучая структуру ТФПГ я понял, что в ее состав входят ряд департаментов, управлений, отделов и служб, которые работали на основании разработанных и утвержденных Президентом положений об Управлениях (отделах) и должностных инструкций сотрудников. Положения в инструкции разрабатывались в учебно-методическом центре совместно с соответствующим управлением (отделом). Их проекты представлялись Руководителям департаментов, управлений (отделов). После согласования и Редактирования этих документов они визировались у начальника Правового Давления Багандова А.И., у меня, подписывались начальником соответствующего управления (отдела), после чего утверждались "Резидентом Карасевым.
Возглавлял ТФПГ Президент Карасев Н.Ф. Подробная организационно-штатная структура ТФПГ и иная информация о деятельности кадровой службы находится в ПК Управления персоналом и на бумажных носителях, которые были изъяты в ходе обысков, произведенных

 Отправлено: 09.08.07 12:46. Заголовок: Кудинов И.Н. 948

Генеральной прокуратуры. При представлении данных ПК, документов я совместно с менеджером по персоналу Иванченко Н.В, а также системным администратором Шестаковым А.В., мог бы пояснить, где именно находится эта информация.
В сентябре 2005 года Карасевым Н.Ф. было предложено создать на базе Департаментов и Управлений ТФПГ самостоятельные юридические лица с целью оптимизации структуры ТФПГ, что и было сделано Они были реорганизованы в самостоятельные юр.лица, их руководители стали генеральными директорами. Между собой они взаимодействовали на основании Договоров возмездного оказания услуг. Была идея Карасева о создании Совета управляющих ТФПГ, с целью координации деятельности вышеуказанных юр.лиц, но эта идея так и не была реализована.
Возглавляемое мною Управление было преобразовано в Корпоративный университет «Социальная инициатива», учредителем которого являлось ПТ «Холдинг Социальная инициатива». Трудовой договор мною был заключен с президентом ПТ Быковским А.В. При этом все функции Центра управления персоналом в университете сохранялись, дополнительно представлялась возможность работы с «внешними клиентами».
В связи с тем, что на университет легла нагрузка по осуществлению кадрового делопроизводства вновь образованных юр.лиц выполнять работу на внешнем рынке без дополнительного финансирования и увеличения штата, не представлялось возможным. В декабре 2005 года деятельность университета была приостановлена, выведена на нулевой баланс (заплатили налоги, выплатили заработную плату).
В январе 2006 года вице-президентом ТФПГ Задонским В.М. на основании решения Правления КТ мне было предложено создать кадровую структуру в КТ, под моим руководством, что и было сделано. Из структуры университета был оставлен Центр управления персоналом (ЦУП) в составе 5 - человек, который стал осуществлять кадровое делопроизводство в КТ. В настоящее время на решения Правления КТ ЦУП выполняет функции обеспечения деятельности КТ (кадровая служба, канцелярия, группа ИТО, служба администраторов, технические службы).
В ЦУПе были сосредоточены имевшиеся на тот момент кадровые Документы, касающиеся персонала ТФПГ (образовавшихся на его базе юрлиц), КТ, ПТ.
Документы КТ до 01.01.2004г, насколько мне известно, были переданы в архив КТ, входящий в состав канцелярии, возглавляемый Антоновой Татьяной Владимировной.
Сведения о сотрудниках работавших в перечисленных компаниях содержатся на бумажных носителях в карточках формы Т-2.

 Отправлено: 09.08.07 12:47. Заголовок: Кудинов И.Н. 949

Вопрос следователя: Поясните, что Вам известно о взаимоотношениях коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», полного товарищества «Социальная инициатива и компания, ТФПГ «Доступное жилье»?

Ответ свидетеля: Все они являлись самостоятельными юридическими лицами. В КТ кадровое сопровождение осуществляла собственная кадровая служба, которую возглавлял Титков Виктор Васильевич до июля-августа 2005. Мне она не подчинялась. Кадровое сопровождение ПT осуществляло возглавляемое мною Управление по договору возмездного оказания услуг между ТПФГ и ПТ. С августа 2005 года в связи с обслуживающих структур КТ, в том числе и кадровой по договору возмездного оказания услуг между КТ и ТФПГ в лице директора Пинчука и президента Карасева, управление персонала ТФПГ стало сопровождать кадровое сопровождение КТ.
При представлении мне информации в электронном виде, бумажных носителей, касающихся кадровой работы, я могу более подробно рассказать, о кадровом сопровождении деятельности перечисленных компаний.
Хочу добавить, что за период работы в должности руководителя кадровых служб в этих компаниях, работа строилась в строгом соответствии с ТК РФ, положениями о кадровом делопроизводстве и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность кадровой службы.

 Отправлено: 10.08.07 08:27. Заголовок: Кудинов И.Н. 950-951

5 июня 2006 года

Кудинов Игорь Николаевич, начальник Центра Управления Персоналом КТ «Социальная инициатива и компания»

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.
В дополнение к ранее данным показаниям хочу пояснить следующее. У меня имеются структурные схемы КОММАНДИТНОГО ТОВАРИЩЕСТВА «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА И КОМПАНИЯ», ПТ, ТФПГ со штатно-организационной структурой, которые я использовал в работе и составлял с Учетом действовавших кадровых документов, которые отражают кадровую составляющую деятельности указанных организаций.
Я прощу приложить к протоколу допроса имеющиеся у меня следующие схемы и штатно-организационные структуры: структурную схему КОММАНДИТНОГО ТОВАРИЩЕСТВА «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА И КОМПАНИЯ» по состоянию на лето 2005 года на 1 листе структуру КОММАНДИТНОГО ТОВАРИЩЕСТВА «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА И КОМПАНИЯ» со штатно-организационной структурой по сотоянию на 15.03.2005г. на 10 листах, на 28.0б.2005г. на 12 листах, на 30.06.2005г. на 12 листах, на

 Отправлено: 10.08.07 13:34. Заголовок: Кудинов И.Н. 952

01.09.2005г. на 10 листах, на 01.10.2005г. на 7 листах, на 16.01.2006 г. на 6 листах, на 01.06.2006г. на 4 листах, организационно-штатную структуру филиалов КОММАНДИТНОГО ТОВАРИЩЕСТВА «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА И КОМПАНИЯ» регионов на 4 листах по состоянию на 01.07.2005г., структурную схему ПТ»Холдинг «Социальная инициатива и компания» по состоянию на лето 2005г на 1 листе, структурную схему ТФПГ «Доступное жилье» по состоянию на май 2005 года на 1 листе, организационно-штатную структуру ТФПГ по состоянию на 05.08.2005г на численном составе структурных подразделений центрального офиса ТФПГ по состоянию на 08.08.2005г на 3 листах, структуру ТФПГ по состоянию на 30.06.2005г и на 01.08.2005г на 4 листах. Хочу пояснить, что в связи с активной оптимизацией организационно-штатных структур ТФПГ, ПТ и КТ с указанным периодом и в последующем претерпевали существенные изменения и дополнения.
Также хочу пояснить, что на момент проведения обыска Генеральной прокуратурой РФ в апреле 2006 года по адресу: г.Москва, ул. Маросейка 17/6, стр.3 рабочие места сотрудников ЦУПа были оборудованы 5 персональными компьютерами, на которых была сосредоточена кадровая информация, необходимая для выполнения должностных обязанностей по кадровому сопровождению деятельности в КТ, ПТ и ТФПГ. На указанных компьютерах работали я, начальник отдела кадрового делопроизводства Кашурина Надежда Богдановна, старший менеджер по персоналу Галиева Наталья Викторовна, менеджер по персоналу Иванченко Наталья Васильевна, менеджер Смирнов Александр Александрович.
05.06.2006 в ходе осмотра были обнаружены 4 персональных компьютера из 5, на которых работали сотрудники ЦУПа. Местонахождение 5 компьютера мне неизвестно. О том, какая информация содержится на осмотренных компьютерах отмечено в протоколе осмотра. Основная часть кадровых документов находится на бумажных носителях, изъятых в ходе проведенных ГП РФ обысков в офисах указанных выше компаний.

 Отправлено: 13.08.07 08:31. Заголовок: Лисунов В.П. 953-954

13июля 2006г.

Лисунов Владимир Петрович, начальник отдела кадров ОАОО «345 механический завод» (г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.7)

По существу уголовного дела могу доказать следующее: Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно, без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.
Свою трудовую деятельность в КТ "Социальная инициатива и компания" я начал в мае 2003 г. после увольнения в запас из ВС РФ, в должности администратора. В июле 2003 г. я был назначен начальником отдела кадров КТ "Социальная инициатива и компания". Ориентировочно, в конце 2004 г. я был переведён на эту же должность в ОТ «Социальная инициатива и компания» (далее «ПТ») в связи с созданием данного полного товарищества. В 2005 году я был переведён во вновь созданную финансовую группу в ТПФГ «Доступное жильё» (далее «ТПФГ») и стал начальником службы управления персоналом. В дальнейшем в мае месяце 2005 г. вся кадровая служба была выведена из состава ТПФГ в корпоративный университет «Социальная инициатива», где я был назначен на должность начальника отдела кадровых технологий. С указанной должности я был уволен по собственному желанию с 01.02.2006 года.
За время работы в должности начальника отдела кадров КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ и ТПФГ в мои обязанности входило: руководство отделом, подбор кадров, повышение квалификации сотрудников и обучение вновь принятых.
В мае 2003 года штат сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания" составлял около 350 человек (всего было на тот момент 10 Региональных филиалов КТ). В дальнейшем штат был увеличен в связи с открытием региональных филиалов (представительств) и достиг около 2000 человек. Численность сотрудников центрального офиса КТ «Социальная инициатива и компания" в г. Москве составляла около 700 человек. Штат отдела кадров за время моей работы в КТ «Социальная инициатива и компания" первоначально насчитывал 3 человека, затем был увеличен до 10 человек. Служба персонала, когда я начал работать в «ПТ», подразделялась на 4 отдела: отдел кадрового делопроизводства, отдел по работе с регионами, психологическая служба, учебно-методический центр. Учебно-методический центр в дальнейшем был преобразован в корпоративный университет «СИ».

 Отправлено: 13.08.07 08:56. Заголовок: Лисунов В.П. 955

В моё подчинение входили следующие сотрудники:Кашурина Надежда Богдановна, Ословская Мария Александровна, Иванченко Наталья Васильевна, Мисковец Татьяна Николаевна, Смирнов Александр Александрович, Сюткина Оксана Александровна, Королев Максим Анатольевич, Подстреха Игорь Николаевич, Рыжова Евгения Владимировна.
Первоначально, работая в должности начальника отдела кадров, я подчинялся начальнику управления безопасности Башкину А.О. В дальнейшем Башкин А.О. был назначен первым вице-президентом КТ «Социальная инициатива и компания" и я стал подчиняться в своей деятельности Горелову В.В., который был назначен на должность начальника управления безопасности и кадров. Kадровую политику в КТ «Социальная инициатива и компания" решал президент компании Карасев Н.Ф. На руководящие должности в КТ "Социальная инициатива и компания» работников принимал и утверждал президент компании Карасёв НФ после прохождения собеседования как с ним лично, так и с руководителями иных подразделений. Все вновь принятые проходили социально-психологической тестирование и профессиональное собеседование. Сотрудники среднего звена - менеджеры, которые устраивались на работу в инвестиционное управление проходили личное собеседование с начальником данного управления - Карасёвой Наталией Ивановной. Все передвижения по работе сотрудников строго фиксировались в приказах по организации и с внесением записей в трудовые книжки. Допуска к работе с финансовыми документами я не шел. Вопросами финансовых распределений КТ "Социальная инициатива и компания" занимались сотрудники финансового управления, бухгалтерии: Быковский, Литовченко, Кендысь.
Кроме того, в конце 2004 года я внёс свои личные деньги в сумме 30 000 рублей на приобретение КТ коммерческого банка «Инземский», который в дальнейшем был переименован в КБ «Стройпромбанк». Также я расписался в ведомости за получение премии, но эти деньги я фактически не получал, на 30000 рублей, которые также по предложению Карасёва Н.Ф. пошли на приобретение данного банка. В дальнейшем я внесённые денежные средства в сумме 30 000 рублей получил обратно.

 Отправлено: 13.08.07 08:58. Заголовок: Подстреха И.Н. 956-957

"13" июля 2006 г.

Подстреха Игорь Николаевич, ООО «ПЗЦМ «Втормет» (г. Железнодорожный,
УЧ. Дальняя, строение 9), специалист отдела реализации

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением.
По указанному адресу проживаю с женой Подстреха Розой Владимировной и детьми Марией и Иваном.
В 1987-1991 годах я прошел обучение в Оренбургском летном училище по специальности летчик-инженер. После этого я проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации на должности помощника командира корабля. С 1996 по 1999 гг. прошел обучение в военном Университете на психологическом факультете по специальности «психолог». С 1999 по 2003 г. продолжал служить в Вооруженных РФ на должности психолога. В 2003 году я уволился из вооруженных сил в связи с организационно-штатными мероприятиями.

 Отправлено: 17.08.07 10:05. Заголовок: Подстреха И.Н. 958

С октября 2003 г. я устроился на работу в КТ ""Социальная инициатива и компания». Об этой фирме я узнал, когда двоюродная сестра моей жены заключала договор на строительство квартиры в г. Мытищи Московской области. Я сходил с ней в офис товарищества и ознакомился с работой этой организации. В то время по договору в этой компании работал психологом мой однокурсник по университету Батищев Владимир Николаевич. Он пригласил меня на работу в эту фирму. Я передал в отдел кадров свое резюме, после чего со мной провел беседу начальник отдела кадров КТ "Социальная инициатива и компания" Лисунов Владимир Петрович. Кроме него, со мной разговаривал Черненький Владимир Васильевич. Я был принят на должность администратора в Управление безопасности и кадров КТ "Социальная инициатива и компания".
Я стал работать в центральном офисе КТ "Социальная инициатива и компания , расположенном на ул. Земляной Вал г Москвы В мои обязанности входил контроль за порядком на охраняемом мной этаже встреча посетителей офиса и сопровождение их до места. Я подчинялся начальнику административного отдела Чёрненькому Владимиру Васильевичу. В этой должности я проработал до 01 марта 2004 года.
С этого момента в организации была создана психологическая служба, куда меня перевели на должность психолога. К тому времени Батищев уволился, и служба в течение примерно первых двух месяцев моей работы в ней состояла только из меня. Позднее в службу была принята на должность психолога Рыжова Евгения Владимировна. Я был назначен начальником психологической службы КТ "Социальная инициатива и компания". Я подчинялся начальнику отдела кадров Лисунову Владимиру Петровичу. В мои обязанности входил отбор персонала в штат КТ "Социальная инициатива и компания". Размер моей заработной платы составлял 25 000 рублей, постепенно он увеличивался и на момент ухода из фирмы составлял 33 000 Рублей.
В ходе отбора кандидатов на вакантные должности в КТ "Социальная инициатива и компания" мной использовались методы психологического тестирования и собеседования. При тестировании использовались методики Леонгарда, «Прогноз - 2», Лири, Кэтэлл. После получения результатов тестирования они проверялись методом собеседования с кандидатом.
Ко всем кандидатам на должности в КТ "Социальная инициатива и компания" руководитель компании Карасёв Н.Ф. предъявлял основное требование - позитивность мышления в любой ситуации. Дополнительным требованием у Карасёва Н.Ф. к кандидатам являлась честность. Каких - либо дополнительных требований он не предъявлял.
В ходе работы с кандидатами на вакантные должности в зависимости от управления, в которое устраивался человек, к нему предъявлялись определенные требования. Так, к кандидату на должность в инвестиционное управление предъявлялись такие требования, как гипертимность (повышенная активность), коммуникабельность, оптимизм. К кандидатам на должности в строительное управление требовался педантизм, правдивость,

 Отправлено: 17.08.07 10:59. Заголовок: Подстреха И.Н. 959

психическая устойчивость. К претендентам на должности в административный отдел предъявлялись требования о психической устойчивости, коммуникабельности. От лиц, устраивавшихся на должности в финансовое управление, в первую очередь требовались профессиональные качества, а во вторую – педантизм и усидчивость.
В ходе работы в должности я изучил характер работы разных управлений и пришел к выводу о необходимости проведения с сотрудниками компании ряда тренингов. Так, с сотрудниками всех управлений, а особенно с инвестиционным блоком, я организовывал тренинги по поведению в сложных производственных ситуациях. Например, преподавался порядок работы с посетителями разных темпераментов.
Под конец своей работы в фирме я стал ещё участвовать в аттестациях сотрудников компании. Аттестация заключалась в представлении аттестационной комиссии результатов работы сотрудника его непосредственным руководителем, после чего у представителей различных управлении, в частности, у меня выясняли, подходит ли сотрудник по своим психологическим качествам для работы в занимаемой должности. В подобных процедурах я принимал участие пару раз.
С Карасёвым Н.Ф. я контактировал всего пару раз. В первый раз, когда он знакомился с новыми сотрудниками отдела кадров компании. Во второй раз на одном из совещаний при Карасёве, на котором участвовали сотрудники отдела кадров.
О Карасёве Н.Ф. как руководителе и личности могу в первую очередь сказать то, что он обладает харизмой, то есть может убеждать коллектив, быть лидером в нём. Он обладает хорошими * управленческими способностями. В сложных ситуациях у него компромиссно -соперничающий тип поведения. Для руководителя это хороший тип поведения. У него хорошо развито стратегическое мышление. В ряде случаев он мог при беседе с подчинённым предложить более дальновидное и
правильное решение.
Вопрос следователя: Были ли в коллективе компании сотрудники, с которыми Карасёв Н.Ф. постоянно советовался, к мнению которых
прислушивался?
Ответ свидетеля: Я о таких сотрудниках не знаю. Карасёв мог прислушиваться к мнению любого сотрудника и если он считал, что сотрудник предлагает правильный вариант действии, то он всегда соглашался с ним.
Вопрос следователя: Были ли случаи, когда Карасев Н.Ф, требовал уволиться или понижал в должности сотрудника компании, который высказывал ему свое мнение, противоречащее мнению самого Карасева?
Ответ свидетеля: Нет, о подобных фактах мне неизвестно. Наоборот, Карасев Н.Ф. относился с уважением к сотрудникам, имевшим свой взгляд на различные ситуации. Всегда прислушивался к мнению любого работника.
Вопрос следователя: Какова была роль Карасевой Наталии Ивановны при приеме сотрудников в штат компании?