Отправлено: 30.03.07 18:05. Заголовок: Уг. дело. Допросы руководства

Допросы руководства
Черкассов , Грауэрт С.Ю, Бахвалова ЕН, Латышев А.И. , Сошнев А.Н , Быковский А.В



Объявляется благодарность следователям Генеральной прокуратуры: летучей мышке, МИРТе, вжику, putnik3m'у за допросы свидетелей и составление протоколов.

 Отправлено: 30.03.07 18:06. Заголовок: Re:

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ХОЛДИНГ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА И КОМПАНИЯ»
Об определении порядка приобретения земельных участков.

В целях упорядочивания вопросов приобретения земельных участков в собственность Полного Товарищества « Холдинг «Социальная инициатива и Компания» (далее - Товарищество),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Все земельные участки приобретать в собственность Товарищества.
2. Подписание договоров купли-продажи и иных договоров, по которым производится сделка, осуществляет Президент Товарищества или лицо, уполномоченное Президентом Товарищества.
3. Проработку коммерческих предложений по приобретению земельных участков проводить Департаментом перспективного развития.
В случае, если участок расположен в регионе, где расположен Филиал КТ {в т.ч. если предложение поступило через Филиал КТ) - совместно с Филиалом КТ, в соответствии с утвержденным Алгоритмом работы по покупке земельных участков (приложение № 1).
Проработанные предложения на решение Президенту Товарищества представлять Департаменту перспективного развития в установленном порядке.
4. Подготовку, проведение и сопровождение сделок по приобретению земельных участков проводить силами специалистов Департамента перспективного развития.
5. Настоящее распоряжение довести до структурных подразделений Центрального аппарата и до руководителей Филиалов КТ.
Ответственный - Антонова Т.В.

Президент
И.Ф. Карасев

 Отправлено: 30.03.07 18:08. Заголовок: Черкасов -1

Протокол допроса Черкассов
ген директор КТ СИ

По существу подозрения могу показать следующее:
Права и обязанности мне разъяснены и понятны. Давать показания желаю в присутствии своего адвоката Гусева Сергея Николаевича.
Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ подозреваемого: В период работы в КТ "Социальная инициатива и компания" в должности руководителя инвестиционной программы мне была выдана от имени Президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёва Н.Ф. доверенность, согласно которой я был уполномочен подписывать договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним. Работая в должности руководителя программы, я подписывал договоры только по объектам, включённым в мою программу. Когда я был переведён на должность заместителя генерального директора - начальника инвестиционного управления КТ Социальная инициатива и компания" в апреле 2005 года, генеральным

 Отправлено: 30.03.07 18:11. Заголовок: Черкасов - 2

директором Пинчуком B.M. мне была выдана новая доверенность, согласно которой я был уполномочен подписывать, любой доктор инвестиционного вклада в отсутствие руководителя инвестиционной программы. Кроме доверенности каких - либо других документов для подписания этих документов не требовалось. С этого момента я мог подписать в числе представлявшихся мне па подпись договоров инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы.

Инициатива передачи данного полномочия определенным сотрудникам компании исходила от Карасёва Н.Ф., когда компания заключила много инвестиционных контрактов, и он не имел возможности постоянно подписывать договоры с вкладчиками. Сначала доверенность была выдана только Латышеву А.И., а впоследствии были выданы начальнику инвестиционного управления Карасёвой Н.И., руководителям инвестиционных программ и их заместителям.

Вопрос следователя: Изучали ли Вы при подписании содержание договора, соглашения к нему, вносили ли какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья, нежилых помещений, сроки сдачи объекта?
Ответ подозреваемого: Тексты договоров я не изучал, а смотрел, чтобы на каждом листе договора стояли визы менеджера, составившего договор, и специалиста правового управления, который проверял соответствие текста договора установленному в компании шаблону и правовым нормам. Форма его и дополнительного соглашения к нему были разработаны юристами, а утверждены Карасёвым Н.Ф. Вносить коррективы в них я не имел права, поскольку в компании имелась сложившаяся практика на момент моего прихода, согласно которой для подписания договора требовалось наличие соответствующих виз. Без указанных виз договоры и соглашения к ним не принимались сотрудниками канцелярии для учёта и хранения. Любое изменение в тексте договора допускалось только с ведома специалиста правового управления. На стоимость квадратного метра я внимания не обращал, поскольку она была установлена приказом Президента КТ "Социальная инициатива и компания", а когда я занимал должность генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания" мной. Отступать от неё менеджер не имел права. Я подписывал приказ по ценам на квадратные метры на объектах, подготовленный на основании служебных записок руководителей программ, утверждённых Карасёвой Н.И.
Предельные сроки предоставления жилья были введены также по инициативе Карасёва Н.Ф., он лично дал указание правовому управлению включить условие о них в дополнительные соглашения к договорам. Это условие вводилось в соглашения теми вкладчиками, которые вносили всю сумму вклада сразу без рассрочки. Сначала этот срок составлял 24 месяца Впоследствии этот срок был увеличен до 36 и более месяцев. Увеличение производилось с согласи, с Карасёвой Н.И. как начальника инвестиционного управления. Руководители программ мотивировали

 Отправлено: 30.03.07 18:13. Заголовок: Черкасов - 3

необходимость увеличения сроков тем, что объективно было видно, «по компания не сможет закончить строительство объектов в 24 месяца, и возникнет необходимость в массовом порядке приобретать вкладчикам квартиры на вторичном рынке.

Вопрос следователя; Визировались ли представляемые Вам на подпись проекты договоров, если да, то кем конкретно?
Ответ подозреваемого: Как я уже сказал, каждый договор инвестиционного вклада, который предоставлялся мне на подписание, должен был иметь визу менеджера, его составившего, и сотрудника правового управления, который проверял его на соответствие установленным правовым нормам.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться иена кв.м., соответствовала ли эта цена существовавшей на тот период среднерыночной? Если нет, то по какой причине?
Ответ подозреваемого: В проект договора я вносить изменения не мог. Я мог только вернуть договор на доработку, если видел явные отклонения от шаблона. Влиять на цены в договоре я не имел права, потому что они были утверждены приказом Президента или генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания", и менять их было запрещено. Прокомментировать цены на квадратные метры на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы я не могу, потому что этим объектом я не занимался, как и формированием цен. Если я даже и утверждал приказом иены по этому объекту, то только на основании согласованной с Карасёвой Н.И. служебной записки руководителя инвестиционной программы Журавлёвой СП., содержание которой я не корректировал и не анализировал.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ подозреваемого: Новые дополнительные соглашения могли заключаться в случае, если вкладчик изъявлял делание увеличить (уменьшить) площадь приобретаемой им квартиры либо перевести вклад на другой объект. По инициативе Карасёва Н.Ф. в дополнительные соглашения к договорам стали вводиться условия о предельных сроках предоставления жилья. Вкладчики, которые до введения этого правила уже заключили договоры, обращались в компанию с просьбой ввести это положение и в их договоры. Руководство разрешило это делать, и для этого с ними заключали новые дополнительные соглашения. Такое условие вводилось по всем объектам, потому что Карасёв Н.Ф. на совещании, на котором оглашал это нововведение, заявил, что эти сроки предоставления жилья он может гарантировать по любому объекту. Кроме того, по некоторым объектам, где имелись проблемы со сбором исходно -разрешительной документации, дополнительными соглашениями вводилось условие о начислении доходности в виде процентов на вклад, точного их размера не помню. Использовалось ли это положение в Договорах инвестиционных вкладов по объекту на бульваре Маршала

 Отправлено: 30.03.07 18:15. Заголовок: Черкасов - 4

Рокоссовского г. Москвы, я не помню. Кем было введено в договоры это условие , я не знаю.

Вопрос следователя; Общались ли Bы лично с потенциальными вкладчиками по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ подозреваемого: Нет, это был не мой объект и я с вкладчиками по нему никогда не работал.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» per. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» - инвестором-застройщиком по строительству жилых комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?
Ответ подозреваемого: До вступления в должность генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания" я об этом объекте слышал только на совещаниях и никогда им не занимался. В июле 2005 года я впервые выехал на место, чтобы ознакомиться с площадками. На тот момент во владении 5-8 никаких работ проведено не было, объект представлял собой грунтовую горку. Во владении № 42 работы находились на стадии сноса незаконно установленных на площадке гаражных боксов. Из имевшихся на территории около 100 гаражей на тот момент снесено было около половины. Кроме того, площадка была огорожена бетонными блоками с металлической арматурой для установки ограждения. За период пребывания в должности генерального директора я провёл переговоры с владельцами оставшихся гаражей по вопросу их сноса. У меня имелось разрешение Правительства г. Москвы на удаление с площадки этих гаражей и при переговорах с владельцами апеллировал к нему. Владельцам была предоставлена аналогичная площадка поблизости от этого владения, предоставлялась возможность вывоза личных вещей на новую территорию. В результате все гаражи были убраны или подготовлены для вывоза.

Заказчиком строительства по обоим владениям было ООО «СФК «Атолл». Я пытался наладить контакт с генеральным директором этой фирмы Парфёновой Л.А., но она не желала со мной общаться ни по каким вопросам, а поддерживалась связь только с Карасёвым Н..Ф. лично. После встреч с ней Карасёв Н.Ф. приглашал к себе меня и руководителя строительной дирекции ПЭСО Морозкина A.M., которому был поручен этот объект, и сообщал нам новости о ходе работ по сбору исходно -разрешительной документации и проектных работ по этому объекту. выдавал нам представленные Парфёновой Л.А. новые документы, чтобы мы информировали менеджеров, работавших по этому объекту о состоянии дел. Таким образом, несмотря на переход к руководству ТФПГ «Доступное жильё» Карасёв Н.Ф. продолжал лично контролировать ход работ по этому объекту и не переводил его на меня.

Как я понял из беседы с Морозкииым A.M., он лишь номинально вел работу по этому инвестиционному контракту. Он сказал мне, что

 Отправлено: 30.03.07 19:01. Заголовок: Черкасов - 4

поначалу, когда работа ему только была поручена, он пытался вести активную работу по сбору ИРД и контролю проектных работ, но угим активно занималась сама Парфёнова Л.А. и она негативно отнеслась к его действиям. Вскоре Карасёв Н.Ф. сказал Морозкину A.M. лично и дал указание не мешать Парфёновой Л.А. и не соваться в ее работу. После этого какой - либо активной работы он не вёл.
Когда я занимался сносом гаражей, я общался с Парфёновой несколько раз у неё в офисе и на совещании в управе района «Богородское» по этому поводу. Парфёнова требовала от КТ "Социальная инициатива и компания" более активных работ по сносу гаражей. Проекты зданий с ней я не обсуждал.
По владению 5 — 8 никаких действий я не предпринимал по той же причине, то есть потому, что все эти работы находились в ведении Парфёновой Л.А. и меня к ним не допускали.
Я изучал данные по работе с этим проектом. Из них следовало, что под оба владения было собрано около одного миллиарда рублей. Объём расходов на объект я в настоящее время не помню.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный проект?
Ответ подозреваемого: Причиной можно назвать затянутые сроки сбора и согласования исходно - разрешительной документации и подготовки проекта. Других причин я не вижу, поскольку права на участки были оформлены, а во владении № 42 площадка была подготовлена.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ подозреваемого: Я с вкладчиками по этому объекту работы не вёл, поэтому мне не известно, какая информация о нём до них доводилась.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства этого объекта?
Ответ подозреваемого: Оптимистические прогнозы о судьбе этого объекта я слышал от Карасёвой Н.И., когда вопрос о нём поднимала руководитель инвестиционной программы № 1 Журавлёва СП. Также положительные перспективы объекта сообщал на таких совещаниях Карасёв Н.Ф.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать Договора?
Ответ подозреваемого: Причины расторжений вкладчиками договоров мне не известны, потому что я с ними работу не вёл.

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ подозреваемого: По поводу наличия у КТ "Социальная инициатива и компания" реальных инвестиционных возможностей реализовать. принятые обязательства перед вкладчиками по этому объекту

 Отправлено: 30.03.07 19:02. Заголовок: Черкасов - 5

я что - либо пояснить затрудняюсь, поскольку для этого требуется получить разрешение на строительство и заключить договор генерального подряда, который позволит оценить объём требуемых средств на строительства объекта. По этому объекту разрешения на строительство получено не было, поэтому и возможности заключить договор генподряда не представилось.
Производственные возможности у компании были в виде предприятия «Никар - Монолит». Я знал, что эта фирма привлекалась в качестве генподрядчика на некоторых объектах в Подмосковье, но оценить его производственные возможности в отношении этого объекта я затрудняюсь, потому что их не оценивал.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ подозреваемого: От Карасёвой Н.И. мне и когда я был руководителем инвестиционной программы и позднее поступали указания принимать меры к тому, чтобы вкладчики не выходили из товарищества. Это нужно было делать путём предложения им перевести вклад на другие объекты или в программы фондов. Препятствовать их выходу другими способами, в частности отказом в расторжении договоров, мне никогда не давалось.

 Отправлено: 30.03.07 19:05. Заголовок: 1

Протокол допроса свидетеля: - Грауэрт С.Ю


В августе 2005 года ко мне поступило письмо № 86-с от 04.08.2005
года из ФСФР РФ на имя Министра внутренних дел Нургалиева, начальник
отдела отписал это письмо мне. Письмо было секретным. Из письма
следовало, что организовано что-то финансовой пирамиды, куда идет
привлечение денежных средств населения, и поскольку денежные средства
могут быть использованы не по назначению, необходимо проверить ЗАО
«Социальная инициатива», КТ «Социальная инициатива и компания» ТФПГ
«Доступное жилье». По данному письму были наложены резолюции
руководителей МВД России об организации проверки и даче ответа о ее
результатах в ФСФР в срок до 07.09.2005 года. Мною был подготовлен
рапорт на имя Врид начальника ОРБ № 5 полковника милиции Б.С. Говоруна
о проведении ревизии документов КТ «Социальная инициатива и компания».
Совместно с начальником отдела и заместителем начальника было принято
решение о том, что нужно проверять именно КТ «СИ». Такое решение было
принято на основании того, что -ЗАО «СИ» финансово-хозяйственную
деятельность на тот период практически не вело, а ТФПГ «Доступное жильем
было образовано только в 2005 году и смысла проверки не было, так как
финансовый год на тот момент еще не закончился. Таким образом,
оставалось только КТ «СИ», которое на 2004-2005 г.г. было основным
получателем средств от населения для приобретения жилья. Кроме того,
мной были подготовлены документы и рапорт в центр документальных
проверок и ревизий МВД России о выделении сотрудника для проведения

 Отправлено: 30.03.07 19:08. Заголовок: 2

проверки КТ «СИ», было подготовлено задание о проведении ревизии. Также было подготовлено постановление о проведении ревизии финансово-хозяйстиснной деятельности КТ «СИ». Соответственно было подготовлено, письмо в КТ «СИ» о предоставлении необходимых документов.

Данные документы мною были подготовлена на основании приказа Министра внутренних дел № 636 от 02.08.2005 года «Об утверждении инструкции о прядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности». Копии всех указанных мною документов прошу приобщить к настоящему протоколу моего допроса.

ЦДПР МВД России выделило сотрудника 54 отдела старшего лейтенанта милиции Бахвалову Е.Н. После этого мною было вынесено постановление № 356 от 16 сентября 2005 года о проведении проверки финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности, зарегистрировано. Постановление подписал Врид 1-го заместителя начальника ДОБ МВД России генерал-майор милиции Ю.В. Самохвалов.

Я встретился с Бахваловой и мы обговорили вопросы проведения ревизии, то есть когда мы поедем в КТ «СИ», какие необходимы документы в первую очередь, организация этой проверки. Примерно в конце августа- начале сентября 2005 года мы вдвоем выехали в офис КИ «СИ» по адресу ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр. 2. Нам был предоставлен кабинет для работы в правовом управлении КТ «СИ», были подготовлены уставные, учредительные документы, материалы проверок и ревизий, договоры, балансы предприятия за период с 2004 по 1 сентября 2005 года.

В ходе проверки было выяснено, что генеральный директор и главный бухгалтер были назначены недавно. В ходе проверки необходимо установить поступление денежных средств, их оприходование, учет и дальнейшее предоставление жилья населению В первый же день проверки Бахвалова сказала, что она документы КТ «СИ» в этом помещении проводить не будет, так как ей здесь не уютно, не удобно. Ревизию она будет проводить в здании МВД России на ул. Житной, 16, каб. 8064. Я высказал ей свое мнение, что объем документов будет очень большой, только по г. Москве насчитывалось более 5 тысяч договоров. Бахвалова сказала, чтобы ей привозили все документы в служебный кабинет на ул. Житную.

Кроме того, я уточнил у Бахваловой, какие ей будут нужны еще документы, кроме перечисленных в моем запросе. Она попросила выписки по банковским счетам. Я подготовил запросы в КТ «СИ». Было выяснено, что КТ имеет расчетные счета в восьми банках. Я подготовил запросы в банки и направил их. По мере поступления документов я отвозил их Бахваловой на Житную, 16.

В ходе проведения ревизии я совместно с Бахваловой выезжал в КТ три раза за документами. Она смотрела договоры о внесении денежных вкладов, поступление Денежных средств от населения, оприходование их, получение жилья вкладчиками. В остальное время Бахвалова находилась на других проверках. 09 сентября 2005 ода мною был направлен промежуточный ответ на имя руководителя Финансовой службы по финансовым рынкам России Вьюгина О.В. о том, что по деятельности КТ «СИ» назначена ревизия, о результатах которой он будет уведомлен дополнительно. В середине сентября 2005 года

 Отправлено: 30.03.07 19:14. Заголовок: 3

руководство отдела известило меня, что я отбываю в длительную командировку в Республику Дагестан в составе оперативной группы МВД России.- Я начал звонить Бахваловой, поставил ее в известность, что убываю в командировку и попросил ускорить проведение ревизии по КТ "СИ". Несколько раз я заходил к ней в кабинет, но на рабочем месте ее не было. По вопросам затягивания сроков проверки я обращался неоднократно в устной форме к руководству 21 отдела и руководству отдела, где работает Бахвалова. В одном из телефонных переговоров между начальником 54 отдела и Бахваловой, она сказала, что я не представил ей банковские документы, потому она не может завершить проверку.

Разговор состоялся из кабинета Бахваловой. В это время банковские документы находили на столе у Бахваловой, но она их даже не смотрела и не трогала. В конце концов начальник 54 отдела ЦДПР заверил меня, что акт ревизии будет подготовлен 19-20 сентября 2005 года. 20 сентября 2005 года мне позвонила Бахвалова и сообщила, что проверка КТ «СИ» закончена, документы по проверке я должен получить в секретариате на ул. Житной, 16. В секретариате я получил документы о проверке 20.09.2005 года. В секретариате после получения документов я обнаружил, что Бахваловой была оформлена справка оценки материалов в отношении КТ «СИ», датированная 19 сентября 2005 года. В справке Бахваловой было указано, что среди представленных ей для проведения проверки документов были и выписки по банковским счетам КТ «СИ».

С данной справкой я ознакомил руководство своего отдела и приобщил ее к литерному делу № 89, том 1.21 сентября 2005 года я выехал в Республику Дагестан, где находился до декабря 2005 года, после этого я ушел в отпуск. Никакого акта я не получал и не видел. После этого с Бахваловой я не встречался, каких-либо вопросов с ней не решал. Согласно вынесенного мною постановления №356 от 16 сентября 2005 года, ревизию должны были проводить Бахвалова, которую выделило ее руководство для этой цели, и я.

Соответственно, если бы по результатам проверки был составлен акт ревизии, то в нем в качестве лиц, проводивших ревизию, были бы указаны мы оба. Однако сам я никакого отношения непосредственно к оценке бухгалтерской деятельности КТ не имел, у меня нет такого образования и я не имею таких полномочий. В мои полномочия входило обеспечение деятельности ревизора, предоставление ей всех необходимых документов, чем я и занимался. Все документы исследовать должна была Бахвалова, именно это входило в ее полномочия. По результатам ревизии согласно приказа должно было быть принято решение о составлении рапорта об обнаружении признаков преступления с последующим принятием решения в порядке ст. 145, 145 УПК РФ, о направлении материалов проверки для рассмотрения в порядке, предусмотренном ст. 144. 145 УПК РФ.о возбуждении дела об административном правонарушении, о передаче материалов по подведомственности, о завершении проверки в связи с неустановлением нарушения законодательства. По результатам ревизии Бахваловой была составлена справка и нарушений действующего законодательства не установлено, я приобщил справку к литерному делу и 21.09.2005 убыл в командировку. Ответ Вьюгину я уже не давал.

 Отправлено: 30.03.07 19:16. Заголовок: 4

Вопрос следователя: Вам представлен для ознакомления акт № 608-1Ш ровизии финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» от 20 сентября 2005 года. Знаком ли Вам этот акт, что Вы можете пояснить по поводу этого акта, Вы ли его подписывали?
Ответ: вопрос мне понятен. Я ознакомился с представленным мне актом ревизии. Могу пояснить, что этот акт я вижу впервые, ранее его я никогда не видел. Подпись Бахваловой я не знаю, поскольку ранее я с ней никогда не работал, проверка по КТ «СИ» совместно с него проводилась впервые. От моего имени в акте стоит подпись похожая на мою, но не моя, такой акт я никогда не подписывал. После ознакомления с текстом акта могу сказать, что его составляло лицо, имеющее экономическое или бухгалтерское образование, вероятно, имеющее отношение к проведению подобных проверок. Стиль изложения в акте примерно соответствует тем, которые предоставляются нам ревизорами ЦДПР МБР России.
На момент нахождения меня в командировке и в отпуске материалами по КТ «Социальная инициатива и компания» в 21 отделе занимался старший оперуполномоченный по ОВД майор милиции Репнев Геннадий Анатольевич, им было подготовлено письмо в органы внутренних дел территориальных округов Российской Федерации по проверке финансово-хозяйственной деятельности филиалов КТ «СИ». В январе 2006 года материалы о проведении проверок из территориальных подразделений по КТ «СИ» были переданы мне. О возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников и руководителей КТ «СИ» я узнал лишь в январе 2006 года. На основании полученных материалов я составил обобщающую справку по возбужденным уголовным делам, отказным материалам и передал ее следователю Кочергину СВ. Кроме этого, мною было подготовлено письмо от имени Министра внутренних дел Нургалиева Р.Г. на имя Генерального прокурора об объединении всех возбужденных уголовных дел в одном производстве и создании оперативно-следственной группы. По полученной информации мною было подготовлено и направлено секретное письмо от имени Нургалиева Р.Г. и Директора ФСБ Патрушева на имя Президента РФ Путина В.В. о нарушениях действующего законодательства в отношении КТ «СИ». Данное письмо приобщено к литерному делу № S9 том 2. На сегодняшний день все материалы в отношении КТ «СИ» переданы другим сотрудникам 21 отдела, я к ним более отношения не имею в связи с моим увольнением. Каких-либо отношений с сотрудниками и руководителями КТ «СИ» я не имел и не имею, кроме решения вопросов по проведению проверки. При вручении постановления о назначении ревизии Черкасову, меня привели к Президенту компании Карасеву, я был представлен ему как сотрудник центрального аппарата МВД России, ДЭБа, я пояснил, что назначена ревизия, на разрешение которой поставлены вопросы, изложенные в постановлении. Карасев обрисовал что за организация Социальная инициатива, чем она занимается, ее история и итоги деятельности. Карасев сказал, что это очень хорошая организация, что она с 1990 года занимается обеспечением жилья военнослужащих, что он по поручению Президента

 Отправлено: 30.03.07 19:17. Заголовок: 5

осуществлял коммерческую деятельность по обеспечению квартирами военнослужащих, что он входит в экспертный совет Государственной Думы и Совета Федерации. Больше я с Карасевым не встречался никогда. Никто из сотрудников или руководителей КТ «СИ» ко мне ни в официальном, ни тем более в неофициальном порядке ни в период проведения ревизии, ни после нее ни с какими вопросами не обращался.

Дополняю, что все документы для проведения ревизии Бахваловой были предоставлены в копиях. По окончании проверки ревизоры все документы возвращают в наше распоряжение. До настоящего времени ни один из этих документов, за исключением справки, Бахвалова не вернула. Все запросы, согласно которым ей предоставлялись копии документов, и сами копии документов до настоящего времени находятся у Бахваловой. Где может находиться Бахвалова, я не знаю, с момента проведения ревизии я с ней не контактировал, во время посещений здания на ул. Житной, я с ней ни разу не встречался.
К протоколу допроса прошу приобщить копии следующих документов:

- указание А.Н. Гулькову начальника Департамента экономической безопасности с резолюциями на 1 листе;
- сопроводительное письмо в ЦДПР за подписью Т.В. Маркина № 608-НП от 20.09.05 на 1 листе;
- справка без номера оценки материалов в отношении Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» от 19 сентября 3005 года на 3 листах;
- постановление № 356 от 16 сентября 2005 года о проведении проверки финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности на I листе;
- рапорт заместителя начальника 21 отдела ОРБ № 5 МВД России Ю.А. Кузнецова на 1 листе;
- письмо Врид начальника ОРБ № 5 МВД России Б.С. Говоруна о выделении сотрудника-ревизора на 1 листе;
- задание на проведение ревизии документов на 1 листе;
- листа согласования о проведении ревизии на 1 листе;
- запрос о предоставлении информации на имя Черкасова Ю.А. на 2 листах;
- письмо на имя О.В. Вьюгина от 09.09.2005 года на 1 листе;
- приказ Министра внутренних дел № 636 от 02 августа 2005 года с приложениями на 23 листах.

 Отправлено: 02.04.07 10:50. Заголовок: ДЭБ МВБ - Бахвалова - 1

Протокол допроса - Бахвалова Екатерина Николаевна
(Департамент экономической безопасности МВД РФ, 54 отдел Центра документальных проверок и ревизий, специалист -ревизор, старший лейтенант милиции.)

На основании приказа № 4лс от 01.07.2003 года я назначена на должность специалиста - ревизора 54 отдела Центра документальных проверок и ревизий Департамента экономической безопасности МВД РФ. В мои обязанности проведение проверок финансово - хозяйственной Деятельности юридических лиц на предмет соблюдения законности. соблюдения налогового законодательства н т.д. По результатам проведения проверок п зависимости от целей и оснований проверки составляется справка -оценка, акт ревизии или акт исследования.

Вопрос следователя: В августе-сентябре 2005 гола Вам было поручено
проведение проверки финансовой, хозяйственной, предпринимательской
деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и
компания». Расскажите о том. как Вами была проведена зта проверка? Где
она проводилась и совместно с кем? Какие документы дли этого и кем
именно были предоставлены? Каковы результаты проверки и как Вы их
оформили?
Ответ: 24 августа 2005 г. на имя начальника ЦДПР Маркиной Татьяны
Владимиолвны поступило письмо врид начальника ОРБ № 5 МВД России
полковника милиции Б.С Говоруна за нашим входящим номером 541 - НП.
Маркина Т.В. расписала данное письмо на моего непосредственного
начальника (начальника 54 отдела) Боровлева Юрия Николаевича, который в

 Отправлено: 02.04.07 10:52. Заголовок: ДЭБ МВД - Бахвалова - 2

свою очередь расписал его на меня. Дня через три в мой служебный кабинет
подошёл оперуполномоченный ДЭБ Грауэрт Юрий Германович, но в имени
и отчестве я могу ошибаться. Он принёс копии уставных и учредительных
документов КТ "Социальная инициатива и компания», лицензии на
осуществление деятельности, выданную КТ "Социальная инициатива и
компания", приказов о назначении руководства и главных бухгалтеров КТ
"Социальная инициатива и компания". В начале сентября 2005 года мной и
Грауэртом был сделан выезд в офис КТ "Социальная инициатива и
компания", который находился в районе станции метро «Курской», адрес не
помню. Ездила я вдвоём с Грауэртом. Там, я попросила у мужчины среднего
возраста, полного телосложения, темноволосого, ростом около 170 см, лицо
его не помню, предоставить мне копию бухгалтерской отчётности, копии
договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в
строительстве, выписки по расчётным счетам, оборотную сальдовую
ведомость за 2004 год. В целом я запросила документы только за 2004 - и
первое полугодие 2005 г.г. Должность сотрудника фирмы я не помню, скорее
всего, это был сотрудник юридического отдела компании. Он сообщил мне,
что является бывшим офицером МВД. Этот мужчина настоятельно просил,
чтобы я все документы проверяла в помещении офиса компании, мотивируя
это желанием избежать бумажной волокиты. Мне пообещали их
предоставить. Грауэрт по моему указанию направил в КТ "Социальная
инициатива и компания" запрос на вышеуказанные документы. Оборотно -
сальдовая ведомость была при мне распечатана и предоставлена мне в тот же
день. Примерно на следующий день Грауэрт привёз мне в кабинет остальные
документы. Чуть позднее Грауэрт привёз мне дополнительно, без моего
требования, копии документов, содержащих сведения о различных
благодарностях и поощрениях, издававшихся главным офисом КТ
"Социальная инициатива и компания" в адрес его филиалов. Я изучала все
представленные мне документы попутно с проверкой ещё одного
порученного мне материала, не связанного с этой фирмой. Проверка
проводилась мной около полутора недель. Примерно через неделю после
первого визита в офис «Социальной инициативы» по просьбе Грауэрта я
вместе с ним приехала в тот же офис и в тот же кабинет (этаж и номер не
помню, кабинет находился в конце коридора), причины возникшей
необходимости повторного визита в компанию он не пояснил. Нас встретил
тот же сотрудник, который беседовал с нами в первый раз, он был один и ни
с кем кроме него из сотрудников компании я не контактировала. По пути в
офис у Меня возник вопрос об отношении КТ "Социальная инициатива и
компания" к ТФПГ «Доступное жильё». Этот вопрос я задала сотруднику
компании. Он пояснил мне, что ТФПГ «Доступное жильё» является
аФфилированной фирмой КТ "Социальная инициатива и компания". Он
пРеДоставил мне копии учредительных документов ТФПГ, из которых
сЛеДовало, что КТ "Социальная инициатива и компания" принадлежит доля в
Уставном капитале ТФПГ. В ходе разговора с этим сотрудником, я выяснила,
он в действительности является представителем ТФПГ «Доступное
жилье», а не КТ "Социальная инициатива и компания". После этого я

 Отправлено: 02.04.07 10:54. Заголовок: ДЭБ МВД - Бахвалова - 3

позвонила заместителю начальника 54 отдела Зимину Павлу Владимировичу, сообщили ему о данном факте. Зимин сказал мне, чтобы я покинула офис и прекратила переговоры с представителем фирмы. К т/ому времени я проверку практически провела, повторно документы из КГ "Социальная инициатива и компания" я запрашивать не стала, поскольку документы, представленные вышеуказанным сотрудником, были все заверены печатью КТ "Социальная инициатива и компания". После проведения проверки я составила справку № 608 - НП оценки материалов в отношении Ю "Социальная инициатива и компания" от 20 сентября 2005 года, в которой отразила ответы на три поставленные передо мной вопроса. Считаю, что в справке я дала исчерпывающие ответы на вопросы. Цели выявить нарушения в финансово - хозяйственной деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" передо мной оперативным работником Грауэртом не ставилось, сама я такой цели не преследовала. Я составила от имени Т.В. Маркиной сопроводительное письмо на имя Б.С. Говоруна за тем же номером, что и составленная мной справка. После этого справка с письмом была зарегистрирована во внутреннем делопроизводстве и передана лично в руки Грауэрту. Никаких актов ревизии и прочих документов я не писала. Кроме вышеуказанной мной справки нигде не расписывалась.

Вопрос следователя: В материалах уголовного дела имеется копия постановления № 356 о проведении проверки деятельности КТ «СИ и К» "Социальная инициатива и компания», датированное 16 сентября 2005 года. В своей справке Вы указываете период проведения проверки с 29 августа по 19 сентября 2005 года. Поясните, как исходя из имеющихся в документах дат могла быть начата проверка ранее, чем об этом вынесено постановление?
Ответ: Постановление № 356, копия которого мне представлена для ознакомления, я вижу впервые, ранее я о нём ничего не знала. Под роспись я его не получала. Откуда оно взялось мне не известно. Проверка была начала на основании вышеуказанного мной письма за подписью врид начальника ОРБ № 5 МВД России полковника милиции Б.С. Говоруна от 24 августа 2005 Г- Сроки проведения проверки с датой этого письма не противоречат. Вопросы, на которые я отвечала в справке оценки, были сформулированы и предоставлены мне оперуполномоченным Грауэртом в задании на проведение ревизии документов, которое шло как приложение к письму Говоруна Б.С.

Вопрос следователя: Вам предоставляется копия задания на проведение Ревизии документов без даты, составленного ст. оперуполномоченным по ОВД Грауэртом СЮ. Видели ли Вы данное задание и попользовали ли Вы его при проведении проверки?
Ответ свидетеля: Да, данное задание было мне предоставлено
Грауэртом СЮ. как приложение к письму Говоруна Б.С. Как Вы можете
заметить, в верхнем правом углу этого задания имеется рукописная запись «к
№551 - НП от 24.08.05 г.». Именно под этим номером было
зарегистрировано письмо Говоруна Б.С. от 22,08.05 г. в канцелярии ЦДПР
Таким образом, это указывает на то, что вопросы передо мной были

 Отправлено: 02.04.07 10:58. Заголовок: ДЭБ МВД - Бахвалова - 4

оставлены именно 24.08.05 г. данным заданием, а не постановлением № 356 от 16 сентября 2005 г.

Вопрос следователя: Вручали ли Вы кому-то копию справки если да то кому именно, как это происходило? По какой причине была оформлена справка, а ревизия в соответствии с постановлением не проведена?
Ответ: Оригинал справки был передан только оперуполномоченному Грауэрту. Копия была вшита во внутреннее делопроизводство. Больше я никому копии этой справки не предоставляла. Мне не известно, чтобы из КТ "Социальная инициатива и компания" или иных организаций и ведомств поступали запросы на предоставление копии этой справки.
Ревизия мной не проводилась, а была проведена только оценка, по результатам которой составляется справка. Основанием для проведения оценки является письмо начальника одного из подразделений ДЭБ или обращение начальника налоговой инспекции. Основанием для проведения ревизии является постановление о проведении ревизии финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности, задание на проведение ревизии документов и сопроводительное письмо к ним начальника подразделения ДЭБ МВД РФ. В рассматриваемом случае нам было направлено только письмо Говоруна Б.С, которое, как Вы можете видеть на представленной мной его копии, было расписано Маркиной Т.В. 25.08.05 г. Боровлёву Ю.Н., а последний в свою очередь расписал его мне 29.08.05 г. с резолюцией «Для оценки», что указывает на то, что поручено мне было проведение оценки, а не ревизии.
То, что в Грауэртом СЮ. вопросы мне были сформулированы в виде задания на проведение ревизии документов, я могу объяснить тем, что некоторые оперуполномоченные не понимают разницы между оценкой деятельности фирмы и ревизией её хозяйственной деятельности. В этом случае мы принимаем направляемые ими подобные документы к сведению, в рабочем порядке выясняем характер проверки (оценка или ревизия) и проводим те мероприятия, которые назначены начальником подразделения.
Эта путаница вероятнее всего происходит ещё по той причине, что ревизии нашим ведомством стали проводиться примерно с весны 2005 года, поэтому ещё не все сотрудники милиции перестроились к новому порядку назначения этих мероприятий.

Вопрос следователя: Обращался ли к Вам кто-либо в период проведения проверки с просьбой составить какой-либо документ - справку, акт ревизии и т.п., где бы было указано, что в деятельности КТ «СИ и К» финансовых, хозяйственных и иных нарушений не имеется? Если да, то кто именно и не предлагали ли Вам за это материальное вознаграждение?
Ответ: Нет, подобных предложений мне не поступало, материального вознаграждения за какие - либо действия в пользу КТ "Социальная инициатива и компания" мне не предлагалось.
Если сотрудникам правоохранительных органов требуется составление акта исследования по результатам проведённой оценки, то в адрес ЦДПР на имя Маркиной Т.В. должно быть направлено отдельное письмо за подписью Начальиика подразделения ДЭБ. Только после поступления этого письма и

 Отправлено: 02.04.07 11:01. Заголовок: ДЭБ МВД - Бахвалова - 5

расписания его сотруднику ЦДПР этот акт может быть составлен. В даннос
случае такого письма в ЦДПР и лично мне не поступало. Было только одно
письмо, о котором я сказала ранее.

Вопрос следователя: Вам для обозрения предъявляется акт № 608-НП ревизии финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торсовой деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» от 20 сентября 2006 года, составленный и подписанный от Вашего имени и от имени С.Ю. Грауэрта. Что Вы можете пояснить об этом акте, имели ли Вы отношение к его составлению, на основании чего? Кем мог быть составлен этот акт, чья подпись стоит в акте?
Ответ: Я впервые вижу этот акт. В нём стоит подпись, выполненная от моего имени, но она мне не принадлежит, на мою подпись она не похожа. Говорить о подлинности подписи Грауэрта я не могу, потому что её не помню, копия паспорта составлению этого акта я никакого отношения не имею. Кем он мог быть составлен, мне не известно.

Вопрос следователя: Соответствует ли форма предъявленного Вам акта форме оформления аналогичных документов ЦДПР МВД России? Проводили ли сотрудники ЦДПР ранее аналогичные проверки КТ «СИ и К», с какой периодичностью, как это оформлялось?
Ответ: Я ознакомлена с содержанием этого акта. Могу пояснить, что составлен он с нарушениями установленного для подобного документа порядком. Во - первых, в качестве основания для проведения ревизии указано постановление № 356 от 16.09.05 г. В актах же, составляемых нами указывается не постановление, а письмо начальника соответствующего подразделения ДЭБ и его номер, присвоенный ему нашим внутренним делопроизводством (например, 100 - НП), как это указано в составленной мной справке оценки. О постановлении в шапке акта ничего не указывается. Форма составления акта схожа только общей структурой построения, но не соответствует подлинной. Так, в общей части всегда указываются полные реквизиты юридического лица, сведения о генеральном директора и главном бухгалтере, перечисление представленных для исследования документов. При указании в акте каких - либо цифровых показателей всегда приводится их расчёт, ссылка на приложения, в которых проводятся расчёты проверяющим сотрудником. В представленном акте общей части ничего не указано о реквизитах КТ "Социальная инициатива и компания", её руководителях и документах, которые были исследованы. Далее сразу приводятся цифровые показатели финансово - хозяйственной деятельности без приведения расчётов и источников, из которых они получены. Текст, приведённый в представленном акте на странице № 3 (последние две с-гроки), полностью на странице № 4, а также в абзацах № 1.2, 1.3 1.4 полностью скопирован с текста, содержащегося в описательной части моей справки, но и здесь допущены отступления ( например, сведения о Генеральном директоре, главном бухгалтере приводятся отдельными абзацами, а не одним абзацем, как сделано в акте).
На странице 5 в абзаце 1.4 указано предоставление проверяющему реестров вкладчиков. В действительности мне реестры не предоставлялись с

 Отправлено: 02.04.07 11:04. Заголовок: ДЭБ МВД - Бахвалова - 6

тем объяснением, что вкладчиков очень много и их изучение займет очень много времени

На странице 5 и 6 акта также вставлены фрагмент текста из описательной части моей справки, но не последовательно, как это делала я. Выводы, приведённые в акте голословны, и ничем не обоснованы. Такое впечатление, что этот акт составлялся для предоставления в Федеральную службу по финансовым рынкам. Это следует, например, из сделанного вывода о том, что «Показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости товарищества находятся на высоком уровне, что характеризует КТ "Социальная инициатива и компания" как надёжного заёмщика». Этот вывод не обоснован.
Ответы, сформулированные в шапке акта по смыслу не соответствуют тем вопросам, которые сформулированы в выводах. Вместо ответов на три поставленных вопроса даны четыре ответа.
О том, проводились ли сотрудникам ЦДПР такие проверки или нет-, мне не известно. Я не проводила.

Вопрос следователя: поскольку Вы исследовали документы коммандитного товарищества, можете ли сказать, соответствуют ли выводы предъявленного Вам акта ревизии фактическому состоянию дел в КТ «СИ и К»? Почему?
Ответ: Сейчас я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я не проверяла платёжеспособность и финансовую устойчивость КТ "Социальная инициатива и компания", а выясняла лишь, те вопросы, которые мне были поставлены в задании Грауэртом С.Ю.

 Отправлено: 02.04.07 11:06. Заголовок: 541-НП

Начальнику ЦДПР МВД России подполковнику милиции Т.В.Маркиной

Уважаемая Татьяна Владимировна!
Оперативно-разыскным бюро № 5 МВД России получены материалы Федеральной Службы по финансовым рынкам (ФСФР России) в отношении финансовой корпорации «Социальная инициатива», которая неправомерно привлекает и использует денежные средства граждан на приобретение строящегося жилья, используя их не по назначению и за счет привлеченных средств намеревается выпустить облигации на сумму 2 млрд. руб.
На основании указания Начальника ДЭБ МВД России генерал-лейтенанта милиции С.Г. Мещерякова, прошу выделить специалиста для проведения ревизии документов Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».
Ревизия документов будет проводится по фактическому месту расположения Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»: г. Москва, ул. Земляной Вал д. 50А/8, стр.2.

Временно исполняющий должность начальника ОРБ №5 МВД России полковник милиции «22» августа 2005г.
Б.С. Говорун

 Отправлено: 02.04.07 11:13. Заголовок: Латышев А.И. - 1

Протокол допроса - Латышев А.И.

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания Давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.
Я родился в д. Рики Могилевского района Могилевской области в
семье колхозника. Обучался в соседней д. Хорошки в начальной школе
затем продолжил обучение в средней школе в соседней деревне Сухари до 9
классов. 10-й класс заканчивал в средней школе № 1 рабочей молодежи г.
Могилев. Обучение закончил в 1964 году. В этом же году поступил на
вечерний факультет Могилевского машиностроительного института, где
прекратил обычение в 1966 году, не получив никакого образования. В 1966
году поступил на 1-й курс Харьковского гвардейского высшего танкового
командного училища, которое закончил в 1970 году по специальности
"инженер-механик" в звании лейтенант. После окончания был распределен
для прохождения воинской службы в Белорусский ВО г.Полоцк Витебской
области. Там я прошел службу от командира взвода до начальника штаба,

 Отправлено: 02.04.07 11:26. Заголовок: Латышев А.И. - 2

и.о командира танкоого батальона с 1970 по 1975 года, до воинского
звания капитан. В 1975 году поступил в академию Бронетанковых войск в
г.Москва на командный факультет, которую закончил в 1978 году в звании
майор. Был направлен для прохождения дальнейшей службы в Северо-
Кавказский ВО в г.Майкоп начальником штаба мотострелкового полка. В
сентябре 1979 года был назначен командиром танкового полка. В
г.Новочеркасск Ростовской области, где прослужил до мая 1984 года. В мае
1984 года был назначен заместителем командира танковой дивизии №14,
получил воинское звание подполковник, а с 1986 по 1990 года проходил
службу в г.Прохладный Кабардино-Балкарской АССР и г Орджоникидзе в
Северной Осетии в должностях начальника оперативного отдела, начальника
шта6а мотострелковой дивизии, где получил воинское звание полковник В
ноябре 1990 года был назначен для прохождения дальнейшей сужбы
старшим преподавателем кафедры управления войсками и службой штабов в
боевых условиях Академии бронетанковых войск г.Москвы, где прослужил
до декабря 1997 года, после чего уволился в запас.

В конце службы в ВС РФ общался со своими сослужившими, которые уже на тот период работали в ЗАО «Социальная инициатива» Поврезнюк Юрой и другими. Они рассказывали о ЗАО как об инвестиционно-строительной компании, которую возглавляет бывший военный Карасев Николай Федорович. Ее деятельность базировалась на строительстве жилья им военнослужащих за счет средств Министерства обороны. Меня заинтересовала эта компания, я попросил сослуживцев узнать у Карасева о возможности трудоустройства после моего увольнения из ВС РФ.

В начале 1998 года Поврезнюк сообщил, что Карасевым мне предлагается зарегистрировать жилищно-строительный кооператив (ЖСК) для военнослужащих и в последующем возглавить его. При этом Поврезнюк мне разъяснил, что существует приказ Министра обороны РФ № 100, по которому военнослужащим, прослужившим в ВС РФ от 10 до 25 лет, предоставляется безвозмездная помощь на строительство жилья через жилищно-строительные кооперативы для военнослужащих. К этому приказу приложением была инструкция по порядку оформления документации.
Я принял предложение Поврезнюка (с Карасевым не общался). Изучил детально приказ № 100, приложение к нему. Поврезнюк представил мне список военнослужащих для формирования кооператива из 5-6 человек. После этого, собрав необходимые документы, примерно в феврале-марте 1998 Года в установленном порядке зарегистрировал в МРП г.Москвы ЖСК "СИНКАР». Это название мне передали из приемной Карасева (расшифровывалось как "Социальная инициатива, Николай Карасев).
После регистрации ЖСК меня к себе на беседу пригласил Карасев в
офис на Покровском бульваре г.Москвы. Это была наша первая встреча, в
ходе которой он подробно распросил о моем жизненном пути. Карасев в свою осередь пояснил мне, что создана система ЖСК для военнослужащих, в которой ЗАО "Социальная инициатива" выполняла функции управлящей компании (подбирали проектировщиков, генподрядчиков, просто покупали готовое

 Отправлено: 02.04.07 11:44. Заголовок: Латышев А.И. - 3

жилье для военнослужащих. При этом Карасев пояснил, что между
ЗАО и Главным квартирно-эксплуатационным управлением МО РФ заключен
договор, на выделяемые денежные средства МО РФ ЗАО "Социальная
Инициатива" через систему ЖСК приобретает либо строит жилье для
военнослужащих. Карасев предложил возглавить зарегистрированный мною
ЖСК и подбирать военнослужащих (пайщиков) для строительства жилья
по ул.Б.Набережная г.Москвы. Он сообщил на этот участок подписан
инвестиционный контракт с преыектом Северо западного АО г.Москвы. Я
согласился на предложение Карасева, и был назначен приказом
председателем ЖСК "СИНКАР". Взаимоотношения ЖСК и ЗАО строились
на основании договора простого товарищества, по которому внесенные
военнослужащими деньги в ЖСК на жилье перечислялись в ЗАО для
строительства либо приобретения жилья. На тот период это была схема
соответствовашая дейстующему законодательству.

Юридически ЖСК был самостоятельным юридическим лицом и не подчинялся ЗАО. Однако, учитывая, что эта система была разработана и утверждена Карасевым, фактическое руководство осуществлял непосредственно Карасев. Само ЗАО «Социальная инициатива». возглавляемое Карасевым, фактически состояло из ряда учредителей в лице ЖСК, ГСК, ряда других самостоятельных юридических лиц, где учредителем выступалл Карасев Н.Ф. и его супруга Карасева Н.И. Все они располагались в офисах, принадлежащих ЗАО, а именно, на Земляном Валу д. 32 и Покровском бульваре г.Москвы. Непосредственное руководство ими осуществлял Карасев, фактически они являлись структурным подразделением ЗАО, имели объединенную бухгалтерию.

На первоначальном этапе работы возглавляемого мною ЖСК работа строилась следующим образом. Я принимал от военнослужащих заявления о «спнленни в ЖСК. Эти заявления рассматривались на правлении ЖСК, состоящими из членов ЖСК. После ттого протоколом оформлялось принятие пайщика в состав ЖСК, подписывалось обязательство, разработанное юристами ЗАО и утвержденное Карасевым, в котором определялся график платежей пайщика в ЖСК, а также срок предоставления квартиры (доводился по конкретному объекту приказом Карасева). После этого военнослужащие вносили выделяемые им Министерством обороны денежные средства на расчетный счет ЖСК (обслуживаемый бухгалтерией ЗАО), а с расчетного счета ЖСК по договору простого товарищества переводились на расчетный счет ЗАО.

Моим ЖСК по устному указанию Карасева Н.Ф подбирались пайщики на объект Б.Набережная Эти люди подбирались вице-президентом ЗАО Потаихиным Александром Васильевичем, а ко мне они уже приходили для оформления. По какому принципу, каким образом им подбирались эти люди я не знаю. Моей задачей было оформить этих людей, вести учет поступающих денежных средств, поддерживать связи с начальником отдела капитального строительства ЗАО (на тот период Соболев Петр Васильевич) на предмет состояния дел на объекте, чтобы информировать об этом пайщиков. Кроме того, непосредственно сам совместно с членами правления

 Отправлено: 02.04.07 11:53. Заголовок: Латышев А.И. - 3

ЖСК, под руководством Соболева принимал участие в сборе и согласовании необходимой ИРД.

Куда фактически распределялись денежные средства, собраные через ЖСК на этот объект, я не знаю. Для меня было важно то, чтобы на объекте велись строительные работы, необходимые для начала строительства, а далее само строительство.

Должность председателя правления ЖСК являлась общественной. Ч
мосента заключения инвестконтракта на объект по ул.Б.
Набережная примерно в марте 1998 года приказом Карасева была
сформирована программа строительства данного объекта в структуре ЗАО,
руководителем которой был назначен я. Должность председателя правления жсК и руководителя программы я совмещал в течение года примерно до >ирта 1999 года. Я занимался описанной выше работой 'на основании должностной инструкции, где были определены мои должностные обязанности. Кем она разрабатывалась, подписана, я не помню.

Заработную плату я получал как руководитель программы в ЗАО. Размер ее я уже не помню.

Весной 1999 года на плановом отчетно-выборном собрании ЖСК по предварительному согласованию с Карасевым, я был освобожден от должности председателя правления, а избран Разгоняев СВ. Это было необходимым в связи с активизацией работ на объекте по ул. Б. Набережная по направлению в должности руководителя программы.

В должности руководителя программы я продолжил заниматься сбором, согласованием необходимой документации, но уже в больших объемах.

В начале апреля 1999 года Карасев Н.Ф. в телефонном разговоре сообщил мне о том, что назначает меня генеральным директором ЗАО «Социальная инициатива». До этого в структуре ЗАО не было должности генерального директора. Непосредственное руководство осуществлял он сам через вице-президентов. Я поинтересовался о своей роли в этой должности. Карасев пояснил, что должности вице-президентов ликвидируются, а генеральный директор будет наделен административно-хозяйственными функциями в деятельности ЗАО и курировать ход строительства (по его прямым указаниям, по согласованию с ним). Я согласился и приказом Карасева был назначен должность генерального «"ректора. Территориально я расположился в офисе на Земляном валу, 32

В сентябре 1999 года я был назначен Карасевым НФ на должность
гендиректора КТ "СИиК", оставаясь
генеральным директором ЗАО. Цель создания КТ "СИиК"
мне неизвестна. Карасев объяснял это как стратегию развития компании в целом. Правовым управлением, возглавляемым дочерью Карасева Мошконой Л.Н. в 1999 году был представлен протокол
учредителей об учреждении КТ "СИиК" в то
числе ЗАО и другими учредителями, которые ранее учреждали ЗАО. В цели
учреждения КТ "СИиК" я не вникал.

 Отправлено: 02.04.07 12:02. Заголовок: Латышев А.И. - 5

Должности генерального директора ЗАО и КТ "СИ и К"
мною совмещались до декабря 2002 года. Все документы за
исключением финансовых, по деятельности ЗАО и КТ "СИиК" подписывались мной по указаниям Карасева на основании выданной им доверенности. Карасев на период совместной работы с ним неоднократно на совещаниях подчеркивал, что стратегия, финансы и кадры корпорации - это его личная прерогатива. Природа
формирования документооборота по ЗАО и КТ "СИиК" определялось самим Карасевым, по какому принципу мне неизвестно.

В должностях генерального директора ЗАО и КТ "Социальная инициатива и компания" мои должностные обязанности были определены положением о генеральном директоре, разработанным и утвержденным Карасевым, принципиально были одни и те же.

Структура ЗАО и КТ "Социальная инициатива и компания" постоянно по циативе Карасева обновлялись, наращивались, реорганизовывались. Основными структурными подразделениями за период деятельности всегда были: инвестиционное управление, бухгалтерия, правовое управление, управление перспективного развития, производственное экономико-строительное объединение (ПЭСО), структурные подразделения, занимающейся рекламой, связями с общественностью, кадровая служба. Они периодически переименовывались, но принципиально их функции оставались прежними.

Непосредственно в должности генерального директора я курировал деятельность ПЭСО, организовывал взаимодействие между структурными подразделениями в целях выполнения поставленных Карасевым задач. Я являлся координатором.

Какой -либо самостоятельностью в деятельности возглавляемых мною КТ "Социальная инициатива и компания" и ЗАО я не обладал. В непосредственном подчинении у меня не было никаких структурных подразделений. В основном, подписывал документы по вопросам, касающихся деятельности ПЭСО, кроме финансовых вопросов. При необходимости решения каких-либо финансовых вопросов, я докладывал "служебными записками Карасеву, который их рассматривал и принимал Решение об оплате, либо отказе в оплате.

Карасевым мне ставились задачи на организацию отработки исходно-
разРешительной проектко-сметной документации на основании
подпИсанных и принятых к реализации инвестиционных контрактов,
проведения конкурсов тендеров на подбор геипроектных и генподрядных
организаций , проведения оперативных совещаний на объектах строительства
и т.п. Договора с этими организациями я не подписывал, визировал их после
согласования и визирования руководителями всех необходимых служб, после
чего оправлял служебной запиской на рассмотрение и подписание Карасеву
НФ. Цена на проектирование и строительство определялась приказом
Карасева, и не могла быть увеличена, что в свою очередь создавало

 Отправлено: 02.04.07 12:47. Заголовок: Латышев А.И. - 6

проблемы в качаственной подборе исполнителей, так как цена была
слишком низкой на существующий период. Это доволилось до сведения
Карасева, на что он категорически заявлял о невозможности увеличения
установленной им цены. Возможно, я в отсутсвие Карасева подписал часть
договоров инвестиционного вклада с вкладчиками, на основании выданной
мне доверенности и после согласования и визирования руководителями
соответствующих служб, определенных положениями о порядке делопроизводства.

Зная о том, что основной поток денежных средств or вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания", привлекается на инвестирование строительства объектов недвижимости, я постоянно добивался от Карасева Н ф. оплаты проектно-изыскательских работ и за выполненные строительно-монтажные работы на объектах, объясняя это тем, что если люди будут видеть отсутствие каких-либо работ, что может в конечном счете привести к исторжению договоров. В большинстве случаев я добивался положительного решения на производство оплат. Однако, со стороны Карасева это вызывало возмущение и недовольство. Хотя для меня это было непонятным, так как я воспринимал одним из основных видов деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", именно инвестирование в строительство и само строительство, что разъяснялось Карасевым на всех презентациях, конференциях, публичных выступлениях, в проводимых рекламных акциях и пр. Поэтому для меня и была непонятной его негативная реакция, когда речь возникала о необходимости своевременного и ритмичного строительства. Провозглашаемые им публичные заявления о предоставлении дешевого жилья в короткие сроки, никак не соответствовали проводимой им политики и своевременному финансированию объектов строительства.

 Отправлено: 02.04.07 12:50. Заголовок: Латышев - 1

Протокол допроса - Латышев А.И.

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные показания подтверждаю, в дополнение могу показать следующее.

С 25 декабря 2002 года без предварительного согласования со мною пРиказом Карасева Н.Ф. я был освобожден от должности генерального лиРектора КТ "Социальная инициатива и компания" и переведен на должностт Вице-президента по экономике строительства-начальника пРоизводственно-экономического строительного объединения (ПЭСО). В этой должности я проработал до увольнения в октябре 2004 года. До меня эту должность в КТ "Социальная инициатива и компания" занимали Вигдарович ТамаРа Дмитриевна, Старшинов, Соболев.
Карасев свое решение объяснил невозможностью подобрать лучшего кандидата, чем я на эту должность. Для меня это было определенное понижение.

 Отправлено: 02.04.07 12:58. Заголовок: Латышев - 2

Этим же приказом были введены еще должности вице-
президентов. 1-м вице-президентом был назначен Липинской, который
являлся "правой рукой" Карасева Н.Ф. Карасева Н.И была назначена вице-
президентом, осуществляла контроль за финансами, бухгалтерией и
привлечением инвестиций. Сошнев А.Н был назначен тоже на должность
вице-президента, курировал отработку новых инвестиционных контрактов,
связи с органами власти и общественностью.

В этой этой должности мои обязанности были определены положением о
по ПЭСО, должностной инструкцией. Были ли они утверждены Карасевым нет
я не помню.

Структура ПЭСО на момент моего назначения на должность
следующая. Было 6 дирекции строительных программ по строительству
объектов в Москве и Подмосковье (в процессе поступления новых объектов
по инвестиционным контрактам было создано еще 2 дирекции), управлении
регионального строительства, отдел экономического контроля'
и анализа строительства, отдел материально-инвестиционного обеспечения, отдел
лицензионно-договорного обеспечения, отдел делопроизводства и архив.

Дирекция № 1 (возглавлял Морозкнн A.M.) по объектам строительства яиья в г.Москва: по ул. Б.Набережная, б-р М.Рокоссовского, торгово-гшлекательный комплекс в г.Зеленоград и др.
Дирекция № 2 (кто возглавлял, не помню), объектоь за ней никаких не было закреплено, я держал ее в резерве, для развития.
Дирекция № 3 (возглавлял Кагиров Виктор Сабирович) по объектам строительства в г.Москва: женский центр «ЭЛЛИНА», торговый комплекс на }л. Никулинской и др.
Дирекция № 4 (возглавляла Нагорная Елена) по объектам гаражного строительства в г.Москва: по ул. 28 Героев Панфиловцев, в Южное Бутово. )л. Бирюлевской, ул.Новороссийской, ул. Воронежской, ул. Паршина и др.
Дирекция № 5 (возглавлял Ширяев) по объектам жилищного и коттеджного строительства Подмосковья: г.Мытищи, г.Люберцы, пос. Минина, г.Лобня. г.Химки и др.
Дирекция № 6 (возглавляла Витко Вероника Михайловна) по объектам Подмосковья- п Кучино г Кашира, г.Солнечногорск, пос. Яковлево и др.
Дирекция № 7 (возглавлял Бондур .Александр Николаевич) по объектам «ВДщного строительства Подмосковья: г.Истра, г.Звенигород (2 дома). -Воскресенск, г. Александров. г.Волоколамск и др.
Дирекция № 8 (возглавлял Шурыгин Виктор) по объектам. "э-1ектрогорск. г.Озеры. г.Зарайск. п.Деденево, г.Ногинск, и др.

Управление регионального строительства возглавлял Косенко.
Отдел экономического контроля и анализа строительства возглавляла Вигдарович Тамара Дмитриевна,
отдел материально-инвестиционного обеспечения - Фесхеддинов Вадим,
отдел лицензионно-договорного обеспечения - Тарасенко Юрий Николаевич,
отдел новых технологии и экспертизы в - кто возглавлял, не помню,
отдел делопроизводства Демина Ольга Викторовна,
архив.

 Отправлено: 02.04.07 13:06. Заголовок: Латышев - 3

Основные задачи ПЭСО по положению - это разработка
проекто-смтной докумнтации (выработка технического задания на проектирование)
для проектной организации (некоторые проектные организации, как правило
уже были выбраны ранее, еще до моего прихода в КТ "СИиК")
согласование проектной документации со всеми
инстанциями для получения разрешения на строительство, утверждение
проектной документации, оформление земельно-правовых отношений на
строительные участки, подбор подрядных строительных организаций на
тендерной основе, заключение договоро на строительство, контроль за
ходом строительства, приемка выполненых работ, организация сдачи
объекта в эксплуатацию.

В мои должностные обязанности как руководителя входило следующее: общее руководство всеми дирекциями и структурными подразделениями, разработка планов строительства, ежемесячное планирование бюджета на основании служебных записок руководителей дирекций. На основании этих служебных записок составлялся бюджет потребных денежных средств на предстоящий месяц. В КТ "Социальная инициатива и компания" существовал бюджетный комитет (сначала его возглавлял сам Карасев Н.Ф., а со 2 половины 2004 года Башкин), который рассматривал потребности в ассигнованиях структурных подразделений всей компании, в том числе и ПЭСО. В него входили финансовый директор КТ "Социальная инициатива и компания" Быковский, от ПЭСО Вигдарович и др. сотрудники основных структурных подразделений. Процедура рассмотрения бюджета мне неизвестна. Как правило, бюджет по ПЭСО утверждался на 30-50 % меньше заявленного, а реальное исполнение утвержденного бюджета для ПЭСО составляло от назначенного примерно на 75 %, что не давало возможности активно строить объекты, срывало сроки строительства, проектирования, снижение объемов поставляемых строительных материалов.
Я как руководитель ПЭСО вел служебную переписку со всеми организациями, подписывал договора на СМР, на поставку материалов, на проектирование на основании выдаваемой мне президентом Карасевым Н.Ф. Доверенности. При этом каждый договор рассматривался на тендерном комитете в ПЭСО (о чем составлялся протокол, в котором указывался Результат рассмотрения), проходил необходимую процедуру согласования в правовом управлении КТ "Социальная инициатива и Компания,
возглавляемым Мошкиной Л.Н, в финансовом управлении (согласовывал
лично Быковский), у главного бухгалтера Литовченко С.В., вице-президента
Карасевой Н.И., либо ее заместителей, 1-го вице-президента Липинского, у
меня в отделе экономического контроля и анализа строительства, в
дирекциях, с соответствующими подписями и отметками о согласовании,
после чего договор подписывался мною и другой стороной договора ( 2 экземпляра). После подписания догвора регистрировались в отдела
делопроизводства ПЭСО, один из них передавался контрагенту, второй в
центральную канцелярию "СИиК"

 Отправлено: 02.04.07 13:10. Заголовок: Латышев - 4

В пределах своих полномочий, определенных положением о ПЭСО,
должностной инструкции, на основании выданной президентом Карасевым
Н.Ф доверенности я имел право подписи только на документах, касающихся
отработки ИР и проектной документации, договорах на
проектирование, генерального подряла, поставки строительных материалов и
пр. Право подписи на финансовых документах КТ "СИиК" у меня не было

Я подписывал акты формы № 2 приемки выполненных работ, а в
некоторых случаях и формы № 3 о стоимости выполненных работ. Акт
формы 2 и 3 подписывался мною после того, как отработаны первичние
документы (рассмотрены, проверены объемы работ, расценки их соответствие реально выполненному объему, специалистами дирекций строительных программ, экономистами, о чем они ставили визы на документах). После этого на основании представлеиных-стороной договора счетов за моей подписью готовилась служебная записка на имя Карасева с просьбой рассмотрения и оплаты выполненного объема работ, к которой прилагался комплект необходимых первичных документов. После рассмотрения их Карасевым, как правило, документы направлялись в бухгалтерию на оплату (главным бухгалтером КТ "Социальная инициатива и компания" на тот момент был Литовченко СВ.). В бухгалтерии документы регистрировались, раскладывались по объектам, ждали очереди оплаты. Сроки оплаты могли быть самыми разными. Очередность оплаты определяя Литовченко. При необходимости первоочередной оплаты устно договаривались с ним (ответственной за это была Вигдарович). Некоторые документы для оплаты могли лежать месяцами.

В составе КТ "Социальная инициатива и компания" действовал департамент перспективного развития и строительства (возглавлял Терешков), задачей которого являлось подготовка инвестиционных контрактов между КТ "Социальная инициатива и компания" в основном с администрациями муниципальных образований. Согласно этих контрактов КТ "Социальная инициатива и компания" обязывалось построить на земельных участках соответствующих МО жилье, объекты социально-бытового назначения торговые комплексы и пр., с выделением определенной
доли администрации, оговоренной в контракте. После подписания инвестиционного контракта по определенному объекту издавался приказ за подписью Президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева НФ., в котором определялось ряду служб, провести определенные работы по своему направлению в том числе и ПЭСО.

В соответствии с таким приказом, которым определялись задачи
ПЭСО, я поручал определенной дирекции приступить к реализации приказа в
части, касающейся отработки ИР, предпроектной и
проектно-сметной документации. Объекты по дирекциям распределялись по
территориальному принципу. Руководитель дирекции по моему поручению
назначал ответственных соответствующих должностных лиц, которые
приступали к отработке всех необходимых документов, а именно инженеров
по ИРД. После получения ИРД, а в

 Отправлено: 03.04.07 11:26. Заголовок: 137. Латышев - 5

последствии утвержденной проектной документации, а иногда и раньше,
начинались работы подготовительного периода на объекте. С этого момента
на объекте руководителем дирекции назначался ответственный инженер по
техническому надзору, который осуществлял контроль за ходом
строительства, следил за качеством выполняемых работ, принимал
выполненные работы

Отдел экономического контроля и анализа строительства ПЭСО по
поручениям президента Карасева привлекался для оценки прогнозируемой
стоимости строительства объектов по планируемым инвестиционным
контрактам. Оценка оформлялась правкой и передавалась в департамент
развития. Проверяли расчет лимитостоимости стр-ва, который
представлял генподрядчик, смет и т.п, проверяли соответствие реально
выполненных работ о объемам и стоимости
ежемесячно докладывали на рассмотрение Карасеву анализ затрат по
объектам строительства (из него было видно правильно ли расходуются денежные средства по объекту и не допущен ли перерасход).

Отдел материально-инвестиционного обеспечения в структуре ПЭСО в соответствии с их должностными обязанностями занимался поставкой материалов, оборудования, кабельной продукции для строящихся объектов. Сотрудники этого отдела занимались маркетингом на рынке строительных материалов, подбирали поставщиков строительных материалов, готовили тендерные документы для заключения договоров на поставку, вели соответствующий учет. С поставщиками, как правило, была договоренность по оплате следующая: КТ "Социальная инициатива и компания" в моем лице по доверенности заключался договор инвестиционного вклада и дополнительное соглашение к нему, по которым предусматривалась оплата в поставленные материалы в размере 30 денежными средствами, а в размере 70 % кв.м. в строящихся объектах. Такая практика существовала в ПЭСО до моего прихода. По этому поводу были письменные распоряжения Карасева И.Ф. В зависимости от формы расчетов и определялась цена за поставляемую
ПРОДУКЦИЮ.

По роду деятельности ПЭСО постоянно контактировало с правовым
управлением КТ "Социальная инициатива и компания" (в части согласования
Договоров, участия в каких-то арбитражных спорах и т.п.). В
инвестиционном управлении КТ "Социальная инициатива и компания"
существовали инвестиционные программы по направлениям привлечения
инвестиций на конкретные объекты, организацию и контроль за ходом
строительства которых велись дирекциями строительных программ ПЭСО .
КаРасев проводил совместные совещания с ними, на которых обсуждались с
нашей стороны текущие вопросы строительства, а со стороны
инвестиционного управления часто предъявлялись претензии к темпам
строительства объектов, так как вкладчики возмущались тем, что деньги
внесли, а строительство не ведется. Сотрудники инвестиционного
управления всегда могли получить в ПЭСО необходимую информацию о
состояния проектирования и строительства отдельных объектов. Карасев сам

 Отправлено: 03.04.07 11:29. Заголовок: 138. Латышев - 6

лично проводил ежемесячное заслушивание по дирекциям с
присутствием руководителей всех оснвных структурных подразделений КТ
"Социальная инициатива и компания". Одной из основных проблем, были
задержки в оплате со стороны КТ "СИиК". Я
также еженедельно проводил оперативные совещания с рассмотрением
состояния дел по каждому объекту. Определялись вопросы, требующие
разрешения в течение недели. По результатам совещания составлялся
протокол, который утверждался на следующий день у Карасева.
Кроме того, Карасев систематически выезжал на объекты' где проводил
совещания с руководителями генподрядных, подрядных и проектных
организаций, что тоже оформлялось протоколом и представлялось ему на
подтверждения. Перед выездом Карасева я разрабатывал план проведения
выездных совещаний, утверждал его у Карасева.

Таким образом, Карасев достоверно был информирован о состоянии дел на каждом объекте, знал все существующие проблемы, которые, как правило, заключались в отсутствии оплат. Более того, в ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания" по моему письменному обращению к Карасеву была организована и создано система дальнего телевизионного объективного контроля за ходом строительства на более важных объектах, таких как в г.Москве: Женский центр «ЭЛЛИНА», в г.Новосибирск микрорайон «Высокий берег», в г. Владикавказ - гостиница «Москва» и др. 7га информация в режиме реального времени отражалась на переносном компьютере у Карасева Н.Ф. и моем рабочем компьютере. Это позволяло наблюдать за ходом работ по желанию на любом из этих объектов.

За период моей работы в ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания" до конца 2003 года строительство велось активно, было нормальное финансирование.

К концу 2003 году мною была разработана программа развития ПЭСО, которая систематизировала объекты по их степени готовности по 5 категориям, а именно:
-сдаточные объекты;
-предедаточные объекты;
-объекты в СМР;
-объекты выхода на работы подготовительного периода;
-объекты в стадии разработки проектно-сметной документации.

В программе сдаточные объекты были распределены поквартально,
охватывали г.Моску, Москвоскую область и регионы. Это определялост, во-
первых, исходя из сроков реализации инвестконтрактов,
объективного состояния дел, но с учетом нормального финансирования.
Программу я представил на утверждение Карасеву Н.Ф, и в конце января
2004 года была утверждена им.

Однако , начиная с 2004 года Карасев Н.Ф и Карасева Н.И на
проводимых совещаниях, семинарах, повседневном общении, усиленно
провозглашали девиз: "Мы не инвестиционно-строительная компания, а
финансовая корпорация, строительство для нас не главное". Они
преподносили, что главное - это наращивание финансовых активов. Начиная с

 Отправлено: 03.04.07 11:39. Заголовок: 139. Латышев - 7

этого времени, темпы строитеьтсва стали снижаться, на некоторых
объектах строительство вообще не начиналось, а закончилось работами
подготовительного периода. Это объясняется отсутствием необходимого
финансирования. Несмотря на заявленные потребные средства,
необходимые для строительства, указанные средства не выделялись. Хотя
заявленный бюджет составлялся на основе утвержденной Карасевым
программы развития ПЭСО. Я по этим вопросам неоднократно обращался с
Карасеву, который заявлял, что он все знает и видит, не надо ему указывать,
чем заниматься.

Примерно в апреле 2004 года я откорректировал программу развития в
сторону уменьшения поквартально сдаваемых объектов (что приводило к
уменьшению объема ежемесячного финансирования). Данная программа
также была утверждена Карасевым, но финансирование продолжало ежемесячно
резко уменьшаться.

Весьма часто, контрагентами по договорам поставки, подрядчиками в
мой адрес, сотрудников ПЭСО высказывались претензии по поводу
несвоевременной оплате и невыполнения условий договоров. Часто договора
расторгались, некоторые не хотели с нами работать, потому что не
производилась оплата.

С такими проблемами мы сталкивались практически на всех объектах КТ "Социальная инициатива и компания".

Как привлекались денежные средства в КТ "Социальная инициатива и компания" и как они расходовались, мне неизвестно. Знаю лишь одно, что на строительство выделялся заведомо уменьшенный объем денежных средств.

 Отправлено: 03.04.07 11:51. Заголовок: Заголовок: 140. Латышев - 1

Протокол допроса - Латышев А.И
(ген.директор КТ СИ)

По существу уголовного дела могу покачать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены п понятны, показании давать согласен на русском языке. Желаю давать показания к качеств свидетеля добровольно и без участия защитника. г)то не связано с моим материальным положением.

Ранее данные показания подтверждаю, в дополнение могу показать, следующее.

Что касается объекта на бульваре Маршала Рокоссовского ил.5-8, 42, то,
он был проблемным с самого начала. На этот объект был подписан
трехсторонний контракт между КТ "Социальная инициатшга и компании",
000 «Атолл» (генеральный директор Парфеновой Л.Л.), префектурой
Восточного АО г Москвы. Вопросами подготовки и выпуска постановления
Правительства г Москвы, являющимся правоустанавливающим документом
на инвестирования строительства на данном объекте, занималась Парфенова.
Она продолжительное время в течение года не могла согласовать данное
постановление, что не давало возможности начинать работы структурными
подразделениями ПЭСО по данным объектам. Там планировалось на вл. 42
построить 2 жилых высотных дома, а также подземные гаражи, а на вл. 5-8
планировалось строительство 4 жилых домов башенного типа.

 Отправлено: 03.04.07 11:53. Заголовок: 141. Латышев - 2

На этих объектах, для получения разрешения на строительство, требовалось сложное согласование с Москомприроды Правительства г. Москвы, так как границы планируемой застройки входили в оранную зону. Для этого необходимо было уточнить границы этой зоны. Для выпуска постановления Правительства г. Москвы потребовалось значительное время, что опять же оттягивало сроки строительства. Также на этом объекте требовалось провести рекультивацию земли, где имелись захоронения строительного мусора. Который необходимо было вывозить, для чего был необходим проект рекультивации, требовались значительные денежные средства для его реализации. Такой проект был выполнен, согласован, получено разрешение на производство работ, открыт ордер на работы.
Что касается вл. 42 на Б. Маршала Рокоссовского, то сложность была в том, что территория была самовольно застроена гаражами. Администрация префектуры поручила районной Управе организовать снос этих гаражей, что было отмечено при подписании контракта на эти объекты. Районная управа выделила отдельный земельный участок для стоянки машин, которую оборудовала КТ «Социальная инициатива и компания» под моим руководством, однако, жители отказались ставить машины на ту площадку из-за отдаленности.

Также, проектная документация на дома переделывалась неоднократно, на что было потрачено очень много времени. Руководитель компании застройщика «Атолл» Парфенова Л.А. занималась подбором проектных организаций, но ее не устраивали предложения некоторых проектных мастерских из-за архитектурного решения (высотность, планировки квартир, выход в конечном итого площадей) Требовалась именно та проектная организация, которая могла бы грамотно спроектировать дома, чтобы выход площадей соответствовал инвестиционному контракту, в котором были доли Префектуры, «Атолла», КТ «Социальная инициатива и компания».
Такая проектная организация во второй половине 2003 года в конечном счете была подобрана (названия не помню). Парфенова сама с ними заключила договор и письменно уведомила их о работе с ПЭСО КТ «Социальная инициатива и компания», как техническим заказчиком. С этой проектной организацией со стороны ПЭСО работали сотрудники дирекции строительной программы №1 под руководством Морозкина А. От руководителя инвестиционной программы по этому объекту Журавлевой постоянно поступали запросы на корректировку планировок квартир, с учетом пожеланий вкладчиков. Я без письменного указания Карасева Н.Ф. не приступал к таким корректировкам. Только лишь в случае письменного распоряжения Карасева об организации таких корректировок, составлялись письма на ту или иную корректировку в адрес проектной организации и отправлялись. Все это также оттягивало сроки.
В стадии предпроектных работ возникали трудности в сборе и получении технических условий (из-за отсутствия мощностей), а также связанные с оплатой работ проектной организации со стороны КТ


протокол допроса составил следователь - летучая мышка

 Отправлено: 03.04.07 13:46. Заголовок: 142. Латышев -3

"СИиК". График выпуска
проектно сметной документации руководителем проектной мастерской был составлен в зависимости от графика финансирования. Постоянные задержки в оплате приводили к длительным отсрочкам в выпуске проектно-сметной документации.

Парфенова в проектной мастерской получала счета и
сопроводительным письмом направляла в адрес Карасева Н.Ф с просьбой об
оплате. Оплата зависела от решения Карасева. Проектировщики звонили мне
интересовались сроками оплаты. Я служебными записками уведомлял Карасева о необходимости оплаты, которые оставались без ответа вопрос никак не разрешался, до личных встреч Карасева с Парфеновой

Указанные выше сложности по этому объекту были примерно в
течение 3 лет с момента подписания контракта. Обо всех этих проблемах Карасев знал лично. Ему докладывалось письменно, сам неоднократно выезжал на площадки, на встречи с жителями, с вкладчиками.

Несмотря на все указанные сложности, как я отмечал выше, к сентябрю 2004 года (перед моим увольнением) проект рекультивации по вл. 5-8 был разработан и согласован, утвержден, получено разрешение на проведение работ по рекультивации, по вл. 42 получение разрешение на работы подготовительного периода, установлен забор ограждения, сделаны временные подъездные пути и дороги, организован снос гаражей. Больше информацией по этому объекту я не располагаю.

В г.Звенигороде Московской области на ул. Фрунзе ООО "Авторемонтник» примерно в 2002 году арендовало сроком на 5 лет земельный участок с целью реконструкции находившегося там здания, и строительства 2 жилых домов 3-4 этажей. Так как у них не было возможности самим вести эти объекты, они обратись к Карасеву. Карасев заключил с ними договор инвестирования, в котором обговаривались обязательства и доли сторон.

С этого момента -.выло письменное распоряжение Карасева всем
соответствующим структурным подразделениям, в том числе и ПЭСО, на
ислолнение этого договора. Этом объект в целом был не сложный, проблем с
ним Не было. Этот объект вела дирекция строительной программы № 7
Бондура Л.Ы. На объект был разработан проект, который был представлен на
экспертизу. Там велись рабоТы подготовительного пеоиода, выполнена
канализация, водостоки выполнен проект организации дорожного движения,
получено разрешение на дополнительный въезд, выполнен нулевой цикл.
Был завезен кирпич для начала работ, выполнено временное
энергоснабжение и водоснабжение. Проект проходил поэтапную экспертизу.
В связи со сменой руководства администрации г.Звенигорода в конце 2003-
начале 2004 годов, была проведена ревизия подписаных предыдущей
администрацией контрактов. Новая администрация потребовала свою долю,
хотя на тот момент все площади уже были распределены. Глава
администрации предложил увеличить выход площадей путем увеличения
этажности на 1 этаж. Высотность домов необходимо было согласовывать с

 Отправлено: 03.04.07 13:48. Заголовок: 143. Латышев - 4

Министерством культуры, так как Звенигород является архитектурным памятником. Это застопорило дальнейшие работы на объекте.

Кроме того приказом Карасева Н.Ф. на этот объект была установлена
очень низкая цена строительства 1 кв.м в размере 150 долларов США, что не позволяло найти нормального подрядчика. Удалось найти подрядчика, но при условии, что он сам себя обеспечивает поставкой строительных материалов (по согласования с Карасевым). Это было не совсем выгодно, так как мы сами могли поставлять материалы дешевле. Как развивалась ситуация на этом объекте после моего ухода из КТ "Социальная инициатива и компания", я не знаю.

Вопрос следователя: Действительно ли руководил Карасёв Н.Ф. компанией?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. действительно в течение всего периода моей работы в компании единолично авторитарно руководил ей. Все финансовые решения принимались исключительно им лично. Карасёв постоянно публично на совещаниях заявлял, что «он является единоличным хозяином корпорации, это его детище, никто ничего здесь не решает, кроме него, что здесь рабов нет, все свободны». Он не терпел, чтобы ему кто-то иавязывал свои суждения.

Карасёв Н.Ф. обладает огромными способностями руководителя, он имеет способность внушения, может воздействовать на людей.

Я неоднократно, зная о том, что денежные средства от вкладчиков собираются в КТ "Социальная инициатива и компания" под конкретные объекты недвижимости, настаивал перед Карасевым на необходимости оплаты для работ на этих объектах. На это, от Карасева следовал ответ, что «У не надо указывать, он хозяин, знает, за что и когда платить. Вопросы, связанные с оплатой строительства вызывали гнев и возмущение Карасева.

По-моему мнению, Карасёв Н.Ф. в 2003-2004 году окружил себя недостаточно профессиональными людьми в руководящем составе, которые беспрекословно выполняли все его указания. Среди них могу назвать Ьшкина, Горелова, которые замкнули на себе документооборот, передавали Цасеву „а рассмотрение те документы, которые были выгодными, >»6ными для него Возможно, это было и удобно Карасеву.

Также в деятельности компания была излишняя роскошь (аренда дорогих офисов, масса служебных машин, проведение различных презентаций, излишняя реклама, дорогие банкеты), что в свою очередь требовало значительных затрат, которые были так потребны для строительства.

Карасев постоянно говорил, что Социальная инициатива это конвейер
который запущен и никогда не должен остановиться. Это он говорил
применительно к заключению все новых и новых контрактов, открытию
представительств. По моему мнению, это было не чем иным как гигантоманией, возвеличиванием.

 Отправлено: 03.04.07 14:21. Заголовок: 144. Латышев - 5

Считаю, что в 2004 году Карасев отошел от ведения дел, бывал в беспрерывных заграничных командировках, проводил многочисленные презентации, что в свою очередь, требовало значительных затрат.

В начале октябре 2004 года сотрудником кадровой службы Лисуновым мне было предложено по указанию Карасева написать заявление об увольнении по собственному желанию, без какой-либо мотивации. Я не стал писать такого заявления, и примерно в середине октября 2004 года был уволен по статье ТК за однократное грубое нарушение трудового договора. На данное решение я написал исковое заявление в суд После этого был приглашен Гореловым, который попросил отозвать заявление и написать заявление об увольнение по соглашению сторон, что я и сделал.

Я считаю, что решение Карасева о моем увольнении вызвано его нежеланием финансировать строительство, о чем я постоянно требовал.

 Отправлено: 03.04.07 14:29. Заголовок: 145 - Латышев 1

Протокол допроса - Латышев А.И.

Ранее данные показания помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов Коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (далее КТ "Социальная инициатива и компания" или Товарищество) по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля- Да я мог подписывать договоры инвестиционных вкладов дополнительные соглашения к ним в период работы в должности генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания. Я бы наделен полномочием подписывать эти документы доверенностью, которую выдал мне Президент КТ "Социальная инициатива и компания Карасев Н.Ф. Эта доверенность была мне выдана на тот случай, если Карасев Н.Ф не имел

протокол допроса составил следователь - летучая мышка

 Отправлено: 03.04.07 15:51. Заголовок: 147 - Латышев 2

Возможности лично подписать такие договоры в силу каких-либо обстоятельств (был в отъезде, на больничном, в отпуске). Инициатива наделить меня этим полномочием исходила от Карасева Н.Ф. дабы обеспечить нормальную работу компании по привлечению инвестиций от вкладчиков. Данным полномочием я пользовался редко, только в отсутствие Карасева Н.Ф. Подписание мной этих договоров не значило, что на меня этим договором возглавляются какие-либо обязанности по выполнению обязательств КТ «Социальная инициатива и компания» перед вкладчиками. Моя подпись в договоре требовалась лишь для того, чтобы в договоре была поставлена печать КТ «Социальная инициатива и компания» и он вступил в силу.

Вопрос следователя: Изучали ли при подписании содержание договора соглашения к нему, вносили какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья, нежилых помещений, сроки сдачи объекта?
Ответ свидетеля: Да, я изучал содержание каждого предоставляемого мне на подпись договора на соответствие его текста шаблону договора инвестиционного вклада, утверждённого Президентом КТ "Социальная инициатива и компания". Больше я ни в какие моменты договора никогда не вникал. Я обязательно проверял наличие на проекте договора виз менеджера, его составившего, сотрудника правового управления, проверявшего его юридическую правильность, а также финансового директора и бухгалтера, чтобы избежать нарушений финансовой дисциплины. При наличии всех необходимых подписей сотрудников компании на проекте договора я его подписывал. Таким образом, я никогда не вникал в стоимость квадратного метра площадей на этом объекте и указанные в них предельные сроки предоставления жилья. Эти показатели (цены и сроки) устанавливались только Президентом путём издания приказа, я не имел права как - либо корректировать их.


Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м. «ответствовала ли эта цена существующей на тот период среднерыночной. Если нет, то по какой причине?
Ответ свидетеля: Нет, никаких изменений я в предоставляемые мне на подпись завизированные договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним никогда не вносил. Поскольку подписание договоров носило разовый характер, то и случаев, когда я отправлял договор на доработку, не было. На цены, указанные в договорах я не смотрел, поскольку они были уже согласованы и определены. Я слышал цены, по которым продавались квадратные метры площадей в объекте на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы, были ниже среднерыночных. На сколько они были ниже рыночных, мне сейчас сказать сложно. Я никогда на эти цены не влиял и в их определении не участвовал. Все цены на квадратные метры площадей в объектах компании всегда устанавливались приказом Карасева Н.Ф., и изменению каким-либо другим сотрудником компании не подлежали



протокол допроса составил следователь - летучая мышка

 Отправлено: 03.04.07 15:51. Заголовок: 148 - Латышев 3

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ свидетеля: Причины их заключения мне не известны. Эти вопросы были в ведении инвестиционного управления.

Вопрос следователя: Общались ли лично с потенциальными вкладчиками перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: С вкладчиками я никогда не общался. Это было вне моей компетенции.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/P?1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» рег. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» - инвестором-застройщиком по строительству жилых комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского видение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?
Ответ свидетеля: О том, что мне известно о реализации этого контракта я ранее уже сообщил следствию. Что-либо добавить мне по этому объекту нечего. Еще раз могу заявить, что основными проблемами на этом объекте поло то, что финансирование проектных работ по ним было недостаточным и велось с задержками, что затягивало сроки выхода на строительную площадку. Решение о выделении средств на объект всегда принимал Карасёв. Если возникали какие-либо задержки с финансированием, то это было вызвано только тем, что он не хотел переводить средства для оплаты. Несмотря па это, как мне известно, инвестиции граждан в этот объект привлекались постоянно и в больших количествах. Как я помню, из-за этого у Карасёва Н.Ф. возник конфликт с заместителем префекта ВАО г. Москвы Волковым и директором ООО «СФК «Атолл» Парфёновой Л.А.

Они просили Карасёва Н.Ф. прекратить рекламу объекта и привлечение под него инвестиций от граждан, продажу площадей по таким низким ценам, поскольку строительство начато не было, не было получено разрешение на строительство. Из-за этого у него с ними произошёл конфликт, потому что Карасёв Н.Ф. считал, что он может привлекать инвестиции в компанию на основании имеющихся на тот момент правоустанавливающих документов на объект.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный проект?
Ответ свидетеля: По-моему мнению, проект на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы не был реализован только из-за отсутствия финансирования. К концу 2004 года перед моим уходом из компании по владению №42 было получено разрешение на проведение работ подготовительного периода, а по владению 5-8 был получен проект на проведение рекультивации грунта и разрешение на ее проведение. Таким образом, компания могла провести эти мероприятия и начать строить.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реализации данного проекта?


протокол допроса составил следователь - летучая мышка

 Отправлено: 03.04.07 15:53. Заголовок: 149. Латышев - 4

Ответ сидетеля: Мне это не известно, я с вкладчиками никогда не работал

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективнах строительства объекта?
Ответ сидетеля: Информацию о перспективах строительства объекта
сотрудники ПЭСО, в том числе и я, представляли сотрудникам
инвестиционного управления объективно. Время от времени Карасев собирал
совместные совещания сотрудников ПЭСО и инвестиционного управления, на которых мы сообщали им о графике проектно-изыскательных работ и дальнейших перспективах объекта. Мы представляли не однобокую, а полную объективную информацию, в частности, сообщали о проблемах с рекультивацией грунта, со сносом гаражей во вледении №42

Вопрос следователя: по какой причине вкладчики стали расторгать договоры?
Ответ свидетеля: Причины расторжения договоров инвестиционных
вкладов но этому объекту мне не известны, пототму что я с вкладчиками не
работал в об этих фактах ничего пе слышал.

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатив н компания"
реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для
реализации принятых на себя обязательств по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: По - моему мнению, инвестиционных возможностей
у компании для реализации этого проекта было достаточно, поскольку
инвестиционное управление работало активно и под объект привлекались
средства вкладчиков. Объект был привлекательный и выгодный для
реализации. По поводу производственных мощностей могу пояснить, что
каких либо серьёзных производственных мощностей у компании не было.
Я только слышал о том, что Карасев Н.Ф. приобрёл заброшенный завод,
который планировалось реанимировать, но в тот период его использовали
для хранения техники. О других производствах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать
расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ
"Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Нет, таких указаний от руководств я не получал, и сам
их не давал. Соглашении о расторжении договоров, я никогда не подписывал
и не имел полномочий на это.

Вопрос следователя: Выделялось ли Карасёвым Н.Ф. достаточно средств для строительства объектов недвижимости?
Ответ свидетеля: В 2003 году средств на строительство Карасевым НФ
выделялось в достаточном объеме. Как правило все мои служебные записки
о выделении средств на объекты удовлетворялись и его указания
исполнялись. Начиная с начала 2004 года объем средств стал сокращаться.,
начались задержки с выделением средств. С середины 2004 года поведение
Карасева НФ перестало меня устраивать с точки зрения производственного
сотрудничества. От отгородился от меня заместителями - Башкиным ,
Быковским, Литовченко, которые принимали от меня служебные записки для

 Отправлено: 03.04.07 16:58. Заголовок: 150

передачи ему, но сами вопросов финанчирования решить не могли
без его согласия. В результате с середины 2004 года финансирование
строительства было резко сокращено. Дошло вплоть до того, что средства на
приобретение висьми тонн арматуры для строительства объекта "Эллина" я
выбивал из Карасева Н.Ф. в течение всего лета 2004 года. Из-за этого у
меня произошел с ним серьезный конфликт, потому что он не выделил таких
мизерных средств такого большого стратегически важного для компании
объекта. В конце концов, из - за моих постоянных требований об оплате
счетов на выполнение работ и поставку материалов для строек Карасёв Н Ф
пересталсо мной общаться и дал указание отделу кадров уволить меня из
компании. Поскольку по собственному желанию я уволиться отказался, мне
увелили за нарушение трудовой дисциплины. Но после того, как я подал иск
в суд о восстановлении моих трудовых прав, мне переделали запись в
трудовой книжке об увольнении по соглашению сторон.

Вопрос следователя: Что Вы можете объяснить о взаимоотношениях
Карасева Н.Ф. с Карасёвой Н.И., Мошкиной Л.Н. и Литовченко СВ.?
Ответ свидетеля: Я контактировал с этими лицами только по работе и
могу только сказать, что видел их обычные служебные взаимоотношения.
Как и с другими сотрудниками Карасёв Н.Ф. строил с ними отношения по
принципу строго подчинения и выполнения его решений.

 Отправлено: 03.04.07 17:19. Заголовок: 151. Латышев-1

Протокол допроса - Латышев А.И
(ген. директор СИ)

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании КТ "Социальная инициатива
и компания", разработке учредительного договора
КТ "Социальная инициатива и компания" и текстов договоров инвестиционных
вкладов и дополнительных соглашений к ним, которые использовались в
Работе этого товарищества?
Ответ сидетеля: В 1999 году Карасёвым Н.Ф. как президентом ЗАО
"Социальная инициатива» на совещании руководителей компании было
объявлено, что им принято решение о создании коммандитного
товарищества «Социальная инициатива и компания». С его слов я понял, что
в Москве до того момента существовало ещё только одно коммандитное
товарищество, созданное на базе московского строительного предприятия
"ДСК-1". Как пояснял Карасев Н.Ф, товарищество будет состоять из
полных товарищей - предприятий, которые будут участвовать в капитале
крупными суммами (в первую очередь полным товарищем становилось ЗАО

 Отправлено: 03.04.07 17:27. Заголовок: 152. Латышев-2

"Социальная инициатива"), и товарищей - коммандистов -
граждан и организации, которые будут передавать товариществу денежные
вклады в целях получения прибыли или иного имущества. Как я понял,
Карасев Н.Ф. сам разработал эту идею и передал ее проработку в части
изменения правовой формы компании в инвестиционное и правовое
управления ЗАО «Социальная инициатива» . На тот момент правовым
управлением руководила Мошкина Л.Н., а инвестиционным - Карасева Н.И

Эти изменения были приурочены Карасёвым Н Ф к одной из выставок,
проходивших периодически в Центральном доме художника, в Гостинном
дворе, в выставочном центре на Фрунзенской набережной г. Москвы. Тем
самым он намеревался представить нововведения в работе компании
населению и организациям - потенциальным партнерам и выяснить
отношение к новой структуре, желание работать с ней.

Кем именно разрабатывался текст учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания", мне не известно, но могу утверждать Что основные положения были изначально даны специалистам правового управления Карасёвым Н.Ф., поскольку он изначально занимался вопросом создания и работы товарищества. Я в разработке договора участия не принимал. Я подписывал от имени генерального директора ЗАО «Социальная инициатива» уже готовый учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания". В суть договора я не вникал, подписал его в обычном порядке как документ, подготовленный правовым управлением и прошедший все необходимые согласования.

Кем точно была разработана форма договора инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к нему, на основании которых привлекались средства вкладчиков в товарищество, я сказать не могу, потому что я к этой работе не привлекался. Но если говорить об обычно существовавшем порядке подготовки такого рода документов, которые касались привлечения инвестиций, то могу сказать, что Карасёв Н.Ф. разрабатывал все основные моменты и принципы работы самостоятельно, после чего передавал свои наработки в правовое управление или инвестиционному управлению через Руководителей этих подразделений (соответственно, Мошкину Л.Н. и Карасёву Н.И.) на очередном совещании. После того, как они готовили ему пакет документов по данному им заданию, он рассматривал предложенные
варианты и делал свои замечания. После доработки документов с учетом его
замечаний, они принимались к использованию в работе компании. Скорее
всего, с договором инвестиционного вклада и дополнительными
соглашениями к нему была аналогичная ситуация. Карасёв Н.Ф. дал задание
специалистам правового управления и инвестиционщикам на разработку
договора инвестиционного вклада с определёнными условиями, а они
подготовили ему форму этого договореи, проработали детали.

Хочу также отметить, что, как я помню, изначально договор
инвестиционного вклада не предусматривал дополнительного соглашения.
Эти соглашения были введены после изучения Карасевым Н.Ф. мнения
населения относительно вложения средств товарищество, которое
обобщалось после работы с клиентами. Это мнение заключалось в том, чтобы

 Отправлено: 03.04.07 17:42. Заголовок: 153. Латышев-3

вкладчик вкладывал средства не просто с условием получения
прибыли от деятельности товарищества, а с условием получения от
вложенных средств определённого результата, которые ему гарантировало
товарищество. На одном из совещаний Карасе Н.Ф. заявил, что он принял во
внимание пожелания клиентов компании и согласовал с правовым
управлением внесение в текст договора ИВ нового
условия с помощью дополнительного соглашения, касающего гарантии
вкладчику получения определенного результата от вложения средств в
капитал компании (дохода или объекта недвижимости в строящихся
объектах компании.)

Как я понял из той информации, которую Карасёв Н.ф оглашал на
совешаниях, посвященных изменению организационно - правовой формы
компании, основной целью этого видоизменения он видел увеличение
объёма привлекаемых инвестиционных средств от граждан и организаций
для использования в работе компании, а также изменение порядка
использования привлекаемых средств, то есть оптимизацию финансовых
потоков в объекты компании.

Само собой разумеется, и сомнений ни у кого не возникало в том, что Карасёв Н.Ф. становился руководителем этой вновь создаваемой организации и её хозяином.

Вопрос следователя: По какой причине вносились изменения в учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Основными причинами могу назвать две. Во -первых, изменения могли касаться создания в каком - либо регионе нового представительства КТ "Социальная инициатива и компания". Во - вторых, изменения могли быть связаны с введением в состав полных товарищей новых организаций, как правило, строительных организаций, создаваемых в регионах для ведения строительства на объектах корпорации. Кроме того, при увеличении размера складочного капитала КТ "Социальная инициатива и компания" в договор также вносились изменения, посвященные этому.

Причиной могли также стал структурные изменения в органах
управления КТ "Социальная инициатива и компания". В частности, до
Декабря 2002 года я являлся генеральным директором КТ "Социальная
инициатива и компания". Карасёв Н.Ф. занимал должность президента
товарищества. 25 или 26 декабря 2002 года после отпуска или болезни, точно
не помню, Карасев НФ вышел не работу и на первом же совещании огласил
подготовленный им лично приказ, согласно которому в КТ "СИиК"
упразнялась должность генерального директора, а
вместо этого вводилось несколько должностей вице-президентов, на
которые назначались начальники основных управлений КТ "СИиК".
В результате я был переведен на должность начальника ПЭСО - вице-президента по экономике строительства. Карасева
НИ была назначена вице-=президентов по инвестициям, Сошнев А.Н -
вице-президентом по развитию. На должность первого вице - президента
был назначен Липинский В.В, который до этого занимал второстепенную
должность в компании. После оглашения приказа Карасев НФ прямо на

 Отправлено: 04.04.07 11:55. Заголовок: 154. Латышев-4

совещании передал его Мошкиной Л.Н. для подготовки необходимых
изменений в учредительные документы и прочую документацию
товарищества. Мной эти передвижение и изменения в структуре компании
были расценены как желание Карасёва Н.Ф. предотвратить усиление
моего положения в компании как руководителя. Он никогда не терпел усиление
влияния кого - либо из сотрудников в компании. От Карасёва Н.Ф. я слышал
только один комментарии, а именно, он заявил, что в компании нет хорошего
руководителя строительного подразделения - ПЭСО. Он знает меня как
опытного руководителя и надеется, что назначением меня на эту должность,
он изменит ситуацию в работе ПЭСО в лучшую сторону.
Все протоколы собрания полных товарищей КТ "Социальная
инициатива и компания" я подписывал без права внесения в них каких - либо
изменений". Кто - либо из сотрудников правового управления либо сама
Мошкина Л.Н. приносили мне последний лист протокола, который я всегда
подписывал, не вникая в его суть, потому что знал, что все изменения всегда
инициируются и утверждаются Карасёвым Н.Ф. Повлиять на его решения я
не мог.

Вопрос следователя: По какой причине вносились изменения в текст .оговора инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к нему?
Ответ свидетеля: Эти причины я назвать затрудняюсь, потому что такие вопросы Карасёв Н.Ф. всегда прорабатывал исключительно с руководителями правового и инвестиционного блоков товарищества (Мошкиной Л.Н. и Карасёвой Н.И.). Моего мнения по этому поводу никогда не спрашивали.

 Отправлено: 04.04.07 12:06. Заголовок: 155. Латышев - 1

Протокол допроса - Латышев А.И
(ген. директор СИ)

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, что не связано с материальным положением.
Ранее данные показания подтверждаю полностью и хочу добавить следующее.

Вопрос: Являлись ли Вы когда-либо членом ПК «ЖСК «Отрадное АРМ» ?
Какое отношение Вы имеете к жилищно-строительному кооперативу ПК
"ЖСК «Отрадное АРМ», поясните что Вам известно о его создании и деятельности ?
Ответ: К созданию и деятельности ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ" какого-
либо отношения я не имею. В 1997-98 году Карасев Н.Ф. предложил мне
издать и зарегистрировать ЖСК «СИНКАР». Его членами должны были
стать бесквартирные военнослужащие, имеющие право на получение
безвозмездной помощи от Министерства обороны (субсидии) на
строительство жилья и желающие построить жилье по ул. Б.Набережная
г.Москвы,

В этот же период времени Карасевым Н.Ф. создавался и ряд других
ЖСК, в том числе и ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ", председателем которого
стал Потаихии Олег - сын вице-президента ЗАО «Социальная инициатива».
Членами этих ЖСК были военнослужащие. Все созданные таким образом
ЖСК стояли на бухгалтерском обслуживании в ЗАО «Социальная
инициатива», своих бухгалтерий ЖСК не имели. Насколько я помню в
созданном мною ЖСК «СИНКАР» бухгалтером числилась Ляхова Л.П. Все
являвшаяся одновременно бухгалтером ЗАО «Социальная инициативу
Бухгалтеров в в ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ" также была Ляхова ЛП Все
ЖСК первоначально располагались в офисе по адресу: г-Москва
ул Земляной вал, д 32 В этом же офисе располагался вице президент 3AО
"СИ" Потаихин.

 Отправлено: 04.04.07 12:17. Заголовок: 156. Латышев - 2

Целью создания сети ЖСК являлось делание привлечь средства бюджета (военнослужащих) в ЗАО "СИ" на стр-во жилья.

Схема действовала следующим образом. Военнослужащим, имеющим
право на получение субсидий, из бюджета перечислялись денежные средства
на лицевой счет. Затем с лицевого счета военнослужащего, состоящего в
каком-либо ЖСК, деньги перечислялись на счет этого ЖСК под
строительство конкретной квартиры. Между тем всеми ЖСК и ЗАО
"Социальная инициатива» были заключены типовые договора простого
товарищества на строительство конкретных объектов недвижимости. По ним
ЗАО «Социальная инициатива» выступалго генеральным заказчиком
застройщиком для всех ЖСК. В качестве подрядчиков приглашались
сторонние строительные организации. В дальнейшем ЗАО "«Социальная
иициатива» перечисляла денежные средства конкретным подрядчикам.

Насколько я знаю у всех созданных таким образом ЖСК имелись строительные объекты, за исключением ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ".' Какой объект строило данное ЖСК мне не известно.

Пояснить что-либо о создании и деятельности ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ" я не могу, так как не знаю. Единственное что мне известно, это то, что Карасев Н.Ф. в 2001 году являлся генеральным менеджером ПК "ЖСК "Оградное-АРМ". Когда, как и кем он был назначен на эту должность мне не известно. О том являлся ли Карасев председателем правления ПК "ЖСК 'Оградное-АРМ" или нет мне также ни чего не известно. Кто являлся членом данного ЖСК, какие объекты ЖСК застраивал и какие-либо другие вопросы по его деятельности мне не известны, так как какого-либо отношения к нему я не шел. С Карасевым Н.Ф., Потаихиным и кем-либо еще о деятельности ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ" я не разговаривал.

В 2001 году по указанию Карасева Н.Ф. я как генеральный директор КТ
"Социальная инициатива и компания» подписал договор о сотрудничестве №
428 от 12 июля 2001 г. Второй стороной по договору выступал ПК "ЖСК
"Отрадное-АРМ" в лице генерального менеджера Карасева Н.Ф. С какой
целью заключался данный договор мне не известно. По своей сути это был
рамочный договор или договор о намерениях, так как в нем не указывался
конкретный адрес строительного объекта, порядок распределения квартир,
стоимость строительства и 1 кв.метра и т.д. Разработкой договора и его
юридическим сопровождением занималось правовое управление КТ "СИиК" .
руководимое Мошкиной. О последствиях заключения договора мне ни чего
не известно, то есть: исполнялись ли его положения сторонами, заключались
ли Дополнительные соглашения, производилось ли финансирование
строительства какого-то объекта или нет, я не знаю.

Вопрос: Вам предъявляется для ознакомления договора о сотрудниичестве
№428 от 12 июля 2001 года. Скажите тот ли это договор о котором Вы рассказали, Вами ли он подписан.
Ответ: Да это именно тот договор о котором я рассказал и в нем стоит моя подпись

Вопрос: Что Вам известно о строительстве коттеджа Карасевым Н.Ф.
по адресу: г.Москва Челобитьевское шоссе, домовладение № 1. дом N30

 Отправлено: 04.04.07 13:00. Заголовок: 157. Латышев - 3

Ответ: о строительстве данного коттеджа мне мало что известно. Как рассказывал Карасев НФ, он приобрел себе этот коттедж у какой-то строительной организации, которая занималась его постройкой, а потом обанкротилась. В этом коттедже Карасев проживал с семьей, с какого периода времени мне неизвестно. Из каких средств финансировалось строительство коттеджа мне не известно

 Отправлено: 04.04.07 13:02. Заголовок: 158. Латышев - 1

Протокол допроса - Латышев А.И
(ген. директор СИ)

Иные действующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств –
Технические средства не применялись

Пред началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своей супруги (своего супруга) и других близких родственников, круг которых определён п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждён о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.




Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупреждён


Свидетель ___________________


По существу уголовного дела могу показать следующее: Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные показания помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Вам предъявляется договор строительного подряда № 220 от 26.02.02 г. Между КТ «Социальная инициатива и компания» и ООО «Технополис-Монолит К», согласно которому ООО «Технополис-Монолит К» приняло на себя производство работ по строителству комплекса жилых домов и объектов инфраструктуры на объекте по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 42. Кроме того, предъявляется справка о стоимости выполненных работ и затрат к этому договору за период с 01.11.03 г. по 30.11.03 г. по форме КС – 3 (стройка: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 42.) на сумму 286 582,13 рублей и акты приёма работ по форме КС – 2 акт №1 за июнь 2002 г., согласно которому ООО «Технополис-Монолит К» провело заготовительско- складские работы на общую сумму 118 900,82 рублей, акт № 2 за июнь 2003 г., согласно которому ООО «Технополис-Монолит К» провело ограждение строительной площадки на сумму 55 422,20 рублей, акт № 3 за сентябрь 2002 г., согласно...

Протокол составил следователь: МИРТА

 Отправлено: 04.04.07 13:03. Заголовок: 159. Латышев - 2

которому ООО «Технополис-Монолит К» провело работы по установке устройства мойки колес автомашин на сумму 39 248,24 рублей, акт № 4 за сентябрь 2002 г.. согласно которому ООО «Технополис-Монолит К» провело работы по устройству строительной площадки на сумму 73 010,87 рублей
Согласно заключению эксперта № 1301-1302/19 – 7 от 19.01.2007г. упомянутые в этих документах работы выполнены не были. Как вы можете объяснить данный вывод эксперта?
Ответ свидетеля: С предъявленными мне документами я ознакомлен. Содержание этих документов мне понятно. По поводу данных актов и справки о стоимости выполненных работ могу пояснить, что такие документы я подписывал без выезда и проверки объемов выполненных работ на площадке лично. Предварительно на акте выполненных работ, который я должен был подписать, должны были поставить свои подписи сотрудники ПЭСО КТ «Социальная инициатива и компания», которые лично выезжали на место для проверки выполненных работ. В данном случае на представленных документах я вижу подписи инженера-сметчика Жук Г.Н., директора строительной программы Гуриной А.О., инженера технического надзора Сабирова А.М. и начальника ПЭСО Вигдарович Т.Д. Инженер технического надзора и директор строительной пронраммы в обязательном порядке выезжали на место для проверки объема и качества выполненных работ. Таким образом, я поставил свою подпись на этих документах на основании полного комплекта необходимых подписей сотрудников КТ «Социальная инициатива и компания» и соответственно в момент подписания я был уверен в том, что все работы на объекте, указанные в акте выполнены.


Кроме того, хочу заметить, что во владение № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы я выезжал лично, будучи начальником ПЭСО, уже после того, как эти работы были выполнены, для согласования вопросов по выводу с площадки незаконно возведенных гаражей и переносу гаража в сторону от близлежащих домов для удобства местных жителей. В это время я лично наблюдал, что территория владения была огорожена забором, представлявшим собой основание из бетонных блоков и металлического профиля, на территорию была завезена бытовка, которую я предоставил лично ООО «Технополис-Монолит К», была организовано место для мойки колес автомашин в виде бетонной емкости, были выложены временные дороги из бетонных дорожных плит на территории строительной площадки, были подготовлены площадки для складирования строительных материалов. В заборе были сделаны проходы для местных жителей.
Почему эксперт указал в заключении, что эти работы не выполнялись, объяснить затрудняюсь. Возможно, что забор и прочие конструкции могли быть демонтированы. Куда впоследствии могли быть убраны все эти стройматериалы, забор и устройство для мойки машин, мне не известно. Видимо я в этот период уже не работал в КТ «Социальная инициатива и компания».

Вопрос следователя: Вам предъявляется договор подряда № 2 от 22.05.2003 г. между Московским городским отделением Всероссийского

Протокол составил следователь: putnik3m

 Отправлено: 04.04.07 16:31. Заголовок: 160 - Латышев - 3

общества автомобилистов (Заказчик), КТ "СИиК"
(инвестор) и ООО "СФ "ВАНТ" (подрядчик), согласно которому
СФ "ВАНТ" приняла на себя производство работ подготовительного периода
на объекте по адресу:. г.Москва, б-р Рокоссовского, вл.42
Кроме того, предъявляется справка о стоимости выполненных работ и затрат
к этому договору за период с 01.07.03 по 30.07.03 по форме КС-3
(стройка: г.Москва, 6-й проезд Подбельского (для вывода гаражей с
площадки Москва, б-р Маршала Рокоссовского, вл.42) на сумму 640 878
рублей и акт приема работ по форме КС-2 за июль 2003 г, согласно
которому СФ "ВАНТ! провела следующие работы: устройство временного
ограждения, подсыпка щебнем площадки, очистка площадки и вывоз мусора
от подрезки на общую сумму 640 878 рублей, реестр материалов подрядчика
за июль 2003 года на сумму 68 136,84 рублей.

Согласно заключению эксперта № 1301 - 1302/19 - 7 от 09 01 2007 упомянутые в этих документах работы выполнены не были Как Вы можете объяснить данный вывод эксперта?
Ответ свидетеля: С предъявленными мне документами я ознакомлен Содержание этих документов мне понятно. По поводу данных актов и справки о стоимости выполненных работ могу дать пояснения, аналогичные предыдущим, а именно, что такие документы я подписывал без выезда и проверки объёмов выполненных работ на площадке лично. Предварительно па акте выполненных работ, который я должен был подписать, должны были поставить свои подписи сотрудники ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания", которые лично выезжали на место для проверки выполненных работ. В данном случае на представленных мне документах я вижу подписи инженера - сметчика Жук Г.Н., инженера технического надзора Картышевой Е.М. и начальника ПЭСО Вигдарович Т.Д. Инженер технического надзора в обязательном порядке выезжали на место для проверки объёма и качества выполненных работ. Таким образом, я поставил свою подпись на этих документах на основании полного комплекта необходимых подписей сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания" и соответственно в «мент подписания я был уверен в том, что все работы на объекте, указанные в акте выполнены.

По поводу выполнения этих работ могу пояснить, что эти работы были
направлены на организацию автостоянки для владельцев гаражей, которые
подлежали сносу во владении № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г.
Москвы. На эту организованную КТ "Социальная инициатива и компании, с
разрешения властей и по заказу московского городского отделения
Всероссийского общества автолюбителей автостоянку я выезжал лично для
проверки качества выполненных работ, поскольку вопрос со сносом гаражей
стоял очень остро. Эту стоянку тогда инспектировал сотрудник
Административно технической инспекции ВАО г. Москвы. Стоянка была
. организована близ территории автобазы рядом со станцией метро "ул.
Подбельского». Выделенная территория была выровнен щебнем, огорожена
забором из металлической решётки. В заборе были Установлены ворота. К
стоянке было проведено электричество и установлено освещение. В ряде

 Отправлено: 04.04.07 16:37. Заголовок: 161 - Сошнев -1

Протокол допроса - Сошнев А.Н

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и, без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Я родился в г .Одинцово Московской области. В 1968 году закончил Московский авиационный приборостроительный техникум, по тотальности техник-радист по радиолокационным авиационным Установкам. В 1968 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное «видное училище, которое закончил в 1972 году по специальности "инженер по эксплуатации бронетанковой техники и автомобилей»,
С 1972 по 1992 года проходил воинскую службу в рядах ВС СА, ВС РФ на
разЛичных должностях в ВДВ. С 1979 по 1982 года обучался в военно
политческой академии им. В.И. Ленина. Моя последняя Должность
начальник группы, подбора и расстановки кадров (воздушно-десантных
бригад и отдельных частей) отдела кадров ВДВ. Уволился в июле 1998 года в
запас в звании полковник.

В период службы знал о Карасеве Н.Ф, который значился в списках
главного военно-политического управления на должности начальника одного
из управлений. Лично с ним знаком не был.

 Отправлено: 04.04.07 16:42. Заголовок: 162 - Сошнев - 2

В августе 1998 года поступил в 1 Московскую профессиональную
школу, где прошел обучение и получил специальность "специалист по
операциями с недвижимостью". В сентябре 1998 года был принят на работу в
агентство недвижимости "Онега" на должность агента. Находился
в подчинении Семеновой ЕГ, которая впоследствии перешла на работу в КТ "СИиК"

О "СИ" я узнал в ноябре 1998 года от своего
бывшего сосуживца Генералова СЛ, который работал там. Он сообщил,
что случайно встретил Карасев, который и предложил работу в компании
Генералов рассказал, что компания занимаете, строительством жилья и
гаражей, в компании работают в основном бывшие военные платят
нормальную зарплату. Я ему рассказала о себе. Примерно через' неделю
после этого мне позвонил Генералов и сообщил, что общался с Карасевым и
рассказал ему обо встрече со мной. Он сказал, что Карасев заинтересовался
миой и предложил, чтобы я приехал к нему на беседу.

8 декабря 1998 года я приехал на встречу с Карасевым в офис Социальной инициативы на Покровском бульваре г.Москвы. Карасев рассказал мне о компании, о том, что они занимаются инвестированием строительства жилья и гаражей. Для себя я воспринял, что они занимаются строительством. Карасев говорил, что ему нужны специалисты в области недвижимости, и я подходил ему для работы. Он предложил мне достойную на тот зарплату, размер ее уже не помню. Мне понравилась атмосфера в офисе, общение с Карасевым, сотрудники производили впечатление людей, знающих свое дело. Исходя из этого, я и принял решение о трудоустройстве в Социальную инициативу. В конце декабря 1998-начале января 1999 годов я был принят на должность старшего менеджера инвестиционного управления ЗАО «Социальная инициатива». На тот период в ЗАО работало 32 человека, в инвестиционном управлении 4 (возглавляла его Карасева Н.И., заместителем был Милов (умер)).

Мне был поручен объект по адресу: г.Москва, ул. Б.Набережная. В мои
обязанности по поручению Карасевой входило привлечение инвестиций на
строительство этого объекта и расчистка площадки (снос более 200 гаражей
и вывод 3 фирм с площадки). Мне нужно было организовать рекламу о
том, что будет строиться на площадке, привлекая таким образом граждан,
которые бы вносили денежные средства на строительство этого объекта. На
тот период это оформлялось договором о долевом участии в строительстве,
по которому предусматривалось, что ЗАО обязуется построить дом к
определенному сроку и в этом доме гражданину предоставлялась четко
обозначенная квартира с определенной площадью. Сама форма договора на
тот период, да и впоследствии разрабатывалась лично Карасевым.

Вся цена на том этапе за 1 кв м жилья устанавливал лично Карасев, что
оформлялось подписанными им приказами. На первые 3 квартиры по
объекту по Б.Набережной я привлек вкладчиков на приобретение квартир по
цене ниже их себестоимости. Карасевым это объяснялось как рекламная
акция с целью привлечения вкладчиков. В последующем цена повышалась.

 Отправлено: 04.04.07 17:11. Заголовок: 163 - Сошнев - 3

Работая менеджером, я успешно проводил работу по привлечению инвестиций, справлялся с возложенными на меня обязанностями, и в конце 1999 года был назначен заместителем Карасевой НИ (заработная плата составляла от 15 до 20 тысяч рублей). Моя работа заключалась в руководстве менеджерами, управлением в отсутствие Карасевой, в подборе кадров для управления, новых объектов для инвестирования, так как компания расширялась.

Объекты на тот период подбирались стихийно, не было четко отработанной стратегии. Объекты строились, Компания развивалась, ЗАО в 1999 года по решению Карасева было реорганизовано в КТ "СИиК". В компании была жесткая централизованная власть Карасева, а в 2004-2005 году усилилось влияние в управляющей компанией Карасевой НИ. Все принимаемые решения Карасева не обсуждались, а немедленно принимались к исполнению. В случае несогласия с проводимой политикой люди незамедлительно выполнялись.

В КТ "Социальная инициатива и компания" в конце 2002 года я был назначен на должность начальника контрольно-организационного управления-вице-президента КТ "Социальная инициатива и компания" (заработная плата составляла 30000 рублей). На тот период, я стал понимать, что предлагаемые вкладчикам цены были ниже, чем у других, что не давало возможности вести полноценное строительство. Об этом я стал говорить Карасевой. Она на это не реагировала, но видимо по этой причине и способствовала переводу меня на должность вице-президента, чтобы я не занимался привлечением инвестиций. В этой должности я проработал до марта 2004 года.

В мои должностные обязанности согласно должностной инструкции
утвержденной Карасевым входило: контроль хода строительства по всем
объектам КТ "Социальная инициатива и компания", оформление
построенных объектов в собственность гражданам, работа с органами власти
и общественными организациями (вести переговоры о выделении участков
под застройку с перспективой заключения инвестиционных контрактов,
участие в мероприятиях с целью пропаганды идей КТ "СИиК").
Карасева еженедельно я докладывал о состоянии дел по строительству
каждого объекта. При этом особое внимание
обращалосьь на отставание от графика и выявления их причин. В 2003-начале
2004 годах проблем с финансированием не было, были иныеобъективные
причины. В тех случаях, когда вопрос вставал о недофинансировании
Карасев заявлял, что все вопросы по финансам решает он сам. На то
период все счета на оплату подписывал лично он.

Карасев стремился снизить себестоимость строительства за счет
создания своих стротельных организаций и производственных баз, что и
было сделано в ряде регионов. Все поставки стройматериалов Карасев
стремился контролировать сам, для чего создал управление материально-
технического снабжения, которое было переведено в производственно-
экономическое объединение (ПЭСО).

 Отправлено: 04.04.07 17:14. Заголовок: 164 - Сошнев - 4

В начале 2004 года Карасев на общем совещании сотрудников в офисеуже на 'Земляном валу объявил, что инвестиционный портфель компании составляет около 4 млрд долларов США . Это означало, что если реализовать все заключенные на тот момент договора, то в компанию должно поступить 4 млрд долларов США, которыми компания может распоряжаться по своему усмотрению. Там же им была поставлена задача увеличить к концу 2004 года эТу сумму до 8 млрд долларов США, что было оформлено приказом Карасева.

Одновременно с этим приказом Карасев назначает меня на новую должность-начальника управления развития компании (вице-президентом компании). Увеличивается штат этого управления. Параллельно с управлением существует департамент развития во главе с Терешковым. Выполняя задачу Карасева, мною была развернута активная деятельность по заключению новых инвестиционных контрактов в различных регионах РФ. К концу 2004 году инвестиционный портфель достигал около 10 млрд. долларов США. КТ "Социальная инициатива и компания" на тот период работало примерно в 70 городах России и Украины.

Все новые инвестиционные контракты требовали значительных финансовых затрат: открытие и содержание новых офисов, подбор сотрудников, их обучение. Несмотря на заключение новых инвестиционных контрактов, они практически не реализовывались, Карасевым делался акцент на долгосрочные контракты, то есть, чтобы с момента заключения контракта можно было начинать принимать денежные средства от вкладчиков, заниматься сбором исходно-разрешительной документации, а примерно через 2 года с момента заключения контракта выходить на стройплощадку для начала строительства.

Все привлеченные деньги от вкладчиков консолидировались в центральным офисом КТ "Социальная инициатива и компания", и распределялись по личному распоряжению Карасева. В 2005 году решением финансовых вопросов занималась Карасева. В 2005 году стала усиливаться власть в КТ "Социальная инициатива и компания" Карасевой Н.И. Это проявлялось в том, что она проводила различные совещания, чувствовалось, что все бразды правления у нее в руках. На мой взгляд; она ограничивала Доступ информации о состоянии дел в компании Карасеву. Лично я видел ряд своих служебных записок о негативном состоянии дел по каким-то управлениям и путях выхода, которые Карасева просто-напросто перечеркивала и не давала их таким образом реализовывать.

Сам Карасев стал редко появляться в компании. В начале 2005 года я стал узнавать, что массово появляются недовольные вкладчики, перед которыми КТ "Социальная инициатива и компания" не выполнило своих •обязательств, не представило жилье по заключенным договорам. На тот Период была остановлена реализация инвестиционных контрактов.

По моему мнению Карасев не организовал правильное распределение денежных потоков в компании, что в итоге привело к развалу. Также в деятельности компания была излишняя роскошь (аренда дорогих офисов.

 Отправлено: 04.04.07 17:16. Заголовок: 165 - Сошнев - 5

масса служебных машин, проведение различных презентации, излишняя реклама). Опять же, как и говорил выше, массовые открытия новых филиалов, требующие больших затрат.

За период работы в КТ "Социальная инициатива и компания" права подлиси на финансовых документах у меня не было. Я выполнял поставленные мне задачи, готовил сами инвестиционные контракты, их экономическое обоснование. Каких-либо ключевых решений в компании я не принимал.

К лету 2005 года я окончательно понял, что в компании работать стыдно, заявленные задачи предоставления доступного жилья не исполняются, денежные средства вкладчикам по расторгнутым договорам не
возвращаются, что она становится пирамидой, влиять на ход развития и принятие решений руководством не могу. По этой причине я и принял решение уволиться, что и сделал в конце сентября 2005 года.

Свидетель
Сошнев А.Н.

 Отправлено: 04.04.07 17:19. Заголовок: 166 - Сошнев - 1

Протокол допроса - Сошнев А.Н

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и. без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Вопрос следователя: Что Вам известно по подписанию инвестиционного контракта по строительству гостиницы в городе Владикавказ?
Ответ свидетеля: Со слов Карасева Н.Ф. он получил предложение лично от Лужкова выступить в роли инвестора в строительства гостиницы «Москва 4 звезды» в г. Владикавказе, якобы Лужков предложил Дзасохову КаРасева в качестве инвестора. Это было в 2000 - 2001 году. Группа Руководителей и сотрудников коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания" в составе Карасева Н.Ф., Карасевой, Латышева, плотницкого, начальника управления развития Михаил Михайловича, Фамилию на помню, и других вылетела в г. Владикавказ, где их принимали Дзасохов и мэр г. Владикавказа, там же был подготовлен и подписан инвестиционный контракт на строительство гостиницы. В это время я занимал должность заместителя начальника инвестиционного управления и

 Отправлено: 04.04.07 17:20. Заголовок: 167 - Сошнев - 2

отношення к заключению настоящего инвестиционного контакта
отношения не имел. »

Строительство данной гостиницы было под особым контролем у Лужкова и Ресина, с февраля 2003 года, когда я был назначен на должности вице-президента по работе с органами власти - начальником контрольно-организационного управления я лично еженедельно, в четверг, докладывал Ресину о ходе строительства данного объекта. Знаю, что Ресин настоял чтобы генеральным подрядчиком на данном объекте была компания «Болгарстрой», хотя были достаточно выгодные предложения со стороны местных строителей. Строительство данной гостиницы шло в соответствии с графиком работ, а иногда даже с опережением. Деньги на строительство данной гостиницы поступали из бюджета коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания". По инвестиционному контракту предусматривалось, что после окончания строительства данная гостиница будет выкуплена администрацией г. Владикавказ или будет найден другой покупатель. После окончания строительства в 2004 году покупатель найден не был, власти Северной Осетии и Владикавказа извинились и отказались покупать данную гостиницу. После этого данную гостиницу пытались продать, но безуспешно.

Продажей гостиницы занималась Марина Апрелевна, фамилию не помню, бывший исполнительный директор филиала в г. Владикавказ. Данная гостиница осталась на балансе коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" в виде омертвленного капитала.

Вопрос следователя: «Сколько вложено денежных средств в строительство данной гостиницы?»
Ответ: Затрудняюсь ответить, но по моему от 5 до 7 миллионов долларов. В настоящее время не помню.

Вопрос следователя: «Заключались ли другие инвестиционные контракты по г.Владикавказу?»
Ответ: «Заключались, их заключало само представительство, какие точно не помню, какие-то два микрорайона. Данные контракты были заключены в 2002 - 2003 году. Заключением данных инвестиционных контрактов я не занимался. Насколько мне известно, пока шло строительство гостиницы, реализация инвестиционных контрактов по строительству жилых микрорайонов шла достаточно активно. До марта 2004 года пока я занимал Должность вице-президента по работе с органами власти - начальником контрольно - организационного управления я контролировал строительство жилых домов, работы шли на стадии закладки фундаментов.

Я лично в г. Владикавказ не ездил.

Вопрос следователя: Какова была цель создания представительства (филиала) КТ «СИ и К» в г. Оренбурге?
Ответ свидетеля: Основной целью создания сети представительств и Филиалов КТ «СИ и К» являлось расширение деятельности компании. Сколько мне известно, идея заключения инвестиционного контракта с коммандитным товариществом "Социальная инициатива и компания" исходила от мэра г. Оренбурга, так как на одном совещаний Карасев Н.Ф.

Протокол составил следователь: вжик

 Отправлено: 04.04.07 17:21. Заголовок: 168 - Сошнев - 3

сказал, что «Нас приглашает Оренбург». Самым первым инвестиционным контрактом в г. Оренбурге, заключенным с Товариществом был контракт по ТАК «Атриум». ТАК «Атриум», со слов Карасева, который ездил знакомиться с обстановкой в Оренбург, был неким «бандитским» объектом, то ли для «отмывания» денег, то ли для чего-то еще, но Карасев отметил, что ТАК «Атриум» «нам пригодится, для того чтобы зайти в город» Хотя Карасев подчеркивал, что ТАК «Атриум» является очень трудным объектом для «Социальной инициативы», и политической ямой для мэра Оренбурга. Таким образом, благодаря контракту по ТАК «Атриум», Товарищество открыло свое представительство в Оренбурге, которое впоследствии было преобразовано в филиал. На мой взгляд, никакой кардинальной разницы между статусом представительства и филиала нет. До апреля 2005 г. генеральным директором во всех созданных представительствах и филиалах Товарищества являлся Карасев Н.Ф., на местах работали исполнительные директора. В апреле 2005 г. Карасев издал приказ о предоставлении филиалам самостоятельности, с увольнением Карасева Н. Ф. со всех должностей генерального директора в филиалах и представительствах

С этого времени филиалы сами полностью стали отвечать за всю финансово-хозяйственную деятельность. В моей памяти отложилось, что до апреля 2005 г. все денежные средства, привлеченные филиалами, направлялись на счет Центрального офиса, а с апреля 2005 г. филиалы могли самостоятельно распоряжаться деньгами, и только 30% денежных средств должны были направлять в Центральный офис. Однако, в указанный период времени, то есть с апреля 2005 г., происходил отток вкладчиков, возврат денежных средств.

При заключении инвестиционных контрактов по ТАК «Атриум» и жилым домам в г. Оренбурге я не присутствовал. В мои обязанности входил контроль за реализацией данных контрактов. Еженедельно я докладывал Карасеву о ходе строительства ТАК «Атриум», которое продвигалось очень медленно. Информация Карасеву Н.Ф. шла объективная, но поскольку вопросы финансирования решал лично он, объяснить, почему финансирование объекта прекратилось, конкретно не могу- В КТ «Си и К» существовала следующая позиция: правильное мнение было только у Карасева Н.Ф.

Карасев Н.Ф. требовал от руководителей филиалов прежде всего выполнение инвестиционного плана, то есть, привлечения денежных средств от вкладчиков, распределять денежные средства, направлять их на инвестирование строительства даже тех объектов, которые должны были Финансироваться из бюджета филиала, руководители филиалов могли только с личного разрешения Карасева Н.Ф.

Лично я знаком с бывшим директором представительства Товарищества в г. Оренбурге Хухаревым К.П., он был моим сослуживцем, с исполнительным директором филиала КТ «Си и К» в г. Оренбурге Шурабурой И.Д. я не знаком, вопросов, касающихся деятельности филиала в г. Оренбурге, у меня к нему не возникало.

Протокол составил следователь: вжик

 Отправлено: 04.04.07 17:22. Заголовок: 169 - Сошнев - 4

Вопрос следователя: Что Вам известно по подписанию и реализации инвестиционного контракта по строительству жилых домой по бульвару Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Кто подписывал инвестиционные контракты, пояснить не могу. Было два инвестиционных контракта по строительству
двух жилых комплексов. Как появилась идея заключения данных контрактов,
Я не знаю, думаю, что данный проект принадлежит Чумакову М.М.
Земельные участки были выделены OОО «Атолл», которое искало инвестора и нашло его в лице коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания». Реализация данных инвестиционных контрактов «утонула в море согласований» хотя деньги вкладчиков привлекались в достаточно больших количествах. Неоднократно изменялся проект, возникали трудности в подводе коммуникаций, было много протестов со стороны населения. В принципе это был обычный процесс, но, не смотря на то, что деньги на строительство собирались, строительство жилых домов так и не началось,
Какие условия распределения площадей между сторонами после окончания строительства, я не помню. Начальником данной инвестиционной программы являлась Журавлева СП. Сколько было собрано денежных средств граждан по данным объектам я не знаю, но очень много.

По моему мнению, данные инвестиционные контракты не были
реализованы в связи с волокитой муниципальных и государственных
служащих.

Например, на сколько я знаю, проект «Янтарная горка» переделывался три раза, что требовало дополнительных денежных средств.

Свидетель Сошнев А. Н.

Протокол составил следователь: вжик

 Отправлено: 04.04.07 17:24. Заголовок: 170 - Сошнев - 1

Протокол допроса - Сошнев А.Н.

Иные участвующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств-
технические средства не применялись
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя. своей супруга (своего супруга), других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым и владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден
Свидетель Сошнев А.Н.


По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Вопрос следователя: Имеете ли Вы отношение к потребительскому кооперативу «Жилищно- строительный кооператив «Отрадное - АРМ»?
Ответ свидетеля: К данному кооперативу отношения не имею, я даже конкретно не знаю, чем он занимался.
О существовании данного ЖСК я узнал при устройстве на работу. Мои знакомые помогли мне собрать информацию о существовании «Социальном компании», в том числе о юридических лицам, имеющих отношение к ним. Чем занимался данный ЖСК, я не знаю. Больше ничего про данное ЖСК пояснить не могу.

Вопрос следователя: Являлись ли вы руководителем потребительского кооператива «Жилищно- строительный кооператив «Отрадное - АРМ»?
Ответ свидетеля: Нет, я не являлся руководителем данного ЖСК.

Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:25. Заголовок: 171 - Сошнев - 2

Единственное, что я могу сказать, однажды примерно в 2002 году меня вызвал к себе в кабинет Карасёв Н.Ф. и сообщил, что я назначен руководителем какой-то фирмы и мне необходимо было подписать налоговый отчет, как называлась данная фирма, я не помню. Я спросил у Карасева Н.Ф., что мне необходимо делать, но он ответил: «Потом я тебе всё объясню». В налоговом отчете стояли нули, то есть фирма практически не осуществляла свою деятельность, не приносила прибыль, а существовала «на бумаге», поэтому я без лишних вопросов подписал предоставленный мне отчет. Данный отчет на подпись мне приносила, по моему, сотрудник бухгалтерии Варламова, но точно сказать не могу. В течение месяца я получил распоряжение, что я не являюсь больше руководителем указанной фирмы, и мне требовалось передать все дела вновь назначенному руководителю Карасеву Н.Ф., что я и сделал. Я не исключаю возможности, что данная фирма могла называться ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ», хотя точно не помню, так как Карасев никаких задач мне не ставил.

Вопрос следователя: Знаете ли Вы что ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» находилось на бухгалтерском обслуживании бухгалтерии коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Я уверен, что данное ЖСК находилось на бухгалтерском обслуживании нашей бухгалтерии.

Вопрос следователя: Какие были источники поступления денежных средств в ПК ЖСК «Отрадное -АРМ»?
Ответ свидетеля: Нет, не знаю. Вообще, я думаю, что данная и другие подобные фирмы существовали для перспективы, для последующего возможного применения.

Вопрос следователя: Кто может более подробно пояснить ситуацию по взаимоотношениям ПК ЖСК «Отрадное-АРМ» и коммандитным товариществом "Социальная инициатива и компания" ?
Ответ свидетеля: Думаю, человек, который являлся руководителем данного ЖСК. Почему-то, я думаю, что имеет отношение к этому ЖСК Чумаков Михаил Михайлович, но почему я так думаю, не знаю.

Вопрос следователя: Знаете ли Вы что, жилой дом, расположенный по адресу: г. Москва, Челобитьевское шоссе, д. 1, корп.30, в котором проживал Карасев Н.Ф. числиться на ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ», что Вы можете пояснить по данному жилому дому и земельному участку?
Ответ свидетеля: Не знаю, я первый раз слышу об этом, ничего пояснить не могу.

Вопрос следователя: Вам предъявляется договор №16-4 от 22 июля 2005 года купли- продажи ценных бумаг и передаточное распоряжение. Согласно условиям договора Вы приобрели у Круглянского С.В. 1005 акций ОАО «Стройпромбанк» при этом в момент подписания договора заплатили Круглянскому С.В. наличными 1005000 рублей. Знакомы ли Вам эти документы, покупали ли Вы эти акции у Круглянского С.В., платили ли вы 1005000 рублей за приобретение акций, Ваша ли подпись в данном документе?


Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:26. Заголовок: 172 - Сошнев - 3

Ответ свидетеля: Эти документы мне знакомы, я их подписывал в середине июля 2005 года по предложению Карасева Н.Ф.. Данное предложение прозвучало не лично мне, а всем на совещании по вопросу приобретения банка. Карасев Н,Ф. заявил, что некоторые из нас станут крупными акционерами банка, имен он не называл. Все сотрудники «Социальной инициативы» внесли свои личные деньги на покупку банка таким образом, фактически стали его акционерами, но для того, чтобы не выписывать тысячи документов всем сотрудникам, акции распределяться между руководителями коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания". В последствии мне пояснили, что в этот пакет, который был у меня, входили акции сотрудников моего управления, но они не могли распоряжаться указанными акциями. В июле 2005 года через некоторое время после проведения совещания по вопросам приобретения банка ко мне пришла сотрудница банка и принесла указанные документы с предложением подписать их. Я сообщил, что не смогу заплатить указанную сумму денег. Сотрудница банка ответила мне, что указанную в договоре сумму платить не требуется, поскольку эта сумма собрана со всех сотрудников моего управления, а держателем пакета акций, которые куплены на деньги сотрудников нашего управления, буду являться я, после чего подписал указанные документы. Наличные деньги на приобретение указанного количества акций я не платил. Я лично внёс, как указывал в предыдущих допросах 40 000 рублей, а также 20 000 рублей внесла моя супруга в кассу «Социальной инициативы».

С Круглянским С.В. лично не знаком, но знаю, что он являлся сотрудником банка. Никаких переговоров с ним по вопросу приобретения банка я не вел. При подписании представленных документов он не находился. Наличными 1 005 000 рублей я не платил. Подпись в договоре и передаточном акте моя.

Вопрос следователя: Каким образом в последствии вы должны были распоряжаться указанным пакетом акций, что по этому поводу Вам пояснял Карасев Н.Ф. или другие сотрудники коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Акций я вообще не видел. Заключение данных Договоров требовалось для оптимизации усилий по вопросам приобретения банка, для убыстрения процессов его покупки и начала работы. В последствии нам поясняли, что всем сотрудникам, внесшим деньги на приобретение банка будут выданы акции, но в последствии мы их так и не увидели. Данным пакетом акций я никак не распоряжался. Карасев или Другие сотрудники компании ничего про это не сообщали.
Однажды я принимал участие в каком-то мероприятии но банку, но в настоящее время я не помню, что там решалось, В последствии я знаю, что в дальнейшем проводились собрания по вопросам управления банком, но я на них или не ходил или не приглашался, это было и тот момент, когда данная работа была не интересна.

Вопрос следователя: Вам предъявляется договор №66 от 14 ноября 2005 года купли-продажи ценных бумаг и передаточное распоряжение. Согласно

Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:27. Заголовок: 173 - Сошнев - 4

Условиям договора Вы продали Жгутовой Н.А. 9 акций ОАО «Стройбанк» при этом в момент подписания договора получили от Жгутовой Н.А. наличными 18 000 рублей. Знакомы ли Вам эти документы, продавали ли Вы акции Жгутовой Н.А., получали ли Вы 18 000 рублей за продажу акций, Ваша ли подпись в данном документе?
Ответ свидетеля: Подписи в данных документах мои. Данный договор, передаточное распоряжение я подписывал после увольнения из «Социнициативы», примерно в начале октября 2005 года. Жгутову Н.А. я знал, как сотрудницу банка, лично с ней не знаком. Накануне этого я звонил Задонскому В.М. и сообщил, что банк просит подписать документы, но я отказался это сделать пока бывших сотрудников моего управления не рассчитают. Задонский сообщил, что он даст распоряжение и все сотрудники получат причитающиеся им деньги, а именно по заработной плате. Я согласился. После этого я поставил вопрос, находясь в отделе кадров коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания", куда пришли сотрудники «Стройпромбанка» о получении денег, вложенных сотрудниками моего управления на приобретение банка. Сотрудники банка сообщили, что мне необходимо подписать ряд договоров, по которым я переуступал акции, принадлежащие мне. Я спросил, почему я подписывал один договор о приобретении акций, а сейчас мне необходимо подписать несколько договоров. Мне ответили, что крупный пакет акций, принадлежащих мне по договору состоит из акций всех сотрудников управления и для того, чтобы сотрудники управления получили вложенные ими деньги необходимо переуступить им акции, согласно сумм, вложенных денег.

Я поставил вопрос также о возврате денег вложенных лично мной, а именно 40 000 рублей. Мне пообещали, что после подписания указанных договоров деньги мне будут возвращены. Я подписал предоставленные мне документы, не вникая в их условия. После этого мне вернули 40 000 рублей, расписывался ли я о получении 40 000 рублей, не помню. После подписания казанных договоров никаких денег, кроме указанных 40 000 рублей я не получал. Стояли ли даты в подписываемых мной договорах, фамилии людей, я не помню. Фамилий людей, которым я якобы продавал акции в настоящее время, не помню.

Вопрос следователя: Вам предъявляется договор №96 от 17 ноября 2005 года купли-продажи ценных бумаг и передаточное распоряжение. Согласно условиям договора Вы продали Дроздову В.Н. 71 акцию ОАО «Стройбанк» при этом в момент подписания договора получали от Дроздова В.Н. наличными 142 000 рублей. Знакомы ли Вам эти документы, продавали ли Вы акции Дроздову В.Н., получали ли Вы 142 000 рублей за продажу акций, Ваша ли подпись в данном документе?
Ответ свидетеля: Подпись в данном договоре моя, видимо я его подписывал при обстоятельствах подписанных выше. Деньги по указанному договору я не получал. Как я уже сказал выше, подписывал целую пачку договоров, видимо этот один их них.

Вопрос следователя: Вам предъявляются следующие договоры купли-продажи ценных бумаг и передаточные распоряжения к ним: №102 от 18

Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:28. Заголовок: 174 - Сошнев - 5

ноября 2005 года, №105 от 18 ноября 2005 года №125 от 25ноября 2005 года, №164 от 30 ноября 2005 года, №199 от 1 декабря 2005 года, №223 от 2 декабря 2005 года, №253 от 5 декабря 2005 года, №265 от 5 декабря 2005 года, №267 от 5 декабря 2005 года, №288 от 7 декабря 2005 года, №294 от 7 декабря 2005 года, №293 от 7 декабря 2005 года, №291 от 7 декабря 2005 года, №362 от 8 декабря 2005 года, №379 от 9 декабря 2005 года, №376 от 9 декабря 2005 года, №375 от 9 декабря 2005 года, №403 от 12 января 2006года. Согласно условиям договоров Вы, продали гражданам акции ОАО «Стройпромбанк» при этом в момент подписания договора получили от них наличными большие суммы денег. Знакомы, ли Вам эти документ, продавали ли Вы, акции указанным в договорах гражданам, получали ли Вы большие суммы, денег наличными за продажу акций. Ваша ли подпись в данных документах?
Ответ свидетеля: Данные документы мне знакомы, подписи во всех без исключения договорах и передаточных распоряжениях мои. Данные документы я подписывал, одновременно с договорами указанными выше. Деньги, указанные в договорах, я не получал.
Кроме указанного раза я никогда больше не подписывал договоры о продаже акций. Сколько именно я подписал договоров и передаточных распоряжений в тот день не знаю, поскольку не считал, единственное, что могу скачать, их была пачка. Свою подпись ни в каких платежных документам по данным договорам я не ставил.

Егорова О. Б., Жук Г.Н., Касатова Н.М., Жарков О.И., Жулина Е.А., Дровалева Г.Ю., Степанова М.С., Шустров Ю.С., Яковлева Е.И., Каткова А.А., Комиссаров О.В., Козинова Т.А., Кобзарев В.Л., Янин С.В., Иванютин О.О., Зеленюк Т.О., Зеленюк О.Б., то есть граждане, указанные в договорах, являлись сотрудниками коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания". Про Маркова Станислава Евгеньевича однозначно сказать не могу, что он являлся сотрудником «Социальной инициативы». Указанные люди в момент подписания мной договоров в помещении банка не находились.
Хочу отметить, что я не помню, стояли ли числа в указанных договорах, когда я их подписывал, но точно могу сказать, что 8 декабря 2005 года никаких договоров я не подписывал, так как отмечал свой день рождения. Также в течение двух недель в ноябре, примерно после 11, точного числа не помню, я находился на отдыхе в Египте.
Свидетель Сошнев А.Н.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц – нет.
Заявления – не поступили. Содержание заявление: нет.
Свидетель Сошнев А.Н.

Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:30. Заголовок: 175 - Сошнев - 1

Протокол допроса - Сошнев А.Н.

Свидетель
По существу заданных мне вопросов могу показать следующее;
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, отказ не связан с моим материальным положением.

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании КТ «Социальная инициатива и компания», разработке учредительного договора КТ «Социальная инициатива и компания» и текстов договоров инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к ним, которые использовались в Работе указанного товарищества?
Ответ: КТ «СИ и К» было учреждено в 1999 г. На тот момент я работал в ЗАО «Социальная инициатива» в должности старшего менеджера. В сентябре 1999 г. я был переведен из ЗАО «Социальная инициатива» в КТ «СИ и К» на аналогичную должность. Разработка всех основных договоров, на основании которых КТ «СИ и К» осуществляло свою деятельность (учредительные договоры, договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним) велась лично Карасевым Н.Ф. Я неоднократно был свидетелем этого. То есть Карасев Н.Ф. лично готовил черновые варианты договоров, после чего передавал их юристам для доработки. Я знаю, что Карасев Н.Ф. в 1999, в 2000 гг. лично готовил проекты и проверял все договоры на основании которых работало КТ «СИ и К». Думаю, что в разработке учредительных документов товарищества принимал участие Быстров Б.Л., возможно юрист ЗАО «СИ» по имени Татьяна (фамилию не помню). В 2000 или 2001 г. на должность начальника правового управления КТ «СИ и К» была назначена дочь Карасева Н.Ф.


Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:31. Заголовок: 176 - Сошнев А.Н. - 2

Мошкина Л.Н. Принимала ли она участие в разработке учредительного договора «СИ и К», договоров инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к ним, мне не известно.
Хочу отметить, что я на протяжении последних 20 лет веду дневники, в которых ежедневно отмечаю более или менее значимые эпизоды своей жизни. Просмотрев свой дневник за 1999 г. я не нашел ничего касающегося создания КТ «СИ и К», обычно я записывал за руководством его идеи, цели и т.д. Но о создании КТ «СИ и К», о целях создания, разработке документов у меня нет ни одной записи. Создание КТ «СИ и К» никак у меня в памяти не отразилось.

Вопрос следователя: Но каким причинам вносились изменения в учредительный договор КТ «СИ и К»?
Ответ: Я знаю, что вносились изменения в учредительный договор КТ «СИ и К», но по каким причинам, я не знаю, я так ни разу не прочитал этот учредительный договор.

Вопрос следователя: По каким причинам вносились изменения в тексты договоров инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к ним?
Ответ: В 2000 г. я был назначен на должность заместителя начальника инвестиционного управления, до этого шла работа по договорам долевого участия в строительстве жилья, где в самом договоре указывалось на какие цели инвестор вносит денежные средства, прописывалась конкретная квартира (гараж, машиноместо), указывались сроки окончания строительства.

Примерно в 2001 г. Карасевым Н.Ф. была разработана новая форма договоров - договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним. Суть договоров заключалась в том, что человек вносивший денежные средства в КТ «СИ и К» становился коммандитистом со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями, в то же время одновременно с основным договором инвестиционного вклада заключалось дополнительное соглашение к нему в котором конкретизировался объект. Принимала или нет Мошкина Л.Н. участие в разработке этих документов мне не известно. Почему нельзя было указывать все это в одном договоре мне не известно, почему отказались от договоров долевого участия, в котором содержалась конкретика относительно объекта недвижимости, мне не известно. Примерно в 2003 г., когда начались первые претензии со стороны вкладчиков, я решил прочитать договор инвестиционного вклада и Гражданский кодекс и понял, что договор инвестиционного вклада и дополнительное соглашение к нему это всего навсего юридическая ловушка, позволяющая снять с товарищества ответственность за неисполнение обязательств.
Что касается внесения изменении в дополнительные соглашения к договорам инвестиционного вклада, то мне об этом ничего не известно, так как с 2002 г. я уже не работал в инвестиционном управлении КТ «СИ и К».
Что касается Мошкиной Л.Н., то она точно принимала участие в разработке инвестиционно-обменного (разменного) договора


Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:32. Заголовок: 177 - Сошнев А.Н. - 3

«ИпотекаСтрой». Я не понял сути этого договора и обратился за разъяснениями к Мошкиной Л.Н., на что она мне ответила, что подготовила для работы именно такой образец договора по указанию Карасева Н.Ф. и менять ничего не будет.
Свидетель
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.
Свидетель
Иные участвующие лица:
Протокол прочитал: лично
Замечания к протоколу: нет
Свидетель
Иные участвующие лица:
Следователь

Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:34. Заголовок: 178 - Быковский А.В - 1

Протокол допроса - Быковский А.В.

По существу уголовного дела могу показать следующее:
В 1990 г. окончил Ярославское высшее финансовое училище им. Генерала Хрулева, была присвоена квалификация «финансовое обеспечение войск».
С 1990 до середины 1997г проходил службу в вооруженных силах РФ в должности помощника командира по финансово-экономической работе, в мои обязанности входило: Финансовое обеспечение воинской части С 01 сентября 1997 г. по настоящее время работаю в компании «Социальная инициатива».
В 1997 г. я был принят на должность менеджера ЗАО «Социальная инициатива и компания», в мои должностные обязанности входило: учет вкладчиков ЖСК «Балашиха АРМ». В августе- сентябре 1998 г. был назначен на должность финансового директора ЗАО «Социальная инициатива и компания». Президентом ЗАО «Социальная инициатива и компания» являлся Карасев Николай Федорович. В 1999 г. по решению учредителей, в том числе и ЗАО «Социальная инициатива и компания», было создано коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания», президентом которого являлся Карасев Николай Федорович.

Карасев Николай Федорович, являясь президентом КТ «СИ и К», назначил меня финансовым директором КТ «Си и К», в мои обязанности входило: организация работы финансовой структуры компании, т.е. организация работы с кредитными учреждениями и привлечением источников внешнего финансирования. С вкладчиками-физическими лицами финансовое управление не работало. В структуру Финансового управления входил отдел анализа, который занимался расчетом инвестиционной себестоимости объекта на основании предоставленных цифр от структурных подразделений КТ «Си и К», основные цифры получали из ПЭСО - производственно экономическое строительное объединение КТ «Си и К».
Привлечение денежных средств производилось в том числе через разработанную Вексельную программу, которая работала в течении 2003-2004 года. Согласно программе - «СИ и к» выпускала векселя, обеспеченные объектами незавершенного строительства и другими активами компании, например, земельными участками, основными средствами компании. Данные векселя реализовались банком АКБ «РУССОБАНК». Когда банк реализовывал данные векселя, вырученные, денежные средства поступали на

Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:35. Заголовок: 179 - Быковский А.В - 2

Расчетный счет «Си и К» и расходовались на текущую деятельность организации, в том числе на покупку земельных участков и строительство объектов. Данная программа была разработана под моим руководством и утверждена Карасевым Николаем Федоровичем. Векселя выпускались со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев, с дальнейшим погашением векселей с соответствующей процентной ставкой. Также денежные средства привлекались от кредитных учреждений в виде кредиторов под залог имущества КТ «Си и К», в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства.
Полученные в виде кредитов денежные средства имели строго целевое назначение. В основном работали по кредитам со следующими банками: «ЕВРАЗИЯ-Центр», «Альфа Банк», «Нефтехимбанк».
Средствами, привлеченными от физических лиц, я не занимался, но возглавляемое мною управление осуществляло учет привлечения данных денежных средств. Учет велся на основании представленных цифр, содержащихся в банковских выписках, платежных поручениях, т.е. по первичным платежным бухгалтерским документам. Также учитывались поступившие денежные средства в виде процентов от временно размещенных свободных денежных средств на депозитных счетах.
Все привлеченные денежные средства поступали на расчетный счет КТ «Социальная инициатива и компания». Как производилось дальнейшее распределение всех привлеченных денежных средств до 2003 г. мне не известно.

В 2003 г. по решению президента КТ «Си и К» Карасева Николая Федоровича, была создана бюджетная комиссия, которая начала работать с ноября 2003 г. Состав бюджетной комиссии определялся соответствующим Распоряжением, каким именно и кем подписывалось данное распоряжение я не помню. Бюджетная комиссия планировала будущее поступление и расходование денежных средств и исполняла утвержденный бюджет. Решение по расходованию денежных средств сверх утвержденных лимитов, согласно утвержденному положению о бюджете, принимал президент КТ «Си и К» Карасев Николай Федорович. Во втором полугодии 2005 года расходы стали превышать доходы, дефицит бюджета покрывался за счет остатка средств на счетах компании либо сокращением расходов.
С момента создания бюджетной комиссии, в течение примерно года, действовал следующий порядок движения средств в филиалах КТ «Си и К». Согласно приказу президента КТ «Си и К» Карасева Н.Ф., филиал все


Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:36. Заголовок: 180 - Быковский А.В - 3

собранные им 100% денежных средств перечислял в головную компанию. По мере поступления служебных записок от руководителей филиалов, головная организация осуществляла расход денежных средств на соответствующий филиал, кто принимал решение по служебным запискам, сказать не могу.
Позднее по просьбе группы филиалов КТ «Си и К» Карасевым Николаем Федоровичем в конце 2004 г был издан приказ о финансовой самостоятельности филиалов. Поток средств филиалов все равно учитывался в консолидированном бюджете КТ «Си и К» (приход и расход), но все решения по расходованию денежных средств принимались на местах. Филиал из собранных им денежных средств, согласно положению, которое было введено в действие приказом президента КТ «Си и К» Карасевым Н.Ф., должен был перечислять в головную организацию 30% от собранных им денежных средств. Из этих средств образовывались 3 (Три) фонда («фонд развития», «фонд займов», «фонд страхования»). Данные денежные средства расходовались как на нужды филиала , из которого они поступили, так и на нужды других филиалов.

В конце 2004 года было создано полное товарищество «Холдинг» Социальная инициатива и компания». Кем и как было принято решение о создании данной организации я не знаю, при этом КТ «Си и К» являлась единственным учредителем полного товарищества «Холдинг» Социальная инициатива и компания». Согласно учредительным документам, складочный капитал у ПТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания» был объявлен в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. КТ «Си и К» вносила складочный капитал в ПТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания» как своим собственным имуществом так и денежными средствами, которые поступали из филиалов КТ «Си и К» и головной компании. Процентное соотношение имущества и денежных средств, которые КТ «Си и К» внесло в складочный капитал полного товарищества «Холдинг» «Социальная инициатива и компания» на данный момент я назвать не могу, т.к. надо смотреть документы. С момента создания ПТ «Холдинг» «Социальная инициатива и компания» Карасев Николай Федорович назначил меня финансовым директором ПТ «Холдинг» Социальная инициатива и компания». На данный момент складочный капитал ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» фактически оплачен на сумму около 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, в связи с чем в настоящее время, сотрудники ООО «Юрконсалт»

Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:36. Заголовок: 181 - Быковский А.В - 4

производят процедуру уменьшения складочного капитала да фактически оплаченного, т.е. примерно до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Могу добавить, что при строительстве объектов недвижимости КТ «Си и К» привлекала сторонние подрядные организации. На конкретных строительных объектах, на каких именно сказать не могу, подрядные работы по строительству выполнялись дочерними организациями КТ «Си и К», т.е. данные организации были созданы КТ «Си и К».

Когда КТ «Си и К» привлекала сторонние подрядные организации, с некоторыми из них КТ «Си и К» заключала договора долевого участия, согласно которым КТ «Си и К» обязано было предоставить права на кв. м. согласно объемам фактически выполненных работ, также предусматривалась оплата услуг подрядных организации денежными средствами в соответствии с договорами подряда.

По поводу оплаты услуг поставщиков стройматериалов ничего пояснить не могу, так как я поставкой стройматериалов не занимался, данным вопросом занималось структурное подразделение КТ «Си и К» - ПЭСО.
Кто осуществлял организацию и работу ПЭСО я сказать не могу, т.к. руководители данной структуры периодически менялись, но руководители ПЭСО отчитывались руководству Кт «Си и К», кому именно я сказать не могу.

Вопрос следователя: Кто фактически руководил коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания», в период времени которое вы работаете?
Ответ Быковского А.В.: В то время когда я работал в коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания», юридически руководством компании занимался Карасев Николай Федорович, в его отсутствие руководством компании, занимались его заместители, фактически кто осуществлял руководство компанией мне не известно.
С моих слов записано правильно и мною прочитано.

Протокол составил следователь: летучая мышка

 Отправлено: 04.04.07 17:38. Заголовок: 182 - Быковский А.В - 1

Протокол допроса - Быковский А.В.

Пред началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своей супруги (своего супруга) и других близких родственников, круг которых определён п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждён о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.




Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупреждён

Свидетель _______Быковский А.В.

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные показания помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о заключении КС «Социальная инициатива и компания» инвестиционного контракта на строительство торгово - административного комплекса «Атриум» в г.Оренбурге и порядке финансирования данного объекта?

Ответ свидетеля: О порядке заключения данного контракта мне ничего не известно. На какой стадии находился этот объект на момент начала работы товарищества с ним, а так же какие были у него обременения на момент заключения контракта, мне не известно. Я этими вопросами не занимался. Строительство ТАК «Атриум» финансировалось из фонда развития центрального офиса КТ «Социальная инициатива и компания». Кроме того, филиал КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Оренбурге имел право привлекать денежные средства на строительство ТАК « Атриум» от юридических и физических лиц, причём только 30% от указанных средств направлять в централизованные фонды. В каком объёме было проинвестировано строительство этого объекта местными инвесторами, мне не известно, но могу утверждать, что большая часть инвестиций поступало из фонда развития центрального офиса.
В связи с чем прекратилось финансирование ТАК «Атриум» из фонда развития пояснить затрудняюсь, однако, могу предположить, что во второй половине 2005 г., исходя из бюджетного учёта КТ «Социальная инициатива и компания» было видно, что расходы КТ «Социальная инициатива и компания» превышают доходы.


Протокол составил следователь: МИРТА