Отправлено: 30.03.07 18:05. Заголовок: Уг. дело. Допросы руководства

Допросы руководства
Черкассов , Грауэрт С.Ю, Бахвалова ЕН, Латышев А.И. , Сошнев А.Н , Быковский А.В



Объявляется благодарность следователям Генеральной прокуратуры: летучей мышке, МИРТе, вжику, putnik3m'у за допросы свидетелей и составление протоколов.

 Отправлено: 02.04.07 11:26. Заголовок: Латышев А.И. - 2

и.о командира танкоого батальона с 1970 по 1975 года, до воинского
звания капитан. В 1975 году поступил в академию Бронетанковых войск в
г.Москва на командный факультет, которую закончил в 1978 году в звании
майор. Был направлен для прохождения дальнейшей службы в Северо-
Кавказский ВО в г.Майкоп начальником штаба мотострелкового полка. В
сентябре 1979 года был назначен командиром танкового полка. В
г.Новочеркасск Ростовской области, где прослужил до мая 1984 года. В мае
1984 года был назначен заместителем командира танковой дивизии №14,
получил воинское звание подполковник, а с 1986 по 1990 года проходил
службу в г.Прохладный Кабардино-Балкарской АССР и г Орджоникидзе в
Северной Осетии в должностях начальника оперативного отдела, начальника
шта6а мотострелковой дивизии, где получил воинское звание полковник В
ноябре 1990 года был назначен для прохождения дальнейшей сужбы
старшим преподавателем кафедры управления войсками и службой штабов в
боевых условиях Академии бронетанковых войск г.Москвы, где прослужил
до декабря 1997 года, после чего уволился в запас.

В конце службы в ВС РФ общался со своими сослужившими, которые уже на тот период работали в ЗАО «Социальная инициатива» Поврезнюк Юрой и другими. Они рассказывали о ЗАО как об инвестиционно-строительной компании, которую возглавляет бывший военный Карасев Николай Федорович. Ее деятельность базировалась на строительстве жилья им военнослужащих за счет средств Министерства обороны. Меня заинтересовала эта компания, я попросил сослуживцев узнать у Карасева о возможности трудоустройства после моего увольнения из ВС РФ.

В начале 1998 года Поврезнюк сообщил, что Карасевым мне предлагается зарегистрировать жилищно-строительный кооператив (ЖСК) для военнослужащих и в последующем возглавить его. При этом Поврезнюк мне разъяснил, что существует приказ Министра обороны РФ № 100, по которому военнослужащим, прослужившим в ВС РФ от 10 до 25 лет, предоставляется безвозмездная помощь на строительство жилья через жилищно-строительные кооперативы для военнослужащих. К этому приказу приложением была инструкция по порядку оформления документации.
Я принял предложение Поврезнюка (с Карасевым не общался). Изучил детально приказ № 100, приложение к нему. Поврезнюк представил мне список военнослужащих для формирования кооператива из 5-6 человек. После этого, собрав необходимые документы, примерно в феврале-марте 1998 Года в установленном порядке зарегистрировал в МРП г.Москвы ЖСК "СИНКАР». Это название мне передали из приемной Карасева (расшифровывалось как "Социальная инициатива, Николай Карасев).
После регистрации ЖСК меня к себе на беседу пригласил Карасев в
офис на Покровском бульваре г.Москвы. Это была наша первая встреча, в
ходе которой он подробно распросил о моем жизненном пути. Карасев в свою осередь пояснил мне, что создана система ЖСК для военнослужащих, в которой ЗАО "Социальная инициатива" выполняла функции управлящей компании (подбирали проектировщиков, генподрядчиков, просто покупали готовое

 Отправлено: 02.04.07 11:44. Заголовок: Латышев А.И. - 3

жилье для военнослужащих. При этом Карасев пояснил, что между
ЗАО и Главным квартирно-эксплуатационным управлением МО РФ заключен
договор, на выделяемые денежные средства МО РФ ЗАО "Социальная
Инициатива" через систему ЖСК приобретает либо строит жилье для
военнослужащих. Карасев предложил возглавить зарегистрированный мною
ЖСК и подбирать военнослужащих (пайщиков) для строительства жилья
по ул.Б.Набережная г.Москвы. Он сообщил на этот участок подписан
инвестиционный контракт с преыектом Северо западного АО г.Москвы. Я
согласился на предложение Карасева, и был назначен приказом
председателем ЖСК "СИНКАР". Взаимоотношения ЖСК и ЗАО строились
на основании договора простого товарищества, по которому внесенные
военнослужащими деньги в ЖСК на жилье перечислялись в ЗАО для
строительства либо приобретения жилья. На тот период это была схема
соответствовашая дейстующему законодательству.

Юридически ЖСК был самостоятельным юридическим лицом и не подчинялся ЗАО. Однако, учитывая, что эта система была разработана и утверждена Карасевым, фактическое руководство осуществлял непосредственно Карасев. Само ЗАО «Социальная инициатива». возглавляемое Карасевым, фактически состояло из ряда учредителей в лице ЖСК, ГСК, ряда других самостоятельных юридических лиц, где учредителем выступалл Карасев Н.Ф. и его супруга Карасева Н.И. Все они располагались в офисах, принадлежащих ЗАО, а именно, на Земляном Валу д. 32 и Покровском бульваре г.Москвы. Непосредственное руководство ими осуществлял Карасев, фактически они являлись структурным подразделением ЗАО, имели объединенную бухгалтерию.

На первоначальном этапе работы возглавляемого мною ЖСК работа строилась следующим образом. Я принимал от военнослужащих заявления о «спнленни в ЖСК. Эти заявления рассматривались на правлении ЖСК, состоящими из членов ЖСК. После ттого протоколом оформлялось принятие пайщика в состав ЖСК, подписывалось обязательство, разработанное юристами ЗАО и утвержденное Карасевым, в котором определялся график платежей пайщика в ЖСК, а также срок предоставления квартиры (доводился по конкретному объекту приказом Карасева). После этого военнослужащие вносили выделяемые им Министерством обороны денежные средства на расчетный счет ЖСК (обслуживаемый бухгалтерией ЗАО), а с расчетного счета ЖСК по договору простого товарищества переводились на расчетный счет ЗАО.

Моим ЖСК по устному указанию Карасева Н.Ф подбирались пайщики на объект Б.Набережная Эти люди подбирались вице-президентом ЗАО Потаихиным Александром Васильевичем, а ко мне они уже приходили для оформления. По какому принципу, каким образом им подбирались эти люди я не знаю. Моей задачей было оформить этих людей, вести учет поступающих денежных средств, поддерживать связи с начальником отдела капитального строительства ЗАО (на тот период Соболев Петр Васильевич) на предмет состояния дел на объекте, чтобы информировать об этом пайщиков. Кроме того, непосредственно сам совместно с членами правления

 Отправлено: 02.04.07 11:53. Заголовок: Латышев А.И. - 3

ЖСК, под руководством Соболева принимал участие в сборе и согласовании необходимой ИРД.

Куда фактически распределялись денежные средства, собраные через ЖСК на этот объект, я не знаю. Для меня было важно то, чтобы на объекте велись строительные работы, необходимые для начала строительства, а далее само строительство.

Должность председателя правления ЖСК являлась общественной. Ч
мосента заключения инвестконтракта на объект по ул.Б.
Набережная примерно в марте 1998 года приказом Карасева была
сформирована программа строительства данного объекта в структуре ЗАО,
руководителем которой был назначен я. Должность председателя правления жсК и руководителя программы я совмещал в течение года примерно до >ирта 1999 года. Я занимался описанной выше работой 'на основании должностной инструкции, где были определены мои должностные обязанности. Кем она разрабатывалась, подписана, я не помню.

Заработную плату я получал как руководитель программы в ЗАО. Размер ее я уже не помню.

Весной 1999 года на плановом отчетно-выборном собрании ЖСК по предварительному согласованию с Карасевым, я был освобожден от должности председателя правления, а избран Разгоняев СВ. Это было необходимым в связи с активизацией работ на объекте по ул. Б. Набережная по направлению в должности руководителя программы.

В должности руководителя программы я продолжил заниматься сбором, согласованием необходимой документации, но уже в больших объемах.

В начале апреля 1999 года Карасев Н.Ф. в телефонном разговоре сообщил мне о том, что назначает меня генеральным директором ЗАО «Социальная инициатива». До этого в структуре ЗАО не было должности генерального директора. Непосредственное руководство осуществлял он сам через вице-президентов. Я поинтересовался о своей роли в этой должности. Карасев пояснил, что должности вице-президентов ликвидируются, а генеральный директор будет наделен административно-хозяйственными функциями в деятельности ЗАО и курировать ход строительства (по его прямым указаниям, по согласованию с ним). Я согласился и приказом Карасева был назначен должность генерального «"ректора. Территориально я расположился в офисе на Земляном валу, 32

В сентябре 1999 года я был назначен Карасевым НФ на должность
гендиректора КТ "СИиК", оставаясь
генеральным директором ЗАО. Цель создания КТ "СИиК"
мне неизвестна. Карасев объяснял это как стратегию развития компании в целом. Правовым управлением, возглавляемым дочерью Карасева Мошконой Л.Н. в 1999 году был представлен протокол
учредителей об учреждении КТ "СИиК" в то
числе ЗАО и другими учредителями, которые ранее учреждали ЗАО. В цели
учреждения КТ "СИиК" я не вникал.

 Отправлено: 02.04.07 12:02. Заголовок: Латышев А.И. - 5

Должности генерального директора ЗАО и КТ "СИ и К"
мною совмещались до декабря 2002 года. Все документы за
исключением финансовых, по деятельности ЗАО и КТ "СИиК" подписывались мной по указаниям Карасева на основании выданной им доверенности. Карасев на период совместной работы с ним неоднократно на совещаниях подчеркивал, что стратегия, финансы и кадры корпорации - это его личная прерогатива. Природа
формирования документооборота по ЗАО и КТ "СИиК" определялось самим Карасевым, по какому принципу мне неизвестно.

В должностях генерального директора ЗАО и КТ "Социальная инициатива и компания" мои должностные обязанности были определены положением о генеральном директоре, разработанным и утвержденным Карасевым, принципиально были одни и те же.

Структура ЗАО и КТ "Социальная инициатива и компания" постоянно по циативе Карасева обновлялись, наращивались, реорганизовывались. Основными структурными подразделениями за период деятельности всегда были: инвестиционное управление, бухгалтерия, правовое управление, управление перспективного развития, производственное экономико-строительное объединение (ПЭСО), структурные подразделения, занимающейся рекламой, связями с общественностью, кадровая служба. Они периодически переименовывались, но принципиально их функции оставались прежними.

Непосредственно в должности генерального директора я курировал деятельность ПЭСО, организовывал взаимодействие между структурными подразделениями в целях выполнения поставленных Карасевым задач. Я являлся координатором.

Какой -либо самостоятельностью в деятельности возглавляемых мною КТ "Социальная инициатива и компания" и ЗАО я не обладал. В непосредственном подчинении у меня не было никаких структурных подразделений. В основном, подписывал документы по вопросам, касающихся деятельности ПЭСО, кроме финансовых вопросов. При необходимости решения каких-либо финансовых вопросов, я докладывал "служебными записками Карасеву, который их рассматривал и принимал Решение об оплате, либо отказе в оплате.

Карасевым мне ставились задачи на организацию отработки исходно-
разРешительной проектко-сметной документации на основании
подпИсанных и принятых к реализации инвестиционных контрактов,
проведения конкурсов тендеров на подбор геипроектных и генподрядных
организаций , проведения оперативных совещаний на объектах строительства
и т.п. Договора с этими организациями я не подписывал, визировал их после
согласования и визирования руководителями всех необходимых служб, после
чего оправлял служебной запиской на рассмотрение и подписание Карасеву
НФ. Цена на проектирование и строительство определялась приказом
Карасева, и не могла быть увеличена, что в свою очередь создавало

 Отправлено: 02.04.07 12:47. Заголовок: Латышев А.И. - 6

проблемы в качаственной подборе исполнителей, так как цена была
слишком низкой на существующий период. Это доволилось до сведения
Карасева, на что он категорически заявлял о невозможности увеличения
установленной им цены. Возможно, я в отсутсвие Карасева подписал часть
договоров инвестиционного вклада с вкладчиками, на основании выданной
мне доверенности и после согласования и визирования руководителями
соответствующих служб, определенных положениями о порядке делопроизводства.

Зная о том, что основной поток денежных средств or вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания", привлекается на инвестирование строительства объектов недвижимости, я постоянно добивался от Карасева Н ф. оплаты проектно-изыскательских работ и за выполненные строительно-монтажные работы на объектах, объясняя это тем, что если люди будут видеть отсутствие каких-либо работ, что может в конечном счете привести к исторжению договоров. В большинстве случаев я добивался положительного решения на производство оплат. Однако, со стороны Карасева это вызывало возмущение и недовольство. Хотя для меня это было непонятным, так как я воспринимал одним из основных видов деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", именно инвестирование в строительство и само строительство, что разъяснялось Карасевым на всех презентациях, конференциях, публичных выступлениях, в проводимых рекламных акциях и пр. Поэтому для меня и была непонятной его негативная реакция, когда речь возникала о необходимости своевременного и ритмичного строительства. Провозглашаемые им публичные заявления о предоставлении дешевого жилья в короткие сроки, никак не соответствовали проводимой им политики и своевременному финансированию объектов строительства.

 Отправлено: 02.04.07 12:50. Заголовок: Латышев - 1

Протокол допроса - Латышев А.И.

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные показания подтверждаю, в дополнение могу показать следующее.

С 25 декабря 2002 года без предварительного согласования со мною пРиказом Карасева Н.Ф. я был освобожден от должности генерального лиРектора КТ "Социальная инициатива и компания" и переведен на должностт Вице-президента по экономике строительства-начальника пРоизводственно-экономического строительного объединения (ПЭСО). В этой должности я проработал до увольнения в октябре 2004 года. До меня эту должность в КТ "Социальная инициатива и компания" занимали Вигдарович ТамаРа Дмитриевна, Старшинов, Соболев.
Карасев свое решение объяснил невозможностью подобрать лучшего кандидата, чем я на эту должность. Для меня это было определенное понижение.

 Отправлено: 02.04.07 12:58. Заголовок: Латышев - 2

Этим же приказом были введены еще должности вице-
президентов. 1-м вице-президентом был назначен Липинской, который
являлся "правой рукой" Карасева Н.Ф. Карасева Н.И была назначена вице-
президентом, осуществляла контроль за финансами, бухгалтерией и
привлечением инвестиций. Сошнев А.Н был назначен тоже на должность
вице-президента, курировал отработку новых инвестиционных контрактов,
связи с органами власти и общественностью.

В этой этой должности мои обязанности были определены положением о
по ПЭСО, должностной инструкцией. Были ли они утверждены Карасевым нет
я не помню.

Структура ПЭСО на момент моего назначения на должность
следующая. Было 6 дирекции строительных программ по строительству
объектов в Москве и Подмосковье (в процессе поступления новых объектов
по инвестиционным контрактам было создано еще 2 дирекции), управлении
регионального строительства, отдел экономического контроля'
и анализа строительства, отдел материально-инвестиционного обеспечения, отдел
лицензионно-договорного обеспечения, отдел делопроизводства и архив.

Дирекция № 1 (возглавлял Морозкнн A.M.) по объектам строительства яиья в г.Москва: по ул. Б.Набережная, б-р М.Рокоссовского, торгово-гшлекательный комплекс в г.Зеленоград и др.
Дирекция № 2 (кто возглавлял, не помню), объектоь за ней никаких не было закреплено, я держал ее в резерве, для развития.
Дирекция № 3 (возглавлял Кагиров Виктор Сабирович) по объектам строительства в г.Москва: женский центр «ЭЛЛИНА», торговый комплекс на }л. Никулинской и др.
Дирекция № 4 (возглавляла Нагорная Елена) по объектам гаражного строительства в г.Москва: по ул. 28 Героев Панфиловцев, в Южное Бутово. )л. Бирюлевской, ул.Новороссийской, ул. Воронежской, ул. Паршина и др.
Дирекция № 5 (возглавлял Ширяев) по объектам жилищного и коттеджного строительства Подмосковья: г.Мытищи, г.Люберцы, пос. Минина, г.Лобня. г.Химки и др.
Дирекция № 6 (возглавляла Витко Вероника Михайловна) по объектам Подмосковья- п Кучино г Кашира, г.Солнечногорск, пос. Яковлево и др.
Дирекция № 7 (возглавлял Бондур .Александр Николаевич) по объектам «ВДщного строительства Подмосковья: г.Истра, г.Звенигород (2 дома). -Воскресенск, г. Александров. г.Волоколамск и др.
Дирекция № 8 (возглавлял Шурыгин Виктор) по объектам. "э-1ектрогорск. г.Озеры. г.Зарайск. п.Деденево, г.Ногинск, и др.

Управление регионального строительства возглавлял Косенко.
Отдел экономического контроля и анализа строительства возглавляла Вигдарович Тамара Дмитриевна,
отдел материально-инвестиционного обеспечения - Фесхеддинов Вадим,
отдел лицензионно-договорного обеспечения - Тарасенко Юрий Николаевич,
отдел новых технологии и экспертизы в - кто возглавлял, не помню,
отдел делопроизводства Демина Ольга Викторовна,
архив.

 Отправлено: 02.04.07 13:06. Заголовок: Латышев - 3

Основные задачи ПЭСО по положению - это разработка
проекто-смтной докумнтации (выработка технического задания на проектирование)
для проектной организации (некоторые проектные организации, как правило
уже были выбраны ранее, еще до моего прихода в КТ "СИиК")
согласование проектной документации со всеми
инстанциями для получения разрешения на строительство, утверждение
проектной документации, оформление земельно-правовых отношений на
строительные участки, подбор подрядных строительных организаций на
тендерной основе, заключение договоро на строительство, контроль за
ходом строительства, приемка выполненых работ, организация сдачи
объекта в эксплуатацию.

В мои должностные обязанности как руководителя входило следующее: общее руководство всеми дирекциями и структурными подразделениями, разработка планов строительства, ежемесячное планирование бюджета на основании служебных записок руководителей дирекций. На основании этих служебных записок составлялся бюджет потребных денежных средств на предстоящий месяц. В КТ "Социальная инициатива и компания" существовал бюджетный комитет (сначала его возглавлял сам Карасев Н.Ф., а со 2 половины 2004 года Башкин), который рассматривал потребности в ассигнованиях структурных подразделений всей компании, в том числе и ПЭСО. В него входили финансовый директор КТ "Социальная инициатива и компания" Быковский, от ПЭСО Вигдарович и др. сотрудники основных структурных подразделений. Процедура рассмотрения бюджета мне неизвестна. Как правило, бюджет по ПЭСО утверждался на 30-50 % меньше заявленного, а реальное исполнение утвержденного бюджета для ПЭСО составляло от назначенного примерно на 75 %, что не давало возможности активно строить объекты, срывало сроки строительства, проектирования, снижение объемов поставляемых строительных материалов.
Я как руководитель ПЭСО вел служебную переписку со всеми организациями, подписывал договора на СМР, на поставку материалов, на проектирование на основании выдаваемой мне президентом Карасевым Н.Ф. Доверенности. При этом каждый договор рассматривался на тендерном комитете в ПЭСО (о чем составлялся протокол, в котором указывался Результат рассмотрения), проходил необходимую процедуру согласования в правовом управлении КТ "Социальная инициатива и Компания,
возглавляемым Мошкиной Л.Н, в финансовом управлении (согласовывал
лично Быковский), у главного бухгалтера Литовченко С.В., вице-президента
Карасевой Н.И., либо ее заместителей, 1-го вице-президента Липинского, у
меня в отделе экономического контроля и анализа строительства, в
дирекциях, с соответствующими подписями и отметками о согласовании,
после чего договор подписывался мною и другой стороной договора ( 2 экземпляра). После подписания догвора регистрировались в отдела
делопроизводства ПЭСО, один из них передавался контрагенту, второй в
центральную канцелярию "СИиК"

 Отправлено: 02.04.07 13:10. Заголовок: Латышев - 4

В пределах своих полномочий, определенных положением о ПЭСО,
должностной инструкции, на основании выданной президентом Карасевым
Н.Ф доверенности я имел право подписи только на документах, касающихся
отработки ИР и проектной документации, договорах на
проектирование, генерального подряла, поставки строительных материалов и
пр. Право подписи на финансовых документах КТ "СИиК" у меня не было

Я подписывал акты формы № 2 приемки выполненных работ, а в
некоторых случаях и формы № 3 о стоимости выполненных работ. Акт
формы 2 и 3 подписывался мною после того, как отработаны первичние
документы (рассмотрены, проверены объемы работ, расценки их соответствие реально выполненному объему, специалистами дирекций строительных программ, экономистами, о чем они ставили визы на документах). После этого на основании представлеиных-стороной договора счетов за моей подписью готовилась служебная записка на имя Карасева с просьбой рассмотрения и оплаты выполненного объема работ, к которой прилагался комплект необходимых первичных документов. После рассмотрения их Карасевым, как правило, документы направлялись в бухгалтерию на оплату (главным бухгалтером КТ "Социальная инициатива и компания" на тот момент был Литовченко СВ.). В бухгалтерии документы регистрировались, раскладывались по объектам, ждали очереди оплаты. Сроки оплаты могли быть самыми разными. Очередность оплаты определяя Литовченко. При необходимости первоочередной оплаты устно договаривались с ним (ответственной за это была Вигдарович). Некоторые документы для оплаты могли лежать месяцами.

В составе КТ "Социальная инициатива и компания" действовал департамент перспективного развития и строительства (возглавлял Терешков), задачей которого являлось подготовка инвестиционных контрактов между КТ "Социальная инициатива и компания" в основном с администрациями муниципальных образований. Согласно этих контрактов КТ "Социальная инициатива и компания" обязывалось построить на земельных участках соответствующих МО жилье, объекты социально-бытового назначения торговые комплексы и пр., с выделением определенной
доли администрации, оговоренной в контракте. После подписания инвестиционного контракта по определенному объекту издавался приказ за подписью Президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева НФ., в котором определялось ряду служб, провести определенные работы по своему направлению в том числе и ПЭСО.

В соответствии с таким приказом, которым определялись задачи
ПЭСО, я поручал определенной дирекции приступить к реализации приказа в
части, касающейся отработки ИР, предпроектной и
проектно-сметной документации. Объекты по дирекциям распределялись по
территориальному принципу. Руководитель дирекции по моему поручению
назначал ответственных соответствующих должностных лиц, которые
приступали к отработке всех необходимых документов, а именно инженеров
по ИРД. После получения ИРД, а в

 Отправлено: 03.04.07 11:26. Заголовок: 137. Латышев - 5

последствии утвержденной проектной документации, а иногда и раньше,
начинались работы подготовительного периода на объекте. С этого момента
на объекте руководителем дирекции назначался ответственный инженер по
техническому надзору, который осуществлял контроль за ходом
строительства, следил за качеством выполняемых работ, принимал
выполненные работы

Отдел экономического контроля и анализа строительства ПЭСО по
поручениям президента Карасева привлекался для оценки прогнозируемой
стоимости строительства объектов по планируемым инвестиционным
контрактам. Оценка оформлялась правкой и передавалась в департамент
развития. Проверяли расчет лимитостоимости стр-ва, который
представлял генподрядчик, смет и т.п, проверяли соответствие реально
выполненных работ о объемам и стоимости
ежемесячно докладывали на рассмотрение Карасеву анализ затрат по
объектам строительства (из него было видно правильно ли расходуются денежные средства по объекту и не допущен ли перерасход).

Отдел материально-инвестиционного обеспечения в структуре ПЭСО в соответствии с их должностными обязанностями занимался поставкой материалов, оборудования, кабельной продукции для строящихся объектов. Сотрудники этого отдела занимались маркетингом на рынке строительных материалов, подбирали поставщиков строительных материалов, готовили тендерные документы для заключения договоров на поставку, вели соответствующий учет. С поставщиками, как правило, была договоренность по оплате следующая: КТ "Социальная инициатива и компания" в моем лице по доверенности заключался договор инвестиционного вклада и дополнительное соглашение к нему, по которым предусматривалась оплата в поставленные материалы в размере 30 денежными средствами, а в размере 70 % кв.м. в строящихся объектах. Такая практика существовала в ПЭСО до моего прихода. По этому поводу были письменные распоряжения Карасева И.Ф. В зависимости от формы расчетов и определялась цена за поставляемую
ПРОДУКЦИЮ.

По роду деятельности ПЭСО постоянно контактировало с правовым
управлением КТ "Социальная инициатива и компания" (в части согласования
Договоров, участия в каких-то арбитражных спорах и т.п.). В
инвестиционном управлении КТ "Социальная инициатива и компания"
существовали инвестиционные программы по направлениям привлечения
инвестиций на конкретные объекты, организацию и контроль за ходом
строительства которых велись дирекциями строительных программ ПЭСО .
КаРасев проводил совместные совещания с ними, на которых обсуждались с
нашей стороны текущие вопросы строительства, а со стороны
инвестиционного управления часто предъявлялись претензии к темпам
строительства объектов, так как вкладчики возмущались тем, что деньги
внесли, а строительство не ведется. Сотрудники инвестиционного
управления всегда могли получить в ПЭСО необходимую информацию о
состояния проектирования и строительства отдельных объектов. Карасев сам

 Отправлено: 03.04.07 11:29. Заголовок: 138. Латышев - 6

лично проводил ежемесячное заслушивание по дирекциям с
присутствием руководителей всех оснвных структурных подразделений КТ
"Социальная инициатива и компания". Одной из основных проблем, были
задержки в оплате со стороны КТ "СИиК". Я
также еженедельно проводил оперативные совещания с рассмотрением
состояния дел по каждому объекту. Определялись вопросы, требующие
разрешения в течение недели. По результатам совещания составлялся
протокол, который утверждался на следующий день у Карасева.
Кроме того, Карасев систематически выезжал на объекты' где проводил
совещания с руководителями генподрядных, подрядных и проектных
организаций, что тоже оформлялось протоколом и представлялось ему на
подтверждения. Перед выездом Карасева я разрабатывал план проведения
выездных совещаний, утверждал его у Карасева.

Таким образом, Карасев достоверно был информирован о состоянии дел на каждом объекте, знал все существующие проблемы, которые, как правило, заключались в отсутствии оплат. Более того, в ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания" по моему письменному обращению к Карасеву была организована и создано система дальнего телевизионного объективного контроля за ходом строительства на более важных объектах, таких как в г.Москве: Женский центр «ЭЛЛИНА», в г.Новосибирск микрорайон «Высокий берег», в г. Владикавказ - гостиница «Москва» и др. 7га информация в режиме реального времени отражалась на переносном компьютере у Карасева Н.Ф. и моем рабочем компьютере. Это позволяло наблюдать за ходом работ по желанию на любом из этих объектов.

За период моей работы в ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания" до конца 2003 года строительство велось активно, было нормальное финансирование.

К концу 2003 году мною была разработана программа развития ПЭСО, которая систематизировала объекты по их степени готовности по 5 категориям, а именно:
-сдаточные объекты;
-предедаточные объекты;
-объекты в СМР;
-объекты выхода на работы подготовительного периода;
-объекты в стадии разработки проектно-сметной документации.

В программе сдаточные объекты были распределены поквартально,
охватывали г.Моску, Москвоскую область и регионы. Это определялост, во-
первых, исходя из сроков реализации инвестконтрактов,
объективного состояния дел, но с учетом нормального финансирования.
Программу я представил на утверждение Карасеву Н.Ф, и в конце января
2004 года была утверждена им.

Однако , начиная с 2004 года Карасев Н.Ф и Карасева Н.И на
проводимых совещаниях, семинарах, повседневном общении, усиленно
провозглашали девиз: "Мы не инвестиционно-строительная компания, а
финансовая корпорация, строительство для нас не главное". Они
преподносили, что главное - это наращивание финансовых активов. Начиная с

 Отправлено: 03.04.07 11:39. Заголовок: 139. Латышев - 7

этого времени, темпы строитеьтсва стали снижаться, на некоторых
объектах строительство вообще не начиналось, а закончилось работами
подготовительного периода. Это объясняется отсутствием необходимого
финансирования. Несмотря на заявленные потребные средства,
необходимые для строительства, указанные средства не выделялись. Хотя
заявленный бюджет составлялся на основе утвержденной Карасевым
программы развития ПЭСО. Я по этим вопросам неоднократно обращался с
Карасеву, который заявлял, что он все знает и видит, не надо ему указывать,
чем заниматься.

Примерно в апреле 2004 года я откорректировал программу развития в
сторону уменьшения поквартально сдаваемых объектов (что приводило к
уменьшению объема ежемесячного финансирования). Данная программа
также была утверждена Карасевым, но финансирование продолжало ежемесячно
резко уменьшаться.

Весьма часто, контрагентами по договорам поставки, подрядчиками в
мой адрес, сотрудников ПЭСО высказывались претензии по поводу
несвоевременной оплате и невыполнения условий договоров. Часто договора
расторгались, некоторые не хотели с нами работать, потому что не
производилась оплата.

С такими проблемами мы сталкивались практически на всех объектах КТ "Социальная инициатива и компания".

Как привлекались денежные средства в КТ "Социальная инициатива и компания" и как они расходовались, мне неизвестно. Знаю лишь одно, что на строительство выделялся заведомо уменьшенный объем денежных средств.

 Отправлено: 03.04.07 11:51. Заголовок: Заголовок: 140. Латышев - 1

Протокол допроса - Латышев А.И
(ген.директор КТ СИ)

По существу уголовного дела могу покачать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены п понятны, показании давать согласен на русском языке. Желаю давать показания к качеств свидетеля добровольно и без участия защитника. г)то не связано с моим материальным положением.

Ранее данные показания подтверждаю, в дополнение могу показать, следующее.

Что касается объекта на бульваре Маршала Рокоссовского ил.5-8, 42, то,
он был проблемным с самого начала. На этот объект был подписан
трехсторонний контракт между КТ "Социальная инициатшга и компании",
000 «Атолл» (генеральный директор Парфеновой Л.Л.), префектурой
Восточного АО г Москвы. Вопросами подготовки и выпуска постановления
Правительства г Москвы, являющимся правоустанавливающим документом
на инвестирования строительства на данном объекте, занималась Парфенова.
Она продолжительное время в течение года не могла согласовать данное
постановление, что не давало возможности начинать работы структурными
подразделениями ПЭСО по данным объектам. Там планировалось на вл. 42
построить 2 жилых высотных дома, а также подземные гаражи, а на вл. 5-8
планировалось строительство 4 жилых домов башенного типа.

 Отправлено: 03.04.07 11:53. Заголовок: 141. Латышев - 2

На этих объектах, для получения разрешения на строительство, требовалось сложное согласование с Москомприроды Правительства г. Москвы, так как границы планируемой застройки входили в оранную зону. Для этого необходимо было уточнить границы этой зоны. Для выпуска постановления Правительства г. Москвы потребовалось значительное время, что опять же оттягивало сроки строительства. Также на этом объекте требовалось провести рекультивацию земли, где имелись захоронения строительного мусора. Который необходимо было вывозить, для чего был необходим проект рекультивации, требовались значительные денежные средства для его реализации. Такой проект был выполнен, согласован, получено разрешение на производство работ, открыт ордер на работы.
Что касается вл. 42 на Б. Маршала Рокоссовского, то сложность была в том, что территория была самовольно застроена гаражами. Администрация префектуры поручила районной Управе организовать снос этих гаражей, что было отмечено при подписании контракта на эти объекты. Районная управа выделила отдельный земельный участок для стоянки машин, которую оборудовала КТ «Социальная инициатива и компания» под моим руководством, однако, жители отказались ставить машины на ту площадку из-за отдаленности.

Также, проектная документация на дома переделывалась неоднократно, на что было потрачено очень много времени. Руководитель компании застройщика «Атолл» Парфенова Л.А. занималась подбором проектных организаций, но ее не устраивали предложения некоторых проектных мастерских из-за архитектурного решения (высотность, планировки квартир, выход в конечном итого площадей) Требовалась именно та проектная организация, которая могла бы грамотно спроектировать дома, чтобы выход площадей соответствовал инвестиционному контракту, в котором были доли Префектуры, «Атолла», КТ «Социальная инициатива и компания».
Такая проектная организация во второй половине 2003 года в конечном счете была подобрана (названия не помню). Парфенова сама с ними заключила договор и письменно уведомила их о работе с ПЭСО КТ «Социальная инициатива и компания», как техническим заказчиком. С этой проектной организацией со стороны ПЭСО работали сотрудники дирекции строительной программы №1 под руководством Морозкина А. От руководителя инвестиционной программы по этому объекту Журавлевой постоянно поступали запросы на корректировку планировок квартир, с учетом пожеланий вкладчиков. Я без письменного указания Карасева Н.Ф. не приступал к таким корректировкам. Только лишь в случае письменного распоряжения Карасева об организации таких корректировок, составлялись письма на ту или иную корректировку в адрес проектной организации и отправлялись. Все это также оттягивало сроки.
В стадии предпроектных работ возникали трудности в сборе и получении технических условий (из-за отсутствия мощностей), а также связанные с оплатой работ проектной организации со стороны КТ


протокол допроса составил следователь - летучая мышка

 Отправлено: 03.04.07 13:46. Заголовок: 142. Латышев -3

"СИиК". График выпуска
проектно сметной документации руководителем проектной мастерской был составлен в зависимости от графика финансирования. Постоянные задержки в оплате приводили к длительным отсрочкам в выпуске проектно-сметной документации.

Парфенова в проектной мастерской получала счета и
сопроводительным письмом направляла в адрес Карасева Н.Ф с просьбой об
оплате. Оплата зависела от решения Карасева. Проектировщики звонили мне
интересовались сроками оплаты. Я служебными записками уведомлял Карасева о необходимости оплаты, которые оставались без ответа вопрос никак не разрешался, до личных встреч Карасева с Парфеновой

Указанные выше сложности по этому объекту были примерно в
течение 3 лет с момента подписания контракта. Обо всех этих проблемах Карасев знал лично. Ему докладывалось письменно, сам неоднократно выезжал на площадки, на встречи с жителями, с вкладчиками.

Несмотря на все указанные сложности, как я отмечал выше, к сентябрю 2004 года (перед моим увольнением) проект рекультивации по вл. 5-8 был разработан и согласован, утвержден, получено разрешение на проведение работ по рекультивации, по вл. 42 получение разрешение на работы подготовительного периода, установлен забор ограждения, сделаны временные подъездные пути и дороги, организован снос гаражей. Больше информацией по этому объекту я не располагаю.

В г.Звенигороде Московской области на ул. Фрунзе ООО "Авторемонтник» примерно в 2002 году арендовало сроком на 5 лет земельный участок с целью реконструкции находившегося там здания, и строительства 2 жилых домов 3-4 этажей. Так как у них не было возможности самим вести эти объекты, они обратись к Карасеву. Карасев заключил с ними договор инвестирования, в котором обговаривались обязательства и доли сторон.

С этого момента -.выло письменное распоряжение Карасева всем
соответствующим структурным подразделениям, в том числе и ПЭСО, на
ислолнение этого договора. Этом объект в целом был не сложный, проблем с
ним Не было. Этот объект вела дирекция строительной программы № 7
Бондура Л.Ы. На объект был разработан проект, который был представлен на
экспертизу. Там велись рабоТы подготовительного пеоиода, выполнена
канализация, водостоки выполнен проект организации дорожного движения,
получено разрешение на дополнительный въезд, выполнен нулевой цикл.
Был завезен кирпич для начала работ, выполнено временное
энергоснабжение и водоснабжение. Проект проходил поэтапную экспертизу.
В связи со сменой руководства администрации г.Звенигорода в конце 2003-
начале 2004 годов, была проведена ревизия подписаных предыдущей
администрацией контрактов. Новая администрация потребовала свою долю,
хотя на тот момент все площади уже были распределены. Глава
администрации предложил увеличить выход площадей путем увеличения
этажности на 1 этаж. Высотность домов необходимо было согласовывать с

 Отправлено: 03.04.07 13:48. Заголовок: 143. Латышев - 4

Министерством культуры, так как Звенигород является архитектурным памятником. Это застопорило дальнейшие работы на объекте.

Кроме того приказом Карасева Н.Ф. на этот объект была установлена
очень низкая цена строительства 1 кв.м в размере 150 долларов США, что не позволяло найти нормального подрядчика. Удалось найти подрядчика, но при условии, что он сам себя обеспечивает поставкой строительных материалов (по согласования с Карасевым). Это было не совсем выгодно, так как мы сами могли поставлять материалы дешевле. Как развивалась ситуация на этом объекте после моего ухода из КТ "Социальная инициатива и компания", я не знаю.

Вопрос следователя: Действительно ли руководил Карасёв Н.Ф. компанией?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. действительно в течение всего периода моей работы в компании единолично авторитарно руководил ей. Все финансовые решения принимались исключительно им лично. Карасёв постоянно публично на совещаниях заявлял, что «он является единоличным хозяином корпорации, это его детище, никто ничего здесь не решает, кроме него, что здесь рабов нет, все свободны». Он не терпел, чтобы ему кто-то иавязывал свои суждения.

Карасёв Н.Ф. обладает огромными способностями руководителя, он имеет способность внушения, может воздействовать на людей.

Я неоднократно, зная о том, что денежные средства от вкладчиков собираются в КТ "Социальная инициатива и компания" под конкретные объекты недвижимости, настаивал перед Карасевым на необходимости оплаты для работ на этих объектах. На это, от Карасева следовал ответ, что «У не надо указывать, он хозяин, знает, за что и когда платить. Вопросы, связанные с оплатой строительства вызывали гнев и возмущение Карасева.

По-моему мнению, Карасёв Н.Ф. в 2003-2004 году окружил себя недостаточно профессиональными людьми в руководящем составе, которые беспрекословно выполняли все его указания. Среди них могу назвать Ьшкина, Горелова, которые замкнули на себе документооборот, передавали Цасеву „а рассмотрение те документы, которые были выгодными, >»6ными для него Возможно, это было и удобно Карасеву.

Также в деятельности компания была излишняя роскошь (аренда дорогих офисов, масса служебных машин, проведение различных презентаций, излишняя реклама, дорогие банкеты), что в свою очередь требовало значительных затрат, которые были так потребны для строительства.

Карасев постоянно говорил, что Социальная инициатива это конвейер
который запущен и никогда не должен остановиться. Это он говорил
применительно к заключению все новых и новых контрактов, открытию
представительств. По моему мнению, это было не чем иным как гигантоманией, возвеличиванием.

 Отправлено: 03.04.07 14:21. Заголовок: 144. Латышев - 5

Считаю, что в 2004 году Карасев отошел от ведения дел, бывал в беспрерывных заграничных командировках, проводил многочисленные презентации, что в свою очередь, требовало значительных затрат.

В начале октябре 2004 года сотрудником кадровой службы Лисуновым мне было предложено по указанию Карасева написать заявление об увольнении по собственному желанию, без какой-либо мотивации. Я не стал писать такого заявления, и примерно в середине октября 2004 года был уволен по статье ТК за однократное грубое нарушение трудового договора. На данное решение я написал исковое заявление в суд После этого был приглашен Гореловым, который попросил отозвать заявление и написать заявление об увольнение по соглашению сторон, что я и сделал.

Я считаю, что решение Карасева о моем увольнении вызвано его нежеланием финансировать строительство, о чем я постоянно требовал.

 Отправлено: 03.04.07 14:29. Заголовок: 145 - Латышев 1

Протокол допроса - Латышев А.И.

Ранее данные показания помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов Коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (далее КТ "Социальная инициатива и компания" или Товарищество) по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля- Да я мог подписывать договоры инвестиционных вкладов дополнительные соглашения к ним в период работы в должности генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания. Я бы наделен полномочием подписывать эти документы доверенностью, которую выдал мне Президент КТ "Социальная инициатива и компания Карасев Н.Ф. Эта доверенность была мне выдана на тот случай, если Карасев Н.Ф не имел

протокол допроса составил следователь - летучая мышка

 Отправлено: 03.04.07 15:51. Заголовок: 147 - Латышев 2

Возможности лично подписать такие договоры в силу каких-либо обстоятельств (был в отъезде, на больничном, в отпуске). Инициатива наделить меня этим полномочием исходила от Карасева Н.Ф. дабы обеспечить нормальную работу компании по привлечению инвестиций от вкладчиков. Данным полномочием я пользовался редко, только в отсутствие Карасева Н.Ф. Подписание мной этих договоров не значило, что на меня этим договором возглавляются какие-либо обязанности по выполнению обязательств КТ «Социальная инициатива и компания» перед вкладчиками. Моя подпись в договоре требовалась лишь для того, чтобы в договоре была поставлена печать КТ «Социальная инициатива и компания» и он вступил в силу.

Вопрос следователя: Изучали ли при подписании содержание договора соглашения к нему, вносили какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья, нежилых помещений, сроки сдачи объекта?
Ответ свидетеля: Да, я изучал содержание каждого предоставляемого мне на подпись договора на соответствие его текста шаблону договора инвестиционного вклада, утверждённого Президентом КТ "Социальная инициатива и компания". Больше я ни в какие моменты договора никогда не вникал. Я обязательно проверял наличие на проекте договора виз менеджера, его составившего, сотрудника правового управления, проверявшего его юридическую правильность, а также финансового директора и бухгалтера, чтобы избежать нарушений финансовой дисциплины. При наличии всех необходимых подписей сотрудников компании на проекте договора я его подписывал. Таким образом, я никогда не вникал в стоимость квадратного метра площадей на этом объекте и указанные в них предельные сроки предоставления жилья. Эти показатели (цены и сроки) устанавливались только Президентом путём издания приказа, я не имел права как - либо корректировать их.


Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м. «ответствовала ли эта цена существующей на тот период среднерыночной. Если нет, то по какой причине?
Ответ свидетеля: Нет, никаких изменений я в предоставляемые мне на подпись завизированные договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним никогда не вносил. Поскольку подписание договоров носило разовый характер, то и случаев, когда я отправлял договор на доработку, не было. На цены, указанные в договорах я не смотрел, поскольку они были уже согласованы и определены. Я слышал цены, по которым продавались квадратные метры площадей в объекте на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы, были ниже среднерыночных. На сколько они были ниже рыночных, мне сейчас сказать сложно. Я никогда на эти цены не влиял и в их определении не участвовал. Все цены на квадратные метры площадей в объектах компании всегда устанавливались приказом Карасева Н.Ф., и изменению каким-либо другим сотрудником компании не подлежали



протокол допроса составил следователь - летучая мышка

 Отправлено: 03.04.07 15:51. Заголовок: 148 - Латышев 3

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ свидетеля: Причины их заключения мне не известны. Эти вопросы были в ведении инвестиционного управления.

Вопрос следователя: Общались ли лично с потенциальными вкладчиками перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: С вкладчиками я никогда не общался. Это было вне моей компетенции.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/P?1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» рег. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» - инвестором-застройщиком по строительству жилых комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского видение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?
Ответ свидетеля: О том, что мне известно о реализации этого контракта я ранее уже сообщил следствию. Что-либо добавить мне по этому объекту нечего. Еще раз могу заявить, что основными проблемами на этом объекте поло то, что финансирование проектных работ по ним было недостаточным и велось с задержками, что затягивало сроки выхода на строительную площадку. Решение о выделении средств на объект всегда принимал Карасёв. Если возникали какие-либо задержки с финансированием, то это было вызвано только тем, что он не хотел переводить средства для оплаты. Несмотря па это, как мне известно, инвестиции граждан в этот объект привлекались постоянно и в больших количествах. Как я помню, из-за этого у Карасёва Н.Ф. возник конфликт с заместителем префекта ВАО г. Москвы Волковым и директором ООО «СФК «Атолл» Парфёновой Л.А.

Они просили Карасёва Н.Ф. прекратить рекламу объекта и привлечение под него инвестиций от граждан, продажу площадей по таким низким ценам, поскольку строительство начато не было, не было получено разрешение на строительство. Из-за этого у него с ними произошёл конфликт, потому что Карасёв Н.Ф. считал, что он может привлекать инвестиции в компанию на основании имеющихся на тот момент правоустанавливающих документов на объект.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный проект?
Ответ свидетеля: По-моему мнению, проект на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы не был реализован только из-за отсутствия финансирования. К концу 2004 года перед моим уходом из компании по владению №42 было получено разрешение на проведение работ подготовительного периода, а по владению 5-8 был получен проект на проведение рекультивации грунта и разрешение на ее проведение. Таким образом, компания могла провести эти мероприятия и начать строить.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реализации данного проекта?


протокол допроса составил следователь - летучая мышка