Отправлено: 30.03.07 18:05. Заголовок: Уг. дело. Допросы руководства

Допросы руководства
Черкассов , Грауэрт С.Ю, Бахвалова ЕН, Латышев А.И. , Сошнев А.Н , Быковский А.В



Объявляется благодарность следователям Генеральной прокуратуры: летучей мышке, МИРТе, вжику, putnik3m'у за допросы свидетелей и составление протоколов.

 Отправлено: 03.04.07 15:53. Заголовок: 149. Латышев - 4

Ответ сидетеля: Мне это не известно, я с вкладчиками никогда не работал

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективнах строительства объекта?
Ответ сидетеля: Информацию о перспективах строительства объекта
сотрудники ПЭСО, в том числе и я, представляли сотрудникам
инвестиционного управления объективно. Время от времени Карасев собирал
совместные совещания сотрудников ПЭСО и инвестиционного управления, на которых мы сообщали им о графике проектно-изыскательных работ и дальнейших перспективах объекта. Мы представляли не однобокую, а полную объективную информацию, в частности, сообщали о проблемах с рекультивацией грунта, со сносом гаражей во вледении №42

Вопрос следователя: по какой причине вкладчики стали расторгать договоры?
Ответ свидетеля: Причины расторжения договоров инвестиционных
вкладов но этому объекту мне не известны, пототму что я с вкладчиками не
работал в об этих фактах ничего пе слышал.

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатив н компания"
реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для
реализации принятых на себя обязательств по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: По - моему мнению, инвестиционных возможностей
у компании для реализации этого проекта было достаточно, поскольку
инвестиционное управление работало активно и под объект привлекались
средства вкладчиков. Объект был привлекательный и выгодный для
реализации. По поводу производственных мощностей могу пояснить, что
каких либо серьёзных производственных мощностей у компании не было.
Я только слышал о том, что Карасев Н.Ф. приобрёл заброшенный завод,
который планировалось реанимировать, но в тот период его использовали
для хранения техники. О других производствах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать
расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ
"Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Нет, таких указаний от руководств я не получал, и сам
их не давал. Соглашении о расторжении договоров, я никогда не подписывал
и не имел полномочий на это.

Вопрос следователя: Выделялось ли Карасёвым Н.Ф. достаточно средств для строительства объектов недвижимости?
Ответ свидетеля: В 2003 году средств на строительство Карасевым НФ
выделялось в достаточном объеме. Как правило все мои служебные записки
о выделении средств на объекты удовлетворялись и его указания
исполнялись. Начиная с начала 2004 года объем средств стал сокращаться.,
начались задержки с выделением средств. С середины 2004 года поведение
Карасева НФ перестало меня устраивать с точки зрения производственного
сотрудничества. От отгородился от меня заместителями - Башкиным ,
Быковским, Литовченко, которые принимали от меня служебные записки для

 Отправлено: 03.04.07 16:58. Заголовок: 150

передачи ему, но сами вопросов финанчирования решить не могли
без его согласия. В результате с середины 2004 года финансирование
строительства было резко сокращено. Дошло вплоть до того, что средства на
приобретение висьми тонн арматуры для строительства объекта "Эллина" я
выбивал из Карасева Н.Ф. в течение всего лета 2004 года. Из-за этого у
меня произошел с ним серьезный конфликт, потому что он не выделил таких
мизерных средств такого большого стратегически важного для компании
объекта. В конце концов, из - за моих постоянных требований об оплате
счетов на выполнение работ и поставку материалов для строек Карасёв Н Ф
пересталсо мной общаться и дал указание отделу кадров уволить меня из
компании. Поскольку по собственному желанию я уволиться отказался, мне
увелили за нарушение трудовой дисциплины. Но после того, как я подал иск
в суд о восстановлении моих трудовых прав, мне переделали запись в
трудовой книжке об увольнении по соглашению сторон.

Вопрос следователя: Что Вы можете объяснить о взаимоотношениях
Карасева Н.Ф. с Карасёвой Н.И., Мошкиной Л.Н. и Литовченко СВ.?
Ответ свидетеля: Я контактировал с этими лицами только по работе и
могу только сказать, что видел их обычные служебные взаимоотношения.
Как и с другими сотрудниками Карасёв Н.Ф. строил с ними отношения по
принципу строго подчинения и выполнения его решений.

 Отправлено: 03.04.07 17:19. Заголовок: 151. Латышев-1

Протокол допроса - Латышев А.И
(ген. директор СИ)

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании КТ "Социальная инициатива
и компания", разработке учредительного договора
КТ "Социальная инициатива и компания" и текстов договоров инвестиционных
вкладов и дополнительных соглашений к ним, которые использовались в
Работе этого товарищества?
Ответ сидетеля: В 1999 году Карасёвым Н.Ф. как президентом ЗАО
"Социальная инициатива» на совещании руководителей компании было
объявлено, что им принято решение о создании коммандитного
товарищества «Социальная инициатива и компания». С его слов я понял, что
в Москве до того момента существовало ещё только одно коммандитное
товарищество, созданное на базе московского строительного предприятия
"ДСК-1". Как пояснял Карасев Н.Ф, товарищество будет состоять из
полных товарищей - предприятий, которые будут участвовать в капитале
крупными суммами (в первую очередь полным товарищем становилось ЗАО

 Отправлено: 03.04.07 17:27. Заголовок: 152. Латышев-2

"Социальная инициатива"), и товарищей - коммандистов -
граждан и организации, которые будут передавать товариществу денежные
вклады в целях получения прибыли или иного имущества. Как я понял,
Карасев Н.Ф. сам разработал эту идею и передал ее проработку в части
изменения правовой формы компании в инвестиционное и правовое
управления ЗАО «Социальная инициатива» . На тот момент правовым
управлением руководила Мошкина Л.Н., а инвестиционным - Карасева Н.И

Эти изменения были приурочены Карасёвым Н Ф к одной из выставок,
проходивших периодически в Центральном доме художника, в Гостинном
дворе, в выставочном центре на Фрунзенской набережной г. Москвы. Тем
самым он намеревался представить нововведения в работе компании
населению и организациям - потенциальным партнерам и выяснить
отношение к новой структуре, желание работать с ней.

Кем именно разрабатывался текст учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания", мне не известно, но могу утверждать Что основные положения были изначально даны специалистам правового управления Карасёвым Н.Ф., поскольку он изначально занимался вопросом создания и работы товарищества. Я в разработке договора участия не принимал. Я подписывал от имени генерального директора ЗАО «Социальная инициатива» уже готовый учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания". В суть договора я не вникал, подписал его в обычном порядке как документ, подготовленный правовым управлением и прошедший все необходимые согласования.

Кем точно была разработана форма договора инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к нему, на основании которых привлекались средства вкладчиков в товарищество, я сказать не могу, потому что я к этой работе не привлекался. Но если говорить об обычно существовавшем порядке подготовки такого рода документов, которые касались привлечения инвестиций, то могу сказать, что Карасёв Н.Ф. разрабатывал все основные моменты и принципы работы самостоятельно, после чего передавал свои наработки в правовое управление или инвестиционному управлению через Руководителей этих подразделений (соответственно, Мошкину Л.Н. и Карасёву Н.И.) на очередном совещании. После того, как они готовили ему пакет документов по данному им заданию, он рассматривал предложенные
варианты и делал свои замечания. После доработки документов с учетом его
замечаний, они принимались к использованию в работе компании. Скорее
всего, с договором инвестиционного вклада и дополнительными
соглашениями к нему была аналогичная ситуация. Карасёв Н.Ф. дал задание
специалистам правового управления и инвестиционщикам на разработку
договора инвестиционного вклада с определёнными условиями, а они
подготовили ему форму этого договореи, проработали детали.

Хочу также отметить, что, как я помню, изначально договор
инвестиционного вклада не предусматривал дополнительного соглашения.
Эти соглашения были введены после изучения Карасевым Н.Ф. мнения
населения относительно вложения средств товарищество, которое
обобщалось после работы с клиентами. Это мнение заключалось в том, чтобы

 Отправлено: 03.04.07 17:42. Заголовок: 153. Латышев-3

вкладчик вкладывал средства не просто с условием получения
прибыли от деятельности товарищества, а с условием получения от
вложенных средств определённого результата, которые ему гарантировало
товарищество. На одном из совещаний Карасе Н.Ф. заявил, что он принял во
внимание пожелания клиентов компании и согласовал с правовым
управлением внесение в текст договора ИВ нового
условия с помощью дополнительного соглашения, касающего гарантии
вкладчику получения определенного результата от вложения средств в
капитал компании (дохода или объекта недвижимости в строящихся
объектах компании.)

Как я понял из той информации, которую Карасёв Н.ф оглашал на
совешаниях, посвященных изменению организационно - правовой формы
компании, основной целью этого видоизменения он видел увеличение
объёма привлекаемых инвестиционных средств от граждан и организаций
для использования в работе компании, а также изменение порядка
использования привлекаемых средств, то есть оптимизацию финансовых
потоков в объекты компании.

Само собой разумеется, и сомнений ни у кого не возникало в том, что Карасёв Н.Ф. становился руководителем этой вновь создаваемой организации и её хозяином.

Вопрос следователя: По какой причине вносились изменения в учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Основными причинами могу назвать две. Во -первых, изменения могли касаться создания в каком - либо регионе нового представительства КТ "Социальная инициатива и компания". Во - вторых, изменения могли быть связаны с введением в состав полных товарищей новых организаций, как правило, строительных организаций, создаваемых в регионах для ведения строительства на объектах корпорации. Кроме того, при увеличении размера складочного капитала КТ "Социальная инициатива и компания" в договор также вносились изменения, посвященные этому.

Причиной могли также стал структурные изменения в органах
управления КТ "Социальная инициатива и компания". В частности, до
Декабря 2002 года я являлся генеральным директором КТ "Социальная
инициатива и компания". Карасёв Н.Ф. занимал должность президента
товарищества. 25 или 26 декабря 2002 года после отпуска или болезни, точно
не помню, Карасев НФ вышел не работу и на первом же совещании огласил
подготовленный им лично приказ, согласно которому в КТ "СИиК"
упразнялась должность генерального директора, а
вместо этого вводилось несколько должностей вице-президентов, на
которые назначались начальники основных управлений КТ "СИиК".
В результате я был переведен на должность начальника ПЭСО - вице-президента по экономике строительства. Карасева
НИ была назначена вице-=президентов по инвестициям, Сошнев А.Н -
вице-президентом по развитию. На должность первого вице - президента
был назначен Липинский В.В, который до этого занимал второстепенную
должность в компании. После оглашения приказа Карасев НФ прямо на

 Отправлено: 04.04.07 11:55. Заголовок: 154. Латышев-4

совещании передал его Мошкиной Л.Н. для подготовки необходимых
изменений в учредительные документы и прочую документацию
товарищества. Мной эти передвижение и изменения в структуре компании
были расценены как желание Карасёва Н.Ф. предотвратить усиление
моего положения в компании как руководителя. Он никогда не терпел усиление
влияния кого - либо из сотрудников в компании. От Карасёва Н.Ф. я слышал
только один комментарии, а именно, он заявил, что в компании нет хорошего
руководителя строительного подразделения - ПЭСО. Он знает меня как
опытного руководителя и надеется, что назначением меня на эту должность,
он изменит ситуацию в работе ПЭСО в лучшую сторону.
Все протоколы собрания полных товарищей КТ "Социальная
инициатива и компания" я подписывал без права внесения в них каких - либо
изменений". Кто - либо из сотрудников правового управления либо сама
Мошкина Л.Н. приносили мне последний лист протокола, который я всегда
подписывал, не вникая в его суть, потому что знал, что все изменения всегда
инициируются и утверждаются Карасёвым Н.Ф. Повлиять на его решения я
не мог.

Вопрос следователя: По какой причине вносились изменения в текст .оговора инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к нему?
Ответ свидетеля: Эти причины я назвать затрудняюсь, потому что такие вопросы Карасёв Н.Ф. всегда прорабатывал исключительно с руководителями правового и инвестиционного блоков товарищества (Мошкиной Л.Н. и Карасёвой Н.И.). Моего мнения по этому поводу никогда не спрашивали.

 Отправлено: 04.04.07 12:06. Заголовок: 155. Латышев - 1

Протокол допроса - Латышев А.И
(ген. директор СИ)

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, что не связано с материальным положением.
Ранее данные показания подтверждаю полностью и хочу добавить следующее.

Вопрос: Являлись ли Вы когда-либо членом ПК «ЖСК «Отрадное АРМ» ?
Какое отношение Вы имеете к жилищно-строительному кооперативу ПК
"ЖСК «Отрадное АРМ», поясните что Вам известно о его создании и деятельности ?
Ответ: К созданию и деятельности ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ" какого-
либо отношения я не имею. В 1997-98 году Карасев Н.Ф. предложил мне
издать и зарегистрировать ЖСК «СИНКАР». Его членами должны были
стать бесквартирные военнослужащие, имеющие право на получение
безвозмездной помощи от Министерства обороны (субсидии) на
строительство жилья и желающие построить жилье по ул. Б.Набережная
г.Москвы,

В этот же период времени Карасевым Н.Ф. создавался и ряд других
ЖСК, в том числе и ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ", председателем которого
стал Потаихии Олег - сын вице-президента ЗАО «Социальная инициатива».
Членами этих ЖСК были военнослужащие. Все созданные таким образом
ЖСК стояли на бухгалтерском обслуживании в ЗАО «Социальная
инициатива», своих бухгалтерий ЖСК не имели. Насколько я помню в
созданном мною ЖСК «СИНКАР» бухгалтером числилась Ляхова Л.П. Все
являвшаяся одновременно бухгалтером ЗАО «Социальная инициативу
Бухгалтеров в в ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ" также была Ляхова ЛП Все
ЖСК первоначально располагались в офисе по адресу: г-Москва
ул Земляной вал, д 32 В этом же офисе располагался вице президент 3AО
"СИ" Потаихин.

 Отправлено: 04.04.07 12:17. Заголовок: 156. Латышев - 2

Целью создания сети ЖСК являлось делание привлечь средства бюджета (военнослужащих) в ЗАО "СИ" на стр-во жилья.

Схема действовала следующим образом. Военнослужащим, имеющим
право на получение субсидий, из бюджета перечислялись денежные средства
на лицевой счет. Затем с лицевого счета военнослужащего, состоящего в
каком-либо ЖСК, деньги перечислялись на счет этого ЖСК под
строительство конкретной квартиры. Между тем всеми ЖСК и ЗАО
"Социальная инициатива» были заключены типовые договора простого
товарищества на строительство конкретных объектов недвижимости. По ним
ЗАО «Социальная инициатива» выступалго генеральным заказчиком
застройщиком для всех ЖСК. В качестве подрядчиков приглашались
сторонние строительные организации. В дальнейшем ЗАО "«Социальная
иициатива» перечисляла денежные средства конкретным подрядчикам.

Насколько я знаю у всех созданных таким образом ЖСК имелись строительные объекты, за исключением ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ".' Какой объект строило данное ЖСК мне не известно.

Пояснить что-либо о создании и деятельности ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ" я не могу, так как не знаю. Единственное что мне известно, это то, что Карасев Н.Ф. в 2001 году являлся генеральным менеджером ПК "ЖСК "Оградное-АРМ". Когда, как и кем он был назначен на эту должность мне не известно. О том являлся ли Карасев председателем правления ПК "ЖСК 'Оградное-АРМ" или нет мне также ни чего не известно. Кто являлся членом данного ЖСК, какие объекты ЖСК застраивал и какие-либо другие вопросы по его деятельности мне не известны, так как какого-либо отношения к нему я не шел. С Карасевым Н.Ф., Потаихиным и кем-либо еще о деятельности ПК "ЖСК "Отрадное-АРМ" я не разговаривал.

В 2001 году по указанию Карасева Н.Ф. я как генеральный директор КТ
"Социальная инициатива и компания» подписал договор о сотрудничестве №
428 от 12 июля 2001 г. Второй стороной по договору выступал ПК "ЖСК
"Отрадное-АРМ" в лице генерального менеджера Карасева Н.Ф. С какой
целью заключался данный договор мне не известно. По своей сути это был
рамочный договор или договор о намерениях, так как в нем не указывался
конкретный адрес строительного объекта, порядок распределения квартир,
стоимость строительства и 1 кв.метра и т.д. Разработкой договора и его
юридическим сопровождением занималось правовое управление КТ "СИиК" .
руководимое Мошкиной. О последствиях заключения договора мне ни чего
не известно, то есть: исполнялись ли его положения сторонами, заключались
ли Дополнительные соглашения, производилось ли финансирование
строительства какого-то объекта или нет, я не знаю.

Вопрос: Вам предъявляется для ознакомления договора о сотрудниичестве
№428 от 12 июля 2001 года. Скажите тот ли это договор о котором Вы рассказали, Вами ли он подписан.
Ответ: Да это именно тот договор о котором я рассказал и в нем стоит моя подпись

Вопрос: Что Вам известно о строительстве коттеджа Карасевым Н.Ф.
по адресу: г.Москва Челобитьевское шоссе, домовладение № 1. дом N30

 Отправлено: 04.04.07 13:00. Заголовок: 157. Латышев - 3

Ответ: о строительстве данного коттеджа мне мало что известно. Как рассказывал Карасев НФ, он приобрел себе этот коттедж у какой-то строительной организации, которая занималась его постройкой, а потом обанкротилась. В этом коттедже Карасев проживал с семьей, с какого периода времени мне неизвестно. Из каких средств финансировалось строительство коттеджа мне не известно

 Отправлено: 04.04.07 13:02. Заголовок: 158. Латышев - 1

Протокол допроса - Латышев А.И
(ген. директор СИ)

Иные действующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств –
Технические средства не применялись

Пред началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своей супруги (своего супруга) и других близких родственников, круг которых определён п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждён о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.




Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупреждён


Свидетель ___________________


По существу уголовного дела могу показать следующее: Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные показания помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Вам предъявляется договор строительного подряда № 220 от 26.02.02 г. Между КТ «Социальная инициатива и компания» и ООО «Технополис-Монолит К», согласно которому ООО «Технополис-Монолит К» приняло на себя производство работ по строителству комплекса жилых домов и объектов инфраструктуры на объекте по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 42. Кроме того, предъявляется справка о стоимости выполненных работ и затрат к этому договору за период с 01.11.03 г. по 30.11.03 г. по форме КС – 3 (стройка: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 42.) на сумму 286 582,13 рублей и акты приёма работ по форме КС – 2 акт №1 за июнь 2002 г., согласно которому ООО «Технополис-Монолит К» провело заготовительско- складские работы на общую сумму 118 900,82 рублей, акт № 2 за июнь 2003 г., согласно которому ООО «Технополис-Монолит К» провело ограждение строительной площадки на сумму 55 422,20 рублей, акт № 3 за сентябрь 2002 г., согласно...

Протокол составил следователь: МИРТА

 Отправлено: 04.04.07 13:03. Заголовок: 159. Латышев - 2

которому ООО «Технополис-Монолит К» провело работы по установке устройства мойки колес автомашин на сумму 39 248,24 рублей, акт № 4 за сентябрь 2002 г.. согласно которому ООО «Технополис-Монолит К» провело работы по устройству строительной площадки на сумму 73 010,87 рублей
Согласно заключению эксперта № 1301-1302/19 – 7 от 19.01.2007г. упомянутые в этих документах работы выполнены не были. Как вы можете объяснить данный вывод эксперта?
Ответ свидетеля: С предъявленными мне документами я ознакомлен. Содержание этих документов мне понятно. По поводу данных актов и справки о стоимости выполненных работ могу пояснить, что такие документы я подписывал без выезда и проверки объемов выполненных работ на площадке лично. Предварительно на акте выполненных работ, который я должен был подписать, должны были поставить свои подписи сотрудники ПЭСО КТ «Социальная инициатива и компания», которые лично выезжали на место для проверки выполненных работ. В данном случае на представленных документах я вижу подписи инженера-сметчика Жук Г.Н., директора строительной программы Гуриной А.О., инженера технического надзора Сабирова А.М. и начальника ПЭСО Вигдарович Т.Д. Инженер технического надзора и директор строительной пронраммы в обязательном порядке выезжали на место для проверки объема и качества выполненных работ. Таким образом, я поставил свою подпись на этих документах на основании полного комплекта необходимых подписей сотрудников КТ «Социальная инициатива и компания» и соответственно в момент подписания я был уверен в том, что все работы на объекте, указанные в акте выполнены.


Кроме того, хочу заметить, что во владение № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы я выезжал лично, будучи начальником ПЭСО, уже после того, как эти работы были выполнены, для согласования вопросов по выводу с площадки незаконно возведенных гаражей и переносу гаража в сторону от близлежащих домов для удобства местных жителей. В это время я лично наблюдал, что территория владения была огорожена забором, представлявшим собой основание из бетонных блоков и металлического профиля, на территорию была завезена бытовка, которую я предоставил лично ООО «Технополис-Монолит К», была организовано место для мойки колес автомашин в виде бетонной емкости, были выложены временные дороги из бетонных дорожных плит на территории строительной площадки, были подготовлены площадки для складирования строительных материалов. В заборе были сделаны проходы для местных жителей.
Почему эксперт указал в заключении, что эти работы не выполнялись, объяснить затрудняюсь. Возможно, что забор и прочие конструкции могли быть демонтированы. Куда впоследствии могли быть убраны все эти стройматериалы, забор и устройство для мойки машин, мне не известно. Видимо я в этот период уже не работал в КТ «Социальная инициатива и компания».

Вопрос следователя: Вам предъявляется договор подряда № 2 от 22.05.2003 г. между Московским городским отделением Всероссийского

Протокол составил следователь: putnik3m

 Отправлено: 04.04.07 16:31. Заголовок: 160 - Латышев - 3

общества автомобилистов (Заказчик), КТ "СИиК"
(инвестор) и ООО "СФ "ВАНТ" (подрядчик), согласно которому
СФ "ВАНТ" приняла на себя производство работ подготовительного периода
на объекте по адресу:. г.Москва, б-р Рокоссовского, вл.42
Кроме того, предъявляется справка о стоимости выполненных работ и затрат
к этому договору за период с 01.07.03 по 30.07.03 по форме КС-3
(стройка: г.Москва, 6-й проезд Подбельского (для вывода гаражей с
площадки Москва, б-р Маршала Рокоссовского, вл.42) на сумму 640 878
рублей и акт приема работ по форме КС-2 за июль 2003 г, согласно
которому СФ "ВАНТ! провела следующие работы: устройство временного
ограждения, подсыпка щебнем площадки, очистка площадки и вывоз мусора
от подрезки на общую сумму 640 878 рублей, реестр материалов подрядчика
за июль 2003 года на сумму 68 136,84 рублей.

Согласно заключению эксперта № 1301 - 1302/19 - 7 от 09 01 2007 упомянутые в этих документах работы выполнены не были Как Вы можете объяснить данный вывод эксперта?
Ответ свидетеля: С предъявленными мне документами я ознакомлен Содержание этих документов мне понятно. По поводу данных актов и справки о стоимости выполненных работ могу дать пояснения, аналогичные предыдущим, а именно, что такие документы я подписывал без выезда и проверки объёмов выполненных работ на площадке лично. Предварительно па акте выполненных работ, который я должен был подписать, должны были поставить свои подписи сотрудники ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания", которые лично выезжали на место для проверки выполненных работ. В данном случае на представленных мне документах я вижу подписи инженера - сметчика Жук Г.Н., инженера технического надзора Картышевой Е.М. и начальника ПЭСО Вигдарович Т.Д. Инженер технического надзора в обязательном порядке выезжали на место для проверки объёма и качества выполненных работ. Таким образом, я поставил свою подпись на этих документах на основании полного комплекта необходимых подписей сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания" и соответственно в «мент подписания я был уверен в том, что все работы на объекте, указанные в акте выполнены.

По поводу выполнения этих работ могу пояснить, что эти работы были
направлены на организацию автостоянки для владельцев гаражей, которые
подлежали сносу во владении № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г.
Москвы. На эту организованную КТ "Социальная инициатива и компании, с
разрешения властей и по заказу московского городского отделения
Всероссийского общества автолюбителей автостоянку я выезжал лично для
проверки качества выполненных работ, поскольку вопрос со сносом гаражей
стоял очень остро. Эту стоянку тогда инспектировал сотрудник
Административно технической инспекции ВАО г. Москвы. Стоянка была
. организована близ территории автобазы рядом со станцией метро "ул.
Подбельского». Выделенная территория была выровнен щебнем, огорожена
забором из металлической решётки. В заборе были Установлены ворота. К
стоянке было проведено электричество и установлено освещение. В ряде

 Отправлено: 04.04.07 16:37. Заголовок: 161 - Сошнев -1

Протокол допроса - Сошнев А.Н

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и, без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Я родился в г .Одинцово Московской области. В 1968 году закончил Московский авиационный приборостроительный техникум, по тотальности техник-радист по радиолокационным авиационным Установкам. В 1968 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное «видное училище, которое закончил в 1972 году по специальности "инженер по эксплуатации бронетанковой техники и автомобилей»,
С 1972 по 1992 года проходил воинскую службу в рядах ВС СА, ВС РФ на
разЛичных должностях в ВДВ. С 1979 по 1982 года обучался в военно
политческой академии им. В.И. Ленина. Моя последняя Должность
начальник группы, подбора и расстановки кадров (воздушно-десантных
бригад и отдельных частей) отдела кадров ВДВ. Уволился в июле 1998 года в
запас в звании полковник.

В период службы знал о Карасеве Н.Ф, который значился в списках
главного военно-политического управления на должности начальника одного
из управлений. Лично с ним знаком не был.

 Отправлено: 04.04.07 16:42. Заголовок: 162 - Сошнев - 2

В августе 1998 года поступил в 1 Московскую профессиональную
школу, где прошел обучение и получил специальность "специалист по
операциями с недвижимостью". В сентябре 1998 года был принят на работу в
агентство недвижимости "Онега" на должность агента. Находился
в подчинении Семеновой ЕГ, которая впоследствии перешла на работу в КТ "СИиК"

О "СИ" я узнал в ноябре 1998 года от своего
бывшего сосуживца Генералова СЛ, который работал там. Он сообщил,
что случайно встретил Карасев, который и предложил работу в компании
Генералов рассказал, что компания занимаете, строительством жилья и
гаражей, в компании работают в основном бывшие военные платят
нормальную зарплату. Я ему рассказала о себе. Примерно через' неделю
после этого мне позвонил Генералов и сообщил, что общался с Карасевым и
рассказал ему обо встрече со мной. Он сказал, что Карасев заинтересовался
миой и предложил, чтобы я приехал к нему на беседу.

8 декабря 1998 года я приехал на встречу с Карасевым в офис Социальной инициативы на Покровском бульваре г.Москвы. Карасев рассказал мне о компании, о том, что они занимаются инвестированием строительства жилья и гаражей. Для себя я воспринял, что они занимаются строительством. Карасев говорил, что ему нужны специалисты в области недвижимости, и я подходил ему для работы. Он предложил мне достойную на тот зарплату, размер ее уже не помню. Мне понравилась атмосфера в офисе, общение с Карасевым, сотрудники производили впечатление людей, знающих свое дело. Исходя из этого, я и принял решение о трудоустройстве в Социальную инициативу. В конце декабря 1998-начале января 1999 годов я был принят на должность старшего менеджера инвестиционного управления ЗАО «Социальная инициатива». На тот период в ЗАО работало 32 человека, в инвестиционном управлении 4 (возглавляла его Карасева Н.И., заместителем был Милов (умер)).

Мне был поручен объект по адресу: г.Москва, ул. Б.Набережная. В мои
обязанности по поручению Карасевой входило привлечение инвестиций на
строительство этого объекта и расчистка площадки (снос более 200 гаражей
и вывод 3 фирм с площадки). Мне нужно было организовать рекламу о
том, что будет строиться на площадке, привлекая таким образом граждан,
которые бы вносили денежные средства на строительство этого объекта. На
тот период это оформлялось договором о долевом участии в строительстве,
по которому предусматривалось, что ЗАО обязуется построить дом к
определенному сроку и в этом доме гражданину предоставлялась четко
обозначенная квартира с определенной площадью. Сама форма договора на
тот период, да и впоследствии разрабатывалась лично Карасевым.

Вся цена на том этапе за 1 кв м жилья устанавливал лично Карасев, что
оформлялось подписанными им приказами. На первые 3 квартиры по
объекту по Б.Набережной я привлек вкладчиков на приобретение квартир по
цене ниже их себестоимости. Карасевым это объяснялось как рекламная
акция с целью привлечения вкладчиков. В последующем цена повышалась.

 Отправлено: 04.04.07 17:11. Заголовок: 163 - Сошнев - 3

Работая менеджером, я успешно проводил работу по привлечению инвестиций, справлялся с возложенными на меня обязанностями, и в конце 1999 года был назначен заместителем Карасевой НИ (заработная плата составляла от 15 до 20 тысяч рублей). Моя работа заключалась в руководстве менеджерами, управлением в отсутствие Карасевой, в подборе кадров для управления, новых объектов для инвестирования, так как компания расширялась.

Объекты на тот период подбирались стихийно, не было четко отработанной стратегии. Объекты строились, Компания развивалась, ЗАО в 1999 года по решению Карасева было реорганизовано в КТ "СИиК". В компании была жесткая централизованная власть Карасева, а в 2004-2005 году усилилось влияние в управляющей компанией Карасевой НИ. Все принимаемые решения Карасева не обсуждались, а немедленно принимались к исполнению. В случае несогласия с проводимой политикой люди незамедлительно выполнялись.

В КТ "Социальная инициатива и компания" в конце 2002 года я был назначен на должность начальника контрольно-организационного управления-вице-президента КТ "Социальная инициатива и компания" (заработная плата составляла 30000 рублей). На тот период, я стал понимать, что предлагаемые вкладчикам цены были ниже, чем у других, что не давало возможности вести полноценное строительство. Об этом я стал говорить Карасевой. Она на это не реагировала, но видимо по этой причине и способствовала переводу меня на должность вице-президента, чтобы я не занимался привлечением инвестиций. В этой должности я проработал до марта 2004 года.

В мои должностные обязанности согласно должностной инструкции
утвержденной Карасевым входило: контроль хода строительства по всем
объектам КТ "Социальная инициатива и компания", оформление
построенных объектов в собственность гражданам, работа с органами власти
и общественными организациями (вести переговоры о выделении участков
под застройку с перспективой заключения инвестиционных контрактов,
участие в мероприятиях с целью пропаганды идей КТ "СИиК").
Карасева еженедельно я докладывал о состоянии дел по строительству
каждого объекта. При этом особое внимание
обращалосьь на отставание от графика и выявления их причин. В 2003-начале
2004 годах проблем с финансированием не было, были иныеобъективные
причины. В тех случаях, когда вопрос вставал о недофинансировании
Карасев заявлял, что все вопросы по финансам решает он сам. На то
период все счета на оплату подписывал лично он.

Карасев стремился снизить себестоимость строительства за счет
создания своих стротельных организаций и производственных баз, что и
было сделано в ряде регионов. Все поставки стройматериалов Карасев
стремился контролировать сам, для чего создал управление материально-
технического снабжения, которое было переведено в производственно-
экономическое объединение (ПЭСО).

 Отправлено: 04.04.07 17:14. Заголовок: 164 - Сошнев - 4

В начале 2004 года Карасев на общем совещании сотрудников в офисеуже на 'Земляном валу объявил, что инвестиционный портфель компании составляет около 4 млрд долларов США . Это означало, что если реализовать все заключенные на тот момент договора, то в компанию должно поступить 4 млрд долларов США, которыми компания может распоряжаться по своему усмотрению. Там же им была поставлена задача увеличить к концу 2004 года эТу сумму до 8 млрд долларов США, что было оформлено приказом Карасева.

Одновременно с этим приказом Карасев назначает меня на новую должность-начальника управления развития компании (вице-президентом компании). Увеличивается штат этого управления. Параллельно с управлением существует департамент развития во главе с Терешковым. Выполняя задачу Карасева, мною была развернута активная деятельность по заключению новых инвестиционных контрактов в различных регионах РФ. К концу 2004 году инвестиционный портфель достигал около 10 млрд. долларов США. КТ "Социальная инициатива и компания" на тот период работало примерно в 70 городах России и Украины.

Все новые инвестиционные контракты требовали значительных финансовых затрат: открытие и содержание новых офисов, подбор сотрудников, их обучение. Несмотря на заключение новых инвестиционных контрактов, они практически не реализовывались, Карасевым делался акцент на долгосрочные контракты, то есть, чтобы с момента заключения контракта можно было начинать принимать денежные средства от вкладчиков, заниматься сбором исходно-разрешительной документации, а примерно через 2 года с момента заключения контракта выходить на стройплощадку для начала строительства.

Все привлеченные деньги от вкладчиков консолидировались в центральным офисом КТ "Социальная инициатива и компания", и распределялись по личному распоряжению Карасева. В 2005 году решением финансовых вопросов занималась Карасева. В 2005 году стала усиливаться власть в КТ "Социальная инициатива и компания" Карасевой Н.И. Это проявлялось в том, что она проводила различные совещания, чувствовалось, что все бразды правления у нее в руках. На мой взгляд; она ограничивала Доступ информации о состоянии дел в компании Карасеву. Лично я видел ряд своих служебных записок о негативном состоянии дел по каким-то управлениям и путях выхода, которые Карасева просто-напросто перечеркивала и не давала их таким образом реализовывать.

Сам Карасев стал редко появляться в компании. В начале 2005 года я стал узнавать, что массово появляются недовольные вкладчики, перед которыми КТ "Социальная инициатива и компания" не выполнило своих •обязательств, не представило жилье по заключенным договорам. На тот Период была остановлена реализация инвестиционных контрактов.

По моему мнению Карасев не организовал правильное распределение денежных потоков в компании, что в итоге привело к развалу. Также в деятельности компания была излишняя роскошь (аренда дорогих офисов.

 Отправлено: 04.04.07 17:16. Заголовок: 165 - Сошнев - 5

масса служебных машин, проведение различных презентации, излишняя реклама). Опять же, как и говорил выше, массовые открытия новых филиалов, требующие больших затрат.

За период работы в КТ "Социальная инициатива и компания" права подлиси на финансовых документах у меня не было. Я выполнял поставленные мне задачи, готовил сами инвестиционные контракты, их экономическое обоснование. Каких-либо ключевых решений в компании я не принимал.

К лету 2005 года я окончательно понял, что в компании работать стыдно, заявленные задачи предоставления доступного жилья не исполняются, денежные средства вкладчикам по расторгнутым договорам не
возвращаются, что она становится пирамидой, влиять на ход развития и принятие решений руководством не могу. По этой причине я и принял решение уволиться, что и сделал в конце сентября 2005 года.

Свидетель
Сошнев А.Н.

 Отправлено: 04.04.07 17:19. Заголовок: 166 - Сошнев - 1

Протокол допроса - Сошнев А.Н

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и. без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Вопрос следователя: Что Вам известно по подписанию инвестиционного контракта по строительству гостиницы в городе Владикавказ?
Ответ свидетеля: Со слов Карасева Н.Ф. он получил предложение лично от Лужкова выступить в роли инвестора в строительства гостиницы «Москва 4 звезды» в г. Владикавказе, якобы Лужков предложил Дзасохову КаРасева в качестве инвестора. Это было в 2000 - 2001 году. Группа Руководителей и сотрудников коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания" в составе Карасева Н.Ф., Карасевой, Латышева, плотницкого, начальника управления развития Михаил Михайловича, Фамилию на помню, и других вылетела в г. Владикавказ, где их принимали Дзасохов и мэр г. Владикавказа, там же был подготовлен и подписан инвестиционный контракт на строительство гостиницы. В это время я занимал должность заместителя начальника инвестиционного управления и

 Отправлено: 04.04.07 17:20. Заголовок: 167 - Сошнев - 2

отношення к заключению настоящего инвестиционного контакта
отношения не имел. »

Строительство данной гостиницы было под особым контролем у Лужкова и Ресина, с февраля 2003 года, когда я был назначен на должности вице-президента по работе с органами власти - начальником контрольно-организационного управления я лично еженедельно, в четверг, докладывал Ресину о ходе строительства данного объекта. Знаю, что Ресин настоял чтобы генеральным подрядчиком на данном объекте была компания «Болгарстрой», хотя были достаточно выгодные предложения со стороны местных строителей. Строительство данной гостиницы шло в соответствии с графиком работ, а иногда даже с опережением. Деньги на строительство данной гостиницы поступали из бюджета коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания". По инвестиционному контракту предусматривалось, что после окончания строительства данная гостиница будет выкуплена администрацией г. Владикавказ или будет найден другой покупатель. После окончания строительства в 2004 году покупатель найден не был, власти Северной Осетии и Владикавказа извинились и отказались покупать данную гостиницу. После этого данную гостиницу пытались продать, но безуспешно.

Продажей гостиницы занималась Марина Апрелевна, фамилию не помню, бывший исполнительный директор филиала в г. Владикавказ. Данная гостиница осталась на балансе коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" в виде омертвленного капитала.

Вопрос следователя: «Сколько вложено денежных средств в строительство данной гостиницы?»
Ответ: Затрудняюсь ответить, но по моему от 5 до 7 миллионов долларов. В настоящее время не помню.

Вопрос следователя: «Заключались ли другие инвестиционные контракты по г.Владикавказу?»
Ответ: «Заключались, их заключало само представительство, какие точно не помню, какие-то два микрорайона. Данные контракты были заключены в 2002 - 2003 году. Заключением данных инвестиционных контрактов я не занимался. Насколько мне известно, пока шло строительство гостиницы, реализация инвестиционных контрактов по строительству жилых микрорайонов шла достаточно активно. До марта 2004 года пока я занимал Должность вице-президента по работе с органами власти - начальником контрольно - организационного управления я контролировал строительство жилых домов, работы шли на стадии закладки фундаментов.

Я лично в г. Владикавказ не ездил.

Вопрос следователя: Какова была цель создания представительства (филиала) КТ «СИ и К» в г. Оренбурге?
Ответ свидетеля: Основной целью создания сети представительств и Филиалов КТ «СИ и К» являлось расширение деятельности компании. Сколько мне известно, идея заключения инвестиционного контракта с коммандитным товариществом "Социальная инициатива и компания" исходила от мэра г. Оренбурга, так как на одном совещаний Карасев Н.Ф.

Протокол составил следователь: вжик

 Отправлено: 04.04.07 17:21. Заголовок: 168 - Сошнев - 3

сказал, что «Нас приглашает Оренбург». Самым первым инвестиционным контрактом в г. Оренбурге, заключенным с Товариществом был контракт по ТАК «Атриум». ТАК «Атриум», со слов Карасева, который ездил знакомиться с обстановкой в Оренбург, был неким «бандитским» объектом, то ли для «отмывания» денег, то ли для чего-то еще, но Карасев отметил, что ТАК «Атриум» «нам пригодится, для того чтобы зайти в город» Хотя Карасев подчеркивал, что ТАК «Атриум» является очень трудным объектом для «Социальной инициативы», и политической ямой для мэра Оренбурга. Таким образом, благодаря контракту по ТАК «Атриум», Товарищество открыло свое представительство в Оренбурге, которое впоследствии было преобразовано в филиал. На мой взгляд, никакой кардинальной разницы между статусом представительства и филиала нет. До апреля 2005 г. генеральным директором во всех созданных представительствах и филиалах Товарищества являлся Карасев Н.Ф., на местах работали исполнительные директора. В апреле 2005 г. Карасев издал приказ о предоставлении филиалам самостоятельности, с увольнением Карасева Н. Ф. со всех должностей генерального директора в филиалах и представительствах

С этого времени филиалы сами полностью стали отвечать за всю финансово-хозяйственную деятельность. В моей памяти отложилось, что до апреля 2005 г. все денежные средства, привлеченные филиалами, направлялись на счет Центрального офиса, а с апреля 2005 г. филиалы могли самостоятельно распоряжаться деньгами, и только 30% денежных средств должны были направлять в Центральный офис. Однако, в указанный период времени, то есть с апреля 2005 г., происходил отток вкладчиков, возврат денежных средств.

При заключении инвестиционных контрактов по ТАК «Атриум» и жилым домам в г. Оренбурге я не присутствовал. В мои обязанности входил контроль за реализацией данных контрактов. Еженедельно я докладывал Карасеву о ходе строительства ТАК «Атриум», которое продвигалось очень медленно. Информация Карасеву Н.Ф. шла объективная, но поскольку вопросы финансирования решал лично он, объяснить, почему финансирование объекта прекратилось, конкретно не могу- В КТ «Си и К» существовала следующая позиция: правильное мнение было только у Карасева Н.Ф.

Карасев Н.Ф. требовал от руководителей филиалов прежде всего выполнение инвестиционного плана, то есть, привлечения денежных средств от вкладчиков, распределять денежные средства, направлять их на инвестирование строительства даже тех объектов, которые должны были Финансироваться из бюджета филиала, руководители филиалов могли только с личного разрешения Карасева Н.Ф.

Лично я знаком с бывшим директором представительства Товарищества в г. Оренбурге Хухаревым К.П., он был моим сослуживцем, с исполнительным директором филиала КТ «Си и К» в г. Оренбурге Шурабурой И.Д. я не знаком, вопросов, касающихся деятельности филиала в г. Оренбурге, у меня к нему не возникало.

Протокол составил следователь: вжик