Отправлено: 31.05.07 17:34. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Департамент инвестиций-1

стр.1
- Разгоняев Сергей Васильевич
- Унижаев Андрей Игоревич
стр.2
- Алтухов Константин Николаевич
- Шумкин Александр Васильевич
стр.3
- Яковенко Александра Борисовна
- Носенко Светлана Юрьевна
стр.4
- Робков Константин Александрович
- Семенова Елена Георгиевна
стр.5
- Жулина Екатерина Александровна
- Кузьминова Лариса Анатольевна
- Брыжин Юрий Александрович
- Антипов Денис Николаевич
стр.6
- Колыванов Игорь Николаевич
- Подворчан Алексей Сергеевич
- Салихов Анатолий Николаевич
стр.7
- Жулин Александр Анатольевич
- Холод Иван Витальевич
- Юрьев Сергей Борисович
- Глотов Александр Алексеевич
- Плахотин Игорь Валериевич
-

 Отправлено: 31.05.07 17:35. Заголовок: 54-55 – Разгоняев – 1

05 июня – Протокол допроса свидетеля – Разгоняев Сергей Васильевич

1. Фамилия, имя, отчество Разгоняев Сергей Васильевич
2. Дата рождения 15.07.1954 года рождения
3. Место рождения: г. Куйбышев
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Большая Набережная, дом № 19, корп. 1,кв.№ 188.
телефон: 542-41 -03.
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы - не работает, пенсионер. телефон- нет._________
9. Отношение к воинской обязанности — не военнообязанный
10. Наличие судимости - со слов не судим. .

Я родился и вырос в г. Куйбышеве, где обучался в нескольких школах. После окончания средней школы № 42 г. Кубышева я поступил в Высшее военное командное училище связи имени Орджоникидзе з г. Ульяновске, где обучался в период с 1971 по 1975 год. Далее я проходил службу в вооруженных силах СССР и РФ ,на различных должностях по своей специальности - инженер связи. В частности, я служил в Якутской АССР в г. Тикси. В 1976 - 1977 годах я обучался в институте стандартизации и метрологии. После обучения в котором проходил службу там же в Тикси в должности метролога. В 1978 году я был переведён на должность старшего инженера - метролога в войсковую часть ПРО в г. Наро - Фоминск - 13 Московской области. С 1982 года я служил в войсковой части г. Сергиев -Посад - 15 начальником метрологической слу жбы При исполнении служебных обязанностей я периодически исполнял обя -шности дознавателя в воинской части. В 1998 году я ушёл в отставкл и в настоящий момент являюсь пенсионером вооружённых сил РФ. По службе я неоднократно был награждён наградами: «За отвагу на пожаре» за тушение лесных пожаров в августе 1971 года, а также я награждался медалями за бе упречную службу. После ухода в отставку в мае 1998 года я стал зашштгься поиском работы. Я решил обратиться в ЗАО «Социальная инициатива». О данной компании : был наслышан ещё в период службы как о строительной компании

 Отправлено: 01.06.07 08:40. Заголовок: 56 - Разгоняев - 2

занимающейся возведением жилья для военнослужащих. Каких - либо знакомств у меня в данной компании не было, устраивался я в неё без поддержки с чьей - либо стороны. Я успешно прошёл собеседование у генерального директора компании Латышева Александра Илларионовича. Карасёв Николай Федорович в тот момент занимал должность президента ЗАО, но находился в больнице, увидел я его только в октябре 1998 г. С мая 1998 года я был принят на должность исполнительного директора по программе строительства жилых домов на ул. Большой Набережной г. Москвы. Данное строительство велось по частичному финансированию Министерства обороны РФ для жилищного обеспечения военнослужащих. Частичное финансирование осуществлялось частными инвесторами, которые вкладывали свои средства через договоры долевого участия в строительство квартир. Одновременно я был назначен председателем жилищно -строительного кооператива «СИНКАР», который привлекал средства пайщиков ЖСК и направлял на строительство квартир как для военнослужащих, так и гражданских лиц. Я являюсь председателем данного кооператива по настоящее время. В настоящее время дома на Большой Набережной сданы в эксплуатацию. В мои обязанности как исполнительного директора входило заключение договоров с частным;! инвесторами на условиях, которые устанавливало руководство ЗАО. Президентом ЗАО, а впоследствии президентом товарищества мне путём выдачи доверенности было делегировано полномочие на подписание договоров инвестиционных вкладов и договоров долевого участия после предварительной проверки текста и условий договоров юридической, финансовой и прочими службами.

В дальнейшем с 2002 г. или 2003 года уже в коммандитном товариществе я занял должность руководителя программы по строительству ряда объектов - жилищного дома в г. Химки на ул. Панфилова, владение № 4, торгового центра на ул. Молодёжной г. Химки и других объектов в Московской области. Перечень объектов, которые я курировал, периодически варьировался и мне сложно перечислить их в настоящее время. Дом на ул. Панфилова при мне был сдан в эксплуатацию. Торговый центр также полностью построен, в настоящий момент он -~олько не сдан в эксплуатацию. Фактически мои обязанности не изменились, я так же продолжал заключать договоры инвестиционного вклада или долевого участия с частными инвесторами на условиях, устанавливаемых руководством товарищества.

С 2003 года я был назначен на должность заместителя начальника инвестиционного управления. На данной должности я курировал несколько направлений, а именно: 1) жилищное строительство в Подмосковье и в Москве (ул. Большая Набережная, д. Марфино Одинцовского района, г. Мытищи и другие), 2) строительство нежилых сооружений в Москве и Подмосковье (гостиниц, гаражных комплексов и прочее), 3) курирование направлений зарубежного развития компании (строительство жилья на Украине, развитие проектов, предлагаемых зарубежными фирмами). В мои обязанности входило доведение до руководителей различных программ по строительству условий привлечения инвестиций, " устанавливаемых

 Отправлено: 01.06.07 08:41. Заголовок: 57 - Разгоняев - 3

руководством товарищества, контроль за исполнением
установленных условий, планов, созданных для программ (для продажи квартир ( в среднем от 4 до б квартир в месяц на объект).

Вопросы привлечения инвестиций в регионах России занимался Черкасов Ю.А. и подчиненные ему менеджеры.

По работе я непосредственно подчинялся начальнику инвестиционного управления Карасёвой Наталье Ивановне. Распоряжения о выполнении служебных заданий мне отдавала она. Над ней находились вице -президенты и президент товарищества - Карасёв Н.Ф.

В основном я занимался курированием производств, учреждённых товариществом на территории Украины, которые занимались строительством жилых домов для населения в г. Донецке, Севастополе и г. Евпатории.

В моём подчинении находились два менеджера Кусраева Марина Николаевна (ушла в декретный отпуск в 2005 г.), Лиховская Наталья Юрьевна ( в сентябре 2005 г. она ушла в отпуск по болезни и впоследствии уволилась) и Михайловская Ольга Александровна (она уволилась в 2006 году в связи с невыплатой заработной платы).

Заработная плата выплачивалась мне официально. Последние два года она составляла от 20 до 40 тысяч рублей.

С начала 2005 года я был переведён на должность начальника отдела зарубежных проектов ТФПГ «Доступное жильё», то есть на понижение. Это было вызвано структурными изменениями, моим возрастом. Я против данной перестановки не возражал, в заработной плате я не потерял. Я стал заниматься только курированием проектов на Украине.

С января 2006 г. по 10 апреля 2006 г. в связи с тем, что ТФПГ «Доступное жильё» оказалось финансово не состоятельным, я занимал должность начальника отдела зарубежных проектов в коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания». С 10 апреля 2006 г. я уволился из товарищества в связи тем, что возникли проблемы с выплатой заработной платы. Кроме того, меня не устраивал Черкасов Ю.А. как руководитель, который, по - моему мнению, не сможет вывести товарищество из кризиса.

В период моей работы компания претерпела преобразование, а именно в 1999 году было создано коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания», в которое вошло ЗАО «Социальная инициатива». Данное преобразование, по моему мнению, было произведено в целях оптимизации финансовой деятельности, более эффективного использования средств инвесторов, которые привлекались для строительства жилья.

После создания товарищества стали заключаться договоры инвестиционного вклада, который было возможно направлять на реализацию различных проектов, оптимизацию финансовых потоков, что позволяло реализовывать программу строительство жилья по доступным ценам, которые не могли себе позволить другие строительные организации. Несмотря на заключение данных договоров, после окончания строительства объектов с инвесторами дополнительно заключались договоры о долевом

 Отправлено: 01.06.07 08:42. Заголовок: 58 - Разгоняев - 4

участии в строительстве в связи с необходимостью оформления
данных квартир в собственность инвесторов.

В период с мая 1998 до начала 2005 года деятельность ЗАО, а затем товарищества развивалась, происходило расширение сферы производства в регионы, создание представительств и филиалов, которые также занимались строительством жилья и прочих объектов недвижимости. После появления слухов о подготовке нового закона «О долевом участии в строительстве» а тем более после его принятия в конце 2004 г. начались первые проблемы с привлечением средств вкладчиков. Возникла проблема с переоформлением порядка привлечения средств под строительство жилья, в частности пришлось создавать жилищно - строительные кооперативы, через которые привлекать средства в строительство. У вкладчиков появилась возможность в любой момент потребовать свои средства обратно, что не позволяло при оттоке средств нормально продолжать строительство объекта.

Кроме того, периодически у товарищества стали появляться проблемы с властями, разрешение которых требовалось на строительство объектов. Как в Москве, так и в регионах власти старались обложить товарищество различными условиями, которые требовали огромных побочных затрат, например: переселение ветхого фонда, строительство инженерных коммуникаций и прочее. Например, такая проблема возникла в г. Мытищи, когда при строительстве жилого дома на ул. Юбилейной требовалось переселить в него жильцов из ветхого дома на ул. Крестьянской, снести ветхий дом и построить новый дом на месте снесённого. Подобные затраты не позволяли строить дешёвое жильё, которое требовалось, вкладчикам.

Вопрос следователя: От чего зависело заключение частным инвестором договора инвестиционного вклада или долевого участия в строительстве?
Ответ: Для оформления строящегося жилья в собственность помимо договора инвестиционного вклада готовились и другие документы, которые требовали органы юстиции. По - моему, в одном из городов Центрального федерального округа, органы юстиции принимали в качестве основания возникновения права собственности и договоры инвестиционных вкладов с пакетом необходимых документов, в частности, с дополнительными соглашениями. Выбор между данными договорами делал сам частный инвестор, приходивший в компанию. Обычно на ранних этапах строительства заключался договор инвестиционного вклада, потому что при заключении данного договора вкладчик имел возможность получить доход от вклада, а также в любое время направить свой вклад на другой объект товарищества. Этот договор снижал риски по строительству до объёма своего вклада. Договор долевого участия в строительстве обычно заключался на поздних этапах строительства, поскольку в нём объект вложения инвестиций конкретизировался, что не позволяло переводить вклад на другой объект, получать доходность от вклада. Юридически нельзя было заключать договор долевого участия в строительстве пока не была готова просктно -сметная документация, и не были начаты строительные работы.

 Отправлено: 01.06.07 08:42. Заголовок: 59 - Разгоняев - 5

Вопрос следователя: Поясните, что Вам известно о
взаимоотношениях коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», полного товарищества Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жильё»?
Ответ свидетеля: Как мне стало известно при работе в компании Транснациональная финансово - промышленная группа «Доступное жильё» была создана в соответствии с федеральным законом «Об СНГ» для координации работы компаний, действовавших на Украине, коммандитного товарищества и полного товарищества. Полное товарищество занималось оптимизацией и распределением финансовых потоков группы компании аудитом финансовой деятельности компаний и прочими финансовыми услугами. Коммандитное товарищество занималось привлечением инвестиций и реализацией инвестиционных контрактов.

Вопрос следователя: Вам известно каким образом привлекались денежные средства в КТ, ПТ, ТФПГ, на каких условиях?
Ответ свидетеля: Коммандитное товарищество занималось привлечением средств по договорам инвестиционного вклада и долевого участия для инвестирования в строительство. ПТ «Холдинг «Социальная т ва» занималось оказанием финансовых услуг коммандитному овариществу (лизинг, перемещение финансовых средств, кредитование, др.), но более подробно это должно быть указано в учредительных документах данных организаций. ТФПГ «Доступное жильё», как я полагаю, получало доход от координации услуг компаний, входивших в её состав, как правляющая компания.

Вопрос следователя: Как регулировалась цена за 1 кв.м. жилья при заключении договоров, с кем это согласовывалось, кто из сотрудников занимался непосредственно этой работой, на что делался акцент?
Ответ свидетеля: Расчёт цены квадратного метра жилья, как мне известно, производился. специалистами строительного и финансового управлений, управления поставок, на местах сотрудниками филиалов, с учётом рыночной стоимости квадратного метра жилья, стоимости строительных материалов, экономической эффективности работы предприятий, входящих в структуру товарищества. Учитывая несколько объективных факторов при строительстве, а также не преследуя цели сверхприбыли, появлялась возможность установления цен, которые были по уровню ниже рыночных. Инвестиционное управление уже получало готовый расчёт цены, который обязано было применять при заключении договоров инвестиционного вклада

Вопрос следователя: Вам известно, какие объемы денежных средств, привлеченных от вкладчиков, направлялись на подготовк)" проектно-сметной документации, строительство?
Ответ свидетели: На подготовку проектно - сметной документации и проведение строительных работ направлялось от 60 до 80 процентов от привлечённых средств в зависимости от условий контракта с администрацией муниципального образования (в частности от

 Отправлено: 01.06.07 08:43. Заголовок: 60 - Разгоняев - 6

неоходимости переселения населения, развития инфраструктуры
и так далее).

Вопрос следователя: Чем Вы можете объяснить проблемы с выполнением обязательств коммандитным товариществом перед вкладчиками?
Ответ: Данные проблемы, по моему мнению, были обусловлены целым рядом факторов. Во - первых, это могло быть вызвано массой административных препятствий, которые создавали администрации муниципальных образований, ставя дополнительные дорогостоящие условия перед товариществом перед выделением участка и выдачей разрешения на строительство. В частности, проблемы с выдачей разрешении па строительство жилого комплекса на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы были вызваны недовольством местных жителей, которые не желали, чтобы на месте где находился холм, на котором зимой катались дети, был возведён жилой комплекс. Бывший глава управы «Богородское», где находится данный объект, также не хотел, чтобы данная горка была снесена. При этом местным жителям никто не удосуживался сообщить, что под данной горкой находилось захоронение изотопных отходов, которое давно нужно было рекультивировать. Ряд глав городов требовали проведения огромных работ по развитию инфраструктуры, что также тормозило работы по строительству. Массу времени и средств отнимало получение согласований на строительство в архитектурных учреждениях, природоохранных органах, коммунальных хозяйствах, водоканале. Я не исключаю, что ряд проблем в работе товарищества и реализации проектов, был вызван упущениями в руководстве товариществом, нерациональном использовании финансовых средств. Свое действие на ухудшение положения товарищество оказал и новый закон о долевом участии в строительстве, который ввёл намного более жёсткие требования к строительным фирмам, условиям договоров долевого участия и условиям привлечения средств на строительство жилья.

 Отправлено: 01.06.07 08:44. Заголовок: 61-62 - Разгоняев - 1

03 октября - Протокол допроса свидетеля - Разгоняев Сергей Васильевич


Ранее данные мной показания помню и подтверждаю.
Вопрос следователя: Участвовали ли Вы в приобретении акций коммерческого банка «СтройПромбанк»?
Ответ свидетеля: Да, в конце 2004 года со всеми сотрудниками товарищества было проведено совещание, которое проводил Карасёв Н.Ф. Он сообщил нам, что товарищество приобрело коммерческий банк «Инзенский» (название происходит от названия города Инза. расположенного между Москвой и Пензой), который будет являться открытым акционерным обществом, как это принято в американской банковской системе. Карасёв Н.Ф. сказал, что всем сотрудникам товариществе предлагается приобретать акции этого банка. Это было предложение, которое никто не оспаривал, как и все остальные решения и предложения Президента. Номинал акций, которые предлагались сотрудникам, я не помню. Был рекомендован определённый размер денежной суммы, которую каждый сотрудник должен был внести на приобретение акций. Кто именно оглашал этот размер, я не помню. В соответствии с этой рекомендацией я внёс около 20 000 рублей, возможно чуть больше. Деньги я вносил в товарищество на основании заключенного мной договора инвестиционного вклада. Кто именно от лица товарищества заключал со мной договор, я не помню. Кто именно разбивал договоры

 Отправлено: 01.06.07 08:45. Заголовок: 63 - Разгоняев - 2

сотрудникам, и кто их собирал, я не помню. Скорее всего, кто - то из бухгалтерии. Я заполнил и подписал бланк договора, который мне выдали, и вернул его, а затем мне вернули уже подписанный договор. Деньги по договору я внёс в кассу товарищества в центральном офисе. Кредитов для этого я не брал. Впоследствии я подписывал ещё какие - то документы, связанные с приобретением акций банка, которые предоставляли мне сотрудники банка «СтройПромБанк» в офисе этого банка, которым находился в том же здании, где и центральный офис товарищества. Примерно в январе 2006 года меня по телефону пригласили в офис этого банка, который располагался в гостинице «Молодёжная». Я приехал в офис банка и мне предложили продать принадлежащие мне акции, объяснив это тем, что товарищество продаёт кому - то банк. Я согласился, подписал соглашение о расторжении договора, на основании которого я приобрёл акции, и мне вернули вложенную мной сумму. Каких - либо документов, связанных с приобретением акций этого банка у меня на руках не сохранилось. Больше я в этот банк своих денежных средств не вкладывал. Хочу обратить внимание, что в этом банке открыт расчётный счёт жилищного кооператива «Синкар», председателем которого я являюсь до сих пор. На этот расчётный счёт три члена кооператива до сих пор перечисляют взносы за приобретённые квартиры в жилом комплексе на ул. Большая Набережная. Этот счёт я открыл по собственной инициативе наряду со счётом в Сбербанке, чтобы членам кооператива было удобно вносить взносы прямо в здании, где находился центральный офис товарищества.

Вопрос следователя: Принуждались ли сотрудники товарищества вносить денежные средства на приобретение акций «СтройПромБанка»?
Ответ свидетеля: Мне об этих фактах ничего не известно, хотя подспудно все работники понимали, что отказ приобрести акции, а следовательно, неподдержание линии руководства, могло негативно сказаться на их работе в компании.

Вопрос следователя; Вам выдавались на руки документы, которые свидетельствовали бы о том, что Вы стали держателем пакета акций банка?
Ответ свидетеля: Нет, не выдавались.

Вопрос следователя; Вам начислялись так называемый «технические» премии, то есть премии, которые Вы не получали, а сразу переводили на приобретение акций «СтройПромБанка»?
Ответ свидетеля: Да, в начале 2005 года подобные премии мне начислялись, но в каком размере он были начислены и каким образом я перевёл их на приобретение акций, я не помню. При расторжении договора с банком я получил обратно только вложенные мной 20 000 рублей. О внесённой премии я не спрашивал и мне их получить не предлагали.

Вопрос следователя: Вам известно, кто был предыдущим владельцем банка «Инзеский» («Стройпромбанк») и кому этот банк был продай впоследствии?
Ответ свидетеля; Нет, мне эта информация не известии.

Вопрос следователя: Поясните, что Вам известно о строительстве гостиницы «Москва» в г. Владикавказе?

 Отправлено: 01.06.07 08:46. Заголовок: 64 - Разгоняев - 3

Ответ свидетеля: Мне известно, что строительство этой гостиницы вело КТ «Социальная инициатива и компания». Этот проект курировали в разнос время Салихов А.Н., Кусраев М.Р. и Пинчук В.М. Я в вопросы строительства этого объекта не вникал. Могу только предположить, что инициатива привлечения товарищества в качестве инвестора этого объекта могла исходить от бывшего президента РСО - Алания Дзасохова, но достоверными данными я не располагаю.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, кто являлся разработчиком текстов договора инвестиционного вклада и договора о долевом участии в строительстве, которые использовались КТ «Социальная инициатива и компания» в период его существования? Проводилась ли правовая экспертиза этих договоров сторонними юридическими фирмами?
Ответ свидетеля: Точно мне это не известно. Могу только предположить, что текст договоров был разработан правовым управлением товарищества. Скорее всего, базой для этих договоров послужили уже используемые на тот момент договоры Коммандитным товариществом «ДСК - 1» г. Москвы (существует на рынке уже II лет, то есть было создано раньше, чем «Социальная инициатива»). О проведении правовой экспертизы текстов этих договоров сторонними юридическими фирмами, мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Вам известно, из чего складывалась цена на квадратные метры жилья, которые устанавливались филиалами при продаже объектов компании в регионах?
Ответ свидетеля: Да, этот расчёт производился путём суммирования расходов и предполагаемой прибыли товарищества по конкретному объект;. Расходы компании на объект состояли из следующих составляющих: от 3 до 10 процентов от стоимости объекта составляли расходы на содержание филиала, до 10 процентов - расходы на рекламу объекта, от 60 до 80 процентов - расходы на проектирование и строительство объекта, 6-8 процентов предполагаемая прибыль от реализации объекта. Расчёт цен всегда основывался на изучении рынка недвижимости в конкретном регионе. Как правило, расчёты эти производились при активном участии инвестиционного управления, которому впоследствии предстояло реализовывать квадратные метры объекта. Следует отметить, что инвестиционным управлением обычно корректировались цены на только что приобретённый компанией объект, поскольку сначала разработкой контракта занималось управление развития товарищества. Сотрудники управления развития не преследовали цели тщательного изучения рынка недвижимости в регионе. Для них главной целью было просто заключение инвестиционного контракта и получение премии, в связи с его заключением. Вопросы дальнейшей реализации этого контракта и продажи в объекте жилья их не интересовали. В результате иногда получалось, что подготовленный управлением развития инвестиционный контракт предполагал реализацию квадратных метров в объект по завышенным ценам, по которым население в регионе приобретать жильё не стало бы. В этом заключалось постоянное противоречие между Инвестиционным управлением и управлением

 Отправлено: 01.06.07 08:46. Заголовок: 65 - Разгоняев - 4

развития, то есть в целях, которые они преследовали. Если инвестиционное управление было заинтересовано в реализации строящегося объекта, то перед Управлением развития стояла цель заключения контракта без учёта его перспективности.

Вопрос следователя: Участвовали ли Вы в реализации объекта - жилой комплекс по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского владение 5 - 8 и 42?
Ответ свидетеля: Несмотря на то, что я некоторое время занимал должность заместителя инвестиционного программы № 1, которая занималась этим объектом, я этот объект не реализовывал и а проблемы с ним не вникал. Мне известно, со слов сотрудников компании, в частности Журавлёвой, что этот объект имел массу проблем, которые не позволяли начать его строительство. До «Социальной инициативы» за этот объект брались несколько инвесторов, но так и не вышли на строительную площадку. По объекту существовали проблемы с жильцами близлежащих домов, которые были против строительства, и с администрацией района «Богородское», которая также была на стороне жильцов. Объект требовал трудоемкого и дорогостоящего проекта рекультивации заражённой почвы во владении 5 - R. Что - либо более подробное по объекту я пояснить не могу. Возможно, что я реализовывал квадратные метры на этих объектах, когда электронная база по всем объектам была объединена, и каждый менеджер имел возможность продавать любой объект.

Вопрос следователя: Участвовали ли Вы в реализации объекта - жилой дом по адресу: г. Звенигород, ул. Фрунзе?
Ответ свидетеля: Нет, Этим объектом я никогда не занимался.

 Отправлено: 01.06.07 08:47. Заголовок: 66-67 - Разгоняев - 1

24 января 2007 - Протокол допроса свидетеля - Разгоняев Сергей Васильевич

Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля: Да, я мог подписывать договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5 - 8 и 42. Эти

 Отправлено: 01.06.07 08:47. Заголовок: 68 - Разгоняев - 2

договоры я подписывал на основании доверенности, выданной мне Президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёвым Н.Ф. Доверенности на право подписи договоров инвестиционных вкладов Карасёв Н.Ф. стал выдавать в тот момент, когда количество объектов, которые инвестировала компания, стало увеличиваться, и у него стало мало времени для их рассмотрения и подписания. Данная ситуация была неудобной как для менеджеров, так и для клиентов, потому что могла привести к тому, что подписания договора приходилось ждать несколько дней. В результате Карасёв Н.Ф. объявил, что он поручить подписание договоров инвестиционных вкладов нескольким сотрудникам компании. Когда я был назначен на должность заместителя начальника инвестиционного управления КТ "Социальная инициатива и компания" мне несколько раз выдавались от имени Карасёва Н.Ф. доверенности на право подписи договоров инвестиционных вкладов по различным объектам, которые прописывались в тексте доверенности. Эти доверенности наделяли доверенное лицо ограниченным правом - только на подписание договоров инвестиционных вкладов. Срок действия выданной доверенности составлял 3 года, если её не отменял Президент. Данное полномочие я использовал в случае если отсутствовал по какой - либо причине директор инвестиционной программы или иной сотрудник этой программы, так же как и я уполномоченный подписывать такие договоры. Договоры инвестиционных вкладов я получал либо в канцелярии, либо от менеджеров инвестиционных программ. Таким образом, для подписания договоров требовалась только доверенность. Когда я был переведён с должности начальника инвестиционного управления на должность руководителя отдела зарубежных программ, т.е. на понижение, доверенность, выданная мне не отменялась, и мне продолжали приносить договоры на подпись.

Вопрос следователя: Изучали ли Вы при подписании содержание договора, соглашения к нему, вносили ли какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость I кв.м. жилья, нежилых помещений, сроки сдачи объекта?
Ответ свидетеля: Да, я изучал содержание каждого договора инвестиционного вклада, который я получал на подпись от менеджеров или составлял сам на основании имевшегося в компании шаблона. Я имел право вносить коррективы в договор, который готовился другим менеджером, Как правило, коррективы вносились на стадии подготовки договора в зависимости от конкретной ситуации, если того требовал вкладчик. Если изменения договора, которых требовал вкладчик, могли повлиять на суть договора и не укладывались в рамки существовавшего шаблона, менеджер направлял их в юридическую службу, где специалисты проверяли его и давали своё заключение о возможности его внесения в договор. Я всегда проверял, чтобы на договоре на каждом листе стояла виза менеджера и виза специалиста правового управления. Данные визы свидетельствовали о том, что договор соответствует типовому шаблону, и стоимость квадратного метра недвижимости в нём соответствует установленным приказом

 Отправлено: 01.06.07 08:47. Заголовок: 69 - Разгоняев - 3

Президента ценам. Цены могли быть откорректированы отдельным распоряжением Карасёва Н.Ф. или Карасёвой Н.И.

Сроки сдачи объекта указывались только в договорах долевого участия в строительстве. В договорах инвестиционных вкладов указывались предельные сроки предоставления жилья. Указывать эти сроки в дополнительных соглашениях решил Карасёв Н.Ф., он объяснял это тем, что компания пользуется денежными средствами вкладчика и в любом случае через 24 месяца эти средства приносят доход, который позволяет приобрести вкладчику жильё в том случае, если объект не будет построен. Эти сроки указывали менеджеры программ. Постепенно менеджеры тех дирекций, объекты которых не строились, выходили на Карасёву Н.И. и Карасёва Н.Ф. с инициативой увеличить эти сроки, объясняя это тем, что реально компания не сможет своевременно предоставить им жильё. Карасёв Н.Ф. пошёл навстречу, и дал согласие на увеличение сроков предоставления жилья.

Таким образом, я досконально не вникал в суть каждого договора, который приносили мне на подпись, а только проверял наличие в договоре виз соответствующих должностных лиц компании.

Если я сам составлял договор, то я указывал в нём цену, которая была установлена приказом Президента или отдельным распоряжением. Предельные сроки предоставления жилья также указывались в дополнительном соглашении на основании Приказа Президента. Увеличение этих сроков производилось также с согласия Карасёва Н.Ф. В данном случае я также согласовывал текст с сотрудником правового управления.

Вопрос следователя: Визировались ли представляемые Вам на подпись проекты договоров, если да, то кем конкретно?
Ответ свидетеля: Каждый договор инвестиционного вклада, который предоставлялся мне на подписание должен был иметь визу менеджера, его составившего, и сотрудника правового управления, который проверял его на соответствие установленным правовым нормам. Этот порядок согласования и подписания был установлен соответствующим приказом Президента КТ "Социальная инициатива и компания".

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м., соответствовала ли эта цена существующей на тот период среднерыночной? Если нет, то по какой причине?
Ответ свидетеля: Мне это было не нужно, я подписывал готовый текст договора, согласованный с правовым управлением. После согласования текста с сотрудником правового управления внесение изменений в него было запрещено, корректировать цену квадратного метра также не допускалось. Стоимость квадратного метра жилья, которая указывалась в договорах инвестиционных вкладов, была установлена приказом Президента КТ "Социальная инициатива и компания" или отдельным его распоряжением. Цена квадратного метра недвижимости на объектах на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы была ниже стоимости аналогичного жилья на аналогичной стадии строительства в других компаниях примерно на 30 - 40

 Отправлено: 01.06.07 08:48. Заголовок: 70 - Разгоняев - 4

процентов. Я считаю, что цены эти были реальными, потому что у других компаний они завышены. На эти деньги реально можно было построить эти объекты, потому что стоимость была объективно рассчитана. Кроме того, денежные средства вкладчиков могли быть использованы дважды. Я имею в виду тот случай, когда вкладчик, вложивший свои средств в строительство квартиры в объекте на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы не выдерживал ожидания и забирал свой вклад, но на его место всегда приходил новый вкладчик. В результате средства первого вкладчика компания использовала практически бесплатно в период его пребывания в капитале

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ свидетеля: Причины могли быть самыми разными. Вкладчик мог попросить изменить сроки внесения платежей по вкладу, или мог решить приобрести квартиру большей площади, что требовало внесении изменений в дополнительное соглашение. Также вкладчикам предлагалось заключать дополнительное соглашение, согласно которому на внесённый ими вклад начислялись проценты, точно не помню в каком размере, но он был приближен к размеру ставки рефинансирования Центрального банка России. Это был один из методов, который был введён Карасёвым Н.Ф., для повышения интереса вкладчиков к вложению средств в нашу компанию и предотвращения оттока уже привлечённых вкладов. Вкладчикам предлагалось также заключать дополнительные соглашения, согласно которым их вклад страховался в размере 2 процентов от суммы вклада. Это заинтересовывало вкладчика, поскольку гарантировало ему возврат вклада и позволяло экономить собственные средства.

Вопрос следователя; Общались ли Вы лично с потенциальными вкладчиками перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: Да, я вёл работу с потенциальными вкладчиками перед подписанием с ними договоров. Вопросы с ними обсуждались самые разные, как правило, это были условия договора инвестиционного вклада, сроки внесения платежей по вкладу в складочный капитал, сроки окончания строительства, стоимости квадратного метра жилья и вопросы внесения каких - либо изменений в текст договора, страхование рисков, условия возврата вклада.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора Ж342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» рег. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» - инвестор ом-за строй щи ком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?
Ответ свидетеля: О реализации этого договора мне почти ничего не известно, потому что в период работы менеджером в инвестиционной

 Отправлено: 01.06.07 08:49. Заголовок: 71 - Разгоняев - 5

программе № 1 я занимался привлечением инвестиций в строительство жилого дома на ул. Большой Набережной г. Москвы. Об объектах на бульваре Маршала Рокоссовского я могу только пояснить, что КТ "Социальная инициатива и компания" работало по этому проекту с компанией «Атолл», генеральным директором которого являлась Парфёнова. Парфёнова заняла такую позицию, что с ней могли общаться только избранные сотрудники компании, в частности, Коваль. С этим объектом проблемы заключались в том, что Парфёнова не могла получить разрешение на строительство, поскольку объект заключал з себе целый ряд проблем, но по их сути я пояснить что - либо затрудняюсь. Основной проблемой, как я знаю, было то, что Управа района «Богородское» и местные жители были против начала строительства.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный проект?
Ответ свидетеля: Как я уже сообщил, объект имел целый комплекс проблем, основной из которых была проблема с тем, что Управа района была против застройки этих участков.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ свидетеля: Да, доводились. В 2003 году Журавлёва СП. проводила с вкладчиками собрание, на котором им сообщала имеющиеся с объектом проблемы, связанные с получением необходимых согласований в органах власти. Вкладчикам предлагалось расторгнуть ранее заключенные договоры, но они отказались, потому что объект был очень привлекательный для вложения средств.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства этого объекта?
Ответ свидетеля: Сотрудники ПЭСО, занимавшиеся согласованием документации по этому объекту, кто именно, я точно не знаю, на вопросы менеджеров инвестиционного управления о дальнейших перспективах объекта сообщали, что вскоре все вопросы с документацией будут решены.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать договора?
Ответ свидетеля: Основной причиной массовых расторжений договоров инвестиционных вкладов по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы стало то, что были затянуты сроки начала строительства. Второй причиной можно назвать ограничение объёма возврата средств вкладчиков и затягивание сроков возврата

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Инвестиционные возможности у КТ "Социальная инициатива и компания" безусловно были, они могли бы позволить привлечь

 Отправлено: 01.06.07 08:49. Заголовок: 72 - Разгоняев - 6

необходимые подрядные организации для реализации этого проекта. Имелись и собственные производственные мощности, размещённые в г. Тамбове, которые можно было направить на строительство.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Нет, мне таких указаний не давалось. Наоборот, Карасёв Н.Ф. говорил, что держать людей не надо, на их место, всё равно, придут новые вкладчики. Возможно, что такие указания могли даваться менеджерам летом и осенью 2005 года, когда начался массовый отток вкладов, но в это время я уже не занимался расторжением договоров инвестиционных вкладов, потому что занимался зарубежными проектами компании.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о создании КТ "Социальная инициатива и компания" и прочими фирмами, связанными с ним, юридических лиц за рубежом, а также приобретении объектов недвижимости в иностранных государствах?
Ответ свидетеля: За исключением юридических лиц, созданных на территории Украины, мне не известно, чтобы КТ "Социальная инициатива и компания" создавало юридические лица и приобретало объекты недвижимости в иностранных государствах. Хотя из многих государств (Испании, Черногории, Кипра, Ирана, Иордании, Германии) поступали очень интересные и выгодные коммерческие предложения, но Карасёвым Н.Ф. они не принимались.

 Отправлено: 01.06.07 08:50. Заголовок: 73-74 - Унижаев - 1

06 июня - Протокол допроса свидетеля - Унижаев Андрей Игоревич

1. Фамилия, имя, отчество Унижаев Андрей Игоревич
2. Дата рождения 04.10.1960 г.
3. Место рождения г Кострома.
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, корп. 4, кв. 83, тел.д. 902 - 86 - 35, моб. 8-926-588-50-91
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат.
8. Место работы или учебы: КТ "СИ и К", старший менеджер отдела учёта активов и обязательств, тел. 628 - 02 - 02
9. Отношение к воинской обязанности: офицер запаса
10. Наличие судимости сослов не судим.

Я родился в г. Костроме, обучался в средней образовательной школе там же. После окончания школы я поступил и прошёл обучение в Костромском Высшем воеино - командном училище химической защиты. После обучения в училище я служил в вооруженных силах СССР и РФ на различных должностях. Окончил службу в марте 1993 г. в должности командира воинской части, дислоцированной в г. Алма - Ата респ. Казахстан. После увольнения в запас я работа исполнительным директором ТОО «Фантом» в респ. Казахстан (торговля продуктами питания), директором по продажам ТОО «Авиа - сервис» в респ. Казахстан, директором филиала «Ульяновского авиационного завода» в г.Москве, около 7 месяцев проработал директором управления регионального развития в ООО «Инвесткинопроект», откуда был уволен по собственному желанно.

 Отправлено: 01.06.07 08:50. Заголовок: 75 - Унижаев - 2

О компании «СИиК» я узнал из сети «Интернет», когда занимался поиском нового места работы. Знакомых у меня в данной компании не было, никто мне в трудоустройстве а данную организацию не помогал. Я стандартно направил в товарищество резюме после чего был приглашён в офис компании на ул. Земллной Вал г. Москвы Собеседование со мной проводили менеджер отдела персонала Сюткина Оксана, затем через некоторое время со мной беседовала начальник отдела кадров. Также со мной беседовал начальник Управления инвестиции Черкасов Ю.А., кем он тогда был, я точно не помню (заместитель или начальник управления). После прохождения собеседований я был направлен на обучение. Обучение проходил там же на ул. Земляной Вал. В ходе обучения я был ознакомлен с историей и порядком создания компании, ее структурой, программами, которыми занимается компания. Обучение проводилось в течение двух недель, после чего я сдал экзамены на знание законодательства, регулирующего деятельность компании, программ компании («Живи и выкупай», «Накопи и живи» и так далее), знание структуры и истории компании. Экзамены я сдал успешно и был назначен на должность менеджера группы ближних регионов инвестиционного управления коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания». По работе я подчинялся начальнику группы ближних регионов Злобину Алексею Вячеславовичу. Начальником управления в тот момент являлся Черкасов Юрий Александрович. В мои обязанности входича координация работы представительств товарищества в таких городах как Воронеж, Курск (находился в стадии открытия), Белгород (находился в стадии открытия), получение данных о работе представительств, согласование перевода инвестиционных вкладов с одного объекта на другой, контроль за ценообразованием на жильё, контроль потока клиентов, согласование работ служб в целях повышения инвестиционного потока (в частности, со службой по связям с общественностью).

В течение месяца я прошёл испытательный срок и продолжил работу в вышеуказанной должности.

С 01 октября 2004 г. было создано полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и я был переведён на должность менеджера инвестиционного управления этого полного товарищества, в это же время решением руководства полного товарищества директорам филиалов были выданы доверенности на выполнение расширенных полномочий по деятельности филиала, в частности, заключение инвестиционных контрактов в регионах, заключение договоров с подрядчиками и др. Мои должностные обязанности не изменились, я продолжал заниматься координацией работы филиалов в ближних регионах, в частности: Воронеже, Курске, Владимире, Костроме, Туле, Ярославле. Количество городов постепенно увеличивалось по мере работы. Я продолжал заниматься координацией работы филиалов, согласованием вопросов между различными службами полного товарищества в целях увеличения инвестиционного потока, отслеживать интенсивность инвестиционных

 Отправлено: 01.06.07 08:50. Заголовок: 76 - Унижаев - 3

потоков в регионах, отслеживать ценообразование в целях предотвращения завышения или занижения цен в филиалах. Периодически я выезжал в командировки в филиалы, где проверял совместно с другими менеджерами порядок заключения договоров, распределения жилой площади В строящемся жилье (согласно составляемым «шахматкам»), выдачи свидетельств на вклад (причины их невыдачи), выяснял причины снижения инвестиционных потоков, общественного мнения о компании на местах. В связи с расширением полномочий исполнительных директоров я и другие менеджеры управления не имели права воздействовать на директоров в вопросах заключения инвестиционных контрактов и прочих вопросах хозяйственной деятельности. Менеджеры управления занимались тестированием менеджеров инвестиционных отделов филиалов на наличие навыков работы, знание порядка работы. Я занимался только контролем инвестиционных отделов в филиалах. Однако, если я видьл, что директор вёл непрофессиональную политику по привлечению инвестиций и ведению строительства, то я по итогам проверок филиалов в ходе командировок направлял в соответствующие службы полного товарищества служебные записки, где отражал выявленные, по моему мнению, проблемы в руководстве филиалом.

В январе или феврале 2005 г. (в месяце могу ошибиться) я был переведён на должность старшего менеджера инвестиционного управления (название было немного иным) полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания». Данный перевод не сказался на объёме полномочий, а отразился на количестве контролируемых филиалов, в частности в это время были добавлены Кострома, Ярославль, Владимир.

С апреля 2005 г. (в месяце я опять нее могу ошибиться) я был переведён на должность старшего менеджера Траиснациональ=юй финансово -промышленной группы «Доступное жильё», а с июля 2005 г. был назначен заместителем начальника управления - начальником отдела координации региональных проектов. 'У меня в подчинении были Клеймёнова Алёна Игоревна (уволилась в октябре 2005 г.), Чижов Андрей Юрьевич, Рязанцев Владимир Иванович, Ратов Сергей Николаевич (они уволились в январе -феврале 2006 г.). Координаты, сотовые телефоны данных лиц мне не известны. Я продолжал контролировать филиалы по инвестиционному направлению, у меня расширились полномочия по сбору информации о строительной и инвестиционной деятельности филиалов. После обработки информации я в необходимых случаях докладывал о возникших проблемах в управление безопасности и прочие службы, которые имели полномочия по воздействию на филиал по конкретному направлению.

Когда начался отток вкладов из коммандитного товарищества, ТФПГ «Доступное жильё» прекратило своё фактическое существование по причине отсутствия финансирования, и в январе 2006 г. я перешёл в коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» на должность начальника отдела по управлению региональными проектами (точное название другое, нужно уточнить), а при сокращении количества

 Отправлено: 01.06.07 08:50. Заголовок: 77 - Унижаев - 4

сотрудников я занял должность старшего менеджера учёта активов и исполнения обязательств. В мои обязанности входит составление учёта обязательств и активов КТ "СИ и К" по всем регионам России, составление реестра вкладчиков в целях дальнейшего возвращения вкладов или предоставления жилья. Как мне известно на настоящий момент почти во всех областях и республиках, за исключением, Нижнего Новгорода, Якутии и Калуги, строительство заморожено в связи с возбуждением уголовного дела и изъятием необходимой документации.

Вопрос следователя: Поясните, известны ли Вам причины создания полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», причины создания Транснациональной финансово - промышленной группы «Доступное жильё», их взаимоотношения между собой, движения денежных средств между данными компаниями?
Ответ свидетеля: Цели создания руководством коммандитного товарищества полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» мне не известна, но в ходе работы у меня слолилось мнение, что основной её целью было управление и координация действий компаний, входящих в холдинг. ТФПГ «Доступное жильё» была создана как управляющая компания, занимающаяся разработкой стратегии развития товарищества и прочих дочерних компаний, а также координации их деятельности, в том числе зарубежных компаний. Каким образом происходило движение денежных средств между ПТ, КТ "СИ и К" и ТФПГ мне не известно.

Вопрос следователя: Каким образом было установлено распределение финансовых ресурсов, привлекаемых у вкладчиков на строительство жилья?
Ответ свидетеля: Как мне известно, при создании представительств в регионах было установлено, что все инвестиционные вклады полностью направлялись представительством на расчётный счят коммандитного товарищества в г. Москву. Собранные средства решением руководства распределялись на развитие, строительство и прочие нужды. После создания филиалов с 01.10.04 г., когда директорам филиалов были даны бо ее. широкие полномочия по расходованию средств, были установлены нормы на направление привлечённых инвестиций в филиал. При выполнение плана привлечения инвестиций, который устанавливался для филиалов начальником управления инвестиций с учётом развития филиала и стадии строительства, филиалу устанавливалась норма перевода привлеченных средств от запланированных в размере 30 процентов на расчётный счет центрального офиса. 70 процентов от запланированных привлеченных средств оставалось в филиале для развития и строительства. Если же филиал не выполнял план привлечения инвестиций, то в зависимости от положения дел в нём могло быть принято решение об оставлении ста процентов от привлечённых средств либо о передаче филиалом в центральных офис 30 процентов от фактически привлеченных средств (если у филиала было)