Отправлено: 31.05.07 17:34. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Департамент инвестиций-1

стр.1
- Разгоняев Сергей Васильевич
- Унижаев Андрей Игоревич
стр.2
- Алтухов Константин Николаевич
- Шумкин Александр Васильевич
стр.3
- Яковенко Александра Борисовна
- Носенко Светлана Юрьевна
стр.4
- Робков Константин Александрович
- Семенова Елена Георгиевна
стр.5
- Жулина Екатерина Александровна
- Кузьминова Лариса Анатольевна
- Брыжин Юрий Александрович
- Антипов Денис Николаевич
стр.6
- Колыванов Игорь Николаевич
- Подворчан Алексей Сергеевич
- Салихов Анатолий Николаевич
стр.7
- Жулин Александр Анатольевич
- Холод Иван Витальевич
- Юрьев Сергей Борисович
- Глотов Александр Алексеевич
- Плахотин Игорь Валериевич
-

 Отправлено: 04.06.07 14:11. Заголовок: 156 - Семенова - 3

Вопрос следователя; Изучали ли Вы при подписании содержание [договора, соглашения к нему, вносили ли какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость I кв.м. жилья, нежилых (помещений, предельные сроки предоставления жилья вкладчику? '
Ответ свидетеля: Я изучала содержание документа, но вносить в него коррективы я не имела права. Документ перед поступлением ко мне был составлен и проверен менеджером, а после него сотрудником правового управления. Они ставили на документе свои подписи в подтверждение правильности его составления. Таким образом, я фактически ставила подпись на договоре на основании имевшихся на договоре виз. Внимания на стоимость квадратного метра продаваемой вкладчику площади в объекте и сроки предоставления ему жилья я внимания не обращала, потому что этими вопросами в своей работе не занималась. Участия в определении стоимости квадратного метра и сроков предоставления жилья никогда не принимала.

Вопрос следователя: Визировались ли представляемые Вам на подпись проекты договоров, если да, то кем конкретно?
Ответ свидетеля: Как я сказала, каждый договор инвестиционного вклада, который предоставлялся мне на подписание, должен был иметь визу менеджера, его составившего, и сотрудника правового управления, который проверял его на соответствие установленным правовым нормам и шаблону. Этот порядок был установлен руководством, но каким именно документом, я не знаю. В компании он действовал как сложившаяся практика.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м., соответствовала ли эта цена существовавшей на тот период среднерыночной? Если нет, то по какой причине?
Ответ свидетеля: Нет, не могла. Цены, указанные в документах я не корректировала, потому что они были установлены приказом Президента КТ "Социальная инициатива и компания" и корректировке не подлежали. Цены на объекты, которые реализовывались товариществом, были ниже среднерыночных. Вызвано это было тем, что квадратные метры на объекте продавались тогда, когда он ещё не был начат строительством, поэтому и цены не могли быть высокими. Однако назвать их заниженными я не могу, поскольку они соответствовали той стадии, на которой находился объект и тем срокам, которые пришлось бы ждать лолучения проинвестированного жилья. Когда объект начинали строить, стоимость квадратных метров в нём повышалась.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ свидетеля: Причиной заключения новых соглашений могло стать изменение паспортных данных вкладчика, изменение сроков сдачи объекта. В частности, причиной могла быть необходимость оформления передачи вкладчиком квартиры в качестве взноса по вкладу.

 Отправлено: 04.06.07 14:13. Заголовок: 157-158 - Семенова - 4

Вопрос следователя: Общались ли Вы лично с потенциальными вкладчиками по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: Нет, я по этому объекту не работала вообще, поэтому я с ними бесед и совещаний не проводила.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора Ж342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» рег. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная ; инициатива и компания» - инвесте ром-застрой щи ком по строительству жилых комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?
Ответ свидетеля: Поскольку я этим объектом не занималась, то и обстоятельства заключения и реализации инвестиционного проекта мне не известны.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный проект?
Ответ свидетеля: Они мне не известны.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ свидетеля: Я не знаю, поскольку с ними никакой работы не вела и никогда не общалась.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства этого объекта?
Ответ свидетеля: Мне это не известно.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать договора?
Ответ свидетеля: По вышеуказанной причине ответить на этот вопрос я не могу.

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Меня с финансовыми документами компании не знакомили, поэтому прокомментировать возможности товарищества я не могу. Когда контракт на этот объект был заключен, Карасев Н.Ф. на совещании заявлял, что компания успешно его реализует. По поводу наличия производственных мощностей у компании мне также ничего конкретного не известно.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Я расторжениями договоров инвестиционных вкладов, когда вкладчик забирал средства из компании, вообще не занималась. Я

могла только подписывать соглашения о расторжении договоров инвестиционных вкладов с одновременным предоставлением равноценного жилья Но подписывала ли их я, точно не помню. Возможно, что это делал генеральный директор КТ "Социальная инициатива и компания". Указаний препятствовать заключению таких соглашений мне никогда не давалось.

 Отправлено: 04.06.07 14:17. Заголовок: 159-160 - Жулина - 1

21 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Жулина Екатерина Александровна

1. Фамилия, имя, отчество Жулина Екатерина Александровна
2. Дата рождения 12 декабря 1976 года рождения
3. Место рождения пос. Шиморское Выксунского района Нижегородской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по месту жительства и проживает по адресу: г.Москва. ул.Липецкая д.36/20, кв. 649, ! тел. 328-57-45. тел, моб. 8-905-790-36-74
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
8. Место работы или учебы - ООО «Сырная дырка», бухгалтер-калькулятор
9. Отношение к воинской-обязанности - не ваеннообязанная
10. Наличие судимости - со слов подпит
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт гражданина РФ 45 01 № 865263. выдан 23,01.2002 ОВД МР "Бирюлево-Восточное» г.Москвы
12. Иные данные о личности свидетеля - нет

В 1999 году после окончания Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова г.Москвы получила специальность «инженер-тех но лог» и 'окономист-менеджер» предприятий общественного питания.
С 1999 по 1 августа 2003 года работала в ООО «Ратионал»-ресторап «Ностальжи» инженером-технологом, а также в ООО «Росинтер» заместителем директора ресторана.

Мой отец Жулин Александр Анатольевич работал примерно с 2002 года в КТ "Социальная инициатива и компания". От отца знала, что компания бурно развивается, занимается инвестированием строительства. Он говорил, чго есть возможность работать в этой компании.

В июле 2003 года я пришла в офис КТ "Социальная инициатива и компания" на Земляном валу, 50, где общалась с Карасевой Н.И. Она просмотрела мои документы, спросила об опыте управления людьми, предложила работать в программе, которая курирует региональные

 Отправлено: 04.06.07 14:19. Заголовок: 161 - Жулина - 2

Меня устраивала предложенная работа. После чего я прошла стажировку а инвестиционном управлении КТ "Социальная инициатива и компания", возглавляемым Карасевой Н.И. Проходила стажировку и региональной программе, которую на тот период возглавлял Пинчук В.М.

В ходе стажировки знакомилась со всеми инвестиционными технологиями привлечения денежных средств на инвестирование строительства, применяемыми КТ "Социальная инициатива и компания", а также навыками работы по работе с регионами (курирование, контроль, обучение и т.п.). После стажировки 1 августа 2003 года была принята приказом президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карассва . Ц.Ф. на должность менеджера региональной программы инвестиционного управления с зарплатой около 20000 рублей. Затем примерно через полгода была назначена старшим менеджером в этой же программе с зарплатой около 23 000 рублей. В этих должностях моими непосредственными начальниками были Пинчук В.М., затем Кусрасв М.Р. и Глотов А.А. Осенью 2004 года была переведена на должность менеджера в инвестиционную программу по объектам Подмосковья, возглавляемую Яковенко А.Б, с зарплатой около 25 000 рублей. В связи с организационно-структурными изменениями КТ "Социальная инициатива и компания", образованием транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье» (ТФПГ) мои должности могли называться и по другому, точно не помню. Я могла значиться как в КТ "Социальная инициатива и компания", так и в ТФПГ. Но мои обязанности при этом, принципиально не изменялись:

В своей работе я руководствовалась должностными инструкциями, указаниями, распоряжениями, приказами президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф., а также своих непосредственных руководителей.
Работая в региональной программе в должности менеджера и старшего менеджера, по распоряжениям руководителей и роду своих обязанностей я контролировала работу уверенных мне представительств КТ "Социальная инициатива и компания" в регионах - г.Нижний Новгород, г.Новоснбирск, г.Барнаул, г.Брянск, г.Смоленск.

Моя работа заключалась в следующем. Я должна была в регионы направлять планы привлечения инвестиций, приказы Карасева об установлении цены за 1 кв.м. инвестируемых площадей, представляемые мне моим непосредственным руководителем, контролировать их исполнение, весги учет, анализ. Доводить до регионов методические рекомендации, различные распоряжения, касающейся деятельности по привлечению инвестиций. Также в мои обязанности входило обучение новых региональных сотрудников представительств.

Иногда в офис КТ "Социальная инициатива и компания" приходили люди, в основном желающие проинвестестировать строительство жилья, а некоторые с целью получения прибыли. Это оформлялось путем заключения договора инвестиционного вклада и дополнительного соглашения к нему. Я, в том числе, общалась с этими людьми, разъясняла различные

 Отправлено: 04.06.07 14:22. Заголовок: 162 - Жулина - 3

инвестиционные технологии, варианты, по которым человек мог желаемый им конечный результат - как правило, это жилье, либо прибыль.

Предварительно, прежде чем заключить договор с вкладчиком, я созванивалась с регионами для уточнения Наличия непроинвестироваиных, свободных площадей.

После этого с вкладчиком заключался договор инвестиционного вклада.

Предметом договора инвестиционного вклад являлся вклад в складочный капитал товарищества для получения прибыли. В договоре речь не шла о каком-то конкретном объекте. Этот объект обговаривался в дополнительном соглашении к договору, которое заключалось одновременно с договором и являлось его приложением. В нем фиксировалась цена кв.м., не ниже установленной приказом Президента по инвестиционному управлению на конкретный объект, метраж.

Все данные о клиенте, параметры объекта инвестирования, вносились в шаблонный договор, дополнительное соглашение к нему, менеджером, в том числе и мною, после чего визировались им, затем давались на проверку юристам правового управления, тоже визировались ими, и только после этого подписывались руководителем или лицом, имеющим на это доверенность, клиентом, скреплялись печатью КТ "Социальная инициатива и компания", и направлялись в канцелярию на регистрацию. После регистрации 1 экземпляр договора выдавался на руки вкладчику, второй подшивался в делопроизводство. Только после этого вкладчик в течение 5 банковских дней самостоятельно оплачивал данный договор.

Вкладчику предлагались различные варианты оплаты, в том числе и в рассрочку. В случае, если вкладчиком вносилась полная стоимость сразу, то цена за кв.м. инвестируемых площадей, была ниже. Это Т1же регулировалось приказом Карасева.

Когда осенью 2004 года я перешла в ИП по объектам Подмосковья, то основной моей обязанностью стало - привлечение инвестиции на конкретный объект, который за мной закреплял мой непосредственный руководитель. За мной за период работы в этой ИП были закреплены объекты в г.Озеры, д.Комарево, г.Павловский Посад Московской области.

При этом Карасевым Н.Ф. и Карасевой Н.И. утверждались планы привлечения денежных средств по всем объектам КТ "Социальная инициатива и компания". Карасев утверждал общий план на инвестиционное управление, а Карасева Н.И. утверждала план на каждую инвестиционную программу. Кто им разрабатывал эти планы, я не знаю. До нас эти планы доводились руководителем ИП.

Работая в должности менеджера, я занималась следующим. В офис компании в инвестиционное управление (г.Москва, ул. Земляной вал 50) обр швлись граждане, желающие улучшить свои жилищные условия, либо финансовое положение. Люди, как правило, узнавали о КТ "Социальная

щиатива и компания" из рекламы, либо от знакомых. Людей в основном интересовал конкретный объект. Они говорили, что хотели бы приобрести на этом объекте квартиру. Я при общении с клиентами начинала выяснять его пожелания, возможность оплаты всей суммы сразу, либо в рассрочку, и в

 Отправлено: 04.06.07 14:23. Заголовок: 163 - Жулина - 4

соответствии с этим предлагала конкретные варианты. После этого По желанию вкладчикам представлялись все имеющиеся на тот момент документы по интересуемому гражданина объект;- (постановление Правительства Московской области о строительстве дома, инвестиционный контракт между КТ "Социальная инициатива и компания" и обладателем прав на интересующий земельный участок под -застройку, исходно-разрешительная документация, первичная проектная документация и пр., если они были). Гражданам я рассказывала о возможных вариантах заключения договора с перспективой получения жилья или прибыли.

Договор инвестиционного вклада на конкретный объект мог заключаться с гражданами после письменного распоряжения президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карассва Н.Ф., с момента подписания инвестиционного контракта, когда на объект только начиналась собираться исходно-разрешительная документация. При этом гражданам я объяснял, что на объект еще нет полного пакета документов, необходимого для начала строительства и другой вид заключения договора здесь не возможен. Порядок заключения договора, дополнительного соглашения к нему был такой же, что и рассказывала выше. Как правило, люди заключали договора в большинстве случаев с целью получения жилья.
После заключения договоров вкладчики интересовались ходом строительства, его медленными темпами. Я представляла информацию вкладчикам на основании материалов, полученных из строительного управления ПЭСО о ходе строительства, состоянии стройплощадки.

Примерно весной 2005 года вкладчики активно приходили в КТ "Социальная инициатива и компания" с целью расторжения договоров и получения назад вложенных денежных средств, как по моим объектам, так и другим объектам. Основной причиной расторжений, как я понимала из общения с вкладчиками, являлось недоверие КТ "Социальная инициатива и компания", медленные темпы строительства. Я как менеджер составляла соглашение о расторжении с вкладчиком (оно было типовым, разработано правовым управлением), представляла необходимые копии документов для правового и финансового управления. Я визировала соглашение в правовом управлении, затем в финансовом управлении, подписывала 2 его экземпляра у руководителя или лица, имеющего на это доверенность. После чего регистрировала его в делопроизводстве, где оставался 1 экземпляр, а 1 экземпляр возвращала вкладчику. Его копия, с необходимыми приложениями документов я отдавала в бухгалтерию. Вкладчики узнавали у меня о сроках возврата. Я, в свою очередь, у секретаря бухгалтерии, фамилии ее не помню, интересовалась о сроках оплаты. С весны 2005 года эти сроки откладывались на более позднее время, по какой причине не знаю.

Куда именно расходовались денежные средства вкладчиков, привлеченные мною на инвестирование строительства по закрепленным за мною объектам, а также на другие объекты, я не знаю. Кто именно, занимался распределением привлеченных денежных средств от вкладчиков, я не знаю

 Отправлено: 04.06.07 14:25. Заголовок: 164 - Жулина - 5

Вопрос следователф: Известны ли Вам случаи нецелевого расходовании денежных средств, хищения имущества в КТ "Социальная инициатива и компания", ТФПГ?
Ответ свидетеля: Мне об этом ничего неизвестно.

Вопрос следователя: Кто направлял ход деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", ТФПГ, руководил ими в целом?
Ответ свидетеля: За период моей работы непосредственным руководителем КТ "Социальная инициатива и компания", ТФПГ был Карасев Н.Ф. В КТ "Социальная инициатива и компания", ТФПГ существовало жесткое централизованное руководство Карасева, что закреплялось различными приказами, распоряжениями. Существовала жесткая : централизованная система отчетности, аналитики. Все приказы, распоряжения Карасева были обязательны для исполнения.

Вопрос следователя: Какова роль отводилась в КТ "Социальная инициатива и компания", ТФПГ Карасевой Н.И., Литовченко СВ., Быковскому А.В.?
Ответ свидетеля: Карасева была начальником инвестиционного управления и отвечала за привлечение инвестиций. Что касается Литовченко СВ., то он был главным бухгалтером, а Быковский..А.В. финансовым директором. Более, что-либо о них, я пояснить не могу.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что-либо о конфликтах между Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И. и подчиненными им сотрудникам, органами власти, представителями государственных учреждений?
Ответ свидетеля: Нет, такие факты мне неизвестны.

 Отправлено: 04.06.07 14:28. Заголовок: 165-166 - Кузьминова - 1

09 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Кузьминова Лариса Анатольевна

1. Фамилия, имя, отчество Кузьминова Лариса Анатольевна
2. Дата рождения 21.07.1969 г.
3. Место рождения: тор. Тихорецк Краснодарского края.
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Большая Набережная, 19, корп. 1, кв. 141.
Телефон: 642-38-35.
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее педагогическое
7. Семейное положение, состав семьи: не замужем.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости со'слов не судима.
11. Паспорт или иной документ, удостеъерДощий личность свидетеля: паспорт 03 04 317 579 выдан УВД г. Тихорецка и Тихорецкого района Краснодарского края 06.05.03 г.


По указанному адресу проживаю с матерью. Я родилась и проживала в
г. Тихорецке до 1989 года, там же я закончила среднюю
общеобразовательную школу. В период с 1989 по 1992 г.г. я обучалась и
закончила Армавирский государственный педагогический институт. После
этого я вернулась в г. Тихорецк, где работала учителем начальных классов в
Общеобразовательной школе до 1998 года. В этом году я переехала в г.
Москву в связи со сменой места работы, а именно я была приглашена на
работу в частную начальную школу НОУ «СОЮЗ»,' расположенная в
икрорайоне «Тушино» (дошкольное образование и школьная программа до
класса). В этой школе я проработала 5 лет. В 2002 году с мая месяца я
сначала заниматься поиском работы в г. Москве по причине низкой
зааработной платы в школе. Примерно в ноябре 2001 года на выставке,
поосвященной рынку недвижимости в Гостином Дворе в г. Москве, я узнала о

 Отправлено: 04.06.07 14:29. Заголовок: 167 - Кузьминова - 2

, компании «Социальная Инициатива ц компания», которая предлагала жилье : ло доступным «енам в том числе с возможностью приобретения в рассрочку

В июле 2002 г. в период поиска работы , посетила офис коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» на ул Маросейка г. Москвы с целью выяснения возможности инвестирования строительства жилья, поскольку в городе собственного жилья у меня не . было, но я хотела продать свою квартиру в Тихорецке и вложить деньги в строительство жилья в Москве. Случайно, находясь а офисе, я узнала что компания проводит набор менеджеров объектов. Я подготовила резюме отправила его заместителю начальника инвестиционного управления товарищества. Примерно через неделю меня пригласили на собеседование к Сошневу Александру Николаевичу, который занимал в тот момент должность заместителя начальника инвестиционного управления. После этого со мной проводила беседу Карасёва Н.И. Меня взяли на испытательный срок. В течение испытательного срока я прошла обучение в офисе товарищества, в ходе которого до меня была доведена информация о работе компании, моих обязанностях, структуре компании и так далее.

После прохождения обучения и испытательного срока я была зачислена в штат товарищества 22 июля 2002 года на должность менеджера объекта. Я была ознакомлена со своими должностными обязанностями, которые заключались в следующем: работа с клиентами, обращавшимися в компанию с целью вложения средств в строительство жилья, заполнение типовых договоров с клиентами, участие в выставках недвижимости, в презентациях объектов, контроль за оплатой договоров, заключённых с клиентами, консультации клиентов, подготовка документов для расторжения договоров. Рабочее место моё находилось в офисе товарищества на ул, Маросейке г. Москвы. Режим работы был установлен с 10 до 18 часов, в пятницу - до 16 часов. Перерыв на обед не предусматривался. По работе я подчинялась непосредственно руководителю программы Горелову Владимиру Викторовичу.и его заместителю Голову Владимиру Андреевичу. Заработная плата была установлена мне в размере 12 000 рублей. Она выплачивалась официально. Время от времени выплачивались премии в размере оклада.

Мне был поручен для ведения инвестиционный объект - коттеджный посёлок «Росинка» в д. Яковлево Ленинского района Московской области. На тот момент у товарищества имелся только инвестиционный контракт на данный объект с компанией «Супер - строй». Ещё не было заключено ни одного договора с соинвесторами, не был разработан проект посёлка, соответственно строительный работы не велись. Отделом рекламы товарищества был разработан рекламный проспект по данному объекту, в котором содержалась информация о местоположении будущего посёлка, плане проезда к нему, общая информация о планируемом строительстве в посёлке коттеджей и таун - хаусов. Впоследствии, после разработки проекта посёлка и проектов коттеджей, в рекламный проспект были добавлены планировки поселка и домов, планируемых к строительству.

 Отправлено: 04.06.07 14:31. Заголовок: 168 - Кузьминова - 3

Стоимость квадратного метра жилья в данном посёлке в проспекта указывалась, а была приведена в отдельных прайс - листах которые имелись в офисе товарищества. Цены устанавливались приказом генерального директора КГ Социальная инициатива и компания» Карасёва Нф доводились до нас руководителем программы. Цены были реальные для рынка, но более привлекательные, чем у других компаний, занимающихся аналогичными услугами.

Проектные и строительные работы по посёлку шли достаточно активно, как мне известно. Весной 2003 г. компания вышла на подготовительные работы, а в ноябре 2003 года начались фундаментные работы. По мере продвижения работ стоимость жилья в посёлке повышалась решением Карасёва, но незначительно, то прямой взаимосвязи между ростом продаж и повышением цен не наблюдалось. Хотя менеджеры и руководитель программы выходили с предложением к Карасёву Н.Ф. о повышении цен.

Несмотря на то, что строительные работы по посёлку уже велись, разрешение на строительство товариществом получено не было. Это было вызвано тем, что компания - заказчик не занималась переоформлением прав на землю посёлка. Как мне известно, посёлок до сих пор не сдан в эксплуатацию, на подключен к коммуникациям, хотя дома первой очереди возведены. В связи с отсутствием разрешения на строительство, у твоарищества возникали проблемы с контролирующими органами, но они каким то образом на протяжении всего периода моей работы улаживались и строительство продолжалось.

В марте 2004 г. Горелов В.В. был переведён на должность начальника службы безопасности, а его заместитель Голов в это же время уволился. На должность руководителя программы был назначен Малютин Владимир Петрович, а я была переведена на должность заместителя руководителя программы. Теперь я стала заниматься не только «Росинкой», но и всеми остальными объектами программы. Так, я была обязана знать ситуацию с привлечением инвестиций по каждому объекту программы, готовить по ним отчёты об инвестировании, о количестве расторгнутых договоров. Кроме того, я занималась подготовками презентаций, выставок. В программы на тот момент находились следующие объекты: коттеджные плеёлки в деревнях Новосельцево , Аббакумово Мытищинского района ( «Красная горка»), Томилино Люберецкого района («Экопарк»), Вашутшю Химкинского района («Серебряные родники»), Деденево Дмитровского района(«Альпнйская деревня»), в г. Ногинске («Орешник»), на ул. Карасёва в г. Можайске Московской области, кроме того был объект «Лесная сказка» в пос. Ильинском Московской области.

В период моей работы в компании были сданы объект в г. Можайске (комплекс таун - хаусов) и первая - третья очереди коттеджного посёлка «Экопарк» в пос. Томилино Люберецкого района.

В ноябре 2004 года я была назначена руководителем данной программы. Заработная плата моя стала составлять 43 000 рублей. В период работы на этой должности товарищество приобрело земли под коттйджные

 Отправлено: 04.06.07 14:33. Заголовок: 169 - Кузьминова - 4

посёлки в д. Бисерово и д. Щемилово по Горьковскому направлению. Клиентам предлагалось вкладывать средства во все вышеуказанные объекты по договорам инвестиционного вклада. По объекту в Томилино заключались договоры о долевом участии в строительстве, потому что по нему были в порядке все документы и строительство в нём шло по установленному плану. Также допускалось заключать договоры о долевом участии по объектам в д. Вашутино, в д. Яковлево

С момента назначения на должность руководителя программы у меня появились полномочия по контролю за работой менеджеров программы, а также мне от имени генерального директора товарищества Пинчука В.М. была выдана доверенность на право заключения договоров инвестиционных вкладов и договоров о долевом участии в строительстве. Соглашения о расторжении договоров я подписывать не уполномочивалась. Этим занимался только начальник управления. Я только готовила документы на расторжение договора и контролировала передачу соглашений о расторжении в бухгалтерию и отдел по возврату вкладов.

Примерно в августе - сентябре 2005 года я решила уволиться из коммандитного товарищества, взяла отпуск, чтобы обдумать своё решение. В отпуске я приняла окончательное решение об увольнении. После выхода из отпуска я проработала до 7 ноября 2005 г., что было вызвано моим желанием своевременно сдать третью очередь коттеджного посёлка в пос. Томилино Люберецкого района. Если бы я этого не сделала, то кроме меня быстро этим никто бы не занялся, и всё могло бы затянуться на неопределённый срок. Также я хотела в нормальном порядке сдать дела преемнику Петрову Дмитрию Гриневичу, а также его помощнику Костиной Елизавете Авиловне. Они занимались уже не привлечением инвестиционных средств, а передачей объектов инициативным группам инвесторов, которые были намерены завершать работы по объектам. 07 ноября 2005 г. я подала заявление об увольнении из компании. 14 ноября 2005 г. я была уволена.

Вопрос следователя: Что стало для Вас причиной для увольнения?
Ответ свидетеля: Причиной увольнения из компании стала невозможность изменить ситуацию для вкладчиков, которые постоянно обращались в компанию по вопросам затягивания сроков строительства. От руководства товарищества какой — либо реальной информации о дальнейших перспективах работ по объектам, о решении вопросов с выдачей разрешений на строительство объектов (в частности, по «Росинке»). Так если я обращалась к генеральному директору товарищества Черкасов Ю.А., то он только что — то обещал, но реальных результатов не было. Из — за того, что работа по объектам стояла, нарастало недовольство вкладчиков, которое перерастало в постоянные конфликтные ситуации на работе, некоторые вкладчики переходили на угрозы в адрес менеджеров и в мой адрес. Я считала, что не заслуживаю подобного отношения, потому что не занималась Вопросами о возврате денежных средств. Особенно на меня подействовало прослушивание аудиозаписи выступления Карасёва Н.Ф. перед вкладчиками в офисе компании в сентябре 2005 г., когда он представился вкладчикам сам

 Отправлено: 04.06.07 14:34. Заголовок: 170 - Кузьминова - 5

как вкладчик товарищества и пояснил им, что никакой ответственности перед ними он лично не несёт, а ответственность возложена на генерального директора коммандитного товарищества Черкасова Ю.А. Это на меня подействовало очень сильно, было шоком.

Последнее время, примерно с лета 2005 года, когда настроение на работу У персонала компании, стала падать, темпы строительства резко снизились, Карасёв Н.Ф. стал периодически собирать весь персонал центрального офиса и проводить с нами совещания, которые заключались в его выступлениях на тему того, что дела компании идут очень хорошо, нет поводов унывать, идёт расширение направлений деятельности компании. На многих сотрудников его выступления действовали, у них появлялись новые силы для работы. Примерно в конце августа 2005 г. подобное совещание заняло практически весь рабочий день.

Карасёв Н.Ф. - человек очень высокого мнения о себе, мыслит он всегда очень масштабно, он всегда вёл себя очень уверенно при общении с вкладчиками и персоналом. При беседе с ним никогда не возникало сомнения в том, что он говорит правду, он умеет убеждать, влиять на человека.

Вопрос следователя; Каким образом велась Вами работа с клиентами? Какие договоры предлагались к заключению?
Ответ свидетеля: При работе с обратившимся в офис клиентом я разъясняла ему, что компания предлагает заключить ему договор инвестиционного вклада. В соответствии с договором гражданин вносил в складочный капитал товарищества свои денежные средства в размере стоимости планируемого к приобретению жилья в качестве инвестиционного вклада. В дополнительном соглашении оговаривалось, что данный вклад вкладчик имел право направить на строительство конкретного объекта. Также клиенту разъяснялось, что он в течение строительства объекта имеет право переводить свой вклад на другой объект товарищества, если он того желал. Клиенту при возникновении вопросов по тексту договора разъяснялось, что его вклад мог быть по усмотрению руководства товарищества быть направлен и на инвестирование других объектов товарищества в целях получения прибыли и в конечном итоге строительства их объекта. Клиенты обычно с договорами знакомились тщательно, некоторые приходили со своими юристами, которые анализировали условия договора. Если у клиента к договору возникали вопросы, претензии, предложения к внесению в них изменений, то менеджер не мог вносить в него по собственной инициативе свои изменения по согласованию с клиентом. Он мог только представить свои замечания к договору, которые менеджеры, в частности я, предлагали к внесению в договор сотрудникам правового управления, в частности в течение 2002 - 2003 г.г. Брилё'вой (сейчас фамилию сменила на Андреешина) Яне Николаевне, Лысак Елене Сергеевне, Латышеву Александру Александровичу (работал в 2002 г.), начальнику управления Мошкиной Ларисе Николаевне (работала в 2002 -2003 г.г.), далее руководителем правового управления был Багандов Абдулла

 Отправлено: 04.06.07 14:36. Заголовок: 171-172 - Кузьминова - 6

Исаевич. С кем они согласовывали вопрос об изменениях, мне не известно Навстречу клиенту сотрудники правового управления шли не по всем пожеланиям, обычно руководством им разрешалось вносить изменения только по рассрочке внесения платежей клиентом по вкладу Если же изменения касались существа договора, то они никогда не вносились клиенту в этом отказывалось, Как мне известно, со слов работавших со мной сотрудников товарищества, текст договора инвестиционного вклада был подготовлен самим Карасёвым Николаем Фёдоровичем, поэтому к внесению в него изменений юристы относились негативно.

Примерно с момента, когда были возведены стены коттеджей первой очереди посёлка «Росинка», моим непосредственным руководителем Гореловым В.В. было дано разрешение менеджерам, в частности мне, заключать договоры о долевом участии в строительства коттеджей в данном посёлке. В данных договорах в отличие от договоров инвестиционных вкладов чётко расписывался объект строительства, на который направлялись денежные средства инвестора, а также планируемые сроки окончания его строительства. Эти договоры заключались по указанию руководства только в том случае, если клиент очень настаивал на этом. В инвестиционных договорах объект расписывался в дополнительном соглашении, которое заключалось в один день с договором, но сроки строительства не указывались.

Вопрос следователя: Какие имелись проблемы с объектами, на которые привлекало инвестиции Ваша программа?
Ответ свидетеля: По коттеджным посёлкам в деревнях Яковлево («Росинка»), Вашутино Химкинского района («Серебряные родники»), Деденево Дмитровского района(«Альпийская деревня»), в г. Ногинске («Орешник»), «Лесной сказке» в пос. Ильинском Московской области в период моей работы компании так и не было получено разрешение на строительство у муниципальных властей. Это было вызвано разными причинами. Этими вопросами занималось строительное управление. Несмотря на отсутствие разрешений, строительные работы велись в Вашутнно и Яковлево. По остальным объектам работы так и не начинались (за исключение объектов, о которых я упоминала ранее), а велись работы но сносу недостроя на площадке (в г. Ногинске).

Вопрос следователя: Возникали ли у Вас вопросы перед руководством компании о целесообразности привлечения инвестиций в новые объекты?
Ответ свидетеля: Подобные вопросы не возникали, но Карасёв Н.Ф. сам пояснял на совещаниях, что новые объекты инвестируются в связи с расширением компании. Возникали другие вопросы к руководству, например, когда привезут кирпич в «Росинку» в Яковлево, когда будут проведены кровельные работы в этом же посёлке. Так, например, после возведения стен и внутренней отделки их гипсокартоном кровельные работы не проводились, что приводило к порче жилья. С этими вопросами весной 2005 года я обращалась к начальнику строительного управления Головачёву, но он отвечал мне, что ему дают очень мало денег для решения вопросов по

 Отправлено: 04.06.07 14:38. Заголовок: 173-174 - Кузьминова - 7

объектам и он не в состоянии закрыть все дыры. Возникали вопросы о коммерческой привлекательности и рентабельности ряда новых объектов. Так, по объекту в Пузино я говорила начальнику управления, что это невыгодный объект и деньги на него не пойдут. Начальник управления ничего не говорил по этому поводу, а только указывал нам, что это не наше дело и если объект куплен, то с ним надо работать и привлекать в него деньги, а обсуждать обоснованность инвестиций в него мы не имеем права Вообще, в компании дисциплина была очень жёсткой, мнение персонала моего уровня вообще во внимание руководством не принималось Выйти на Карасёва Н.Ф. для беседы было очень сложно, предварительно вопрос ставился перед Карасёвой Н.И., а уже она давала согласие на встречу или постановку этого вопроса перед Карасёвым Н.Ф.

Вопрос следователя: Вам известна цель создания полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», ТФПГ «Доступное жильё»?
Ответ свидетеля: Со слов Карасёва Н.Ф. эти структуры создавались в связи с расширением компании, но сама я в них никаких должностей не занимала, взаимоотношения между ними и коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» мне не известны.

Вопрос следователя: Возникали ли у Вас сомнения в добросовестности руководства компании? Сталкивались ли Вы с фактами нарушений закона, злоупотреблений со стороны руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: В начале работы, а также на протяжении 2003 - 2004 г.г. у меня не было никаких сомнений в добросовестности руководства компании. Если бы у меня были свободные средства, я бs тоже вложила их в строительство коттеджа в «Росинке». Я советовала своим друзьям эту компанию как надёжную и они вкладывали свои средства на строительство коттеджа в «Красной горке». Теперь из - за этого у меня с ними испортились отношения. Если бы у меня были сомнения в компании, я бы никогда не привела в неё своих друзей. Многие сотрудники компании вложили деньги в товарищество и так же потеряли нх. В 2005 году у меня возникли сомнения в добропорядочности компании по причине, о которой я указала выше, а именно: в связи с тем, что строительство на объектах прекратилось, а работа по привлечению инвестиций продолжалась. Вызывала сомнение обоснованность расширения объектов инвестирования в то время, когда строительные работы не велись по большинству имевшихся объектов. О нарушениях и злоупотреблениях руководством компании мне ничего не известно даже на уровне слухов. Последние полгода работы я занималась только тем, что ежедневно выслушивала претензии вкладчиков, которые приходили в офис и требовали вернуть им деньги, потому что к руководству их не пускали. На этой почве после увольнения у меня произошёл нервный срыв и я попала в больницу.

 Отправлено: 04.06.07 14:42. Заголовок: 175-176 - Брыжин - 1

13 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Брыжин Юрий Александрович

1. Фамилия, имя, отчество Брыжин Юрий Александрович
2. Дата рождения 04 января 1962 г.
3. Место рождения с. Петровское Истринского района Московской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживав Московская область. Ленинский район, пос. Мосрентген, 2 - о Музыкальный проезд. 3 - 102.
Телефон: 339-18-22
Сотовый телефон: 8 - 916 - 481 - 59 - 47
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее;
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы - пенсионер.
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный, УФСБ по г. Москве и Московской области.
10. Наличие судимости - ранее не судим


В 1979 г. я закончил пос. Льзовский в Подольском районе среднюю школу № 1. В 1979 - 1983 г.г. я прошёл обучение в Московском общевойсковом высшем командном училище имени Верховного совета РСФСР по специальности командной тактической (инженер по эксплуатации колёсной гусеничной техники). В 1993 - 1996 г.г. прошёл обучение в военной академии им. Фрунзе по специальности командной оперативно -тактической. В 2000 г. обучался на Факультете подготовки руководящих кадров Академии ФСБ. С 1979 по 1996 г.г я проходил службу в Московском военном округе на различных должностях от командира взвода до командира отдельного батальона в мотострелковых войсках. В 1996 - 2002 г.г. я занимал должность доцента кафедры оперативно - тактической подготовки Академии ФСБ.
В 2002 г. я уволился из органов ФСБ в связи с достижением пенсионного возраста.

С 2002 по март 2004 г.г. я работал в ООО «Вероника - импекс» на должности руководителя службы персонала, а впоследствии - начальника департамента российских перевозок.

В марте 2004 г. я встретил своего бывшего сослуживцы Салихова А.Н., который рассказал мне о КТ "Социальная инициатива и компания", в котором он работал в тот момент, и предложил мне тоже устроиться в чнную фирму. Меня заинтересовала перспектива работы с человеком, с которым я ранее служил. В конце марта 2004 г. я прошёл собеседование с Салиховым. а затем с Карасёвой Н.И. После собеседования я прошёл спжировку в компании в течение недели, в ходе которой знакомился с работой компании, финансовыми технологиями, инвестиционной работой. С 01 апреля 2004 г. я был принят на должность заместителя руководителя инвестиционной программы. Данная программа включала в себя объекты коммерческой недвижимости. Моим непосредственным руководителем был Салихов А.Н., в программе работали менеджерами Сероухов Николай

 Отправлено: 04.06.07 14:46. Заголовок: 177 - Брыжин - 2

Анатольевич, Плахотин Игорь, Литипов Денис Юрьевич, остальных мне сейчас вспомнить сложно. Я был ознакомлен с моими должностями обязанностями. В них входило курирование объектов коммерческой недвижимости в плане привлечения инвестиций на объект, составление отчётов о работе менеджеров, проверка планов привлечения инвестиций. В этот период в программу были включены следующие объекты: культурный центр «Эллина», многофункциональный комплекс в г. Зеленограде на плошади 56 га, торговые и иные коммерческие объекты в Московской области и регионах. Работой с клиентами я не занимался, только иногда мог подойти к ним, если возникали какие-либо нестандартные вопросы.

Я работал на 14 этаже в офисе товарищества, расположенном на ул. Земляной Вал г. Москвы. Рабочий день официально был установлен с 10 до 18 часов без перерыва на обед.

В августе 2004 г. Салихов А.Ы. уволился из компании и его должность занял Жулин А.А. Причины ухода Салихова мне не известны. В период моей работы с июня до сентября 2004 г. в программе она реорганизовывалась, в неё включались новые объекты, менялась её структура (появился ещё один заместитель руководителя). С осени 2004 г. из программы была выделена группа, которую включили в полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания». В эту группу были включены я, Потороча Денис Юрьевич, Бердиков Андрей и Яшин Александр Анатольевич. Я был руководителем группы. Группа занималась исключительно координацией работы с объектами коммерческого назначения в регионах России и ближнего зарубежья.

С декабря 2004 г. начальник информационно - аналитического управления и кадров Горелов В.В. предложил мне перейти на должность его заместителя. С 10 января 2005 г. я был переведён на данную должность в ТФПГ «Доступное жильё». В мои обязанности входило обеспечение экономической безопасности компании, в частности: 1 блок) проверка состоятельности из различных открытых источников потенциальных партнёров ТФПГ «Доступное жильё»; 2 блок) проведение внутренних расследований по поводу допускаемых сотрудниками товарищества злоупотреблений и нарушений (например, завышение цен на материалы и прочее).

Характерными фактами, которые выявлялись в период моей работы в данной должности, являлись недобросовестные перспективные партнёры, которые периодически предлагали свои услуги компании или выходили с коммерческими предложениями. Я и подчинённые мне сотрудники проверяли через открытые источники информации данные структуры. Зачастую фирмы оказывались неплатёжеспособными, с плохим прошлым. О выявленныъ обстоятльствах всегда докладывалось мной и Гореловым В.В. первому вице — президенту ТФПГ Башкину или Задонскому, а иногда Карасеву Н.Ф. (по его запросу).

При проверках внутри товарищества выявлялись факты злоупотреблений среди исполнительных директоров филиалов товарищества. Так, была выявлена попытка директора Воронежского филиала заключить заведомо нерентабельный инвестиционный контракт. После выявления данного факта было принято решение о растотжении контракта и об

 Отправлено: 04.06.07 14:48. Заголовок: 178 - Брыжин - 3

увольнении директора. Имелись, проблемы с директором Донецкого филиала, в действиях которого были обнаружены факты предоставления цен на стройматериалы на максимальном уровне, что вызывало подозрение в добросовестности сотрудника. Было установлено, что директором филиала в г. Астрахани был назначен человек, находивший под следствием за совершение какого - то уголовного преступления. Выявлялись и иные менее серьёзные нарушения, о которых всегда докладывалось руководству.

Вопрос следователя: Всегда ли Карасёв Н.Ф. прислушивался к Вашему мнению о добросовестности компании, её негативных сторонах?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. выслушивал мнение сотрудников информационно - аналитического управления, но решение принимал на основе собственного мнения, которое могло не совпадать с нашим мнением.

Вопрос следователя: Имелись ли в Вашей работе случаи, когда Вами собирались материалы, содержащие сведения о наличии признаков состава каких - либо преступлений в действиях сотрудников компании? Передавались ли данные материалы в правоохранительные органы?
Ответ свидетеля: Нет, подобные материалы не собирались. Как мне известно, один из сотрудников товарищества - Малютин - проходил свидетелем по уголовному делу в отношении сотрудницы риэлтерской фирмы, сотрудничавшей с товариществом, по факту двойных продаж ею квартир. Судьба дела мне не известна.

Вопрос следователя: Кто определял для Вас и в целом для управления направления работы?
Ответ свидетеля: Направления для работы устанавливались либо Карасёвым Н.Ф.. а также его первыми вице - президентами, Башкиным Л.О. и его преемником Задонским В.М. Отходить от установленных направлений работы не приветствовалось.

Вопрос следователя: Известны ли Вам факты предоставления представителям органов власти в муниципальных и областных администрациях денежных вознаграждений и прочих имущественных благ за помощь или непосредственное принятие решений по предоставлению земельных участков под строительство, а также иным вопросам, в которых было заинтересовано КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Конкретные факты подобного рода деятельности сотрудниками товарищества и прочих структур, созданных на его базе, мне не известны. Кто этим занимался в компании, мне также не известно. Лично я данными вопросами не занимался.

Вопрос следователя: Занималось ли, по Вашему мнению. КТ "Социальная инициатива и компания" заведомо нерентабельными или нереализуемыми объектами в период Вашей работы?
Ответ свидетеля: С уверенностью я могу говорить только об объектах, которые были включены в программу, которой я работал. В этой программе практически все объекты были привлекательны, хотя отдельные имели очень серьёзные обременения, которые затрудняли работу по ним или повышали их стоимость. Однако, если судить по динамике роста стоимости данных объектов, как например в случае с культурным центром «Эллина» на Цветном бульваре, то экономическая выгода от них была налицо ( за два года стоимость площадей в данном центре повысилась более чем в четыре раза).

 Отправлено: 04.06.07 14:50. Заголовок: 179 - Брыжин - 4

Вопрос следователя: Являлся ли Карасёв Н.Ф. в период Вашей работы в тонариществе фигурой, от которой зависели ключевые вопросы развития тоиарищества?
Ответ свидетеля- Да, Карасёв Н.Ф. являлся действительным руководителем КТ "Социальная инициатива и компания". Все ключевые решения для компании принимались только им лично.

Вопрос следователя: Принимал ли Карасёв Н.Ф. руководящие решения по деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" после перехода его на должность президента ТФПГ «Доступное жильё»?
Ответ свидетеля: Безусловно, у Карасёва Н.Ф. остались руководящие полномочия в отношении КТ "Социальная инициатива и компания", но в связи с расширением сфер деятельности ТФПГ, ряд вопросов по КТ "Социальная инициатива и компания" он мог поручать для разрешения подчинённым ему руководителям данного товарищества.

Вопрос следователя: Какую роль играла в компании Карасёва Н.И.?
Ответ свидетеля: Карасёва Н.И. занимала одну из руководящих должностей в компании - начальника инвестиционного управления. Ока энергичный и активный человек. По должности она была на уровне других руководителей управлений и вице - президентов. Однако в связи с тем, что инвестиционное управление играло ключевую роль в работе компании, а также по причине родственного отношения Карасёвой Н.И. и Карасёва Н.Ф., её мнение и её голос в товариществе всегда был весомее голосов других руководителей. Несмотря на это, решения Карасёв Н.Ф. всегда принимал самомтоятельно, то есть не полагался на Карасеву полностью.

Вопрос следователя: Чем, по Вашему мнению, были вызваны проблемы с началом строительства ряда объектов товариществом?
Ответ свидетеля: Большинство проблем с началом строительства были вызваны в первую очередь административными барьерами, которые обычно начинали всплывать при работе с объектом. Из — за этих препятствий работы по строительству могли откладываться на длительное время. Кроме того, довольно часто объекты компании имели массу обременении юридического и финансового характера, устранение которых также отнимало большое количество времени и средств.

Вопрос следователя: Известен ли Вам факт хищения векселя из Онэкс - банка? Участвовали ли Вы в проверке по данному поводу? Каков её результат?
Ответ свидетеля: Да, мне известно о данном факте, но он имел место ло того, как я занял должность в управлении информацинно -аналитического обеспечения ТФПГ, по - моему в мае - июне 2004 года. Как мне известно, данный вексель был незаконно присвоен сотрудником сторонней организации Великородовым при попустительстве руководства банка. Сам банк обанкротился и получить с него возмещение за пропажу векселя, не представилось возможным. Великородов имущества в собственности, достаточного для возмещения ущерба, не имел. По данному факту заводилось уголовное дело, но в чьём производстве оно находилось, мне не известно, результат его мне также не известен.

Вопрос следователя: Вам известно, с какой целью руководством товарищества проводилось преобразование компаний в полное товарищество

 Отправлено: 04.06.07 14:52. Заголовок: 180 - Брыжин - 5

«Холдинг «Социальная инициатива и компания» и в ТФПГ «Доступное жильё»?

Ответ свидетеля: Как объяснял Карасёв Н.Ф., компания начинает заниматься не только стройкой, но и прочими финансовыми институтами в частности, инвестиционными фондами, программой альтернативных источников энергии «АМТЭС», стройсбрекассами по примеру аналогичного института в Германии и прочими направлениями деятельности. Для развития этих институтов требовалось расширении компании, что и было сделано.

Вопрос следователя: Что послужило для Вас причиной увольнения из ТФПГ «Доступное жильё»?
Ответ свидетеля: В августе 2005 г. управление было реорганизовано. На его базе было создано несколько фирм. В частности, в сентябре 2005 г. было зарегистрировано ООО «БизнесИнфоКонсалт», где я был назначен генеральным директором, а функции я и мои подчинённые выполняли те же, что и в управлении. В конце сентября 2005 г. я подал заявление об увольнении с должности генерального директора ООО «БизнесИнфоКонсалт». Это заявление было вызвано решением Карассва Н.Ф. поручить сотрудникам данной фирмы выполнение несвойственных им функций, а именно работу с вкладчиками, которые требовали возврата вложенных средств. Я считаю, что этого делать не следовало, эти функции должны выполнять службы, от которых зависело выполнение обязательств перед вкладчиками, а не подчинённым мне сотрудникам. Моему примеру в ближайшие после моего увольнения месяцы последовали большинство сотрудников данной фирмы. Приказ об увольнении был мной издан 03.10.05

 Отправлено: 04.06.07 14:55. Заголовок: 181-182 - Антипов - 1

15 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Антипов Денис Николаевич

1. Фамилия, имя, отчество Антипов Денис Николаевич
2. Дата рождения 04.07.1976 г.
3. Место рождения: г. Москва.
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Муссы Джалиля, 10 -135
Телефон: 395-41 -90. сотовый: 8 - 926 - 370 - 00 - 98
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат, дочь 2002 года рождения.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской'обязанности: Царицынский РВК.
10. Наличие судимости со слов не судим.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля; паспорт 60 № 0589081 выдан 01.08.2001 г. УВД - 669.



По указанному адресу проживаю с родителями. Жена с ребёнком проживает отдельно по семейным обстоятельствам.

В 1993 году я закончил среднюю школу № 18 г.Москвы. В том же году поступил в Государственную Академию управлению им. С. Орджоникидзе. После окончания Академии в 1998 г. я поступил в Аспирантуру этого же нута, в которой учился до 2002 года, этот период я не работал в связи с гневной формой обучения. В феврале - марте 2002 г. я сам узнал о наборе на должности менеджеров в инвестиционное управление в компанию "Социальная инициатива и компания». В начале марта я обратился в данную компанию, офис которой находился на ул. Маросейка г. Москвы. Первоначальное собеседование со мной провела начальник инвестиционного Управления Карасёва Наталья Ивановна. С её слов Я узнал, что компания занимается предложением услуг па строительном рынке по инвестированию строительтства жилья и нежилых помещении для населения и юридических