Отправлено: 31.05.07 17:34. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Департамент инвестиций-1

стр.1
- Разгоняев Сергей Васильевич
- Унижаев Андрей Игоревич
стр.2
- Алтухов Константин Николаевич
- Шумкин Александр Васильевич
стр.3
- Яковенко Александра Борисовна
- Носенко Светлана Юрьевна
стр.4
- Робков Константин Александрович
- Семенова Елена Георгиевна
стр.5
- Жулина Екатерина Александровна
- Кузьминова Лариса Анатольевна
- Брыжин Юрий Александрович
- Антипов Денис Николаевич
стр.6
- Колыванов Игорь Николаевич
- Подворчан Алексей Сергеевич
- Салихов Анатолий Николаевич
стр.7
- Жулин Александр Анатольевич
- Холод Иван Витальевич
- Юрьев Сергей Борисович
- Глотов Александр Алексеевич
- Плахотин Игорь Валериевич
-

 Отправлено: 04.06.07 14:57. Заголовок: 183 - Антипов - 2

лИЦ. Мне была назначена стажировка, которая длилась до 07 апреля 2002 г В ходе стажировки и знакомился с работой компании, присутствовал на выставках, где предлагались ее услуги. С 07 апреля 2002 г. я был принят в коммандитное товарищество на должность менеджера инвестиционного отдела. Мне была установлена заработная плата в размере 15 000 кроме тога „о результатам работы предусматривались премии в размере от 3000 рублей до размере оклада. Мои руководителем был руководитель программы Салйхов Анатолии Николаевич. Программа, й которую я был включен занималась привлечением инвестиций под объекты коммерческой недвижимости. Кроме меня а программу были включены следующие менеджеры: Алтухов Константин Николаевич, Тоцкий Олег Николаевич, Колыванов Игорь Ниоклаевич и Дубровина Наталья Николаевна, Медведев Сергей Алексеевич. Впоследствии программы изменялся в связи с ротацией. Должностные обязанности мне разъяснил Салйхов А.Н. Я был обязан вести переговоры с клиентами, которые обращались в офис фирмы на ул. Маросейке, разъяснять им условия заключения договора с товариществом. Если клиент соглашался на заключение договора с товариществом, я готовил текст договора, согласовывал его с юридическим отделом (с любым представителем), визировал его своей подписью. После этого договор подписывал инвестор. Далее договор передавался па подпись лицу, уполномоченному подписывать договоры. Сначала это право было у Салнхова, затем доверенность на данные действия выдавалась Тонкому, Алтухову и Колыванову. Рабочий День официально был установлен с 10 до 18 часов без перерыва на обед, часто приходилось по производственной необходимости работать и после окончания рабочего дня. Я работал в офисе на ул. Маросейка г. Москвы, а затем в 2003 г. вместе с другими сотрудниками переехал в новый офис на ул. Земляной Вал г. Москвы. За мной с начала работы был закреплён инвестиционный объект на ул. Никулинской, владение № 2, г. Москвы, который планировался как многофункциональный комплекс с гаражом. На тот момент объект представлял собой участок местности, огороженный забором. Проектная документация на объект была готова, было получено разрешение на строительство. С инвесторами, желавшими приобрести .площади в данном комплексе, заключались в основном договора долевого участия. Договора инвестиционного вклада по этому объекту стали заключаться в 2004 - 2005 г-г. Указание о необходимости начать заключать договоры инвестиционного вклада вместо договоров о долевом участии мне дал Салйхов А.Н. Как мне было известно, данная необходимость была вызвана тем. что руководство компании вело переговоры с городом о том, чтобы все площади в комплексе отошли товариществу взамен постройки товариществом административного чдания управы. Окончательного соглашения по данному поводу с Правительством г. Москвы достигнуто не было, что создавало риск того, что часть площадей в комплексе будут переданы в собственность города Москвы. При заключении договоров инвестиционного вклада я в обязательном порядке разъяснял вкладчику, что данный договор

 Отправлено: 04.06.07 15:00. Заголовок: 184 - Антипов - 3

просматривает возможность того, что площадь ему передана не будет а вместо этого ему будет возвращён сумма внесённого им вклада и компенсация в размере 12 процентов годовых от его суммы. Этим объектом я занимался до своего увольнения и занимаюсь до настоящего времени в связи с созданием по моей инициативе инвесторами данного объекта некоммерческого партнёрства «Никулинская, 2». Генеральным директором этого партнёрства является Шуйский Алексей Геннадьевич (телефон' 130 -46-35).

До 2003 г. я вёл только этот объект, по другим объектам я мог дать только консультацию при отсутствии конкретного менеджера. За период моей работы в компании на данном объекте были построены два подземных уровня и первый этаж. Под объект в общей сложности было привлечено около 241 миллиона рублей. Какая часть этой суммы ушла на строительство на строительство, мне не известно. Судя по фактически проведённым работам, эта сумма не была израсходована полностью на данный объект. В настоящее время ведётся работа по передаче объекта вышеуказанному коммерческому партнёрству. Сегодня в префектуре Западного АО г, Москвы будет проводиться совещание по данному вопросу. После перехода прав к партнёрству будет назначена аудиторская проверка объекта, которая покажет сумму, которая была потрачена на объект коммандитным товариществом.

С марта 2003 г. мне был передан от Тоцкого О.Н., который уволился по состоянию здоровья, инвестиционный объект - культурный центр на Цветом бульваре (владение 30 - 34). На тот момент на объекте было построено 2 или 3 подземных уровня, имелось разрешение на строительство. По данному объекту я заключал с клиентами только договори о долевом участии в строительстве, поскольку проект был готов, и имелась возможность определить продаваемые площади. По этому объекту договоры инвестиционного вклада заключались только в 2001 г, и после начала строительства они были'-'переоформлены на договоры о долевом участии. Этот объект я вёл до увольнения из компании. По этому объекту имело место затягивание сроков строительства, что вызывало недовольство как инвесторов, так и мэра г. Москвы Лужкова Ю.М. Причиной его недовольства стало нарушение товариществом условий инвестиционного контракта, согласно которому компания должна была закончить строительство объекта ещё конце 2004 года. В октябре 2004 объект был выведен только на первый этаж, что свидетельствовало о том, что до конца 2004 года товарищество не Успеет построить запланированные 9 этажей. В октябре 2004 г. было включено дополнительное соглашение с Правительством г. Москвы о переносе срока сдачи объекта на июнь 2005 г. с условием депонирования КТ «Социальная инициатива и компания» на счёт Банка г. Москвы суммы около 20 миллионов долларов, что по моим сведениям и было выполнено. С этого времени Правительство г. Москвы взяло на контроль ход строительства этого объекта, ежемесячно заместитель Ресина Амбурцемян проводил совещания на строительной площадке. Я присутствовал на некоторых из них.

 Отправлено: 04.06.07 15:03. Заголовок: 185 - Антипов - 4

Представитель генподрядчика заявлял на совещаниях, что его работы финансировалось не в полном объёме. Представитель коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компании» Катаров Виктор Сяйирович (сотрудник ПЭСО товарищества) в ответ заявлял, что работы ведутся недостаточно активно. По моему мнению, генподрядчик был подобран по признаку минимальной стоимости работ, что соответственно указывало на слабые возможности данной компании по активному ведению ароительства.

В октябре 2003 г. я был переведён на должность старшего менеджера и мне был установлен оклад в размере 28 000 рублей. В моём подчинении находилось в разные периоды два менеджера Медведев Сергей Алексеевич, Кусраев Марат Русланович, Пинчук Виктор Митрофанович, Леонович Светлана Евгеньевна.

Вопрос следователя: Чем была вызвана необходимость заключения в одних случаях договоров инвестиционного вклада, а в других договоров о долевом участии в строительстве?
Ответ свидетеля: Как я уже пояснил, договоры о долевом участии в строительстве заключались по тем объектам, проектная документация по которым была согласована и имелась возможность точно установить площадь, которая должна была быть передана инвестору. Договоры инвестиционного вклада заключались обычно по объектам, проект которых подготовлен ещё не был и соответственно не было возможности как определись продаваемую площадь, так и дать гарантию начала строительства

Вопрос следователя: Известно ли Вам о фактах допускаемых сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» нарушений и злоупотреблений при строительстве объектов, финансировании работы товарищества и привлекаемых строительных организаций?
Ответ свидетеля: Я был далёк от данных вопросов и занимался в основном кругом своим обязанностей, поэтому о подобных фактах у меня сведении нет.

Вопрос следователя: Имелись ли задержки в выполнении графика строительства объектов, которые вели Вы, на протяжении всего периода Вашей работы в товариществе или данные проблемы возникали в разные периоды?

Ответ свидетеля: По объекту на ул. Никулинской, владение 2, финансирование строительства и его ход имели вялотекущий характер. Чем было это обусловлено мне не известно. Если поначалу такие вопросы к руководству и возникали, то мне и другим менеджерам, у которых возникалитакие вопросы, давали однозначно понять, что это не наше дело и Карассву Н.Ф. виднее как финансировать и как вести строительство. По объекту "Эллина" на Цветном бульваре также строительство велось со срывом графика работ. Положение изменилось только с октября 2004 г.

 Отправлено: 04.06.07 15:06. Заголовок: 186 - Антипов - 5

исключительно и связи с вмешательством в этот вопрос Правительства г Москвы.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о неформальных отношениях руководства коммандитного товарищества «Социал! нал инициатива и компания» с руководителями муниципальных органов о „«доставлении им имущественных выгод или вознаграждений за решение вопросов по согласованию строительства, разрешению строительства и т д ?
Ответ свидетеля: Об этом мне ничего не известно. Я занимал не ту должность в компании, на которой мог бы получать подобную информацию. Вопрос следователя: Выдавалась ли Вам доверенность на заключение договоров долевого участия и договоров инвестиционного вклада от имени коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»? Ответ свидетеля: Нет, не выдавалась.

Вопрос следователя: Занимали ли Вы в полном товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жильё» какие -либо должности? Доводились ли до Вас причины создания данных организаций?
Ответ свидетеля: Я в данных структурах никаких должностей не занимал. Цель их создания до меня не доводилась. Могу предположить, что они создавались в связи с расширением компании.

Вопрос следователя: Что стало для Вас причиной для увольнения из КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: В марте 2005 года, когда в компании начался кризис, вызванный отсутствием у компании средств для возвращения вкладов, по моим объектам расторжений договоров не было. По другим коммерческим объектам расторжения стали происходить по причине отсутствия строительства данных объектов. Менеджеры, которые вели данные объекты, стали увольняться, потому что психологически не м'огли выдерживать обстановку, складывавшуюся в офисе компании. Объекты от этих менеджеров стали передавать мне. Увеличение объёма работы наряду с имевшимися у меня объектами привело к тому, что у меня не имелось времени для нормального выполнения своих должностных обязанностей. Все это послужило основанием для увольнения из компании по собственному желанию 17 ноября 2005 года.

 Отправлено: 04.06.07 17:00. Заголовок: 187-188 - Колыванов - 1

16 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Колыванов Игорь Николаевич

1. Фамилия, имя, отчество Колыванов Игорь Николаевич
2. Дата рождения 16.07.1976 г.
3. Место рождения: республика Литва, Ионавский р-он, г.Гайжюнай
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Перерва, 24, кв.74 Телефон: 348-67-16
сотовый: 8-916-577-75-83
5. Гражданство РФ
6. Образование военное высшее, специальность референт переводчик.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: КТ «СИ и К», ст.менеджер
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
10. Наличие судимости со .слов не судим.


По указанному адресу проживаю со своей женой Колывановой Светланой Евгеньевной.

В 2001 году я уволился из ВС РФ- В июне 2001 г. я от своих знакомых №ал о вакансии менеджера в инвестиционном управлении в компании "Социальная инициатива и компания». В июне я обратился в данную компанию, офис которой находился на ул. Маросейка г. Москвы. Первоначальное собеседование со мной провела начальник инвестиционного управления Карасёва Наталья Ивановна, а потом Карасев Николаи Федорович. С их слов мне стало известно, что компания занимается Предложением услуг на строительном рынке по инвестированию Жительства жилья и нежилых помещений для населения и юридических ЛИЧ- Мне была назначена стажировка, которая длилась две недели. Поле окончания стажировки я был принят в штат КТ «СИ и К» на должность менеджера инвестиционного управления. Моим руководителем был

 Отправлено: 04.06.07 17:05. Заголовок: 189 - Колыванов - 2

руводитель инвестиционной программы Салихов Анатолий Николаевич. В
конце 2003 - начале 2004 г. инвестиционная программа возглавляемая Салиховым АН была разделена. Часть объектов была переведена в инвестиицонную программу №6, которую, возглавлял Жулин Александр Анатольевич, я перешел со своим объектом «Детский парк чудес" под его руководство. Программа, в которую я был включен занималась прИВлечением инвестиции под объекты коммереческой недвижимости Я был обязан вести переговоры с клиентами, которые обращались в офис фирмы на ул Маросеике разъяснять им условия заключения договора с товариществом, выдавал информацию по объектам. Если клиент соглашался на заключение договора с товариществом, я вносил данные инвестора в текст договора, согласовывал его с юридическим отделом (с любым представителем), визировал его своей подписью. После этого договор подписывал инвестор. Далее договор передавался на подпись лицу, уполномоченному подписывать договоры, как правило Салихову А.Н., а в сго отсутствие договоры мог подписывать я (когда я занимал должность заместителя начальника инвестиционной программы), так как у меня была доверенность. Я работал сначала в офисе на ул. Маросейка г. Москвы, а шем в 2003 г. вместе с другими сотрудниками переехал в новый офис на ул. Земляной Вал г. Москвы. За мной с начала работы был закреплён швестиционный объекты нежилого назначения - на ул. Никулинской, вл дение № 2, г. Москвы, который планировался как многофункциональный комплекс (офисы, торговые помещения, гаражи). Вся необходимая проектная документация была получена через два - два с половиной года после того как я устроился работать в КТ «СИ и К». До этого у КТ «СИ и К» был нвестиционный контракт, договор аренды на этот участок, постановление правительства Москвы. С инвесторами, желавшими приобрести площади в данном комплексе, заключались договоры инвестиционного вклада. После получения разрешения на строительство стали заключаться также договоры олевого участия. На сегодняшний день на данном объекте построены два подземных уровня и первый этаж. Также за мной в то время как я работал заместителем начальника инвестиционной программы был закреплен объект - «Женский центр), (г.Москва, Цветной бульвар). В 2001 году был заключен инвестиционный контракт на этот объект. Согласование проходило 2 - 2,5 года. Также как и на объекте у л. Нику ли некая привлекались инвестиции -сначала заключались только инвестиционные договоры, а затем стали заключаться и договоры долевого участия. За время моей работы с этим объектом было продано 100% помещений. Было привлечено средств на сумму приблизительно 450 млн. рублей, в то же время, как мне стало известно по справке из строительного управления, затраты КТ «СИ и К» на этот объект составили около 700 млн. рублей. Сначала площади оставлялись в резерве, закрепленные за КТ «СИ и К», так как Карасев Н.Ф. планировал там разместить офис но впоследствии эти площади были сняты с резерва и реализовывались но это происходило уже без моего участия. На этом объекте была построен каркас, частично застеклен, были осуществмны все

 Отправлено: 04.06.07 17:06. Заголовок: 190 - Колыванов - 3

подводки кроме телефона, объект был практически готов но не был
достороен по причине отсутствия денег в КТ «СИ и К>, Также я курировав объект
"Детский парк чудес» г.Москва, ул.Нижние Мневники В 2003 г был
заключен инвестиционный конТракт, начали привлекаться инвестиции по
договорам инвестиционного вклада. В 2004 году этот инвестиционный
коннтракт был расторгнут еще до получения исходно -разрешительной
документации, денежные средства возвращались части вкладчикам, другой
части вкладчиков предлагалось перейти на любой другой объект компании.
Также я курировал объект по адресу г.Москва, у л. Архитектора Власова. В
2002 г. был заключен инвестиционный контракт, привлекались деньги
вкладчиков, всего было получено инвестиций примерно на строительство 50
% площадей, но из-за того, что КТ «СИ и К» не смогла получить всю
необходимую для начала строительства документацию, инвестиционный
контракт был расторгнут в 2004 г. Денежные средства возвращались
вкладчикам или с согласия вкладчиков перезаключались дополнительные
соглашения в которых указывался другой объект. В г.Химки Московской
области также был объект - трехэтажный торговый центр. В начале 2002 г.
был заключен инвестиционный контракт, начали привлекаться денежные
средства с вкладчиков, в итоге было продано 100% площадей, по затратам
на этот объект я ничего сказать не могу. Однако по моим сведениям объект до
сих пор не сдан в эксплуатацию.

Вопрос следователя: Привлекалось ли вкладчиков на объект больше, чем предусмотрено в проекте площадей на объекте?
Ответ: специально такого не происходило, когда площади на объекте заканчивались, продажа останавливалась. Такое могло произойти лишь по невнимательности, но мне о таких случаях ничего не известно.

Вопрос следователя: Кто определял Вам план привлечения инвестиций на определенный период? Как эта сумма варьировалась? По каким критериям он составлялся?
Ответ: План определялся начальником инвестиционного управления -Карасевой Н.И. по согласованию с Карасевым Н.Ф. Я думаю, что сумма, указываемая в плане привлечения инвестиций с каждым месяцем увеличивалась в связи с ростом активов, а может быть и с ростом спроса. В последнее время план был завышен. Например, в конце 2004 - начале 2005 г. этот план на месяц на инвестиционную программу (6 объектов, 6-7 человек в программе) составлял 100 млн. рублей. Выполнялся он только наполовину.

Вопрос следователя: как определялась стоимость одного кв.м. площади? Кто Вам указывал по какой стоимости продавать кв.м. площади. по какой причине КТ «СИ и К» устанавливала заниженные цены за 1 кв.м. площади?
Ответ: Стоимость одного квадратного метра площади определялась экономическим управлением согласно расчету-оценке. Утверждал цену и Расчет-оценку Карасев Н.Ф. - президент КТ «СИ и К». Эта самая Утвержденная Карасевым расчет-оценка и являлась для нас основанием для

 Отправлено: 04.06.07 17:09. Заголовок: 191-192 - Колыванов - 4

привлечения инвестиций. Я думаю, что такая низкая цена была более привлекательна для потенциальных инвесторов.

Вопрос следователя: Чем была вызвана необходимость заключения в одних случаях договоров инвестиционного вклада, а в других договоров о долевом участии в строительстве?
Ответ свидетеля: Как я уже пояснил, договоры о долевом участии в строительстве заключались по тем объектам, разрешение на строительство и проектная документация по которым была уже согласована, а договоры инвестиционного вклада могли заключаться также до получения разрешения на строительство и подготовки проекта.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о фактах допускаемых сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» нарушений и злоупотреблений при строительстве объектов, финансировании работы товарищества и привлекаемых строительных организаций?
Ответ свидетеля: Я был далёк от данных вопросов и занимался в основном кругом своим обязанностей, поэтому о подобных фактах у меня сведений нет.

Вопрос следователя: Имелись ли задержки в выполнении графика строительства объектов, которые вели Вы, на протяжении всего периода Вашей работы в товариществе или данные проблемы возникали в разные
Ответ свидетеля: Конечно, почти по всем строящимся объектам были затягивания сроков строительства. Это было обусловлено, как мне кажется, сроками затягивания согласовательного процесса, по каким причинам это происходило мне не известно. Что касается финансирования объектов, то по этому поводу я ничего сказать не могу, так как вопросами распределения денежных средств на конкретный объект занимался Карасев Н.Ф.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о неформальных отношениях руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» с руководителями муниципальных органов, о предоставлении им имущественных выгод или вознаграждений за решение вопросов по согласованию строительства, разрешению строительства и т.д.?
Ответ свидетеля: Об этом мне ничего не известно. Я занимал не ту должность в компании, на которой мог бы получать подобную информацию.

Вопрос следователя: Занимали ли Вы в полном товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жильё"» какие -либо должности? Доводились ли до Вас причины создания данных организаций?
Ответ свидетеля: Я в данных структурах никаких должностей не занимал. Цель их создания до меня не доводилась.

Вопрос следователя: что вам известно о приобретенных КТ «СИ и К» предприятиях, недвижимости, за счет каких средств это приобреталось?

Ответ: Подробной информации я не знаю, но слышал, что «Социальная инициатива» (может быть ЗАО, ПТ или КТ) приобретала завод «ЖБИ», cтекольный завод, какие-то фабрики, «Промстройбанк».

 Отправлено: 04.06.07 17:42. Заголовок: 193-194 - Колыванов - 1

29 января 2007 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Колыванов Игорь Николаевич

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю. Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов Коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (далее КТ "Социальная инициатива и компания" или Товарищество) по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля: Да, я подписывал договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним от лица КТ "Социальная инициатива и компания", как правило, по объектам, которые были включены в программу, в которой я работал. В их числе могли быть и договоры инвестиционных вкладов по инвестированию строительства объектов Товарищества по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл 5 — 8 и 42. Эти

 Отправлено: 04.06.07 17:48. Заголовок: 195 - Колыванов - 2

договоры и соглашения мне могли принести, если отсутствовал директор программы или его заместитель, в которую был включен этот объект, то есть я их подписывал редко. Я был уполномочен подписывать договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним на основании доверенности, выданной мне Президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёвым Н.Ф. Иных документов для наделения меня этим полномочием не требовалось. На основании этого документа я имел право подписывать договор инвестиционного вклада на любой обьект корпорации. Карасёвым Н.Ф. также был издан приказ по корпорации, согласно которому инвестиционному управлению поручалось привлекать инвестиционные средства в капитал компании. Инициатива наделения меня этим полномочием исходила от самого Карасёва Н.Ф. Кроме меня аналогичные доверенности были выданы всем директорам инвестиционных программ и их заместителем. Я был заместителем директора инвестиционной программы, занимавшейся привлечением инвестиций в основном в коммерческую недвижимости как правило, эти должности занимали сотрудники длительное время проработавшие в компании и зарекомендовавшие себя с положительной стороны. Подписание этих договоров не значило, что на сотрудника, который их подписывал возлагались какие - либо полномочия по выполнению принятых по этому договору обязательства коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания». Я подписывал договоры не только по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы, но и по -большинству других объектов, если мне их приносили менеджеры программ.

Вопрос следователя: Изучали ли при подписании содержание договора, соглашения к нему, вносили какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья, нежилых помещений сроки сдачи объекта?

Ответ свидетеля: Договоры инвестиционных вкладов мне на подпись предоставлялись менеджерами инвестиционных программ инвестиционного управления. Договоры по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы исключением не были- Я подходил к изучению договоров формально. Я смотрел, чтобы на каждом листке договора стояли визы менеджера, составившего договор, и сотрудника правового управления проверявшего его соответствие внутренним правовым нормам и федеральному законодательству. Поскольку я длительное время занимался заключением договоров инвестиционных вкладов в период работы менеджером, то я хорошо знал структур договоров инвестиционного вклада, которая была установлена Президентом КГ "СИиК"". Поэтому если в структуре были отхождения от шаблон я обращался к специалистам правового управления, проверявшим договор, согласовывал с ними возможность этих отступлений. Также я проверял соответствие цены квадратного метра продаваемых площадей цен установленной приказом Президента КТ "СИиК" Карасёва Н.Ф. Предельные сроки предоставления жилья вкладчику по договору инвестиционного вклада тайже были установлены

 Отправлено: 04.06.07 17:53. Заголовок: 196 - Колыванов - 3

приказом Президента по корпорации и я проверял соответствие ему срока, указанного в приказе. После этого я подписывал договор и дополнительное соглашение к нему. Вмешиваться в содержание договора, изменить указанную в нем стоимость и предельные сроки предоставления вкладчику жилья по собственной инициативу, отличные от установленных Президентом компании было для меня недопустимо, потому что типовой договор и дополнительное соглашение к нему, стоимость квадратного метра площади в объекте, а также сроки сдачи объекта в эксплуатацию устанавливались только его причазами и изменялись при необходимости исключительно его решением

Вопрос следователя: Визировались ли представляемые Вам на подпись проекты договоров, если да, то кем конкретно?
Ответ свидетеля: Как я сказал, обычно каждый договор инвестиционного вклада, который предоставлялся мне на подписание должен был иметь визу менеджера, подготовившего договор, и сотрудника правового управления, который проверял его на соответствие установленным правовым нормам. Этот порядок согласования и подписания был установлен Президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёвым Н.Ф.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м., соответствовала ли эта цена существующей на тот период среднерыночной? Л^сли нет, то но какой причине?

Ответ свидетеля: Нет, никаких изменений я в предоставляемые мне на подпись договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним я никогда не вносил, а только мог отправить их на доработку, но такие случаи были очень редки, потому что юридическая служба строго следила за надлежащим составлением договоров. Цена не корректировалась, поскольку была установлена Президентом. Стоимость квадратного метра жилья и коммерческой недвижимости, в том числе и на объекте на бульваре Маршала Рокоссовского г.Москва была невысокая, но была на уровне среднерыночной. Как я понял в период работы в компании, Карасев Н.Ф. не стремился получать от строительства сверхприбыли, он рассчитывал на невысокую прибыль от объекта, что позволяло держать цены на объекте на уровне, доступном для населения.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ свидетеля: Причины могли быть разными. Так, если компания не укладывалась в указанные в информации об объекте сроки строительства, то вкладчику могли предложить заключить к договору дополнительное соглашение, согласно которому ему устанавливался срок, после которого компания обязывалась предоставить ему равноценную квартиру в том случае, если строительство объекта не будет окончено. Кроме того, вкладчику могли предложить заключить соглашение, согласно которому на сумму вклада ему начислялись проценты на уровне ставки рефинансирования Центрального банка (окола 12 процентов годовых).

 Отправлено: 04.06.07 17:55. Заголовок: 197 - Колыванов - 4

Это давало вкладчику уверенность в том, что его деньги работают и приносят ему доход. Все эти нововведения были придуманы и введены в работу Карасёвым Н.Ф. для того, чтобы заинтересовать вкладчиков, и обеспечить их работу с компанией, чтобы они досрочно не расторгали договоры и не изымали из капитала компании свои вклады. Кроме того, по общему правилу требовалось заключение дополнительных соглашений, если вкладчик желал увеличить или уменьшить объём приобретаемых им площадей в объекте или перевести вклад на другой объект. Дополнительное соглашение также заключалось для рассрочки платежей вкладчика по вкладу.

Вопрос следователя: Общались ли лично с потенциальными вкладчиками перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: Нет, по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы я с вкладчиками никогда не общался. Этот объект никогда не был включен в программу, в которой я работал.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» рег. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» - инвестором-застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар ^Ларшала Рокоссовского, владение 42?
Ответ свидетеля: Поскольку я с этим объектом никогда не работал, то и определённой информации до меня специально не доводилось. В совещаниях, посвященных этому объекту я никогда не участвовал. Я только Случайно слышал, что объект имел проблемы, связанные с горкой на территории стройплощадки, под которой находились какие - то отходы и их требовалось утилизировать. В связи с этим имелось противодействие со стороны местных жителей. Более детальной информацией я не располагаю.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный проект?
Ответ свидетеля: Мне это не известно.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ свидетеля: С вкладчиками по этому объекту я не работал и какая до них доводилась информация, я не знаю.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства объекта?
Ответ свидетеля: Мне это не известно.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать Договоры?
Ответ свидетеля: Как я считаю, основной причиной расторжения Договоров стало затягивание сроков строительства, что не устраивало большинство вкладчиков.

 Отправлено: 04.06.07 17:56. Заголовок: 198 - Колыванов - 5

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Мне сложно это оценить, поскольку я в это не вникал. Мне таких задач не ставилось. Я знаю, что у КТ "Социальная инициатива и компания" было несколько предприятий по производству строительных материалов в регионах, но каков был объём этик производств мне тоже не известен, и н об этом никогда не узнавал.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Нет, таких указаний мне никогда не давалось.

Вопрос следователя: Выделялись ли руководством КТ "Социальная инициатива и компания" достаточно средств для ведения строительства объектов?
Ответ свидетеля: Мне это не известно. При общении с сотрудниками ПЭСО я только узнавал о ходе строительства или полученных разрешительных документах на объект, Об объёмах финансирования строительства объекта я у них никогда не спрашивал. Могу только сказать, что в последнее время, точный период определить не могу по причинам, соторые я называл ранее на допросах, финансирование строительства было плохим в связи с кризисом, который охватил компанию в целом,

Вопрос следователя: Как Вы можете охарактеризовать отношения Карасева Н.Ф. и следующих сотрудников компании: Карасёвой Н.И., Мошкиной Л.Н. и Литовченко СВ.?
Ответ свидетеля: Я только знаю, что лидером в компании был Карасёв Н.Ф. Он руководил всей компаний, в том числе ему подчинялись по работе эти сотрудники. Что - либо более подробно об их взаимоотношениях мне пояснить сложно, потому что я с ними контактировал редко и в их контакты посвящен не был.

 Отправлено: 05.06.07 11:24. Заголовок: 199-200 - Подворчан - 1

20 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Подворчан Алексей Сергеевич

1. Фамилия, имя, отчество Подворчан Алексей Сергеевич
2. Дата рождения 27.04.1979 г.
3. Место рождения; Германия, г.Потсдам
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован г.Москва, ул.Поляны, д.9, кв.255, фактически проживает г. Москва, ул.Востряковский проезд, д.9, корп. 1, кв. 18
тел.сотовый: 8-926-692-79-19
5. гражданство РФ
6. Образование высшее, специальность инженер.
7. Семейное положение, состав семьи: женат, малолетняя дочь.
8. Место работы или учебы: ОАО «Военно-страховая компания», исполнительный директор
10. Наличие судимости со слов не судим.


По указанному адресу проживаю со своей женой Подворчан Юлией Александровной и дочерью Ксенией 2003 г.р.

В 2003 году я уволился из ВС РФ. После этого я работал ГК «СОК» менеджером отдела обеспечения. Меня там не устраивала заработная плата и я подыскивал себе другую работу. Через систему Интернет я узнал о наличии вакансий в КТ «СИ и К». Я послал резюме. В начале 2004 г. мне позвонили и пригласили на собеседование. Собеседование проводил начальник отдела кадров Лисунов. В ходе собеседования мне стало известно, что компания занимается предложением услуг на строительном рынке по инвестированию строительства жилья и нежилых помещений для населения и юридических лиц. После собеседования мне был назначена стажировка, которая длилась 2 месяца. По окончанию стажировки собеседование со мной проводила лично Н.И.Карассва. После собеседования я был назначен на должность менеджера

 Отправлено: 05.06.07 11:26. Заголовок: 201 - Подворчан - 2

инвестиционной про]раммы №4 инвестиционного управления КТ «СИ и К» Моим непосредственным руководителем был Шумкин Александр Васильевич. Инвестиционным управлением руководила Н.И. Карасева. Зарплата мне была установлена в размере 24 тысяч рублей в месяц. Программа, в которую я был включен, занималась привлечением инвестиций на объекты недвижимости жилого назначения. Я был обязан вести переговоры с клиентами, которые обращались в офис фирмы на ул. Земляной Вал, разъяснять им условия заключения договора с товариществом, выдавал информацию по объектам, показывал планировки квартир (если они были). Если клиент соглашался на заключение договора с товариществом, я вносил данные инвестора в текст договора, согласовывал его с юридическим отделом (с любым представителем). После этого договор подписывал инвестор, Далее договор передавался на подпись лицу, уполномоченному подписывать договоры, как правило Шумкину А.В, Причем дополнительное соглашение к договору инвестиционного вклада, в котором прописывался конкретный объект, подписывался одновременно с самим договором. И люди, подписывая договор и дополнительное соглашение, были уверены в том, что денежные средства будут направлены именно на строительство их квартиры.

Инвестиционная программа, в которой я работал заключала договоры по следующим объектам: г.Мытищи (ул.Юбилейная, ул.З-я Крестьянская), Одинцовский р-он, д.Марфино, ЖК «Московия» Симферопольское шоссе, г.Москва, Экспериментальный жилой район «Ухтомский» ВАО.

Вопрос следователя: в какой стадии строительства были указанные Вами объекты?
Ответ: По объекту г.Мытищи, ул.Юбилейная объекты были в
завершающей стадии строительства. Но, проработав почти 2 года в КТ «СИ и
К" я за время работы каких-либо сдвигов в строительстве этого объекта не
заметил. Объект так и не был сдан в эксплуатацию. По объекту г.Мытищи,
ул.З-я Крестьянская строительство даже не начиналось. Была огорожена
территория для строительства и больше ничего. По каким причинам не
строили я не знаю. По объекту д.Марфино — за период моей работы на
объекте были выполнены только работы по установке фундамента. По
объекту «Ухтомский» никаких работ не проводилось, так как не было
получено разрешения на строительство, был только инвестиционный
контракт. По объекту «Московия» также строительство не велось, по
причине отсутствия каких-либо документов, не было даже инвестиционного
контракта, ни какого-либо земельного участка.

Вопрос следователя Кто определял Вам план привлечения инвестиций на определенный период?
Ответ План определялся начальником инвестиционного управления -Карасевой НИ по согласованию с Карасевым Н.Ф, Сумма плана определялась, я думаю от состояния объекта, от количества оставшихся площадей.

 Отправлено: 05.06.07 11:32. Заголовок: 202 - Подворчан - 3

Вопрос следователя: какой план был установлен на каждый объект в среднем в месяц за время Вашей работы в КТ «СИ и К»? Выполнялись ли эти планы?
Ответ; Объект д.Марфино - приблизительно 20-25 млн. рублей, «Московия» - 3-5 млн. рублей, г.Мытищи - 10-15 млн. рублей, «Ухтомский» В среднем 3 млн. рублей. Как правило планы выполнялись. Всего за время моей работы в КТ «СИ и К» на объект д.Марфино нашей программой было Привлечено свыше 300 млн. рублей, по «Московии» свыше 80 млн. рублей, на объект Мытищи - свыше 200 млн. рублей, «Ухтомский» - около 10 млн. рублей. Как дальше распределялись привлеченные средства я не знаю, так как этими вопросами занимались исключительно Карасев Н.Ф., Карасева Н.Ф. За время моей работы, как я уже говорил, каких-либо существенных сдвигов в строительстве этих объектов не было (кроме укладки фундамента в д.Марфино и больше ничего).

Вопрос следователя: как определялась стоимость одного кв.м. площади? Кто Вам указывал по какой стоимости продавать кв.м. площади? По какой причине КТ «СИ и К» устанавливала заниженные цены за 1 кв.м. площади?
Ответ: Стоимость одного квадратного метра площади определялась экономическим управлением согласно расчету-оценке. Утверждал цену и расчет-оценку Карасев Н.Ф. — президент КТ «СИ и К» в форме приказа. Этот приказ и являлся для нас основанием для привлечения инвестиций. Я думаю, что такая низкая цена была более привлекательна для потенциальных инвесторов.

Вопрос следователя: Чем была вызвана необходимость заключения в одних случаях договоров инвестиционного вклада, а в других договоров о долевом участии в строительстве?
Ответ свидетеля: Непосредственно на выбор договоры мной не предлагались, но если клиент сам желал заключить договор долевого участия в инвестировании жилья, то ему предоставлялась такая возможность. Лично я таких договоров не заключал. Я заключал с вкладчиками только договоры инвестиционного вклада. Разница между этими договорами заключалась в том, что в договоре долевого участия в инвестировании строительства прописывались конкретные сроки окончания строительства, деньги направлялись по этому договору на конкретный объект, в то время как по договору инвестиционного вклада денежные средства направлялись в КТ «СИ и К» и могли быть направлены на любые цели, которое руководство КТ «СИ и К» посчитает необходимыми.

Вопрос следователя: Привлекалось ли вкладчиков на объест больше, чем предусмотрено в проекте площадей на объекте?
Ответ: Насколько мне известно, такого не было.

Вопрос следователя: Занимали ли Вы а полном товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жильё> какие -либо должности? Доводились Ли до Вас причины создания данных организаций?

 Отправлено: 05.06.07 11:36. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Департамент инвестиций-1 (часть-2)

 Отправлено: 05.06.07 11:36. Заголовок: 203 - Подворчан - 4

Отает: В июле 2005 г. я был переведен в ТФПГ «Доступное жилье» на должность менеджера магазина «доступного жилья». Работа существенно не изменилась, я также был обязан привлекать инвесторов на те же объекты которые я указывал, но появилась новая форма договоров (наряду с предыдущими) - договоры ЖСК. Создавались Жилищно-строительные кооперативы по количеству объектов. В соответствии с договором денежные средства направлялись в строительство конкретного объекта. Председателем ЖСК по каждому из объектов, ранее закрепленных за инвестиционной программой была руководитель инвестиционной программы - Носенко СЮ. Создание ЖСК объяснялось тем, что в связи с принятием нового законодательства, в частности ФЗ №214, заключение договоров инвестиционного вклада этому закону. В этой связи, создание ЖСК поможет обойти этот закон.

Вопрос следователя: Задавали ли Вы кому либо из руководства КТ «СИ и К» вопрос о том, почему строительство ведется такими медленными темпами, а по некоторым объектам, даже по тем, по которым уже получено разрешение на строительство, строительство вообще не ведется, хотя деньги привлекаются?
Ответ: Лично я таких вопросов не задавал руководству, хотя они возникали. Естественно, перед руководством, в частности Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И,, ставились эти вопросы, однако, конкретно на них никто никогда не отвечал. Видимо в связи с этими вопросами, в конце 2004 г. на одном из совещаний Карасева Н.И. стала рассказывать сотрудникам КТ «СИ и К» о том, что все привлеченные денежные средства со всех строящихся объектов складываются в «общий карман» и от туда уже ведется распределение средств на наиболее приоритетные объекты. Поэтому, привлеченные по одним объектам денежные средства могли не направляться на эти объекты, так как, со слов Карасевой Н.И., так как поступят позже в порядке некой очередности. После этого совещания я стал понимать, что деньги, привлекаемые под конкретный объект по договорам инвестиционного вклада, могут не поступать на данный объект, хотя до этого я был уверен, что те деньги, которые я привлекаю, идут в строительство

Вопрос следователя: Известно ли Вам о фактах допускаемых сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» нарушений и злоупотреблений при строительстве объектов, финансировании работы товарищества и привлекаемых строительных организаций?
Ответ свидетеля: Я был далёк от данных вопросов и поэтому о подобных фактах у меня сведений нет.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о неформальных отношениях руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» с руководителями муниципальных органов, о предоставлении им имущественных выгод или вознаграждений за решение вопросов по согласованию строительства, разрешению строительства и т.д.?

 Отправлено: 05.06.07 11:37. Заголовок: 204 - Подворчан - 5

Ответ свидетеля: Об этом мне ничего не известно. Я занимал не ту должность в компании, на которой мог бы получать подобную информацию.

Вопрос следователя: что вам известно о приобретенных КТ «СИ и К» предприятиях, недвижимости, за счет каких средств это приобреталось?
Ответ: Документов я не видел, но знаю, что в Ленинградской области КТ «СИ и К» приобретались земельные участки, знаю, что покупался «Стройпромбанк». Причем для того, чтобы приобрести этот банк, руководство КТ «СИ и К» - Карасев Н.Ф. сказал, что всем сотрудникам КТ «СИ и К» необходимо приобрести акции, на необходимо внести деньги в сумме от 10 тыс. рублей. Тем, кто отказывался предлагали уволиться по собственному желанию, некоторые из сотрудников даже брали кредиты в КПКГ «СоцИнициатива-кредит» для того, чтобы оплатить эти акции. Впоследствии большинству вернули деньги.

 Отправлено: 05.06.07 11:40. Заголовок: 205-206 - Салихов - 1

23 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого - Салихов Анатолий Николаевич

1. Фамилия, имя отчество: Салихов Анатолий Николаевич
2. Дата рождения 01.01.1954 г.
3. Место рождения г. Партизанск, Приморского края.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, ул. Чистова, 22 -135. тел. 179 - 51 - 63, моб. 8-916- 170 - 88-40.
5. Гражданство Российской Федерации
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: коммерческий директор ООО Икрй - КМВ», г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 6, 8-916 - 170 - 88-40.
9. Отношения к воинской обязанности: военнообязанный,
10. Наличие судимости со слов ранее не судим

Подозреваемому Салихову А.Н. объявлено, что согласно постановления заместителя начальника СУ при Центральном РУВД г. Тулы майора юстиции 1-1.Д. Фильченковой о возбуждении уголовного дела от 02.12.2005 г., он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, а именно, он (Салихов А.Н.) и Иванов А.И. в период с декабря 2003 года по август 2005 года по предварительному сговору между собой, направленному на совершение мошенничества под предлогом продажи недвижимости, находящейся в