Отправлено: 31.05.07 17:34. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Департамент инвестиций-1

стр.1
- Разгоняев Сергей Васильевич
- Унижаев Андрей Игоревич
стр.2
- Алтухов Константин Николаевич
- Шумкин Александр Васильевич
стр.3
- Яковенко Александра Борисовна
- Носенко Светлана Юрьевна
стр.4
- Робков Константин Александрович
- Семенова Елена Георгиевна
стр.5
- Жулина Екатерина Александровна
- Кузьминова Лариса Анатольевна
- Брыжин Юрий Александрович
- Антипов Денис Николаевич
стр.6
- Колыванов Игорь Николаевич
- Подворчан Алексей Сергеевич
- Салихов Анатолий Николаевич
стр.7
- Жулин Александр Анатольевич
- Холод Иван Витальевич
- Юрьев Сергей Борисович
- Глотов Александр Алексеевич
- Плахотин Игорь Валериевич
-

 Отправлено: 05.06.07 11:43. Заголовок: 207 - Салихов - 2

строительстве, именуя себя руководителем инвестиционной программы КТ "Социальная инициати и I омпцн ш аюгклал аведомо неисполнимые договоры инвестиционного вклада с гражданами желающими приобрести нежилое помещение путём обмана и злоупотребления довернем, похищая у последних принадлежащие им денежные суммы. Так, путём мошенничества по адресу г. Тула, уп Советская, 54, у Стрекопытовой Н.М. были похищены 715636 рублей! Тем самым Салихов А.Н. и Иванов А,И. причинили крупный ущерб с использованием служебного положения.


По существу подозрения могу показать следующее:
Мне понятно, в чем я подозреваюсь. Показания давать желаю. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания

В 1970 году я поступил и в 1972 году закончил Уссурийское Суворовское военное училище. В 1972 - 1976 г.г. я обучался в Благовещенском Дальневосточное высшее общевойсковое военное командное училище по специальности инженер по эксплуатации и ремонту автобронетанковой техники (вус - командир мотосрелкового взвода). После окончания этого вуза я проходил службу в Вооружённых силах СССР и РФ на должностях от командира взвода до начальника штаба бригады. Я имею два ордена «Красной звезды». В 1998 году я уволился в запас всвязи с выслугой лет в звании полковника.

В 1999 году я был приглашён на работу в ЗАО «Социальная инициатива» своими знакомыми Сошневым Александром Николаевичем и Генераловым Сергеем Леонидовичем (умер год назад). Мне была предложена должность менеджера в инвестиционный отдел. Офис компании в то время находился на ул. Земляной Вал. В мои обязанности входила работа с инвесторами (физическими лицами и представителями юридических лиц), разъяснение им условий приобретения недвижимости, строительством которой занималась фирма. Компания заключала с инвесторами договоры о долевом участии й строительстве, на основании которых после окончания строительства объекта, инвесторам передавались права на конкретный объект недвижимости. В то время «Социальная инициатива» занималась строительством жилых домов на ул. Большой Набережной, гаражного комплекса на ул. Полярной. Также я помогла Генералову Сергею изучать возможности строительства гаражей в районе Южное Бутово.

После учреждения коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» я был переведён в эту структуру на должность старшего менеджера инвестиционного отдела. Под моим руководством работали менеджеры Тоцкий Олег Николаевич (умер около полутора лет назад) и ещё кто - то, но их имен я не помню. С этого момент с инвесторами заключаться два вида договоров (договоры о долевом участии

 Отправлено: 05.06.07 11:57. Заголовок: 208 - Салихов - 3

в строительстве и договоры инвестиционного вклада) Посетителям разъясняли разницу между этими договорами, которая заключалась в следующем. Договоры о долевом участии в строительстве заключались на инвестирование средств в строительство конкретного объекта недвижимости, который указывался в договоре. Также в договоре оговаривался планируемый срок окончания строительства. По договору инвестиционного вклада деньги инвестора вносились в складочный капитал товарищества. Объект, на строительство которого направлялись инвестиционные средства, 8 тексте договора не оговаривался. К договору прилагалось дополнительное соглашение, и котором указывался объект, на который должны были быть направлены внесённые вкладчиком денежные средства после начала строительства этого объекта. По этому договору существовал определённый риск того, что строительство объекта, оговоренного в дополнительном соглашении, могло не начаться. В данном случае вкладчик имел возможность перевести свой вклад на другой объект, забрать свой вклад из товарищества. Договор инвестиционного вклада также предусматривал получение вкладчиком от размещения им своих средств а товариществе в виде процентов от суммы вклада (обычно по ставке рефинансирования Центробанка РФ).

Впоследствии я переводился на должности руководителя инвестиционной программы, заместителя начальника инвестиционного управления, а затем обратно на должность старшего менеджера и менеджера. Перемещался я с должности на должность в связи с тем, что неоднократно у меня возникали с президентом КТ "Социальная инициатива и компания Каресевым Н.Ф. конфликты по поводу конкретных объектов, порядка привлечения в них инвестиций, инвестиционнои привлекательности ряда объектов. Карасёв Н.Ф. не терпел, когда сотрудник спорил с ним, и обычно эти споры заканчивались понижением в должности.

В должности руководителя программы я курировал привлечение инвестиций в строительство объектов коммерческого назначения. Сначала г; программе находились объекты в г. Москве, Московской области. Со временем, когда КТ "Социальная инициатива и компания" стало заключать инвестиционные контракты на строительство объектов в регионах, в мою программу стали включаться объекты в регионах.

Как руководителю инвестиционной программы мне президентом КТ "Социальная инициатива и компания" выдавалась доверенность на право заключения договоров о долевом участии в строительстве и договоров инвестиционных вкладов. Порядок подписания мной договоров был следующим. Президент КТ "Социальная инициатива и компания" своим приказом определял начало работы по конкретному объекту. Затем Президент издавал приказ о ценовой политике по объекту, где указывалась цена квадратного метра недвижимости. После этого я имел право подписывать договора согласно установленным условиям. Менеджер программы готовил договор, передавал его на проверку в правовое

 Отправлено: 05.06.07 12:00. Заголовок: 209 - Салихов - 4

управление КТ "Социальная инициатива и компания". После проверки данного договора специалист правового управления ставил на нём свою визу- Менеджер также ставил на договоре визу и передавал его мне. Я проверял правильность составления договора, соответствие инвестиционной цены объекта, указанной в договоре, цене, установленной президентом КТ "Социальная инициатива и компания", и после этого я подписывал договор.

Вопрос следователя: Помните ли Вы обстоятельства заключения договора инвестиционного вклада со Строкопытовой Н.М. на сумму 715636 рублей на приобретение нежилого помещения по адресу: г Тула ул. Советская, 29?
Ответ свидетеля: Нет, обстоятельств заключения данного договора я не помню. Я сейчас не могу также утверждать, что я заключал этот договор, потому что мне требуется ознакомиться с ним. Сотрудника КТ "Социальная инициатива и компания" по имени Иванов А.И. я не помню и что - либо пояснить О нём не могу. Я помню, что КТ "Социальная инициатива и компания" заключало инвестиционный контракт на строительство какого - то здания коммерческого назначения в центре г. Тулы. Этим объектом занималась руководимая мной программа, поэтому я мог заключить договор инвестиционного вклада по этому объекту. В Тулу я для заключения договоров не ездил. Все договоры я подписывал в центральном офисе товарищества, который находился сначала на ул. Маросейка г. Москвы, а затем был перемещён на ул. Земляной Вал г. Москвы. Решение о начале привлечения инвестиций под объект всегда принимал сам Карасёв Н.Ф., которое он оформлял своим приказом. Карасев Н.Ф. также приказом оформлял своё решение стоимости квадратного метра инвестируемой недвижимости.

Я не подтверждаю подозрение меня в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Если я и заключил договор, который упомянут в постановлении о возбуждении уголовного дела, то исключительно в соответствии со своими должностными обязанностями. Никакого сговора с Ивановым у меня не было. Никакого умысла на хищение денежных средств у Стрекопытовой Н.М. у меня не было. Никакой имущественной выгода от заключения этого договора я не получил. Во время работы в компании я официально получал заработную плату и премии. Денежные средства, которые внесла Стрекопытова Н.М. в складочный капитал товарищества, я не присваивал. Куда они были направлены, мне не известно.

Вопрос следователя: Чем Вы можете объяснить возникшую у КТ "Социальная инициатива и компания" невозможность выполнения обязательств перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: Мне сложно объяснить эти причины. Когда я уходил компания процветала, и никто не думал о том, что компания рухнет. По моему мнению, из - за разрастания структуры компании и

 Отправлено: 05.06.07 12:03. Заголовок: 210 - Салихов - 5

количества инвестиционных проектов, Карасёв Н.Ф. потерял управление компанией. Для меня крах компании стал неожиданностью. Я сам вложил свои денежные средства в строительство двух гаражей на общую сумму 350 000 рублей. Гаражи до сих пор не построены. Договор с компанией я не расторгал

Вопрос следователя: Что стало для Вас причиной увольнения из КТ "СИиК"
Ответ свидетеля; Из компании я уволился по собственному желанию в сентябре 2004 года. Я устал от руководства Карасёва Н.Ф. Карасёв Н.Ф. всегда был полновластным хозяином компании. Руководитель он деспотичный, не терпел, когда с ним спорят. Всегда самостоятельно решал вопросы, связанные с выбором объектов. Он неоднократно понижал меня в должности за то, что я спорил ним. Это всё мне надоело.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц заявления поступили. Содержание заявлений: Прошу уголовное преследование в отношении меня прекратить.

 Отправлено: 05.06.07 12:59. Заголовок: 211-212 - Жулин - 1

23 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Жулин Александр Анатольевич



В 1970 году закончил среднюю школу п. Шиморское Виксунского Района Нижегородской области, поступил в Горьковское зенитно-ракетное училище, которое закончил в 1973 году по специальности «офицер ПВО», С 1973 года до 1994 года проходил воинскую службу в рядах СА, ВС РФ- С 1994 года по 1998 проходил службу в ФСБ РФ. В 1998 году уволился в запас.

С 1998 по 2000 года работал генеральным директором ЗАО «Реалисты», основной деятельностью которого было строительство гаражных комплексов.

 Отправлено: 05.06.07 13:02. Заголовок: 213 - Жулин - 2

В декабре 2000 года, являясь председателем ГС К «Бирюлево-Восточное», я обратился в КТ "Социальная инициатива и компания" с просьбой об инвестировании строительства гаражей-стоянок на имевшейся в распоряжении ГСК арендованной земле. Общался с начальником управления развития Миловым. В результате 9.12.2000 был заключен договор простого товарищества между КТ "Социальная инициатива и компания" в лице президента Карасева Н.Ф. и ГСК, целью которого было строительство гаража-стоянки. После заключения договора Карасев Н.Ф. предложил мне место работы в инвестиционном управлении в КТ "Социальная инициатива и компания", должность менеджера. Карасев предложил заниматься привлечением инвестиций по этому объекту. Меня устроило предложение Карасева. С 13 декабря 2000 года приказом Карасева был назначен на должность менеджера инвестиционного управления КТ "Социальная инициатива и компания". С 1 ноября 2001 года был назначен па должность руководителя инвестиционной программы № б, которая занималась привлечением инвестиций на гаражные объекты, где проработал до 1 октября 2004 года. С 1 октября 2004 года был назначен на должность заместителя начальника инвестиционного управления КТ "Социальная инициатива и компания", где проработал по апрель 2005 года. С апреля 2005 года назначен руководителем инвестиционной программы № 6, а с конца 2005 года -старшим менеджером отдела проектного финансирования.

В своей деятельности руководствовался Положением об инвестиционном управлении и должностной инструкцией, утвержденными Карасевым Н.Ф. Моим непосредственным начальником до октября 2004 года, являлась Карасева Н.И., а с октября 2004 года -Шумкин А.В. '

В должности менеджера, руководителя программы, заместителя начальника управления занимался привлечением инвестиций на гаражное строительство. Это происходило следующим образом. В офис компании, в инвестиционное управление (г.Москва, ул. Маросейка, г.Москва, ул. Земляной вал 50) обращались граждане, желающие проинвестировать строительство гаражей, с последующим получением их в собственность. Люди, как правило, узнавали о КТ "Социальная инициатива и компания" иэ рекламы, либо от знакомых. Людей в основном интересовал конкретный объект. Они говорили, что хотят приобрести на этом объекте гараж. Я при общении с клиентами начинал выяснять его пожелания, возможность оплаты всей суммы сразу, либо а рассрочку, и в соответствии с этим предлагал конкретные варианты. После этого вкладчикам по их желанию представлялись все имеющиеся на тот момент документы по интересуемому гражданина объекту (постановление Правительства г.Москва о строительстве гаражей, инвестиционный контракт между КТ "Социальная

 Отправлено: 05.06.07 13:06. Заголовок: 214 - Жулин - 3

инициатива и компания" и обладателем прав на интересующий земельный участок под застройку, исходно-разрешительная документации, первичная проектная документация и пр.). Гражданам я рассказывал о возможных вариантах заключения договора с перспективой получения гаража. Я по их желанию представлял для ознакомления договора долевого участия в строительстве гаражей.

Договор долевого участия на конкретный объект мог заключаться с гражданами после письменного распоряжения, приказа президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф., с момента подписания инвестиционного контракта, выпуска Постановления Правительства г.Москвы, получения правоустанавливающих документов на земельный участок, окончания сбора исходно-разрешительной документации, части проектной документации.

Цена за 1 кв.м. регулировалась в соответствии с приказом Карасева Н.Ф. на конкретный объект. Ниже этой цены нельзя был заключать договор. Бывали случаи, когда Карасев письменно разрешал снижать цену льготникам, по моим служебным запискам. Соответственно при внесении полной суммы стоимости гаража стоимость 1 кв.м. была минимальной, что тоже указывалось в приказе по ценам, подписанным Карасевым Н.Ф,

Предметом договора долевого участия являлось инвестирование конкретного объекта с указанием всех его параметров и получение его в собственность, с указанием предполагаемых сроков строительства (по согласованию со строительным объединением). По окончании строительства вкладчик оформлял право собственности на объект.

Ве данные о клиенте, параметры объекта инвестирования, вносились в составленный договор, менеджером, в том числе и мною, после чего визировались им, затем давались на проверку юристам правового управления, тоже визировались ими, и только после этого подписывались руководителем или лицом, имеющим на это доверенность, выданной Карасевым НФ . В должности руководителя ИП, заместителя начальника инвестиционного управления я имел такую доверенность и подписывал договора. Договор также подписывался клиентом, скреплялся печатью КТ СИиК , и направлялся в канцелярию на регистрацию. Затем 1 экземпляр договора выдавался на руки клиенту, после этого клиент оплачивал договор, получал подтверждающий оплату документ. 2 экземпляра договора подшивались в делопроизводство.

При расторжении договоров я на основании доверенности имел права подписывать соглашения о расторжении. Причины расторжения были разные, но в основном людям срочно требовались деньги, смена места жительства, а с лета 2005 года в связи с прекращение,, строительства на указанных выше объектах. Часть денежных средств по расторгнутым с лета 2005 года договорам была возвращена-

 Отправлено: 05.06.07 13:09. Заголовок: 215-216 - Жулин - 4

Вопрос следователя: Почему использовалась именно указанная шаблонная форма заключения договора и как это объяснялось гражданам?
Ответ свидетеля: Такая форма представлялась правовым управлением, возглавляемым Мошкиной Л.Н., и была обязательна для всего инвестиционного управления. Вкладчикам нами разъяснялось, что организационно-правовая форма КТ "Социальная инициатива н компания" позволяет заключать такие виды договоров, что не противоречит действующему законодательству.

За период моей работы заключались только договора долевого участия.

Работая менеджером я привлекал инвестиции только на гаражный комплекс по адресу: г.Москва, ул. Бирюлевская вл. 49, корп. 3, а уже в должности руководителя ИП, заместителя начальника инвестиционного управления на гаражные комплексы по адресам: г.Москва, ул. Полярная вл.2, ул. Воронежская вл. 54, ул. Адмирала Лазарева, ул. Паршина вл.2, Чечерский проезд, ул. Героев Панфиловцев вл. 24-26, ул. Новороссийская вл.2, ул. Газопровод вл.2.
Полностью были построены гаражные комплексы по адресам:
г.Москва, ул. Бирюлевская вл. 49, корп. 3, ул. Полярная вл.2, ул.
Воронежская вл. 54, ул. Адмирала Лазарева, ул. Героев Панфиловцев вл. 24-
26. В стадии достройки в пределах 70 % объекты по ул. Паршина вл.2,
Чечерскому проезду. На объект ул. Новороссийская вл.2, ул. Газопровод вл.2.
излучено разрешение на проведение основных видов работ.

На перечисленные выше построенные объекты всегда было нормальное
финансирование. Причиной недостроек по другим объектам явилось
отсутствие финансирования с сентября 2005 года, слабый поток вкладчиков,
что не позволяло привлечь на эти объекты достаточных инвестиций.

В декабре 2004 года, январе 2005 года мне генеральным директором КТ
"Социальная инициатива и компания" было поручено на основании
выданной им доверенности подписывать договора инвестиционного вклада с
гражданами, по которому они вносили денежные средства на учреждение
собственного банка «Инкомзем» КТ "Социальная инициатива и компания" в
основном по 20000 рублен, кто-то больше. Лично я сам сдавал 50 000 рублей.
В настоящее время они мне возвращены в полном объеме. Для чего
создавался этот банк, я не знаю.

Как распределялись привлеченные деньги от вкладчиков, я не знаю. Эти занималось финансовое управления, возглавляемое Быковским А.В., бухгалтерия, возглавляемая Литовченко СВ.

За период работы в КТ "Социальная инициатива и компания" права подписи на финансовых документах у меня не было. Я выполнял поставленные мне задачи. Каких-либо ключевых решений в компании я не принимал

 Отправлено: 05.06.07 13:12. Заголовок: 217-218 - Жулин - 1

01 февраля 2007 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Жулин Александр Анатольевич

1. Фамилия, имя, отчество Жулин Александр Анатольевич
2. Дата рождения: 06.06.1953_г
3. Место рождения: с. Красный Бакен Выксунского района Нижегородской области.
4. Место жительства и (или) регистрации; г. Москва, ул. Липецкая, 36/20 -649. телефон: 328-57-45, сотовый: (962) 901 -44-14.
5. Гражданство Российская Федерация.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: КТ "Социальная инициатива и компания", руководитель группы. Телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности - не военнообязанный.
10. Наличие судимости - ранее не судим. . -

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля: Точно сказать, подписывал я договоры и
дополнительные соглашения по этому объекту или нет, я не могу, потому что
Не помню. Я мог их подписать в то время, когда занимал должность
Заместителя начальника инвестиционного управления и только в том случае,
если отсутствовали руководитель инвестиционной программы Журавёлва
СП., в которую был включен этот объект, и руководитель инвестиционного
управления Шумкин А.В. Должность заместителя начальника
инвестиционного управления я занимал с октября 2004 г. до апреля 2005 г.
Обычно в компании действовало правило, что договоры по объекту
подписывал руководитель соответствующей программы.

Для подписания договоров инвестиционных вкладов и дополнительных соглашении к ним мне была выдана доверенность генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания" Пинчуком В.М. Кроме этого документа для подписания сотрудником компании договоров больше ничего не требовалось. Такое правило было предусмотрено Положением об инвестиционном управлении. Как я понимаю, инициатива передачи полномочий по подписанию этих документов исходила от руководства компании, потому что требовалось обеспечить стабильную договорную работу компании.

Подписание мной этих документов не означало, что на меня возлагались обязанности по обеспечению исполнения этих договоров. Моя

 Отправлено: 05.06.07 13:17. Заголовок: 219 - Жулин - 2

поднись давала основания для того, чтобы поставить печать в договоре и получить на основании него средства от вкладчика в кассу КТ "Социальная инициатива и компания"

Вопрос следователя: Изучали ли Вы при подписании содержание договора, ютииния к нем внотли ли какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья нежилых помещений, сроки сдачи объекта?
Ответ свидетеля: Да, я изучал договоры и дополнительные I. глашеиия к ним, представляемые мне на подпись. На договоре должна были стоять виза менеджера и сотрудника правового управления, проверявшего юридическую правильность составления. На соблюдению юридической формы договора я внимания не обращал, потому что он уже был проверен сотрудником правового управления.Я проверял соответствие стоимости увадратного метра продаваемой площади той, которая была установлена приказом Президента КТ "Социальная инициатива и компания". Сроки сдачи объекта в договорах инвестиционных вкладов и соглашениях к ним не указывалось. Эти сроки вносились только в договоры о долевом участии в строительстве.

Вопрос следователя: Визировались ли представляемые Вам на подпись проекты договоров, если да, то кем конкретно?
Ответ свидетеля: Как я сказал, каждый договор инвестиционного вклада, который предоставлялся мне на подписание должен был иметь визу менеджера, его составившего, и сотрудника правового управления, который проверял его на соответс гвие установленным правовым нормам.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м., соответствовала ли эта цена существующей на тот период среднерыночной? Если нет, то по какой причине?
Ответ свидетеля: Я лично вносить изменения не мог, а передавал при необходимости договор менеджеру, его составившему, на доработку, но я с такими случаями не сталкивался. Форма договора была утверждена руководством, отступления от неё допускались только с ведома сотрудников правового управления. Менеджеры также никогда не допускали отступления от установленной цены на квадратные метры в объекте. Размер цен на квадратные метры в этом объекте я сейчас назвать затрудняюсь, потому что не мопню, но они всегда были обоснованными, в частности, для их расчета привлекались сотрудники практически всех управлений компании, составлялось экономическое обоснование, которое визировалось всеми руководящими работниками компании. Расчёт цен проводился с учётом низкой рентабельности, но вызвано это было тем, что деньги вкладчиков привлекались, как правило, на длительный срок и они работали как кредитные ресурсы в компании. В достоверности и обоснованности цен у меня сомнения никогда не возникало, ниже себестоимости строительства они никогда не устанавливались. Это подтверждалось самой работой компании. Я видел, что объекты компания строила, в частности, гаражные комплексы, которые находились в моей программе.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?

 Отправлено: 05.06.07 13:20. Заголовок: 220 - Жулин - 3

Ответ свидетеля: Заключение дополнительных соглашений могло быть обусловлено изменением адреса или описания инвестируемого объекта, а также его площади. Кроме того, по некоторым объектам, а позднее по большинству стали заключать с вкладчиками соглашения, согласно которым на сумму вклада компанией начислялась доходность в виде процентов, соответствующих ставке рефинансирования Центрального банка РФ. Как я помню, инициатива ввести такое положение в договоры исходила от вкладчиков, которые желали получать доходность на переданные на длительный срок компании средства. Разрешено вводить это положение было, скорее всего, путём направления на имя Карасёвой Н.И. служебной записки. Она её рассматривала, получила разрешение у Карасёва Н.Ф., и разрешала вводить это правило менеджерам.

Вопрос следователя: Общались ли Вы лично с потенциальными вкладчиками по этому объекту перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: Нет. с потенциальными вкладчиками по этому объекту я никогда не работал. Какие вопросы с ними обсуждали менеджеры, мне не известно

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» рег. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива И компания» - инвестором-застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?
Ответ свидетеля: Об этом контракте и его реализации я слышал только на совещаниях при Карасёвой Н.И. Сам я по нему не работал. Только менеджер моей программы Фролов В.А. занимался организацией сноса незаконно возведённых во владении № 42 гаражей, но подробностей того сноса я не знаю. Как я мог понять из того, что докладывалось на совещаниях
сотрудниками ПЭСО, юридической службы, объект на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы имел массу проблем и своевременно разрешение на начало строительства, но перечислить их я сейчас затрудняюсь, потому что не помню

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализлван данный проект?
Ответ свидетеля: Я могу назвать следующее. Были сильно затянуты сроки начала строительства, в частности из - за недобросовестной работы компании - заказчика фирмы «Атолл», в результате чего многие вкладчики перестали надеяться на положительную реализацию проекта. Кроме того, в 2004 году произошёл банковский кризис, который повлёк сокращение инвестиционного потока по объекту с одновременным оттоком уже привлечённых вкладов. В результате в компании возник дефицит финансовых средств для дальнейшей работы, в частности, по этому объекту.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реалИзации данного проекта?

 Отправлено: 05.06.07 13:23. Заголовок: 221 - Жулин - 4

Ответ свидетеля: По этому объекту я не работал, в моей программе он никогда не был, поэтому какая информация доводилась до вкладчиков мне пояснить сложно. У компании действовал сайт в сети "Интернет", на котором всегда размещалась информация по каждому объекту и ходе работ по нему. Существовала практика размещения на сайте информации от лица Карасёва Н.Ф., в которой он также освещал проблемы при реализации того или иного контракта

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства этого объекта?
Ответ свидетеля: Нет, кто предоставлял в компании такую информацию, мне не известно

Вопрос следователя; По какой причине вкладчики стали расторгать договора?
Ответ свидетеля: Причину могу назвать одну - банковский кризис 2004 года и разочарование вкладчиков в перспективах начала строительства объекта и его реализации

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля; Считаю, что компания могла реализовать этот проект, потому что он был для руководства приоритетным, а инвестиционные средства от вкладчиков в него шли постоянно вплоть до 2005 года.

По поводу собственных производственных мощностей у компании могу сказать, что в Москве и Подмосковье компания привлекала сторонние генподрядные организации. Своя производственная база у товарищества была в Тамбове, но её возможности оценить я не могу-

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Нет, таких указаний от-руководства я никогда не получал

 Отправлено: 05.06.07 13:32. Заголовок: 222-223 - Холод - 1

27 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Холод Иван Витальевич

1. Фамилия, имя, отчество Холод Иван Витальевич
2. Дата рождения 06 марта 1977 г.
3. Место рождения г. Жуковский Московской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрир Москва, Новочерёмушкинский квартал 32 «а» корпус З. кв. 156, тел. 331-69-02;
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат, жена и 1 малолетний ребёнок
8. Место работы или учебы - безработный
9. Отношение к воинской обязанности — военнообязанный. Новочерёмушкинский РВК г. Москвы
10.Наличие судимости - ранее не судим



Свою трудовую деятельность я начал в апреле 2001 г. в КТ "СИиК" в должности менеджера инвестиционного управления. В данном управлении я работал менеджером инвестиционной программы № 5. За время моей работы в указанной должности входило: ведение переговоров с клиентами, заключение соответствующих договоров. Основной обязанностью моей работы в данном управлении было привлечение денежных средств от клиентов и реализация квартир, таун-хаусов На момент моей первоначальной работы исполняющим обязанности начальника отдела была Котлярова Марина Леонидовна. В дальнейшем на проняжении около года начальником отдела был Голов Владимир Андреевич, Далее его место занял Горелов Владимир Викторович. Первоначально начальником инвестиционного управления была Карасёва Н.И. Президентом компании КТ "Социальная инициатива и компания" был Карасёв Н.Ф. В своей работе я подчинялся: заместителю начальника отдела, начальнику отдела и руководству компании. Моей линией работы было направление по следующим объектам, находящимся в Московской области; п. Ильинский Раменского района (квартиры и тауп-хаусы), п. Бисерово Ногинского района (коттеджи и таун-хаусы), д. Пузиио Сергиево-Посадского района (копвджи и таун-хаусы). В указанной должности я проработал до конца 200? года. После чего был переведён па должность старшего менеджера этой же инвестиционной программы. С самого начала моей работы в отделе существовал план по привлечению инвестиций по каждому объекту. Данный план издавался в виде распоряжения президента компании Карасёва Н.Ф. — руководителя КТ "СИиК". Показатели по планам по моему направлению (объектам) на первоначальном этапе были завышены, в связи с тем, что данный план направлялся на реализацию до ещё выхода рекламы в СМИ. Поэтому на первоначальном этапе планы по привлечению инвестиций не выполнялись. План постоянно повышался. При чём я не знаю, по каким соображениям, так как его было очень тяжело выполнить особенно на первоначальном этаме. В дальнейшем наш отдел

 Отправлено: 05.06.07 13:35. Заголовок: 224 - Холод - 2

вышел на установленные показатели по планам после того, как КТ "Социальная инициатива и компания" переехала в офис на ул. Земляной вал. На тот момент времени шла широкая реклама деятельности КТ "Социальная инициатива и компания' и поток инвестиций резко возрос. По выполнению планов, по мною названным объектам, я и другие работники программы получали премии (от 1-го до 3-х окладов денежного содержания). В процессе работы проводились президентом компании Карасёвым Н.Ф. тренинги (обучение), на которых Карасёв Н.Ф. рассказывал о деятельности компании и давал установку менеджерам инвестиционных программ привлекать инвестиции от граждан по договорам инвестиционного вклада, так как это выгодно экономически длл компании, чтобы денежные средства работали. За время моей деятельности основной формой договоров с гражданами были договора инвестиционного вклада в КТ "Социальная инициатива и компания".На первоначальном этапе данные договора подписывал сам президент Карасёв Н.Ф. В дальнейшем в связи с увеличением объёмом поступающих от менеджеров программ проектов договоров, Карасёвым Н.Ф. была выдана доверенность на заключение договоров па руководителя моего отдела и уже руководитель отдела соответственно от своего лица подписывал
данные документы. Договора долевого участия заключались по тем
объектам, где велась работа на площадках. По объектам Московской области,
которые входили в моё направление работы, договора долевого участия
з кчючались редко, были считанные единицы. Это объясняется тем, что я
пояснил выик По ранее мною указанным объектам в Московской области
руководством КТ "Социальная инициатива и компания" были заключены
инвестиционные контракты и привлекались постоянно денежные средства от
граждан по договорам инвестиционного вклада. В п. Ильинский Раменского
района в настоящее время объект (получено разрешение на строительство,
планиров-шся 5-ти этажный дом) недостроен. Возведён только 3-й этаж В п.
Бисерово Ногинского района коттеджный посёлок фактически не строился (с
2004 г). В д.Пузино Сергиево - Посадского района произведены: снос ранее
имевшихся недостроенных коттеджей и провели грунтовую дорогу,
выполнили ограждение в виде забора (в конце 2004 г.). По объекту в д.
Пузино я и руководитель моего отдела неоднократно писали докладные
шиски по поводу того, что объект в д. Пузино является инвестиционно не
привлекательным (планировалось строительство 30 коттеджей, заключено
всего 1-2 договора) Земля на указанных объектах была выкуплена КТ
"Социальная инициатива и компания" и оформлена в собственность. С
должности старшего менеджера я уволился с 01.06.2005 года. В конце 2004
года и в начале 2005 года было массовое расторжение договоров с
вкладчиками. КТ "Социальная инициатива и компания" возвращала граждан
денежные средства. В дальнейшем расторжений договоров стало меньше, и
поток инвестиций стал восполняться. Руководством КТ "Социальная
инициатива и компания" было рекомендовано не расторгать договора с
вкладчиками. Однако, потом я понял, что объекты КТ "Социальная
инициатива и компания", которые входили в мою программу, фактически не
строятся, вкладчики начали жаловаться в связи с затягиванием процесса
строительства, и я принял решение уволиться по собственному желанию.

 Отправлено: 05.06.07 13:41. Заголовок: 225-226 - Юрьев - 1

30 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Юрьев Сергей Борисович

1. Фамилия, имя, отчество Юрьев Сергей Борисович
2. Дата рождения 19 марта 1975 года рождения
3.Место рождения Архангельская область, г.Нарьян-Мар
4. Место жительства и (или) регистрации: Московская область. Дмитровский район, с.Рогачево. ул.Ракетчиков, Д.96. кв.12, тел, моб. 8-926-117-04-94. дом,
5. Гражданство Российская Федерация
7. Семейное положение, состав семьи: женат, двое малолетних детей 8. Место работы или-,учебы - менеджер учета активов и выполнения обязательств КТ "Социальная инициатива и компания"
9. Отношение к воинской обязанности — военнообязанный
10. Наличие судимости - ранее не судим


По вышеуказанному адресу я проживаю со своей женой Вероникой Валентиновной Юрьевой, и двумя малолетними детьми- Василисой. 2005 г.р., и сыном Владиславом, 1993 г.р. Летом 2004 г. я уволился из ВС РФ- От своих сослуживцев я узнал о существовании КТ "Социальная инициатива и компания" и о свободных вакансиях. Я решил попробовать устроиться на работу в КТ "Социальная инициатива и компания". Первоначальное собеседование со мной проводил руководитель инвестиционной программы Жулин А.А. В холе собеседования я узнал, что КТ "Социальная инициатива и

 Отправлено: 05.06.07 13:43. Заголовок: 227 - Юрьев - 2

компания" занимается строительством жилых и нежилых помещений. После собеседования я проходил стажировку ц течение двух недель. По окончанию стажировки, я был принят в КТ "Социальная инициатива н компания" на должность менеджера инвестиционной программы №2 в региональный отдел. Непосредственным моим руководителем был руководитель программы Жулин А.А., начальником регионального отдела был Брыжин Ю.А. В региональной программе я проработал до начала лета 2005 г. В мои задачи входило привлечение инвестиций в строящиеся объекты нежилого назначения в регионах (в г.Туле, г.Обнинске, г.Анапе, г.Оренбург, г.Зеленоград). В обязанности входило привлечение инвестиций под эти объекты, работа с клиентами, то есть я был обязан вести переговоры с клиентами. Я активно занимался поиском клиентов, вел переписку с Московскими сетевыми кинотеатрами, пытался убедить их в необходимости вложить средства в строительство объекта в г.Зеленограде, разъяснял им условия договора, объяснял какие по тому или иному объекту имеются документы.

Вопрос следователя: Почему в одних случаях заключались договоры инвестиционного вклада, а в других случаях договоры долевого участия?
Ответ: Если клиент желал заключить договор долевого участия в
строительстве, то ему предоставлялась такая возможность, при условии
наличия всей необходимой ИР Д. Договоры инвестиционного вклада
заключались с вкладчиками до получения всей необходимой для начала
строительства документации. Я как правило предлагал клиентам заключение
договоров инвестиционного вклада. Когда заключались с вкладчиками
договоры инвестиционного вклада, то дополнительное соглашение в котором
указывался конкретный объект подписывалось одновременно с самим
Договором. Почему конкретный объект не указывался в самом договоре
инвестиционного вклада, я не знаю. Разговаривая с клиентами я говорил, что
влтоженные деньги будут направлены на строительство объекта указанного в
дополнительном соглашении, в случае получения ИРД.

Инвестиционная программа, в которой я работал, заключала договоры но следующим объектам: в г.Зелеграде был объект ПТК «Зеленоградский», по этому объекту был только инвестконтракт, договор аренды земли, постановление о выделении земельного участка. ИРД не было. Поэтому заключались только договоры инвестиционного вклада. Под этот объект приблизительно было привлечено 30 млн.руб. за период с 2003 по 2005 г. Строительство так и не началось. Информацией, касающейся объектов в г.Туле, г.Оренбурге, г.Анапе я не владею.

Летом 2005 г. я был переведен в отдел коммерческой недвижимости по Москве и Московской области. В мои задачи также входило привлечение инвестиций, консультирование клиентов. Я вел объекты но ул.Лесной (многофункциональный комплекс) - по этому объекту вел статистику по вкладчикам, а также привлекал инвестиции. По этому объекту был заключен договор о намерениях с акционером завода ЗАО «МОЗТО». По этому договору, в случае если завод предоставляет ППМ о строительстве

 Отправлено: 05.06.07 13:46. Заголовок: 228 - Юрьев - 3

комплекса (МФК) и перевод земельного участка под строительство комплекса, то КТ "Социальная инициатива и компания" выкупает 51% акций завода. Завод должен был пойти под снос. Под этот объект сразу стали привлекаться средства по договорам инвестиционного вклада. Под этот объект было привлечено около 100 млп.рублей. Также в нашей программе был объект «Женский центр» по которому было привлечено приблизительно 400 млн. руб. Построено примерно на 80%. Свободных площадей не осталось. Был привлечено 100% возможных, средств с вкладчиков под этот объект. Что касается объекта «Детский парте чудес», то под этот объект было привлечено около 120 млн. рублей, был подписан инвестконтракт, постановление правительства о выделении земельного участка, утверждена архитектурная концепция и по графику в нюне 2005 г, должно было начаться непосредственно строительство объекта. Но по причине отказа заказчика Церетели от строительства комплекса, инвестконтракт был расторгнут. Все убытки, которые КТ "Социальная инициатива и компания" Церетели должен был возместить. Какая-то часть затрат была возмещена. По около 90% вкладчиков, расторгнувших договоры, назад вложенные деньги не получили. Хочу дополнить, что задержки по возвратам вложенных средств по расторгнутым договорам начались с января 2005 г., а с июня 2005 г. выплаты были полностью прекращены. По объекту ул.Никулинская «Олимпийская семья» - МФК с гаражами. По этому объекту начато строительство, построено примерно на 50-60 %, Привлечено средств в сумме 252 млн.рублей. Этот объект был проинвестирован в полном объеме, то есть свободных площадей не осталось. По объекту у л. Архитектора Власова (офисный центр) строительство не началось, так как не был надлежащим образом оформлен земельный участок заказчиком, был установлен только забор. Было проинвестнроваио вкладчиками около 80% площадей. В основном вкладчики были переведены по их заявлению на объект ул.Никулинская. По объекту ФОК на ул.Ак.Королева-могу сказать, что строительство не началось, так как были какие-то проблемы с правами на земельный участок. По этому объекту активно привлекались средства вкладчиков. В г.Люберцы МФК строительство не началось. Но деньги привлекались по договорам инвестиционного вклада.

Вопрос следователя; Кто определял Вам план привлечения инвестиций
Ответ: В то время когда я работал плац определялся генеральным директором Пинчуком, а потом Черкасовым Ю.А. Сумма плана определялась на инвестиционную программу, сумма плана определялась в зависимости от состояния объекта. В последнее время планы не выполнялись.

Вопрос следователя: Как определялась стоимость одного квадратного метра?
Ответ; Стоимость одного кв.м. определялась управлением развития согласно расчету-оценке. Утверждал цена и расчет оценку лично Карасев Н.Ф. в форме приказа. Этот приказ являлся для нас основанием привлекать инвестиции. При этом ниже указанной цены за кв.м. привлекать средства не

 Отправлено: 05.06.07 13:47. Заголовок: 229 - Юрьев - 4

могли. Такие приказы издавались приблизительно один раз в квартал. Цены устанавливались на порядок ниже, чем у конкурентов.

Вопрос следователя: Занимали ли Вы какие-либо должности в ПТ «холдинг «Социальная инициатива» и ТФЛГ «Доступное жилье» какие-либо должности? Доводились ли до Вас причины создания этих организаций?
Ответ: никаких должностей в этих организациях я не занимал. Причины создания этих компаний мне неизвестны, объяснлось уго расширением компании.

Хочу дополнить, что на совещаниях Карасев Н.Ф., Карасева Н.И. неоднократно говорили о том, что средства. Привлекаемые по договорам инвсестиционного вклада собираются в «общий котел» и от туда уже могли направляться на любой объект, на покупку земельных участков, по усмотрению руководства КТ "Социальная инициатива и компания".

 Отправлено: 05.06.07 13:58. Заголовок: 230-231 - Глотов - 1

04 июля 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Глотов Александр Алексеевич

1. Фамилия, имя, отчество Глотов Александр Алексеевич
2. Дата рождения 19иголя 1961 г,
3. Месторождения г. Кривой Рог Днепропетровской области
4. Место жительства и. (или) регистрации: зарегистрирован: г. Москва, ул. Д. Ейдного^д. 1_8 корп. 2 кв. 77 и проживает: г. Москва, ул. Псковская, Д. 2 корпус. 1 кв. 341 тел. 909-20-80: 8-903-683-78-93
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее, Военная академия им. Фрунзе, факультет-командный
7. Семейное положение, состав семьи: женат, жена и двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы — безработный, пенсионер
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный




Свою трудовую деятельность я начал с 01.09.2003 г. в КТ "Социальная
инициатива и компания" в должности менеджера инвестиционной
программы инвестиционного управления. С 10.09.2003 г. я был переведён на
должность менеджера инвестиционной международно-региональной
программы инвестиционного управления. На данную должность был
переведён в связи с переименованием программы (отдела). Основным видом
деятельности данной программы было осуществление организации работы и
контроль за деятельностью инвестиционных отделов филиалов КТ
"Социальная инициатива и компания", которые создавались в дальних
регионах РФ (более 60 филиалов в различных городах) и на Украине. Москва
и область в данную программу не входили. Начальником управления была
Карасёва Н.И. На первоначальном этапе работы в должности менеджера я
занимался курированием филиалов, открытых в городах; Орёл, Воронеж,
Тамбов, Оренбург, Смоленск, Брянск. Затем некоторые объекты
передавались филиалам или входили в другие программы. Я занимался
подготовкой сотрудников - инвестиционных отделов, которые приезжали в г.
Москва для обучения из филиалов. Обучение проходило в офисе КТ
"Социальная инициатива и компания" в течение 2-х недель. Я и другие
сотрудники проводил с сотрудниками филиалов соответствующие запятим.
На данных занятиях я разъяснял: историю создания КТ "Социальная
инициатива и компания", технологии по привлечению инвестиций от
граждан и заключению договоров. В практической деятельности по решению
руководства КТ "Социальная инициатива и компания" с гражданами
заключались договора инвестиционного вклада, которые были более гибкими
в правовом плане. Данные договор давал больше возможностей для КТ "СИиК" в связи с большим количеством
проблем, связанных со строительством жилья. Договоров долевого участия в моей программе не заключалось. Инвестиционные договора подписывались первоначально вкладчиком, а затем руководством компании или лицом,
имеющим доверенность. Договора были типовые. В случае, если договор

 Отправлено: 05.06.07 14:04. Заголовок: 232 - Глотов - 2

вкладчиком вносились какие-то дополнения или изменения, то данные проекты договоров проходили согласование в правовом управлении КТ "Социальная инициатива и компания". За рубежом первым представительством, открытым на Украине было Донецкое. Кроме того, бьгли представительства (офисы) в городах: Севастополь, Евпатория. В городах Донецке и Евпатории у КТ "Социальная инициатива и компания" на момент моей работы были недостроенные жилые объекты. Сейчас я не помню, с кем именно были заключены КГ "Социальная инициатива и компания" инвестиционные контракты на территории Украины. Инвестиции привлекались как от граждан Украины, так и от граждан РФ. В РФ также заключались только договора инвестиционного вклада. Какие договора заключались на Украине, я не знаю. Каким образом инвестиции, собранные в РФ перечислялись на территорию Украины, я также не могу пояснить, т.к. это не входило в мои обязанности.

22.03-2004 г. я был переведён на должность заместителя руководителя этой же программы. Далее 01.09.2004 г. я был назначен на должность руководителя инвестиционной программы дальних регионов этого же управления. 01.10.2004 г. я был уволен в связи с переводом на работу в ПТ Холдинг «Социальная инициатива», где был назначен на должность начальника управления координации инвестиций и продаж департамента корпоративных финансов и инвестиций. В этой должности моя работа была
аналогична вышеуказанной. Данное управление было создано путем слияния двух программ — ближних и дальних регионов. Некоторые объекты Московской области и г. Москва остались под контролем КТ "Социальная инициатива и компания". До осени 2004 г. все денежные средства привелекаемые филиалами КТ "СИиК" в регионах направлялись в головной офис в г, Москву. После осени 2004 годе в зависимости от возможностей филиалов было введено их
самофинансирование. Определённая сумма денежных средств, в зависимости от установленного плана и фактически привлеченных денежных средств направлялась в головной офис (30 процентов), а оставшаяся часть
направлялась на нужды филиала. Все финансовые вопросы по КТ "Социальная инициатива и компания" решались президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёвым Н.Ф.

21.01.2005 г. я был переведён на должность начальника управления жилищной кооперации и акционирования департамента корпоративных финансов. 31.03.2005 г. я был уволен в порядке перевода в ОАО Транснациональная финансово-промышленная группа «Доступное жильё» (далее «ТПФГ») и 01.04. 2005 г. я был принят на должность начальника отдела жилищной кооперации и координации проектов на территории азиатской части РФ управления жилищной и жилищно -накопительной кооперации. Суть моей работы при данных штатных перемещениях не изменилась, только поменялось название управления в ивязи с введением Закона «О долевом строительстве», созданием и развитием сети кооперативов.

01.09.2005 г. я был переведён на должность начальника отдела финансового менеджмента и ведения реестра управления программы «жилищная кооперация» ТПФГ. Отдел жилищной кооперации был-выведен